Fysisk Bestyrelsesmøde

Transkript

1 Fysisk Bestyrelsesmøde Mødetitel: Fysisk møde Sted: Kolding, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding. Mødelokale: M3 Deltagere: Charlotte Krog (CK), Mads Vesterlund Ottow (MO), Steen Jepsen (SJ), Mathias Holmquist (MH), Michael Christensen (), Simon Bondo (SB). Mette Nyberg Pkt Dagsorden Indleder Strategi 1 a) Præsentation af hinanden. b) Konstituering c)fremtidig arbejdsform i bestyrelsen / præsentation af dynamiske dokumenter/google drive 2 Forslag til fremtidig arbejdsfordeling og aflønning af bestyrelsesposter /arbejdsgrupper Sj/mc Bilag: forslag til arbejdsfordeling 3 Økonomi - opdatering på regnskabs situation SJ Kvartalsregnskab Jubilæums regnskab 4 Evaluering af Jubilæum. medbringer evaluerings skemaer. /Alle a) trækning af vinder af de to ekstremitets bøger. 5 Strategiplan. Præsentation af strategiplan og årets opgaver i strategiplanen. Bilag: ny engelsk strategiplan (tidligere udsendt separat) 6 Aflønning og udvikling af workshops. Beslutte fremadrettet håndtering. Væsentligste overvejelser: Alle 1. Skal udviklingen af workshops honoreres eller er det at afholde workshops løn nok i sig selv? 2. Hvor mange undervisere kan en workshop bemandes med? Konkret skal vi tage stilling til clinical update workshoppen og

2 hvilken tilbagemelding vi skal give dem. Bilag: Clinical update workshop 7 Ekstremitetsworkshops / advanced extremities Scott Herbowy som underviser. Hvornår? Strategi overfor MII? Strategi for succesfuld præsentation af ekstremitets behandling. 8 MDT Lumbal Columna kursus on-tour. Skal vi tilbyde en fast pris for at sende en underviser og så turnere landet, hvis folk selv arrangerer det? Bilag: eksempel på pris og vilkår. Alle /alle Prio: 4, 12, 21 9 Nye Ekstremitetsskemaer Skal de oversættes? Skal de laves elektroniske i samarbejde med Mibit? Implementering, er det på skinner i Undervisningsgruppen? 10 Input til DSF om faglige selskaber Bilag: skriftlig input til faglige selskaber 11) Mibit fremadrettet. Heidi og jeg havde et møde i januar angående implementering af skemaer i MIbit systemet. Skal vi fortsat prioritere det? Heidi vil gerne for dagsdiæter fortsætte med at lave opgaven.

3 12 Arbejdsgrupper. Bestyrelsen deler sig i 3 grupper, arbejder 1-1,5 time i grupper med de punkter der henvises til i kolonnen længst til højre (tallene i yderste kolonne henviser til prioriterings nummeret i den engenske version af vores strategiplan) fremlægger kort for andre i bestyrelsen den fremadrettet handleplan for arbbejdsgruppen og evt. behov for økonomi til det fremadrettede arbejde : - Mentorordning gruppe (charlotte og Mads) - Markedsføringsgruppe (Simon, Mathias, Mette Nyberg) - mentor: 3, 4 M-føring: 8, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 38 Afdrag: 7, 14, 16, 41, 44, 64 - Afdragsordning (Steen, Michael og Mette Nyberg) Evt. Oversættelse af eksamen, Ad 1) Konstituering og fremtidig arb. form Konstituering: Formand: Michael Christensen Kasser: Steen Jepsen Bestyrelses-sekretær: Mathias Holmquist Kursus-sekretær: Mette Nyberg Webmaster: Mathias Holmquist Facebookansvarlig: Simon Simonsen

