Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder 3 TV-spot om unge i Hørsholm 5 Det kommunale og regionale valg den 19. november Udmøntning af kvalitetsfondsmidler 2013 til SFO på de 4 folkeskoler 10 Renovering af Hovedgaden fremrykning fra 2014 til Nordforbrænding. Nedtagning af komponenter på facade 16 Hørsholm Bymidte - frigivelse af rådighedsbeløb 19 Anlægsregnskab "Energirenovering 2010" 21 Anlægsregnskab "Udskiftning af signalanlæg" 23 Anlægsregnskab "Udvikling af halkapacitet" 25 Anlægsregnskab "Rådhushallen renovering" 27 Anlægsregnskab "Rungsted Skole- Projekt inklusiv etablering af ny idrætsbygning og modernisering" 29 Anlægsregnskab "Madordning etablering af køkkener" 31 Bilagsoversigt 33 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Resume Kommunaldirektøren kommenterede og imødegik den kritik, som har været fremme hen over sommeren i forhold til kommunens hjemmeside. Borgmesteren orienterede om en henvendelse fra TV2/Lorry, hvorefter 4 kandidater til kommunalvalget i Hørsholm Kommune får mulighed for vederlagsfrit at deltage i et program. Mette Jensen orienterede om status for Sjælsmark Kaserne. Mette Jensen orienterede om status i voldgiftssagen vedrørende Hørsholm Skole. Borgmesteren orienterede om status for udbud og salg af Hannebjerg. Der var enighed om at medtage sagen på august-konferencen. Borgmesteren orienterede om KL s spørgeskema vedrørende budget Borgmesteren orienterede om et møde med havnebestyrelsen vedrørende implementering af havneløsningen. Borgmesteren orienterede om programmet for august-konferencen. Anne Ehrenreich (V) spurgte, om kommunen har ansøgt under statens klimapulje. Administrationen undersøger sagen. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/8880 Journalnr.: I04 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Louise Elina Strunge Nielsen Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder Resume Økonomiudvalget har ønsket én gang om året at få en orientering fra nogle af kommunens samarbejdspartnere og de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune deltager i. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringerne til efterretning. Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have en orientering om arbejdet hos samarbejdspartnere og i de fælles kommunale samarbejder. I den anledning deltager repræsentanter fra HMN I/S, Nordforbrænding I/S, Hørsholm Vand Aps, Lokalrådet - Nordsjællands Politi samt Rudersdal Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder den 13. juni og 15. august Torsdag den 13. juni deltager; Kl Kl Kl Hørsholm Vand ApS v/ Tina Otterstrøm Nordforbrænding I/S v/ Tonny Juul Jensen HMN I/S v/ Morten Slotved. Torsdag den 15. august deltager; Kl Kl Nordsjællands Politi Rudersdal Hørsholm Brandvæsen v/ Jesper Djurhuus. Sagens tidligere behandling Sidste orientering var den 16. august Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/8894 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Ditte Bentzen TV-spot om unge i Hørsholm Resume I forlængelse af Youth Explorer i 2011 har unge i kommunen lavet en kortfilm med titlen Social kokain. KB har bedt administrationen afdække, om kortfilmen kunne bruges som reklamespot med henblik på at tiltrække bosættere til kommunen. Forslag Administrationen foreslår, at det drøftes, om der på baggrund af sagsfremstillingen, herunder den senest fremkomne sag fra de sydfynske kommuner, skal arbejdes videre med sagen. Sagsfremstilling I forbindelse med projektet Youth Explorer i 2011 har en af kommunens unge optaget en kort film om unges liv. Filmen er klippet professionelt og understøttet af musik fra en amerikansk kunstner, der gør, at den fremstår som et levende, kreativt og professionelt produkt. Social kokain blev forevist for ØU den 10. maj 2012 som et positivt eksempel på de unges opfattelse af at bo i Hørsholm. ØU besluttede at bevilge midler til at lægge filmen i en reklame-sekvens på TV2-Lorry med henblik på at tiltrække børnefamilier og brande kommunen som et godt sted at bo for børn og unge. Specifikt noteredes følgende fra ØU: Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med sagen, herunder i forhold til afklaring af rettigheder til musik og deltageres medvirken samt i forhold til finansiering baseret på 28 visninger og redigering. Sagen skal herefter på ny forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Administrationen