FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Afbud Karin Friis Bach Per Tærsbøl Karsten Skawbo-Jensen Lise Müller Henrik Thorup Afbud Finn Rudaizky Martin Geertsen fraværende i sag 1-5 og Randi Mondorf Anne Ehrenreich Susanne Langer Tormod Olsen Afbud Side 1 af 70

2 INDHOLDSLISTE 1. Opdatering af kongeindikatorer i Fokus og Forenkling 2. Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i driftsmålstyringen 3. Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september FORTROLIG 5. Energibesparende projekter på to hospitaler i Region Hovedstaden 6. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lise Müller (F) om Bo Smith-udvalgets konklusioner 7. Idékatalog om pårørendeindddragelse 8. Høring over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 (anlægslov) 9. Etablering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee 10. Nedlæggelse af Oresund Award - in Health 11. Høring vedr. etablering af ekstra teknisk gymnasium i København 12. Kompetent arbejdskraft gennem et løft af erhvervsuddannelserne 13. Prioriteret liste for jordforureningsindsatsen i Regional analyse af fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer i hovedstadsregionen 15. Udmøntning af statstilskud til anlægsprojekter ved Lokalbanen 16. Regionernes tilslutning til Biocoverordningen 17. Generel orientering fra ledelsen 18. Eventuelt Side 2 af 70

3 1. OPDATERING AF KONGEINDIKATORER I FOKUS OG FORENKLING BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 en ny vision, mission og strategi - Fokus og Forenkling. I den sammenhæng blev der også vedtaget fire politiske målsætninger, der skal understøtte arbejdet med at implementere vision og mission. De fire politiske målsætninger er: Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol Det grundlæggende formål med de politiske målsætninger er - på baggrund af mission og vision - at konkretisere, hvad regionen fremadrettet skal have fokus på at opnå. Det løbende arbejde med at indfri de politiske målsætninger følges løbende. Til dette er der udviklet et sæt af kongeindikatorer, der giver mulighed for at følge fremdriften i denne udvikling. Den 10. marts 2015 vedtog regionsrådet de nuværende kongeindikatorer. Dette skete efter en høring i de stående udvalg og kræftudvalget, der forinden havde udtalt sig om driftsmål og ambitionsniveauer. Efterfølgende er der hver tredje måned sket en forelæggelse af kongeindikatorernes fremdrift for henholdsvis forretningsudvalg og regionsråd. Én gang årligt opdateres driftsmål og ambitionsniveauer. Hensigten med denne indstilling er at igangsætte denne opdatering i relation til kongeindikatorerne. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget: at anmode de stående udvalg om en udtalelse vedrørende forslaget til opdatering af kongeindikatorerne. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. november 2015: Godkendt. Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING De nuværende kongeindikatorer er så vidt muligt hentet fra de driftsmål, der blev godkendt af regionsrådet den 17. juni 2014 med ambitionsniveauer fastlagt den 10. marts Dette sker for at begrænse antallet af målinger i regionen. Parallelt med denne sag forelægges en sag vedrørende opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i driftsmålstyringen. Forslagene til ambitionsniveauer er sat på baggrund af dialog med de politiske udvalg, samt baseret på vurdering af historisk udvikling og ønsket om at forbedre indsatsen og udvikle driften løbende. Målene vurderes som udgangspunkt at være realistiske, idet dog nogle mål, fastlagt uden for driftsmålstyringen må betegnes som ambitiøse (f.eks. for akuttelefonen). Ved regionsrådets beslutning om kongeindikatorerne den 10. marts 2015 blev administrationen samtidig pålagt at genoverveje kongeindikatoren for "høj faglig kvalitet". Dette er afspejlet i forslaget nedenfor. Ved det foreliggende forslag er der således følgende justeringer i forhold til det tidligere vedtagne: Kongeindikator for "patientens situation styrer forløbet": Kongeindikatoren er justeret i forhold til forretningsudvalgets vedtagelse herom den 11. august 2015 Side 3 af 70

4 Kongeindikator for "Høj faglig kvalitet": Ændres i overensstemmelse med regionsrådets ønske den 10. marts 2015 fra "uventede dødsfald" og "akutte genindlæggelser" til "kliniske kvalitetsdatabaser Kongeindikator for "ekspansive vidensmiljøer": Justeres således at kongeindikatoren fra 2016 omfatter Region Hovedstaden som organisation. Der vil blive målt på eksterne indtægter til forskning og innovation via registrering i økonomisystemet for at sikre ensartet praksis. Grøn og innovativ metropol: ingen ændringer foreslået. Det fire politiske målsætninger med tilhørende kongeindikator er uddybet nedenstående. Politisk mål: Patientens situation styrer forløbet Formuleringen af det overordnede tilfredshedsspørgsmål, der skal muliggøre at følge udviklingen for patientens situation styrer forløbet, blev fastlagt af forretningsudvalget den 11. august Formuleringen blev fastlagt til Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?. Dette skal give mulighed for løbende at følge patientens egen oplevelse af forløbet. De to spørgsmål stilles til henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Som led i etablering af driftsmålstyring indsamles løbende data om patienternes tilfredshed. Administrationen har derfor udviklet et koncept, som i 1. halvår af 2015 er implementeret som pilotprojekt på Amager og Hvidovre Hospital. Erfaringerne fra pilotprojektet er afrapporteret til forretningsudvalget den 11. august Tilfredshed opgøres på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Der foreslås et ambitionsniveau for somatik og psykiatri på 4,5. Målet dækker sundhed og er dermed forenklet til den dominerende del af regionens kerneopgave. Regional udvikling og det sociale område er ikke dækket af kongeindikatoren, men tilfredshed måles på disse områder som en del af driftsmålstyringen. Ved den gennemførte pilottest svingede tilfredsheden mellem 4,2 og 4,4. Ambitionsniveauet for tilfredshedsmålingen er derfor sat ud fra administrationens vurdering af, at det skulle være et ambitiøst og samtidig opnåeligt mål. Det er ikke et absolut niveau, men et der eventuelt kan ændres på sigt. Politisk mål: Høj faglig kvalitet I forhold til høj faglig kvalitet foreslås det, at de tidligere kongeindikatorer uventede dødsfald og antallet af akutte genindlæggelser udgår. I stedet foreslås de kliniske kvalitetsdatabaser anvendt som grundlag for vurdering af "høj faglig kvalitet". Dermed følger administrationen op på regionsrådets beslutning af 10. marts 2015, hvor administrationen blev bedt om at vurdere muligheden for en kongeindikator baseret på de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser. Indikatoren tager afsæt i de ca. 60 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Hver database har et antal indikatorer, typisk Indikatorerne udtrykker god kvalitet på det konkrete sygdomsområde. Sammen med tilhørende standarder er de fastsat af fagspecialister inden for de pågældende sygdomsområder på tværs af hele landet. Den foreslåede indikator måler antallet af indikatorer i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, hvor standarden er opfyldt, som andel af samtlige indikatorer med standarder. Indikatoren udtrykker i hvilken udstrækning, der leves op til den til enhver tid bedste fagligt fastsatte standard. Indikatoren justeres evt. i takt med den faglige udvikling i de enkelte specialer, idet de faglige standarder justeres af fageksperter årligt. Der foreslås et ambitionsniveau på 80 % målopfyldelse. Dette er udtryk for et ambitiøst mål, da der løbende udvikles nye indikatorer, der vil indgå i indikatoren. Politisk mål: Ekspansive vidensmiljøer Side 4 af 70

