Referat af Stiftsrådets 5. ordinære møde den 25. oktober 2010 i Aalborg Bispegård

Transkript

1 Nærværende dok.nr.: erstatter dok.nr.: /10 MJOH Referat af Stiftsrådets 5. ordinære møde den 25. oktober 2010 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Ejvin Krukow (Jammerbugt provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst Jens Christian Meldgaard, sognepræst Mette Moesgaard Jørgensen, provst Jens Fahnøe Munksgaard, domprovst Arne Mumgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, stiftskasserer Ruth Holm, stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent). Afbud: Sten Erik Lorentzen Løvgreen (Aalborg Budolfi provsti), Thomas Vagner Borrisholt (Hjørring Nordre provsti). Formand Ejvin Krukow bød velkommen til mødet og vi sang nr. 208 Dybt hælder året i sin gang i Højskolesangbogen. Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: Beslutningspunkter: 1. Referatet fra Stiftsrådets 4. ordinære møde den 6. september Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for Valg af formand og næstformand for det kommende år, jfr. Stiftsrådets vedtægt. 3.a Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen. 4. Danske Kirkedage 2013 løn til sekretær. 5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag. 6. Drøftelse og beslutning om micro-lån jfr. den til Stiftsrådets udsendte udlånsprofil, dateret 8. Aalborg Stiftsråd 5. ordinære møde Side 1

2 oktober Konkret ansøgning om frigivelse af indbetalt kirkekapital. 7.a. Fornyet høring af udskiftning af SØS. Orienteringspunkter: 8. Redegørelse for stiftsmidlernes status og placering. 9. Orientering om arbejdet i den nedsatte gruppe om Stiftsrådets visioner. 10. Orientering fra møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning, den 8. oktober Orientering fra møde i Budgetsamråd vedrørende fællesfonden. 12. Høring af Stiftsrådet om folkekirken og registreret partnerskab. 13. Drøftelse vedrørende Aalborg Stiftsbog. 14. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift. 15. Henvendelser fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 16. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer. 17. Orientering fra Stiftsadministrationen. 18. Orientering fra biskoppen. 19. Planlægning af kommende møder. 20. Eventuelt. Formand Ejvin Krukow orienterede om, at der er fremsendt en foreløbig dagsorden, hvor der efterfølgende er tilføjet punkt 3a, 7a og 19 til den fremsendte dagsorden. Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen kunne ligeledes oplyse, at der fremadrettet vil blive fremsendt en bilagsliste. Under dagsordenens punkt 1 fremkom der ingen bemærkninger. Under dagsordenens punkt 2 gennemgik formand Ejvin Krukow de fremsendte bilag vedrørende budgetforslag til Det bindende Stiftsbidrag. Der var en drøftelse af de fremsendte bilag, herunder en redegørelse for de enkelte posteringer. Der vil blive foretaget en beregning af overheadomkostningen, med henblik på at undersøge muligheden for, at få denne omkostning nedbragt efter en drøftelse med Kirkeministeriet. Biskoppen kunne i henhold til punkt 4 oplyse, at omkostningerne til sekretærbistand i 2011 antager kr. som fratrækkes af den endnu ikke budgetsatte sum. Stiftsrådet er sindet, at ville imødekomme den resterende del af udgiften til sekretæren i 2012 og Under dagsordenens punkt 3 var der valg til henholdsvis formand og næstformand for Stiftsrådet. Formand Ejvin Krukow blev genvalgt. Næstformand Anne Steenberg blev genvalgt. Aalborg Stiftsråd 5. ordinære møde Side 2

