DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje og grønne områder.

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 2

3 DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje og grønne områder. DRIFT har siden 2010 gennemgået en større udvikling og forandring. DRIFT har ændret organisations- og styringsform til en model benævnt Helhedsorienteret Drift (HOD). HOD skal sikre rammerne for fortsat professionel udvikling inden for borgertilfredshed, faglig kvalitet, medarbejdertrivsel og økonomi. DRIFT aflægger regnskab indenfor 3 områder: 1 > ØKONOMI 2 > MILJØINDSATS (ISO 14001) 3 > SOCIAL INDSATS 3

4 INDHOLD Forord Ledelsesberetning Mission Resultat Udvikling og produkter Afsætnings- og markedsforhold Produktion og beskæftigelse Investeringer Kommentarer til næste år Ledelsesstruktur Nøgletalsberetning Miljøberetning Beretning om socialt ansvar, trivsel og sociale indeks Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter til regnskabet Påtegning og erklæring Ledelsens påtegning

5 1.0 Ledelsesberetning 1.1 > MISSION DRIFT er en organisation i Herning Kommune. DRIFT arbejder helhedsorienteret med driftsplanlægning, udbud og udførsel af kernedriftsopgaver inden for teknik- og miljøområdet. DRIFTs vigtigste formål er at medvirke til, at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. DRIFT løser opgaver i et samarbejde med andre offentlige myndigheder og private aktører, med det formål, at skabe mest mulig værdi inden for de tekniske, økonomiske, miljømæssige og sociale rammer. DRIFT påtager sig som arbejdsplads et samfundsansvar. Vores personalepolitik bygger på social ansvarlighed, og i den daglige drift tænker vi hele tiden på at skåne miljøet. 1.2 > RESULTAT Udgangspunktet er, at DRIFT er en nul-budget virksomhed, der ikke skal tjene penge, men sikre at driftsydelserne udføres effektivt og konkurrencedygtigt i et offentligt/privat samarbejde. Dermed sikres, at skatteborgerne får maksimalt udbytte for skattekronerne. DRIFT har i 2014 oplevet en meget mild vinter, og gennemført en tilpasning af personalet i form af overdragelse til Genbrug og Affald. I 2014 er modellen kaldet Helhedsorienteret Drift (HOD) begyndt at virke endnu mere hensigtsmæssigt i DRIFT. DRIFTs opgaver varetages og udføres mere helhedsorienteret, og dermed sikres, at de afsatte kernedriftsmidler bliver brugt så effektivt og rigtigt som muligt i henhold til det politisk vedtagne serviceniveau. 5

6 1.3 > UDVIKLING, PERSPEKTIV, PRODUKTER OG YDELSER DRIFT har de seneste 5 ½ år arbejdet målrettet og struktureret med implementering af HelhedsOrienteret Drift (HOD). Lidt generelt om modellen HOD: Styringsmodellen er en sammenbygning af tre traditionelle målemetoder, der har fokus på den multiple bundlinje, og som både evaluerer fortiden og peger fremad i form af en læreproces. De tre traditionelle metoder er: Balanced Scorecard, benchmarking og kvalitetscirklen. I HOD hos Herning Kommunes DRIFT arbejdes der med 4 bundlinjer: Borgertilfredshed Faglig kvalitet Medarbejdertrivsel, i daglig tale kaldet kulturprojektet i DRIFT Økonomi som bl.a. bruges til benchmarking med lignende opgaver udført af private entreprenører Ressourcerne skal anvendes mere rigtigt: Samfundet står over for udfordringer i de kommende år, flere ældre, færre på arbejdsmarkedet m.m. Vi anser modellen som et led i, at vi bruger vores ressourcer bedre på de enkelte opgaver, og at tilliden internt er tilstede, så trivslen er stigende og dermed lysten til at påtage sig et større ejerskab for opgaverne og påvirke udviklingen. Perspektiv: Fremtidsperspektiver økonomiske, styringsmæssige og faglige Tværkommunalt samarbejde med bedre ressourceudnyttelse: Ideen er, at der skabes et fælles overblik i de nuværende driftsopgaver hos omkringliggende kommuner hvad mandskab og specialmaskiner angår. Efterfølgende skal det vurderes, om der er et potentiale i et samarbejde mellem alle eller nogle af de omkringliggende kommuner på udvalgte driftsydelser. Det offentlige / private samarbejde: Fokus på alle driftsydelser i et helhedsperspektiv, og hvordan der i fællesskab skabes den bedste sammenhæng af de leverede driftsydelser mellem offentlige og private entreprenører. Fortsætte udviklingssamarbejdet i de eksisterende entrepriser, som i dag løses af private entreprenører. Hvordan samarbejdet med private entreprenører kan ske på en ny måde, hvor en given entreprenør stiller med mandskab og biler til nogle konkrete arbejdsopgaver i samarbejde med nogle af DRIFTs medarbejdere. Borgertilfredsheden med de leverede driftsydelser: Gennemførelse af 2 3 borgermålinger pr. år og efterfølgende gennemgå målingen med borgerforeningen, og ud fra målingen sammen med borgerforeningen at finde nogle indsatsområder, som ønskes udviklet, hvor borgerforeningen også bidrager til opnåelse af målet. Det sociale ansvar i DRIFT Vi vil fastholde fokus på trivsel og socialt ansvar internt i DRIFT. Fortsætte samarbejdet med CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse). DRIFT er åben overfor nye måder, hvor udsatte grupper/borgere kan jobafprøves. Facility Management: Optimering af vedligeholdelses- og driftsopgaver kan ske ved en centralisering af servicefunktionerne i en samlet driftsenhed. 6