5 Ekspansive vidensmiljøer følges med en kongeindikator, der måler på de hjemtagne eksterne midler, som administrationen indhenter fra offentlige og private finansieringskilder. Dette mål er væsentligt, idet det er udtryk for andres vurdering af, om regionen har excellente miljøer med fokus på anvendelse og nyttiggørelse af resultater i samspil med erhvervslivet og andre myndigheder. Kongeindikatoren foreslås fra 2016 justeret til at omfatte Region Hovedstaden som organisation. Der vil blive målt på eksterne indtægter til forskning og innovation via registrering i økonomisystemet for at sikre ensartet praksis. Det nuværende mål på 100 mio. kr. årligt justeres. Et endeligt mål kan dog først fastlægges, når der foreligger erfaringer på området. Det vil forventeligt ske ved næste års opdatering af kongeindikatorer og driftsmål. Politisk mål: Grøn og innovativ metropol I forhold til grøn og innovativ metropol er det vedtaget at måle på CO 2. CO 2 er både en indikator for større livskvalitet, idet der er en tæt sammenhæng til forurening, og samtidig er mindre CO 2 et vigtigt tegn på, at der udvikles teknologi, som regionen har mulighed for at eksportere. Region Hovedstaden opgør årligt CO 2 både for Region Hovedstaden som virksomhed og hovedstadsregionen som geografisk størrelse. De indirekte udledninger fra råvareudvinding, transport og produktion af varer og produkter udenfor regionens grænser medtages ikke i opgørelserne, bl.a. fordi monitorering af indsatser er vanskelig. Der er endnu ikke grundlag for at fastlægge et ambitionsniveau for denne indikator. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november 2015 med henblik på igangsættelse af en høring af de stående udvalg. Forretningsudvalget ventes at behandle sagen efter inddragelse af de indkomne høringssvar. Dette ventes at ske ved udvalgets møde den 26. januar 2016, således at regionsrådet kan træffe endelig beslutning i sagen den 2. februar DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER Side 5 af 70

6 2. OPDATERING AF DRIFTSMÅL OG AMBITIONSNIVEAUER I DRIFTSMÅLSTYRINGEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet vedtog den 17. juni 2014 de nuværende driftsmål. Den 10. marts 2015 vedtog regionsrådet ambitionsniveauerne knyttet til de fastlagte driftsmål. Dette skete efter en høring i de stående udvalg og kræftudvalget. Fra 1. januar er der hver tredje måned sket en forlæggelse af fremdriften på driftsmålene og ambitionsniveauerne for forretningsudvalget og regionsrådet. Én gang årligt opdateres driftsmål og ambitionsniveauer. Hensigten med denne indstilling er at igangsætte denne opdatering. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget: at anmode de stående udvalg om en udtalelse om administrationens forslag til opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer for driftsmål. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. november 2015: Godkendt. Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Driftsmålstyringen er et system bestående af driftsmål, som der løbende måles på. Med driftsmålstyring bliver det muligt løbende at følge udviklingen af og fremdriften i relation til indsatserne. Der er to formål med driftsmålstyring. For det første skal der skabes overblik og styrbarhed for den politiske og administrative ledelse. For det andet skal driftsmålstyringen være et dagligt ledelsesværktøj, der tjener til at udvikle driften. Ved regionsrådets beslutning om driftsmål og ambitionsniveauer den 10. marts 2015 blev administrationen pålagt at gennemføre en række undersøgelser frem mod fremlæggelsen af forslag til de opdaterede driftsmål og ambitionsniveauer. Det er besluttet at driftsmål og ambitionsniveauer ved årsskiftet 2015/ 2016 gennemgås med henblik på at sikre, at disse fremadrettet er dækkende og valide. spørgsmålene vedr. tilfredshedsmåling forelægges, når pilottesten er gennemført. Administrationen har i forbindelse med opdateringen af driftsmål og ambitionsniveauer vurderet, hvorvidt målene er dækkende og valide. Vurderingen har givet sig udslag i en række justeringer, som anført nedenfor i skemaet. Pilottesten af tilfredshedsmålingen blev forelagt forretningsudvalget den 11. august Parallelt med denne sag forelægges en sag om opdatering af kongeindikatorer for de politiske målsætninger. Der så vidt muligt etableret en tæt sammenhæng mellem driftsmål og kongeindikatorer, således at udvalgte driftsmål anvendes som kongeindikatorer. Dette sker for for at begrænse antal målinger i Region Hovedstaden. Forslagene til ambitionsniveauer er sat på baggrund af dialog med de politiske udvalg, samt baseret på vurdering af historisk udvikling og ønsket om at forbedre indsatsen og udvikle driften løbende. Målene Side 6 af 70

