Kultur- og Fritidsudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Published on Ballerup.dk (

Transkript

1 Published on Ballerup.dk ( Hjem > Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget kl. 13:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Charlotte Holtermann (A) - Deltog Bjarne Rasmussen (A) - Deltog Anja Holtze (A) - Deltog Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog Johan Müller (A) - Deltog Michael Jensen (O) - Deltog Özcan Kizilkaya (A) - Deltog Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler Institutioner og Kultur) - Deltog Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser 1. Teaterforeningen TEMA - Teater i Baltoppen. Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til en teatersnak, hvor foreningen vil fortælle nyt om TEMA og deres børneteater. I forlængelse af foreningsbesøget kan udvalget vælge en teaterforestilling. Program uddeles på mødet. 1 bilag 2. Referat fra Ballerup Idrætspark Brugerrådsmøde den 18. april bilag 3. Sommerferieaktiviteter bilag

2 4. Referat fra Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunions bestyrelsesmøde den 15. maj bilag 5. Status på ansættelse af ny leder til Ballerup Musik- og Kulturskole. 6. Ballerup Musik- og Kulturskole i folkeskolen. Tilbud i portalen "Skolen i virkeligheden". Program uddeles på mødet. 7. Afholdt orienteringsmøde med bestyrelserne for Ballerup Musik- og Kulturskoles samt Ballerup Ungdomsskoles bestyrelser den 30. maj 2018, hvor der blev orienteret om Økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2018 om rokadespor. 8. Klub Skovlunde. 9. Booking af lokaler. 10. Udvalgsformand Charlotte Holtermann (A) har oplyst, at hun holder ferie i perioden fra onsdag den 4. juli til onsdag den 11. juli Næstformand Bjarne Rasmussen (A) varetager formandens opgaver i denne periode. Beslutning Taget til efterretning med denne bemærkning: Punkt 1.5 Bjarne Rasmussen (A) kan alligevel ikke deltage i ansættelsesudvalg. Derfor valgte Kultur- og Fritidsudvalget, at Johan Müller (A) deltager i stedet. Punkt 2 Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene Tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2018 Punkt 32 Indhold Sammendrag Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere drøftet temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for I dette møde skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og kvalificere forslagene til nedbringelse af budgettet for 2019 og sende dem videre i budgetprocessen.

3 Baggrund Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene , der sikrer, at målet for budgetnedbringelsen nås samt sikrer, at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet. Sagsfremstilling Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget , som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på majmødet På dette møde forelægges de gennemarbejdede omstillingscases. Udvalget skal drøfte og kvalificere omstillingscasene og sende dem videre i budgetprocessen. Forslagene skal indgå i et omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019, der foreligger sidst i juni I omstillingskataloget gives der således et samlet overblik over forslagene, der understøtter målet på de 50 mio. kr. Neden for oplistes de omstillingscases, der under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort sendes videre i budgetprocessen: Ledelsesspænd på klubområdet: Besparelsen udgør 0,633 mio. kr. i 2019 og mio. kr. i overslagsårene Centrale puljer: Vækstpuljen 0,050 mio. kr. (nedskæring), Idrætsklinikken 0,100 mio. kr. (aftalen er ophørt), Kunstpuljen 0,140 mio. kr. (nedskæring). Grantoftegaard, nedjustering af køb af ydelser med 0,45 mio. kr. Ballerup Bibliotek, nedjustering af budget med 0,50-0,75 mio. kr. Ballerup Museum, frivilligt drevet, 0,6 mio. kr. Integrationspuljen, nedjustering af budget med 0,07 mio. kr. Det samlede provenu for Kultur- og Fritidsudvalget er på mellem 2,543-2,793 mio. kr. i 2019 og 3,176-3,426 mio. kr. i overslagsårene. Selve omstillingscasene fremgår af bilagene til sagen. Som en del af det samlede omstillingskatalog vil der indgå forslag til servicereduktioner. Ballerup Kommune har således ifølge data fra Økonomi- og Indenrigsministeriet landets højeste serviceniveau målt på forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov. Ballerup Kommune ligger på indeks 108, hvor indeks 100 svarer til, at udgiftsniveau og udgiftsbehov følges ad. At Ballerup Kommune ligger på indeks 108 betyder, at Ballerup Kommune bruger

