Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand Berit Skanderup (BS) Næstformand Hanne Laursen (HL) Best. medlem Søren Egdal (SE) Best. medlem Anett Lunde (AL) Best. medlem Inger Tingberg (IT) Best. medlem Henning Rømer Radoor (HR) Best. medlem Administrationen: Erik Lykke (EL) Projektchef Erik Boyschau (afbud) (EB) Driftchef Lene B. Knudsen (ref.) (LBK) Regnskabschef Peter Sandager (PS) Direktør Indhold: bilag Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 154 af 11. december Revisionsprotokollat side 630. (Revisor fremlægger i 30 min.). Årsregnskab 2012/2013. Budget 2014/2015 og evt. gebyrændringer. 3. Indkomne punkter. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Orienteringspunkter: 5. Byggesager. 6. Udlejningssituationen. 7. Økonomi. 8. Drift. 9. Indkomne punkter (delvist lukket punkt) 10. Udvalg. 11. Afdelinger. 12. Personale. 13. Bydelsprojekt 3 i FF & FU samarbejde. 15. Evt. 16. Planlagte mødedatoer. side 1

2 Beslutningspunkter: Ad 1 Godkendelse af referat nr. 154 af 11. december 2013 Beslutning: Godkendt. Ad 2 Revisionsprotokollat side 630. (Revisor fremlægger). Statsaut. Revisor Anders Rasmussen gennemgik protokollen. Revisor oplyste at revisionen er trygge ved rutiner og regnskaber samt bogføring og valgte forretningsgange. Risikoen for besvigelser er drøftet med ledelsen. Årsregnskab 2012/2013 blev udleveret, behandles på næste bestyrelsesmøde. Budget 2014/2015 blev godkendt. Adm. bidrag kr ,- Tilskud til afdelinger i alt kr kan ændres i forbindelse med afdelingsbudgetterne udarbejdes. Overskud er budgetteret til kr og renten er fastalagt til kr. 0,75% p.a. Erhvervslokaler som i dag er udlejet til fyrsioterapeut vil fra efteråret 2013 indgå som administrationslokaler for s administration (mødelokaler). Ad 3 Indkomne punkter Afkastrapport: Alm. Brand 3,76% p.a. Nordea 1,23%. Beslutning: 10 mio. kr. fra driftskontoen investeres hos Alm. Brand. Kr overføres fra Nordea til Alm. Brand. Flytning af eks. kontorfaciliteter fra Nygårdsvej til kontorfællesskab i nybyggeri på Stengårdsvej i Beslutningen er bl.a. afhængig af en godkendt helhedsplan og en ændring af lokalplan. Der vil komme en endelig beslutningstagen, når økonomi og tidsplan er fastlagt. Beslutning: Der må arbejdes videre med flytning af administrationen fra Nygårdsvej til Stengårdsvej (bydelshus). Debatpunkter: Ad 4 Forslag/drøftelse af emner på: Formandsmøde: 24 er forløbig tilmeldt. 1. Anvendelse af sociale medier. 2. Orientering om hjertestartere. 3. Afdelingsbestyrelsens beføjelser (kopier medbringes). 4. Evt. underholdning til rep. mødet. 5. Arrangementer i fritidsudvalget bliver ikke udsendt, men kun meddelt i Trappenyt. side 2