7 vurderes som udgangspunkt at være realistiske, idet dog nogle mål, fastlagt uden for driftsmålstyringen må betegnes som ambitiøse (f.eks. for akuttelefonen). Forslag til opdatering af ambitionsniveauer og driftsmål Administrationens forslag til kommende driftsmål og ambitionsniveauer fremgår af nedenstående skema. Driftsmål, Sundhed Ambitionsniveau Evt. Ændring Tilfredshed Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse / behandling? Levering 4,5 Ambitionsniveauet for tilfredshedsmålingen er sat ud fra administartionens vurdering af, at det skulle være et ambitiøst og samtidig opnåeligt mål. Niveauet er sat ud fra resultaterne i pilottesten. Pilottesten peger i retning af niveauer fra 4,2-4,4 90 % besvares indenfor 3 minutter 100 % besvares indenfor 10 minutter Tilfredshedsindikatoren foreslås her for første gang defineret. Tilfredshed måles på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Spørgsmålene er fastlagt i forretningsudvalget den 11. august Svartider, Akuttelefonen Ventetid, akutmodtagelse Ikke ændret. Ambitionsniveauet er tidligere fastlagt politisk. Seneste målopfyldelse: 51 % (3 min.) og 83 % (10) 50 % af patienter igangsat indenfor én time 100 % af patienter igangsat indenfor fire timer Ambitionsniveauet er tidligere fastlagt politisk Seneste målopfyldelse: 74 % (én time) Der er foreslået en mindre præcisering af driftsmålet, således at definitionen er ændret i forhold til hvilken patientgruppe, der måles på. Tidligere fremgik, at det var for stabile patienter med mindre alvorlige skader afgrænset som patienter triageret blå (blå patienter), men efter indførelsen af den ændrede organisering af akuthjælpen den 1. januar 2014 er det afgrænset til patienter i det såkaldte behandlerspor. Definitionen har altså ikke været præcis nok. Det har skabt uklarhed på hospitalerne, når de har forsøgt at validere tallene med deres egne tal. Forløbstider, kræftpatienter Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90 %. Ambitionsniveauet er anbefalet af kræftudvalget og efterfølgende godkendt i regionsrådet. Seneste målopfyldelse: 72 % 80 % skal være udredt inden 30 dage Ikke ændret. Ambitionsniveauet er foreslået af sundhedsudvalget med henblik på at sikre et realistisk Side 7 af 70

8 Udredning inden 30 dage men ambitiøst niveau. Seneste målopfyldelse: 54 % (somatikken) Målet gælder nu både somatikkken og psykiatrien. Det er første gang, at der sættes et mål for psykiatrien. Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve afsendt indenfor én dag) Kvalitet Fastlægges når der foreligger et erfaringsgrundlag. Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne. Driftsmålet ændres i overensstemmelse med sundhedsaftalen til én hverdag. Samtidig tilrettes definitionen af driftsmålet til sundhedsaftalens definition. Ambitionsniveauet ventes fastlagt i forbindelse med næste opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer. På baggrund af en høringsudtalelse fra sundhedsudvalget bad regionsrådet den 10. marts 2015 om en revurdering af denne indikator. Hospitalserhvevet infektion: Bakteriæmi (bakterier i blodet) - Driftsmålet foreslås at udgå. Forekomsten af HAB på de enkelte hospitaler har været stabilt i perioden. HAB er på afdelingsniveau en relativt sjælden infektion, der primært ses på afdelinger med patienter i specifikke højrisikogrupper, og kun få afdelinger har derfor mere end 1 patient om måneden med HAB. Hospitalserhvervet infektion: VAP (Respiratorrelateret lungebetændelse) Antibiotikaforbrug - 1) Faldende antibiotikaforbrug. 2) Andelen af penicilliner ift. det samlede forbrug udgør mindst 70% Ambitionsniveauet er foreslået af den regionale taskforce til mindskelse af infektioner. Med det foreslåede ambitionsniveau overholdes anbefalingen i den nye regionale antibiotikavejledning På baggrund af en høringsudtalelse fra sundhedsudvalget bad regionsrådet den 10. marts 2015 om en revurdering af denne indikator. Driftsmålet foreslås at udgå. VAP registreres kun på intensive afdelinger og kan derfor ikke være en universel indikator for størstedelen af hospitalsafdelinger i regionen. Forslag om nyt driftsmål. Det vides fra en lang række undersøgelser, at der bruges for meget antibiotika i sundhedsvæsenet. Et højt forbrug af antibiotika og et forkert forbrug af antibiotika medfører en øget resistensudvikling hos bakterier. Det er særligt det samlede forbrug af bredspektrede antibiotika, som giver mest anledning til resistensudvikling, der bør nedsættes. Det skønnes, at antibiotikaforbruget på hospitalerne kan mindskes væsentligt såfremt gældende vejledninger blev fulgt. Målsætningen er ambitiøs. Ved at nedsætte forbruget forventes det, at problemet med resistensudvikling kan minimeres og dermed, at antallet af patienter, der ikke kan behandles og dør formindskes. Forslag om nyt driftsmål. Forslaget er parallel til den foreslåede kongeindikator, jf. selvstændig sag herom. 80 % målopfyldelse Med forslaget om anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser som kongeindikator og som driftsmål følger administrationen op på regionsrådets beslutning af 10. marts 2015, hvor Side 8 af 70