4 ca mio. kr. mere om året på driftsudgifter, end udgiftsbehovet tilsiger. Økonomiske konsekvenser og finansiering Økonomiske konsekvenser afhænger af valg af besparelser. 7 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at forslagene til nedbringelse af budgettet for 2019, sendes videre til budgetprocessen for Beslutning Indstillingen godkendt med denne bemærkning: Administrationens forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 sendes videre til budgetprocessen for Punkt 3 Puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område med udløb i 2018 Indhold Sammendrag Som et led i budgetprocessen for 2019 skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte, om puljer med udløb i 2019 kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer eller om bevillingerne skal bortfalde. Dette gælder også puljer, der udløber i slutningen af 2018, og hvor bevillingen så mangler i 2019 og frem. Baggrund Der er puljer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer med udløb i 2018, og som et led i processen for budget 2019 skal udvalget derfor tage stilling til, om bevillingerne ønskes fremadrettet.

5 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget skal som et led i budgetprocessen for 2019 drøfte, om puljer med udløb i 2019 kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer eller om bevillingerne skal bortfalde. Dette gælder også puljer, der udløber i slutningen af 2018, og hvor bevillingen så mangler i 2019 og frem. For Kultur- og Fritidsudvalget drejer det sig om følgende pulje: Kulturtjenesten Kulturtjenesten Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015 og var i 2016 og 2017 finansieret via Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt fem netværkskoordinatorer fra henholdsvis dagtilbud, BFO, skole og klub. Disse koordinatorer repræsenterer de lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt. Kulturtjenestens formål er at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper. Kulturnetværkenes formål er at inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet. Dette er for at styrke den lokale sammenhængskraft. I budgetaftale for 2018 blev der afsat 0,15 mio. kr. for at sikre en videreførelse af netværkene i Der har været forelagt en sag for Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 10. april 2018, punkt 15 om erfaringer med arbejdet, hvor årsrapporten for 2017 blev taget til efterretning. Økonomiske konsekvenser og finansiering I nedenstående tabel fremgår Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med udløb med udgangen af Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering. Puljer med udløb i 2019 (i kr.) Kulturtjenesten bilag

6 Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Det tages til efterretning, at puljen vedrørende Kulturtjenesten udløber i Beslutning Taget til efterretning Punkt 4 Overvågning af dyrehold i klubberne Indhold Sammendrag Administrationen har bedt klublederne om en opgørelse over antallet af hændelser i klubberne med dyremishandling i de sidste fire år. Opgørelsen viser, at der alene i Klub Måløv ses problemer med hærværk og vold på dyr. Der er i den forbindelse sat yderligere overvågning og alarm op i klubben. Der vurderes ikke at være yderligere overvågningsbehov. Baggrund Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet administrationen om en opgørelse over hændelser og episoder med dyr i Ballerup Kommunes klubber. Dette skyldes en konkret episode i Klub Måløv. Sagsfremstilling Klublederne er blevet bedt om at angive antal hændelser med dyr i klubberne i de sidste fire år. Der har alene været hændelser i Klub Måløv (se bilag). Som det fremgår af oversigten, er der ønske i Klub Måløv om eventuelt at sætte "adgang forbudt-skilte" op udenfor institutionens åbningstid, således at vagtkorpset og politi kan

7 bortvise eventuelle personer, der opholder sig uden grund på matriklen. Dette vurderes at kunne nedbringe antallet af hændelser tillige med den allerede opsatte yderligere overvågning. For de resterende klubber er der i øjeblikket varierende grad af overvågning. Dette er beskrevet i bilaget. Der ses ikke umiddelbart behov for yderligere tiltag på Ballerup Kommunes andre klubber. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Dog kan der ved beslutning om yderligere overvågning komme udgifter hertil. 1 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Opgørelsen over antallet af hændelser i klubber med dyr tages til efterretning. 2. Der sættes "adgangen forbudt-skilte" op på Klub Måløv, således at eventuelle uvedkommende kan bortvises. 3. Der foretages ikke yderligere i forhold til de tre andre klubber. Beslutningshistorik Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d Udsættes Beslutning Indstillingen godkendt med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en opfølgning på behovet for overvågning samt skiltning i sommeren Punkt 5 Foreningsberetninger 2017