3 Under dagsordenens punkt 3a blev Ingrid Jørgensen valgt til repræsentant til budgetfølgegruppen. Under dagsordenens punkt 4 orienterede biskop Henning Toft Bro om udgifter til sekretærbistand i forbindelse med afholdelse af Danske Kirkedage 2013, hvor der på tidligere stiftsrådsmøder er drøftet de økonomiske konsekvenser af projektet. Biskoppen kunne oplyse, at disse omkostninger vil beløbe sig til kr over hele perioden fra 2011 til Fordelt på henholdsvis kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i Under dagsordenens punkt 5 gennemgik biskop Henning Toft Bro de indkomne ansøgninger: På baggrund af beslutning truffet på stiftsmiddeludvalgets 49. møde den 5. oktober 2009, blev der fremlagt regnskab for Aalborg Stiftsavis. Regnskabet foreligges på baggrund af en tidligere tiltrådt ansøgning om tilskud på kr ,00. Aalborg Stiftsavis anmoder ligeledes om udbetaling af det bevilgede tilskud. Ansøgning fra Kirke på festival Der ansøges om midler til etablering af kirketelt på Nibe festival Stiftsrådet imødekommer ansøgningen på kr ,00. Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen kunne orientere om en tidligere fremsendt ansøgning fra FUK på i alt kr fordelt over 2009, 2010 og Det fremgår ikke af bilagene, at ansøgningen har været behandlet tidligere. Der var en drøftelse af ansøgningen, som Stiftsrådet har valgt at imødekomme. Ansøgningen imødekommes med kr gældende for 2009 og 2010, som udbetales i Ligeledes budgetteres der i 2011 med de resterende kr. Under dagsordenens punkt 6 orienterede formand Ejvin Krukow om lånevilkår for stiftsmiddellån i Aalborg Stift, hvorunder de nærmere regler for microlån er beskrevet. Stiftsrådet tilsluttede sig lånevilkår for stiftsmiddellån i Aalborg Stift. Under dagsordens punkt 7 redegjorde stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm om en ansøgning om frigivelse af indbetalt kirkekapital, indsendt af Buderup sogns menighedsråd. Stiftsrådet imødekom denne ansøgning. I tilknytning til denne ansøgning kan Stiftsrådet tilslutte sig, at der udarbejdes en fuldmagt, således at formand og biskop kan bevilge sådanne udbetalinger, på vilkår af, at de er anbefalet af provstiudvalget. Aalborg Stiftsråd 5. ordinære møde Side 3

4 Under dagsordens punkt 7a redegjorde stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen for fornyet udbud af system til udskiftning af SØS. En vigtig ændring i forhold til det oprindelige fremsatte forslag er, at der etableres et Faktureringscenter, der placeres hos 1 eller 2 stifter, gældende for gravstedsaftalerne. I den forbindelse bedes Stiftsrådet drøfte, hvorvidt det kan tilslutte sig følgende: 1. anskaffelsen i sin helhed inden for den angivne ramme 2. at styregruppen bemyndiges til at fastlægge de overordnede kriterier for tildeling af opgaverne 3. at styregruppen bemyndiges til at justere og godkende det samlede udbudsmateriale 4. at styregruppen bemyndiges til at acceptere tilbud inden for den fastlagte økonomiske ramme og i henhold til de fastlagte kriterier 5. forslaget til fordeling af udgifterne jf. ovenstående tabel Stiftsrådet drøftede det fremsendte forslag. Der var enkelte medlemmer af Stiftsrådet, som gav udtryk for, at det fremsatte forslag er et tilbageskridt i forhold til det oprindelige forslag. Stiftsrådet tilslutter sig de 5 punkter. Under dagsordenens punkt 8 var materialet fremsendt forud for mødet. Der kan af det fremsendte materiale konstateres en stigning i kirkekapitalerne på 4.6 mio. kr. i perioden fra den 26. august 2010 til 13. oktober Der er sket et fald i tilsagte og bevilgede, men endnu ikke udbetalte løn på ca. 12. mio. kr. fra den 26. august Der var ikke spørgsmål til det fremsendte materiale. Under dagsordenens punkt 9 orienterede biskop Henning Toft Bro fra 1. møde i arbejdsgruppen vedrørende Stiftsrådets visioner, som blev afholdt den 13. oktober Biskoppen kunne meddele, at der vil blive planlagt et lørdagsarrangement for Stiftsrådet, hvor Stiftsudvalgene vil være repræsenteret og hvor hver især orientere om udvalgets opgaver og arbejde. Der vil ligeledes være deltagelsen af en inspirator for det videre arbejde eksempelvis lektor Erling Andersen fra TPC. Stiftsrådet tilslutter sig at dette arrangement afholdes den 15. januar Under dagsordenens punkt 10 orienterede Jørgen Nielsen fra møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning. I den forbindelse blev det oplyst at den fælles kapitalforvaltning træder i kraft den 1. november Deloitte har modtaget et bindende svar fra Skatterådet, der oplyser, at Bestyrelsen for Stifternes Kapitaler ikke er en selvstændig juridisk enhed, men udelukkende er et fælles organ, som foretager administrationen af deltagernes indskud hos de respektive forvaltere. Heraf følger, at Bestyrelsen for Stifterens Kapitaler anses, som et udelukkende organisatorisk samarbejde, der er uden nogen form af juridisk eller skattemæssig selvstændighed. Aalborg Stiftsråd 5. ordinære møde Side 4