har nærmere undersøgt omstændighederne for at omsætte Social kokain til et reklame-spot, og har fundet frem til flere forhold, som bør indgå i overvejelserne: Overordnede forhold omkring filmen: 1. Filmen er navngivet social kokain på YouTube og er kendt under denne betegnelse. Ved søgning på ordet kokain fremkommer denne film således som et blandt flere søgeresultater. Det vurderes at være problematisk, at kommunen associeres med kokain og på nogen måde kobles til ordet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 2. Filmen er blevet klippet ned til fra den 60 sekunders version, som blev forevist ØU, til 30 sekunder for at gøre den egnet til at vise i TV2-Lorry s reklameblok. Selvom den nye version for så vidt fungerer udmærket, vurderes det, at den oprindelige version fremstår mere autentisk og helstøbt. 3. Grundlæggende er Social kokain ikke produceret med henblik på kommunens brug, hvilket betyder, at der kan opstå udfordringer omkring rettigheder, betaling, budskab, og relevans. Den unge borger, som har produceret Social kokain, Thor Lodberg Christensen (TLC) har som privatperson tilladelse til at bruge musikken ifm. videoen. Musikken kan således anvendes uden betaling, så længe der er tale om en ung persons eget produkt, som benyttes til privat formål, men der skal indhentes tilladelse og pålægges rettighedsbetalinger, hvis kommunen vil bruge den i officielt øjemed. Administrationen har arbejdet under antagelse af, at der indgås aftale mellem TLC og kommunen om brug af Social kokain og dens musik. For at have sikkerhed for, at denne konstruktion ikke kan forpligte kommunen der er trods alt tale om en amerikansk musiker, som kan påberåbe sig andre rettigheder og erstatningskrav end dem, som kendes her i landet har administrationen forsøgt at komme i kontakt med musikeren. Dette har dog ikke været muligt. Derfor er det ikke muligt at give et overslag på eventuelle omkostninger til betaling for rettigheder. Den pågældende musiker kan vælge et givent beløb, eller at lade sig betale under Coda-regler. Hvis sidstnævnte vælges, sker afregningen af TV2-Lorry. Hvis førstnævnte vælges, kan betalingen komme op i adskillige hundrede tusinder. Problemstillingen kan have lighedspunkter med den, som fire fynske borgmestre synes at være i, efter deltagelse i en version af den såkaldte Gangnam Style. Her har et iværksætterprojekt inviteret borgmestrene til at danse og promovere Fyn på en utraditionel måde, hvilket har fået Universal Music til at reagere på den ulovlige brug af rettighedsbelagt musik. I tilfældet med musikken til Social Kokain synes der ikke at være tale om rettighedsbelagt musik, men der vurderes alligevel at være en risiko for at benytte musik, som vil kunne blive rettighedsbelagt. 4. Hvis kommunen skal benytte Social kokain i officielt øjemed, skal der indhentes tilladelse fra alle de medvirkende på videoen og/eller deres forældre, hvis de medvirkende er under 18 år. TLC har tidligere vurderes, at dette vil være uproblematisk og dette forhold er ikke efterprøvet. Skulle enkelte deltagere ikke ønske at deltage, vil de skulle fjernes fra filmen, hvilket vil kræve en ny klipning. Andre tiltag til at promovere kommunen Hørsholm kommune har benyttet flere muligheder til at promovere kommunen som attraktiv for børn og unge: - I september 2012 købte kommunen to sider i Berlingskes "flyt ud" tillæg. Her var forventningen, at kommunens kommunikation målrettedes potentielle tilflyttere med fokus på de små børn og kommunens tilbud til dem. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 - I efteråret gennemførtes Afsnit I. Her var fokus på de store børn/unge og information om Afsnit I blev formidlet på facebook og twitter og nåede dermed en bred kreds af modtagere. - Kommunen starter august 2013 egen facebook side, og erfaringer fra andre kommuner viser, at dette er et relativt effektivt medie til at kommunikere med unge mennesker. Det er vurderingen, at disse tiltag har ramt målgruppen effektivt gennem medier, som anses for relevante for dem, og har leveret et godt resultat for relativt begrænsede udgifter. Afsnit I gentages i 2013 og dermed opstår igen gode muligheder for at nå ud til et bredt publikum. Økonomi/personale ØU tilkendegav, at man ønskede at bruge omkring kr. på reklamespottet. Udgifterne til at omsætte filmen til et tv-spot