8 Indhold Sammendrag Foreningsberetninger skal bibringe Kultur- og Fritidsudvalget større viden om de pågældende foreninger, bl.a. så udvalget bliver i stand til at bedømme om godkendelsen kan opretholdes. 17 af de 19 foreninger har indsendt beretning for deres virksomhed i Det indstilles, at de to foreninger, der ikke har indsendt beretning, får frataget godkendelsen. Det indstilles samtidigt, at to af de øvrige foreninger ligeledes får frataget deres godkendelse med henvisning til manglende foreningsaktivitet. Baggrund I henhold til folkeoplysningslovens 5, stk. 8 skal foreningen hvert år indsende en beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år beskrives. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget kun at kræve beretninger indsendt fra foreninger, der er godkendt inden for de seneste tre år. Kultur- og Fritidsudvalget kan gennem beretningen bl.a. vurdere, om foreningen lever op til folkeoplysningslovens 14, hvorefter "formålet for de frivillige folkeoplysende foreninger er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fælleskab at styrke folkeoplysningen". Sagsfremstilling 13 frivillige folkeoplysende foreninger, der er godkendt i årene , er sammen med seks "gamle" foreninger, blevet bedt om at indsende beretninger for Der er modtaget 17 ud af 19 beretninger. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har ved behandling af beretningerne været opmærksom på følgende spørgsmål: Svarer foreningens aktiviteter til det, der står i vedtægterne? Er der kontinuerlig aktivitet i foreningen? Fungerer foreningen på demokratiske vilkår, fx ved afholdelse af generalforsamling?

9 Vurderet på disse parametre har Center for Skoler, Institutioner og Kultur følgende bemærkninger til de modtagne beretninger: FC Sagirspor Det indstilles, at FC Sagirspor opretholder foreningens godkendelse, men at foreningen fortsat følges tæt, idet foreningen i 2017 ikke har levet op til folkeoplysningsloven og bestemmelsen i egne vedtægter. Foreningen har bl.a. ikke afholdt generalforsamling og opkræver ikke kontingent fra medlemmerne. Administrationen har været i dialog med formanden for foreningen. Det er aftalt, at FC Sagirspor indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastsættelse af kontingent og afholdelse af valg i henhold til foreningens vedtægter. Der er modtaget referat, der bekræfter, at generalforsamlingen er afholdt i maj 2018, som aftalt. BMS Backgammon BMS Backgammon har fremsendt en beretning, hvoraf det fremgår, at de ikke har kontinuerlige aktiviteter. BMS Backgammon forventer at have kontinuerlige medlemsaktiviteter fra august Foreningen har ikke søgt om kommunal tilskud eller fået anvist kommunalt lokale. Det indstilles derfor, at foreningen skal have frataget status som frivillig folkeoplysende forening. Lystfiskerforeningen for Børn og Unge Lystfiskerforeningen for Børn og Unge har endnu ikke aktiviteter for børn og unge. Foreningen blev godkendt som frivillig folkeoplysende forening i august Det fremgår af foreningens beretning, at foreningen er i gang med at skabe rammerne for en forening, der dog stadig kun består af bestyrelsen. Foreningen får ikke kommunalt tilskud eller anvist kommunalt lokale. Det indstilles, at foreningen får frataget status som frivillig folkeoplysende forening. FDF Pederstrup FDF Pederstrup har ikke fremsendt en beretning. Foreningen har dog oplyst, at foreningen fortsat eksisterer, men at der p.t. er for få medlemmer til afholdelse af generalforsamling og at foreningen ikke har behov for kommunalt tilskud. Det indstilles derfor, at foreningen fratages status som frivillige folkeoplysende forening.

