Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt)

Transkript

1 Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt) Sagsfremstilling: Rektoratsrapporten redegør for væsentlige beslutninger og begivenheder, der har fundet sted siden sidste bestyrelsesmøde. Den skriftlige redegørelse for nedenstående punkter kan suppleres med en mundtlig uddybning. 1. Optag pr. 1. oktober Undervisningsomfang samt tilfredshed med undervisningen Status for Østerild Målepunkter ud over udviklingskontrakten Status for Dianova A/S (Lukket punkt) Status for fusion med Dansk Skaldyrscenter (Lukket punkt) EU-revision af forskningsprojekt Rigsrevisionen Forslag til finanslov for Linjeføring af letbane på DTU Campus Tilsynsmøde Amminex A/S (Lukket punkt)... 9

2 1. Optag pr. 1. oktober 2012 Optagelsestallene pr. 1. oktober 2012 fordelt på de enkelte bacheloruddannelsesretninger fremgår af nedenstående tabel. Bacheloruddannelsen Sommeroptaget Optagne Optagne Ændr. i % Ledig kapacitet * Bioteknologi Byggeteknologi Bygningsdesign Design og innovation Elektroteknologi Fysik og nanoteknologi Geofysik og rumteknologi NY Kemi og teknologi IT og kommunikationsteknologi Matematik og teknologi Medicin og teknologi Miljøteknologi Produktion og konstruktion Softwareteknologi Teknisk biomedicin I alt Diplomingeniøruddannelsen Sommeroptaget Optagne Optagne Ændr. i % Ledig kapacitet * Arktisk teknologi Bygningsdesign Bygning Elektro Fødevareanalyse IT Kemi- og bioteknologi Maskin Teknologi og økonomi (kemi) Teknologi og økonomi (IT) Trafik og transport I alt Note: * Ledig kapacitet er anført på tidspunktet for studestart pr. 1/9. Generelt kan det konkluderes, at DTU igen i år har haft en stigning på såvel bachelorsom på diplomingeniøruddannelsen. Samlet set er stigningen for de to uddannelser på i alt 6 %. Siden 2010 er optaget på bacheloruddannelserne og på diplomingeniøruddannelserne steget med henholdsvis 126 studerende (svarende til 17 %) og 84 studerende (svarende til 15 %). Det samlede optag er siden 2010 steger med 210 (svarende til 18 %). 2

3 Om optaget på bacheloruddannelserne i 2012 kan det konkluderes, at: - Den nye uddannelse Geofysik og rumteknologi er kommet godt fra start med kun 14 ledige studiepladser ved studiestart, hvilket er flot for en helt ny uddannelse. På de øvrige 14 bacheloruddannelser er DTU tæt på eller over deltagerbegrænsningen (60 studerende) og der var ingen ledig kapacitet på studiestarttidspunktet. Uddannelsen vurderes dog at have trukket nogle studerende, der ellers ville have været optaget på Fysik og nanoteknologi, hvis kapacitet først blev fyldt op i anden runde. - Fraset Geofysik og rumteknologi er optaget til Miljøteknologi det laveste pr. 1. oktober. - Den største procentuelle stigning i.f.t. sidste år er på Produktion og konstruktion, hvilket skal ses i forhold til, at der i år blev besluttet at lave et meroptag på 15 studerende (i alt 75 mod tidligere 60). Denne stigning i antallet af studerende har kunnet lade sig gøre samtidig med, at kvotienten for uddannelsen er steget med 0,2- karakterpoint til 9,2. Om optaget på diplomingeniøruddannelserne i 2012 kan det konkluderes, at: - På diplomingeniøruddannelsen sker optaget som udgangspunkt i hold a 40 studerende og med en kapacitetsgrænse på to hold. En række uddannelser har dog et lavere maksimum. - Syv ud af elleve retninger er helt fyldt op, mens der er ledig kapacitet på resterende frie retninger. Den samlede ledige kapacitet ved studiestart er opgjort til 79, svarende til 16 %. - Den største procentuelle stigning i.f.t. sidste år er sket på Fødevareanalyse, mens Teknologi og økonomi tegner sig for det største procentuelle fald. 3