4 Ad. 2) Arbejdsfordeling og aflønning Forslag fra og SJ: Effektivisering af sekretæropgaverne. Sekretæropgaver fordeles ud efter relevante arbejdsområder. Kursussekretær Mette Nyberg (Vanlig honorering) Medlemsregistrering Indsende kursusreklame til DF s medlemsblad Kasser: Steen Jepsen (5000 kr./årligt) Tovholder afdragsordning Kontakt offentlige myndigheder, finansielle emner, herunder SKAT Afregning MII Formand: Michael Christensen (24000 kr./årligt) At holde kontakt til og besvare henvendelser fra MII eller de øvrige branches At udforme og udsende dagsordenen til bestyrelsesmøderne i DSMDT At besvare og/eller videresende henvendelser fra medlemmer i DSMDT og samarbejdspartnere til DSMDT. At udforme den årlige Branch Report til møde med McKenzie Institute International At indhente og sende punkter fra IMDT til det årlige Euro Meeting respektivt Den Internationale MDT Kongres vedrørende Branch relaterede emner. Faglig Tovholder: Merete Fehrend (5000 Kr./årligt) - Være kontaktperson mellem DSF og DSMDT Være tovholder på DSF høringssvar/faglige emner forespørgsler om kommentarer fra os som Faglig selskab. Bestyrelsessekretær: Mathias Holmquist (10000 kr./årligt) Referat bestyrelsesmøder At bestille lokale og forplejning til bestyrelsesmøderne At besvare henvendelser fra medlemmer om ikke kursusrelaterede emner. At indkalde til generalforsamling og sikre den praktiske At varetage kontakten til myndigheder, når kontakten ikke Bestilling af lokaler

5 gennemførsel heraf. vedrører finantielle aspekter. Ad hoc udvalg (15.000) Denne nye fordeling frisætter kroner som kan bruges i ad hoc udvalg. F.eks. nedsætte et udvalg der udarbejder en samlet markedsføringsstrategi for DSMDT. Hvidbog revideres efter ovenstående. MH Evaluering 1 gang om året hvordan det kører efter hver generalforsamling. Ad. 3) Økonomi - Regnskab Kvartalsregnskab Ingen underskud på kurserne 1. kvartal. Økonomisk strategi fra 2013 ser ud til at virke. Jubilæums regnskab Jubilæet blev afholdt tilfredsstillende indenfor det fastsatte budget. Ad. 4) Evaluering af Jubilæum. God tilbagemelding overordnet. Trækning af vinder af de to ekstremitets bøger. Natalie Malene Lai vinder. Ad. 5) Strategiplan Præsentation af strategiplan og årets opgaver i strategiplanen. Der arbejdes fortsat videre med den prioriterede rækkefølge. Ad. 6) Aflønning og udvikling af workshops.

6 Aktuel workshop klinisk update debateres Bestyrelsen godkender at kurset kører og økonomiramme med undervisere fastsættes. Fremtidige retningslinjer for udvikling og økonomi for workshops skal fastsættes og der arbejdes videre med dette til næste bestyrelsesmøde. Ad. 7) Ekstremitetsworkshops / advanced extremities Ekstremitetsworkshop bliver tilbudt til efteråret 2 dages UE og 2 dages OE MH tager kontakt til Scott Herbowy som underviser. tager officielt kontakt til MII? Plan at det skal være startskud til advanced extremity-kursus. Ad 8) MDT Lumbal Columna kursus on-tour Bestyrelsen er åben for at arbejde for en prøveballon med at tilbyde billige MDT A kursus mod at kursisterne står for alt det praktiske. Der arbejdes for at fastsætte en økonomisk ramme som er holdbar. Forventes at blive tilbudt til efteråret 2014 eller start 2015 og der vil løbende blive lavet evalueringer af om økonomi og kvalitet er tilfredsstillende. Ad. 9) Nye Ekstremitetsskemaer Ønske om oversættelse af ekstremitetsskemaer så sprog ikke er en barriere for anvendelsen. Der afsættes en dagsdiæt til opgaven samt til koordineringen med Mibit om de elektroniske skemaer. Ansvarlig CK Ad. 10) Input til DSF om faglige selskaber Bestyrelsen arbejder for et svar inden tidsfristen 7/5 Maj. Vi mener det er yderst vigtigt at vi anderkendes som et specialebærende fagligt selskab indenfor det muskuloskeletale område Ad. 11 Mibit Opfølgningsskemaer og datafangst Tilpasning til Ipad Automatisk epikrise-generering. Indarbejdelse af validerede spørgeskemaer.

7 Der prioriteres at gøre arbejdet med ovenstående færdigt. Heidi E. og arbejder videre med det. Ad. 12) Arbejdsgrupper om fremtidig strategiplan Arbejde videre med mentorordning CK og MO Arbejdsgruppe for markedsføringsplan MH og SB Evt. Oprette eksternt register for cred. terapeuter til interne arbejde med Cred. MDT regionslister Anne Sørensen, Merethe Fehrend, Dorte Knudsen kontaktes vedrørende registre over beståede cred. Terapeuter. MH