10 Shaza Dance Team Shaza Dance Team har ikke indsendt en beretning. Det indstilles derfor, at foreningen fratages status som frivillig folkeoplysende forening. Foreningen har hverken søgt om tilskud eller lokaler i Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer indstillingen og fratager de ovenstående foreninger deres godkendelse som frivillig folkeoplysende forening, vil foreningerne blive vejledt i at søge om ny godkendelse, hvis foreningerne på et tidspunkt får kontinuerlige medlemsaktiviteter. Det skal bemærkes, at fratagelse af godkendelsen kun gælder adgang til at søge tilskud og anvisning af kommunalt lokale efter folkeoplysningsloven. Foreningen kan forsat være etableret blot uden adgang til kommunale tilskud og lokaler. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 17 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. FC Sagirspor fortsat følges tæt i forhold til efterlevelse af folkeoplysningsloven og egne vedtægter. 2. BMS Backgammon fratages godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. 3. Lystfiskerforeningen for Børn og Unge fratages godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. 4. FDF Pederstrup fratages godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. 5. Shaza Dance Team fratages godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. 6. De fremsendte beretninger derudover tages til efterretning.

11 Beslutning Indstillingen godkendt. Indstillingens punkt 2 blev ikke godkendt, idet BMS Backgammon ikke fratages godkendelse som frivillig folkeoplysende forening, men følges tæt i forhold til efterlevelse af folkeoplysningsloven. Özcan Kizilkaya (A) stemte imod indstillingens punkt 1. Punkt 6 Evaluering af samarbejde mellem Ballerup Ungdomsskole, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ungdomskulturhuset Vognporten Tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2017 Punkt 9 Indhold Sammendrag Ballerup Ungdomsskole, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ungdomskulturhuset Vognporten har fremsendt en evaluering om samarbejdet institutionerne imellem. Evalueringen viser, at der er etableret et øget samarbejde om institutionernes aktiviteter i den daglige drift, men også om helt nye fælles aktiviteter for Ballerup Kommunes børn og unge. Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. Baggrund Den 27. februar 2018 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget de tre institutioners forslag til øget samarbejde i form af: Fælles ledermøder

12 Bedre lokaleanvendelse Fælles kostumelager. Sagsfremstilling Evalueringen skal vise Kultur- og Fritidsudvalget, hvilke resultater det øgede samarbejde har givet pr. 1. maj Fælles ledermøder Ledergruppen mødes hver 14. dag. Møderne afholdes på skift på de forskellige institutioner og foregår i en god stemning. Dette har betydet, at dagligdagen er blevet nemmere, bl.a. med lån af lokaler og udstyr institutionerne imellem. Evalueringen peger på en lang række konkrete områder, hvor der nu samarbejdes i hverdagen. Som eksempler kan nævnes, at solister fra "Mere Monitor" har modtaget sangundervisning af Ballerup Musik- og Kulturskoles lærere betalt af Ballerup Ungdomsskole. Musik- og kulturskolen stillede instrumenter til rådighed for ungdomsskolen til øvningen i forbindelse med musicalen "Verden venter" i Baltoppen LIVE. Bedre lokaleanvendelse Her er der også en god dialog omkring lån og anvendelse af den samlede lokalemasse på institutionerne. Eksempler på bedre fælles lokaleanvendelse er, at "Mere Monitor" og Ungdomskulturhuset Vognporten låner øvelokaler i pavillonerne på Ballerup Musik- og Kulturskole. Det samme gør Ballerup Ungdomsskole. Ungdomsskolen anvender endvidere Ballerup Billedskoles lokaler og musik- og kulturskolen benytter lokaler på ungdomsskolen og i Spillestedet Baghuset. Fælles kostumelager Ballerup Ungdomsskole samt Ballerup Musik- og Billedskole har indgået aftale om at sammenlægge kostumelagrene, så de to institutioner deles om kostumer. Det gør det også nemmere for Ungdomskulturhuset Vognporten, når der er ønsker om at låne kostumer. Fællesprojekt Det første store fællesprojekt "Fræk Fredag" blev afholdt fredag den 18. maj kl på Kirketorvet i Ballerup. Alle Ballerup Kommunes klasser og alle fritids- og ungdomsklubber var inviteret. Projektet er tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed.