4 Masteruddannelser Heraf Internationale* Ændr. i % Ændr. i % Akvatisk videnskab og teknologi Anvendt kemi Bioteknologi Byggeteknologi Bygningsdesign Bæredygtig energi Design og innovation Digitale medieteknologier Elektroteknologi Farmateknologi Fotonik 1 1 Fysik og nanoteknologi Fødevareteknologi Geofysik og Rumteknologi 9 2 Informationsteknologi Kemisk og biokemisk teknologi Konstruktion og mekanik Lyd og akustisk teknologi Matematisk modellering og computing Materiale- og procesteknologi Medicin og teknologi Miljøteknologi Olie- og gasteknologi Planlægning, innovation og ledelse Systembiologi Telekommunikation Transport og logistik Vindenergi I alt masterstuderende (stud.polyt) Om optaget på masteruddannelserne i 2012 kan det konkluderes, at: - Der i år ses en stigning i det samlede optag af studerende på masteruddannelserne på 2 %. - Optaget af internationale studerende steget med 14 % og er dermed på niveau med optaget på i De største optag i 2012 ses på uddannelserne: Byggeteknologi, Elektroteknologi samt Planlægning, innovation og ledelse. - Blandt de internationale studerende er de største kandidatuddannelser i 2012: Vindenergi, Bæredygtig Energi samt Planlægning, innovation og ledelse. - Optaget fra andre danske universiteter og diplomingeniøruddannelser er faldet fra 143 studerende i 2011 til 97 studerende i

5 2. Undervisningsomfang samt tilfredshed med undervisningen Der er politisk fokus på antallet af undervisningslektioner på universiteterne, og senest har Rigsrevisionen foretaget en undersøgelse af udbuddet af undervisning på de danske universiteter og offentliggjorde i august 2012 en analyse af en række bacheloruddannelser, der viser, at der er store forskelle på timetallet fra uddannelse til uddannelse og også fra universitet til universitet. Lavest ligger de humanistiske uddannelser med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 8, og i toppen ligger sundhedsvidenskab med 19 timer pr. uge. De tekniske og naturvidenskabelige uddannelser ligger lige efter med et gennemsnit på 18 timer. Fokus for analysen har været de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, og kun fem uddannelser på DTU indgår i analysen. Det gennemsnitlige timetal opgjort på institutionsniveau viser, at DTU (med 19 ugentlige timer i gennemsnit) ligger pænt repræsenteret, og kun er overgået af IT Universitetet (22 timer). Lavest ligger RUC, hvor der tilbydes 9 timers undervisning om ugen. Rigsrevisionen har i sin rapport desuden opstillet en tabel, hvoraf det fremgår, hvor stor en del af undervisningen, der varetages af aktive forskere. Her skiller DTU sig ud ved at ligge klart øverst med 96 % mod et gennemsnit for alle universiteter på 73 %. I den evaluering af undervisningen på universitet, som finder sted på alle kurser i slutningen af et kursusforløb, bliver de studerende spurgt om forskellige forhold på kurset, Et af spørgsmålene lyder: Jeg synes, at jeg lærer meget i dette kursus. Svarene på dette spørgsmål kan ses som en sammenfatning af de studerendes syn på kurset. Undervisningen vurderes på en skala fra 5-1, hvor 5 betyder helt enig, og 1 betyder helt uenig. Betragtes samtlige kurser under et, så svarer 70 % af de studerende 5 eller 4, og det gennemsnitlige score er 3,9. 3. Status for Østerild Anlægsarbejdet for Testcenter Østerild er henhold til tidsplanen færdigt og testcenteret er taget i brug den 1. oktober 2012, hvor der blev holdt overtagelsesforretning med Siemens, Vestas og DTU og testcenteret er herefter overgået til driftsfasen. Der er fra foråret foretaget sitekalibrering af de første prøvestande og den første vindmølle blev opstillet af Siemens i september. Siemens vindmøllen har en elektrisk effekt på 6 MW og en rotordiameter på 154 meter, hvilket p.t. er den største rotordiameter på en vindmølle i verden. Testcenteret blev indviet ved et meget vellykket offentligt arrangement lørdag den 6. oktober, hvor miljøministeren, Thisteds borgmester, Vestas adm. direktør og Siemens Wind Power CTO samt Rektor holdt taler. Det skønnes, at der var besøgende. 4. Målepunkter ud over udviklingskontrakten I forbindelse med indgåelsen af universitetets udviklingskontrakt med uddannelsesministeren, besluttede bestyrelsen, at der laves et separat dokument med en række målepunkter, der supplerer målene i udviklingskontrakten (herefter omtalt som DTU s yderligere mål for ). 5