5 Som følge af dette bemærker Skatterådet, at Folkekirken og dens institutioner er skattefritaget efter selskabsskattelovens 3. Bestyrelsen har drøftet, hvorledes investeringspolitikken i kapitalforvaltningen skal være, og bestyrelsen har i begyndelsen valgt en forsigtig tilgang. I fortsættelsen af denne orientering, er der fra Jyske Bank fremsendt fuldmagter, således at de respektive depoter kan frigives ved overgangen til den fælles kapitalforvaltning. I den forbindelse anmodes Stiftsrådet om at bemyndige formanden for Stiftsrådet og biskoppen til at kunne underskrive disse fuldmagter. Stiftsrådet imødekom denne anmodning. Under dagsordens punkt 11 var referatet fremsendt til orientering. Der var ingen spørgsmål til referatet. Under dagsordens punkt 12 orienterede formand Ejvin Krukow om at Kirkeministeriet har fremsendt en rapport om folkekirken og registreret partnerskab i høring. Høringssvar skal være Kirkeministeriet i hænde sendes den 17. december Stiftsrådet fravælger at fremsende et samlet høringssvar fra Stiftsrådet i Aalborg. Fremadrettet skal der være afsat tid til, at kunne drøfte eventuelle høringssvar, gerne på baggrund af et oplæg fra enkelte af Stiftsrådets medlemmer. Under dagsordens punkt 13 fremførte sognepræst Jens Christian Meldgaard et ønske om at drøfte Stiftsbogens fremtid. Biskoppen redegjorde for, at han har igangsat en fremadrettet mediestrategi, herunder de fremtidige planer for Stiftsbogen. Biskoppen ønsker at Stiftsbogens fremtid drøftes på det aftalte visionsmøde den 15. januar 2011, samt at der støttes op omkring de eksisterende udvalg. Der var en drøftelse af Stiftsbogens fremtid og de var tilslutning til biskoppens forslag. Under dagsordens punkt 14 var der fremsendt referat fra mødet i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, som blev afholdt den 8. september Der var ingen bemærkninger. Der skal, som tidligere besluttet, afholdes valg til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Der er planlagt opstillingsmøde den 26. november 2010, hvor stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm vil orientere om valgt til stiftsudvalget. Aalborg Stiftsråd 5. ordinære møde Side 5

6 Under dagsordens punkt 15 er der rundsendt fire skrivelser fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Heraf en forudbestilling af årsskriftet fra Denne skrivelse fremsendes til Det mellem kirkelige Råd. Der var ingen yderligere bemærkninger til det fremsendte materiale. Under dagsordens punkt 16 er der indkommet et spørgsmål fra sognepræst Jens Christian Meldgaard, som ønsker en orientering om ansættelsesforholdene for de tre stiftskonsulenter, herunder, hvorvidt Stiftsrådet har en arbejdsgiverfunktion i forhold til de ansatte konsulenter. Endvidere ønskes oplyst om, hvorvidt konsulenternes ansættelse er afhængig af, om Stiftsrådet budgetterer med deres løn og endelig ønskes en stillingsbeskrivelse for stiftskonsulent Lars Rasmussen Brinth. Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen kunne oplyse, at Stiftsrådet ikke har en arbejdsgiverfunktion i forhold til konsulenterne. Ligeledes blev det oplyst, at da Stiftsrådet bevilger midlerne til konsulenternes løn og pensionsforhold, er konsulenterne således i den forstand afhængige af, at Stiftsrådet budgetterer med deres løn. Der kan ikke fremlægges en stillingsbeskrivelse, da der er tale om et delvist personrelateret dokument, men det er muligt at fremlægge en funktionsbeskrivelse. Det er hensigten, at en indholdsbeskrivelse af konsulentstillingerne kan lægges på stiftets hjemmeside. Det var et ønske fra et stiftsrådsmedlem om, at resultatet af den af stifterne udarbejdede tilfredshedsundersøgelse, bliver drøftet på et kommende møde. Under dagsordenens punkt 17 orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om, at Morsø provsti, fra Kirkeministeriet, har modtaget en dispensation til at vælge et nyt medlem af Stiftsrådet. Under dagsordenens punkt 18 kunne biskop Henning Toft Bro oplyse, at han har haft bispeeksamen og at der bliver ansat 3 nye, gode præster i stiftet. Under dagsordenens punkt 19 blev det besluttet, at der afholdes visionsdag den 15. januar 2011, samt at der afholdes ordinært møde i Stiftsrådet den 28. februar Under dagsordenens punkt 20 var der ingen bemærkninger. Aalborg Stiftsråd 5. ordinære møde Side 6

7 Formand Ejvin Krukow takkede for et godt møde, som sluttede kl Aalborg Stiftsråd 5. ordinære møde Side 7