13 Formålet med projektet er at præsentere den brede vifte af fritidstilbud som Ballerup Musikog Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten tilsammen tilbyder børn og unge i Ballerup Kommune. Der var boder, hvor forskellige tilbud kunne prøves og optrædender med bands fra "Mere Monitor", Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ballerup Ungdomsskoles musicalhold. Sammenfattende mener ledergruppen, at der er etableret et godt samarbejde i ledergruppen med gensidig tillid og god udnyttelse af hinandens kompetencer. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 2 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Evalueringen om samarbejdet mellem Ballerup Ungdomsskole, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ungdomskulturhuset Vognporten tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 7 Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby Tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2017 Punkt 10 Indhold Sammendrag Som et led i udmøntningen af "Aftale om budget 2017" godkendte Kultur- og Fritidsudvalget i

14 september 2017 kommissorium for administrationens arbejde med udviklingen af en samlet udviklingsplan for Ballerup Idrætsby. Udviklingsplanen skal give retning til udviklingen af idrætsbyens faciliteter, servicetilbud, drift og fysiske sammenhæng, samt sikre integration med nærområdets øvrige faciliteter og bruges som aktivt værktøj, når der træffes beslutninger om renovering og udvikling af Ballerup Idrætsby. Udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby, der indeholder fem udviklingstemaer og en tidslinje, foreligger nu til godkendelse. Baggrund Udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby er forankret i "Aftale om budget 2017" og er med til at realisere Ballerup Kommunes Vision 2029 og målene i Ballerup Kommunes Idrætspolitik. Formålet med en samlet udviklingsplan for Ballerup Idrætsby er at skabe et politisk forankret styringsredskab, der kan målrette den daglige udvikling af idrætsbyen og dialogen omkring renovering og udvikling over de kommende 10 år. Som ramme for udviklingsplanen vedtog Kultur- og Fritidsudvalget i september 2017 et kommissorium, der indeholdt en række principper, der skulle medtænkes i den endelige plan (se bilag). Det blev desuden besluttet, at der skulle fremlægges et udkast til en udviklings- og investeringsplan på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni Sagsfremstilling For at tage højde for den løbende udvikling på idrætsområdet og sikre en løbende politisk dialog omkring prioriteringer i idrætsbyen er udviklingsplanen formuleret som en dynamisk plan. Planen giver en retning og ramme for udviklingen og indeholder en tidsplan for politiske beslutningsgange over de kommende ti år. Udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby er bygget op omkring fem temaer, der hver på deres måde konkretiserer de politiske målsætninger, der er beskrevet i Vision 2029, Ballerup Kommunes Idrætspolitik og Kultur- og Fritidsudvalgets kommissorium for en samlet

15 udviklingsplan (se bilag). Hvert tema har en række skitserede muligheder for fysiske tiltag, der er konkretiseret gennem dialog med udvalget, inddragelse af de daglige brugere af idrætsbyen og undersøgelser og analyser af trends og tendenser på idrætsområdet. Mulighederne, der skitseres i planen anno 2018, er således ikke et fast eller udtømmende katalog. Temaer giver politisk ramme og retning Temaerne er de grundpiller, som udviklingen af Ballerup Idrætsby vil stå på fremadrettet og det politisk valgte kompas, der gør det muligt at målrette og prioritere de fysiske tiltag, som skal til for at opfylde visionen om gode rammer for fællesskaber og tidssvarende idrætsfaciliteter i Ballerup Idrætsby. Temaerne er således både præmis, pejlemærke og inspirationskilde, når der skal forbedres eller udvikles og prioriteringsværktøj, når der skal tages beslutninger i de kommende år. Temaerne er: Sammenhængende idrætsby med centrum Fællesskab og socialt samvær Optimale fælles arealer og anlæg Idrætsbyen for alle også selvorganiserede Cykelby. Muligheder er bud på konkrete tiltag Hvert tema indeholder en række muligheder, der skal ses som kvalificerede bud på fysiske tiltag, som kan realisere temaerne. De skitserede muligheder er blevet identificeret på baggrund af idrætsbyens nuværende styrker og mangler, de behov og ønsker idrætsbyen brugere har indikeret, samt indsamlet viden om tendenser på idrætsområdet. Mulighederne er forskellige af størrelse og omfang. Nogle har stor effekt for mange, andre vil være et tillæg, der skærper oplevelsen i Ballerup Idrætsby. Der er stor forskel på de omkostninger, som de forskellige muligheder kræver. Flere muligheder kan desuden skaleres, og nogle kan udfoldes over tid. Step- og tidsplan Planen skal realiseres inden for de næste 10 år og bruges som aktivt værktøj, når der træffes beslutninger om renovering og udvikling af Ballerup Idrætsby. Hvilke muligheder, der bliver prioriteret, vil være op til den politiske dialog og proces over perioden. Planen er