6 Formålet med de yderligere mål for er at understøtte og fremme DTU s overordnede strategi. Der er i alt opstillet 20 målepunkter, som er kategoriseret under DTU s fire kerneaktiviteter: Uddannelse, forskning, innovation og myndighedsbetjening samt under en femte kategori: Personale. De udvalgte målepunkter repræsenterer strategiske indsatsområder og prioriteter for universitetet inden for dets omfattende aktiviteter. Status på målopfyldelsen vil blive offentliggjort i DTU s årsrapport i sammenhæng med afrapporteringen på udviklingskontrakten. Universitetets yderligere mål er vedlagt som bilag. 5. Status for Dianova A/S (Lukket punkt) 6. Status for fusion med Dansk Skaldyrscenter (Lukket punkt) 7. EU-revision af forskningsprojekt I maj 2009 udførte EU Kommissionen en revision på følgende 3 projekter: - Novopoly fra DTU Nanotech. Der blev revideret 3 perioder fra til Adit fra DTU Systembiologi. Der blev revideret 3 perioder fra til Seafoodplus fra DTU Aqua. Der blev revideret 5 perioder fra til Der har undervejs været et par udkast til revisionsrapport og ønsker fra EU revisionen om yderligere dokumentation. Det har i særdeleshed været svært at finde dokumentationen for projektet Seafoodplus, da materialet er fra før fusionen og fra andre økonomisystemer end dem universitetet anvender i dag. I september 2012 modtog universitetet den foreløbige revisionsrapport med følgende konklusioner: - Ad Adit der er ingen forhold nævnt i den foreløbige revisionsrapport. - Ad Novopoly der er kun nævnt en dobbelt bogføring på et mindre beløb (< kr.). - Ad Seafoodplus Overhead (OH) var for højt i (før fusionen med DTU), da det regnskabsførte OH er på over 100 %, mens DTU Aquas faktiske efterberegninger for 2004 og frem viser et noget lavere OH. På personaleomkostningssiden har EU revisorerne således rekalkuleret personaleomkostningerne for hver enkelt medarbejder baseret på hver medarbejders antal af produktive timer. Det er EU revisionens vurdering, at anvendelse af for høje OH satser, benyttelsen af budgetterede timerater og en for lav årsnorm potentielt kan være systematiske fejl. Samlet anser Kommissionen, at der er (ca. 4,6 mio. kr.) er ikke-refunderbare omkostninger, hvilket fordeler sig med (ca. 3,6 mio. kr.) for perioden , (ca. 1,2 mio. kr.) for 2007 og (ca. 0,2 mio. kr. - positiv i universitetets favør) for 2008 (hvor DTU overtog det økonomiske ansvar for det akvatiske område pr. 1/1-2008). Hertil kan komme liquidated damages (bøde) og evt. extrapolation for de to potentielt systematiske fejl. Extrapolation indebærer, at fejl i et projekt antages også at indeholde fejl i alle andre af instituttets projekter, idet 6

7 instituttet i de perioder, der blev revideret også antages at have haft de samme retningslinjer mv. Universitetet har i et brev til EU Revisionen afvist deres formodning om systematiske fejl med basis i en mere dybdegående gennemgang af DTU Aquas andre EU projekter i denne tidsperiode, hvor fejlen ikke optræder. Ligesom Kommissionens konstatering på OH, timesatser og ikke-tilskudsberettigede omkostninger delvist afvises og delvist kompenseres med alternative beregninger. Universitetet accepterer således, at der er nogle fejl i regnskaberne, men DTU har lavet alternative beregninger på omkostninger som universitetet i givet fald bør kunne få refunderet. Universitetets beregninger overstiger de fejl som EU Kommissionen har fundet. Universitetet afventer EU Revisionens tilbagemelding på de alternative beregninger og deres stillingstagen til hvorvidt de er refunderbare. 8. Rigsrevisionen Rigsrevisionen foretager i efteråret 2012 løbende årsrevision på DTU i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Årets revision omfatter to fokusområder: - Universitetets målregistrering og -rapportering med det formål at undersøge om universitetets procedurer sikrer en løbende registrering af data vedrørende mål i udviklingskontrakten. Denne revision fandt sted den 31. oktober og 1. november. Rigsrevisionen havde valgt at se på fire målepunkter fra to af DTU s pligtige mål i udviklingskontrakten (mål 2, målepunkt 4 samt mål 3, målepunkt 6, 7a og 7b). Ved besøgets afsluttende møde udtrykte Rigsrevisionen tilfredshed med universitetets procedurer og havde kun få mindre bemærkninger. Revisionens resultater forventes at blive afrapporteret primo december Universitetets lønadministration med det formål at undersøge om universitetet har tilrettelagt sine forretningsgange i overensstemmelse med krav og vejledninger på området. Denne revision forventes at finde sted i november/december Ud over den årlige revision gennemfører Rigsrevisionen i løbet af efteråret en større undersøgelse om konkurrenceudsatte midler og en forundersøgelser på DTU: - Undersøgelse af offentlige konkurrenceudsatte midler til energiforskning, med det formål at undersøge, om de konkurrenceudsatte midler til energiforskning er administreret effektivt. Der er tale om en tværgående undersøgelse, som omfatter Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. På universitetet er det DTU Vindenergi, der er blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen forventes klar til statsrevisormødet i midten af maj Forundersøgelse om universiteternes egenkapital. På anmodning fra statsrevisorerne har Rigsrevisionen indledt en forundersøgelse om universiteternes egenkapital. Forundersøgelsen har på universitetet bestået i et interview med universitetsdirektøren samt fremsendelse af DTU s budgetter for 2010, 2011 og 2012 samt alle budgetopfølgningsrapporterne for de samme år. Det er på baggrund af mødet med Rigsrevisionen DTU s indtryk, at revisionen er helt opmærksomme på de særlige forhold, der er omkring DTU s egenkapital og udviklingen i denne, og at der er en 7