9 Kliniske kvalitetsdatabaser Ambitionsniveauet er fastlagt på baggrund af den nuværende målopfyldelse på 79 % Det foreslåede ambitionsniveau er realistisk. administrationen blev bedt om at vurdere muligheden for en kongeindikator baseret på de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser. Den foreslående indikator måler antallet af indikatorer i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, hvor standarden er opfyldt som andel af samtlige indikatorer med standarder. Indikatoren udtrykker i hvilken udstrækning, der leves op til den til enhver tid bedste faglige standard fastsat af fageksperter på tværs af hele landet. Løbende reduktion i antallet af patienter, der får hjertestop og dør. Der foreslås et ambitionsniveau på 80 % målopfyldelse. Den 10. marts 2015 foreslog regionsrådet en ændring af driftsmålet fra uventede dødsfald til forebyggelige dødsfald. Etablering af en indikator for forebyggelig død vil forudsætte, at alle døde patienters journaler skal gennemgås ved hjælp af en mortalitetsanalyse. Mortalitetsanalyse foretages af klinikere, fortrinsvist læger. Analyse af hvert patientforløb vil i tid andrage ca. 1-1½ time. Der er ikke mulighed for elektronisk datafangst udover en liste over afdøde patienter på hospitalet. Det vurderes, at etablering af et driftsmål for reduktion af forebyggelige dødsfald vil betyde en væsentlig ekstra arbejdsbelastning af det kliniske personale, fortrinsvist det lægefaglige personale. Uventede dødsfald Ambitionsniveauet er foreslået af administrationen. Målet er realistisk. Seneste målopfyldelse: 45 dødsfald Uventede dødsfald kan, modsat forebyggelige dødsfald, identificeres ud fra eksisterende datakilder (hjertestopkald), og blandt disse vil det være naturligt og overkommeligt at se nærmere på de forebyggelige tilfælde. På baggrund af ovenstående kan det anbefales, at der ikke etableres et driftsmål for reduktion af forebyggelige dødsfald, og at driftsmålet uventede dødsfald foreslås fastholdt. Uventede dødsfald er dødsfald, hvor der er tilkaldt hjertestophold og påbegyndes genoplivningsforsøg. Uventede dødsfald er et udtryk for ikke erkendt kritisk sygdom, kritisk sygdom der ikke behandles i tide eller et udtryk for en komplikation i forbindelse med behandling. Målet er at mindske antallet af uventede dødsfald som følge af hjertestop og udvikling af kritisk sygdom med organsvigt. Akutte genindlæggelser / forebyggelige genindlæggelser Tvang Løbende reduktion i antallet af genindlæggelser Målet er realistisk: Seneste målopfyldelse: 7,8 % akutte genindlæggelser Årlig reduktion på 20 % i antallet af bæltefikseringer Ambitionsniveauer er fastlagt politisk Seneste målopfyldelse 94 stk (119 året tidligere) Den 10. marts 2015 foreslog regionsrådet en ændring af driftsmålet fra akutte genindlæggelser til forebyggelige genindlæggelser. Det er administrationens opfattelse, at målet bør fastholdes som "akutte genindlæggelser", idet der er meget få forebyggelige genindlæggelser, og der derfor vil være vil være pæn fluktuation i data på hospitalsniveau. Hertil kommer, at der ikke er udviklet data for forebyggelige indlæggelser for det psykiatriske område. Akutte genindlæggelser er andelen af akutte genindlæggelser indenfor 30 dage. Beregnes ved, at se antal akutte genindlæggelser i forhold til samtlige indlæggelser. Ikke ændret. Side 9 af 70

10 Medarbejdere og ledere Sygefravær Maksimalt 4,5 % Målet er fastlagt fælles på tværs af regionen. Målet er realistisk i de fleste situationer. Ikke ændret. Produktivitet Budgetoverholdelse, økonomi Seneste målopfyldelse: 4,8 på tværs af regionen. Realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter sat i forhold til tilsvarende budget i samme periode (x 100). Mål = < 100 Ambitionsniveauet er fastlat med henblik på at sikre produktion og budgetoverholdelse Ikke ændret. Budgetoverholdelse, aktivitet Seneste målopfyldelse 91,5 (indeks) Realiseret aktivitetsværdi (målt i DRG-værdi) i perioden sat i forhold til det tilsvarende budget i samme periode (x 100). Mål = > 100 Ambitionsniveauet er fastlat med henblik på at sikre produktion og budgetoverholdelse Seneste målopfyldelse: 99,2 (indeks) Ikke ændret. Mål = > 100 Udvikling i effektivitet (index) Ambitionsniveauet er fastlat med henblik på at sikre produktion og budgetoverholdelse Seneste målopfyldelse 109,9 (indeks) Ikke ændret. Side 10 af 70

11 Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jord-forurening Levering Ventetid på V1- kortlægning og afslutning af V2 - undersøgelser Ambitionsniveau Nyt driftsmål pr , ambitionsniveau fastlægges senere. Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne. 90 % af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 90 % mod hidtil 85 % af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. Ambitionsniveauet er fastlagt på baggrund af erfaring. Ambitionsniveauet er reslistisk. Evt. ændring Tilfredshedsindikatoren er tidligere blevet besluttet. Ambitionsniveauet fastlægges senere, da der endnu ikke er indkommet tilstrækkeligt med besvarelser til at fastlægge en baseline. Ambitionsniveauet for afslutning af V2 undersøgelser hæves. Hidtil har driftsmålet været overholdt, hvorfor det vurderes realistisk at stramme målet. Et ændret niveau betyder kortere ventetider og påvirker dermed borgerne positivt. Seneste målopfyldelse: 100 % (V1) 100 % (V2) 100 % disponeret 100 % forbrugt Strukturfondsmidler udmøntes 100 % (2 driftsmål) Ambitionsniveauet er fastlagt realistisk med henblik på at sikre afløb af midlerne Ikke ændret. Kvalitet Ekstern finansiering til forskning og innovation Seneste målopfyldelse: 30,5 % Fastlægges, når der foreligger et erfaringsgrundlag Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne. Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i Region Driftsmålet foreslås fra 2016 ændret til at omfatte Region Hovedstaden som organisation. Der vil blive målt på eksterne indtægter til forskning og innovation via registrering i økonomisystemet for at sikre ensartet praksis. Det nuværende mål på 100 mio. kr. årligt justeres. Et endeligt mål kan dog først fastlægges, når der foreligger erfaringer på området. Det vil forventeligt ske ved næste års opdatering af kongeindikatorer og driftsmål. Side 11 af 70

12 Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik Medarbejdere og ledere Sygefravær Produktivitet Passagerkilometer i Region Hovedstadens kollektive trafik ift. kr. (realiseret passagertal pr. kilometer / budgetteret passagertal pr. kilometer.) Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. Ambitionsniveauet er fastlagt på baggrund af Movias trafikplan Målet er ambitiøst Der pågår drøftelser med Movia herom 4,5 % Målet er fastlagt fælles på tværs af regionen. Målet er realistisk i de fleste situationer. Seneste målopfyldelse: 4,8 på tværs af regionen. >= 1 Ambitionsniveauet drøftes p.t. med Movia. Der foreligger ikke data Driftsmålet er ikke justeret og afventer den politiske såvel som den administrative dialog med Movia omkring levering af data og justering af ambitionsniveau. Ikke ændret. Ikke ændret. Side 12 af 70