3 Repræsentantskabsmøde: Emner/punkter: 1. Godkende salg af Fyrparken Afd. 27 og afd. 58 s beslutning om separation (godkendt af hovedbestyrelsen) 3. Ny hjemmeside. 4. Punkter fra målsætningsprogram. 5. Formandens beretning. 6. Valg til organisationsbestyrelsen: Claus Peter, Hanne Laursen Anett Lunde samt Henning Radoor genopstiller. 7. HR og IT spørger to suppleanter om de vil genopstille. Afdelingsmøder: 1. Orientering om hjertestartere. Hvem ønsker at deltage i Almene Boligdage 5-6. september i København? Tema: Hvor skal vi bo i fremtiden? Hele organisationsbestyrelsen bortset fra HL som ønsker at melde tilbage, IT ønsker ikke at deltage. Orienteringspunkter: Ad 5 Byggesager Erik L. orienterer. Gennemgang af byggesager ud fra ny skematik. Rejsegilde på Toværksbyggeriet forventes afholdt i uge 9 eller uge 10. Opgørelse af antal lærlinge og praktikanter på vores byggesager. Ad 6 Udlejningssituationen Peter orienterer. Tomgang generelt (bilag). Udleje af Kvaglundparken 4. Status. Salg af Fyrparken 10. Status. Esbjerg Kommune har forlænget lejeaftalen af Højskolen til sommer Status på fondsansøgninger. Møde i dag vedr. fondsansøgning til Realdania. Alle er fortsat meget interessert og engageret. Ad 7 Økonomi Lene orienterer. Gebyrkatalog blev gennemgået. Kataloget gav ikke anledning til ændringer, bortset fra gebyr kr. 125,- for at komme på oprykningsventeliste slettes med omgående virkning. side 3

4 Ad 8 Drift Erik B. orienterer. Evaluere på forsøg med Techem (afd. 6-7 og 37) vedr. varmeregnskab. Prisen er billigere men kvaliteten af arbejdet er ikke evauleret p.t. På de ordinære afdelingsmøder på Stengårdsvej orienteres om helhedsplan med oplysning om forventet tidspunkt for afholdelse af ekstraord. afdelingsmøder hvor der skal gennemføres afstemning. Ad 9 Indkomne punkter (delvist lukket punkt) Der er planlagt et koordineringsmøde mellem og Esbjerg Kommunes bosætningskoordinator den 15. januar. er i BL regi tilmeldt Almennet kr p.a. Se mere på Der afholdes kredsvalgmøde onsdag den 9. april på hotel Scandic i Kolding. CPA og BS udfylder kandidatopstillingsskema på BL.dk PS orienterede om valgregler og procedurer. har 14 mulige stemmer. Referatet fra styringsdialog er lagt på I Pad. Ad 10 Udvalg Nyt fra Redaktionsudvalget. Intet. Nyt fra Fritidsudvalget. Alle arrangementer skal i Trappenyt. Nyt fra Kunstudvalget. Intet. Nyt fra Målsætningsudvalget. Intet. Nyt fra Byggeudvalget. Intet. Ad 11 Afdelinger Ingen emner. Ad 12 Personale Ingen emner. Ad 13 Bydelsprojekt 3 i 1 Orientering fra Susanne Rønne omkring Flyttes til næste bestyrelsesmøde i februar. Ad 14 FF og FU samarbejde har formandsskabet. Ad 15 Evt. Ingen emner. Ad 16 Planlagte mødedatoer i side 4

5 Hovedbestyrelse: Onsdag den 5. februar. Marts. Intet møde pga. afd. møder. Mandag d. 7. april. (Godkende forretningsorden) Onsdag den 7. maj. Tirsdag den 3. juni. Fælles arrangementer: Formandsmøde den 16. januar kl på Platanvej 15. Rep. fest 1. februar 2014 på Røde Okse. Torsdag den 27. februar 2014 afholdes repræsentantskabsmødet på UC Syd. Afdelingsmøder i marts. Skema ligger på I Pad. Kredsvalgmøde i Billund den 9. april. Almene Boligdage 5-6. september 2014 i Bellacentret. (Ingen forvaltningskonf.) FU lokal og udv. (CPA, BS og PS): Borgmestermøde den 6. februar PS og CPA deltager. Udvidet FU 4. februar 2014 kl Lokal FU 6. maj 2014 kl Udvidet FU 7. oktober 2014 kl Lokal FU 2. december 2014 kl i 1 (CPA, BS og PS): Bestyrelsesmøde torsdag den 10.april. Bestyrelsesmøde torsdag den11. september. Målsætningsudvalg (CPA, BS, LBK,PS) Næste møde ikke aftalt. side 5