Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt)

Transkript

1 Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt) Sagsfremstilling: Rektoratsrapporten redegør for væsentlige beslutninger og begivenheder, der har fundet sted siden sidste bestyrelsesmøde. Den skriftlige redegørelse for nedenstående punkter kan suppleres med en mundtlig uddybning. 1. Optag pr. 15/ Undersøgelse af omkostninger til uddannelser igangsat af Uddannelses- og forskningsministeriet Resultat af 1. PoC-middeluddeling Kommercialiseringsstatistik Status for overvejelser om krav om uddannelse af elever i byggekontrakter Status for standarder for god ledelse Forslag til finanslov Nyt forskningsskib (Lukket punkt) Faglig voldgift afgjort Opfølgning på Årsrapport

2 1. Optag pr. 15/ Optagelsestallene pr. 15. august 2014 fordelt på de enkelte bacheloruddannelsesretninger fremgår af nedenstående tabel. Lyngby campus Optagne Optagne Ændring Adgangskvotient 15/ /8-13 i % I alt bachelorstuderende Civilingeniøruddannelsen Bioteknologi ,5 7,8 Byggeteknologi ,6 7,8 Bygningsdesign ,9 6,9 Design og innovation ,7 9,3 Elektroteknologi ,6 7,7 Fysik og nanoteknologi ,4 8,2 Geofysik og nanoteknologi ,5 6,2 Kemi og teknologi ,0 9,0 Matematik og teknologi ,8 6,8 Medicin og teknologi ,7 9,1 Netværksteknologi og IT ,0 5,5 Produktion og konstruktion ,5 9,6 Softwareteknologi ,6 8,3 Strategisk analyse og systemdesign ,8 - Teknisk biomedicin ,5 7,7 Vand, bioressourcer og miljømanagement ,2 5,5 Diplomingeniøruddannelsen* Arktisk teknologi Byggeri og infrastruktur Alle opt. 5.5 Bygningsdesign Eksport og teknologi Elektrisk energiteknik (Stærkstrøm) Alle opt. Elektroteknologi Fødevareanalyse IT (IT-elektronik) IT (Software) IT og økonomi Kemi- og bioteknologi Maskinteknik Proces og innovation Produktion Sundhedsteknologi Alle opt. Teknologi og økonomi, Kemi Trafik og transport * Tallet er renset for optagne på de fem uddannelsesretninger, hvor DTU optog studerende på for sidste gang i Ved sommeroptaget 2014 modtog universitetet næsten ansøgninger, hvoraf var førsteprioritetsansøgninger. Pr. 15/ havde universitetet en samlet stigning i antallet af optagne bachelorstuderende med 12 %, fordelt med en stigning på 6 % på civilingeniøruddannelsen og en stigning på 20 %

3 på diplomingeniøruddannelsen (af de udbudte retninger efter omlægningen i.f.m. fusionen). Udviklingen i søgningen til universitetets uddannelser indebærer, at der i 2014 er adgangsbegrænsning på 23 af 33 uddannelsesretninger. Internationale M.Sc.-studerende Med henblik på at effektivisere processen i.f.m. optag af internationale M.Sc.-studerende, har universitetet siden 2011 haft et application fee på 100 for ikke-eu-ansøgere. Ansøgere, der optages på DTU, får afgiften refunderet i forbindelse med betaling af tuition fee. Det forventes, at det endelige antal optagne internationale M.Sc.-studerende i 2014 vil ligge lidt højere end optaget i Internationale M.Sc.- studerende * Antal ansøgere Antal optagne (tilbudt optagelse) heraf EU heraf ikke-eu Antal ankomne heraf EU heraf ikke-eu * Kan ikke opgøres endeligt endnu Universitetets endelige og officielle sommeroptagelsestal for såvel danske som internationale studerende opgøres pr. 1. oktober Undersøgelse af omkostninger til uddannelser igangsat af Uddannelses- og forskningsministeriet Uddannelses- og forskningsministeriet har ved brev af 30. juni 2014 oplyst, at man vil gennemføre en analyse af de videregående uddannelsesinstitutioners omkostningsstruktur. Analysen vil blive lavet af Deloitte på vegne af Uddannelses- og forskningsministeriet og Finansministeriet. Det overordnede formål med analysen er at undersøge, hvorvidt taxameter- og bevillingssystemet kan indrettes mere hensigtsmæssigt, hvilket vil indebære en kortlægning og analyse af uddannelsernes omkostningsstruktur, og senere opstilling og vurdering af forslag til modeller for et nyt tilskudssystem. Deloitte besøger universitetet oktober. Ledelsens bemærkninger: Det skal bemærkes, at Deloittes opgave er meget vanskelig, og det er tvivlsomt, om det over hovedet er muligt og meningsgivende at gennemføre en analyse på tværs at meget forskellige institutionsområder, ikke alene universiteter men også professionshøjskoler. Der er en overhængende fare for, at resultatet bliver lige så problematisk, som den analyse McKinseys gennemførte i forbindelse med universitetsevalueringen. Det står uklart, hvilke problemer, der er, og hvilke, der skal løses i forhold til det eksisterende taxametersystem, så det er et analysespil med mange ubekendte og om det falder ud til DTU s fordel eller ej, er umuligt at sige noget om. Det kan heller ikke udelukkes, at det blot er tale om en besparelsesøvelse, hvor traditionelt alle institutioner må holde for.