består af følgende elementer: - TV2-Lorry har i efteråret 2012 givet et tilbud på i alt 28 visninger af en 30 sekunders video fordelt på fem forskellige reklameblokke. Det koster kr. + moms. - TLC har tidligere aftalt et honorar på kr for filmen, og her er aftalt, at denne betaling inkluderer betaling til musikeren. Det har ikke været muligt at efterprøve denne del af aftalen, da det ikke har været muligt at få kontakt til den amerikanske musiker. - Der har hidtil ikke været tale om honorar til de unge mennesker, der deltager i filmen. Der kan opstå ønske om honorar, hvis filmen vises som reklamespot, og det vurderes at kunne beløbe sig til kr per deltager, svarende til kr. under antagelse af, at alle 25 unge ønsker at indgå i filmen. Det vurderes således som muligt at gennemføre visning af Social kokain som tv-spot indenfor det budget, som oprindeligt er afsat, dog med forbehold for eventuelle rettighedsbetaling til musikeren. Beslutning Økonomiudvalget den Sagen udsættes til augustmødet. Anne Ehrenreich (V) havde forladt mødet. Henrik Klitgaard (B) havde forladt mødet. Pernille Schnoor (A) havde forladt mødet. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller godkendt, at der ikke arbejdes videre med sagen. Selvom Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A) og Henrik Klitgaard (B) ikke stemte imod indstillingen, var der enighed om undtagelsesvist at tillade, at de fremkom med følgende protokollat: Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Borgerlisten, Socialdemokraterne og Det radikale venstre ønsker at afsætte op til kr. til undersøgelse af, hvordan filmen kan bruges internt og på kommunens hjemmeside, herunder sikring af de nødvendige rettigheder. De tre partier er imod, at flertallet i økonomiudvalget uden videre skrotter den udmærkede film. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 13/6294 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Det kommunale og regionale valg den 19. november 2013 Resume Orientering om Kommunalbestyrelsens opgaver i henhold til lov om kommunale og regionale valg i forbindelse med det kommende kommunalvalg den 19. november Forslag Det foreslås indstillet, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 19. november 2013 er i hovedtræk ridset op i vedhæftede notat til Kommunalbestyrelsen. Bilag - Notat om Kommunalbestyrelsens opgaver Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller godkendt, at orienteringen tages til efterretning. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/10588 Journalnr.: P20 Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Janne Friberg Udmøntning af kvalitetsfondsmidler 2013 til SFO på de 4 folkeskoler Resume Center for Dagtilbud og Skole har i samarbejde med Center for Teknik udarbejdet forslag til anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne inden for rammen på 3 mill. i 2013, som Miljø- og Planlægningsudvalget ved Budgetaftalen har fået råderet over øremærket anlægsprojekter på de 4 SFO er, under temaet Aktive og kreative fysiske rammer. Sagen blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget den hvor forslaget blev godkendt, herunder at skolerne inddrages i prioriteringen af projekter. Forslag Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om, at Kvalitetsfondsmidlerne anvendes inden for rammen af de forslag, der er fremlagt i bilaget og som der godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Der tilstræbes en ligelig fordeling af midlerne mellem de 4 SFO er Der kan forekomme mindre afvigelser i størrelsen af fordelingen (max +/- 10 % af det tiltænkte beløb) SFO-initiativerne skal sammentænkes og koordineres med de tiltag, der sættes i gang i forbindelse med projektet Aktive og grønne skolegårde, der hvor det er relevant Der frigives anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret at det afsatte rådighedsbeløb. Sagsfremstilling Miljø- og Planlægningsudvalget har ved Budgetaftalen fået råderet over kvalitetsfondsmidler øremærket anlægsprojekter på de 4 SFO er under temaet Aktive og kreative fysiske rammer. Rammen er for 2013 på kr Center for Teknik har i samarbejde med de 4 SFO er foretaget en besigtigelse af de 4 SFO er med henblik på udarbejdelse af status for SFO erne samt identificering af Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 anlægsønsker, der skal fremme SFO ernes aktive og kreative fysiske