Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen (O) Jens Andersen (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Møllegården - regnskab Møllegården - Budget Endelig belåning for bofællesskabet "Den selvejende almene boligorganisation Lundagervej II, Dronninglund" (Lundagervej 42) Orientering Lukket sag - Orientering

3 Social- og Sundhedsudvalget, den 03. november 2010 Side Møllegården - regnskab 2009 J.nr.: Resumé: S55/dwsbll 10/22261 Åben sag SS Den Tværfaglige Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab 2009 for Møllegården. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende, at overskud på kr. overføres til egenkapitalen. Sagsfremstilling: GOT fremsender regnskab 2009 for Møllegården med henblik på godkendelse af et eventuelt overskuds anvendelse. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Regnskabet udviser et overskud på kr., der foreslås tillagt egenkapitalen. Der er afgivet forklaringer til de mindre afvigelser, og der har i halvdelen af året været gennemsnitlig 28,3 brugere mod budgetteret 28 brugere. Budgetrammen for løn er overholdt. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at overskud på kr. tillægges egenkapitalen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2010: Godkendt. Bilag: LUKKET - Årsrapport side 34 og 35 - fortegnelse over brugere og løn til personale Årsrapport 2009 (undtaget side 34 og 35 lukket bilag) Godkendelse - Regnskab 2009 Mail vedr. Møllegården - regnskab 2009

4 Social- og Sundhedsudvalget, den 03. november 2010 Side Møllegården - Budget 2011 J.nr.: Resumé: S55/dwsbll 10/22250 Åben sag SS Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2011 for Møllegården. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for Sagsfremstilling: GOT fremsender budget 2011 for Møllegården. Det samlede budget fordeler sig således: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Taksten for 2011 bliver kr. pr. md. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes og at udgiftsblokken løn ikke overskrides. Den samlede personalenormering svarer til 8,2 fuldtidsstillinger. Det bemærkes at følgende er indeholdt i budgettet: Udskiftning af nedslidt bus, af sikkerhedsmæssige og økonomiske årsager. Finansiering sker som hidtil ved delvis låneoptagelse. Renovering af kloak- og vandrør på Fonden Møllegårdens ejendom. Finansiering sker via låneomlægning i ejendommen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender budget 2011 med en takst på kr. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2010: Godkendt. Bilag: Budget 2011 Udkast - Budgetgodkendelse 2011 Mail vedr. Møllegården budget 2011

5 Social- og Sundhedsudvalget, den 03. november 2010 Side Endelig belåning for bofællesskabet "Den selvejende almene boligorganisation Lundagervej II, Dronninglund" (Lundagervej 42) J.nr.: Resumé: Ø20/dwokhoc 10/22986 Åben sag SS/ØK I forbindelse med færdiggørelse af belåning for bofællesskabet Den selvejende almene boligorganisation Lundagervej II, Lundagervej 42, Dronninglund, anmoder Landsforeningen LEV om kommunens stillingtagen til, hvorvidt kommunen ønsker at omgøre tidligere beslutning om leje af servicearealerne og i stedet købe servicearealerne helt eller delvist. Endvidere anmodes om godkendelse af, at et oparbejdet underskud afvikles over en periode på 10 år. Sagsfremstilling: Tidligere Dronninglund Kommune og Landsforeningen LEV indgik i 2003 en aftale om opførelse af bofællesskab med tilhørende servicearealer som alment byggeri i selvejende institutions regi ved Lundagervej 42 med Landsforeningen LEV som bygherre. Byggeriet var til 8 beboere og skulle supplere allerede eksisterende bofællesskab med 4 pladser på nabogrund. De 2 bofællesskaber blev forbundet via glasgang. Byggeriet blev ibrugtaget i Kommunen har visitationsret til boligerne, og servicearealerne lejes af kommunen på erhvervslejekontrakt. Det har vist sig, at forbindelsesgangen mellem de 2 bofællesskaber har skabt store problemer i forhold til overdragelse til den selvejende institution, idet forbindelsesgangen er bygget hen over 2 matrikler. Det har betydet, at Landsforeningen LEV ikke har fået den endelige belåning på plads, og at byggeriet fortsat er finansieret med byggelån. Matrikelproblemet søges nu løst ved, at der tinglyses klausul om, at sammenbygningen kan bevares, så længe Landsforeningen LEV, der ejer den ene grund, og den selvejende institution, der skal eje den anden grund, hver især ikke gør indsigelser. I forbindelse med færdiggørelse af sagen anmoder Landsforeningen LEV om kommunens stillingtagen til følgende: 1. Om kommunen ønsker at købe servicearealerne i stedet for at leje? Anskaffelsessummen kr. De årlige finansieringsudgifter er kr. 2. I 2005 modtog kommunen kr. i servicearealtilskud. Ønsker kommunen at indbetale dette beløb til delvis finansiering af byggeomkostninger for servicearealet, for dermed at nedbringe den årlige leje? LEV oplyser, at udgiften finansieres som variabelt forrentet banklån over 15 år. Renten er pt. 7%. Såfremt servicearealtilskuddet indbetales, kan den årlige husleje til servicearealerne nedsættes med kr. 3. Da byggeriet stadig er finansieret af byggelån, har den selvejende institution oparbejdet et driftsunderskud, der ultimo 2010 forventes at være kr. Efter bekendtgørelse om drift af almene boliger skal underskud afvikles over 3 år. Kommunen kan dog godkende, at underskuddet afvikles over 10 år, hvis det er påkrævet for boligernes videreførelse. En 3-årig afvikling medfører huslejestigning til afviklingen på kr./md., mens en afviklingsperiode på 10 år medfører stigning på 345 kr./md. pr. bolig. På vegne af bestyrelsen for den selvejende institution anmoder Landsforeningen LEV om kommunens

6 Social- og Sundhedsudvalget, den 03. november 2010 Side 223 godkendelse af, at afviklingsperioden for underskuddet er 10 år. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår: at kommunen fortsat ønsker at leje servicearealerne, idet der budgetmæssigt ikke er afsat midler til køb. at kommunen ikke ønsker at afregne tidligere modtaget servicearealtilskud på kr. med henblik på nedbringelse af den årlige leje. at Økonomiudvalget godkender, at driftsunderskuddet afvikles over 10 år. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2010: Udvalget indstiller Center for Økonomis forslag, idet bemærkes, at servicearealtilskuddet behandles efter reglerne.

7 Social- og Sundhedsudvalget, den 03. november 2010 Side Orientering J.nr.: /dwsbhsj Åben sag SS Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2010: 1. Orientering om konference for Handicaprådene i Nordjylland den 2. november Invitation om konference 9. december 2010 I København om Det sunde valg.

8 Social- og Sundhedsudvalget, den 03. november 2010 Side Lukket sag - Orientering