4 3. Resultat af 1. PoC-middeluddeling Ved den første ansøgningsrunde i 2014 (medio maj) modtog DTU PoC Fond 14 ansøgninger fordelt på 10 institutter og for i alt 9,7 mio. kr. Fem ansøgninger (3,6 mio. kr.) blev efter en screening udvalgt til præsentation og møde med boardet. Boardet bevilgede midler til i alt tre ansøgninger for i alt 1,5 mio. kr. i første uddeling, og der resterer således 4,5 mio. kr. til uddelingerne i henholdsvis september og december De tre ansøgninger vedrører: - ADoN Biomarkers Automatic Detection of Neurological Biomarkers. - In-coherent optical beating receiver for fiber-to-the-home. - Novel metal-free all optical sensor for wind turbines. Den forventede kommercielle effekt af de tre bevilgede projekter er etablering af to nye virksomheder samt en licensaftale med eksisterende virksomhed i løbet af Kommercialiseringsstatistik 2013 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel har udgivet kommercialiseringsstatistikken for Der er en fortsat øget kommercialiseringsaktivitet blandt de 14 offentlige patentaktive institutioner (otte universiteter, to sektorforskningsinstitutioner og fire sygehusforvaltninger), der har bidraget med data for DTU er den største enkelte bidragsyder inden for nye opfindelser, patentansøgninger, udstedte patenter, patentomkostninger og spin-out virksomheder. Aktiviteter DTU Andel i.f.t. universiteter Andel i.f.t. alle Opfindelser % 35 % Patentansøgninger % 58% Udstedte patenter 27 68% 57% Patentomkostninger (mio. kr.) 28,9 62% 49% Indtægter fra kommercialisering (mio. kr.) 10,3 43% 9% 1 Personale til teknologioverførsel % 22% Spin-out virksomheder 6 40% 40% 1 Statens Serums Institut har indtægter svarende til 92,5 mio. kr., hvilket bevirker at DTU's totale andel af indtægter fra kommercialisering reduceres betragteligt. 2 Opgørelsen af antal medarbejdere der bidrager til teknologioverførelse er svingende fra institution til institution og behæftet med usikkerhed. Der er opbygget en større patentportefølje på baggrund af den øgede aktivitet inden for området de seneste år, hvilket kan aflæses i de øges patenteringsomkostninger. Der er en øget fokus på kommercialisering af opfindelserne gennem licens- og salgsaftaler samt spin-out virksomheder. Patentporteføljen omfang og de afledte omkostninger er under observation. 5. Status for overvejelser om krav om uddannelse af elever i byggekontrakter. Med Finanslov 2013 besluttedes det, at statslige ordregivere herunder universiteter har pligt til i relevante udbud at stille krav om, at leverandøren benytter lærlinge til udførelse af den udbudte opgave. Universitetet har derfor i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet kontraktklausul om anvendelse af lærlinge i udbudte entreprisekontrakter. Overordnet indeholder klausulen følgende:

5 - Entreprenør skal sikre, at mindst X % af det samlede antal faglærte årsværk, der bruges til at opfylde kontrakten, besættes med lærlinge. Entreprenøren angiver ved sit tilbud størrelsen af X (hvor mange procent lærlinge, der stilles med). - Forpligtelsen til at beskæftige lærlinge bortfalder, hvis det ikke er muligt for Entreprenøren at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge, og Entreprenøren kan dokumentere, at der er annonceret efter lærlinge, eller at der ikke er mulighed for at anvise lærlinge til ansættelse. - Hvis Entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed skal Entreprenøren med DTU s samtykke opfylde aftalen ved at erstatte det aftalte antal årsværk lærlinge med arbejdssøgende personer, der skal i virksomhedspraktik. - Entreprenøren skal udarbejde lærlingeplan samtidig med arbejdsplanen og orientere om status på beskæftigede lærlinge på de løbende byggemøder. - Hvis Entreprenøren ikke opfylder forpligtelserne vedrørende lærlinge, har DTU sanktioner i form af dagsbøder og ophævelse af kontrakten. - Som led i universitetets kontrol, har DTU har ret til løbende at kræve, at Entreprenøren dokumenterer, at forpligtelsen til at benytte lærlinge er opfyldt. 6. Status for standarder for god ledelse Efter udarbejdelsen af DTU Ledelsesgrundlaget i efteråret 2013, er der igangsat en række aktiviteter, som understøtter implementeringen af ledelsesgrundlaget. Indledningsvist har der i universitetets HR-funktion været afholdt et temamøde, hvor alle ledere og HR Partnere i fællesskab har gennemarbejdet indholdet i grundlaget med henblik på både selv at være klædt på til at anvende grundlaget og til at understøtte alle DTU s ledere i brugen af det. Derudover har der været afholdt en række workshops på forskellige institutter og i administrative afdelinger, hvor ledergrupper har arbejdet med, hvordan ledelsesgrundlaget bruges i praksis som reference og holdepunkt i ledelsesudøvelsen og særligt i situationer, som rummer ledelsesmæssige dilemmaer. Grundlaget indgår samtidig som fast reference i alle de sammenhænge, hvor universitetet indgår aftaler om udviklingsforløb og lignende for ledere på DTU nu og fremadrettet. Endelig indgår DTU Ledelsesgrundlaget nu som en integreret del af de emner, der arbejdes med på DTU Lederprogrammet. Grundlaget findes på DTU Portalen, tilgængeligt for alle ansatte på DTU, og udgør en fælles referenceramme for dialoger mellem ledere og medarbejdere på DTU. 7. Forslag til finanslov 2015 På finanslovsforslaget for 2015 (FFL2015) er tilskuddet til DTU på mio. kr. (excl. adgangskursus), hvilket er 37 mio. kr. lavere end for finansloven for 2014 (FL2014), jf. tabellen nedenfor.

