I forlængelse af indkaldelse til ordinært, obligatorisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsorden for mødet, som afholdes

Transkript

1 J\LlJJ\ Til beboerne i Viby J, den 6. september 2019 afdeling 10, Lykkesholms Alle I forlængelse af indkaldelse til ordinært, obligatorisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsorden for mødet, som afholdes Dagsorden for mødet: mandag den 16. september 2019 kl i lokalet ved vaskehuset 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 6. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til orientering 7. Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse 8. Indkomne forslag til afstemning 9. Valg til afdelingsbestyrelsen a) Valg af afdelingsbestyrelsesformand for 2 år (på valg - Peter Andersen) b) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem (på valg - Niels Sørensen) 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år 11. Eventuelt I henhold til organisationens vedtægter har hver husstand 2 stemmer. Adgang til mødet har afdelingens bolighavende medlemmer samt disses myndige hustandsmedlemmer. Med venlig hilsen AFD E LI NGS BESTYR ELS E N I denne folder: Forretningsorden for mødet Regnskab 2018 Budget 2020 VES TERGÅRDS VEJ '! 5 /1 826 C VIGY J II T _ ~ 87 4 ~6 700 l/ FAX 87 ~06 70': II P05Tra AL BA.DK II

2 FRRETNINGSRDEN FR AFDELINGSMØDET 1. Til at lede afdelingsmødet vælges en dirigent Dirigenten skal: Konstatere lovligheden af afdelingsmødets indkaldelse Forestå godkendelse af dagsorden AL" ALM EN B LlGRG AI ~ ISp.T I N MRHUS Sikre at afstemninger er behørige. Dirigenten kan om fornødent skønne om afstemninger skal ske ved håndsoprækning eller skriftligt. Forlanger en af de fremmødte skriftlig afstemning, skal dette efterkommes, såfremt X af de fremmødte stemmer herfor. Nedsætte et stemmeudvalg, som skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3. Afdelingsmødet godkender ved håndsoprækning udvalgets sammensætning. Være neutral i forbindelse med behandling af emner. Sikre at afdelingsmødet afholdes i god ro og orden ved at: - Påse at talerækken sker i den rækkefølge man begærer om ordet - Begrænse taletiden hvis der skønnes behov for dette - Beslutte at afslutte debatten med de indtegnede talere - Fratage ordet hvis man ikke holder sig til det foreliggende emne - Klargøre reglerne for en afstemning og hvad afstemningen omhandler Uden for dagsordenen kan ingen få ordet undtagen for at påtale, hvis dirigenten misligholder den godkendte forretningsorden eller dagsorden. 2. En af de fremmødte vælges som referent Referenten skal føre beslutningsreferat indeholdende: alle vedtagelser alle afstemningsresultater Referatet underskrives af dirigenten, formanden for afdelingsbestyrelsen og referenten. 3. Ændringsforslag til fremsatte forslag Ændringsforslag til de stillede forslag skal foreligge skriftligt inden afstemning. 4. Afstemninger ved personvalg Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end det antal personer, som skal vælges, skal der være skriftlig afstemning. En stemmeseddel er ugyldig når: der er påført flere navne, end der er poster til der er påført navne på personer, der ikke er bragt i forslag samme navn er påført flere gange Ved stemmelighed afgør afdelingsmødet ved håndsoprækning, om der skal ske omvalg, eiler om valget skal afgøres ved lodtrækning. Såfremt der kun foreslås det antal personer, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. Vedtaget på møde i organisationsbestyrelsen 22. august 2012 VESTERGÅRDSVE J VIBY J li TLF. 87 b, FAX II P05TraALBA.DKII

3 - Afdeling Lykkesholms Alle Regnskab for ÅRSBERETNING Indtægterne overstiger udgifterne med kr Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelse: Konto Beskrivelse Regnskab 2018 Budget 2018 Afvigelse Nettokapitaludgifter * ffentlige og andre faste udgifter * Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Boligafgifter og leje Renter * Andre ord;nære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets overskud skyldes hovedsageligt: Variable udgifter - Særlige aktiviteter - Der er kommet dirkete afregning af varme og vand ffentlige og andre faste udgifter - Afdelingens energiforbrug: - Mindreforbrug kwh, besparlese 0,31 pr. kwh Variable udgifter - A lmindelig vedligeholdelse - Budgetteret som 5 års gennemsnit Andre ordinære indtægter - Vaskeri - Indtægt fra fællesvaskeri ikke medtaget i budget ffentlige og andre aste udgifter - Vandafgift - Der er kommet dirkete afregning til Aarhusvand. Variable udgifter - Renholdelse - Besparelse på afløser timer Øvrige afvigelser nette I alt HVAD BRUGES HUS'L EJEN TIL? ffentlige og. nd-. ' ''ste udgifter Variable udgifter Henlæggel ser Ekstraordinære udgift.e:r verskud