7 DRIFT har udarbejdet en Vision 2020, som fortæller om det gode liv for borgerne i Herning Kommune. Se på muligheder her Vision 2020 for DRIFT er lavet som en LEGO-model gennem et kontinuerligt og vedholdende udviklingsforløb i DRIFT. Et forløb, der vil fortsætte de kommende år. > EN BRO DRIFT evner at bygge bro fra visioner og mål til konkrete ydelser/ handlinger. > BLÅ MAND MED RAT De blå mænd er driftsfolkene, som her ved chefen modtager midler og visioner/mål fra politikerne. Rattet skal symbolisere, at vi er professionelle og har styr på sagerne. > TEKNOLOGI Ved brug af moderne teknologi og maskiner bliver vi mere miljøvenlige og effektive. > TÅRNET symboliserer selve driftscentret. Det er den samlede viden og kompetencer DRIFT besidder. Centret er således vores hjerne. > HVIDT NET viser at vi gennem samarbejde med private bruger dem til at nå vores mål/vision. > EN RØD BOM Hvis DRIFT ikke evner at bygge bro fra politiske midler og mål til virkeligheden, så går bommen ned og andre (private m.fl.) kan få opgaven. > RØD MAND viser, at DRIFT har et stort samarbejde og involvering af borgerne i lokalområderne. Gennem samarbejde og frivillige kræfter, kan vi med udvalgte borgere skabe et bedre liv. > EN POKAL Hvis DRIFT evner at bygge bro fra politiske midler og mål til virkeligheden, så opnår vi stor betydning og anerkendelse. > VINDMØLLE viser fremtiden i Herning er mere grøn og med mange miljøhensyn. Også her går DRIFT foran og tænker på vores miljøpåvirkning i dagligdagen. > BLÅ MAND MED LUP viser, at ansatte i fremtidens DRIFT er nysgerrige og åbne for, at evaluere og lære nyt. Vi måler og vejer, hvor det giver mening, så vi hele tiden kan forbedre vores ydelser og produktion. > SORT MAND MED HAT Vores folkevalgte politikere lægger et budget og udstikker visionen for det gode liv. Borgerne betaler deres skat. > EN STOR SOL vision om det gode liv i Herning Kommune. Vores fælles pejlemærke. > MEDARBEJDERE viser de kernemedarbejdere, som er ansat i fremtidens DRIFT. De er fagligt som personligt kompetente og konstant parat til at lære, udvikle og dygtiggøre sig. Fleksibilitet er et nøgleord, som er vist ved, at figurerne kan dreje rundt og orientere sig mod visionen (solen) og driftscentret konstant. Samarbejde er også vigtigt, vist ved at flere blå mænd arbejder sammen i team. > SORT MAND viser en privat entrepenør i sving - de står fast og kan ikke dreje - men har specialiserede kompetencer. Borgerne nyder det gode liv i Herning Kommune. Her ved idrætsaktiviteter. 7