rammer (se bilag fra hver skole). SFO erne har efterfølgende, i samråd med skoleledelsen, prioriteret deres ønsker, som det fremgår af bilaget. Ved besigtigelsen stod det klart, at alle 4 SFO er har både behov for og ønsker til forbedringer, men der var forskel på om behovet var størst indendørs eller udendørs. Fælles for alle ønsker er dog et fokus på at skabe bedre rammer for bevægelse og aktivitet. I de tilfælde, hvor det besluttes at godkende initiativer tiltænkt udendørsarealerne bør det sammentænkes og koordineres med tiltag og planer, der udarbejdes i forbindelse med projekterne Aktive og grønne skolegårde. Det vil kræve yderligere kvalificering af de enkelte ønsker, før der kan træffes beslutning om hvilke projekter, der kan udføres. Denne kvalificering skal ske i samarbejde mellem SFO erne og Center for Teknik. Arbejdet forventes udført i efteråret Børne- og Skole udvalget har godkendt forslaget den , herunder at skolerne inddrages i prioriteringen af projekter. Økonomi/personale Center for Teknik vil anmode Teknik- og Planlægningsudvalget at pengene frigives Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: Politikområde: Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Kvalitetfond SFO Politikområde: Anlæg I alt Sagens tidligere behandling Børne- og Skole Udvalget har behandlet sagen den og godkendte administrationens forslag, herunder at skolerne inddrages i prioriteringen af projekter Bilag - Bilag 1: Hørsholm Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 - Bilag 2: Usserød Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler - Bilag 3: Vallerødskolen SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler - Bilag 4: Rungsted Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/9424 Journalnr.: P00 Sagsforløb: MPU, ØU og KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Katrine Langer Renovering af Hovedgaden fremrykning fra 2014 til 2013 Resume Anlægsarbejdet i gågaden er i fuld gang, og den udførende entreprenøren har netop meddelt, at der vil være mulighed for at gennemføre både etape 1 (selve gågaden) og etape 2 (torvet ved Apoteket) i Forslag Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller: At det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på kr. til Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte fremrykkes til Beløbet søges samtidig frigivet. At den afledte drift indarbejdes i budgettet fra 2014 og frem Sagsfremstilling Den udførende entreprenør, Skælskør Anlægsgartnere ønsker at gennemføre det fulde projekt i og derved undgår kommunen, at projektet strækker sig henover årene 2013 og Denne mulighed har tidligere været drøftet med repræsentanter fra Gågadeforeningen, som har været positive overfor denne mulighed. Såfremt projektet skal kunne gennemføres i 2013, vil det være nødvendigt at starte renoveringsarbejdet på torvet allerede i august 2013, jf. vedhæftede tidsplan. Der har netop været afholdt møde med Håndværkerforeningen, hvor emnet var en ny placering til det eksisterende springvand. Stenen m.m. er en gave fra Håndværkerforeningen, som blev givet til kommunen i Administrationen foreslog på mødet følgende placeringer til springvandet: Ved Dronningedammen evt. at stenen placeres i selve søen. Ved Struenses gamle placering. At stenen (kun stenen), placeres ved den nye legeplads (vestsiden) ved Trommen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Ved Hørsholm Mølle. Håndværkerforeningen gav udtryk for utilfredshed omkring processen, og at de ikke var blevet inddraget på et tidligere tidspunkt, som kunne have givet mulighed for at bibeholde stenen i det "nye projekt". Foreningen så kun 2 mulige løsninger for en genplacering: Ved indgangen til Midtpunkt Ved torvedannelsen ved Rungstedvej Håndværkerforeningens forventninger til genplacering omfatter både sten, bassin og drejefunktionen. Håndværkerforeningen afviser, at sten og springvand fjernes midlertidigt (anbringes i depot). For at imødekomme dette, vil det være nødvendigt at finde ny placering til springvandet inden august 2013, hvor anlægsarbejdet på torvet evt. skal sættes i gang. Administrationen vil snarest muligt kontakte Midtpunkt for en drøftelse af forslaget om placering foran deres indgang. Da dette areal ikke ejes af kommunen kan en placering her kun ske, hvis Midtpunkt godkender placeringen. Administrationen vurderer umiddelbart placeringen ved indgangen til Midtpunkt, som en god løsning. Placeringen ved Rungstedvej, er blevet vurderet af kommunens rådgiver og projektets landskabsarkitekt, Henrik Jørgensen, som ikke umiddelbart kan anbefale denne placering. Se bilag. Økonomi/personale Der er afsat kr. til renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte, hvoraf de kr. er frigivet. De resterende er afsat som rådighedsbeløb i Da entreprenøren har mulighed for at gennemføre projektet i 2013 ønskes dette rådighedsbeløb fremrykket til 2013 og frigivet. Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: Renovering af Hovedgaden Politikområde: 11 Afledt drift Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Anlæg Overslagsår 2 Overslagsår 3 Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Renovering af Anlæg Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Hovedgaden Politikområde: I alt Kommunikation Administrationen vil udsende pressemeddelelse så snart det evt. besluttes at gennemføre det fulde projekt i 2013, ligesom kommunens hjemmeside tilrettes den nye tidsplan m.m. Bilag - Ny tidsplan for renovering af Hovedgaden incl. torv - Torvedannelse ved Rungstedvej.pdf - Bemærkninger til placering af springvand ved Rungstedvej.DOC Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales, under forudsætning af at Gågadeforeningen er positiv. Stenen søges genplaceret ved indgangen til Midtpunkt med fuld funktionalitet. Hvis det ikke er muligt at opnå aftale om den placering med Dades, stilles stenen i depot indtil ny placering er afklaret. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med den ændring, at de afledte driftsudgifter på kr. ikke vedtages, men i stedet indgår i budgetlægningen vedrørende budget , samt at der arbejdes videre med en placering af stenen på hjørnet ved Usserød Kongevej og Rungstedvej ved søen som aftalt med Håndværkerforeningen. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 08/607 Journalnr.: P16 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Per Damgaard Nordforbrænding. Nedtagning af komponenter på facade Resume Lokalplan 148 Nordforbrænding blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. februar Lokalplanen muliggør en ny ovnlinje 5 for Nordforbrænding. Forslag Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen pålægger kommunalbestyrelsens repræsentant i I/S Nordforbrænding at varetage kommunens interesse i, at komponenter knyttet til ovnlinje 1, 2 og 3 på vestfacaden fjernes et passende tidsrum efter idriftsættelse af ovnlinje 5. Sagsfremstilling Resultat af den offentlige fremlæggelse af lokalplanen Da Lokalplan 148 var i høring fremkom to høringssvar, der omhandlede forhold, der relaterer sig til udstyr, der bliver taget ud af drift og derfor kan fjernes som følge af idræftsætelse af ny ovnlinje. Det drejer sig om høringssvar 4 & 5, som er refereret i det følgende. Høringssvar nr. 4 Det foreslås, at hele vestfacaden gennemgås kritisk og renses for komponenter, der er kommet til ad åre. Det drejer sig om følgende 8 komponenter: 1 og 2) 2 siloer 3) 2 jethætter på taget 4) Luftsværnssirene 5) Restproduktsilo 6) Lyddæmpere og kølere for neddeleren 7) Skrå bro/transportør 8) Sorte støjskærme og jalousier bør erstattes med glas og sort jernplade Administrationens bemærkninger: De forslag, som stilles til facadesanering af vestfacaden, vil betyde, at bygningens fine arkitektur vil komme bedre til sin ret. Forslaget er således velbegrundet og vil have betydning især for nærområdet. Imidlertid kan der i en lokalplan ikke indsættes bestemmelser om fjernelse af hidtil lovlige komponenter på en bygning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Høringssvar nr. 5 Det foreslås, at den skrå bro/transportør sammen med visse ventilatorer fjernes, og at lyset slukkes i øverste etage om natten. Administrationens bemærkninger: Arkitektonisk vil bygningskomplekset blive styrket ved at fjerne transportøren og sanere i antallet af ventilatorer. Forslaget er således velbegrundet og vil have betydning især for nærområdet. Imidlertid kan der i en lokalplan ikke indsættes bestemmelser om fjernelse af hidtil lovlige komponenter på en bygning, så det må bero på en forhandling med Nordforbrænding. Hvad angår lys i øverste etage om natten, kan dette ikke reguleres gennem en lokalplan. Nordforbrænding har haft høringssvarene til udtalelse. Nordforbrænding