Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Mødet indledtes med en orientering om Envision A/S v. 2. næstformand Mona Juul. Referent var direktør Erik Krarup. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 25. juni 2014 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Formanden gav en orientering om diverse forhold siden sidste bestyrelsesmøde. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3. Forretningsorden for Væksthus Midtjyllands bestyrelse. Til beslutning og underskrift. Forretningsordenen for Væksthus Midtjyllands bestyrelse blev drøftet på bestyrelsesmødet 25. juni 2014 og var udsendt i endelig form. Bestyrelsen underskrev forretningsordenen. 1

2 Punkt 4: Status på igangværende aktiviteter. Punkt 4.1: Resultatkontrakt 2014 med KKR Midtjylland. Status pr. 30. juni 2014 på resultatkontrakten med KKR Midtjylland fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 4.2: Regionale programmer. Status pr. 30. juni 2014 på de regionale programmer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 4.3: Landsdækkende initiativer. Status pr. 30. juni 2014 på de landsdækkende initiativer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 5: Kommende aktiviteter. Punkt 5.1: Cluster Exellence Denmark. Projektet var beskrevet i den kommenterede dagsorden og blev kort omtalt. 2

3 Punkt 5.2: Smart Energy. Projektet var beskrevet i den kommenterede dagsorden og blev kort omtalt. Der blev givet udtryk for, at der med fordel i videre udstrækning kan samarbejdes med videninstitutioner. Punkt 6: Profilanalyse over vejledte i lokal erhvervsservice. Profilanalysen over vejledte i lokal erhvervsservice 2014 (omfatter vejledte i 2013) var udsendt sammen med den kommenterede dagorden. Bestyrelsen tog profilanalysen til efterretning. Der var en generel drøftelse af de mange analyser, som foretages i forskellige regi og anvendelsen af disse. Punkt 7: Tema: Strategi. Til drøftelse. Bestyrelsen besluttede på mødet 25. juni 2014, at bestyrelsesmødet 20. august 2014 burde have strategi som sit hovedindhold. Som oplæg til punktet var en række dokumenter udsendt vedlagt den kommenterede dagsorden (bl. a. aftaler og strategien bag Det midtjyske Vækstunivers (Imidt)). Bestyrelsen havde en længere drøftelse af fremtidige strategiske aspekter ift. Væksthusets virke. Strategidrøftelser vil fremover være et centralt punkt på bestyrelsesmøderne. 3

4 Punkt 8: Økonomi. Til orientering og drøftelse. Periodeopgørelse pr. 30. juni 2014 var medsendt som bilag til den kommenterede dagsorden. Bestyrelsen tog periodeopgørelsen til efterretning Punkt 9: Personalenyt. Orientering om personalesager fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde. Til beslutning Forslag til mødeplan for 2015 var udsendt som bilag til den kommenterede dagsorden. Bestyrelsen godkendte forslagene til mødetidspunkter i 2015, dog ikke 28. oktober Det blev besluttet, at bestyrelsen på decembermødet (16. december 2014) drøfter det konkrete tidspunkt for et bestyrelsesmøde i oktober Bestyrelsen besluttede endvidere, at bestyrelsesmøderne er af to timers varighed. De fastlagte bestyrelsesmøder i 2015 er således: Onsdag den 11. marts 2015 kl Onsdag den 20. maj 2015 kl Onsdag den 26. august 2015 kl Onsdag den 16. december 2015 kl Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 10. november 2014 kl i Randers (nærmere lokalitet afdækkes og udmeldes). 4

5 Punkt 11: Eventuelt. 5