Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Transkript

1 Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 3 og pkt. 11 behandles under ét under pkt Kort orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning. a. Orientering v/ Arthur T. Mønsted. a. Arthur T. Mønsted orienterede fra bestyrelsens arbejde med opdaterede vedtægter, og at disse endnu ikke er endeligt færdigbehandlede. Endvidere orienteredes fra fåmandsforeningens bestyrelse, og om fastsættelse af etiske investeringsprincipper for kapitalerne. b.b. Stiftsrådets arbejdsform placering af stiftsrådets møder i forhold til arbejdet i den Fælles Kapitalforvaltning. b. Fra 2012 følger stiftsrådet kirkeministeriets opfordring til at lægge rådets første møde i kalenderåret i den sidste halvdel af februar, af hensyn til udmelding om rentefastsættelse for stiftsmidlerne. 3. Kort orientering fra Fællesfon dens budgetsamråd. Orientering v/ Torben Larsen. Behandles sammen med pkt Stiftsmidlerne. a. Orientering vedr. årsrapport a. Årsregnskabet for Stiftsmidlerne blev uddelt. Annelise Mohr orienterede om årsregnskabets opstilling og årets resultater.

2 b. b. Godkendelse af årsrapport c. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for (Genoptaget fra sidste møde pga. nye oplysninger). Orientering ved stiftskasserer Annelise Mohr. d. Fakturering af gravstedsaftaler. Overførsel af opgaver. e. Orientering om frigivelse af stiftsmidler, jfr. godkendt instruks om frigivelse og udlån af stifts midler. f. Ansøgning om lån af stiftsmidlerne fra Kapernaums sogn. Der vedhæftes menighedsrådets ansøg ning samt stiftsøvrighedens fore løbige svar på ansøgningen. b. Årsrapporten blev godkendt. c. Annelise Mohr argumenterede for at stiftsrådet ændrer indlånsrenten for Stiftsrådet vedtog en nyfastsættelse af indlånsrente for 2012 på 2 %. Udlånsrenten er fortsat 4%. d. Helle Ostenfeld orienterede om beslutning om, at gravstedsaftalerne på landsplan med tiden skal faktureres i to jyske stifter. Rådgivning vil fortsat kunne fås i Københavns stift. e. Anne Margrethe Andersen orienterede om at der skal frigives midler til Povlsker sogns menighedsråd, og der er kommet en ansøgning om frigivelse af midler til Frederiksberg sogns menighedsråd. f. I forbindelse med køb af ny tjenestebolig har Kapernaum sogn behov for et lån på 5,1 mio. kr., hvor størstedelen vil blive indløst i forbindelse med salg af anden tjenestebolig. Henvendelsen tages op igen på mødet den 25. maj, da der ikke er modtaget oplysning om afdragsordning. Bodilsker sogn har forhåndsansøgt om et lån på ca kr. med en afdragstid på 10 år. Stiftsrådet er sindet at give tilsagn til lån på disse vilkår. 5. 5, Folkekirkens Infocenter Fortsat drøftelse af Infocenterets forhold. Afrapportering fra den nedsatte arbejdsgruppe til forberedelse af en grundig evaluering af Infocenteret og til forslag til en strategi for centeret, herunder drøftelse af for slag til kommissorium og forslag til hvem, der skal forestå evalueringen. Drøftelserne fortsat fra møde d. 23. september 2010 og 22. januar Erik Andreassen har meddelt, at han er trådt ud af underudvalget. Jens Andersen orienterede stiftsrådet om underudvalgets arbejde, herunder om kontakt til ekstern konsulent om evalueringsarbejdet og kommunikationsstrategi. Stiftsrådet drøftede det fremsendte tilbud, og der var tilslutning til, at underudvalget går videre med arbejdet. Der er forventning om, at arbejdet afsluttet, således at det kan forelægges stiftsrådet ved det førstkommende stiftsrådsmøde i maj. D Drøftelsen vedrørende nye vedtæg ter for Folkekirkens Infocenter af venter gennemførelse af den ønskede evaluering af Infocenteret.

3 6. Udvalgsstrukturen under stiftsrådet. a. Drøftelse og godkendelse af forslag til kommissorium for det på mødet den 23. januar 2011 nedsatte Ungeudvalg. b. Fortsat drøftelse vedrørende oprettelse af et religionspædagogisk udvalg. a. Stiftsrådet tiltrådte det fremsendte kommissorium. Kl forlod Pernille Østrem mødet. b. Med henvisning til, at det er besluttet på det seneste stiftsrådsmøde at nedsætte et religionspædagogisk udvalg, er Jonas Christy, Malene Flensborg, og Anna Mejlhede bedt om at indtræde udvalget. Der vil blive rettet henvendelse til endnu en sognepræst med henblik på indtrædelse i udvalget. Erik Andreassen har sæde i udvalget på vegne af Stiftsrådet. c. Stiftsrådet godkendte kommissoriet. c. Godkendelse af kommissorium for Stiftsudvalget Folkekirke & Religionsmøde. Der vedhæftes et af udvalget revideret udkast til kommissorium. 7. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet. Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg. 8. Erik Andreassen orienterede fra stiftsudvalget for diakoni, og stiftsrådet drøftede muligheder for at støtte det diakonale arbejde, herunder arbejdet i de etablerede diakonikirker og med de etablerede diakonale organisationer i stiftet. Karsten Fledelius orienterede fra det mellemkirkelige stiftsudvalg. Margrethe Winther-Nielsen orienterede fra stiftsudvalget for gudstjeneste og salmer. Inge Lise Pedersen orienterede fra stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde. Finn Vejlgaard orienterede fra stiftsudvalget om efteruddannelse.

4 8.8. Bindende stiftsbidrag - generelt. a. Orientering om regnskab og årsrapport b. Godkendelse af årsrapport a. Anne Margrethe Andersen redegjorde for regnskab for det bindende stiftsbidrag 2010, sådan som det fremtræder i Københavns stifts årsrapport b. Stiftsrådet vedtog, at der gennemføres en skriftlig godkendelse af regnskabet og årsrapportdelen. c. Stiftsrådet godkendte, at rejseudgifterne for det bornholmske medlem kan afholdes af stiftsudvalgets bevilling. c. Vedrørende det mellemkirkelige stiftsudvalg: Betaling af rejseudgifter for stiftsudvalgs-medlemmer fra Bornholm Behandling af indkomne ansøg ninger om tilskud fra det bin dende stiftsbidrag 2010 og a.a. Ansøgning om tilskud til Open Space b. Ansøgning fra Stiftsudvalget Folkekirke & Religionsmøde for a. Ansøgningen på kr. imødekommes. b. Stiftsudvalget anmoder om kr. yderligere end de allerede bevilgede kr. i Der bevilges ikke yderligere, da der ikke ses at være begrundelse for forhøjelse af det bevilgede beløb. c. Der er sket en fejl i forbindelse med udbetalingen af bevilling til Bornholm i Det manglede beløb til de godkendte projekter vil blive efterbetalt. c. Ansøgning fra Bornholms provsti for De indkomne ansøgninger vedhæf tes Der er tillige indkommet en ansøgning fra Stiftsrådets Ungeudvalg på kr. Stiftsrådet godkendte ansøgningen. 10. Fortsat drøftelse vedrørende den fremtidige Stiftsrådet havde en generel drøftelse af spørgsmålet og besluttede, at man til majmødet vil anmode biskoppens kirkebyggeriudvalg fremlægge en rapport om mulig fremtidig struktur, og på den baggrund lægge en strategi for den videre proces.

5 struktur i stiftet. Der henvises til pkt. 9 i referatet fra mødet den 23. januar Kl Helle Krogh Madsen og Karsten Fledelius forlod mødet. Pkt. 3 og pkt. 11 tages op på næste stiftsrådsmøde, hvor Torben Larsen fremlægger et oplæg til, hvordan et fælles møde kan gennemføres. 11. Drøftelse af et fælles møde for alle stiftsråd i Danmark. Oplæg v/ Torben Larsen. Intet til dette punkt. 12. Siden sidst. Herunder evt. orientering om møde mellem Folkekirkens Mellemkir kelige Råd, de mellemkirkelige stiftsudvalg og stiftsrådene februar på Trinity i Fredericia. 13. Næste møde. Resterende møder for 2011 er fastsat til: 25. maj, 31. august, 22. november, alle kl Endvidere er september 2011 reserveret til et evt. dobbelt møde/seminar. 14. Eventuelt. Intet til eventuelt. Mødet sluttet kl. 2000, referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt. Michael Riis Tom Allan Margrethe Winther-Nielsen Anette Kaas

6 Inge Lise Pedersen Arthur Terence Mønsted Erik Andreassen Torben Larsen Jens Andersen Ole Erhardt Pagels Susanne Ivalo Mønsted Finn Vejlgaard Anders Borre Gadegaard Peter Skov-Jakobsen