oplyser, at der ikke er taget stilling til om ovnlinjerne 1, 2 og 3 skal fjernes, og at der ikke vil blive taget stilling til dette før al idriftsættelse af ovnlinje 5 er overstået. Derfor kan en række ønsker om facadesanering på vestfacaden ikke imødekommes, men Nordforbrænding vil undersøge mulighederne for at slukke lyset i øverste etage, flytte luftværnssirenen, forhandle med vognmand om påfyldning af kalk kan forgå mindre støjende, fjerne en restproduktsilo og imødekomme ønsket om at male jalousier, døre og plader i en farve passer med omgivelserne. Samlet vurdering Det ligger uden for lokalplanens muligheder at regulere på allerede eksisterende facader. Forslagene har været forelagt Nordforbrænding, der oplyser, at de fleste komponenter vedrører ovnlinjerne 1, 2 og 3, som der ikke er taget stilling til, hvorvidt, de skal fjernes eller blot sættes ud af drift. Det skal bemærkes, at Naturstyrelsen har oplyst, at det vil blive en betingelse for ibrugtagning af ovnlinie 5, at ovnene 1, 2 og 3 går ud af drift. Det er administrationens vurdering, at det vil betyde en arkitektonisk forbedring, at alle de nævnte komponenter fjernes fra vestfacaden, men der er ikke hjemmel til at gennemføre dette med en lokalplan. Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommunalbestyrelsen pålægger kommunalbestyrelsens repræsentant i I/S Nordforbrænding at varetage kommunens interesse i, at ovnlinje 1, 2 og 3 samt især komponenter knyttet hertil på vestfacaden fjernes et passende tidsrum efter idriftsættelse af ovnlinje 5. Sagens tidligere behandling KB 25. februar 2013 ØU 21. februar 2013 MPU 30. januar 2013 Bilag - Nordforbrænding kommentarer til lokalplan 148 Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Morten Slotved (C) forlod mødet som inhabil under sagens behandling. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Økonomiudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/20327 Journalnr.: P16 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Katrine Langer Hørsholm Bymidte - frigivelse af rådighedsbeløb Resume Udbud af to attraktive byggegrunde i Hørsholm Bymidte er i gang og forventes afsluttet i indeværende år. Forslag Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler: - at der frigives kr. til afholdelse af udbud, præmiering, udmatrikulering og projektopfølgning i forbindelse med udvikling af Hørsholm Bymidte, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har indgået aftale med Cowi omkring udarbejdelse af udbudsmateriale for udvikling af Hørsholm Bymidte i form af det sydlige byggefelt og nordlige byggefelt. Udbudsmateriale er udarbejdet og registrering af mulige, kommende tilbudsgivere er overstået. Endelige tilbud skal gives fra de bydende ultimo august Udvikling af Hørsholm Bymidte i 2013 indebærer rådgivning i forbindelse med udbudsmateriale, arkitektrådgivning fra fagdommere, annoncering, udmatrikulering samt præmiering af bedste projektforslag. Økonomi/personale Administrationen søger hermed om frigivelse af (beløb) til gennemførelse af udbud for Hørsholm Bymidte. Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: Politikområde: Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Byudvikling Bymidten Politikområde: Anlæg I alt Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Gitte Burchardt (O) undlod at stemme. Thorkild Gruelund (C) forlod mødet som inhabil under sagens behandling. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

21 Økonomiudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/18800 Journalnr.: S08 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Energirenovering 2010" Resume Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Energirenovering Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Energiinvesteringer 2010 er et anlægsprojekt, der tager udgangspunkt i den lovpligtige Energimærkningsordning (EMO) Gennemførelsen af energiinvesteringerne løber fra og vil medføre en anslået reduktion i CO2 udledning på ca tons. Reduktionen af CO2 er med til at understøtte opnåelse af mål i kommunens klimapolitik. Hele projektet er lånefinansieret, og omkostningerne hertil skal finansieres af de driftsbesparelser, der opnås i forbindelse med energirenoveringen. Anlægsregnskabet har en bevilling på kr. og afholdte udgifter og indtægter på kr., hvilket giver et merforbrug på kr. se bilag 1 Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 18. april Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2 Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 og den 26. april 2010 Bilag - Underskrevet anlægsregnskab for Energirenovering Underskrevet erklæring Energirenovering 2010 Økonomiudvalget Torsdag den Side 21