16 således ikke en fuld køreplan for, præcis hvad der skal gennemføres, men en ramme for den politiske dialog, suppleret med en tidsplan, der skitserer en rækkefølgeplan for den politiske dialog og prioritering af muligheder set i forhold til periodens budgetår (se bilag). Nogle muligheder kan stå alene. Nogle kan realiseres via den daglige drift med planen som styrings- og pejlemærke. Andre muligheder er mere komplekse og afhængige af hinanden. Som første trin i planens realisering ligger derfor analyser af tre centrale muligheder. Derfor peges på følgende tre analyser: Muligheder for grundsalg Forudsætninger for etablering af fælles café Afdækning af mulig synergi mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter. For at løfte analyser af Muligheder for grundsalg, Forudsætninger for etablering af café og Afdækning af mulig synergi mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter estimerer administrationen, at der skal bruges kr. til rådgivning. Økonomiske konsekvenser og finansiering De økonomiske konsekvenser af planen afhænger af, hvilke muligheder for at realisere temaerne, der vælges. Dette vil kræve nærmere analyse. Administrationen estimerer, at der skal bruges kr. til rådgivning, såfremt det vælges at igangsætte analyserne Muligheder for grundsalg, Forudsætninger for etablering af café og Afdækning af mulig synergi mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter. 4 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Temaer for Ballerup Idrætsbys udviklingsplan godkendes. 2. Udviklingsplanens step- og tidsplan godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt, idet udviklingsplanen udløber i 2029.

17 Punkt 8 Udsmykning af Ballerup Vandtårn Indhold Sammendrag Ballerup Kommune har fået henvendelse fra to kunstnere, der bor i kommunen, med forslag til udsmykning af vandtårnet i Ballerup. Det er Novafos, der ejer vandtårnet og grunden omkring tårnet. På foranledning af borgmesteren har sagen været drøftet på et bestyrelsesmøde i Novafos, hvor der umiddelbart er en positiv stemning for at gå videre med en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at udsmykke vandtårnet. Det indstilles, at der træffes politisk beslutning om, hvorvidt vandtårnet ønskes udsmykket. Det er vurderingen, at et projekt at denne størrelse og synlighed kræver kunstfaglig bistand. Det indstilles derfor videre, at der bevilges kr. til indkøb af kunstfaglig bistand i 2018, og at kunstpuljens budget for 2019 reserveres til kunstfaglig bistand samt til etablering af kunstværket på vandtårnet i Ballerup. Baggrund Ballerup Kommune har modtaget henvendelse fra to herboende kunstnere med forslag til udsmykning af vandtårnet i Ballerup. Det første forslag blev udstillet på Ballerup Bibliotek i 2006 og borgeren har løbende henvendt sig til Ballerup Kommune for at tilkendegive sit fortsatte ønske om at realisere projektet. Det andet forslag er fra en borger, der henvendte sig til Center for By, Erhverv og Miljø i sommeren Sagsfremstilling De to kunstnere har uafhængigt af hinanden henvendt sig til Ballerup Kommune med forslag