8 APV - HAPPY MEET 8

9 DEN GODE HISTORIE OM APV (ARBEJDSPLADSVURDERING) HAPPY MEET. Tilbage i 2011 fik DRIFT ideen til, at der skulle nytænkes indenfor APV-området, så den lovpligtige APV blev gjort mere spændende. Et nyt set-up skulle udvikles, fordi de hidtidige spørgeskemaer gav udfordringer i forhold til tekst og indhold. Resultatet kaldte vi Happy Meet. Medarbejderne bliver indkaldt i teams 8-10 personer ad gangen og det første de møder til APV samtalen er en stor gul kasse, der har form som en take away kasse. Nysgerrigheden er vakt hvad pokker er nu det for noget. Med udgangspunkt i en uformel snak over en kop kaffe med brød sætter konceptet og værktøjet Happy Meet fokus på de problemstillinger, deltagerne oplever som relevante for det psykiske arbejdsmiljø. Denne nye tilgang er en del af en samlet kulturændring i DRIFT med fokus på medarbejdernes styrker og et kompetenceløft i dansk, matematik og IT. Med udgangspunkt i den gule kasse skabes en åben, ærlig og konstruktiv dialog om det psykiske arbejdsmiljø. Ud over at indeholde morgenbrød og kaffe foldes den store gule kasse ud og bruges som kommunikations- og dialogværktøj. Det gør, at alle deltagere bliver aktivt involverede og hele tiden har mulighed for at følge med. Håndgribelige ting, et ur, værktøj, hjerte m.m. hjælper til med at systematisere konklusionerne på en overskuelig måde. Tingene er med til at gøre ideer og forslag mere synlige omkring vanskelige emner som f.eks. relationer, økonomi og kommunikation. APV Happy Meet har vist sig, at være et godt og anvendeligt redskab til at sætte fokus og handling på arbejdsmiljø og trivslen i DRIFT, efter gennemførelse for 135 medarbejdere i efteråret I 2013 fik Happy Meet en 5. plads i Herning Kommunes innovationskonkurrence. I 2014 blev APV-Happy Meet indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2014 i Danmark i kategorien psykisk arbejdsmiljø, og var med i finalen blandt de bedste 3 forslag. Prisen uddeles af Arbejdsmiljørådet. I 2014 implementerede By, Erhverv og Kultur APV-Happy Meet i hele deres forvaltning. I 2015 skal den fysiske del af APV en, som hidtil har været et ordinært spørgeskema, implementeres i Happy Meet, så den fysiske del også bliver en del af dialogen. Desuden er målet i 2015 at få MUS-samtalen forandret til noget mere visuelt og spændende og med en rød tråd til APV-Happy Meet. 9

10 FEJESUGEBIL RABATHØVL 10

11 1.4 > AFSÆTNINGS- OG MARKEDSFORHOLD DRIFT har i 2014 oplevet en faldende omsætning fra 88 mio. kr. i 2013 til 78 mio. i Årsagen er, at DRIFT pr. 1. april 2013 ikke længere har personale på Genbrug- og Affaldspladserne. Endvidere har vinterperioden i 2014 været meget mild, hvilket også har haft en stor indflydelse på DRIFTS omsætning. Samlet set har der været en god efterspørgsel på DRIFTs ydelser, hvilket skyldes den brede vifte af kompetencer på vej/park-området samt stort lokalkendskab. 1.6 > INVESTERINGER DRIFT laver årligt investeringer svarende til afskrivningerne. På den måde vedligeholdes kommunens aktiver. I 2014 er investeringsniveauet på maskinområdet hævet ca. 0,6 mio. kr. i forhold til afskrivningerne. Den samlede værdi af anskaffelsessum for maskiner er faldet med 3 mio. kr. i forhold til Det skyldes, at de maskiner, som blev benyttet på Genbrug- og Affaldspladsen, er solgt til Genbrug og Affald i > PRODUKTION OG BESKÆFTIGELSE DRIFT arbejder strategisk med innovation og nytænkning ud fra princippet om mere for mindre ved bl.a. at anvende udlicitering som et læringsinstrument til benchmarking af udvalgte ydelser tilpasset et niveau, hvor det harmonerer med en optimal egenproduktion. 11