22 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 22

23 Økonomiudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 12/17504 Journalnr.: S08 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Udskiftning af signalanlæg" Resume Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Udskiftning af signalanlæg. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Forslag Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Udskiftning af signalanlæg er et anlægsprojekt, der har givet Hørsholm Kommune mulighed for at udskifte og optimere signalanlæg i kommunen. Signalmaster, signalkasser, trykknapper, akustiske signaler m.v. er blevet udskiftet, så kommunens signalanlæg i dag fremstår ens. Udstyret er i designklassen Greenlight, som udelukkende gør brug af diodelys, som både reducerer strømforbruget og har en betydelig længere levetid. Anlægsregnskabet har en bevilling på kr. og et forbrug på kr., hvilket giver et merforbrug på kr. se bilag 1 Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 18. april Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2 Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2010 Bilag - Udskiftning af signalanlæg, anlægsregnskab - Revisionserklæring-Udskiftning af signalanlæg Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Økonomiudvalget Torsdag den Side 23

24 Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 24

25 Økonomiudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 12/23132 Journalnr.: S00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Udvikling af halkapacitet" Resume Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Udvikling af halkapacitet. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. Forslag Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Anlægsarbejdet Udvikling af halkapacitet består af en række renoveringsarbejder i Idrætsparkens anlæg. Anlægget har i alt et korrigeret rådighedsbeløb på kr. Samt et forbrug på kr. hvilket giver et mindreforbrug på kr. Se regnskab for anlægget bilag 1 Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers den 10. juni revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2 Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen: 25. oktober august maj april maj 2011 Bilag - Underskrevet anlægsregnskab Udvikling af halkapacitet - Revisorerklæring, Udvikling af halkapacitet Økonomiudvalget Torsdag den Side 25

26 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 26

27 Økonomiudvalget Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 11/22996 Journalnr.: S08 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Rådhushallen renovering" Resume Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Rådhushallen renovering. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 962 kr. Forslag Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Den tiltagende mængde af idrætsaktiviteter i Hørsholm Kommune har medført et stigende pres på de forskellige typer af idrætshaller i kommunen. Idrætten har gennem en række år fremkommet med ønske om forbedring af Rådhushallen. Der er renoveret gulve, etableret omklædningsfaciliteter til dommere, anskaffet et tidssvarende scoreboard og ur og der er udarbejdet bedre forhold for brugere og besøgende i hallen. Og for at sikre hallen bedre mod misbrug og hærværk er vidioovervågningen blevet opgraderet ved indgangspartiet og i selve hallen. Anlægsregnskabet har en bevilling på kr. og et forbrug på kr. der er således et mindreforbrug på 962 kr. Se bilag 1 Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers den 11. juni Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2 Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009 Bilag - Regnskab for Rådhushallen renovering - Regnskab - Rådhushallen renovering.pdf - Underskrevet revisorerklæring- Rådhushallen - renovering Pdf Økonomiudvalget Torsdag den Side 27

28 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 28