13 Driftsmål, Det Sociale område Tilfredshed Alt i alt er du tilfreds med at være her Levering Belægningsprocent Kvalitet Magtanvendelser Medarbejdere og ledere Sygefravær Ambitionsniveau Fastsættes når der foreligger et grundlag for baseline Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne. 98 % Ambitionsniveauet er et udtryk for administrationens erfaring fra seneste år. Driftsmålet er realistisk. Seneste målopfyldelse: 99,0 % 12 stk. / måned Ambitionsniveauet er fastsat på baggrund af administrationens erfaring. Med ambitionsniveauet tilstræbes det at sikre de berørte borgere (i tilfælde af suicidal adfærd m.v.) samt at reducere antallet af magtanvendelser mest muligt. Driftsmålet er ambitiøst. 4,5 % Målet er fastlagt fælles på tværs af regionen. Målet er realistisk i de fleste situationer. Bemærkninger Tilfredshedsindikatoren er besluttet tidligere, men fastlægges her for første gang. Fire tilbud er inddraget i den indledende måling, der foretages kvartalsvist. Der lægges vægt på, at spørgsmålene i videst muligt omfang svarer til de, der stilles på sundhedsområdet. I lighed hermed afrapporteres på en 5-punktskala, hvor 5 er bedst. Der har ikke tidligere været gennemført tilfredshedsmålinger på det sociale område, hvorfor der endnu ikke er grundlag for at foreslå et ambitionsniveau. Belægningsprocenten varierer i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået som en del af rammeaftalen med kommunerne. Den fastsættes i forbindelse med beregningen af takster og i princippet som et gennemsnit af de seneste års belægning på tilbuddet. Efter aftalen med kommunerne skal taksten være klar i slutningen af året og har som det væsentligste grundlag det vedtagne budget. Det skal bemærkes at der er en meget høj forudsætning om belægning. Belægningsprocenten er steget fra 95 % tidligere til væsentligt højere i dag. Ambitionsniveauet bør således eventuelt justeres efterfølgende. Indikatoren fastholdes. Det foreslås at justere ambitionsniveauet fra det nuværende "en faldende tendens over det seneste år" til et månedligt på maksimalt 12 tilfælde af magtanvendelse, idet dette anses for lettere at følge op på løbende over året. Ikke ændret. Side 13 af 70

14 Seneste målopfyldelse: 4,8 på tværs af regionen. Produktivitet Budgetopfølgning Løn + øvrig drift / korrigerede budget <= 100 sigter på budgetoverholdelse. Målet er realistisk. Seneste målopfyldelse: 99,7 (indeks) Ikke ændret. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november 2015 med henblik på igangsættelse af en høring af de stående udvalg. Forretningsudvalget ventes at behandle sagen efter inddragelse af de indkomne høringssvar. Dette ventes at ske ved udvalgets møde den 26. januar 2016, således at regionsrådet kan træffe endelig beslutning i sagen den 2. februar DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER Side 14 af 70

15 3. STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING PR. 30. SEPTEMBER 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet. Økonomiopfølgningen forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til ministeriet. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget at godkende den standardiserede økonomiopfølgning pr. 30. september POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. november 2015: Godkendt. Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Den standardiserede økonomiopfølgning, som hver region skal indsende til Social- og Indenrigsministeriet, skal ses i forhold til de afsatte rammer i det pågældende års økonomiaftale. Der tages i indberetningen udgangspunkt i den seneste godkendte økonomirapport, idet der foretages en vurdering af, om de seneste forbrugstal giver anledning til ændring af vurderingen i økonomirapporten. Vurdering pr. 30. september Af 3. økonomirapport fremgik det, at der på sundhedsområdet drift forventes balance i forhold til den økonomiske ramme. Det er ikke vurderingen ultimo oktober, at de seneste forbrugstal giver grundlag for at ændre dette skøn. Vedrørende regional udvikling forventes fortsat rammeoverholdelse svarende til forventningen ved 3. økonomirapport. Ved forelæggelsen af 4. økonomirapport på Regionsrådets møde i december måned, vil der foreligge en ny opgørelse af udgiftsniveauet i forhold til udgiftsrammerne på driftsområdet. I 3. økonomirapport forudsattes udgiftsniveauet på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne at svare til oprindeligt budget. Der er ikke ultimo oktober måned grundlag for at ændre herpå. Skemaerne, der indsendes til Social- og Indenrigsministeriet, er vedlagt som bilag. Med hensyn til oplysningerne om det fremskrevne forbrug i skemamaterialet bemærkes det, at der er tale om en ren mekanisk fremskrivning. Da denne metode giver resultater, der ikke svarer til det forventede årsresultat på de enkelte områder, er der i skemamaterialet i stedet anført et tal for forventet årsresultat (sidste kolonne), der svarer til administrationens forventninger, jf. ovenfor. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november 2015, hvorefter den standardiserede Side 15 af 70

16 økonomiopfølgning indsendes til Social- og Indenrigsministeriet. DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen/Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Indrapportering kvartal Side 16 af 70