6 Bevillinger til DTU på I forhold til 2014 er der i 2015 er et fald i uddannelsestilskuddet på 14 mio. kr., et fald i basistilskuddet på 14 mio. kr. og et fald i bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening fra andre ministerier end Uddannelses- og Forskningsministeriet på 9 mio. kr. Generelt er forslaget præget af stabilitet i tilskuddet til basisforskningen. Uddannelsestilskuddet er faldende fra 2014 til 2015, men derefter forventes en stigning i tilskuddet på trods af faldende taxametertakster. Det skyldes hovedsageligt en forventning om et øget antal studerende. En del af faldet i uddannelsestilskuddet (3 mio. kr.) og basistilskuddet (7 mio. kr.) skyldes en fejl i Finansministeriets PL-regulering i I finansloven for 2014 blev der foretaget en PLregulering på 1,5 %, men det viste sig, at der kun skulle være reguleret med 1,0 pct. Som følge heraf havde universiteterne i ministeriets øjne fået for mange penge i 2014, men man valgte ikke at kræve disse penge tilbagebetalt. I stedet efterjusteres 2015-tallene til den korrekte PLregulering. Det medfører et fald i bevillingerne for DTU svarende til 10 mio. kr. Finanslovsforslaget for 2015 indeholder endvidere uudmøntede midler. Det er især Forskningsreserven på 613 mio. kr. i 2015 og Danmarks Innovationsfond på mio. kr. i 2015, som er interessante for universitetet. Fra 2015 vil studietidsmodellen gradvist blive indfaset. Modellen går ud på, at give universiteterne et incitament til at nedbringe de studerendes studietid ved at gøre en andel den udbetalte færdiggørelsesbonus afhængig af en reduceret studietid. Færdiggørelsesbonussen indgår som en del af uddannelsestilskuddet. For universitetet er målet, at studietiden skal være reduceret med i alt 2,4 måned i 2020, og for 2015 er der et reduktionsmål på 0,6 måned. 8. Nyt forskningsskib (Lukket punkt) FL2014 FFL2015 BO BO Ændring Tilskud i mio. kr. (2015-priser) Uddannelsestilskud excl. adgangskursus Basistilskud til forskning mv Midler fra andre ministerier I alt Faglig voldgift afgjort I en voldgiftsag anlagt af Den Danske Dyrlægeforening mod universitetet om videnskabeligt ansatte dyrlæger skal have et rådighedstillæg for rådighedstjeneste og tilsynsarbejde, har voldgiftsretten primo september afsagt kendelse til fordel for DTU. Voldgiftsretten fastslog, at den konkrete medarbejder, der er ansat som seniorforsker, ikke er berettiget til et rådighedstillæg, idet der kun skal udbetales tillæg for rådighedstjeneste og tilsynsarbejde til dyrlæger, der er ansat uden for den videnskabelige stillingsstruktur. Det vil sige, at der kun kan ydes TAPansatte dyrlæger et rådighedstillæg, og at dyrlæger, der er ansat som adjunkt, forsker, lektor, seniorforsker, professor eller i andre stillinger inden for stillingstrukturen, ikke kan modtage et rådighedstillæg. Sagen begyndte i januar 2011 i forbindelse med overflytning af en medarbejder fra et institut til et andet primo 2010.

7 10. Opfølgning på Årsrapport 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser har afsendt deres årlige opfølgningsbrev i forhold til Årsrapport 2013, hvori styrelsen har efterspurgt redegørelser for konkrete aktiviteter i forhold til to udvalgte målepunkter i DTU s udviklingskontrakt (målepunkt 6 og målepunkt 7b om henholdsvis fremdrift på studie og gennemførelsestid for dimittender) samt yderligere oplysning vedr. et enkelt målepunkt (målepunkt 11 om publikationer). Derudover efterspørges der i brevet uddybende bemærkninger for revisionen samt informationssikkerheden. Universitetet har ultimo august indsendt det efterspurgte materiale, og der forventes ikke yderligere opfølgning på Årsrapport 2013.