29 Økonomiudvalget Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 12/23132 Journalnr.: S00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Rungsted Skole- Projekt inklusiv etablering af ny idrætsbygning og modernisering" Resume Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Rungsted skole- Projekt inklusiv etablering af ny idrætsbygning og modernisering. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Forslag Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Der er etableret en ny sportshal samt foretaget renovering og modernisering på dele af Rungsted Skole. Pga. vejrlige forhold er der i forbindelse med byggesagen opstået vandskader. Udgifterne til advokatbistand i forbindelse med forsikringssag har været større, end den erstatning man har opnået, og er derfor medvirkende til budgetoverskridelsen. Anlægsregnskabet har en bevilling på kr. og et forbrug på kr. hvilket giver et merforbrug på kr. Se bilag 1 Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers den 7. maj Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2 Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den: 25. maj maj maj 2011 Bilag - Underskrevet anlægsregnskab - Revisorerklæring- Rungsted skole- Projekt ny idsrætshal.pdf Økonomiudvalget Torsdag den Side 29

30 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 30

31 Økonomiudvalget Punkt: 14 Acadre sagsnr.: 12/23132 Journalnr.: S00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Madordning etablering af køkkener" Resume Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Madordning etablering af køkkener. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Forslag Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Den 3. december 2008 besluttede Folketinget ved lov nr at indføre madordninger i alle landets daginstitutioner for folkeskolebørn. Det medførte, at der i Hørsholm kommune skulle etableres madordninger i 22 institutioner. Grundet protest om manglende fleksibilitet i lov om etablering af madordningen, blev der foretaget en lovændring. Ud fra den nye lov er det som udgangspunkt forældrebestyrelserne, der på forældrenes vegne træffer beslutning om at fravælge frokostordningen. I Hørsholm Kommune har man valgt at etablere produktionskøkkener i 13 institutioner og modtagerkøkkener i 7 institutioner. Dette medførte en tilpasning af anlægsbevillingen. Anlægsregnskabet har en bevilling på kr. og et forbrug på kr. hvilket giver et merforbrug på kr. Se bilag 1 Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers den 28. maj Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2. Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den: 22. juni oktober juni september november 2011 Økonomiudvalget Torsdag den Side 31

32 Bilag - Underskrevet anlægsregnskab - Bilag 2 Underskrevet erklæring- Etablering af køkkener.pdf Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 32

33 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 4 Åben Notat om Kommunalbestyrelsens opgaver Åben Bilag 1: Hørsholm Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler 5 Åben Bilag 2: Usserød Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler Åben Bilag 3: Vallerødskolen SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler Åben Bilag 4: Rungsted Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler Åben Ny tidsplan for renovering af Hovedgaden incl. torv Åben Torvedannelse ved Rungstedvej.pdf Åben Bemærkninger til placering af springvand ved Rungstedvej.DOC Åben Nordforbrænding kommentarer til lokalplan Åben Underskrevet anlægsregnskab for Energirenovering Åben Underskrevet erklæring Energirenovering Åben Udskiftning af signalanlæg, anlægsregnskab Åben Revisionserklæring-Udskiftning af signalanlæg Åben Underskrevet anlægsregnskab Udvikling af halkapacitet Åben Revisorerklæring, Udvikling af halkapacitet Åben Regnskab for Rådhushallen renovering - Regnskab - Rådhushallen renovering.pdf 12 Åben Underskrevet revisorerklæring- Rådhushallen - renovering Pdf Åben Underskrevet anlægsregnskab Åben Revisorerklæring- Rungsted skole- Projekt ny idsrætshal.pdf Åben Underskrevet anlægsregnskab Åben Bilag 2 Underskrevet erklæring- Etablering af køkkener.pdf Økonomiudvalget Torsdag den Side 33

34 Økonomiudvalgets møde Morten Slotved (C) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Peter Antonsen (T) Medlem Pernille Schnoor (A) Medlem Lars Iversen (F) Medlem Henrik Klitgaard (B) Næstformand Anne Ehrenreich (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Økonomiudvalget Side 34