17 4. FORTROLIG - EJENDOMSSAG FORTROLIGT

18 5. ENERGIBESPARENDE PROJEKTER PÅ TO HOSPITALER I REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Region Hovedstaden er lead partner i EU-projektet CEICAD (Common Energy Investment programme in the CApital region of Denmark), der er en del af EU s ELENA-projekt. Regionen deltager i projektet med to energibesparende projekter på henholdsvis Bornholms Hospital og Rigshospitalet Glostrup. De to energibesparende projekter forelægges nu til politisk godkendelse. Projekterne støtter regionens strategiske indsats Grøn Drift og Udvikling (GDU). INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at de forelagte to energibesparende forslag gennemføres, 2. at de to energibesparende forslag indarbejdes i regionens CEICAD-projekt, 3. at frigive to bevillinger på i alt 51,3 mio. kr. til gennemførelse af de to energibesparende projekter på henholdsvis Bornholms Hospital og Rigshospitalet Glostrup, og 4. at de kalkulerede besparelser indarbejdes i budgetterne for de kommende år med 50 % i 2018 og 100 % varigt i de efterfølgende år. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. november 2015: Anbefalet. Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING KKR (Kommunekontaktrådet) Hovedstaden besluttede i marts 2012 at igangsætte arbejdet med en fælles kommunal/regional ansøgning om støtte fra EU s ELENA-ordning (European Local ENergy Assistance), der er EUs støtteordning til investeringer i energibesparelser. Der gives alene støtte til forarbejder. Regionen har stået i spidsen for arbejdet med at udarbejde en tværkommunal og regional ansøgning. Dette har ført til et projekt med deltagelse af Region Hovedstaden og 10 kommuner med en samlet investering på 460 mio. kr. og med tilsagn om 18 mio. kr. i støtte fra EU til ansøgningen om det såkaldte CEICAD-projekt. Støttebeløbet skal tilbagebetales, hvis regionens og kommunernes projekter samlet set kommer under ca mio. kr. Regionsrådet godkendte den 14. maj 2013, at der kunne fremsendes ansøgning til EU-kommissionen, hvorefter det fælles sekretariat blev etableret, og hvor det blev godkendt, at regionen selv deltager i ansøgningen med de to projekter i Glostrup og på Bornholm til samlet ca. 50 mio. kr. I begge projekter opnås en reduktion af energiforbruget ved en udskiftning af centrale dele af klimaskærmen kombineret med anvendelse af solcelleteknologi. Til projektet på Bornholms Hospital afsættes i alt 22,5 mio. kr. til efterisolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og yderdøre på patientbygningen, montering af solceller som solafskærmning over de nye vinduer samt overdækning af parkeringssareal med indbyggede solceller. Til Glostrup-projektet afsættes 28,8 mio. kr. til efterisolering, vinduesudskiftning og etablering af solafskærmning på bl.a. behandlingsbygningen samt udskiftning af ventilationsanlæg. Da der er tale om energibesparende foranstaltninger, kan udgifterne i de to projekter lånefinansieres, hvilket også er forudsat i budgettet for EU-bevillingen til forarbejderne indebærer, at der skal være kontraheret om byggearbejderne inden 1. december Det vil kunne nås, idet der kan lægges op til Side 19 af 70

19 regionsrådets godkendelse af projekternes iværksættelse inden årets udgang. Kommunerne deltager i CEICAD-projektet med tilsvarende projekter vedrørende bygninger og derudover bl.a. med projekter vedrørende vejbelysning. Følgende 10 kommuner deltager i projektet: Albertslund Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune. Samlede energibesparelser Ved en samlet investering på i alt 51,3 mio. kr. kan Region Hovedstaden forvente årlige besparelser på 1,0 mio. kr., 413 MWh el og MWh varme svarende til 285 tons CO2 fordelt som følger: Hospital Investering Mio. kr. Besparelse Mio. kr. pr. år Besparelse El MWh pr. år Besparelse Varme MWh pr. år Besparelse El og varme Tons CO2 pr. år Bornholms Hospital 22,5 0, Rigshospitalet - Glostrup 28,8 0, Sum 51,3 1, Den energibesparende andel af projekterne er kalkuleret til at udgøre ca. 25 mio. kr. og med en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. opnås en intern forrentning på ca. 3%. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Den samlede investering på 51,3 mio. kr., der forventes lånefinansieret i henhold til lånebekendtgørelsen, fremgår af investeringsbudgettet for 2016 og frem. Bevillingerne fordeles over årene: Hospital Hospitalernes driftsbudgetter reduceres med den kalkulerede besparelse for de kommende år med 50 % i 2018 og 100 % varigt i de efterfølgende år. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november 2015 og regionsrådet den 17. november DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER Investering i alt Mio. kr Mio. kr Mio. kr. Bornholms Hospital 22,5 17,5 5,0 Rigshospitalet - Glostrup 28,8 23,8 5,0 Sum 51,3 41,3 10,0 Side 20 af 70

20 Side 21 af 70

21 6. HENVENDELSE FRA REGIONSRÅDSMEDLEM LISE MÜLLER (F) OM BO SMITH-UDVALGETS KONKLUSIONER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE I henhold til forretningsorden for forretningsudvalget kan ethvert medlem af udvalget skriftligt anmode om at få en sag på udvalget dagsorden senest 8 dage forud for et ordinært møde. Regionsrådsmedlem Lise Müller (F) har i mail af 8. oktober 2015 ønsket en drøftelse af Bo Smithudvalgets konklusioner. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget: at forretningsudvalget drøfter Bo Smith-udvalgets konklusioner. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. november 2015: Udvalget besluttede at bede administrationen om at forberede en temadrøftelse vedr. styreformer herunder Skanderborgmodellen samt om erfaringerne med medlemssekretærordninger. Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Baggrund Regionsrådsmedlem Lise Müller (F) har bedt om at få en sag på forretningsudvalgets dagsorden med følgende indhold: "Bo Smith-udvalget er kommet med konklusioner. Jeg vil gerne bede om at det kommer på vores FU-dagsorden til drøftelse." Bo Smith udvalgets arbejde Bo Smith udvalget er nedsat af Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Udvalget blev nedsat i maj 2014 på baggrund af debatten på det tidspunkt og i de foregående år om opgavefordelingen mellem politikere og embedsværk - især forholdet mellem ministre og ministeriernes embedsmænd. Udvalget fik til opgave at foretage en aktuel analyse af grundlaget for god offentlig forvaltning og af samspillet mellem den politiske ledelse og embedsmændene i stat, regioner og kommuner. Udvalget har haft fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo Smith som formand. De øvrige medlemmer har repræsenteret offentlige myndigheder bredt samt universitets- og medieverdenen. Udvalget har set det som sin opgave "at belyse de vilkår, samspillet mellem embedsmænd og den politiske ledelse i stat, regioner og kommuner fungerer under, og i den kontekst, hvordan embedsværket bedst muligt kan understøtte den politiske ledelse i forhold til at forberede, træffe og gennemføre politiske beslutninger effektivt og med respekt for de gældende principper, regler og normer for offentlig forvaltning i Danmark." Udvalget har taget sit udgangspunkt i, at den offentlige sektors udvikling i de sidste år har været præget af to tendenser; dels af mål- og rammestyring - tendensen til at give den enkelte offentlige enhed større dispositionsfrihed inden for overordnede rammer og mål, som fastlægges politisk, dels tendensen hos den politiske ledelse til at efterspørge embedsværkets rådgivning ved forberedelse af politiske oplæg og beslutninger. Udvalget har taget sit udgangspunkt i dette billede af virkeligheden og udvalgets forslag retter sig derfor imod dels at sikre, at grundlæggende forvaltningsmæssige principper opretholdes inden for disse rammer, dels at bidrage til klare og transparente vilkår for embedsværkets arbejde. Side 22 af 70

22 Udvalget anbefaler derfor dels et kodeks med normer for god embedsmandsadfærd, dels forslag der kan skabe større åbenhed og transparens om embedsværkets arbejde. Da størstedelen af de sager, der har givet anledning til presseomtale og debat om forholdet mellem politikere og embedsmænd, har været på det statslige område, beskæftiger udvalget sig naturligt nok især med forholdet mellem ministre og embedsmænd og mellem folketinget og ministerierne. Det spiller her også ind, at ministeriernes opgaver i vidt omfang består i regulering, mens de kommunale og regionale opgaver i vidt omfang består af driftsopgaver. Udvalgets anbefalinger på det kommunale og regionale område Udvalget anbefaler på det kommunale og regionale område et kodeks, kaldet Udkast til kodeks for ledernes og forvaltningspersonalets forpligtelser ved rådgivning og bistand til kommunalbestyrelser, udvalg og borgmestre. Kodeks indeholder dels en beskrivelse af de traditionelle forpligtelser for forvaltningens personel, dels forslag på andre områder: Lovlighed lovgivningen skal overholdes Sandhed medarbejderne må ikke give urigtige oplysninger Faglighed medarbejdernes rådgivning og beslutninger skal være fagligt baseret Partipolitisk neutralitet medarbejderne må ikke lade egne politiske holdninger påvirke oplysninger og rådgivning Ansvar og ledelse medarbejderne skal medvirke til at realisere de opgaver og planer, som er vedtaget af den politiske og administrative ledelse. Medarbejderne skal sige fra over for ulovlige handlinger Udvikling og samarbejde medarbejderne skal bidrage til udvikling af opgaveløsningen, herunder af bistanden til den politiske ledelse Åbenhed om fejl ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl. Udvalgets øvrige forslag - beslutningsgrundlag I forhold til ministerierne, hvor ministeren er øverste chef, ligger den politiske ledelse i regioner og kommuner hos regionsråd og kommunalbestyrelse og embedsværket refererer derfor til regionsråd og udvalg, mens referencen til regionsrådsformanden vedrører dennes funktioner som øverste daglig leder af regionen og som formand for regionsråd og forretningsudvalg. Det beslutningsgrundlag, der forelægges for regionsråd og udvalg skal være fagligt korrekt. Udvalget påpeger i den forbindelse, at regionsrådets rolle som politisk ledelse bl.a. indebærer, at embedsværket, når der gives råd og bistand, er forpligtet til at tage udgangspunkt i den politiske linje, der er flertal for i regionsrådet. Mindretallet har mulighed for at rekvirere faglig rådgivning fra embedsværket, og embedsværket er forpligtet til at medvirke til, at dagsordensmateriale til møder i råd og udvalg udgør et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for alle rådets medlemmer. - åbenhed og synliggørelse af faglighed Det er udvalgets opfattelse, at offentliggørelse af dagsordener til møder i regionsråd og udvalg har medført en betydelig åbenhed om det kommunale og regionale arbejde og at de jævnlige offentlige høringer om ændringer, hvadenten de er lovbestemte eller beror på kommunalbestyrelsens eller regionsrådets beslutning medvirker til åbenhed om arbejdet med ændringer i region og kommune. Udvalget anbefaler, at der ved beslutninger om større initiativer - fx trafikinvesteringer - tilrettelægges en proces, hvor offentligheden inviteres til at deltage i debatten før borgmester og kommunalbestyrelse/regionsrådsformand og regionsråd har lagt sig fast på et udspil og således at borgernes synspunkter på de faglige analyser og forslag, som måtte foreligge i forvaltningen kan indgå i beslutningsprocessen. Side 23 af 70

23 - sekretariatsbistand til de politiske grupper Udvalget foreslår, at det overvejes, om de politiske grupper i regionsrådet skal have stillet administrativ bistand til rådighed i et nærmere bestemt omfang til formulering af forslag, gennemgang af mere omfangsrigt materiale. Udvalget henviser her til ordningen i Københavns Kommune, hvor Borgerrepræsentationens sekretariat stiller sekretærbistand til rådighed for de politiske grupper i form af praktisk bistand til at udøve medlemsrettighederne til at indhente oplysninger mv. fra kommunens administration. - revisionsudvalg Udvalget foreslår, at der tages stilling til, om der er behov for at styrke den politiske del af den revisionsmæssige kontrol med administrationens arbejde. Udvalget peger på, at der - som i Københavns Kommune - kan nedsættes et 17 stk. 4 udvalg, der gennemgår revisionsberetninger, inden de forelægges for forretningsudvalget, der efter styrelsesloven har den umiddelbare forvaltning af området. - retningslinjer for bistand til journalister med besvarelse af spørgsmål Udvalget foreslår, at der fastlægges retningslinjer for medarbejderes besvarelse af henvendelser fra pressen, der giver mulighed for at medarbejdere i konkrete sager kan bistå journalister med den bedst mulige faglige dækning af et aktuelt spørgsmål. - reaktion på ulovlige beslutninger På baggrund af Farumkommissionens anbefalinger foreslår udvalget, at kommunaldirektør og regionsdirektør får pligt til at orientere økonomiudvalg og forretningsudvalg, såfremt borgmester eller regionsrådsformand træffer beslutninger, der er klart ulovlige. Administrationens bemærkninger - ad kodeks Det er administrationens opfattelse, at indholdet af det foreslåede kodeks for "ledernes og forvaltningspersonalets forpligtelser ved rådgivning og bistand til kommunalbestyrelser, udvalg og borgmestre" er udtryk for gældende regler og retsgrundsætninger og udtryk for en tilgang til opgaven med bistand til det politiske niveau, som allerede efterleves af regionens administration. Med hensyn til åbenhed henvises til regionsrådets beslutning om udarbejdelse af en åbenhedspoltik. Forslag til åbenhedspolitik planlægges forelagt i første kvartal af ad bistand til medlemmerne I forhold til medlemmernes nuværende muligheder for at få bistand til det politiske arbejde med formulering af forslag og indhentning af oplysninger kan der peges på initiativretten - medlemmerne kan bede om at få alle spørgsmål vedrørende regionens virksomhed sat på regionsrådets dagsorden og kan fremsætte forslag til beslutninger politikforberedende arbejde - de stående udvalg har en politikformulerende og -kontrollerende rolle inden for det enkelte udvalgs ansvarsområde. Medlemmerne kan som led i udvalgets arbejde med disser roller bede om at få sat spørgsmål på udvalgets dagsorden og kan fremsætte forslag til beslutninger regionsrådsspørgsmål - medlemmerne kan benytte sig af ordningen med regionsrådsspørgsmål for at skaffe oplysninger om bestemte forhold budgetspørgsmål - i forbindelse med medlemmernes deltagelse i budgetarbejdet kan medlemmerne benytte sig af ordningen med budgetspørgsmål Medlemmerne kan i de stående udvalg stille forslag om, at der udarbejdes analyser eller tilvejebringes nærmere oplysninger om bestemte emner. Medlemmerne kan også gennem regionsrådets sekretariat anmode om praktisk og teknisk bistand til formulering af forslag, herunder ændringsforslag til budgettet, samt svar på konkrete spørgsmål af faglig karakter. Svar på spørgsmål, der kræver iværksættelse af nye analyser og undersøgelser, forudsætter som nævnt beslutning herom i regionsråd eller udvalg. - regionens egen kodeksgruppe Hertil kommer, at der som led i regionsrådets arbejde med medlemmernes arbejdsvilkår har været nedsat Side 24 af 70

24 en kodeksgruppe med deltagelse af regionsrådsmedlemmer og embedsmænd. Formand for gruppen har været Charlotte Fischer (B), mens de øvrige medlemmer har været Bodil Kornbek (A), Karsten Skawbo- Jensen (C), Lise Müller (F), Ole Stark (V) og Annie Hagel (Ø). Gruppens opgave har været at komme med forslag dels til forbedring af mødesagerne som beslutningsgrundlag, dels til en værktøjskasse med redskaber, der kan bruges til at understøtte udvalgenes politikforberedende rolle. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og sag med gruppens anbefalinger forelægges for forretningsudvalg og regionsråd i december. - ad tidligere inddragelse i beslutningsprocesser For så vidt angår udvalgets anbefaling af tidligere inddragelse af borgerne i større beslutningsprocesser bemærkes, at det af konstitueringsaftalen fra november 2013 fremgår, at partierne vil arbejde for, "at regionens borgere i højere grad via nye metoder inddrages i den politiske proces.... En øget brugerinddragelse kan ske via forskellige initiativer og omfatter både regionen og kommunerne. Dette kunne være via borgertopmøder eller konferencer sammen med kommunerne. Ved større projekter skal alle relevante parter inddrages via en høringsproces." - ad retningslinjer for bistand til journalister med besvarelse af spørgsmål Den foreslåede ordning med bistand til journalister med den bedst mulige faglige dækning af et aktuelt spørgsmål svarer til den praksis, der følges i regionens presseenhed. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Embedsmanden i det moderne folkestyre - Bo Smith-udvalgets rapport Side 25 af 70

25 7. IDÉKATALOG OM PÅRØRENDEINDDDRAGELSE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Af budgetaftalen for 2015 fremgår følgende: "For bedre at kunne tage udgangspunkt i den enkelte patients situation er der enighed om i højere grad at involvere pårørende i behandlngen. På den baggrund skal der i løbet af 2015 udarbejdes et idékatalog, som fremlægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet med henblik på at øge pårørendes inddragelse og tilstedeværelse i forbindelse med behandling." Sundhedsudvalget har drøftet idékataloget på deres møde den 1. september 2015, og deres bemærkninger til kataloget fremgår af sagsfremstillingen. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: at Idékataloget om pårørendeinddragelse godkendes. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. november 2015: Anbefalet, idet forretningsudvalget anbefaler Sundhedsudvalget at sende idekataloget til handicaprådet, patientinddragelsesudvalget og andre relevante eksterne parter med en invitation til en fortsat dialog med regionsrådet om, hvordan indsatsen for pårørendeinddragelse kan styrkes. Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING I det vedhæftede Idékatalog findes en række eksempler fra afdelinger, der på forskellig vis har arbejdet med pårørendeinddragelse. Idékataloget præsenterer initiativer, der er rettet mod patienters behandlingsforløb, mod pårørendes behov, mod udvikling af personale og med fokus på organisatoriske ændringer. Derudover har de fokus på forskellige dele af patientens forløb. Idékataloget indeholder således initiativer, der håndterer problemstillinger omkring den første kontakt til de pårørende, løbende dialog og information under indlæggelsen samt samarbejde vedrørende udskrivelse og efterfølgende forløb. Det indeholder initiativer, der kan implementeres på tværs af specialer og målgrupper, som fx forhold omkring fysiske rammer til pårørende, men også initiativer, der har til formål at dække specielle behov, som fx initiativer til forældre, der er pårørende til syge børn, unge, der er pårørende til en psykisk sårbar, samt efterladte pårørende efter et dødsfald. De fleste initiativer kan implementeres direkte i afdelingerne, mens nogle få omhandler gratis, eksterne tilbud, som afdelingen eller de pårørende kan gøre brug af. Idékataloget skitserer indledningsvist nogle forudsætninger, der skal være til stede for succesfuld implementering af initiativer i forhold til pårørendeinddragelse samt nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at inddrage pårørende. De forskellige initiativer i kataloget kan på forskellig vis bidrage til at håndtere udfordringerne og forhåbentlig inspirere til øget inddragelse af pårørende. Sundhedsudvalgets bemærkninger til Idekataloget Sundhedsdvalget drøftede Idékataloget til pårørendeinddragelse på deres møde den 1. september 2015 og godkendte det med følgende bemærkninger: Det er et rigtig flot katalog, som viser initiativer, der er vokset frem på afdelingerne, ofte gennem ildsjæles indsats. Det er opløftende med så mange gode og meningsfulde ideer. De involverede fortjener ros for det arbejde, de har lavet, og Sundhedsudvalget håber, at kataloget kan inspirere andre. Idékataloget bør udbredes via en intern kommunikationsindsats og gennem fx en pressemeddelelse. Endvidere bør de konkrete initiativer også bruges på regionens kommende interne arrangementer/konferencer. I en tid hvor ressourcerne er knappe kan det være svært at prioritere de blødere tiltag, men det er Side 26 af 70