8 væsensforskellighed til de andre universiteter. Statsrevisorerne tager på deres møde i november stilling til, om rigsrevisionen skal udarbejde en beretning om emnet. 9. Forslag til finanslov for 2013 På finanslovsforslaget for 2013 (FFL2013) er tilskuddet til DTU på mio. kr. (excl. adgangskursus), hvilket er 8 mio. kr. højere end i 2012, se tabellen nedenfor. FFL 2013 BO BO Ændring Mio. kr priser FL2012 Uddannelsestilskud ekskl. adgangskursus Basistilskud til forskning Midler fra andre ministerier I alt Stigningen i basistilskud til forskning skyldes, at der på FFL2013 er et ønske om at opretholde målsætningen, at 1 % af BNP investeres i forskning. For at opfylde målsætningen er der generelt blevet tilført ekstra midler til universiteterne i årene 2013, 2014 og 2015, hvilket indebærer, at DTU netto har en stigning i basismidlerne på 36 mio. kr. fra 2012 til Faldet i uddannelsestilskuddet på 19 mio. kr. skyldes især, at universiteterne er blevet pålagt en effektivisering af administration og støttefunktioner. Disse besparelser blev udmøntet på finansloven i 2012, og udgjorde 18 mio. kr. i 2012, og 36 mio. kr. i 2013 og frem. Effektiviseringerne er indarbejdet på uddannelsestilskuddet. FFL2013 indeholder endvidere uudmøntede midler, som forventes udmøntet i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger. Det er især Forskningsreserven på 770 mio. kr. i 2013, som er interessant for DTU, idet regeringen vil udmønte forskningsreserven til strategiske investeringer i miljø, sundhed og fødevarer samt innovation, forskningsinfrastruktur, styrket internationalt forskningssamarbejde samt karriereveje for unge forskere. Forskningsreserven er en videreførelse af globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse. I 2012 var der uudmøntede midler til matchfonden (præmiering for at tiltrække forskningsmidler fra private virksomheder) og præmieringsfonden (præmiering for deltagelse i internationalt forskningssamarbejde). Disse puljer er ikke videreført til (I 2012 fik universitetet tildelt 14 mio. kr. fra matchfonden og 33 mio. kr. fra præmieringspuljen.) Derudover er der på FFL2013 i alt til universiteterne afsat 6 mia. kr. til modernisering af laboratorielokaler (UNILAB). DTU har som hidtil fået tildelt en andel på i alt 660 mio. kr. til erstatningslokaler og genopretninger i årene Linjeføring af letbane på DTU Campus Som tidligere redegjort for er letbanens linjeføring (basis-alternativ) foreløbigt fastlagt fra Lyngby Station ad Klampenborgvej via et trace langs Helsingørmotorvejens vestlige spor til endestationen i Lundtofte. Universitetet har over for Lyngby-Taarbæk Kommune og Metroselskabet fremsat ønske om en justering af linjeføringen, så den føres gennem Lyngby Campus. 8

9 Der er på den baggrund undersøgt to alternative linjeføringer gennem Lyngby Campus til samme detaljeringsniveau som basisalternativet. Undersøgelsen er foretaget af Metroselskabet, som er kommunernes rådgiver vedrørende letbanen. De to alternative linjeføringer giver anledning til såvel ekstra anlægsomkostninger (henholdsvis 113 og 92 mio. kr.) som ekstra driftsomkostninger (henholdsvis 3,7 og 4,2 mio. kr.). 11. Tilsynsmøde Den 30. november kommer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering på det årlige tilsynsbesøg på DTU. Ud over fokus på universitetets økonomi er der som gennemgående temaer for alle universiteter valgt at fokusere på: - Digitalisering i form af fokus på den fælles offentlige digitaliseringsstrategi samt universitetets anvendelse af IKT-støttet læring. - Karriereveje på universitetet og anerkendelse af aktiviteter inden for forskning, uddannelse og innovation. - Kvalitet i undervisningen med særligt fokus på omfanget af undervisnings- og vejledningstimer og forskningsbaseret uddannelse på baggrund af Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne fra august Amminex A/S (Lukket punkt) Bilag: - DTU s yderligere mål