18 til udsmykning af vandtårnet i Ballerup. De to forslag er meget forskellige og kunstnerisk er der tale om to forskellige genrer. Det ene forslag indeholder et budget på kr. I en mailkorrespondance bliver der gjort opmærksom på, at kunstnerhonoraret er til forhandling. I det andet forslag bliver der foreslået, at Ballerup Kommune afholder udgifterne til farver, stilladser og maskiner, og at der hertil gives et kunstnerhonorar i størrelsesordenen kr. Ligeledes gør kunstneren opmærksom på, at projektet vil søge om midler fra fonde som Bikuben, Rockwool og Mærsk. Det er Novafos, der ejer vandtårnet og grunden omkring tårnet. På foranledning af borgmesteren har sagen været drøftet kort på et bestyrelsesmøde i Novafos. Her var der en positiv stemning for at gå videre med en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at udsmykke vandtårnet. Novafos skal bl.a. undersøge, hvor meget grunden og vandtårnet bruges til, inden der kan tages endelig stilling til et udsmykningsprojekt. Med den politiske aftale 2016 blev det, som en del af Ballerup Kommunes samlede besparelser, besluttet at nedlægge Kunstrådet, herunder det formaliserede samarbejde med kommunens kunstneriske konsulent. I den forbindelse blev der udarbejdet et forslag til den fremtidige administration af kunstopgaven, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2016 og som bl.a. betød, at opgaven omkring den kunstfaglige rådgivning bortfaldt, og at beslutning om tilkøb af ad hoc kunstfaglig rådgivning (finansieret af budgettet til kunst) besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget fra sag til sag. Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at der kunstnerisk og økonomisk er tale om to meget forskellige projekter og anbefaler, at udgiften til projektet kvalificeres. Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at et projekt omkring udsmykning af vandtårnet i Ballerup er en kompleks sag af en sådan størrelse, der forudsætter tilkøb af kunstfaglig bistand. Konsulenten vil bl.a. skulle varetage følgende arbejdsopgaver: Indlede en drøftelse med Novafos for at afdække, om det er muligt at udsmykke vandtårnet og herefter udarbejde en aftale med Novafos. Indlede en ny kontakt med de to kunstnere for at sikre, at forslagene stadig er aktuelle og for at få de to kunstnere til at udarbejde endelige forslag. Indhente øvrige forslag fra andre kunstnere.

19 Afdække om der skal ske en borgerinddragelse omkring udsmykningen, skabe en proces for borgerinddragelsen samt facilitere denne. Skabe en proces for valg af kunstner også i forhold til, hvem der skal inddrages i valget (Kultur- og Fritidsudvalget, Novofos, borgerne mv.) og facilitere denne proces. Afdække udgifterne i det samlede kunstprojekt samt finansiering af projektet herunder at ansøge om midler fra kunstpuljen og øvrige puljer/fonde. Afdække arbejdsprocessen omkring selve udsmykningen. Indgå arbejdskontrakt med den udvalgte kunstner. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at det vil være nødvendigt at tilkøbe en kunstfaglig konsulent tre måneder (fordelt over seks måneder) for at varetage denne opgave. Hertil kommer selve opførelsen af værket, hvilket bør ske i sommermånederne på grund af vejrmæssige forhold og derfor tidligst kan ske i sommeren De to forslag til udsmykning vises på mødet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Kunstpuljen har et budget på kr. i Der resterer kr. på budget Til indkøb af kunstfaglig bistand i 2018 vil der være en udgift på kr. Hertil kommer udgifter til kunstfaglig bistand i forbindelse med opførelse af værket i 2019 og støtte/finansiering til opførelse af værket ligeledes i bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Der træffes politisk beslutning om, hvorvidt Ballerup Vandtårn ønskes udsmykket. 2. Der i 2018 afsættes kr. via Kunstpuljen til ansættelse af kunstfaglig bistand til opgaven omkring udsmykning af vandtårnet i Ballerup. 3. Kunstpuljens budget for 2019 reserveres til kunstfaglig bistand i 2019 samt etableringen af selve kunstværket.