12 1.7 > KOMMENTARER TIL NÆSTE ÅR DRIFT har fokus på 5 effektmål i 2015, de er kort beskrevet nedenfor og tager udgangspunkt i Vision 2020 og Teknik og Miljøs identitetskabende vision Sammen skaber vi bedre løsninger. SAMMEN SKABER VI BEDRE LØSNINGER > MERE TIL BEDRE (Digitalisering og IT) > SAMARBEJDE (HOD) > ENGAGEMENT (Ledelse) > MERE TIL BEDRE (Sekretariatet) SPOR (EFFEKTMÅL) > MERE TIL BEDRE (Bevidst kvalitetsadfærd) 1 > Spor: Mere til bedre Effektmål = digitalisering og IT 2 > Spor: Samarbejde Effektmål = (HOD) Handlinger i 2015: Overblik over optimeringsmuligheder af snitflader mellem alle nutidige og kommende systemer i DRIFT Påbegynde intern kommunikation til medarbejdere via tablet, smart phone samt andre medier - evt. infoskærme. Producerer små videoklip til information af medarbejdere Løbende IT udvikling af hele organisationen med henblik på at sikre effektiv og udbytterig brug af IT løsninger Handlinger i 2015: Fortsætte det udviklende samarbejde i teams (HOD) med andre afdelinger/forvaltninger At der laves borgermålinger og følges op på dem synliggøre, at det, som borgerne har været med til at påpege, bliver gjort Påbegynde samarbejde med Ikast-Brande Kommune på såvel strategisk som praktisk ledelsesniveau. Samlet udbudsplan hvor det private-offentlige samarbejde prioriteres 12

13 3 > Spor: Engagement Effektmål = ledelse Handlinger i 2015: Dialog med 3F om muligheder for mere fleksible arbejdstider (lokalaftaler) Brug MED og AMG til trykprøvning og kvalificering af særlige ledelsesmæssige beslutninger Omsætte Herning Kommunes ledelsesmodel - leadership pipeline til dagligdagen i DRIFT Udviklingsdage for både holdledere og driftsledere ift. daglig og strategisk ledelse 4 > Spor: Mere til bedre Effektmål = sekretariatet Handlinger i 2015: Afklaring af en udviklingsstrategi for sekretariatet Definering af arbejdsgang for ensartet journalisering Overblik over hvor man får svar og hjælp til temaer, hvor et specialist svar er nødvendigt Rolleafklaring for alle personer og centrale arbejdsopgaver i sekretariatet 5 > Spor: Mere til bedre Effektmål = bevidst kvalitetsadfærd Handlinger i 2015: Udvikling af et konkret MUS værktøj, der opleves værdiskabende for såvel ledere som medarbejdere Beskrivelse af vejområdets kvalitet og implementering af disse på faste belægninger HOD håndtering af borgerhenvendelse og efterfølgende dialog Total implementering af kvalitetskoncept på grønne områder 13

14 GRÆSKLIPPER 14

15 1.8 > LEDELSESSTRUKTUR DRIFTs organisationsdiagram for 2014 > DRIFT Afdelingsleder Peter Dalsgaard > DRIFTSEKRETARIATET > ADMINISTRATION OG ØKONOMI Rikke H. Kristensen Lilian Andersen Heidi Østergaard Jette M. Søndergård > HR/PERSONALE Maria Have > KONTRAKT/UDBUD > PRIVATE LEVERANDØRER > KONTAKT, UDVIKLING OG MILJØ Morten Lange Søren Boel Fyhn > VÆRKSTEDSPERSONALE > BYGNINGER > VÆRKSTEDET Søren Andersen > PARK SYD OG IDRÆT Driftsleder Anders Nielsen > VEJOMRÅDET Driftsleder Christian Williams > PARK NORD ANLÆG OG SERVICE Driftsleder Svend Erik Blaabjerg > GRÆSPLEJE Holdleder Lars Hansen > VEJMANDSTILSYN Holdleder Hans Simonsen > CENTRUM OG BYPARKER Holdleder Flemming Skarregaard > PARKER I HERNING, SNEJBJERG Holdleder Per Nielsen > ALMEN VEJDRIFT/ ASFALT > FORTOVE Holdleder Christian Søndergaard > PARKER I SYD Holdleder Margit Andersen > GRØNT ANLÆG, HAMMERUM/GJELLERUP Holdleder Steve Dean Rasmussen > STADIONINSPEKTØR Bo Eyro > VIV (5-10) Holdleder Jobafklaringsgruppe CEB 15

16 1.9 > NØGLETALSBERETNING Dækningsgraden på 20,9 % i 2014 er faldet i forhold 2013 med 0,3 %. Det lille fald i dækningsgraden er et udtryk for, at vareforbruget er proportional med nedgangen i omsætningen. Et mindre sygefravær på 0,18 % i 2014 i forhold til 2013 har givet en bedre udnyttelse af personaleressourcerne og derved en bibeholdelse af dækningsgraden. Kapacitetsgraden er faldet i forhold til 2013 fra 1,91 til 1,66 i Dette er positivt, da kapacitetens lønsomhed ikke er faldet mere med baggrund i, at bruttoresultatet er faldet med 2,5 mio. kr. Det betyder, at udnyttelsen af administrationsressourcen ikke er ændret i forhold til Investeringernes omsætningshastighed er faldet lidt i forhold til 2013 med baggrund i den mindre omsætning. Afkastningsgraden og overskudsgraden er faldende i forhold til 2013 jf. mindre omsætning. 16

17 Nulpunktsomsætningen er steget i forhold til Der er uændret administrations- og faste omkostninger. Grunden til den mindre stigning af nulpunktet, er den faldende dækningsgrad. 17

18 2.0 Miljøberetning DRIFT er certificeret efter den internationale miljøledelsesstandard ISO :2004 på miljøområdet. DRIFTs arbejdsmiljøindsats er indarbejdet som en del af miljøledelsessystemet, som sikrer, at der også inden for arbejdsmiljøet hele tiden sker forbedringstiltag. I 2014 HAR DE VÆSENTLIGSTE FORHOLD PÅ MILJØ- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET VÆRET: Opsætning af 66 solcellepaneler på taget af værkstedsbygningen er udskudt. Det vurderes, at der fortsat er et potentiale i at opsætte solceller, da der netop er elforbrug i dagtimerne på Hammershusvej. Bygningerne på Birkmosevej, Timring forsøges afhændet. Hold Herning Ren og Hold Gågaden Renindsatsen blev konverteret til kampagnerne Be a Buddy og Røgfri Rejse med uddeling af 500 lommeskraldeposer og 2000 lommeaskebægre. Der arbejdes på et yderligere samarbejde med Herning Bys Cityforening omkring arrangementer til minimering af skrald og renholdelse af gågaden i Herning By. Kemikaliehåndtering genopfriskningskursus i Chemi-Control er afholdt for medarbejdere i Aulum. Kemikaliefortegnelse er til stadighed ajourført, men ikke gennemgået med henblik på substitution. Dette sker i I 2014 er der indkøbt følgende udstyr, som reducerer miljøbelastningen: - Mercedes Sprinter ladbil som anvender Euro6-motor. - 3 stk. traktorer: New Holland, T6-140, Tier 4A motor m/ AdBlue. New Holland, T5-95, Tier 4A Deutz 6140, Tier 4 - Schäffer 9300 Z med nyeste motorteknologi. - Fejesugebil med Euro5-motor som erstatning for den gamle med Euro3-motor. - WV Transporter med EURO 5 m/ Blue motion. - 2 HOLDER-maskiner til ukrudtsbrænding, græsklipning og snerydning med nyeste motorteknologi. Der er udarbejdet en affaldsplan for Herning Atletikstadion. Der er her udskiftet toiletter til vandsparetoiletter og vandvarmeren er erstattet af en gennemløbsvandvarmer. Kriterier for genbrug af arbejdstøj i DRIFT er udarbejdet som en del af Cirkulære grønne forretningsmodeller. Udviklingsprojektet er afsluttet. Indkøbskontoret i Herning Kommune har mulighed for at anvende projektet i et kommende udbud. Åbent Hus blev afholdt som et trivselsfremmende tiltag, hvor medarbejdere og deres familie kunne besøge og lære mere om DRIFT. Arrangementet blev gennemført på frivillig basis. 18

19 2.1 > FORVENTNINGERNE TIL 2015 Analyse af mængder og kørsel med poseaffald i containere bl.a. til Østdeponi. Indkøb af materiel som reducerer miljøbelastningen, herunder udskiftning af ladbiler og græsklippere. Undersøge mulighederne for at have en smart opsamlingsbakke til olie- og benzinlækager, hvor risikoen for en negativ miljøpåvirkning er størst. Kursusforløb på vejområdet omkring miljø og miljøbevidsthed. Andel i kommunikationsstrategien omkring miljø; information til den enkelte medarbejder og DRIFT som helhed omkring miljø og miljøforhold. Arbejdsmiljøgruppen vil iværksætte initiativer og events, som støtter op om sundshedstjekket. Arbejdsmiljøgruppen vil bidrage til at gøre APVens afsnit om det fysiske arbejdsmiljø endnu bedre. Være tovholder på udformningen af en (social ansvarlighedspolitik) CSR -politik (Corporate Social Responsibility). Systematisere tiltag i forhold til mål, handleplaner, fremdrift og synlighed. 19

20 3.0 > BERETNING OM SOCIALT ANSVAR OG INDEKS FOR 2014 (DET SOCIALE INDEKS) Det sociale indeks I slutningen af oktober målte vi igen i år det sociale indeks. En velovervejet blanding af medarbejdere ung/ældre, mand/kvinde, elev/faglært og ufaglært, fra nord og syd m.m. var inviteret ind til målingen og resultatet blev målt til 79,7. Dette er en stigning på 1,2 point i forhold til En score på 60 og derover viser, at DRIFT er en social ansvarlig virksomhed. Det sociale indeks er en måling af 18 udsagn. De første tre udsagn siger noget om: Det vil vi og her var der en større stigning fra sidste års 78,3 point til nu 82,1 point. De næste 12 udsagn går på: Det gør vi her et meget lille fald på 0,3 point. De sidste tre udsagn fortæller: Det får vi ud af det her den største stigning fra 77,1 81,7 altså steget med 4,6 point. Disse stigninger indikerer, at vi ved, hvor vi er på vej hen, samt at vi også synes, vi får noget ud af det. At tage et socialt ansvar lægger vi i DRIFT stor vægt på og tager opgaven alvorligt. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel, også der hvor det ikke altid er den nemmeste løsning, der er den billigste og bedste. Der er i dag borgere, der har svært ved at følge med i den udvikling, som er sket i vores samfund. Det er de borgere, som efter et praktikforløb i DRIFT på Herning Kommunes vej- og park arealer, måske får den nødvendige selvtillid og får troen på sig selv tilbage. Igen har DRIFT udvist socialt ansvar ved at bruge tid og ressourcer på at have 22 personer i forskellige former for praktikker i Vi samarbejder bl.a. med Jobcentret, Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Projektenheden og Jordbrugets UddannelsesCenter. En rigtig god historie er, at én af de personer, der var i løntilskud, efterfølgende er blevet fastansat i DRIFT. I 2014 er DRIFT blevet godkendt til at uddanne anlægsstruktører. DRIFT har en anlægsstruktørlærling og 4 anlægsgartnerlærlinge. I 2014 gennemførte DRIFT et LKV-projekt (læsning og kommunikation i virksomhederne), hvor medarbejdernes almene IT-kompetencer blev styrket. Alle medarbejdere deltog i et lille 2½ timers kursus på Herning Bibliotek, hvor de fik oprettet en digital postkasse, lærte at godkende handlingsplan efter MUS-samtalen, forståelse af lønsedlen, intranet samt henvendelser fra Giv et praj. Digitaliseringen er i høj grad indarbejdet i dagligdagen, hvor smartphones og tablets anvendes i produktionen. Der er indført elektronisk opgavestyring Giv et praj, hvor opgaverne nu kan sendes direkte ud til den medarbejder, som skal løse opgaven. Sygefraværet har igen i 2014 været faldende. Det kan ikke undgås, at det ind i mellem også giver os nogle udfordringer, men vi prioriterer opgaven og afsætter tid til det, så borgeren, der er i praktik hos os, får en god oplevelse af at være på arbejdsmarkedet og hos os. 20

21 Sygefraværsprocent i DRIFT Sygefraværsprocent , , , ,85 21

22 22

23 Årsregnskab 2014 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for DRIFT aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser for selskaber. Indtægter og omkostninger, som indgår i årets resultat, fordeles i det omfang de direkte eller indirekte kan henføres til afsnittene på et pålideligt grundlag. Omkostninger, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter vareforbrug, timer og maskinforbrug. RESULTATOPGØRELSEN Omsætningen Omsætningen omfatter drift- og anlægsarbejder inden for vej- og parkområdet generelt, arbejder for øvrige afdelinger/forvaltninger inden for Herning Kommune, eksterne kunder inden for park- og vejområdet og vintertjeneste som de vigtigste segmenter. Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår vareforbrug, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte omkostninger såsom gager. Kapacitetsomkostninger I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af drift, herunder omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger og bygningsvedligeholdelse. BALANCEN Materielle aktiver Grunde, bygninger, maskiner samt andre midler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør Bygninger inkl. installationer Biler, mindre maskiner/driftsmidler Lastbiler og øvrige større investeringer Grunde afskrives ikke 20 år 5-10 år år Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensynstagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og gennemgås løbende. Varebeholdninger måles til kostpris efter sidste indkøb. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger omfatter den fastsatte forrentning af den af Herning Kommune investerede kapital i anlægsaktiverne. 23

24 RESULTATOPGØRELSE > 1/1-31/12 Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger og finansielle udgifter Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære gevinster Ekstraordinære salg af materiel til genbrug og affald Ekstraordinære tab på solgte aktiviteter Årets resultat

25 BALANCE > PR. 31/ Note 31/ / / AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 6 Grunde og bygninger Driftsmidler og maskiner ANLÆGSAKTIVER, I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Mellemregning med Herning Kommune Igangværende arbejder For meget betalt i renter til Herning Kommune OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT AKTIVER, I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Primo egenkapital Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT GÆLD Mellemregning Herning Kommune Kortfristet gæld Moms GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT

26 NOTER TIL REGNSKABET > 2014 Note NETTOOMSÆTNING Udførte drifts- og anlægsopgaver Genbrugspladser Igangværende arbejder Forudfaktureret debitorer Lager Asfalt, tegl og beton PRODUKTIONSOMKOSTNINGER (vare- og løn-/gageforbrug) Park og vej området løn Genbrugspladser/renseanlæg løn Materiel og værksted Vareforbrug Håndværktøj og beklædning ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Gager og øvrige personaleomkostninger Lokaleomkostninger Kommunikation Kontorhold, IT-udstyr, konsulenter m.v AFSKRIVNINGER Grunde og bygninger Driftsmidler og maskiner

27 Note 5 FINANSIELLE UDGIFTER Renter af mellemregning med Herning Kommune* Renter af melemregning, for meget betalt i Renter og gebyrer i forbindelse med kreditfaktura Finansielle udgifter *Renter af mellemregning med Herning Kommune fremkommer således: I henhold til Selvforvaltningsaftalen beregnes renten som 5 % af den gennemsnitlige bogførte værdi af anlægsaktiverne i Primo Ultimo Gennemsnit Rente 5 % Grunde og bygninger, jf. note 6: Driftsmidler og maskiner, jf. note 7: / / / Hammers- Hammers- Hammershusvej husvej husvej 6 GRUNDE OG BYGNINGER Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i forbindelse med ny kommune Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Årets afskrivning Tilbageførte tidligere års afskrivninger Tilbageført afskrivning ved salg Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

28 Note 7 DRIFTSMIDLER OG MASKINER Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i forbindelse med ny kommune Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Årets afskrivning Tilbageført afskrivning ved salg Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ / / / MELLEMVÆRENDE HERNING KOMMUNE Mellemværende 1/ Renter til Herning Kommune d Resultat før afskrivninger c Ændring af kapitalfremskaffelse Ændring af anlægsaktiviteter Mellemregning 31/12 med Herning Kommune c Beskrivelse af anlægsaktiveteter: Nye investeringer bygninger Køb af materiel Salg af materiel Lagertilførelse d Ændring i kapitalfremskaffelse Igangværende arbejder For meget betalt i renter Modtagne forudbetalinger Skyldig moms

29 Note 9 Afstemning af likviditet Resultat før afskrivning og forrentning Køb af materiel Salg af materiel Investering bygninger (anlægsbudget) Investering i IT (anlægsbudget) Renter Afgang/Tilgang i varelager Igangværende arbejder Igangværende arbejder, overført til Likviditet Likviditet i øs

30 30

31 PÅTEGNING OG ERKLÆRING Ledelsens påtegning Afdelingslederen for DRIFT har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for DRIFT i Herning Kommune. Alle posteringer sker i henhold til Herning Kommunes retningslinjer og procedurer. DRIFT s forretningsgange og bogføringer revideres derfor sammen med den øvrige del af kommunen. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens principper. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til årsrapporter for selskaber. På den baggrund anser ledelsen den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af DRIFTs aktiver, passiver pr. 31. december 2014 og resultatopgørelse for Herning, den 28. marts

32 32