4 ALlJA Afdeling Lykkesholms Alle Regnskab for 2018 ÅRSBERETNING AFDELINGENS PSPARING: 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Indestående primo 2018 Korrektioner primo saldo Forbrug 2018 jf. konto 116 Henlagt 2018 jf. konto 120 Indestående pr Istandsættelse ved fraflytning Indestående primo 2018 Forbrug 2018 jf. konto 117 Henlagt 2018 jf. konto 121 I ndestående pr Tab ved fraflytninger Indestående primo 2018 Henlagt 2018 jf. konto 130 Henlagt 2018 jf. konto 123 Indestående pr KNKLUSIN: Konto 401: Der henlægges ud fra den godkendte planlagt og periodisk vedligeholdelsesplan for afdelingen. Konto 402: Politikken er, at der skal være et indestående til istandsættelse af 20 % af afdelingens boliger med en forventet istandsættelsesudgift på kr. 300 pr. kvm. Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års forbrug. Der skal henstå kr Målet er nået henlægges der kr Konto 405: Afdelingen henlægger ikke længere til tab ved fraflytning, idet Dispositionsfonden fuldt ud dækker tab ved fraflytning fra regnskabsåret

5 Huslejebudget forslag Afdeling lykkesholms Alle A o Forslag til budget for 2020, Huslejen ændrer sig med 1,75% svarende til 14,37 kr. pr. kvm pr.år Bemærkninger til budgettet: Budgettet for 2020 er godkendt af afdelingsbestyrelsen og indstilles til afdelingsmødets godkendelse. I forhold til 2019 forventes der en vægtet pris- og lønsstigning på 2,8%. Til sammenligning reguleres huslejen i din afdeling med 1,75%. lejlighedsfordeling Areal i alt kvm. Antal lejemål Antallejemålsenheder Familieboliger ,0 Ældreboliger 0,0 Ungdomsboliger 0,0 Boligoplysninger i alt ,0 Fælleshus Erhvervslejemål 0,0 Institution 0,0 Ga rager/carporte 1 0,2 lejemålsoplysninger i alt ,2 Page 1 ol 3

6 Huslejebudget forslag Regnskab Budget Budget Beskrivelse UDGIFTER Renter og afdrag på kreditforeningslån o Ejendomsskat Renovation Forsikring Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Administrationsbidrag Arbejdskapital o Bidrag til byggefonden: A og G indskud _ff_e_n_tl-,ig:...e_o",g:...a_n_d_re_fa_st_e_ud...:ge.,lf_t_er_i_a_lt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse o Planlagt vedligeholdelse o o o. - dækkes af henlæggelser o o Drift af fællesfaciliteter Diverse udgifter Variable udgifter i alt o. 120 Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning A ordning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Renter og afdrag på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Andre renter Ekstraordinære udgifter i alt Samlede udgifter Årets overskud, der anvendes til: 1..0 Årets overskud, der anvendes til: verført til opsamlet resultat verskud i alt Total INDTÆGTER :ml Huslejeindtægter :ID2. Renteindtægter Tilskud fra boligorg.nisationen Indtægter fra fællesfaciliteter verført fra opsamlet resultat rdinære indtægter i alt Samlede indtægter Total lejeforhøjeise Indflydelse Ringe indflydelse. Ingen indflydelse Fordeling af udgifter Beboernes indflydelse på udgifterne 3% 1% ffentlige og andre faste udgifter Indflydelse Renter og afdrag på kreditforeningslån Ringe Henlæggelse r i alt indflydelse 33%. Ekstraordinære udgifter Variable udgifter Ingen indflydelse Pase 20f 3

7 Huslejebudget forslag Huslejeudvikling for afdelingen: Eksempler pø ændring IJeje efter dette budget: Bolig 3 rums bolig 4 rums bolig Nuv.brutto- ~~ ~ ~R~e~g~u~le~r~in~g~~~ leje Leje alc varme alc vand alc el Antenne Ny bruttoleje ovenstående er eksempler. Din nuværende og fremtidige leje kan derfor variere fra ovenstående. Huslejeniveau Kr. pr. kvm. pr. år ,73 835, Afdeling 010- Lykkesholms Alle 639,96 Laveste husleje' Afdeling 015 Dalvangen Højeste husleje' Afdeling 010 Lykkesholms Alle * Laveste og højeste husleje for lejemål taget i brug i samme årti som afdelingen. Huslejen er fratrukket forbruget. (for ungdomsboliger sammenlignes alle ungdomsboliger uanset ibrugtagningsårti) Såfremt der ønskes yderligere informationer om afdelingens regnskab og budget, kan specifikationerne enten hentes på hjemmesiden www. alboa.dk eller udleveres ved henvendelse til ALBA Vestergårdsvej Viby J Page 3 Qf 3