20 4. Endelig bevilling af kunstpuljen 2019 sker efter godkendelse af budget 2019 og efter godkendelse af konkret forslag til udsmykning af vandtårnet i Ballerup. Beslutning Udsættes Punkt 9 Samarbejde mellem klub og skole om den sammenhængende og varierede skoledag Indhold Sammendrag Samarbejdskontrakterne mellem klubberne og distriktsskolerne i Ballerup Kommune forelægges til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Baggrund Et af målene med folkeskolereformen fra 2014 er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag. I udskolingen ændres fordelingen pædagog/lærer i den understøttende undervisning, så der bliver større sammenhæng mellem understøttende undervisning og de faglige timer. Skolerne er tilført i alt 0,8 mio. kr. om året fra 2018, så flere lærere kan varetage understøttende undervisning i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Da pædagogerne er ansat i klubberne, er det distriktsskolelederne og klubberne, der aftaler, hvordan timerne skal bruges. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden i forhold til mellemtrinnet, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab skal fremlægge konkrete forslag til, hvordan planlægningen af understøttende undervisning bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne er de vedlagte samarbejdskontkrakter, der fremlægges for både Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Kontrakterne træder i kraft med skoleåret 2018/19.

21 Sagsfremstilling I hvert distrikt har distriktsskolelederen og klublederen lavet en samarbejdsaftale, der rammesætter og definerer samarbejdet samt klargør specifikke lokale aftaler. Indhold i samarbejdskontrakterne: Formålet med samarbejdet. Principper og retningslinjer. Den ledelsesmæssige kompetence i forhold til medarbejdere, der både er i klub og skole. Placering af de timer, hvor klubpædagogerne skal deltage. Hvordan klubpædagogerne indgår i tilsynet med eleverne i pauserne. Hvordan medarbejderne inddrages. Lokale aftaler om økonomi fx ved vikardækning og transport. Hvordan lederne i klub og skole samarbejder. Hvor samarbejdstiden for lærere og klubpædagoger placeres. Fælles kurser. Møde- og arrangementsvirksomhed. Succeskriterier for aftalen. Kontrakterne udarbejdes en gang om året. Kontrakterne for skoleåret 2018/19 kan ses som bilag. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 5 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Orienteringen om samarbejdskontrakterne mellem klubberne og distriktsskolerne tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 10 Delplan for Kultur- og Fritidsudvalgets

22 ansvarsområde til beredskabsplanen Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017 Punkt 7 Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsen vedtog beredskabsplanen i december 2017 og besluttede samtidig, at alle fagudvalg skal have indsigt i fagcentrenes delplaner under beredskabsplanen. Delplanen for Center for Skoler, Institutioner og Kultur forelægges til orientering. Baggrund Beredskabslovens 25 foreskriver, at hver kommune skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Beredskabsplanens generelle del blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har bedt om, at alle politiske udvalg får indsigt i de relevante delplaner på de respektive fagudvalgsmøder. Diverse dokumenter i beredskabsarbejdet introduceres nedenfor: Under den generelle del af beredskabsplanen er der en delplan for hvert fagcenter. Delplanen omhandler de identificerede kritiske funktioner og relevante risici på fagcentrets ansvarsområde, samt et resumé af de underliggende indsatsplaner. Delplanen kan ses bilag, mens en oversigt over indsatsplanerne er indsat nedenfor. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet følgende indsatsplaner: Indsatsplan omkring sikring af børns liv og velfærd. Indsatsplan vedrørende manglende forsyninger. Indsatsplan omkring pludseligt opståede og omfattende hændelser, som umuliggør fortsat drift på en lokation.

23 Indsatsplan for "Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige hændelser" (PLOV-hændelser). Administrationen vil i løbet af det kommende år arbejde videre med uddannelsestiltag, formidling af beredskabsplanen i elektronisk og fysisk form, en procedure for opfølgning, opdatering og evaluering af beredskabsplanen, planlægge øvelser, samt koordinere disse med Beredskab Øst og de kommuner, der indgår i -60 selskabet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 1 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Orienteringen om delplanen for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde til beredskabsplanen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning