Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. august 2013

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. august 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Christian Plank (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Lejre Rotary julefrokost KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Galleri Gl. Leje KF - Frigivelse af midler til vedligehold af Domus Felix KF - Forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitik - Oplev Lejre KF - Frivillig fredag KF - Budget 2014, 2. budgetprognose KU - Eventuelt KF - Frigivelse af midler til renovering af Lejre Kommunes Idrætshaller

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering Sagsnr.: 12/25256 Resumé: Orientering til Udvalget for Kultur & Fritid, august 2013 A. Årsregnskab for Roskilde Museum 2012 B. Årsregnskab mv. for Sagnlandet Lejre 2012 C. Særudstilling på Lejre Museum D. Vinderbands fra Skru OP tager på miniturné E. Ostedhallen: Besøg af danseskolen Dans med Joy F. ISOBRO, en brancheorganisation for indsamlingsorganisationer G. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Opbevaring af gammel skolestue H. Kulturhusenes nyhedsbrev, juni I. Invitation til Kulturkonference 2013, september J. Nyt fra Lejrehallerne K. Ny hjemmeside for VisitLejre L. Notat Regler for byggetilladelse M. Nyhedsbrev N. Orientering vedr. togtet, Da Danmark blev til Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Nyhedsbrev_Orientering til udvalget, august.pdf 2. Orientering, august: Roskilde Museum Årsregnskab SagnlandetLejre_Årsrapport2012_Kompi.pdf 4. _2012SagnlandetLejre_BDO_Årsrapport_Underskrevet.pdf 5. Magisk - kunst i oldtiden.pdf 6. Skru op vindere i Roskilde 7. Gammel skolestue 2 8. Notat - Regler for byggetilladelse 9. Udsnit af Bygningsreglementet

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 3. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Lejre Rotary julefrokost Sagsnr.: 13/10594 Resumé: Lejre Rotary fremsender ansøgning af den 28. maj 2013 om fritagelse for betaling af halleje, på kr., i forbindelse med julefrokostarrangement den 7. december Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt Udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at hallen benyttes vederlagsfrit 2. at hallejen på kr. dækkes af pulje til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer mm. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: Lejre Rotary har nu afholdt julefrokostarrangement i Hvalsø Hallerne i 3 år i træk. Lejre Rotarys formål er at støtte unge i deres fritidsaktiviteter og unge studerendes udveksling i verden. På nuværende tidspunkt er hovedformålet et projekt, End Polio, hvor Rotary har doneret mere end 500 mio. dollars og været en af de største bidragsydere til bekæmpelse af polio. Lejre Rotary oplyser, at den er medlem af Rotary Internationalt, som har en af verdens bedste organiserede organisationer af udvekslingsstudenter. Lejre Rotary oplyser, at den arbejder på, at medlemstallets størrelse kan sikre udsendelser af studenter fra lokalområdet. Lejre Rotary søger om fritagelse for betaling af halleje med følgende begrundelser: Overskuddet går 100% til kontingentstøtte og støtte til udstyr til unge under 18 år i lokalområdets foreningsliv. Rotary DK s støttefond giver tilsvarende støtte til ungdomsudstyr til ungdommen i foreningerne, hvilket betyder, at det beløb, som Lejre Rotary donerer dobles op af Rotary DK. Alle personer, som sikrer arrangementets gennemførelse, er frivillige og arbejder gratis. Lejre Rotary oplyser, at den indtil nu har doneret kr. til unge i ca. 20 forskellige foreninger. Administrationens vurdering:

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 Det er administrationens vurdering, at arrangementet har et velgørende formål, er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet åbent og ikke kommercielt. Ifølge servicekatalog for lokaleudlån kan der opkræves gebyr ved arrangementer af denne type. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Af regnskabet fremgår det, at udgiften til halleje de sidste år har været ca kr., hvilket også er forventeligt i år. I forbindelse med budget 2013 blev der afsat kr. til fritagelse for byggesagsgebyrer. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 6. juni 2013, at denne pulje også omfatter ansøgninger om fritagelse for betaling af halleje. Der er på nuværende tidspunkt forbrugt kr. af puljen, det vil sige, at der er kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 4. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Galleri Gl. Leje Sagsnr.: 13/12217 Resumé: Galleri Gl. Lejre, v/dorte Philipsen fremsender ansøgning af den 1. juli 2013, om tilskud til afholdelse af jubilæumsudstilling med donation til Kræftens bekæmpelse. Ejeren af Galleri Gl. Lejre ønsker, at afholde udstilling i forbindelse med Galleriets 25 års jubilæum og donere 50% af salget ved auktion til Kræftens bekæmpelse. Udstillingen er åben i perioden 7. september 6. oktober Der søges om tilskud på kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt Udvalget vil bevilge tilskud til jubilæumsarrangementet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at annsøgningen ikke imødekommes, da arrangementet er delvist kommercielt. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen godkendes. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: Galleri Gl. Lejre har igennem 25 år arrangeret udstillinger med anerkendte danske og udenlandske kunstnere. I den forbindelse afholder Galleriet jubilæumsudstilling i perioden 7. september til 9. oktober Til udstillingen fremstiller kunstnerne et maleri eller en skulptur til et udvalgt musikstykke, der er inspiration til værket. Under udstillingen vil der være muligt at høre musikken, når man ser på værket, så oplevelsen både er i billede og lyd. Forud for udstillingen produceres og udsendes katalog, der indeholder en oversigt over de værker, der kan bydes på under auktionen. Der vil blive hængt QR-koder ved værkerne, som man kan scanne med sin smartphone og på den måde høre musikken ved det enkelte værk. Besøgende uden smartphone får udleveret en ipod shuffle med musikken. Endvidere vil der vises highlights fra galleriets første 25 år på en TV-monitor. Galleri Gl. Lejre søger om tilskud til: Fremstilling og udsendelse af katalog over værkerne, der bortauktioneres.

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 Tekniske midler til at afspille musikken til de enkelte værker under udstillingen. Leje af TV med storskærm til retrospektiv fremvisning af galleriets highlights. 2 stk. GPS Tracking System til event. Galleriejer Dorte Philipsen oplyser, at det er hendes vurdering, at Galleri Gl. Lejre har sat Lejre på Danmarks kortet i 25 år på kultursiden, ved at udstille moderne kunst på højt niveau. Danske og international, ung og eksperimenterende, såvel som gamle anerkendte kunstnere. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at arrangementet har en delvis karakter af kommerciel virksomhed og kan danne præcedens. I henhold til kriterier for puljen: Skal arrangementet være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune. Tilbuddet skal være åbent for alle. Arrangementet må ikke være kommercielt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Ifølge galleriejeren er det usikkert hvor meget der bliver solgt for til auktionen, og oplyser endvidere, at arrangementet vil blive afholdt uanset om der bevilges tilskud. Budget: Katalog, kr. Foto af malerier, kr. Porto, invitation, kr. Porto, katalog, kr. Konvolutter, kr. ipod shuffle, kr. TV-monitor 1 weekend, kr. 2 stk. GPS Tracking System, kr. Teknisk support, kr. I alt kr. Der er gratis adgang til arrangementet. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Bilag: 1. Ansøgning 2. Budget 3. Beskrivelse af deltagende kunstnere 4. Økonomisk oversigt - Puljen 2013

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Frigivelse af midler til vedligehold af Domus Felix Sagsnr.: 13/11694 Resumé: Som led i den fortsatte stræben efter at bevare kommunes ejendomsporteføljeværdi ansøger administrationen om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Domus Felix på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til renovering af Domus Felix i at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2013 afsatte rådighedsbeløb til renovering af Domus Felix på kr. 3. at administrationen bemyndiges til at iværksætte og renovering af Domus Felix. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: Administrationen har foretaget en vurdering af det vedligehold og de ombygninger, det er nødvendigt at foretage, for at opretholde Domus Felix i en tilfredsstillende stand. Det er bla. vurderet, at det er nødvendigt med: - Renovering af den store murerede skorsten - Reparation af facade på nordsiden - Ombygning af ophold/køkken på 1. sal i sydfløjen, vægdele fjernes, køkkenelementer modificeres, evt. nyt slidlag på gulv, maling af vægge og der opbygges halvvæg ved nyt tekøkken. De nævnte tiltag er godkendt som anlægsønsker for 2013, og midlerne ønskes nu frigivet. Se bilag med oversigt over den samlede renovering. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at konsekvensen ved ikke at gennemføre renoveringen vil føre til en forringelse af ejendomsværdien. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: I investeringsoversigten vedrørende budget 2013 er afsat kr. til renovering af Domus Felix. Midlerne søges frigivet til finansiering af den ovenfor beskrevne renovering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Bilag: 1. Domus Felix - renovering af bygning og skorsten

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitik - Oplev Lejre Sagsnr.: 11/20417 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid har den 7. december 2011 besluttet proces for formulering af en ny kulturpolitik. Efterfølgende har der været en politisk og administrativ proces med det formål at formulere en ny politik. Processen har været faciliteret af ekstern konsulent. I tidsforløbet er der forekommet en række ændringer i de oprindelige forudsætninger, idet turismesamarbejdet med Roskilde Kommune er ophørt og Nationalpark Skjoldungelandet er kommet til. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at turismeområdet ligger under Udvalget for Kultur & Fritid. Den 8. maj 2013 blev status fremlagt for udvalget og input er nu indarbejdet. Administrationen har udarbejdet forslag til ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik (bilag). Politikken er som ønsket af udvalget holdt på et meget overordnet kulturpolitisk niveau. Konkret handleplan udarbejdes efter godkendelse af politikken. Forslag til politik forelægges, med henblik på at blive sendt i høring. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitik sendes i høring. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen godkendes. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i Udvalget for Kultur & Fritids temadrøftelser vedr. vision for ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik har administrationen udarbejdet et forslag som er bygget op om bevægelse af krop, sind og hinanden. Høringsproces Høringsprocessen er planlagt til at være fra den 15. august 12. september Oversigt over høringsberettigede er vedlagt som bilag. Høringen har til formål at give aktører, interessenter, netværk og interesserede borgere mulighed for at give ideer og synspunkter til ny politik og input til handleplaner for, hvordan politikken realiseres. Dialogmøde I høringsperioden holder Udvalget for Kultur & Fritid dialogmøde for aktører, interessenter, netværk og interesserede borgere. På mødet vil der være oplæg og cafédrøftelser. Mødet er den 27. august Ekstern konsulent Henrik Larsen er processtyrer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at politikken er visionær. Efter politikkens godkendelse bør den suppleres med konkrete handleplaner for hvordan politikken realiseres. Input fra høringsproces og dialogmøde indarbejdes i politikken.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Handicappolitik: Visionerne i forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken ligger inden for rammerne af Lejre Kommunes handicappolitik. Handicaprådet er høringspart og kan i høringsprocessen og dialogmødet bidrage med input til politikken. Økonomi og finansiering: Udvalget for Kultur & Fritid har afsat kr. til afholdelse af dialogmøde samt layout og tryk af pjece. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Oplev Lejre

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Frivillig fredag 2013 Sagsnr.: 12/24985 Resumé: I december 2011 blev det i Lejre Kommune politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Planlægning af Frivillig Fredag 2013, der afholdes den 27. september er iværksat på baggrund af sidste års evaluering af arrangementet. Arrangementets indhold og budget forelægges til politisk godkendelse i Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Ungedom og Udvalget for Teknik & Miljø. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at udvalgene godkender det forelagte forslag til indhold af Frivillig Fredag at udvalgene godkender det forelagte budget på kr. 3. at udvalgene godkender den forelagte finansieringsmodel Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendes, med den ændring at borgmesteren står for velkomst og der ikke er yderligere politiske oplæg. Det foreslås at Lejre Kommune også har en stand hvor frivillige kan komme med input, kommentarer og ideer. Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling ad 1 tiltrædes dog med den ændring, at der ud over Borgmesteren ikke er oplæg fra kommunalpolitikere. Der kunne være oplæg fra en anden ildsjæl, som kunne inspirere. Lejre Kommune bør etablere en stand. Indstilling ad 2 og 3 tiltrædes. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingerne godkendes, med den ændring, at borgmesteren står for velkomst og der ikke er yderligere politiske oplæg. Det foreslås, at Lejre Kommune også har en stand, hvor frivillige kan komme med input, kommentarer og ideer Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes, med den ændring at borgmesteren står for velkomst og der ikke er yderligere politiske oplæg. Det foreslås at Lejre Kommune også har en stand, hvor frivillige kan komme med input, kommentarer og ideer. Afbud: Christian Plank (F)

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 Sagsfremstilling: I december 2011 blev det politisk besluttet i Lejre Kommune at Frivillig Fredag skal være en tilbagevendende begivenhed for de frivillige i kommunen. Efter afholdelse af Frivillig Fredag den 28. september 2012, blev der iværksat en kort evaluering af arrangementet. Evalueringen indeholdt spørgsmål vedrørende arrangementets form, indhold og annoncering. Evalueringens resultater er vedlagt som bilag, men hovedkonklusionen fra tilbagemeldingerne er: At det var et godt og vellykket arrangement og meget positivt med en kendt der kommer og holder oplæg At det blev afholdt for tidligt på dagen af hensyn til det arbejdede folk At de frivillige gerne vil kunne reklamere lidt mere for deres arbejde At de frivillige gerne vil mere i dialog med politikerne At arrangementet skal annonceres bredere for at få flere unge frivillige med At arrangementet skal være mere struktureret og At der skal være noget at spise og drikke (ikke kun kaffe og kage) Med afsæt i sidste års evaluering, foreslås følgende form og indhold på Frivillig Fredag 2013: Afholdes i tidsrummet kl Oplæg: v/relevant kendt oplægsholder. Fokus vil blive Tag livet ind som er dette års landsdækkende tema for Frivillig Fredag, og som handler om at bruge frivilligt arbejde til at erfarer, hvordan andre lever Oplæg ved politiker Evt. dialog mellem politikere og frivillige Stande, hvor frivillige kan fortælle om deres arbejde til andre frivillige eller folk der har lyst til at blive frivillige Mad og drikke (sandwich, vand, kaffe, te og kage) Arrangementet skal annonceres bredt, således at det sikres at så mange borgergrupper som muligt får kendskab til arrangementet Målgruppen for arrangementet er alle frivillige i Lejre Kommune og alle der ønsker at indgå i det frivillige arbejde Administrationen anslår på baggrund af budgettet til sidste års arrangement, at afholdelse af Frivillig Fredag 2013 vil koste kr., hvoraf de ca kr. er til betaling af oplægsholder. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det forelagte forslag til form og indhold af Frivillig Fredag 2013, dels vil understøtte forventningen om et sammenligneligt arrangement med sidste års Frivillig Fredag, og dels vil det efterkomme de gode og konstruktive forslag der kom til forbedringer gennem evalueringen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgift til arrangementet inkl. forplejning og oplægsholder estimeres til kr. Dette foreslås finansieret af Udvalget for kultur & Fritid med kr., Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med kr., samt af Folkeoplysningsudvalget med kr. Administrationen peger på, at pulje til særlige formål kunne være en mulighed for finansiering. Beslutningskompetence:

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15 Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalget for Børn & Unge Udvalget for Byg & miljø Bilag: 1. Evaluering af Frivillig Fredag 2012

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Budget 2014, 2. budgetprognose Sagsnr.: 13/13701 Resumé: Administrationen har udarbejdet 2. budgetprognose. I forhold til forventningerne til udgifter, indtægter og balance er der ingen ændringer fra 1. budgetprognose, som 10. juli blev udsendt i form af "julinotatet" (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Dog er der indarbejdet en rammepulje til imødekommelse af overførsler fra 2013 på 20,0 mio. kr. Dermed er de forventede serviceudgifter i 2. budgetprognose på niveau med KL s vejledende serviceudgiftsramme for Lejre Kommune. Visse af kommunens bevillingsområder er udfordret af forudsætninger, som enten er ændrede eller ikke er retvisende, og som der ikke er taget højde for i de gældende fremskrivningsprincipper. I denne sag fremlægges både driftsmæssige udfordringer og anbefalede løsningsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid. Det administrative afsæt har været, at der som udgangspunkt ikke lægges udfordringer op for udvalgene, som har karakter af ønsker, eller som det ikke har været muligt at anvise finansiering til. På enkelte udvalg Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Job- og Arbejdsmarked forelægges dog ufinansierede udfordringer. Derudover udgør omkostningsniveauet på nogle områder i 2013 en risiko for Budget , såfremt der ikke sker omkostningsreduktioner på området. Udfordringerne på disse områder vil blive kvalificeret i handleplaner for omkostningsreduktioner, der forelægges politisk i forbindelse med Forventet Regnskab på september-møderækken. De fremlagte løsningsforslag har udgangspunkt i først den berørte bevillingsramme, alternativt øvrige bevillinger inden for centeret eller inden for udvalget, og i sidste ende på tværs af udvalgene. Tillige forelægges investeringsoversigten for 2014, fremskrevet og tilpasset efter de politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget Som uddybning af 2. budgetprognose har administrationen desuden udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder budget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg, samt foreløbigt takstkatalog. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at 2. budgetprognose tages til efterretning 2. at administrationens forslag til håndtering af udfordringer indarbejdes i Budget at den fremskrevne investeringsoversigt for 2014 indarbejdes i Budget Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget anbefaler de indstillinger der vedrører udvalget. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: 2. budgetprognose Kommunalbestyrelsen fik den 10. juli tilsendt 1. budgetprognose i form af "julinotatet" med tilhørende forudsætninger (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Af notatet fremgår det, at Lejre Kommune har et overskud på 16,6 mio. kr. i I 2015 viser prognosen et mindre underskud på 2,3 mio. kr., mens der i 2016 og 2017 skønnes overskud på henholdsvis 9,8 mio. kr. og 12,1 mio. kr.

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Budgetprognosen bekræfter dermed de tendenser, der blev formidlet på Budgetseminar 2, og tegner umiddelbart et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation i 2014 og overslagsårene. Overskuddet på 16,6 mio. kr. i 2014 skydes især ekstra balancetilskud på 3 mia. kr. på landsplan (svarende til ca. 13 mio. kr. i Lejre Kommune) samt de ekstraordinært høje selskabskatter, som kommunen modtager i Tabel 1: Budgetbalance, Budget Mio. kr. (løbende priser) BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Udgifter i alt 1.518, , , ,9 Indtægter i alt , , , ,0 Balance -16,6 2,3-9,8-12,1 Likviditetsunderskud = (+) likviditetsoverskud = (-) Budget for Udvalget for Kultur & Fritid 31,5 31,4 31,4 31,4 Udarbejdelsen af juli-notatets 1. budgetprognose er sket på baggrund af Lejre Kommunes vedtagne fremskrivningsmetode samt KL s tilskudsmodel, der ligesom tidligere år er anvendt til beregninger af indtægtssiden (jf. notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning, der er vedlagt som Bilag 2). Prognosen indeholder desuden alle politiske beslutninger vedtaget frem til og med juni-møderækken. Administrationen har efterfølgende beregnet 2. budgetprognose pr. primo august. Da der ikke forekommet øvrige politiske beslutninger eller ændringer i KL s tilskudsmodel, så svarer den overordnede balance i 2. budgetprognose til det, som fremgik af julinotatet. Dog er der indarbejdet en rammepulje til imødekommelse af overførsler fra 2013 på 20,0 mio. kr. Rammepuljen er reduceret i forhold til Budget 2013 (25 mio. kr.), hvilket skyldes en forventning om lavere grad af overførsler fra 2013 til Dermed er de forventede serviceudgifter i 2. budgetprognose på niveau med KL s vejledende serviceudgiftsramme for Lejre Kommune. Rammepuljen påvirker ikke budgetbalancen. Udfordringer og løsningsforslag Budgetprognosen tegner et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Som Koncerndirektionen imidlertid har fremhævet, så udgør et for højt omkostningsniveau i 2013 en risiko for Budget Forventet Regnskab identificerede risici for betydelige merforbrug, og de første indmeldinger i forbindelse med Forventet Regnskab indikerer, at disse udfordringer fortsat gør sig gældende. Tabel 2: Difference mellem Forventet Regnskab og Budgetforslag 2014 Mio. kr. (løbende priser) FR BF 2014 Difference ØU 146,7 147,0-0,3 UKF 31,6 31,5 0,1 UBU 490,9 473,5 17,4 UTM 117,2 116,8 0,4 UJA 164,0 165,4-1,4 USSÆ 483,0 472,5 10,6 Drift i alt 1.433, ,7 26,8 Som det fremgår af Tabel 2, så er Udvalget for Kultur & Fritid ikke udfordret ved at have et for højt omkostningsniveau i Området er dog i mindre grad udfordret af, at der er visse forudsætninger, som enten er ændrede eller ikke er retvisende, og som der ikke er taget højde for i de gældende fremskrivningsprincipper. Udfordringerne er samlet set kr.

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 18 a) Udfordring: Gødning til idrætsbaner ( kr.) Det vurderes, at alle kommunens idrætsbaner trænger til gødning. Dette vurderes at være nødvendigt, hvis kvaliteten af kommunens idrætsbaner skal fastholdes. Det er Koncerndirektionens anbefaling, at udfordringerne finansieres, for at fastholde budgetbalancen i den nuværende budgetprognose. Såfremt løsningsmulighederne ikke indarbejdes i budgettet, vil udfordringerne udgøre en yderligere risiko for Budget Derfor anbefales følgende løsningsmuligheder: a) Løsningsmulighed: Råderum inden for haldriften ( kr.) Administrationen vurderer, at halområdet har mulighed for at afholde udgifterne til gødning til idrætsbaner. Hvis ovenstående løsningsmuligheder ikke følges, eller hvis der videresendes øvrige budgetønsker til Økonomiudvalget, bør Udvalget for Kultur & Fritid pege på tilsvarende finansiering. Fremskrevet investeringsoversigt Administrationen har fremskrevet og tilpasset investeringsoversigten for 2014 efter de politiske beslutninger, der er truffet siden vedtagelsen af Budget Den fremskrevne investeringsoversigt fremgår af Bilag 3: Fremskrevet investeringsoversigt. I bilaget fremgår også anlægsprojekterne inden for Udvalget for Kultur & Fritid. Alle projekter, puljer m.v. fra Investeringsplanen , er medtaget for , efter at være blevet pris- og lønfremskrevet. Undtaget er anlæg, som ikke er relevante, fordi de er gennemført eller fordi der er sket en konkret udmøntning fra pulje til navngivne anlæg. Følgende forudsætningerne er anvendt ved fremskrivningen: a) Der er indarbejdet Kommunalbestyrelsesbeslutninger fra 2013, herunder konkrete beslutninger om nye anlæg. Det dette drejer sig om Vestervangudstykningen og energirenovering. b) Der er tilpasset efter hensigtserklæringer, som Kommunalbestyrelsen har truffet i løbet af Dette drejer sig om anlæg, der ikke længere er relevante, fordi de er fremrykket til frigivelse i 2013 (herunder afsatte midler til bærbare/tablets til skolerne, som er blevet finansieret i 2013). c) Der er indarbejdet anlæg fra investeringsoversigten 2013 og rådighedsbeløb overført fra tidligere år, som er anvendt til finansiering af andre anlæg i 2013, men som Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet skal prioriteres i Det drejer sig om renovering af faglokaler på skolerne (bevilling anvendt i 2013 til bærbare/tablets), renovering af Hovedgaden, Hvalsø (bevilling anvendt i 2013 tidligere til tunnel under stationen, Hvalsø). d) Der er indarbejdet konkrete projekter, som udmønter det afsatte beløb til Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer, hvilket følger Dagtilbudsplanen. Det drejer sig om legestuer, nyt børnehus i Kirke Saaby, renovering af dagtilbudskøkkener samt etablering af vuggestuer. e) Der er tilpasset med anlæg, som følger politiske beslutninger om ændret anvendelse af bygninger. Det drejer sig om juniorklubben i Hvalsø. f) Der er tilpasset med anlæg, som i løbet af 2013 er frigivet finansieret med rådighedsbeløb over flere år. Det drejer sig om renovering af rådhusene.

21 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 19 g) Der er stillet forslag om konvertering fra drift til anlæg af midler vedr. trafiksikkerhed. Puljen blev konverteret fra anlæg til drift i forbindelse med Budget Administrationen vurderer, at det af planlægningshensyn er mest hensigtsmæssigt at samle puljen igen. h) Der er foreslået en lavere lånoptagelse til energioptimerende investeringer, idet administrationen finder, at 10 mio. kr. er et for højt niveau i forhold til potentialerne. Investeringspuljen foreslås at være på 8 mio. kr. i 2014, 6 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i Samtidig foreslår administrationen, at tilbagebetalingstiden for lån optaget i sættes op til 20 år. Fremskrivningen resulterer i en investeringsoversigt, jf. bilag 3, der udfylder den anlægsramme, som fremgår af overslagsårene i Budget De politiske beslutninger, som Kommunalbestyrelsen allerede har enten truffet eller ytret ønske om at træffe gennem politik- eller strategiformulering (fx Dagtilbudsplanen) beslaglægger således de afsatte budgetmidler og den administrative kapacitet i Dette afspejler igen de meget ambitiøse anlægs- og investeringsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget og gennemført i perioden. Hvis udvalget ønsker at fremme andre anlægsprojekter, end dem der fremgår af investeringsoversigten, bør det ske gennem omprioritering frem for gennem en udvidelse af antallet af projekter. Dels for at opretholde budgetbalancen i budgetprognosen for og dels for at understøtte, at det anlægsprogram der vedtages for 2014 også kan gennemføres. Koncerndirektionen peger herudover på, at den fremskrevne investeringsoversigt vil sikre en konsolidering af de planer og projekter, som er besluttet i perioden og som bygger på væsentlige mål om at udvikle Lejre Kommunes infrastruktur herunder cykelstier, dagtilbud m.v., og herigennem understøtter Lejre strategien. I Bilag 4: Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter fremgår yderligere forslag til anlægsprojekter. Projekterne er fremsendt af administrationen, men indgår ikke i Koncerndirektionens anbefaling. Såfremt projekter fra bruttokataloget prioriteres, bør det følges af en tilsvarende reduktion af den fremskrevne investeringsoversigt. Foreløbige budgetbemærkninger Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det, at der skal udarbejdes budgetbemærkninger til såvel budgetforslaget som til det endelige budget. Administrationen har til 2. budgetprognose udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder driftsbudget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg. Budgetbemærkningerne fremgår af Bilag 5: Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Kultur & Fritid. Budgetbemærkningerne vil blive endeligt udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober. Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det desuden, at der skal forelægges et foreløbigt takstkatalog til budgettet. Dette fremgår af Bilag 6: Foreløbigt takstkatalog, Budget Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på en samlet budgetbalance på tværs af udvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den eksisterende udgiftsramme. Selvom 2. budgetprognose viser et betydeligt overskud i 2014, så skyldes dette ét-årige indtægter. Såfremt yderligere udfordringer eller budgetønsker skal indarbejdes i budgettet, bør disse finansieres med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres på langt sigt, hvilket gælder for både drift og anlæg. Administrationen skal bemærke, at yderligere udfordringer eller budgetønsker desuden bør bemærkes i forhold til kommunernes samlede ramme for serviceudgifter. Derudover

22 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 20 skal der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i udgifter på dagtilbudsområdet (jf. igangsat konsulentanalyse) og på skoleområdet (jf. folkeskolereform) vil påvirke kommunens serviceudgifter. Handicappolitik: Sagen har ikke betydning for kommunens handikappolitik. Økonomi og finansiering: De økonomiske konsekvenser af 2. budgetprognose er beskrevet i sagsfremstillingen. Såfremt Koncerndirektionens anbefaling til løsning af de driftsmæssige udfordringer indarbejdes i Budgetforslag 2014 vil det medføre, at der omplaceres imellem udvalgets bevillinger. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetprognose i form af julinotatet med tilhørende forudsætninger 2. Bilag 2 - Notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning 3. Bilag 3 - Fremskrevet investeringsoversigt 4. Bilag 4 - Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter 5. Bilag 5 - Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Kultur & Fritid 6. Bilag 6 - Foreløbigt takstkatalog Budget 2014

23 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Kunstrådssag på kommende møde. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

24 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Frigivelse af midler til renovering af Lejre Kommunes Idrætshaller 2013 Sagsnr.: 13/12809 Resumé: Som led i at renovere og vedligeholde kommunens idrætshaller, ansøger administrationen om frigivelse af midler til renovering af kommunens idrætshaller i henhold til rapport: Prioriteringsplan for renovering/vedligeholdelse af hallerne (Bilag 1). Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renovering af Kirke Hyllinge-hallen, 2. at rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet for 2013 afsatte rådighedsbeløb til halrenovering på 4 mio. kr., 3. at administrationen bemyndiges til i samråd med bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller og Brugerrådene at afgøre hvilke arbejder, der prioriteres indenfor de givne rammer, 4. at administrationen bemyndiges til at projektere, udbyde og gennemføre de nævnte tiltag, herunder vælge og kontrahere med entreprenører. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Christian Plank (F) Sagsfremstilling: På baggrund af en rapport udarbejdet af rådgivende konsulentfirma Rambøll: Lejre Kommune, Tilstandsregistrering af idrætshaller 2012, bad Udvalget for Kultur & Fritid administrationen om at prioritere rapportens foreslåede tiltag. Efter Kommunalbestyrelsens ønske, udarbejdede og præsenterede administrationen rapporten Prioriteringsplan for renovering/vedligeholdelse af hallerne den 15. august Denne rapport var grundlag for afsættelse af anlægsbevilling på 20 mio. over fem år i budgetår 2013 og frem. (Bilag 1) Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2013 Prioritering af anlægsprojekter (sagsnummer 13/1961), hvori administrationen foreslog, at halrenoveringen igangsattes pr. maj måned Administrationen har med baggrund i beslutningen udarbejdet forslag til prioritering af tiltag på halområdet ud fra hensyntagen til, at Kirke Hyllinge hallen prioriteres i Der er i forslaget ikke medtaget delprojekter til rene energioptimeringer eller andre energiforbedringer. Energiforbedringer i Lejre Kommunes ejendomme bliver udført ud fra en samlet plan og en central pulje specifikt til dette formål. Udtalelser: Udtalelse fra Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller: Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller tilslutter sig, at midlerne til renovering af Kr. Hyllinge Hallen frigives, som anført i indstillingen fra administrationen. Som forudsætning for sin tilslutning forventer Bestyrelsen at opgaverne, der skal udføres,

25 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 23 prioriteringen af disse og tidsplanen for udførelsen fastlægges i tæt samarbejde mellem Administrationen, Bestyrelsen og Brugerrådet for Kr. Hyllinge Hallen. Bestyrelsen påtager sig information af og koordineringen med Brugerrådet for Kr. Hyllinge Hallen og indkalder snarest til et første møde herom. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de foreslåede tiltag er i overensstemmelse med den udarbejdede rapport. Det bærende princip for prioriteringen af tiltagene følger kommunens øvrige ejendomsvedligeholdelsesprincipper om, at renovering/vedligeholdelse af bygningerne generelt foretages oppe fra taget og ned. Prioriteringsplanen indebærer ikke, at Lejre Kommune får gennemrenoverede idrætshaller. Men der bliver renoveret, så hallernes brugere får nogle bedre lokaler, og så bygningerne bevarer deres værdi. Handicappolitik: Såfremt renovering berører toilet/badeforhold sikres det, at der etableres handicaptoilet, hvis det ikke findes. Det vil ligeledes blive sikret, at niveaufri adgang samt skiltning er i orden. Økonomi og finansiering: Gennemførelse af renoveringsplanens punkter for renovering af Kr. Hyllinge hallen er vurderet til kr. ex. moms (2012) Se bilag 1. Opgaverne omfatter: Reparation af sokkel Reparation af murværk Reparation, gennemgang for funktioner og malerbehandling af døre og vinduer i facader Reparationer og malerbehandling af facade og gavl beklædninger/ plader Gennemgang af tag og reparation Reparation og udskiftning af loftsplader og indvendige døre, gang, toiletter, møde, omklædning ol. Reparation og rensning af ventilationsanlæg og kanaler Renovering af indgangsparti til hovedindgangen Gennemgang og reparation af omklædningsrum inkl. inventar og blandingsarmaturer og belysning Etablering af personaleomklædning Generelt indvendig malerarbejde Hertil skal lægges indarbejdning af forbedringer af handicapforhold. Den resterende sum på kr. afsættes hertil. Arbejderne forventes udbudt primært i fagentrepriser på nær etablering af personaleomklædning, som forventes udbudt i hovedentreprise. Såfremt de modtagne tilbud ligger under de af administrationen budgetterede beløb, foreslår administrationen, at et eventuelt overskydende beløb tilbageføres med henblik på overførsel til 2014 og frigivelse sammen med næste fase af renovering af hallerne i 2014.

26 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 24 Såfremt de indhentede tilbud overstiger det frigivne beløb, vil der blive prioriteret i ovennævnte liste. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1_Notat prioriteringsplan for renovering af haller

27 Bilag: 2.1. Nyhedsbrev_Orientering til udvalget, august.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77418/13

28 A. Årsregnskab for Roskilde Museum 2012 Roskilde Museum sender regnskab fra 2012 til orientering Bilag vedlagt B. Årsregnskab mv. fra Sagnlandet Lejre 2012

29 Sagnlandet Lejre sender årsregnskab og årsrapport for 2012 til orientering Bilag vedlagt C. Særudstilling på Lejre Museum Magisk? kunst i oldtiden Udstillingen formidler via film, fortællinger samt lokale og nationale arkæologiske fund, eksempler på oldtidens fantastiske kunst og den symbolik der ligger i motiverne. En symbolik, der for oldtiden mennesker var let forståelig, men som i dag synes at være gået tabt. Udstillingen kan ses på Lejre Museum fra 1. juni 2013 til 27. april 2014 Bilag vedlagt D. Vinderbands fra Skru OP tager på miniturné

30 Tre bands fra Roskilde og Lejre løb i foråret med sejren i den regionale bandkonkurrence Skru OP. De tager nu sammen på miniturné og runder Gimle 6. juni kl. 20. De unge talenter har i månederne op til turnéstart været en tur forbi Bandakademiet i Roskilde, hvor bl.a. Tobias Kippenberger fra The Floor is Made of Lava har hjulpet dem med til at udvikle deres sceneoptræden og sangskrivning. Bilag vedlagt E. Ostedhallen har besøg af danseskolen Dans med Joy Igen i år har Ostedhallen haft besøg af danseskolen Dans med Joy fra Nørrebro i København. 30 børn i alderen 12 til 18 år har lært dans, musik og sang, som til sidst kombineres til er stort show. Der var opvisning lørdag d. 6. juli 2013 i Ostedhallen, for forældre og andre interesserede. F. ISOBRO, en brancheorganisation for indsamlingsorganisationer

31 ISOBRO er en brancheorganisation for indsamlingsorganisationer. Vi har over 150 medlemsorganisationer heri blandt Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, KFUKs Sociale Arbejde, Dyrenes beskyttelse for blot at nævne nogle få. Læs mere om os på ISOBRO afholder Danmarks første fundraisingkonference med talere fra ind- og udland. Læs mere på: ISOBRO har udgivet bogen Opsamlet viden om Indsamling en håndbog for fundraisere om, hvordan man danner en forening og samler penge ind. Vi forventer at have den klar til offentliggørelse ca. 1. august. G. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Opbevaring af gammel skolestue Bramsnæs lokalhistoriske Forening er i besiddelse af en komplet, gammel skolestue, som bliver brugt til fremvisning for skoleelever, så de kan se, hvordan deres bedste- og oldeforældre gik i skole. Skolestuen i dag er opbevaret i lokaler i Sæby Præstegårds gamle driftsbygning, hvor den ikke længere kan stå, da sognet har planer om at anvende lokalet selv. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening ønsker at finde et egnet lokale til skolestuen, hvor den kan anvendes, og gerne et sted, hvortil der er let adgang med offentlige transportmidler, så det er let for skoleklasser besøge den gamle skolestue. Sagen skal på Kommunal Bestyrelsens næste møde.

32 Bilag vedlagt H. Kulturhusenes Nyhedsbrev, juni Project Fair i kreativitetens tegn Der blev diskuteret både cykelpumper, kreativitet og instrumentalisering på årets Project Fair og Hustræf på Godsbanen, samt ikke mindst det helt store spørgsmål: Hvorfor og for hvem har vi kulturhuse? Læs mere Jan Mols får den Gyldne... Der ventede årets prismodtager og alle de andre tilstedeværende en overraskelse, da sidste års modtager skulle videregive Den Gyldne Skovl. Læs mere MedBorgeren - en fotoportrætudstilling Anne Mette Holsteins sort-hvide portrætter af voksne udviklingshæmmede har lige forladt Folkemødet på Bornholm og er klar til at blive vist i kulturhuse, der kunne have lyst til at sætte fokus på inklusion i det offentlige rum. Læs mere Nyt frivilligcharter Et nyt charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige bliver underskrevet den 1. juli. I den forbindelse er der offentliggjort en række artikler om emnet frivillighed. Forskellighed i frivilligheden er en styrke og Nyt charter Mere synlighed til amatørkulturen

33 I en ny digital bog sætter Amatørernes Kunst og Kultur Samråd i samarbejde med DATS fokus på amatørkulturen, der til trods for, at den fylder meget i danskernes hverdag, fylder meget lidt i den offentlige debat. Bogen kan læses på Huskursus 2013 Der arbejdes i øjeblikket på at udbyde et nyt Huskursus i samarbejde med Niller Wischmann. Kurset vil vare ti dage fordelt på fire moduler i det sene efterår: oktober, november, november og december. Mere information følger, men reserver gerne datoerne allerede nu. I. Invitation til Kulturkonference 2013 Kulturelle Samråd i Danmark inviterer i samarbejde med Kulturelt Samråd i Thisted til den årlige kulturkonference den 20. til 22. september Konferencen finder sted i Hanstholm. Oplægsholder er bl.a. Kulturminister Marianne Jelved. Se program og tilmeld via hjemmesiden: J. Nyt fra Hallerne

34 Orientering fra ledende halinspektør René Emil Andersen: Lejre Model Der er nu holdt et par møder med den nye bestyrelse, og der er nedsat udvalg for forskellige områder: Plan og Budget, Brugerråd, Vedtægter og Forretningsorden. Der ligger stadig et stort stykke arbejde foran os alle: Der er mange poler, som skal mødes, mening der skal samles. Men jeg føler mig sikker på, at den nye Lejre model er et skridt i den rigtige retning. Jeg vil gerne sige en meget stor tak til udvalget for den tiltro, der er givet til os medarbejdere i den nye Lejre Model. Dette er med til at styrke moralen. Jeg kan mærke, at den samlede medarbejderstab kan se, at vi gør en kæmpe forskel for borgerne i Lejre Kommune. Personaleundersøgelse Lejre Kommune har iværksat en undersøgelse af kommunens servicemedarbejdere: Hvad laver vi, hvor lang tid bruger vi på div. opgaver, osv. Formålet er at give et overblik over timeforbrug og opgaver, mv. Småreparationer Personalet har hen over sommeren gået alle hallerne i gennem for diverse småreparationer, som ikke kan laves, når brugerne er til stede. Aktiviteter: Sommerferien har været over os. Der har kun været ganske få aktiviteter i hallerne: Kr. Hyllinge Hallen har dannet rammen om diverse idræts sommerskoler i skolernes sommerferie Hvalsø Hallerne har sammen med DGI Hvalsø Badminton afholdt sommerskolen indenfor badminton Der er indgået et samarbejde med Sæby Gershøj Badet om brug af multisalen. Hvis vejret ikke er til at bade, kan deres brugere komme ind i multisalen

35 K. Ny hjemmeside for VisitLejre Lejre Kommune har nu fået sin egen hjemmeside, der retter sig mod at tiltrække flere turister til Lejre. Se mere på Se også den lille humoristisk film om Lejre, der er produceret specielt til familier. Netop fordi her er plads til børnene på børnenes præmisser. Filmen kan findes på visitlejre.dk eller på YouTube L. Notat Regler for byggetilladelse Udvalget for Kultur & Fritid har på mødet den 8. maj 2013 ønsket et uddybende notat om byggetilladelse. Notatet er vedlagt. Bilag vedlagt M. Henvendelse fra Halbestyrelsen vedr. heldagsskole

36 Brev til Udvalg for Kultur og Fritid og Udvalg for Børn og Ungdom vedr. anvendelse af hallerne i forbindelse med heldagsskole. Bilag vedlagt N. Oplev Lejre August måneds plakat Se plakaten for august måned her: August2013 O. Da Danmark blev til - TOGTET

37 Thure Dan Petersen orienterer om sommerens store kulturhistoriske event TOGTET - arrangeret af Da Danmark blev til.

38 Bilag: 2.2. Orientering, august: Roskilde Museum Årsregnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70735/13

39 Årsregnskab 2012 for Roskilde Museum

40 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december Balance den 31. december Noter til årsregnskabet

41

42 Årsregnskab for 2012 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Roskilde Museum er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer og museets vedtægter. Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger i takt med, at de indtjenes/afholdes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anskaffelser udgiftsføres. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtigelsernes værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Tilskud Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Specifikke tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for indregning er opfyldt Finansielle poster Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. De finansielle omkostninger indregnes på betalingstidspunktet. Balancen Varebeholdninger Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger og anskaffelser vedrørende efterfølgende regnskabsår Gældforpligtigelser Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 5

43 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Roskilde Museum Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Museum for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Årets resultat udgør 63,98 kr., aktivsummen udgør ,48 kr. og egenkapitalen udgør ,39 kr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

44 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 15. april 2013 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Michael S. Nielsen Registreret revisor

45 Roskilde Museum Realiseret 1/1 til 31/ Budget i tkr. Noter TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 1 Personale , , Lokaler , , Samlingerne , , Undersøgelser , , Konservering ,00 0, Udstillinger , , Anden oplysningsvirksomhed , , Administration , , Entréindtægter 0, , Betaling for kap. 8 undersøgelser 0, , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter , , Renter 2.322, , Købmandsgård , , Kiosk , , Forlag , , Hensættelser , , Tilskud 0, , SUM , , Resultat, overskud 63,98 Balance, den 31. december Materielle anlægsaktiver ,00 19 Varebeholdninger ,20 Tilgodehavender fra salg 7.561,56 Andre tilgodehavender ,90 Tilgodehavender ,46 20 Værdipapirer ,50 21 Likvide beholdninger ,32 AKTIVER ,48 Saldo primo ,41 Årets resultat -63,98 EGENKAPITAL ,39 Hensat Roskilde Museum ,29 Hensat Roskilde Museums forlag ,39 Hensat Færgegården ,00 Hensat Dk's Rockmuseum ,57 HENSÆTTELSER ,25 Langfristede gældsforpligtigelser ,00 Leverandørgæld ,55 Anden gæld ,29 Periodeafgrænsningsposter ,00 Kortfristede gældsforpligtigelser ,84 GÆLDSFORPLIGTIGELSER ,84 PASSIVER ,48 25/3-13LB 6

46 Specifikationer til regnskab og budget Realiseret 1/1 til 31/ Budget Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Gager , Fleksjobansættelser , Finansstyrelsens fleksjobordning , Finansieringsbidrag, ATP , AER , Barsel.dk , Kørselsgodtgørelse , Telefongodtgørelse 1.300, Lovpligtige arbejdsskadeforsikring , Diæter 0, Personaleudgifter, Lejre Museum 9.240, Personaleudgifter, Fjordmuseet 318, Personaleudgifter, Tadre Mølle 6.009, Personaleudgifter , Personaleudgifter, Færgegård 6.619, Kurser og efteruddannelse , Rejser , Refusioner , Personale , , Lokaler udgifter indtægter 79 Rengøring, Stk. Ols G /Sukkerhusk , Rengøring, Lützhøft , Rengøring, permanent udstilling 0, Rengøring, Laurentii kirkeruin , Rengøring, Fjordmuseet , Rengøring, Tadre Mølle , Rengøring, Lejre Museum , Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk , Vask 283, Rengøringsmidler mv. Laurentii ruin , Lokaledrift, Fjordmuseet , Vedligehold, Tadre Mølle , Pærer, permanent udstilling Ols Gade 8.558, Vedligehold, Skt. Ols Gade+Allé , Vedligehold, Lützhøft , Renovation , Vinduespudsning, Ols Gade 5.095, Tilsyn med elevator mv , Tilsyn og pasning af planter , Forbrugsafg., Skt. Ols G. 15C/Munkebro -594, Varme, Skt. Ols Gade 15C/Munkebro , Forbrugsafgifter, udstillinger , Varme, Liebes gård og Sukkerhuset 0, Varme, Skt. Ols Gade 17/Munkebro 8.473, Forbrugsafgifter, Skt. Ols G. 17/Munkebro 442, Forbrugsafgifter, Lützhøft ,

47 115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle , Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum , Varme og vand, Ols Gade 15A/Munkebro 3.309, El, Ols Gade 15A/Munkebro -340, Ledreborg Allé, El og olie , Alarmsikring, drift , Falck abonnement 9.924, Brandalarm, drift , Afgift, brandvæsen , Værkstedet, drift 4.125, Forsikring, ejendomme DSIH , Magasiner Ledreborg, olie , El Ols 15D/Munkebro 620, Drift af ejendom, Fjordmuseet , Varme, Ols Gade 15D 1.369, Forsikring Færgegård lejemål , Indvendig vedligehold Færgegård , Vand: Færgegård og magasin 8.396, Vedligehold udearealer, Færgegården 8.873, El- Færgegården , Refusion af lokaleudgifter , Lokaler , , Samlingerne udgifter indtægter 100 Studentermedhjælp, samlinger , Arkiv, materialer 9.525, AV, anlæg , AV, drift 5.000, AV, salg , Magasinmaterialer , Registreringsmateriale 3.358, Bogkøb 8.043, Årbøger, abb , Computer, drift 4.430, Driftsaftale PC-ere , Bil, VW , Bil,Toyota, drift og vedligehold, netto , Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto , Bil, Opel Movano, anlæg og drift , Bil, Toyota 4W, anlæg og drift , Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift , Forsikring, samlinger , Refusion af kørsel , Indkøb af museumsgenstande 2.312, Internet/Hjemmeside , Magasiner , Projektledere , Projekter, materialer 9.479,

48 900 Indtægt, samlinger , Samlingerne , , Undersøgelser udgifter indtægter 175 Studentermedhjælp, nyere tid , Studentermedhjælp, arkæologi ,48 Lønninger, rekvirerede undersøg , Antikvarisk afdeling Udstyrskonto, arkæologi , Arkæologiudstyr, drift , Udvikling, antikvarisk afdeling , Egne undersøgelser, arkæologi , Egne undersøgelser, nyere tid , RUC-udviklingspulje , Materialer, rekvirerede undersøg , Refusioner mv , Opmåling ,20 4 Undersøgelser , , Konservering udgifter indtægter 246 Konservering, drift 4.351, Restaurering af fartøjer 3.979, Konservering, løn , Konservering, anlæg 6.914, Fælleskonservering , Fremmed konservering 0, Frysning af museumsgenstande , Refusion af konservering 0,00 5 Konservering ,00 0, Udstillinger udgifter indtægter 301 Kustoder, permanente udstillinger , Kustoder, Lejre Museum , Kustoder, Fjordmuseet , Kustoder Færgegården , Arrangementer Lützhøfts , Markedsføring , Særudstillinger og arrangementer , Sankt Laurantii kirkeruin , Udstillingsvirksomhed, Fjordmuseet 0, Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle , Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum , Udstillingsvirksomhed, Færgegård , Juleudstilling , Renovering af udstillinger Ols Gade , Refusion af udstillingsudg , Udstillinger , , Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter 100 NEMO 4.243, Domkirkemuseum ,

49 205 Omvisninger, Domkirkemuseet 0, Årbog og årsberetning , Bidrag Museumsforeningen , Studenterrundvisning Færgegård 2.135, Medhjælp, Lützhøfts , Skoletjenestemedarbejder , Studenterrundvisning, Skt. Ols Gade , Formidler, Lejre Museum , Studenterrundvisning, Fjordmuseum 520, Skoletjeneste, ROMU , Møder og kulturhistorisk information , Skoletjeneste Færgegård , Arrangem. og skoletjeneste, Tadre Mølle , Maritim aktivitet, Fjordmuseet , Plakater og foldere , Aftenåbent og andre særarrrangementer , Gebyr, Turistrådet 1.375, Arrangementer, Lejre Museum , Naturvejleder , Arrangementer Færgegård , Maritim aktivitet Museum Færgegården , Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager , , Telefon, inventar, transport , Administration, Roskilde Museum , Administration, hjemmeside , Administration, personale , Registrering og materialer , Leje af magasiner , Mobil udstilling/formidlingsbudget for unge 2.493,00 - Projektudvikling/Forundersøgelse Hal , Nordpop samarbejdsprojekt ,44 - Arkitektkonkurrence ,75 - Rockens Danmarkskort ,00 - Golden Days udstilling , ,00 - Anlægsprocedure ,00 - Anlægsbudget , Skjoldungelandet , Refusion og salg af kulturhistorisk inf , Anden oplysningsvirksomhed , , Administration udgifter indtægter 411 Kontorartikler , Kontorartikler, Lützhøfts 596, Repræsentation og gaver ,

50 414 Kontorinventar , Maskinindkøb , Programmel , Bestyrelsesmøder , Fotokopiering, abb , Telefon , Telefon, Lützhøfts , Porto og fragt , Porto og fragt, Lützhøfts 5.431, Revision , EDB-udgifter, lønkørsel , Erhvervsservice 4.277, Kontingenter, abb , Vedligehold, kontormaskiner 0, Differencer administrationskasse 471, Gebyrer i pengeinstitutter 3.415, Administrationsbidrag, Museumsforening 0, Administration Fjordmuseum 681, Administration, Færgegård , Administration Lejre Museum , Refusion af administrationsudgifter , Administration , , Entréindtægter udgifter indtægter 440 Billetkøb, Romu 0, Billetsalg, Skt. Ols Gade , Billetsalg, fællesordninger , Omvisninger, Skt. Ols Gade , Omvisninger Ringstedgade , Billetsalg, Tadre Mølle , Omvisninger og undervisning, Tadre Mølle , Omvisninger og undervisning, Lejre Museum , Overnatning naturlejrplads , Omvisninger og undervisning, Fjordmuseum , Billetsalg, Museet Færgegården , Omvisninger og undervisning, FG 0 9 Entréindtægter 0, , Betaling for kap. 8 undersøgelser , Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter 60 Udleje af magasiner , Husleje, Ols Gade 17+18/Munkebro 0, Husleje, Gøderup , Husleje, Ledreborg II , Bidrag til vedligeholdkto, Ols , Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15C , Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15A 0, Husleje Ols 15D 0, Magasinleje ,

51 800 Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum , Bygningsinstandsættelse Tadre Mølle 0, Indretning Roskilde Museum , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter , , Renter udgifter indtægter 470 Renteudgifter 1.823, Renteindtægter , Kontantrabat 0, Kurtager 499, Kursgevinst, værdipapirer ,50 12 Renter 2.322, , Købmandsgård udgifter indtægter Varesalg , Varekøb , Købmandsgård , , Kiosk udgifter indtægter Varesalg, Ols , Varekøb, Ols , Materialer mv, kiosk, Ols , Teller-gebyrer 780, Kiosksalg, Lejre Museum , Varekøb kiosk, Lejre 4.762, Varesalg, Museet Færgegården , Varekøb, Museet Færgegården 5.673, Café, Lejre 0,00-14 Kiosk , , Forlag , , Hensættelser udgifter indtægter 100 Hensat Roskilde Museum , , Hensat Museum Færgegården ,00 0, Hensat Roskilde Museums forlag , , Hensat Rockmuseet , , Hensættelser , , Tilskud udgifter indtægter Roskilde kom. Ordinært tilskud , Roskilde k., tilskud skoletjeneste , Frederikssund kommune , Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund , Løntilskud, Frederikssund , Frederikssund, div. Tilskud , Roskilde kommune, Skjoldungeland , Løntilskud, Skjoldungeland , Driftstilskud, Lejre kommune ,

52 90801 Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre , Lejre kommune, lokalplangennemgang , Lejre kommune, Skjoldungeland , Lejre kommune, udstillinger , Roskilde kommune, Rockmuseum , Tilskud til ROMU , Tilskud til Håndværkermuseet 0, Frivillig entré, Fjordmuseum , Tilskud mv Domkirkemuseet , Tilskud mv MFG , Tilskud mv. Tadre Mølle 0, Private tilskud, Rockmuseum , Tilskud, Arbejdsmarkedets Feriefond , Regionale tilskud , Statstilskud , Statstilskud, børn og unge , Statstilskud, rådighedssum mv , Tilsyn med fredede fortidsminder , Roskilde og Frederiksborg Amt/Overgangsordning , Statstilskud, Frederikssund , Friluftsråd , Friluftsråd, Tadre Mølle 0, Økonoministeriets Fleksjobordning , Statstilskud NEMO 0, Statstilskud Lejre i ht museumslov , Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre , Friluftsråd, Skjoldungeland , Tilskud , Fartøj Fjordcenter ,00 Fartøj Færgegården ,00 18 Materielle anlægsaktiver ,00 Varebeholdning L's ,02 Varebeholdning kiosk ,18 19 Varebeholdninger ,20 2 % Nykredit ,50 4 % Nordea ,00 20 Værdipapirer ,50 Kassebeholdninger og forskud ,50 Bankkonti ,82 21 Likvide beholdninger ,32 13

53 Bilag: 2.3. SagnlandetLejre_Årsrapport2012_Kompi.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70741/13

54 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 SAGNLANDET LEJRE Årsrapport / SAGNLANDET LEJRE landet du må udforske Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter Vinduer til andre verdner. Når man som fortidsfamilie i Sagnlandet Lejre indlever sig i fortiden, oplever man sig selv, familien, vennerne og livet fra nye sider. Efter at have oplevet fortidens udfordringer, sejre og glæder, vender man hjem fuld af oplevelser. Og ofte med nyt perspektiv på såvel fortiden som vores egen tid og levevis. Derfor hedder Sagnlandets vision: En fortid i en nutid med en fremtid Vel mødt i Sagnlandet Lejre landet du må udforske Side 0

55 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 SAGNLANDET LEJRE landet du må udforske Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter Slangealléen Lejre Tlf kontakt@sagnlandet.dk CVR-nr: Side 1

56 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Indhold SAGNLANDET LEJRE... 3 Besøgstal... 3 Gæsternes tilfredshed... 5 Årsresultat... 7 Samfundsregnskab... 8 SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet... 8 SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning samfundet... 9 SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Konklusion om SAGNLANDET LEJRES betydning i samfundet i tilbageblik Tak til bidragsydere landet du må udforske i ord og billeder Formidling Gæsten som medskaber af oplevelser Forskning Sagnlandet Lejre en kulturhistorisk feltstation De historiske værksteder Forskningsarkiv og -bibliotek Undervisning Indlevelsespædagogik Erhvervsturisme Udfordringer til krop og hjerne Autenticitet og storytelling FRIVILLIGE Sagnlandet Lejres Venner Frivillige historiske grupper og foreninger CSR (Coorporate Social Responsibility) Samarbejder med velgørende organisationer Bæredygtighed Formålsparagraf Vision: En Fortid i en Nutid med en Fremtid Mission: Jeg prøver og jeg forstår Værdigrundlag: Mangfoldighed Forståelse - Ansvar Organisation Bestyrelse Direktion Side 2

57 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Besøgstal I 2012 besøgte i alt gæster SAGN- LANDET LEJRE Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter. Til sammenligning var besøgstallet i gæster. Et fald på gæster (5,2 %) inden for målgruppen turister. Til sammenligning faldt antallet af turistovernatninger i Region Sjælland i perioden juni-juliaugust (Sagnlandets højsæson) med 8,0 % i forhold til For 2012 som helhed endte Danmark i minus (VisitDenmarks Turistdatabase, Vi ser derfor to væsentlige årsager til 2012 s resultat. En kølig og nedbørsrig sommer i kombination med fortsat fald i Danmarks turisme bød dog også på en stigning i skolebesøg på 13 % i forhold til Alligevel ligger vi fortsat ca. 30 % lavere på denne målgruppe end for blot 3 år siden. Det skyldes de senere års besparelser på skoleområdet. I dag afsætter mange skoler max. 50 kr. pr. barn pr. år. til ekskursioner. Udgifter til transport og entré er derfor en stor barriere for mange skolers mulighed for at benytte b.la. Sagnlandets unikke læringsrum og faglige undervisningstilbud af høj kvalitet. Sagnlandets fald i besøgstal skal derfor ses i sammenhæng med generelle konjunkturer i Dansk turisme, skolernes økonomi samt den økonomiske krise i al almindelig i Danmark som i Europa. Sagnlandet Lejre har siden grundlæggelsen i 1964 været en sæsondestination, der alene har haft åbent i sommerhalvåret. Det skyldes at størstedelen af vores aktiviteter for turister og skoler foregår i det fri. For at styrke Sagnlandets driftsøkonomi arbejder vi ud fra en langsigtet forretningsstrategi, der skal sikre os flere indendørs aktivitetsmuligheder, så vi kan tilbyde turismeoplevelser og undervisningsforløb på helårsbasis Besøgsudvikling Side 3

58 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Sagnlandet Lejre er derfor i færd med at udvikle projekter, der skal tilvejebringe helårsegnede rammer for indendørs aktiviteter. De nye rammer vil gøre det muligt at udvide vores åbningstid og øge egne indtægter. Realisering af disse projekter forudsætter ekstern finansiering fra f.eks. fonde til selve anlægsomkostningerne. Et markant udviklingsprojekt er Sagnkongernes Verden. Det genskaber Danmarks Sagnkongetid og tidlige vikingetid ( e.kr.) med udgangspunkt i Lejre områdets enestående arkæologiske fund af kæmpestore træbyggede haller, gigantiske monumenter i form af skibssætninger og markante sølvskatte. Fund der alle understøtter de historiske kilder og den danske sagnhistorie om Skjoldungekongerne, der fortæller at Lejre spillede en afgørende rolle som religiøst magtcentrum i opbygningen af det, vi i dag kalder Danmark. Sagnlandet Lejres smukke morænelandskab med skove, søer, moser, enge og bakkedrag er en enestående ramme for genskabelse af Skjoldungekongernes monumenter i form af kæmpe haller af svært egetømmer, hellige offerlunde og gigantiske stenmonumenter. Her ses Sagnlandet Lejres igangværende genskabelse i maj 2012 af en af datidens skibssætninger i fuld størrelse på Hællerne, Sagnlandets højeste punkt. Originalen i Gl. Lejre er næsten forsvundet og kun bevaret i tegninger og beskrivelser. Det er til Lejres landskab at det internationalt berømte heltesagn Beowulf er knyttet. Fortællingen om Beowulf og hans drabelige bedrifter er filmatiseret adskillige gange i bl.a. USA og England og er en populær børnebog i engelsktalende lande. Sagnkongernes Verden bliver et kulturelt fyrtårn, der formidler en national fortælling med international appel. Det oplyser en tid, hvor vikingerne og deres forfædre viste innovation og udsyn gennem globale kontakter, handel og digtekunst, der kulminerer med rigssamlingen i 900-tallet. Vi sætter fokus på nordisk mytologi og Lejres internationalt kendte heltesagn Beowulf. For her i Lejre kan vi formidle historien i en enestående, autentisk landskabelig og arkitektonisk ramme, hvor arkæologi og sagnhistorie mødes. Sagnkongernes Verden kombinerer kulturlandskab, litterære kilder, personbåren formidling og virtuelle virkemidler i en enestående totaloplevelse. Historien bliver lyslevende, nærværende og inddragende for børn og voksne, familier og skoler, danske og udenlandske turister. Et besøg i Sagnkongernes Verden kun 40 minutter fra København bliver et must for familier, skoler og kulturturister på besøg i Danmark, verdens ældste kongedømme. Side 4

59 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Miljøministerens og Folketingets miljøudvalgs indstilling i december 2012 af Roskilde-Lejre området til Sjællands første Nationalpark med arbejdstitlen Skjoldungelandet understreger, at vores område i kraft af sit unikke samspil af naturværdier og kulturhistorie er af national betydning, og at Sagnkongernes Verden vil være et oplagt ikon for den kommende Nationalpark. Sagnlandets projekt komplementerer lokale, regionale, nationale og internationale satsninger og strategier for at fremme bæredygtig kulturturisme i Danmark. Det er derfor en stor glæde, at Lejre Kommune for at fremme projektets realisering har tildelt Sagnlandet økonomiske projektmidler til udarbejdelse af projektmateriale til den videre fundraising samt afsat øget driftstilskud til Sagnlandet, såfremt projektet opnår ekstern finansiering fra fonde til anlæg. Gæsternes tilfredshed Sagnlandet måler hvert år gæsternes tilfredshed med besøg, personalets service, faglige viden, initiativ til dialog mv. Det sker via daglige spørgeskemaanalyser. Gæsterne kan kvalitativt udtrykke deres tilfredshed på en skala fra 1 5, hvor 1 repræsenter meget godt tilfreds og 5 meget dårligt tilfreds. Desuden analyseres hvorfor gæsterne kommer, om de overnatter i området mv. Vi kan i 2012 glæde os over, at gæsternes tilfredshed med oplevelserne i Sagnlandet er steget støt de seneste år og at vi især har flyttet gæster fra Godt tilfreds til at være Meget godt tilfreds. I 2012 er 94,7 % af vores gæster Godt tilfreds eller Meget godt tilfreds og kun 0,6 % nævner, at deres besøg ikke var tilfredsstillende. Gæsterne tager også stilling til en række udsagn og vælger et eller flere, som de synes bedst karakteriserer deres oplevelse og udbytte af besøget. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,0% 1,0% 0,3% 0,0% 0,3% Meget dårlig tilfreds Gæstetilfredshed - helhedsoplevelse ,0% 0,9% 0,6% 0,7% 0,3% 2,8% 7,2% 2,7% 5,3% 4,7% 39,7% 25,6% 25,8% 26,0% 22,6% 57,0% 65,3% 70,6% 68,0% 72,1% Dårlig tilfreds Tilfreds Godt tilfreds Meget godt tilfreds Side 5

60 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Gæsternes karakteristik af oplevelsen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74,1% 68,8% 63,5% 71,6% 60,6% 67,1% 69,9% 66,9% 69,7% 49,6% 47,5% 43,8% 42,9% 40,0% 38,8% 42,3% 55,0% 47,1% 40,7% 44,4% 42,6% 39,6% 39,4% 35,3% 38,7% 39,4% 41,8% ,6% 33,8% 35,3% 17,8% 25,0% 21,5% 3,6% 6,9% 3,2% I 2012 lå En familieoplevelse, Interessant og Lærerigt i top 3. Topscorer er En familieoplevelse som ca. 3/4 af alle gæster finder dækkende for deres oplevelse skarpt fulgt af Interessant og Lærerigt som over 2/3 også vælger. På spørgsmål om tilfredshed med Personalets faglige viden svarer 93,5 % at de er Meget godt tilfreds / Godt tilfreds og på spørgsmålet om Personalets initiativ til dialog svarer 92,9 % at de er Meget godt tilfreds / Godt tilfreds svarer 96,3 % af vores gæster, at de gerne anbefaler et besøg til andre. I 2011 var andelen 97,8 %. Endvidere oplyser 90,3 % i 2012 at de gerne kommer igen. I 2011 var andelen 97,9 %. De positive tilbagemeldinger viser at vores bestræbelser på at skabe en god social ramme om vores aktiviteter kombineret med faglighed og dialog bliver positivt bemærket af vores gæster. Gæsteforsker Lone Claudi Hansen forklarer gæster om igangværende eksperimentalarkæologisk forsøg med massebrænding af lerkar i % Tilfredshed: Personalets faglige viden ,9% 70,6% 68,6% 80% Tilfredshed: Personalets initiativ til dialog ,5% 70,8% 65,1% 60% 40% 20% 0% Meget godt tilfreds 25,6% 25,1% 26,5% Godt tilfreds 4,9% 4,3% 4,3% 1,0% 0,0% 0,6% 0,5% 0,0% 0,0% Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 60% 40% 20% 0% Meget godt tilfreds 22,4% 24,3% 25,0% 5,1% 4,1% 8,8% 1,5% 0,4% 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% Godt tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Side 6

61 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Årsresultat I 2012 blev årets resultat af almindelig drift efter afskrivninger et overskud på kr. Til sammenligning var årsresultatet i 2011 et underskud på kr. efter skybruds-sommeren. På baggrund af et ringe sommervejr og det generelle fald i turister i Danmark er det et tilfredsstillende resultat. Det er opnået ved indefrysning af ledig stilling i Administration, udgiftstilbageholdenhed i øvrige afdelinger samt øgede indtægter på bl.a. undervisning, kursusvirksomhed og salg af specialvarer fra Sagnlandets Historiske Værksteder. RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER 2012 (kr.) 2011 (tkr.) Entreindtægter Varesalg, butik og kiosk Undervisningsministeriet (Kommunalreform, overførte driftstilskud) Undervisningsministeriet (Institutionsstyrelsen, driftstilskud) Undervisningsministeriet (Videnspædagogisk driftstilskud) Lejre Kommune (driftstilskud) Periodisering donationer til nybyggeri Øvrige tilskud Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Vareforbrug Eksterne omkostninger Personaleomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til særlig fond - 0 Anvendt af tidligere års overskud I ALT Side 7

62 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Samfundsregnskab Udover at skabe interessante og lærerige familieoplevelser for de gæster, der besøger Sagnlandet, har vores aktiviteter og tilstedeværelse også gavnlig indflydelse på den økonomiske omsætning i samfundet udenfor Sagnlandet. En vurdering af vores samfundsmæssige betydning anskueliggør vi gennem en ABS-analyse. ABS står for Attraktionernes Betydning for Samfundet og analysen har til formål at vurdere og kvantificere attraktioners: direkte økonomiske afledte effekt overfor det offentlige i form af skatter og afgifter indkøb fordelt på lokalområde, region, Danmark og internationalt bidrag til arbejdspladser og omsætning i lokalområdet ABS-analysen er udviklet i regi af Danmarks hidtil største kompetenceudviklingsprojekt for attraktioner, ODA-projektet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) finansieret af Arbejdsmarkeds Feriefond. ABS-analysen integrerer de officielt anerkendte beregningsmodeller TØBBE (Turismens Økonomiske Betydning for Samfundet udviklet af VisitDenmark) og LINE (model for den økonomiske aktivitet i danske kommuner udviklet af AKF (Anvendt Kommunal Forskning)). ABS-analysen anvender f.eks. oplysninger om døgnforbrug for endagsturister fordelt på amtsniveau og nationalitet baseret på VisitDenmarks analyser af danske og udenlandske turisters forbrug. Disse nationale statistiske oplysninger kombineres med attraktionens egne publikumsanalyser og regnskabstal. SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet BETALT TIL SAMFUNDET MODTAGET FRA SAMFUNDET A-skat, AM-bidrag Offentlige, ordinære driftstilskud ATP Købsmoms, netto Salgsmoms Refusion, fleks-job mv Lønsumsafgift 0 Refusion, sygedagpenge Energiafgifter netto Refusion, energiafgifter Ejendomsskatter 0 Øvrige omkostningsrefusioner Fleksjobbidrag Stat AER, FIB, Barselsfond mv I ALT BETALT DIREKTE TIL- BAGE TIL SAMFUNDET I ALT DIREKTE BETALING FRA SAM- FUNDET NETTOBIDRAG FRA DET OFFENTLIGE Side 8

63 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Sagnlandet Lejres direkte økonomiske udveksling med samfundet viser, at nettobidraget fra samfundet til Sagnlandet er på kr. Samfundets nettobidrag til Sagnlandet Lejre er således kr. mindre end de ordinære driftstilskud, som Sagnlandet Lejre modtager til sit almennyttige virke. Målt på de rene regnskabstal tilbagebetaler Sagnlandet med andre ord ca. 13,1 % ( kr.) af sit ordinære offentlige driftstilskud til samfundet i kroner og øre. SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning samfundet Udover den direkte tilbagebetaling af 13,1 % af sine driftstilskud til samfundet sikrer Sagnlandet Lejre gennem sin virksomhed, at andre aktører udenfor Sagnlandet kan bidrage positivt til samfundsøkonomien. Sagnlandet Lejres afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet kan beregnes ud fra ABS-modellen, VisitDenmarks økonomiske nøgletal for forskellige turisttypers døgnforbrug og sammensætningen af Sagnlandets besøgende i SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet Antal besøgende i alt Hvoraf kommer til lokalområdet pga. SAGNLANDET LEJRE Hvoraf Af det samlede besøgstal er endagsturister Disse endagsturister skaber en omsætning i samfundet for i alt kr. Af det samlede antal besøgende vælger de Overnattende gæster skaber en omsætning i samfundet på kr. Samlet skaber de besøgende en omsætning i samfundet på kr at overnatte i lokalområdet (15 km s radius) udover den omsætning som lægges direkte i SAGN- LANDET LEJRE Heraf udgør kr omsætning i lokalområdet SAGNLANDET LEJRE skaber 23 arbejdspladser udenfor attraktionen Disse 23 arbejdspladser bidrager med kr til de offentlige kasser i form af moms, A-skat, ATP og lign. SAGNLANDET LEJRES nettobidrag til samfundet, kr efter modregning af den direkte betaling til samfundet Samlet set betyder Sagnlandet Lejres virksomhed et afledt bidrag gennem jobskabelse til de offentlige kasser på kr. Når samfundets nettobidrag til Sagnlandet på kr. fratrækkes dette beløb, har Sagnlandets virksomhed i 2012 givet et positivt nettobidrag til samfundsøkonomien på kr. Side 9

64 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Sagnlandet Lejres økonomiske udveksling med samfundet 2012 kr kr kr kr kr kr kr kr 0 -kr kr Betaling til samfund Betaling fra samfund Turistskabte betalinger Samlet bidragsregnskab -kr kr kr kr kr Betaling til samfund Betaling fra samfund Turistskabte betalinger Samlet bidragsregnskab SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Sagnlandet Lejre anvender hvert år en del af sin ordinære drift til køb af varer og tjenesteydelser. SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Kr. % fordeling Fordelingen i hhv. Kommune, Region, øvrige Danmark og Udlandet viser, Indenfor Lejre Kommune Indenfor Region Sjælland kr kr. 17 % 22 % hvordan Sagnlandet bidrager til erhvervslivets omsætning fordelt på Resten af Danmark kr. 58 % geografi. I alt erlægger Sagnlandet Udlandet kr. 3 % kr. ex. moms i køb af varer og tjenesteydelser INDKØB, I ALT kr. 100 % Konklusion om SAGNLANDET LEJRES betydning i samfundet ABS-analysen viser, at Sagnlandet Lejres samlede virksomhed bidrager til at skabe en økonomisk merværdi for samfundet på ca. 1,0 mio. kr. alene anskuet ud fra en markedsøkonomisk synsvinkel. Udland kr % Kommune kr % Det viser, at brug af offentlige midler i kulturhistorisk arbejde ikke skal opfattes som en udgift, men derimod som en investering, der kan give et øget samfundsøkonomisk afkast. Øvrige DK kr % Region kr % Side 10

65 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Vi er desuden stolte over, at vores økonomiske merværdiskabelse er mulig på grundlag af en formålsparagraf, der alene tager sit udgangspunkt i en almennyttig målsætning om at skabe og formidle kulturhistorisk viden til samfundets borgere gennem almen folkeoplysning og undervisning. Det formål repræsenter i sig selv en væsentlig, kvalitativ men ikke økonomisk målbar værdi, der bidrager til at skabe sammenhængskraft, viden og forståelse hos børn og voksne i et alment dannelsesprojekt, der viser mennesket som historieskabt og historieskabende og dermed med ansvar for sine handlinger og valg. Anerkendelsen af vores almennyttige og folkeoplysende dimension kommer også til udtryk gennem godkendelser, evalueringer og anden opbakning til vores virke: SAGNLANDET LEJRE er klassificeret som et videnspædagogisk aktivitetscenter af Undervisningsministeriet, der støtter med driftstilskud. Et videnspædagogisk aktivitetscenter står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og bygger sin vidensformidling på publikums aktive deltagelse. Målet er at børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige, praktisk orienterede og udfordrende aktiviteter for alle sanser. SAGNLANDET LEJRE er af DTA (Danske Turistattraktioner) i 2005 og 2008 evalueret og klassificeret som en 4-sternet attraktion. 4 stjerner tildeles En helstøbt attraktion som på nationalt niveau er af meget høj værdi. SAGNLANDET LEJRE er i 2008 udvalgt af Kulturstyrelsen som én af 200 særligt udvalgte seværdigheder af national interesse og forsynet med det nye, brune Johanneskors, der på vejviserskilte ved landevejene gør opmærksom på, at her ligger en national seværdighed, der er en omvej værd. SAGNLANDET LEJRE er godkendt af SKAT som alment velgørende/-almennyttig institution efter ligningslovens 8A, hvorfor givere kan fratrække gavebeløb i deres skattepligtige indkomst. Hendes Majestæt Dronningen har siden 2003 accepteret at være SAGN- LANDET LEJRES protektor. Udover at udvikle og tilbyde skoleundervisning, lærer og pædagogkurser, kulturhistoriske events og aktiviteter, forskningssamarbejder, publikationer mv. arbejder Sagnlandet løbende på synlighed i medierne. Vores presseindsats har de seneste år skabt øget og positiv opmærksomhed om Sagnlandet Lejres aktiviteter. De mange omtaler i lokale, regionale og landsdækkende aviser, radiostationer og TV synliggør og brander samtidig hele området. Herved bidrager Sagnlandet til at skabe positiv opmærksomhed om Lejre Kommune samt støtter op om Roskilde-Lejres og Region Sjællands turismestrategi om at skabe vækst ved fokus på regionens unikke kulturhistoriske værdier Medieomtaler Side 11

66 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT i tilbageblik Sagnlandet Lejre har ganske som andre lande forholdt sig aktivt til den verden og de begivenheder, muligheder og udfordringer, der karakteriserer samfundet anno Naturligvis ud fra vores særlige kulturhistoriske vinkel og værdigrundlag. Sidstnævnte baserer vi på mangfoldighed, forståelse og ansvar for at give børn og unge en god ballast med, når de engang skal opbygge fremtidens samfund. Eller som Johannes V. Jensen har udtrykt det: "Kun den, i hvem Fortiden er stuvet op, har Fragt ind i Fremtiden". Her er et par eksempler på hvordan vi i årets løb på forskellig vis har bestræbt os på at fragte fortiden ind i nutiden, så fremtiden kan vokse op på stærke rødder. I 2012 har vi genskabt og indviet et gigantisk vikingetidigt monument og helligsted Skjoldungernes Skibssætning. Skibssætningen er bygget af 123 kæmpesten på i alt 263 ton. Vi har sammen med 300 frivillige fra hele Danmark genopført den med håndkraft og enkel teknologi. Forlægget er hentet i Lejreområdets rige kulturarv fra vikingetiden. For her finder vi Danmarks næstsstørste, men i dag meget ødelagte skibssætning, der vidner om, at Lejreområdet rummer Danmarks fødselsattest. I dette landskab er sagnene om Danmarks og Danernes første kongeslægt, Skjoldungekongerne, forankret. Vores ambition med at genskabe monumentet med håndkraft og frivillige var at vise, at kulturarv rummer et stort potentiale for opbygning af fællesskab, identitet og ejerskab på tværs af sociale baggrunde. Forudsat man involverer folk i historien på nye måder. At det til fulde er lykkedes opsummeres på bedste vis af ét udsagn fra en af de 300 frivillige, der omfattede mænd og kvinder; børn, unge, voksne og ældre; studerende, erhvervsaktive og pensionerede; håndværkere, akademikere og ufaglærte: 1000 tak for at have haft muligheden for at blive del af en 1000årig historie, en del af et samvær, en del af et nærvær, en del af et fællesskab, en del af et nu år har ikke ændret den følelse det er! 1000 tak! Side 12

67 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Projekt Skjoldungerens Skibssætning har samtidig sat fokus på arbejdet for at skabe en National Park i Roskilde-Lejreområdet, der forener en enestående natur og kulturhistorie. En status som nationalpark kan vise, at borgere, erhvervsdrivende, landbrug og politikere i fællesskab og dialog kan skabe initiativer, der både tilgodser natur- og kulturarv, men som samtidig skaber vækst gennem udvikling af nye oplevelser, services og produkter. Det er derfor en stor glæde at miljøminister og folketingets miljøudvalg i december 2012 har anbefalet Roskilde-Lejre området som Sjællands første nationalpark efter bl.a. besøg i Sagnlandet Lejre i Sagnlandet har siden 2005 været involeret i forskellige arbejdsgrupper og idag styregruppe som led i den lange proces frem mod en udpegning. I forbindelse med udpegningen udtalte miljøudvalgets formand, Lone Loklindt (R) bl.a.: Der er ingen tvivl om, at nationalparkerne skaber mere opmærksomhed om natur og miljø. Naturen har stor værdi i sig selv, men en status som nationalpark giver samtidig mulighed for ny lokal erhvervsudvikling og markedsføring af unikke oplevelser. Her fortæller Sagnlandets direktør for Folketingets Miljøudvalg, der besøgte Sagnlandet Lejre 29/ som led i vurdering af Roskilde-Lejres potentiale som Nationalpark Som led i samme strategi og vision for at se og bruge kulturhistorie som et aktiv i samfundsudvikling har Sagnlandet siden 2009 været involveret i formulering og udvikling af Kulturregion Midt- og Væstsjællands projekt Da Danmark blev til. Sagnlandets direktør er formand for projektet, der har til formål at fremme et værdikædesamarbejde under parolen Vikinger-Værdikæder- Vækst. Med lokal forankring i områdets autentiske historie, vil vi involvere borgere, skoler og virksomheder i at bidrage til fortællingen om områdets vikingekonger og valdemarer, der er en vigtig del af Danmarks historie. Projektet skal skabe lokalt kendskab, ejerskab og stolthed over det sted man bor, går i skole og arbejder samt bidrage til udvikling af nye indtægtsmuligheder gennem f.eks. kulturturisme. Kulturturismen i Danmark udgør kun 4 %, mens den globalt udgør 40% af turismen og er i vækst. I 2012 kulminerede vores projekt foreløbigt med en stor konference med Side 13

68 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT deltagere fra hele landet på Ledreborg Slot. Her satte vi værdikædesamarbejde til debat for at undersøge de vækstpotentialer, der ligger i et samarbejde med udgangspunkt i kulturhistorien. Deltagere var bl.a. kulturminister Uffe Elbæk samt udenlandske oplægsholderne for best practice eksempler. Hertil en række inviterede repræsentanter for kulturliv, kulturarv, turisme, skolevæsen, hotel og restaurationsbrancen, der blev placeret i debatpaneler, mens konferncier og debatstyrer var journalist Clement Kjærsgaard. Det blev en udbytterig konference, der har givet ideer til nye samarbejder, som projektet nu følger op på. Kulturministeren roste projektets vilje til at gøre op med silotænkning og tænke samarbejde på tværs af brancher: Det projekt I er i gang med her, kan betyde at flere kulturturister kommer til Danmark. Uffe Elbæk opfordrede os til at sætte barren højt, og turde have store ambitioner for at få samarbejdet til at køre bedst muligt. Kulturministeren påpegede at projektets samarbejdsform kan danne skole for, hvordan man bedst får erhvervs- og kulturliv til at arbejde sammen om at formidle kulturhistorie på nye måder. Ikke mindst pga. Da Danmark Blev Til s indsats de sidste 3 år, er der nu i turistbranchen kommet fokus på at bruge Danmarks kulturarv fra Vikingerne til at brande Danmark som spændende rejsemål. I 2012 kom dette bl.a. til udtryk ved at Danmarks nationale turistorganisation VisitDenmark lavede et turistfremstød med Vikinger i front under OL i London. Det skete i samarbejde med Da Danmark blev til, ØstDansk Turisme m.fl. og med mange kulturaktører indenfor vikingetid. I tre dage huserede danske vikinger fra bl.a. Sagnlandet Lejre, Vikingeskibsmuseet Det kulturregionale projekt Da Danmark Blev Til har skabt fokus i såvel Kulturministeriet som i VisitDenmark på potentialet i at bruge kulturhistorien og ikke mindst vikinger som driver for løft af kulturturismen i Danmark. Side 14

69 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 i Roskilde og Roskilde Musuem med at involvere tusindvis af besøgende i historiske aktiviteter i London. De hands-on baserede aktiviteter og den dialog baserede formidling vakte stor interesse hos udenlandske rejsejournalister, turister og englændere. Det har allerede givet anledning til flere besøg i bl.a. Sagnlandet Lejre af rejsearrangører med henblik på at sende engelske og hollandske turister til Danmark på sporet af vikingerne. Ved udgangen af 2012 har vi indenfor vores egne landegrænser i Sagnlandet udviklet og implementeret nye oplevelsestilbud, der fra 2013 skal understøtte gode turismeoplevelser for såvel inden- som udenlandske turister. I efterårsferien 2012 var vi klar til at afprøve ny teknologi i form af 3 audioadventures på dansk, engelsk og tysk målrettet forskellige brugersegmenter: På opdagelse med husmandsbørnene Marinus og Ane, målgruppe: forældre og børn 6 år+. Med Mosemanden i de dødes verden, målgruppe: Teenagere. Og Fra Beowulf til H.C. Andersen, målgruppe voksne. Udgangspunktet for hver fortælling har været at skabe velfungerende historier, der både skaber sammenhæng mellem Lejreområdets landskab og natur, Sagnlandets historiske miljøer og universer og Danmarkshistorien. De tre audioadventures afspilles på små handy pick-up guides, der aktiveres ved fotoceller placeret i landskabet. Guiderne udlånes gratis til Sagnlandets gæster fra og med I august 2012 kunne vi indvie et nyt aktivitetesområde i Sagnlandet, Arkæologisk Værksted. Inden gik måneders udvikling af koncept og test på fokusgrupper i form af udvalgte skolebørn førend aktivtetsområdet fik sin endelige udformning. Målet med det Arkæologiske Værksted er at gøre gæsterne til aktive medskabere af deres egen oplevelse ved selv at lade dem prøve flere eksempler på arkæologernes arbejdsmetoder i praksis. Den involverende metode skal give gæsterne øget interesse for og viden om både fortidens samfund, naturgrundlag, levevis og handelskontakter og arkæologernes videnskabelige arbejde med at stykke Danmarkshistorien sammen af små og større fund fra nær og fjern. Det var samtidig vigtigt, at der var tale om en familieoplevelse hvor både forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn i høj grad blev inspireret til at arbejde sammen om finde brikkerne til historiens puslespil og placere samme brikker ind i en større fortælling om tidligere tiders samfund. Det skulle sikre, at hele familien kom hjem med både en god fælles oplevelse og ny viden og indsigt i fortiden. For at opfylde disse kriterier, valgte vi et koncept, hvor de små ting skulle fortælle de store historier. Derfor har vi udvalgt genstande og fundtyper, der på forskellig vis fortæller om: Menneskers samspil på tværs af Europa gennem historien. Menneskers måde at forholde sig til døden på gennem begravelser af deres frænder gennem historien. Og endelig arkæologernes metoder til at aflæse disse forhold ud fra små som store genstande udgravet af jorden Side 15

70 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Det Arkæologiske Værksted er allerede blevet en stor succes. Det selvaktiverende store vandsold, hvor børn og voksne selv kan finde Sagnlandets Danefæ fra hele oldtiden i form af bl.a. rav fra stenalderen, potteskår fra hele oldtiden, romerske denarer og glasperler, engelske vikingemønter, danske vikingemønter slået i England, arabiske mønter fra vikingtiden, mennesketænder fra faldne udenlandske lejesoldater på Trelleborg og ringe fra brynjer og meget mere er et tilløbsstykke. Det samme er udgravningsfelterne, hvor man selv kan udgrave menneskeskeletter med gravgaver og prøve metaldetektorer sammen med Sagnlandets instruktører i højsæsonen. Fælles for de fundne genstande er, at de knytter hele Europa og Orienten sammen på uventede måder. Et stort verdenskort i det Arkæologiske Værksted viser gennem vandsoldets fund, at mennesker og kulturer altid er udviklet i mødet med andre kulturer. Det være sig gennem både krig, handel og alliancer. Kulturmøder i nutiden var en af de store oplevelser i Sagnlandet Lejre i I juli var vi i samarbejde med Qasigiannguit Museum, Grønland, arrangør af og vært for en Nordisk Kulturfestival. Gennem en hel uge satte vi fokus på menneskehedens første subsistensform: Livet som Jæger- og Samler. Hensigten var at formidle vores forfædres store kreativitet og dygtighed i udnyttelse af naturressourcer og tilpasning til ekstreme klimatiske forhold. Festivalen havde 42 inviterede deltagere fra Grønland, Sverige, Finland, Norge, USA og Danmark. Festivalens form var Der er ikke noget som glæden ved selv at finde fortidens skatte. Side 16

71 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 baseret på faglig dybde, bred formidlingsmæssig appel og håndværksmæssig kvalitet. Festivalens program og aktiviteter var lagt an på at sikre, at de inviterede deltagere fik lejlighed til netværks- og kompetence opbygning på tværs af forskellige fagområder, nationaliteter, formidlingsformer og didaktik. Festivalen blev en stor succes, og vi lykkedes med at bygge bro mellem frivillige & professionelle og mellem vidensinstitutioner & borgere. Sidstnævnte sikrede vi ved at arbejde med forskellige didaktiske formidlings- og læringsmetoder i form af foredrag, workshops og levendegjort formidling for Sagnlandets gæster, hvor ca besøgende fik lejlighed til at stifte bekendtskab med en hel anden måde at leve og bo på. Børn der formidler til børen er en uovertruffen måde at engagere målgruppen børn på. Menneskets kreativitivt, forståelse for håndværk samt metoder til at formidle fortiden med appel til nutiden var et fokusområde i et samarbejdsprojekt mellem Sagnlandet Lejre og Cambridge University i sommeren Over 2½ uge i juliaugust gennemførte tre Ph.d. studerende fra Cambridge deltager observationer på vores medarbejdere i de historiske værksteder Potteri og Dragtværksted, Skoletjeneste og Formidlingsafdeling, ligesom de studerende selv deltog aktivt i formidlingen. De studerende opbyggede empirisk materiale gennem en lang række fokusgruppe interviews med både ansatte og gæster samtidig med, at de iagttog og registrerede kropssprog og anden non-verval kommunikation, der opstår i mødet mellem håndværker og arkæologisk objekt og mellem gæster og hands-on aktiviteter. Projektet kombinerer arkæologi, didaktik og sociologi for at belyse hvilken form for indlevelse, oplevelse og læring folk får gennem Sagnlandets hands-on aktiviteter og levendegørelse. De mange observationer er pt. ved at blive bearbejdet i Cambridge, men en foreløbig syntese fra projektets leder, Dr. Marie Louise Stig Sørensen, Div. of Archaeology, University of Cambridge lyder: The observations strongly supported the reality behind Lejre s motto of Side 17

72 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 learning by doing; and suggest this remains the most valuable and distinct aspect of the place. It was noteworthy that many people had been to the workshops on previous visits or expressed a wish to return. It was also noteworthy that the objects made were considered of value and people would take them with them or come back at the end of their visit to pick them up. The level of absorbance, measured through the level of concentration and the time used at the activity, was striking and suggests the experience may have deep impact. I 2012 var Sagnlandets Dragtværksted og Potteri vært for et internationalt kursus ancient textile production. Vores dygtige sæsonansatte rekonstruktionshåndværkere tilrettelagde kurset i samarbejde med CTR, Danmarks grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning. Ved at tilrettelæggelse sådanne kurser får Sagnlandet selv tilført den nyeste viden og input til egen formidling, undervisning og eksperimental arkæologiske forsøg I alt deltog 19 forskere med historisk eller arkæologisk baggrund fra 12 lande: Japan, Iran, Israel, Italien, Frankrig, Østrig, Tyskland, England, Danmark, Sverige og USA. Værkstedernes tekstilarkæolog, vævere og pottemagere gav deltagerne et grundlæggende indblik i tekstilproduktions grundteknikker på det 4 dage lange kursus. De internationale forskere fik førstehåndserfaring med forberedelse af hørog uldfibre til håndspinding, vævning på opstadvæv, plantefarvning samt fremstilling af tekstilredskaber i ler og træ. En praktisk viden om håndværk og oldtidens teknologier er afgørende for på kvalificeret vis at fortolke arkæologiske tekstiler og redskaber og sætte sådanne fund ind i en større historisk og arkæologisk sammenhæng. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med udbyttet af kurset som f.eks. Paola Cessari, private textile conservator, Firenze Italien: Thank you so much for sending the picture of all of us and thank you a lot to you and all the other people involved in the organization and teaching at the courses. It was a great experience, I learned a lot and really hope there will be another workshop in the future. Sagnlandets Skoletjeneste tilbyder en bred vifte af aktiviteter og undervisningstilbud målrettet undervisningssektoren. I 2012 har knap børn besøgt Sagnlandet i forbindelse med skolebesøg og af disse har knap halvdelen fulgt et af vores mange daglange undervisnings forløb. De foregår i et uformelt læringsmiljø, hvor Sagnlandets genskabte historiske miljøer fra Jægerstenalder til 1800-tal og vores alsidige natur/kulturlandskab, danner rammen. Vi inddrager grundskolens elever i en levende undervisningsform baseret på pædagogiske metoder som bl.a. lærer i rolle og learning by doing. Side 18

73 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 I Sagnlandet optræder vores undervisere som historiens øjenvidner. De møder eleverne iklædt datidens dragter og udforder børnene på både hænder og hoved. Eleverne opøver både praktiske og sociale færdigheder samtidig med, at de får historisk viden om den periode, de med alle sanser indlever sig i. Vores undervisningsform styrker samtidig klassens fælleskab. Det har en 4. klasses lærer på lejrskole i vikingetiden i 2012 fint udtrykt i sin evaluering: Teori omsættes til praksis eleverne har haft en skøn oplevelse. Fælles sociale oplevelser har virkelig sat fokus på venskab, samarbejde osv. I 2012 har vi arbejdet med udvikling af en ny form for undervisningforløb målrettet fagene teknologi og teknologihistorie på unddomsuddannelserne på de tekniske gymnasier, HTX. I dialog med lærere og prøveklasser fra Roskilde HTX har vi testet tre heldagsforløb: Flint: Fra Danmarks første eksportråstof til informationssamfundets mikrochips ; Træet og tørvemosens kultur- og teknologihistorie ; Ler: Fra oldtidens mursten i Babylonien til nutidens lossepladsmembraner. Disse tilbud udbyder vi fra I 2012 har Sagnlandets Skoletjeneste også lavet nye tilbud for de mindste børn. I et godt samarbejde med Lejre Kommunes afdeling for Børn & Ungdom, har vi skabt to dukketeaterforestillinger til kommunens årlige børnekulturuge Kram Kamelen, hvor temaet i 2012 var Teater. I Krikkebjerghuse oplevede børnene H.C. Andersens eventyr om den lille pige Elisas kamp for at befri sine 11 brødre, der er forvandlet til vilde svaner. I vikingeområdet Ravnebjerg tog vi fat på den nordiske mytologi, hvor børnene oplevede vikingernes gudeverden og fulgte med i en dramatisk fødsel af tre besynderlige børn: Hel, Midgårdsormen og Fenrisulven. Alt udført ved hjælp af et skønt gudegalleri i træ, fremstillet af Sagnlandets træsmed. I foråret 2012 indgik Sagnlandet Lejre en formel partnerskabsaftale med Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) om at etablere et fagligt og forskningsmæssigt samarbejde indenfor de fagligheder og uddannelser, som Erhvervsakademiet udbyder for dermed at kunne give Erhvervsakademi Sjællands elever og studerende mulighed for praksisnære merkantile uddannelseselementer og give Sagnlandet Lejre adgang til de IT- og merkantile kompetencer, der er på Erhvervsakademi Sjælland. I 2012 har IT-studerende ved EASJ således udviklet og implementeret en ny GPSmission Landskabets Magi til turister i samarbejde med Sagnlandets Formidlingsafdeling. Og et nyt elektronisk Forsknings- & Arkivsystem til Sagnlandets eget brug er undervejs i et samarbejde med Sagnlandets Forskningsafdeling. Sidstnævnte projekt forventes afsluttet og implementeret i 2013 og skal tilvejebringe et effektivt informationssøgningsredskab for Side 19

74 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Sagnlandets forskningsarkviv og omfangsrige specialbibliotek med over 9000 værker. Jeg vil afrunde Sagnlandet Lejres årsberetning 2012 med at takke mine engagerede og kreative medarbejdere, frivillige fra Sagnlandets Venner, Sagnlandets bestyrelse samt vores mange netværks- og projektpartnere for godt samarbejde og indsatser i årets løb. Afslutningsvist en varm tak til fonde, puljer, offentlige institutioner, sponsorer og andre, der praktisk og økonomisk har bakket op om Sagnlandets virke i Tak til bidragsydere For støtte til Sagnlandets Lejres ordinære drift takkes: Undervisningsministeriet og Lejre Kommune. For bistand og økonomisk støtte og tilsagn om støtte til udviklingsprojekter og særlige aktiviteter takkes: Arbejdsmarkedets Feriefond (projekt: Fortidsoplevelser for Alle - aktiverende vidensformidling for børn og voksne), Da Danmark Blev Til (projekt: Når mørket falder på), Erhvervsakademi Sjælland (projekt: Udvikling af GPS-baseret værktøj til publikumsformidling og Forsknings- & Arkivsystem), Friluftsrådet (projekt: Skjoldungernes skibssætning og projekt På opdagelse med Fortidspatruljen), Kulturministeriet (projekt: Da Danmark blev til), Kulturregion Midt- og Vestsjælland (projekt Da Danmark blev til), Lejre Kommune (projekt Sagnkongernes Verden), Region Sjælland (projekt: Da Danmark blev til), Sagnlandets Venner i Lejre (frivillig hjælp), Skjoldungelandet (projekt: Skjoldungernes skibssætning), Skoletjenesten (udstationering af to ½-tids SKT medarbejdere) Velux Fonden (projekt: Rundt om Skarpsallingkarret. Danish design 3250 før Kristi fødsel). ØstDansk Turisme (projekt: Da Danmark blev til). For sponsorater takkes Frisko Is, Alm. Brand, Roskilde afdeling Lars Holten, direktør Side 20

75 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT landet du må udforske i ord og billeder I de følgende præsenterer vi et kalejdoskopisk vue i ord og billeder over Sagnlandet Lejres arbejdsområder med udvalgte aktiviteter og begivenheder i sæson 2012 i Sagnlandet Lejre. Udvalget giver et indtryk i bredden i vores arbejde under hovedoverskrifterne: Formidling, Forskning & Undervisning. SAGNLANDETS aktiviteter indgår i et kredsløb, der består af tre kerneområder: Forskning, Formidling & Undervisning I kredsløbet giver forskningen ny viden, som formidles videre i undervisningssituationen med skoleelever og i formidlingen i det daglige møde med gæsterne SAGNLANDETS forskningsbaserede formidling giver eleverne og publikum forståelse og indsigt, når vi omsætter ny viden fra forskningsverdenen i håndgribelige oplevelser og aktiviteter, som børn og voksne, selv kan deltage i. Ideelt set danner mødet mellem ansat og gæst udgangspunkt for en dialog, der igen afføder ny viden og indsigt hos begge parter. UNDERVISNING (Viden & Forståelse) FORMIDLING (Oplevelse & Indsigt) Dette krydsfelt mellem forskning, undervisning og formidling inspirerer til at rejse nye spørgsmål til forskningen for at kunne give nye svar og nye formidlingsoplevelser og aktiviteter. SGNLANDET LEJRES kredsløb er i bevægelse FORSKNING (Ny Viden) Formidling For et Videnspædagogisk Aktivitetscenter som Sagnlandet Lejre er formålet med vores formidling at øge befolkningens viden og interesse for historie og natur gennem leg og oplevelser. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe sjove, lærerige og spændende aktiviteter i dialog og øjenhøjde med alle vores gæster. Det gælder både for familier og turister, der benytter Sagnlandet som en turistattraktion i fritid og ferier, og for de skoler og børneinstitutioner, der på egen hånd med lærere og pædagoger tager på ekskursion i Sagnlandet som led i undervisning og/eller for at styrke klassefællesskabet. Side 21

76 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 I 2012 fejrede Sagnlandet fastelavn for første gang. Her kunne børn og voksne opleve 1800 tallets blanding af kristne og hedenske ritualer. f.eks. se "sommer" kæmpe mod "vinter" og naturligvis slå katten af tønden Gæsten som medskaber af oplevelser I tilrettelæggelsen af vores aktiviteter tilstræber vi at gøre vores gæster til medskaber af egen oplevelse. Det styrker både det sociale fællesskab i gruppen, man er sammen med, og det åbner for dialog og refleksion, som man deler med andre. Hvad er f.eks. nemt/svært, delikat/ulækkert, blødt/hårdt, koldt/varmt osv. At træde ind i en stenalderjægerhytte er at møde en helt anden, sanserig verden: duften af skind, skarpe flintknive, smykker af dyretænder, skovens lyde. I 2012 inviterede vi børn og voksne på "jagt med stenalderjægeren" i Sagnlandets smukke skovområde. Med bue & pil nedlagde de sammen med jægeren dyr i form af legmesstore 3D-figurer af vildsvin, rådyr mv. Indlevelse i vores forfædres levevis og tankeverden skaber vi gennem vores levendegjorte formidling. Her arbejder vores medarbejdere i rolle som historiske personer fra forskellige tidsaldre. I vores forskellige miljøer, der spænder fra jægerstenalder til 1800-tal, kan man møde både en stenalderjæger, en jernalderbonde, en vikingespåkvinde eller en fattig husmandskone. De inviterer hellere end gerne vores gæster til at prøve kræfter med fortidens håndværk, kogekunst, kropskultur, klædedragt, våbenbrug, jagt, urteindsamling og hvad vi ellers måtte sysle med den pågældende dag i de forskellige tidsaldre. I højsæsonen (skoleferierne) supplerer vi vores personale med fortidsfamilier der bor, spiser og sover i vores forskellige huse. Her kan vores store og små gæster i princippet møde naboen eller klassekammeraten i en helt ny rolle som jernalderfamilie eller husmand. Det skaber en umiddelbar kontakt, hvor børn f.eks. fortæller andre børn, om hvordan det er at leve i en anden tid. Et fortidsfamilieophold i Sagnlandet Lejre er en oplevelse for livet. Mange vender tilbage flere år i træk. Her kommer børn og voksne tæt på hinanden som man ikke gør i dagens "aftale familier" og alle har vigtige opgaver. Det giver selvtillid at passe ilden, gæssene, styre blæsebælgen i smedien eller selv finde vilde hindbær til dessert når man er 5 år stor. Side 22

77 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 I Kr. Himmelfartsferien holdt Sagnlandet "Old Food Festival". Her kunne gæsterne smage "Gl. Nordisk Køkken" fra Jægerstenalder til 1800-tal. Stenalderjægeren Ulv bød både på Urokse-Haggisch og Østers. En gæst smagte kogte østers med ramsløg og udbrød: "Vildt!. Det smager bedre og kraftigere end muslinger. Nu kan man da forstå størrelsen af de der skraldebunker [dvs. køkkenmøddinger]. Ved tilrettelæggelse af årets program arbejder vi med at udvælge aktiviteter, som folk uden historisk viden kan relatere til. Mad, mode og klædedragt er altid spændende emner med bred appel. Det samme gælder religion og folketro, der f.eks. relaterer til årets højtider. Aktuelle begivenheder som olympiske lege og VM i fodbold er gode til at skabe forbindelser mellem for- og nutid, for hvornår og hvor var det at disse sportsgrene blev opfundet, osv. Alle Helgens ture i november er nye tiltag i 2012, hvor vi sætter fokus på den gl. danske tradition med Alle Døde Sjæles Dag for at sætte den engelsk/amerikanske Halloween tradition i perspektiv. En guide fortæller om folketro og mordgåder og undervejs møder børn og voksne pludselig fortidens døde mennesker, der fortæller deres autentiske livs- og ikke mindst dødshistorier. Her beretter to moselig fra jernalderen om datidens menneskeofringer I 2012 søsatte vi en række nye temature for målgruppen 50 år + med fokus på vidensdyb formidling kombineret med raske gåture på 2 timer gennem udvalgte dele af Sagnlandet smukke natur. Turene afholdes uden for almindelig åbningstid på søndage i vinterhalvåret. Afhængigt af vejrlig trak turene i snit 20 til 40 personer. Hver tur belyste et særligt felt af Sagnlandets virke - men centreret omkring emner som vi ikke i dagligdagen får mulighed for at gå i dybden med. Turene blev gennemhørt af Sagnlandets højt kvalificerede medarbejdere, der gennem deres særlige opgaver og uddannelser har stor viden indenfor de respektiver fagområder. Temaer var f.eks. Vandets kulturhistorie, Klimaets udvikling siden istiden, Herregårdslandskabet, Magiske kræfter og væsner i naturen, Sagnlandets Forskning mv. I 2012 kunne vores gæster i anledning af OL og VM i fodbold bl.a. teste deres færdigheder i Romersk fodbold og - som her - længdespring og andre af de over 2000 år gamle OL-discipliner Side 23

78 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 I samarbejde med Rollespilsfabrikken afviklede Sagnlandet i 2012 et kæmpe mytisk-historisk rollespil i Sagnlandet over 3 dage for aldersgruppen 16+. Mere end 400 unge på mellem år deltog og gennemspillede en fiktiv begivenhed iscenesat som et korstog mellem Biskop Absalons kristne riddere mod de sidste hedenske vikinger på Island ledt af selveste Freja og hendes hird af magiske væsner. Set-uppet inddrog vikingetidens hedenske gudepanteon samt jætter, sort elver og andre væsner fra den nordiske mytologi og den tidlige middelalders kristne korstog eksemplificeret ved det historiske kendte slag med de hedenske vendere, hvor Absalon ødelagde deres firehovede gud, Svantevit på Rügen. Et af mange positive evalueringsudsagn lød f.eks.: Mit første krigslive var eksemplarisk på en ting jeg godt vidste i forvejen, men som jeg stadig kan forundres over: Hvor gode rollespillere er til at tage historiske elementer og gøre dem levende gennem deres egen fortolkning. En ting er at vide, at der har eksisteret en Lazerusorden, en anden ting er selv at spille spedalsk ridder der kæmper for en plads i paradis. Jakob Givskud, rollespilsdeltager Side 24

79 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Forskning Sagnlandet Lejre en kulturhistorisk feltstation Sagnlandet Lejre råder over 43 ha. kulturlandskab. Landskabet rummer en række særlige biotoper, der ikke er sprøjtet eller udnyttet intensivt gennem snart 50 år: marker, enge, overdrev, skovgræsning, højskov, søer og moser. Enkelte marker har helt været friholdt fra maskinel behandling i alle årene og anvendes udelukkende til forhistoriske landbrugsforsøg. Det har i konkrete forskningsprojekter været vigtigt, at jorden aldrig har været udsat for kompression af tunge traktorer, når forhistoriske dyrkningsforsøgs påvirkning af jordens mikrostrukturer efterfølgende er analyseret og sammenlignet med fossile marksystemer. Sagnlandet råder over et stort hold af historiske dyreracer i form af urokser, vildheste, vildsvin. kreaturer, tamsvin, får, geder, gæs og fjerkræ. Hertil kommer en rig insektfauna med deraf afledt rigt fugleliv. Sagnlandet Lejre stiller sig derfor til rådighed som feltstation for forskellige, eksterne forskningsprojekter, hvor et stabilt, uberørt, men let tilgængeligt naturområde er vigtigt for f.eks. sammenligning med sideløbende, fuldstændigt kontrollerede forsøg i laboratorier. Helen Lewis, University College, Dublin har i 2012 publiceret sine forskningsresultater bl.a. med baggrund i mikro-morfologiske jordbundsanalyser fra ardpløjnings forsøg i Sagnlandet Lejre. En hastigt fremvoksende sygdom "Ask-toptørre" hærger Danmarks bestand af asketræer. Hertil kommer en ny mulig trussel på andre løvtræer i form af Phytophthora ramorum (europæisk visneskimmel). NaturErhvervstyrelsen udfører en overvågning for europæisk visneskimmel, mest i planteskoler, men også i parker og i naturen. Fra og med 2012 fotoregistrerer og beskriver vi to gange årligt Sagnlandets asketræer på 15 udvalgte lokationer. Her monitorerer vi også vores øvrige løvtræers tilstand. Registreringen sker i samarbejde med biolog Ulla Pinborg, Sagnlandets Venner og tidligere økolog i Miljøministeriet. Side 25

80 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 I 2012 gennemførte 10 amerikanske studerende fra Washington College, dept. of Sociology and Anthropology sammen med deres lærer Ph.d. Assistent Professor Bill Schindler, et ugelangt study-abroad forløb i Sagnlandet Lejre. Formålet var at lade de studerende stifte bekendtskab med Sagnlandes arbejde i krydsfeltet mellem faglighed og populærvidenskabelig formidling vha. eksperimental arkæologisk arbejde, fortolkning af arkæologisk kildemateriale, levendegørelse, samarbejde med re-entactorer samt involvering af besøgende i hands-on aktiviteter. Evalueringen viste stor tilfredshed med samarbejdet: I can't thank you enough for a truly amazing experience for my students! I am so thankful that I was able to share the magic of Sagnlandet with them. Our participation in the Athra gathering was fantastic and we all learned a great deal and made some very close friends. Even though we were only in the Iron Age Village for a few days we managed to make a charcoal kiln, build a furnace, and make iron! I also cannot say enough about part the staff at Sagnlandet played in our experience. If you have not had too much of us, I would like to think about doing the same thing again in two years. Bill Schindler, Ph.D., Assistant Professor. De historiske værksteder Sagnlandet Lejre har opbygget faglige kompetencer af høj international standard indenfor forhistorisk tekstilteknologi og keramik fremstilling. Det er ikke en viden eller uddannelse, man kan erhverve andre steder i landet. Den skabes i forskningsprocessen, som den udspiller sig i samarbejdet mellem vores dygtige rekonstruktionshåndværkere og eksterne gæsteforskere. De kommer til Sagnlandet for at få den specielle assistance, der kan give dem svar på kulturhistoriske problemstillinger, der kun kan belyses via eksperimentalarkæologiske forsøg. Det forudsætter, at der findes rekonstruktionshåndværkere, der mestrer kunsten at læse og genskabe de forhistoriske redskaber, materialer og processer, der ønskes videnskabeligt testet mod et originalt, men ubelyst, kildemateriale. Det er også vores dygtige håndværkere der på bestilling udfører rekonstruktioner af klædedragter og lerkar til museer og udstillinger i ind- og udland. I 2012 har Sagnlandets pottemagere i samarbejde med arkæolog, cand.mag. Lone Claudi-Hansen, fremstillet 80 lerkar. De indgår i et kontrolleret brændingseksperiment. Det er indlæg i en diskussion i dansk arkæologi om, oldtidens lerkar er brændt i særlige ovne eller i åbne bålbrændinger. Forsøget vil vise om man kan identificere særlige karakteristika på den brændte keramik, der afslører produktionsmetode. Forsøget afsluttes i Forskningsarkiv og -bibliotek Sagnlandet Lejre opretholder et forskningsarkiv over eksperimental-arkæologiske forsøg, der gennemføres i Sagnlandet Herudover har vi et stort specialbibliotek på ca værker, som vi stiller til rådighed for studerende og forskere, der indgår i samarbejdsprojekter med Sagnlandet. Side 26

81 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Undervisning Sagnlandets skoletjeneste samarbejder med Skoletjenesten i København om at udvikle og gennemføre undervisning for grupper fra daginstitutioner, folkeskolen, ungdomsuddannelser og gymnasium. Vi udvikler aktiviteter og undervisningstilbud med udgangspunkt i Pædagogiske læreplaner, folkeskolens Fælles Mål, diverse kanon indenfor fagene samt de gymnasiale uddannelsers læreplaner. Vores alsidige undervisningstilbud varer fra 1½ time og op til 5 dages lejrskoleophold. Undervisningstilbud og aktiviteter henvender sig især til fagene historie, dansk, hjemkundskab, natur og teknik, samfundsfag og biologi og er velegnede til tværfaglige forløb i skolen Samfundsfag Håndarbejde Natur/Teknik 3% 3% Sløjd 10% 3% Billedkunst 13% Kristendom 13% Fag som skolerne i 2012 inddrog i SL's undervisningsforløb Idræt 3% biologi 3% Dansk 16% Historie 33% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SL's undervisning som bidrag til skolens undervisning 0,0% 0,0% ,0% 7,1% 5,3% 7,1% 36,8% 28,6% 57,9% 57,1% Sagnlandets årlige evalueringer med skolerne viser, at vores undervisningsforløb anvendes i en bred vifte af grundskolens fag. Evalueringerne viser også tilfredshed med Sagnlandets undervisning som bidrag til skolens egne undervisning i klasseværelset. Vi underviser ud fra den pædagogiske metode lærer i rolle. Derfor er alle instruktører i vores forhistoriske og historiske perioder udstyret med personlige baggrundshistorier. Personhistorierne opbygger vi gennem en kombination af instruktørens egne livsoplevelser og universelle livsoplevelser, der er uafhængige af tid og sted (at rejse, at flygte, at stifte familie, at kriges, at miste osv.). Vi har døbt disse personaer Historiens øjenvidner. En er f.eks. lejesoldat, en anden bortløben slave, en tredje bonde, en fjerde overvejer udvandring en femte er enke med mange småbørn og så fremdeles. Det er skæbneforløb, der kendes til alle tider. Ved at arbejde med sådanne universelle roller i historisk klædning og perspektiv, opnår vi en distance, der gør det muligt at berøre følsomme emner og dilemmaer uden at overskride elevernes aktuelle livssituation. Men samtidig giver rollerne mulighed for akkurat at drøfte sådanne væsentlige livsvalg, konflikter, tab, sorger og glæder, der relaterer sig til børnenes aktuelle livssituation. På den måde oplever børnene historien i øjenhøjde og med referencer til eget erfaringsgrundlag, som de kan inddrage i dialogen. Side 27

82 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Indlevelsespædagogik Skoletjenesten i SAGNLANDET LEJRE har udviklet en særlig pædagogik, vi har døbt indlevelsespædagogik. Ved at kombinere historisk værkstedsarbejde med lærer i rolle i en levendegjort oldtidsramme sikrer vi at: Eleverne skaber selv viden ved at eksperimentere og udføre rekonstruerede arbejdsprocesser. Ved at efterligne skal børnene/eleverne gribe for at kunne begribe og derigennem udvikle og udvide deres egen begrebsverden. Der sker en indøvelse og en udøvelse og med det en tilegnelsesproces, der er afgørende i enhver læring. Børnene danner sig førstehåndserfaringer og reflekterer over det, de gør, for senere at kunne vise det til andre eller forklare det for deres kammerater eller Sagnlandets besøgende. Herved omsætter eller anvender de deres nyerhvervede viden i praksis. Børnenes identitetsdannelse og historiske bevidsthed fremmes ved hjælp af drama og historisk værkstedsarbejde. Arbejdes der med hånden, arbejdes der også med ånden. Børnene deltager altså i en dannelsesrejse, hvor de får mulighed for at se sig selv i noget, der er større end dem selv. De oplever, at de er historieskabte og historieskabende. De får en fremtidsforventning ved, at det procesorienterede arbejde de er beskæftiget med rækker ud i fremtiden og har konsekvenser. De valg eleverne tager, er med til at skabe forandring og med det, historie. Vi anvender dialogbaseret undervisning og formidling for at skabe et lænes nysgerrighed og invitere dem til refleksion og dialog. Her arbejder ringsrum, der virker fremmende for læreprocesserne ved at vække elever- underviserne med at møde børnene på deres præmisser og at være formidler mellem det fremmede og det kendte. Vi tilgodeser social læring ved at sætte børnene i en situation og i en rekonstrueret verden, der inviterer til at overskride egne grænser. De bliver regnet for og regnet med. De skal bære et ansvar, arbejde sammen, for at det hele lykkes. Alle er afhængig af hinandens indsats. De ser sig selv og hinanden i et andet lys og opdager andre måder at omgås hinanden på. Det gælder både børn og voksne, lærere og elever. Elevernes arbejdsopgaver og -teknikker er meningsfulde og nødvendige hvilket de hurtigt erfarer. Når de skal lære at lave ild, er det ikke kun for teknikkens skyld, men også fordi der er brug for et bål for at kunne tilberede mad, brænde keramik, varme sig, kunne starte essen, etc. Eleverne oplever at hele processen giver mening fra A til B til C Side 28

83 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Erhvervsturisme I SAGNLANDET LEJRE finder firmaer og grupper den perfekte ramme for en sjov, oplevelsesrig og udfordrende dag. Vores moderne konference- og mødelokaler er unikt placeret i et fredet område i smukke grønne omgivelser. Vi tilbyder autentiske oplevelser og moderne faciliteter under bæredygtige forhold. Vi arrangerer desuden rundvisninger, oldtidsdyste på praktiske færdigheder, quizzer, oldtidsgourmeter, rollespil og mange andre aktiviteter og samarbejdsøvelser, der bringer smilet frem og ryster gruppen sammen. Firmaer og grupper kan vælge mellem færdige pakkeforløb, ligesom vi gerne skræddersyr events og arrangementer specielt til vores kunder. I 2012 benyttede erhvervsturister sig af Sagnlandets tilbud til virksomheder. Udfordringer til krop og hjerne Gennem events og skræddersyede aktiviteter kan firmaer arbejde målrettet med medarbejderudvikling, forkæle kunder, kollegaer og medarbejderens ægtefæller/familier samtidig med at alle får udfordringer til krop og hjerne. Når firmaer, offentlige arbejdspladser og organisationer afholder et møde eller arrangement bidrager de samtidig til at støtte Sagnlandets almennyttige formålsparagraf til gavn for skoleundervisning, folkeoplysning og forskning. Autenticitet og storytelling Fælles for de arrangementer vi tilbyder vores erhvervskunder er, at de aktiviteter, der indgår i arrangementet alle rummer en spændende kulturhistorisk fortælling. Uanset om vi taler om en firmaudflugt med guidet tur eller et mere aktivitetsbaseret teambuilding forløb er nøgleord autenticitet og storytelling kombineret med naturoplevelse og indholdsrige oplevelser. Ikke mindst udenlandske samarbejdspartnere og internationale mødedeltagere stifter bekendtskab med dansk kultur på en ny og spændende måde i Sagnlandet. Side 29

84 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 FRIVILLIGE Sagnlandet Lejres Venner Sagnlandet Lejre har en støtteforening, Sagnlandets Venner i Lejre, stiftet i 1986, der yder en værdifuld hjælp til Sagnlandet: Foreningens formål er at skabe og opretholde forbindelsen mellem Sagnlandet Lejre og personer, institutioner samt virksomheder, der er interesserede i Sagnlandets virke, at udbrede kendskabet til og interessen for Sagnlandets arbejde samt ved særlige fysiske arrangementer at dyrke forbindelsen mellem Sagnlandet Lejre og Sagnlandet Lejres Venner. (vedtægternes 2) I 2012 talte foreningen 627 betalende medlammer (5123 voksne og 104 børn) fordelt på 278 husstande. Ca. 100 medlemmer støtter udover med kontingent også op med praktisk bistand til diverse arbejdsopgaver. Det sker i gennem forskellige laug, der er tilknyttet Sagnlandets historiske områder. Hvert laug organiserer og aftaler i samarbejde med områdelederen hvilke praktiske arbejdsopgaver og aktiviteter, man kan bistå med. Det kan f.eks. være pasning af historiske haver, klining og kalkning af huse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, fletning af hegn., garvning af skind og meget mere. Foreningens bestyrelse arrangerer desuden udflugter, foredrag og kurser for foreningens medlemmer. To gange årligt afholdes en forårs- og efterårsindsatsweekend, hvor Sagnlandets Venner og Sagnlandets medarbejdere arbejder sammen om klargøring til sæson og nedpakning for vinteren. Frivillige historiske grupper og foreninger Sagnlandet Lejre samarbejder hvert år med mange forskellige typer foreninger, der bistår Sagnlandet med aktiviteter på årets sæsonprogram. Det kan f.eks. være historiske re-entactment grupper som jernalderhæren Prindsens Hverving, der er fast tilknyttet Sagnlandet og andre grupper på ad hoc basis.. F.eks. grupper specialiseret i vikingetiden, romerriget, stenalderen osv. Hertil kommer rollespilsforeninger og andre interessegrupper indenfor f.eks. islandske heste m.fl. Samarbejdet med disse grupper gør det muligt for Sagnlandet at skabe store events og optrin til glæde for såvel publikum som foreningerne selv. I Sagnlandet får de en god fælles oplevelse, når de sammen demonstrerer og formidler deres særlige kunnen og viden for et stort publikum. Side 30

85 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 CSR (Coorporate Social Responsibility) Samarbejder med velgørende organisationer Sagnlandet Lejre har udarbejdet en CSR (Cooporate Social Responsibility) politik: Vi ønsker at gøre vores kulturoplevelser tilgængelige for målgrupper, der af økonomiske/sociale grunde ikke har mulighed for et besøg. Derfor har Sagnlandet kontaktet almennyttige og velgørende organisationer for at løfte vores samfundsansvar. Derfor donerer vi løbende fribilletter til almennyttige og velgørende organisationer ligesom vi indgår samarbejdsaftaler om reduceret entre. Det sikrer, at organisationernes brugere kan opleve Sagnlandets videnspædagogiske kulturformidling på meget fordelagtige vilkår. Pt. samarbejder vi med Røde Kors; Mødrehjælpen; Helping Hands; Single+; Familie og Samfund. Sagnlandet Lejre donerer desuden mange præmier i form af fribilletter til lokale sportsforeninger, skoleindsamlinger og lotterier, såfremt aktiviteten er målrettet en bredere kreds af brugere. Bæredygtighed Sagnlandet Lejre tilstræber i videst muligt omfang inden for sit økonomiske råderum at tænke bæredygtighed ind i sin daglige drift. Derfor er Sagnlandes Velkomstcenter og Multihus doneret af henholdsvis Velux Fondene og Augustinus Fonden bygget med henblik på bedst mulig udnyttelse af energiformer, der er CO2-neutrale. Vi anvender således jordvarme, solfangere samt træpillefyr, der fyres med affald fra træindustrien til rumopvarmning og til brugsvand. Side 31

86 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Formålsparagraf Dynamik og udvikling er rodfæstet i Sagnlandet Lejres vedtægtsbestemte formål: Centrets formål er at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter. Herunder hører gennemførelse af forskningsopgaver og viderebringelse af resultaterne gennem videnskabelige kanaler og aktiv formidling og undervisning til borgerne. Alle indtægter anvendes til opfyldelse af dette formål. Vision: En Fortid i en Nutid med en Fremtid Sagnlandet Lejre tilstræber at vise, at historisk indsigt altid kan perspektivere nutidens problemstillinger samt at vores valg i dag, har konsekvenser for dagen i morgen. Vision: En Fortid i en Nutid med en Fremtid Børn og unge er morgendagens kultur- og naturforvaltere. Derfor er vores vigtigste opgave at give børn og unge indsigt i sammenhænge mellem teknologisk innovation, samfundsmæssige forandringer og ændringer i menneske- og natursyn gennem årtusinder. Vi har det udgangspunkt at: - HANDLING uden HOLDNING signalerer LIGEGYLDIGHED ligesom - HOLDNING uden INDSIGT signalerer FORDOMSFULDHED. Derfor ser vi historisk indsigt som et stærkt udgangspunkt for børn og unges udformning af fremtidens samfund og værdisæt på. Derfor hedder vores vision En fortid i en nutid med en fremtid. Mission: Jeg prøver og jeg forstår Aktiv deltagelse er en hjørnesten i Sagnlandets virke og fremgår af vores mission. Den er inspireret af et gammelt kinesisk ordsprog: Jeg hører, og jeg glemmer. Jeg ser, og jeg husker. Jeg prøver, og jeg forstår: Mission: Jeg prøver og jeg forstår Sagnlandet Lejres mission er at skabe og formidle viden og forundring om fortidens levevis gennem eksperimental arkæologisk forskning, levendegørelse og undervisning baseret på aktiv deltagelse Side 32

87 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Værdigrundlag: Mangfoldighed Forståelse - Ansvar Sagnlandet Lejre formidler historie for børn og voksne i en tid, der præges af globalisering. Hver dag bliver samfundet stedse mere komplekst og multikulturelt. For at begå sig i respektfuld dialog i et sådant samfund, anser vi indsigt i historiske sammenhænge ikke mindst hos børn og unge som del af et dannelsesprojekt. Det viser, at alle mennesker har rødder i en specifik kultur, de er rundet af. Vi er alle historieskabte og historieskabende. Derfor har vi også et ansvar for, hvordan fremtiden skal se ud. Derfor baserer Sagnlandet Lejre sine aktiviteter på et værdigrundlag der tager udgangspunkt i følgende nøgleord: Mangfoldighed i menneskers kultur, selv- og omverdensforståelse belyst i historisk perspektiv. Forståelse af sammenhænge mellem kulturel baggrund og natursyn og ressourceudnyttelse. Ansvar for en bæredygtig forvaltning af kultur- og naturarv Side 33

88 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Organisation Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Bestyrelse Bestyrelse Direktion Direktør Chefgruppe Udviklingschef (& Direktør) Driftschef Sektionsansvarlige Event & Konference Indkøb Aktivitet Skoletjeneste Forskning PR & Komm. Områdeansvarlige Samarbejdsudvalg(SU) Sikkerhedsudvalg(SiU) Butik Kiosk IT & Adm Booking Bogholderi Oldtid Vikingetid 1800-tal Bådal Naturvejl. Historiske Værksteder Områdemedarbejdere Øvrige medarbejdere Øvrige medarbejdere Øvrige medarbejdere Frivillige Frivillige Side 34

89 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2012 Bestyrelse Protektor Hendes Majestæt Dronningen Forretningsudvalg Formand Professor, Dr. Phil Kristian Kristiansen Næsteformand Advokat Flemming Damgård Larsen Direktør Peter Skak Iversen DONG ENERGY A/S Göteborg Universitet Folketingsmedlem, Direktør Asger Høeg Direktør Ulla Tofte Direktør Carsten U. Larsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Experimentarium Borgmester Mette Touborg Lejre Kommune Golden Days Civil ingeniør Søren Kähler Folketinget Observatør Godsejer John Munro Ledreborg Slot Revisor Statsautoriseret revisor Peter Rasborg BDO Revisionsaktieselskab Direktion Direktør Direktør Lars Holten Chefgruppe Udviklingschef (& Direktør) Lars Holten Driftschef Stig Claussen SAGNLANDET LEJRE Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter Slangealléen Lejre Tlf kontakt@sagnlandet.dk CVR: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V Tlf koebenhavn@bdo.dk Side 35

90 Bilag: 2.4. _2012SagnlandetLejre_BDO_Årsrapport_Underskrevet.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70740/13

91 t IBDO Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktiese[skab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr FONDEN SAGNLANDET LEJRE HISTORISK ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER ÅRSRAP PO RT 2012 CVR-NR

92 t IBDO INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6-19 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 23 Balance Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisinns- og rådgivningsvirksomhed, er medlem at BDO InternationaL Limited - hæftelse - og en del af det internationale BDD netværk bestående at uafhængige medlemsfirmaer. et UK-baseret selskab med begrænset

93 IBDO FON DSOPLYSNI NGER 2 Fonden Fonden Sagniandet Lejre Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter SLangealLéen Lejre CVR-nr.: Stiftet: 30. september 1964 Hjemsted: Lejre Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Kristian Kristiansen, Professor, dr. Phil, formand Flemming Damgaard Larsen, Folketingsmedlem, advokat, næstformand Asger Høeg, Direktør Carsten U. Larsen, Direktør Mette Touborg, Borgmester Søren Kähler, Civilingeniør Peter Skak-Iversen, Direktør Ulla Tofte, Direktør Direktion Lars Holten Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Havneholmen KøbenhavnV Pengeinstitut Danske Bank Stændertorvet Roskilde Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 18. marts 2013, kl , på fondens adresse.

94 IBDO LE DE LS ESPÅTEG N ING 3 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2012 for Fonden Sagnlandet Lejre Historisk-arkæologisk forsknings- og formidlingscenter. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede at fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet at fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret ningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lejre, den 18. marts 2013 Direktion Carst U. Larsen Direktør Ik Peter Skak-Iversen Direktør Direktør Toub org Søren Kähler Civilingeniør

95 IBDO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen i Fonden Sagniandet Lejre Historisk-arkæologisk forsknings- og formidlingscenter PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Fonden SagnLandet Lejre Historisk-arkæoLogisk forsknings- og formidlingscenter for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabs praksis, resultatopgøretse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som Ledel sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandtinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virk somhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen tation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

96 IBDO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold tit rsregnskabs1oven gennemlæst Ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg tit den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i tedetsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. marts 2013 BD utoriseret revisionsaktieselskab revisor

97 Historisk-Arkæologisk IBDO LEDELSESBERETN ING 6 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold I 2012 besøgte i alt gæster SAGNLANDET LEJRE - Forsknings- og Formidlingscenter. TIL sammenligning var besøgstallet i gæster. Et fald på gæster (5,2 %) inden for målgruppen turister. Til sammenligning faldt antallet af turistovernatninger i Region Sjælland i perioden juni-juli-august (Sagnlandets højsæson) med 8,0 % i forhold til For 2012 som helhed endte Danmark i minus (VisitDenmarks Turistdatabase, http: / / dk/da /turistovernatninger). Vi ser derfor to væsentlige årsager til 2012 s resultat. En kølig og nedbørsrig sommer i med fortsat fald i Danmarks turisme. kombination 2012 bød dog også på en stigning i skolebesøg på 1 3 % i forhold til Alligevel Ligger vi fortsat Ca. 30 % lavere på denne målgruppe end for blot 3 år siden. Det skyldes de senere års besparelser på skoteområdet. I dag afsætter mange skoler max. 50 kr. pr. barn pr. år. til ekskursioner. Udgifter til transport og entré er derfor en stor barriere for mange skolers mulighed for at benytte b.la. Sagnlandets unikke Læringsrum og faglige undervisningstilbud af høj kvalitet. Sagnlandets fald i besøgstal skal derfor ses i sammenhæng med generelle konjunkturer i Dansk turisme, skolernes økonomi samt den økonomiske krise i al almindelig i Danmark som i Europa. Sagnlandet Lejre har siden grundlæggelsen i 1964 været en sæsondestination, der alene har haft åbent i sommerhalvåret. Det skyldes at størstedelen af vores aktiviteter for turister og skoler foregår i det fri. For at styrke Sagnlandets driftsøkonomi arbejder vi ud fra en langsigtet forretningsstrategi, der skal sikre os flere indendørs aktivitetsmuligheder, så vi kan tilbyde turismeoplevelser og undervisningsforløb på helårsbasis. Sagnlandet Lejre er derfor i færd med at udvikle større og mindre projekter, der kan tilvejebringe helårsegnede rammer for indendørs aktiviteter. Nye rammer skal gøre det muligt at udvide vores åbningstid og dermed øge egne indtægter året rundt. Realisering af disse projekter forudsætter ekstern finansiering fra f.eks. fonde til selve anlægsomkostningerne. Et markant udviklingsprojekt på nationalt plan er Sagnkongernes Verden. Her ønsker vi at genskabe Danmarks Sagnkongetid og tidlig vikingetid ( e.kr.) med udgangspunkt i Lejre områdets enestående arkæologiske fund af kæmpestore træbyggede haller, gigantiske monumenter i form af skibssætninger og markante sølvskatte. Fund der alle viser, at Lejre-området, som nævnt i historiske kilder og den danske sagnhistorie om Skjoldungekongerne, spillede en afgørende rolle i opbygningen af det, vi i dag kalder Danmark Besøgsudvikling rjlt 4.(UJ JL1_II Sagnkongernes Verden formidler en national fortælling og bliver et kulturelt fyrtårn med international appel. Det oplyser en tid, hvor vikingerne og deres forfædre viste innovation og udsyn gennem globale kontakter, handel og digtekunst, der kulminerer med rigssamlingen i 900-tallet. Vi sætter fokus på nordisk mytologi og Lejres internationalt kendte heltesagn Beowulf. For her i Lejre kan vi formidle hisorien i en enestående, autentisk landskabelig og arkitektonisk ramme, hvor arkæologi og sagnhistorie mødes.

98 5, IBDO LE DELS ES BE RETN ING 7 Sagnkongernes Verden inddrager, udvikler og kombinerer nye formidlingsformer, hvor kutturtandskab, litterære kilder, personbåren formidling og virtuelle virkemidler samles til en enestående totaloplevelse, der gør historien lyslevende, nærværende og inddragende for både børn og voksne, familier og skoler, danske og udenlandske turister. Et besøg i Sagnkongernes Verden kun 40 minutter fra København skal blive et must for familier, skoler og kulturturister på besøg i Danmark, verdens ældste kongedømme. Miljøministerens og Folketingets miljøudvalgs indstilling i december 2012 af Roskilde-Lejre området til Sjællands første Nationalpark med arbejdstitlen Skjoldungelandet understreger, at vores område i kraft af sit unikke samspil af naturværdier og kulturhistorie er af national betydning, og at Sagnkongernes Verden vil være et oplagt ikon for den kommende Nationalpark. Sagnlandets udviklingsplaner komplementerer Lokale, regionale, nationale og internationale satsninger og strategier for at fremme bæredygtig kulturturisme i Danmark. Det er derfor en stor glæde her at kunne skrive, at Lejre Kommune for at fremme projektets realisering har tildelt Sagnlandet økonomiske projektmidler til udarbejdelse af projektmateriale til den videre fundraising samt afsat øget driftstilskud tit Sagnlandet, såfremt projektet opnår ekstern finansiering fra fonde tit anlæg. Gæsternes tilfredshed Sagnlandet Lejre måler hvert år gæsternes tilfredshed med besøg, personalets service, faglige viden, initiativ til dialog mv. Det sker via spørgeskemaanalyser, der foretages dagligt sæsonen igennem. Gæsterne kan kvalitativt udtrykke deres tilfredshed på en skala fra 1 - hvor i repræsenter meget godt tilfreds og 5 meget dårligt tilfreds. Desuden analyseres hvorfor gæsterne kommer, om de overnatter i området mv. Vi kan i 2012 glæde os over, at gæsternes tilfredshed med oplevelserne i Sagnlandet er steget støt de seneste år og at vi især har flyttet gæster fra Godt tilfreds til at være Meget godt tilfreds. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 0 Meget dårlig tilfreds Gæstetilfredshed - hel hedsoplevelse o.a I -. t) Dårlig tilfreds I CD CD,.,,- t_j LC) (0 III. 1IIb1V Tilfreds Godttilfreds Megetgodt tilfreds

99 IBDO LEDELSESBERETNING 8 Gæsternes karakteristik at oplevelsen % 90% % 70% 60% 50% 40% I EI[1[!I 4 4ø I 2012 udtrykker 94,7 % af vores gæster at de er Godt tilfreds eller Meget godt tilfreds og kun 0,6 % nævner, at deres besøg ikke har være tilfredsstillende. i 2012 svarer 96,3 % af vores gæster, at de gerne anbefaler et besøg til andre. i 2011 var andelen 97,8 %. Endvidere oplyser 90,3 % i 2012 at de gerne kommer igen. I 2011 var andelen 97,9 %. Gæsterne bliver også bedt om at tage stilling til en række udsagn og vælge et eller flere af disse, som de bedst synes karakteriserer deres oplevelse og udbytte af besøget. I 2012 var top tre udsagnene En familleoplevelse, Interessant og Lærerigt. Topscorer er nu familfeoplevetse som Ca. 3/4 af alle gæster finder passende som karakteristik af deres oplevelse. Mere end 2/3 af alle gæster supplerer med Interessant og Lærerigt. På spørgsmål om tilfredshed med Personalets faglige viden svarer 93,5 % at de er Meget godt tilfreds / Godt tilfreds og på spørgsmålet om Personalets initiativ til dialog svarer 92,9 % at de er Meget godt tilfreds / Godt tilfreds. De positive tilbagemeldinger viser at vores bestræbelser på at skabe en god social ramme om vores aktiviteter kombineret med faglighed og dialog bliver positivt bemærket af vores gæster. Tilfredshed: Personalets Tilfredshed: Personalets faglige viden initiativ til dialog ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% LD rjr mlncq 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% mj -i.: e. *2012 * *

100 IBDO LE DE LS ES BERETN ING Års resultat I 2012 blev årets resultat af almindelig drift efter afskrivninger et overskud på kr. Til sammenligning var årsresultatet i 2011 et underskud på kr. efter skybruds-sommeren. På baggrund af et ringe sommervejr og det generelle fald i turister i Danmark er det et tilfredsstillende resultat. Det er ved indefrysning af ledig stilling i Administration, udgiftstilbageholdenhed i øvrige afdelinger samt øgede indtægter på bla. undervisning, kursusvirksomhed og salg af specialvarer fra Sagnlandets Historiske Værksteder. RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER Nore 2012 (1kr.) 2011 (1kr.) Eutreiidtægter Varesalg, butik og kiosk Uudervisrnugsnurnstenet ÇKommuuaLreform, oerferte amtslige ilriftstilskud T.ndervtsniugsminisreriet Institutionssr relsen, i i 468 drift stilskud) l5nderrisningsministeriet Videnspædagogisk driftsifiskud) Lejre Konunune (driftsrllskud) Peiiodisering donationer til nybyggeri øvrige tilskud øvrige indtægter PDTÆGTFR I ALT i Vareforbrug Eksterneomkosminger Personaleoinkostninger RESULTAT FOR AFSKR1VMNGER $90 Afskrivninger A()8 DRITTSRESULTAT Andre fluausielle indtægter Andre finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESTJLTATDISPONER]NG Overfert til særlig fond - 0 Anvendt af tidligere rs overskud 127, IALT

101 IBDO LEDELSESBERETN ING 10 Samfundsregnskab Udover at skabe interessante og lærerige famllieoptevelser for de gæster, der besøger Sagntandet, har vores aktiviteter og tilstedeværelse også gavnlig indflydelse på den økonomiske omsætning i samfundet udenfor Sagnlandet. En vurdering af vores samfundsmæssige betydning anskueliggør vi gennem en ABS-analyse. ABS står for Attraktionernes Betydning for Samfundet og analysen har til formål at vurdere og kvantificere attraktioners: direkte økonomiske afledte effekt overfor det offentlige i form af skatter og afgifter indkøb fordelt på lokalområde, region, Danmark og internationalt bidrag til arbejdspladser og omsætning i lokalområdet ABS-anatysen er udviklet i regi af Danmarks hidtil største kompetenceudviklingsprojekt for attraktioner, ODA-projektet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) finansieret af Arbejdsmarkeds Feriefond. ABS-analysen integrerer de officielt anerkendte beregningsmodeller TØBBE (Turismens økonomiske Betydning for Samfundet udviklet af VisitDenmark) og LINE (model for den økonomiske aktivitet i danske kommuner udviklet af AKF (Anvendt Kommunal Forskning)). ABS-analysen anvender f.eks. oplysninger om døgnforbrug for endagsturister fordelt på amtsniveau og nationalitet baseret på VisitDenmarks analyser af danske og udenlandske turisters forbrug. Disse nationale statistiske oplysninger kombineres med attraktionens egne publikumsanalyser og regnskabstal. SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksting med samfundet SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet BETALT TIL SAMFUNDET MODTAGET FRA SAMFUNDET A-skat, AM-bidrag Offentlige, ordinære driftstilskud ATP Kobsmoms, netto Saigsmoms Refusion, fleks-job mv Lønsumsafgifi 0 Refusion, sygedagpenge Energiafgifter netto Refusion, energiafgi.fter Ejendomsskatter 0 øvrige omkostningsrefusioner Fleksjobbid.rag Stat AER, FIB, Barselsfond mv I ALT BETALT DIREKTE I ALT DIREKTE TILBAGE TIL BETALING FRA SAMFUNDET SAMFUNDET NETTOBIDRAG FRA DET OFFENT LIGE Sagnlandet Lejres direkte økonomiske udveksling med samfundet viser, at nettobidraget fra samfundet til Sagnlandet er på kr. Samfundets nettobidrag tit Sagnlandet Lejre er således kr. mindre end de ordinære driftstilskud, som Sagnlandet Lejre modtager til sit almennyttige virke. Målt på de rene regnskabstal tilbagebetaler Sagnlandet med andre ord ca. 13,1 % ( kr.) af sit ordinære offentlige driftstilskud til samfundet i kroner og øre.

102 IBDO LEDELSESBERETNING 11 SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning samfundet Udover den direkte tilbagebetaling af 13,1 % af sine driftstilskud til samfundet sikrer Sagnlandet Lejre gennem sin virksomhed, at andre aktører udenfor Sagnlandet kan bidrage positivt til samfundsøkonomien. Sagnlandet Lejres afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet kan beregnes ud fra ABS modellen, VisitDenmarks økonomiske nøgletal for forskellige turisttypers døgnforbrug og sammensætningen af SagnLandets besøgende i SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet Antal besøgende i alt Hvoraf kommer til lokalområdet pga. SAGNLANDET LEJRE Hvoraf Af det samlede besøgstal er endagsturister Disse endagsturister skaber en omsætning i samfundet for i alt 3 kr. Af det samlede antal at overnatte i lokalområdet (15 km s radius) besøgende vælger de Overnattende gæster skaber en omsætning i samfundet på kr. Samlet skaber de besøgende en udover den omsætning som lægges direkte i omsætning i samfundet på kr. 7 SAGNLANDET LEJRE Heraf udgør kr omsætning i lokalområdet SAGNLANDET skaber LEJRE 23 arbejdspladser udenfor attraktionen Disse 23 arbejdspladser bidrager med kr. SAGNLANDET LEJRES nettobidrag til samfundet, til de offentlige kasser i form afmoms, A-skat, ATP og lign. efter modregning af den direkte betaling til samfundet Samlet set betyder Sagnlandet Lejres virksomhed et afledt bidrag gennem jobskabetse til de offentlige kasser på kr. Når samfundets nettobidrag til SagnLandet på kr. fratrækkes dette beløb, har Sagnlandets virksomhed i 2012 givet et positivt nettobidrag til samfundsøkonomien på kr.

103 IBDO LED ELSESBE RETN ING 12 Sagnlandet Lejres Økonomiske udveksling med samfundet 2012 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kro Betaling til samfund Betaling fra samfund Turistskabte betalinger Samlet bidragsregnskab Betaling til samfund E Turistskabte betal inger Betaling fra samfund Samlet bidragsregnskab SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Sagnlandet Lejre anvender hvert år en del af sin ordinære drift til køb af varer og tjenesteydelser. Fordelingen i hhv. Kommune, Region, øvrige Danmark og Udlandet viser, hvordan Sagnlandet bidrager til erhvervslivets omsætning fordelt på geografi. Fordelingen i hhv. Kommune, Region, øvrige Danmark og Udlandet viser, hvordan Sagnlandet bidrager til erhvervslivets omsætning fordelt på geografi. I alt erlægger Sagnlandet kr. ex. moms i køb af varer og tjenesteydelser. SAGNLANDET LTJRES indkebsstruktu. KrUI% Indenfor Lejre Kommune kr. 17% Indenfor Region Sjælland kr. 22% Resten af Danmark kr. 58 % Udlandet INDKØB, I ALT kr. 3% kr. 100 % Konklusion om SAGNLANDET LEJRES betydning i samfundet ABS-analysen viser, at Sagnlandet Lejres samlede virksomhed bidrager til at skabe en økonomisk merværdi for samfundet på Ca. 1,0 mio. kr. alene anskuet ud fra en markedsøkonomisk synsvinkel. Det viser, at brug af offentlige midler i kulturhistorisk arbejde ikke skal opfattes som en udgift, men derimod som en investering, der kan give et øget samfundsøkonomisk afkast.

104 men værdi, IBDO LEDE LSESBERETN ING 13 Udlandet kr Kommune kr % Øvrige Danmark kr % w Region kr % Vi er desuden stolte over, at vores økonomiske merværdiskabelse er mulig på grundlag af en formålsparagraf, der alene tager sit udgangspunkt i en almennyttig målsætning om at skabe og formidle kulturhistorisk viden til samfundets borgere gennem almen folkeoplysning og undervisning. Det formål repræsenter i sig selv en væsentlig, kvatitativ - ikke økonomisk målbar - der bidrager til at skabe sammenhængskraft, viden og forståelse hos børn og voksne i et alment dannetsesprojekt, der viser mennesket som historieskabt og historieskabende og dermed med ansvar for sine handlinger og valg. Anerkendelsen af vores almennyttige og folkeoplysende dimension kommer også til udtryk gennem godkendelser, eksterne evalueringer og anden opbakning til vores virke: SAGNLANDET LEJRE er klassificeret som et videnspædagogisk aktivitetscenter af Under- visningsmini- steriet, der støtter med driftstilskud. Et videnspædagogisk ak- ti- vi tetscenter står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt til- gænge- lige fænomener og bygger sin vidensformidling på publikums aktive deltagelse. Målet er at børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige, praktisk orienterede og udfordrende aktiviteter for alle sanser. SAGNLANDET LEJRE er af DTA (Danske Turistattraktioner) i 2005 og 2008 evalueret og klassificeret som en 4-sternet attraktion. 4 stjerner tildeles En helstøbt attraktion som på nationalt niveau er af meget høj værdi. SAGNLANDET LEJRE er i 2008 udvalgt af Kulturstyrelsen som én af 200 særligt udvalgte seværdigheder af national interesse og forsynet med det nye, brune Johanneskors, der på vejviserskilte ved landevejene gør opmærksom på, at her ligger en national seværdighed, der er en omvej værd. SAGNLANDET LEJRE er på baggrund af sine vedtægter og formålsparagraf af SKAT godkendt som en alment velgørende/almennyttig institution efter ligningslovens 8A, hvorfor givere kan fratrække gavebeløb i deres skattepligtige indkomst indenfor de i ligningslovens 8A fastsatte grænser. Hendes Majestæt Dronningen har siden 2003 accepteret at være SAGNLANDET LEJRES protektor. Udover at udvikle og tilbyde skoleundervisning, lærer og pædagogkurser, kulturhistoriske events og aktiviteter, forskningssamarbejder, publikati- oner mv. arbejder Sagnlandet løbende på syn-lighed i medierne ved en aktiv presseindsats. Vores presseindsats har de seneste år skabt øget og po- sitiv opmærksomhed om Sagn- Landet Lejres aktiviteter. De mange omtaler i Lokale, regionale og landsdækkende aviser, radiostationer og TV synliggør og brander samtidig hele området.

105 IBDO LEDELSESBERETN ING 14 Herved bidrager Sagnlandet til at skabe positiv opmærksomhed om Lejre Kommune samt støtter op om Roskilde-Lejres og Region Sjællands turismestrategi om at skabe vækst ved fokus på regionens unikke kulturhistoriske værdier. Med ieomtaler i tilbageblik Sagnlandet Lejre har - ganske som andre Lande -forholdt sig aktivt til den verden og de begivenheder, muligheder og udfordringer, der karakteriserer samfundet anno NaturLigvis ud fra vores særlige kulturhistoriske vinkel og værdigrundlag. Sidstnævnte baserer vi på mangfoldighed, forståelse og ansvar for at give børn og unge en god ballst med, når de engang skal opbygge fremtidens samfund. Eller som Johannes V. Jensen har udtrykt det: Kun den, i hvem Fortiden er stuvet op, har Fragt ind i Fremtiden. Her er et par eksempler på hvordan vi i årets løb på forskellig vis har bestræbt os på at fragte fortiden ind i nutiden, så fremtiden kan vokse op på stærke rødder. I 2012 har vi genskabt og indviet et gigantisk vikingetidigt monument og helligsted Skjoldungernes Skibssætning. Skibssætningen er bygget af 123 kæmpesten på i alt 263 ton. Vi har sammen med 300 frivillige fra hele Danmark genopført den med håndkraft og enkel teknologi. Forlægget er hentet i Lejreområdets rige kulturarv fra vikingetiden. For her finder vi Danmarks næstsstørste, men i dag meget ødelagte skibssætning, der vidner om, at Lejreområdet rummer Danmarks fødselsattest. I dette Landskab er sagnene om Danmarks og Danernes første kongeslægt, Skjoldungekongerne, forankret. Vores ambition med at genskabe monumentet med håndkraft og frivillige var at vise, at kulturarv rummer et stort potentiale for opbygning af fællesskab, identiet og ejerskab på tværs af sociale skel. Forudsat man involverer folk i historien på nye måder. At det til fulde er lykkedes opsummeres af ét udsagn fra en af de 300 frivillige, der omfattede mænd og kvinder; børn, unge, voksne og ældre; studerende, erhvervsaktive og pensionerede; håndværkere, akademikere og ufaglærte: 1000 tak for at have haft muligheden for at blive del af en l000årig historie, en del af et samvær, en del af et nærvær, en del af et fællesskab, en del af et nu år har ikke ændret den følelese det er! 1000 tak!

106 IBDO LEDELSESBERETNING 15 Projekt Skjoldungerens Skibssætning har samtidig sat fokus på arbejdet for at skabe en National Park i Roskilde-Lejreområdet, der forener en enestående natur og kulturhistorie. En status som nationalpark kan vise, at borgere, erhvervsdrivende, Landbrug og politikere i fællesskab og dialog kan skabe initiativer, der både tilgodser natur- og kulturarv, men som samtidig skaber vækst gennem udvikling af nye oplevelser, services og produkter. Det er derfor en stor glæde at miljøminister og folketingets miljøudvalg i december 2012 har anbefalet Roskilde-Lejre området som Sjællands første nationalpark efter bl.a. besøg i Sagnlandet Lejre i Sagnlandet har siden 2005 været involeret i forskellige arbejdsgrupper og idag styregruppe som led i den lange proces frem mod en udpegning. I forbindelse med udpegningen udtalte miljøudvalgets formand, Lone LokLindt (R) bl.a.: Der er ingen tvivl om, at nationalparkerne skaber mere opmærksomhed om natur og miljø. Naturen har stor værdi i sig selv, men en status som nationalpark giver samtidig mulighed for ny lokal erhvervsudvikling og markedsføring af unikke oplevelser. Som led i samme strategi og vision for at se og bruge kulturhistorie som et aktiv i samfundsudvikling har Sagnlandet siden 2009 været involveret i formulering og udvikling af Kulturregion Midt- og Væstsjællands projekt Da Danmark blev til. Sagnlandets direktør er formand for projektet, der har til formål at fremme et værdikædesamarbejde under paroten Vikinger-Værdikæder-Vækst. Med lokal forankring i områdets autentiske historie, vil vi involvere borgere, skoler og virksomheder i at bidrage til fortællingen om områdets vikingekonger og Valdemarer, der er en vigtig del af Danmarks historie. Projektet skal skabe lokalt kendskab, ejerskab og stolthed over det sted man bor, går i skole og arbejder samt bidrage til udvikling af nye indtægtsmuligheder gennem f.eks. kulturturisme. Kulturturismen i Danmark udgør kun 4 %, mens den globalt udgør 40% af turismen og er i vækst. I 2012 kulminerede vores projekt foreløbigt med en stor konference med 190 deltagere fra hele landet på Ledreborg Slot. Her satte vi værdikædesamarbejde til debat for at undersøge de vækstpotentialer, der ligger i et samarbejde med udgangs- punkt i kulturhistorien. Deltagere var bl.a. kulturminister Uffe Elbæk samt udenlandske oplægsholderne for best practice eksempler. Hertil en række inviterede repræsentanter for kulturliv, kulturarv, turisme, skolevæsen, hotel og restaurationsbrancen, der blev placeret i debatpaneler, mens konferncier og debatstyrer var journalist Clement Kjærsgaard. Det blev en udbytterig konference, der har givet ideer til nye samarbejder, som projektet nu følger op på. Kulturministeren roste projektets vilje til at gøre op med silotænkning og tænke samarbejde på tværs af brancher: Det projekt I er i gang med her, kan betyde at flere kulturturister kommer til Danmark. Uffe ELbæk opfordrede os til at sætte barren højt, og turde have store ambitioner for at få samarbejdet til at køre bedst muligt. Kulturministeren påpegede at projektets samarbejdsform kan danne skole for, hvordan man bedst får erhvervs- og kulturliv til at arbejde sammen om at formidle kulturhistorie på nye måder. Ikke mindst pga. Da Danmark Blev Til s indsats de sidste 3 år, er der nu i turistbranchen kommet fokus på at bruge Danmarks kulturarv fra Vikingerne til at brande Danmark som spændende rejsemål. I 2012 kom dette bl.a. til udtryk ved at Danmarks nationale turistorganisation VisitDenmark lavede et turistfremstød med Vikinger i front under OL i London. Det skete i samarbejde med Da Danmark blev til, østdansk Turisme m.fl. og med mange kulturaktører indenfor vikingetid. I tre dage huserede danske vikinger fra bl.a. Sagnlandet Lejre, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Roskilde Musuem med at involvere tusindvis af besøgende i historiske aktiviteter i London. De hands-on baserede aktiviteter og den dialog baserede formidling vakte stor interesse hos udenlandske rejsejournalister, turister og englændere. Det har allerede givet anledning til flere besøg i bl.a. Sagnlandet Lejre af rejsearrangører med henblik på at sende engelske og hollandske turister til Danmark på sporet af vikingerne. Ved udgangen af 2012 har vi indenfor vores egne Landegrænser i Sagnlandet udviklet og implementeret nye oplevelsestilbud, der fra 2013 skal understøtte gode turismeoplevelser for såvel inden- som udenlandske turister.

107 IBDO LE DE LSESBERETN ING 16 I efterårsferien 2012 var vi klar til at afprøve ny teknologi i form af 3 audioadventures på dansk, engelsk og tysk målrettet forskellige brugersegmenter: På opdagelse med husmandsbørnene Marinus og Ane, målgruppe: forældre og børn 6 år+. Med Mosemanden i de dødes verden, målgruppe: Teenagere. Og Fra Beowulf til H.C. Andersen, målgruppe voksne. Udgangspunktet for hver fortælling har været at skabe velfungerende historier, der både skaber sammenhæng mellem Lejreområdets landskab og natur, Sagnlandets historiske miljøer og universer og Danmarkshistorien. De tre audioadventures afspilles på små handy pick-up guides, der aktiveres ved fotoceller placeret i landskabet. Guiderne udlånes gratis til Sagnlandets gæster fra og med I august 2012 kunne vi indvie et nyt aktivitetesområde i Sagnlandet, Arkæologisk Værksted. Inden gik måneders udvikling af koncept og test på fokusgrupper i form af udvalgte skolebørn førend aktivtetsområdet fik sin endelige udformning. Målet med det Arkæologiske Værksted er at gøre gæsterne til aktive medskabere af deres egen oplevelse ved selv at Lade dem prøve flere eksempler på arkæologernes arbejdsmetoder i praksis. Den involverende metode skal give gæsterne øget interesse for og viden om både fortidens samfund, naturgrundlag, levevis og handelskontakter og arkæotogernes videnskabelige arbejde med at stykke Danmarkshistorien sammen af små og større fund fra nær og fjern. Det var samtidig vigtigt, at der skulle være tale om en familieoplevelse hvor både forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn i høj grad blev inspireret til at arbejde sammen om finde brikkerne til historiens puslespil og placere samme brikker ind i en større fortælling om tidligere tiders samfund. Det skulle sikre, at hele familien kom hjem med både en god fælles oplevelse og ny viden og indsigt i fortiden. For at opfylde disse kriterier, valgte vi et koncept, hvor de små ting skulle fortælle de store historier. Derfor har vi udvalgt genstande og fundtyper, der på forskellig vis fortæller om: Menneskers samspil på tværs af Europa gennem historien. Menneskers måde at forholde sig til døden på gennem begravelser af deres frænder gennem historien. Og endelig arkæologernes metoder til at aflæse disse forhold ud fra små som store genstande udgravet af jorden. Det Arkæologiske Værksted er allerede blevet en stor succes. Det selvaktiverende store vandsold, hvor børn og voksne selv kan finde Sagnlandets Danefæ fra hele oldtiden i form af bl.a. rav fra stenalderen, potteskår fra hele oldtiden, romerske denarer og glasperler, engelske vikingemønter, danske vikingemønter slået i England, arabiske mønter fra vikingtiden, mennesketænder fra faldne udenlandske lejesoldater på Trelleborg og ringe fra brynjer og meget mere er et tilløbsstykke. Det samme er udgravningsfelterne, hvor man selv kan udgrave menneskeskelletter med gravgaver og prøve metaldetektorer sammen med Sagnlandets instruktører i højsæsonen. Fælles for de fundne genstande er, at de knytter hele Europa og Orienten sammen på uventede måder. Et stort verdenskort i det Arkæologiske Værksted viser gennem vandsoldets fund, at mennesker og kulturer altid er udviklet i mødet med andre kulturer. Det være sig gennem både krig, handel og alliancer. Kulturmøder i nutiden var en af de store oplevelser i Sagnlandet Lejre i juli var vii samarbejde med Qasigiannguit Museum, Grønland, arrangør af og vært for en Nordisk Kulturfestival. Gennem en hel uge satte vi fokus på menneskehedens første subsistensform: Livet som Jæger- og Samler. Hensigten var at formidle vores forfædres store kreativitet og dygtighed i udnyttelse af naturressourcer og tilpasning til ekstreme klimatiske forhold. Festivalen havde 42 inviterede deltagere fra Grønland, Sverige, Finland, Norge, USA og Danmark. Festivatens form var baseret på faglig dybde, bred formidlingsmæssig appel og håndværksmæssig kvalitet. Festivalens program og aktiviteter var lagt an på at sikre, at de inviterede deltagere fik lejlighed til netværks- og kompetence opbygning på tværs af forskellige fagområder, nationaliteter, formidlingsformer og didaktik. Festivalen blev en stor succes, og vi lykkedes med at bygge bro mellem frivillige Et professionelle og mellem vidensinstitutioner Et borgere. Sidstnævnte sikrede vi ved at arbejde med forskellige didaktiske formidlings- og læringsmetoder i form af foredrag, workshops og levendegjort formidling for SagnLandets gæster, hvor ca besøgende fik lejlighed til at stifte bekendtskab med en hel anden måde at Leve og bo på.

108 IBDO LEDELSESBERETNING 17 Menneskets kreativitivt, forståelse for håndværk samt metoder til at formidle fortiden med appel til nutiden var et fokusområde i et samarbejdsprojekt mellem Sagniandet Lejre og Cambridge University i sommeren Over 2½ uge i juli-august gennemførte tre Ph.d. studerende fra Cambridge deltager observationer på vores medarbejdere i de historiske værksteder Potten og Dragtværksted, Skoletjeneste og Formidlingsafdeling, ligesom de studerende selv deltog aktivt i formidtingen. De studerende opbyggede empirisk materiale gennem en Lang række fokusgruppe interviews med både ansatte og gæster samtidig med, at de iagttog og registrerede kropssprog og anden non-verval kommunikation, der opstår i mødet mellem håndværker og arkæologisk objekt og mellem gæster og hands-on aktiviteter. Projektet kombinerer arkæologi, didaktik og sociologi for at belyse hvilken form for indtevelse, oplevelse og læring folk får gennem Sagnlandets hands-on aktiviteter og levendegørelse. De mange observationer er pt. ved at blive bearbejdet i Cambridge, men en foreløbig syntese fra projektets leder, Dr. Marie Louise Stig Sørensen, Div. of Archaeology, University of Cambridge lyder: The observations strongly supported the reality behind Lejre s motto of learning by doing; and suggest this remains the most valuable and distinct aspect of the place. It was noteworthy that many people had been to the workshops on previous visits or expressed a wish to return. It was also noteworthy that the objects made were considered of value and people would take them with them or come back at the end of their visit to pick them up. The level of absorbance, measured through the levet of concentration and the time used at the activity, was striking and suggests the experience may have deep impact. I 2012 var Sagnlandets Dragtværksted og Potten vært for et internationalt kursus ancient textile production. Vores dygtige sæsonansatte rekonstruktionshåndværkere tilrettelagde kurset i samarbejde med CTR, Danmarks grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning. Ved at tilrettelæggelse sådanne kurser får Sagnlandet selv tilført den nyeste viden og input til egen formidling, undervisning og eksperimental arkæologiske forsøg I alt deltog 19 forskere med historisk eller arkæologisk baggrund fra 12 lande: Japan, Iran, Israel, Italien, Frankrig, Østrig, Tyskland, England, Danmark, Sverige og USA. Værkstedernes tekstilarkæolog, vævere og pottemagere gav deltagerne et grundlæggende indblik i tekstilproduktions grundteknikker på det 4 dage lange kursus. De internationale forskere fik førstehåndserfaring med forberedelse af hør- og uldfibre tit håndspinding, vævning på opstadvæv, plantefarvning samt fremstilling af tekstilredskaber i ler og træ. En praktisk viden om håndværk og oldtidens teknologier er afgørende for på kvalificeret vis at fortolke arkæologiske tekstilmaterialer og redskaber og sætte sådanne fund ind i en større historisk og arkæologisk sammenhæng. Deltagerne udtrykte overordentlig stor tilfredshed med udbyttet af kurset som f.eks. Paola Cessari, private textile conservator, Firenze Italien: Thank you 50 much for sending the picture of ali of us and thank you a bt to you and ali the other people involved in the organization and teaching at the courses. It was a great experience, I learned a tot and really hope there will be another workshop like this in the future. Sagnlandets Skoletjeneste tilbyder en bred vifte af aktiviteter og undervisningstilbud målrettet undervisningssektoren. I 2012 har knap børn besøgt Sagnlandet i forbindelse med skolebesøg og af disse har knap halvdelen fulgt et af vores mange daglange undervisnings forløb. De foregår i et uformelt læringsmiljø, hvor Sagnlandets genskabte historiske miljøer fra Jægerstenalder til 1800-tal og vores alsidige natur/kulturlandskab, danner rammen. Vi inddrager grundskolens elever i en levende undervisningsform baseret på pædagogiske metoder som bl.a. lærer i rolle og learning by doing. I Sagnlandet optræder vores undervisere som historiens øjenvidner. De møder eleverne iklædt datidens dragter og udforder børnene på både hænder og hoved. Eleverne opøver både praktiske og sociale færdigheder samtidig med, at de får historisk viden om den periode, de med alle sanser indlever sig i. Vores undervisningsform styrker samtidig klassens fælleskab. Det har en 4. klasses lærer på lejrskole i vikingetiden udtrykt på denne måde: Teori omsættes til praksis - eleverne har haft en skøn oplevelse. Fælles sociale oplevelser har virkelig sat fokus på venskab, samarbejde osv.

109 IBDO LEDELSESBERETNING 18 I 2012 har vi arbejdet med udvikling af en ny form for undervisningforløb målrettet fagene teknologi og teknologihistorie på unddomsuddannelserne på de tekniske gymnasier, HTX. I dialog med Lærere og prøveklasser fra Roskilde HTX har vi testet tre heldagsforløb: Flint: Fra Danmarks første eksportråstof til informationssamfundets mikrochips ; Træet og tørvemosens kultur- og teknologihistorie ; Ler: Fra oldtidens mursten i BabyLonien til nutidens lossepladsmembraner. Disse tilbud udbyder vi fra I 2012 har SagnLandets Skoletjeneste også lavet nye tilbud for de mindste børn. I et godt samarbejde med Lejre Kommunes afdeling for Børn & Ungdom, har vi skabt to dukketeaterforestillinger til kommunens årlige børnekutturuge Kram Kamelen, hvor temaet i 2012 var Teater. I Krikkebjerghuse oplevede børnene H.C. Andersens eventyr om den lille pige Elisas kamp for at befri sine 11 brødre, der er forvandlet til vilde svaner. I vikingeområdet Ravnebjerg tog vi fat på den nordiske mytologi, hvor børnene oplevede vikingernes gudeverden og fulgte med i en dramatisk fødsel af tre besynderlige børn: Hel, Midgårdsormen og Fenrisulven. Alt udført ved hjælp af et skønt gudegalleri i træ, fremstillet af Sagnlandets træsmed. I foråret 2012 indgik Sagnlandet Lejre en formel partnerskabsaftale med Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) om at etablere et fagligt og forskningsmæssigt samarbejde indenfor de fagligheder og uddannelser, som Erhvervsakademiet udbyder for dermed at kunne give Erhvervsakademi Sjællands elever og studerende mulighed for praksisnære merkantile uddannelseselementer og give Sagnlandet Lejre adgang til de IT- og merkantile kompetencer, der er på Erhvervsakademi Sjælland. I 2012 har IT-studerende ved EASJ således udviklet og implementeret en ny GPS-mission Landskabets Magi til turister i samarbejde med Sagnlandets Formidlingsafdeling. Og et nyt elektronisk Forsknings- & Arkivsystem til Sagnlandets eget brug er undervejs i et samarbejde med Sagnlandets Forskningsafdeling. Sidstnævnte projekt forventes afsluttet og implementeret i 2013 og skal tilvejebringe et effektivt informationssøgningsredskab for Sagnlandets forskningsarkviv og omfangsrige specialbibliotek med over 9000 værker. Jeg vil afrunde Sagnlandet Lejres årsberetning 2012 med at takke mine engagerede og kreative medarbejdere, frivillige fra Sagnlandets Venner og min bestyrelse i Sagnlandet samt vores mange netværks- og projektsamarbejdspartnere for samarbejdet. Sidst men ikke mindst skal lyde en varm tak til fonde, puljer, offentlige institutioner, sponsorer og andre aktører, der økonomisk har bakket op om Sagnlandet Lejres virke i 2012.

110 IBDO LEDE LSESBERETN ING 19 Tak til bidragsydere For støtte til Sagnlandets Lejres ordinære drift takkes: Undervisningsministeriet og Lejre Kommune. For bistand og økonomisk støtte og tilsagn om støtte til udvik(ingsprojekter og særlige aktiviteter takkes: Arbejdsmarkedets Feriefond (projekt: FortidsopleveLser for Alle - aktiverende vidensformidting for børn og voksne), Da Danmark Blev Til (projekt: Når mørket falder på), Erhvervsakademi Sjælland (projekt: Udvikling af GPS-baseret værktøj til publikumsformidling og Forsknings- a Arkivsystem), Friluftsrådet (projekt: Skjoldungernes skibssætning og projekt På opdagelse med Fortidspatruljen), Kulturministeriet (projekt: Da Danmark blev til), Kutturregion Midt- og Vestsjælland (projekt Da Danmark blev til), Lejre Kommune (projekt Sagnkongernes Verden), Region Sjælland (projekt: Da Danmark blev til), Sagnlandets Venner i Lejre (frivillig hjælp), Skjoldungetandet (projekt: Skjoldungernes skibssætning), Skoletjenesten (udstationering af to ½-tids SKT medarbejdere) Velux Fonden (projekt: Rundt om Skarpsallingkarret. Danish design 3250 før Kristi fødsel). østdansk Turisme (projekt: Da Danmark blev til). For sponsorater takkes Frisko Is, Alm. Brand, Roskilde afdeling --- ± t Lars Holten, direktør

111 IBDO ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 20 Årsrapporten for Fonden SagnLandet Lejre Historisk-arkæologisk forsknings- og formidlingscenter for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Som indtægtskriterium anvendes for entréindtægter mv. betalingstidspunktet, og for salg af varer- og tjenesteydelser anvendes faktureringstidspunktet. Tilsagn om tilskud til hel eller delvis dækning af konkrete projekter indtægtsføres i takt med at omkostningerne vedrørende projekterne udgiftsføres. ndtægter ved udlejning, indtægtsføres over udlejningsperioden. Vareforbrug Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets entréindtægter mv. Herunder indgår omkostninger til reparation og vedligeholdelse af den permanente udstilling. Omkostninger i forbindelse med ideudvikling og forprojektering af særudstillinger udgiftsføres i det regnskabsår disse afholdes. Omkostninger til opbygning af drift af særudstiltinger udgiftsføres over udstillingsperioden. Andre eksterne omkostninger indeholder endvidere omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, Lokaler, tab på debitorer mv. Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige LejeaftaLer indregnes i resultatopgørel sen over kontraktens løbetid. Fondens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

112 IBDO ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 21 Personaleomkostninger PersonaLeomkostninger omfatter Løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkost ninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgøretser fra offentlige myndigheder. Finansielle indtægter og omkostninger FinansietLe indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger mv. indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. AfskrivningsgrundLaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Indgangsbygningen er dog i 1998 ekstraordinært afskrevet med 3 mio. kr. svarende til tilskuddet fra Velux Fonden af 1981 og Villum Kann Rasmussen Fonden. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Bygninger 50 år 0% Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-10 år 0% Småanskaffelser med en kostpris på under 12,3 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i gørelsen i anskaffelsesåret. resultatop Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Dyrebestand Dyrebestand måles til anslået markedspris/kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I Lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hj emtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter følgende regnskabsår.

113 IBDO ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 22 Andre hensatte forpligtelser Periodisering af nybyggeri, opført under hensatte forpligtelser, vedrører modtagne tilskud samt tilskrevne renter på byggekontoen for igangværende nybyggeri. Derudover er der afsat henlæggelser til konkretiserede projekter. Dette består af modtagne støttemidler til fastlagte aktiviteter, hvor aktiviteten enten ikke er afsluttet eller påbegyndt, men hvor tilskuddet er modtaget. Gældsforp ligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter, passiver Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

114 BDO 23 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR- 31. DECEMBER Note NETTOOMSÆTNING Vareforbrug BRUTTORESULTAT Personaleomkostninger Eksterne omkostninger Af-og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger RESULTAT FØRSKÅT Skat af årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT kr. tkr. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført resultat IALT

115 IBDO BALANCE 31. DECEMBER 24 AKTIVER Note kr. tkr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriet og inventar Dyrebestand Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Fryserum Vareributik/kiosk Formidlingsmateriale Mad, is og persona(etøj Varelager Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvider OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

116 IBDO BALANCE 31. DECEMBER 25 PASSIVER Note kr. tkr. Grundkapital Særlig fond Overført overskud EGENKAPITAL Periodisering nybyggeri Andre hensættelser HENSATTE FORPLIGTELSER Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligte(ser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv 8 Pantsætninger og sikkerhedsstihelser 9

117 IBDO NOTER Note kr. tkr. Personaleomkostninger Lønoggager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger kr. tkr. Eksterne omkostninger 2 Tekstafsnit Af- og nedskrivninger 3 Materielle antægsaktiver 4 Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Andre tilgodehavender 5 Egenkapital 6 Overført Grundkapital Særlig fond overskud I alt Egenkapital 1. januar Forslag til årets resultatdisponering Egenkapital 31. december Grundkapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

118 BDO NOTER Note kr. tkr. Anden gæld 7 Eventualposter mv. 8 Fonden har indgået operationelle Leje- og Leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 27 tkr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 15 mdr. med en samlet restleasingydelse på 33 tkr. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9 Fondens aktiver er ikke behæftet med pant, ligesom fonden ikke har stillet sikkerheder.

119 Bilag: 2.5. Magisk - kunst i oldtiden.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70724/13

120 24. maj 2013 PRESSEMEDDELELSE Magisk? kunst i oldtiden Særudstilling på Lejre Museum Vi oplever ofte at stå foran et symbol, et logo eller et piktogram, som giver os en klar information om et emne. Det kan være en færdselstavle, en institution eller et begreb. Men det er kun fordi, at symbolet er en del af vores kultur, at vi forstår det. Symbolet er en kode, som udløser en mængde information for den indviede. For den fremmede kan symbolet derimod kun afkodes med besvær, eller måske slet ikke. Det kan gælde mennesker fra en helt anden kulturkreds, eller fra en anden tidsalder som os, når vi ser på oldtidens kunst og billedverden. Barokspænde af bronze fra Kirke Hyllinge. ca e. kr. Roskilde Museum Lejre Museum Orehøjvej 4 B Gl. Lejre 4320 Lejre Danmark T lejremuseum@roskilde.dk Og netop oldtidens kunst og billedverden og den betydning der måske / måske ikke ligger gemt bag oldtidens motivverden, er temaet i Lejre Museum nye udstilling: Magisk? kunst i oldtiden. Udstillingen formidler via film, fortællinger samt lokale og nationale arkæologiske fund, eksempler på oldtidens fantastiske kunst og den symbolik der ligger i motiverne. En symbolik, der for oldtiden mennesker var let forståelig, men som i dag synes at være gået tabt. Udstillingen kan ses på Lejre Museum fra 1. juni 2013 til 27. april 2014 For yderligere oplysninger kontakt: Navn: Søren Moses, Museumsinspektør Direkte tlf: Mail: sorenmoses@roskilde.dk Venlig hilsen Roskilde Museum Læs mere om udstillingen på næste side. Side 1/2

121 Om udstillingens tema: Den forhistoriske kunst er oftest bevaret på redskaber og genstande eller på naturens stenflader. Men det er kun en flig af helheden, vi kan se meget er gået tabt med de let forgængelige organiske materialer som træ, skind og tekstil. Motiverne er både figurative og geometriske, og mange har sikkert udviklet en ren dekorativ rolle med tiden. Men enhver bevidst tilføjelse på eksempelvis et redskab, ud over det rent funktionelle, er et udslag af menneskets kunstneriske trang. At behovet for kunst er lige så gammelt som selve menneskeslægten er begribeligt, men betydningen facitlisten fortaber sig ofte i glemslens tåger. Og dog er intet opstået tilfældigt, selv om vi i dag må gætte os frem til betydningen. Kunsten i fortiden er som et sprog, vi kun vanskeligt kan læse. Først i løbet af jernalderen, hvor de skriftlige kilder kommer til hjælp, løftes lidt af sløret. Men til alle tider har kunsten bestået af billeder og symboler, rettet mod de, som forstod. De kunne symbolisere religion, tilhørsforhold, overskud for den indviede var budskabet klart. Især i de ældste perioder er betydningen skjult for os. Alligevel kan vi følge menneskenes fokus gennem de materialer og genstande, de valgte at udsmykke. I jægerstenalderen er det blandt andet knogler fra jagtvildt, der er i fokus. Men efter landbrugets indførelse koncentrerede man sig om lerkarrene, der fulgte i kølvandet på behovet for opbevaring af afgrøder. Menneskene har således brugt kunsten til at værdilade de mest dyrebare genstande. Vi oplever ofte at stå foran et symbol, et logo eller et piktogram, som giver os en klar information om et emne. Det kan være en færdselstavle, en institution eller et begreb. Men det er kun fordi, at symbolet er en del af vores kultur, at vi forstår det. Symbolet er en kode, som udløser en mængde information for den indviede. For den fremmede kan symbolet derimod kun afkodes med besvær, eller måske slet ikke. Det kan gælde mennesker fra en helt anden kulturkreds, eller fra en anden tidsalder som os, når vi ser på fortidens kunst og billedverden. Side 2/2

122 Bilag: 2.6. Skru op vindere i Roskilde Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71910/13

123 Pressemeddelelse 29. maj 2013 Vinderbands fra Roskilde og Lejre tager på miniturné. Tre bands fra Roskilde og Lejre løb i foråret med sejren i den regionale bandkonkurrence Skru OP. De tager nu sammen på miniturné og runder Gimle 6. juni kl. 20. De unge talenter har i månederne op til turnéstart været en tur forbi Bandakademiet i Roskilde, hvor bl.a. Tobias Kippenberger fra The Floor is Made of Lava har hjulpet dem med til at udvikle deres sceneoptræden og sangskrivning. The Strips, Madson og Buhlshit kan også opleves senere på sommeren til én af de traditionsrige byparkskoncerter. Tourplan: Tapperiet i Køge lørdag d. 1. juni kl. 20. Campus Haslev tirsdag d. 4. juni kl. 16. Gimle i Roskilde torsdag d. 6. juni kl. 20. Byparkskoncerterne i Roskilde tirsdag d. 9. juli. Madson Madson er et nyt skud på stammen på den danske singer-songwriter-scene. Stilen er ydmyg, musikken funklende og sangskrivningen emmer allerede af godt håndværk. Med sin pop og americana inspirerede musik, leverer Madson et smukt, organisk og vedkommende udtryk. Buhlshit Buhlshit er Roskildes nye Power-HipHop band. Her lægges der vægt på god lyrik som indgår i et hæsblæsende samspil med det energiske band. Stilen er flabet og energiniveauet højt. The Strips The Strips blev født en stormfuld efterårsaften, i ruinerne af den nedbrændte Hoptrup Efterskole. The Strips vil hive dig ind i en verden af rebelsk Rock N Roll, blæsende ballader og forvrænget guitar. OM Skru Op Skru Op er et samarbejde mellem regionens musikskoler, spillesteder og Bandakademiet i Roskilde. Missionen med Skru Op er at styrke fødekæden for den rytmiske musik og de rytmiske talenter i Region Sjælland. Det sker ved at danne bro mellem unge bands, spillesteder og professionelle coaches i Bandakademiet samt ved at sætte sangskrivning og arbejdet med eget materiale på dagsordnen i musikskolerne. Yderligere information, kontakt: Christian Peter Sekjær, Bandakademiet, tlf , christianps@roskilde.dk

124 Bilag: 2.7. Gammel skolestue 2 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71912/13

125 Til Kommunalbestyrelsen Lejre kommune Bramsnæs Lokalhistoriske forening Emne: Gammel skolestue. Bramsnæs lokalhistoriske Forening er i besiddelse af en komplet, gammel skolestue, som bliver brugt til fremvisning for skoleelever, så de kan se, hvordan deres bedsteog oldeforældre gik i skole. Skolestuen i dag er opbevaret i uhensigtsmæssige lokaler i Sæby Præstegårds gamle driftsbygning. Sognepræst Helene W. Rasmussen her meddelt os, at vi ikke kan fortsætte med at have skolestuen i præstegården, fordi sognet har planer om at anvende lokalet selv. Vi har før, for cirka 1 år siden, rettet mundtlig henvendelse til forvaltningen herom, og blev positivt mødt, idet man lovede at ville holde øje med, om der skulle være et muligt og egnet lokale til skolestuen. Vi har desværre ikke hørt noget siden og føler derfor, at vi er nødsaget til at gå videre med sagen og anmode Kommunalbestyrelsen om at se på den, da vi kan risikere at stå med en historisk værdifuld skolestue, der enten må destrueres eller anbringes på et lager, så den ikke kan anvendes. Det er vores forhåbning, at vi kan få skolestuen anbragt på et varigt sted, hvor den kan anvendes, og gerne et sted, hvortil der er let adgang med offentlige transportmidler, så det er let for skoleklasser besøge den gamle skolestue, f. eks. et tomt lokale på en af kommunens nuværende eller forhenværende skoler. Vi vil naturligvis også være glade for en anden brugbar løsning. Vi håber på en positiv behandling af vores sag. Ejby d. 14 juni 2013 På bestyrelsens vegne Bjarne Holm Formand

126 Bilag: 2.8. Notat - Regler for byggetilladelse Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74226/13

127 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Regler for byggetilladelse Ina Frederiksen D E infr@lejre.dk Dato: 17. juli 2013 I forbindelse med behandling af sagen om renovering af tennisbaner i Hvalsø har Udvalget for Kultur & Fritid J.nr.: på 13/13226 mødet den 8. maj 2013 ønsket et uddybet notat vedrørende byggetilladelse. Regler for byggetilladelse: Der kræves byggetilladelse til byggeri hvis byggeloven er gældende for byggeriet. Der er enkelte undtagelser, der kan findes under Bygningsreglementet 2010, kapitel 1.6, Kopi er vedlagt sagen. Hvis et byggeri ikke er omfattet af undtagelserne i reglementets kapitel 1.6 kræves der en byggetilladelse. Et byggeri er i den sammenhæng: 1. Opførelse af ny bebyggelse 2. Opførelse af tilbygning til bebyggelse 3. Ombygning eller andre forandringer i bebyggelse 4. Ændringer i anvendelsen af bebyggelse 5. Nedrivning af bebyggelse I det konkrete tilfælde kan administrationen vurdere, at en ombygning eller ændring er af så underordnet betydning, at det ikke kræver en tilladelse, men det er vores vurdering, så udgangspunktet er de fem punkter ovenfor. Med bebyggelse menes: 1. Bygninger 2. Mure (på mere end 1,8 meters højde) 3. Andre faste konstruktioner (herunder legepladsredskaber) 4. Anlæg (herunder belysning, men dog ikke vejbelysning på offentlige veje) 5. Transportable konstruktioner, der benyttes til samme formål som man ellers ville benytte en bygning, f.eks. opbevaring, kontor, m.m. Det kræver ingen byggetilladelse at udføre byggeri, der alene udføres under jordoverfladen eller i jordhøjde, dvs. f.eks. flisebelægninger, sandkasser, boldbaner (uden faste sportsredskaber) m.m.

128 Bilag: 2.9. Udsnit af Bygningsreglementet Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74242/13

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140 Bilag: 3.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57184/13

141 LEJRE ROTARY maj 2013 Til udvalget for Kultur og Fritid Lejre Rotary vil hermed søge om fritagelse for halleje i forbindelse med det julefrokost arrangement, som Lejre Rotary nu har afholdt i 3 år i Hvalsø-Hallerne Begrundelsen for vor ansøgning er følgende: overskuddet går 100% til kontingentstøtte og støtte til udstyr til unge under 18 år i lokalområdets foreningsliv. at Rotary DK's støttefond giver tilsvarende støtte til udstyr til ungdommen i foreningerne, hvilket betyder, at det beløb, som Lejre Rotary donere dobles op af Rotary DK alle personer, som sikrer arrangementets gennemførelse, er frivillige og arbejde gratis. Lejre Rotary er en social og humanitær forening. Vi kan endvidere oplyse, at Lejre Rotary er medlem af Rotary internationalt, som har en af verdens bedst organiserede organisation af udvekslingsstudenter. Lejre Rotary arbejder voldsomt på at medlemsantallet størrelse kan sikre udsendelser af studenter fra lokalområdet. Lejre Rotary har indtil nu doneret ca ,- kr. til unge i ca. 20 forskellige foreninger i Lejre. Sådanne arrangementers succes er naturligvis temmelig afhængig af bl.a. valg af musik-band. I dec deltog desværre ikke helt så mange som tidligere år, hvilket kan ses af regnskaberne. Lejre Rotary vil meget gerne donere de ,- kr., som vi tidligere har betalt i halleje, til unge, som har behov for støtte til at deltage i f.eks. spejder, fodbold, ridning o.m.m.

142 LEJRE ROTARY Vedhæftet er regnskaberne for de 3 gennemførte arrangementer, hvoraf det kan ses, at resultatet for 2012 kun lige kan levere de ,- kr. til halleje, hvorefter der ikke bliver penge til donationer til unge. Skal Lerje Rotary betale halleje på kr ,- vil det naturligvis få stor indflydelse på vore overvejelser om, hvorvidt det er anstrengelserne værd at gennemføre et så stort arrangement for personer. Det er samtidig vor opfattelse, at prislisten i Hvalsø-Hallerne for leje af lokaler en lørdag til kr ,- gælder kommercielle virksomheder. Lejre Rotary er på ingen måde en kommerciel virksomhed. Vi håber, at Udvalget for Kultur og Fritid vil se positivt på vor ansøgning. Med venlig hilsen Peter Walsøe Past præsident Lejre Rotary

143 Bilag: 3.2. Regnskab Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57185/13

144 Lejre Rotary - Julefrokost 1 Enheds-priser Internt budget - Udkast Budget 2012 Budget 2012 Antal betalende deltagere gsn billetpris 365 Indtægter Salg af billetter Salg af vin, øl og vand Andre indtægter (lotteri) 0 0 Andre indtægter (gardarobe) Salg af vare Sum indtægter Udgifter Brian Adams Brian Adams ekstra 0 0 Opvarmning/hyggemusik Leje af scene 0 0 Scenetæppe og lys 0 0 Leje af stole 0 0 Julefrokostmenu Fortæring og gaver - hjælpere Køb af vin, øl og vand m.v Proppenge + øl fra Café Blomster og udsmykning af borde Annoncer PR-materiale, plakater, flyers m.v Trykning af billetter Leje af service og porselæn Koda Afgift til café og hal Evt. oprydning og rengøring Dørmænd Div. Uforudsete Isterninger Lokaleleje Cafe Leje af tropekølere Krus Kaffe Frellsen Porto

145 Lodder mm Sum udgifter overskud/underskud

146 1/ Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Regnskab 2012 Bemærkninger Gennemsnit pr. deltager 342,6 Gennemsnit pr. deltager 313, Rotary kuverter Usikkert hvad vi skal betale

147

148 Bilag: 4.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67336/13

149 Lejre Kommune Udvalget for Kultur og fritid. Ansøgning om tilskud til markering af 25 års jubilæumsudstilling Hvor formålet er en Donation til Kræftens Bekæmpelse. 27. juni 2013 Galleri Gl. Lejre har igennem 25 år med stor succes lavet udstillinger med anerkendte danske og udenlandske kunstnere og afholder derfor en speciel jubilæumsudstilling 7. september 6. oktober 2013 Den nye teknologi tages i brug, som event. En række af galleriets kunstnere laver et maleri eller en skulptur til et udvalgt musikstykke. Musikstykket er inspiration til værket. Under udstillingen skal det være muligt at høre dette, når man ser det pågældende værk, så oplevelsen består af både billede og lyd. Alle værker sælges eller kommer på auktion, og pengene fra auktionen eller 50% af salget doneres til Kræftens Bekæmpelse. Galleri Gl. Lejre ansøger om tilskud til finansiering af 1) Fremstilling og udsendelse af katalog over værkerne, der bortauktioneres. 2) Tekniske midler til at afspille musikken til de enkelte værker under udstillingen. 3) Leje af TV med storskærm til retrospektiv fremvisning af galleriets highlights. 4) 2 stk. GPS Tracking System, til event. Kunstnerne bag værkerne er blandt andre: Jonas Pihl, Bent Holstein, Uffe Christoffersen, Anette Hoff- Jessen, Rasmus Lütken, Peter Griffin, Peter Lunding, Knud Nielsen, Inara Petrusevich, Duggie Fields, Hans Tyrrestrup, Gitte Winther, Erik Brandt, Heidi P., Maibritt Ulvedal Bjelke og Inka Sigel, Musikstykkerne kan være alt fra Beethoven til Beatles, som vælges af kunstnerne i dialog med galleriet. Forud for udstillingen produceres og udsendes et katalog, der indeholder en oversigt over de værker, der kan bydes på under auktionen med angivelse af kunstner og det musikstykke, der har været inspirationskilde til værket. Som event på dagen sendes 2 stk. kunstværker op med balloner. Åbning og event d. 7. september Der kan bydes på værkerne frem til d. 6. oktober Der bliver hængt QR-koder ved værkerne, som man kan scanne med sin smartphone og på den måde høre musikken ved det enkelte værk. Besøgende uden smartphones får udleveret en ipod shuffle med musikken, der er nummereret som kunstværkerne. Under åbningen vil der på en tv-monitor vises highlights fra galleriets første 25 år. Galleri Gl. Lejre har i 25 år sat Lejre på Danmarks kortet på kultur siden, ved at udstille moderne kunst på højt niveau. Dansk og international, ung og eksperimenterende, såvel som gamle anerkendte kunstnere. Dette har været et åbent og gratis tilbud til alle interesserede. På den måde har Galleri Gl. Lejre i 25 år også været med til personligt at støtte og give et rigt og mangfoldigt kulturliv til glæde for borgerne. Jeg håber Udvalget for Kultur og fritid vil se positivt på arrangementet. Det betyder meget for mig at kunne støtte Kræftens Bekæmpelse, og samtidig komme med et godt kulturelt initiativ i samarbejde med alle kunstnerne. Med venlig hilsen Dorte Philipsen. Dorte Smedegaard Philipsen, Orehøjvej 1A, 4320 Lejre, Tlf , Mobil , Fax Giro SE nr philipsen@galleri-gl-lejre.dk

150 Bilag: 4.2. Budget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67338/13

151 Budget Katalog og invitation, 1000 styk = kr ,- Foto af malerier = kr ,- Porto i forbindelse med udsendelse, invitation 700 stk. = kr ,- Porto i forbindelse med udsendelse, katalog 400 stk. = kr ,- Konvolutter 400 stk. = kr ,- ipod shuffle 6 stk. á kr. 436,- = kr ,- TV-monitor 55 tommer, 1 weekend med opsætning og nedtagning = kr ,- 2 stk. GPS Tracking System = kr ,- Teknisk support = kr ,- Samlet budget inkl. moms = kr ,- Dorte Smedegaard Philipsen, Orehøjvej 1A, 4320 Lejre, Tlf , Mobil , Fax Giro SE nr philipsen@galleri-gl-lejre.dk

152 Bilag: 4.3. Beskrivelse af deltagende kunstnere Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67340/13

153 Kort orientering om kunstnerne (udvalgt udsnit) Jonas Pihl blev udklækket fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2008 og er nu ved at etablere sig som kunstner. Der er meget at se på i Jonas Pihls værker. Rum dannes, sættes i bevægelse, udstrækkes til bristepunktet, bøjer, foldes og strækkes; linier forsvinder i maleriets imaginære dybder og materialiserer sig i striber af farvet pølse, flader krummes, indad og udad, vrides indtil de når et punkt hvor de er mere end bare flader, men faktisk bliver til figurer, der figurerer på og i maleriet.»jeg ser mønstre og monstre, når jeg lukker øjnene om aftenen. Evigt kaleidoskopisk udfoldende og forvrængende. En malstrøm af syrede vision. Når jeg er på nippet til at blive skør, åbner jeg øjnene. Jeg maler for at overleve. Det er et must for mig at få de visioner ud.«uddannelse: Kunstakademiet i København Udstillinger: Jonas har udstillet i Galleri Gl. Lejre siden Han har desuden udstillet på både separat- og gruppeudstillinger i bl.a. København og New York. Bent Holstein har udstillet i Galleri Gl. Lejre siden Holstein har en imponerende kunstnerisk karriere bag sig, med udstillinger i Danmark, Europa, Washington og New York og med et altid forandrende og kunstnerisk udtryk og motiv. De seneste værker har været præget af drømmende og magiske naturscenarier, nogle i kraftige varme farver og andre mere afdæmpede. Repræsenteret på bl.a: Ny Carlsberg Fonden, Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, National Gallery of Art, Washington, Museum of Modern Art, New York, Kunstindustrimuseet, Warszawa, Norden Hus, Reykjavik, Århus Kunstmuseum, Fyns Stifts Kujstmuseum, Kunstindustrimuseet København. Udsmykninger: Gavl-udsmykning i Smallegade på Frederiksberg. Udført i samarbejde med Galleri Gl. Lejre, doneret af Weimanns fond. Herudover Danmarks Pædagogiske Universitet, Carlsberg Bryggerierne, Nationalbanken, Udenrigsministeriet i København, UNESCO (FN) i New York og flere andre i ind- og udland. Uffe Christoffersen er en original og talentfuld kunstner, der på én gang er disciplineret og nutidig i sit udtryk. Hans kunst kan stå som eksponent for den nyekspressionistiske bevægelse i dansk kunst. Malerierne er ekspressive, og motiverne er ofte tigeren eller figurer hentet fra mytologien. Han havde sin debut på Charlottenborgs Forårsudstillling i Medlem af kunstnergruppen Violet Sol fra Bosiddende i Frankrig siden Uddannelse: Kunstakademiet i København Udstillinger: Har udstillet i Galleri Gl. Lejre siden Har derudover udstillet i flere sammenhænge i ind- og udland på bl.a. Randers Kunstmuseum; Charlottenborgs Forårsudstilling; Kunstnernes Efterårsudstilling; Riksgalleriet, Oslo; Den XIV Festival de la Peinture, Cagnes-sur-mer, Frankrig; Vejle Kunstmuseum; Esbjerg Kunstpavillon; Aarhus Kunstmuseum; Nordisk Kunstcentrum, Sveaborg, Finland; La Galerie, Centre Culturel Francais, Oslo; Corner; Zoologisk Have i København, Johannes Larsens Museum, Kerteminde; Sophienholm. Er repræsenteret på: Kunstmuseet Trapholt, Randers Kunstmuseum, Ny Carlsbergfondet.

154 Annette Hoff-Jessen flyttede i 1990 til en lille sydfransk middelalderby. Det er i denne atmosfære og i Provences fantastiske lys, at denne spændende maler arbejder intenst med sine billeder. Det er følsomme billeder, hvor de seneste udstråler en overvældende farveglæde, spænding og dynamik. Annette Hoff-Jessen har trofast holdt fast i maleriet, farven og kompositionen, med masken, den menneskelige figur og fuglen som gennemgående objekter. I hendes seneste portrætter er ansigtet begyndt at træde frem fra masken, i et stadigt dynamisk hav af farver. Uddannelse: Kunstakademiet i København hos Wilhelm Freddie og Mogens Andersen. Udstillinger: Har udstillet i galleri Gl. Lejre siden 1993 Repræsenteret på bl.a.: Randers Kunstmuseum, Art-Copenhagen, Art-Herning. Gitte Winthers arbejde tager sit udgangspunkt i genbrug af begreber fra Colourfield painting og popart, men indfaldsvinklen er mere formalistisk. Hun arbejder procesorienteret, hvert trin i maleriets opbygning er en del af en sammenhæng, skridt på vejen til at samle det puslespil, der i sig selv er en utopi. Formerne og farverne defineres i feltet mellem det fysiske nærvær og refleksionen Uddannelse: , Académiie Niclas Pussin, Paris; , École Supérieure des Beaux-Arts, Paris; Parsons School og Design. Medlem af Kunstnersamfundet og BKF. Udstillinger: Winther har udstillet i Galleri Gl. Lejre siden 2001, samt på omkring 50 gallerier og museer i Danmark, Færøerne, Paris og London. Bl.a. Charlottenborgs forårsudstilling; Sofienholm; Art Copenhagen; Carlsberg Museet; Salon Grand et Jeunes aujourd'hui, Paris; Galleri Collyer-Bristow, London; Den Danske Ambassade, London; Det Færøske Kunstmuseum. Hans Tyrrestrups malerier er både abstrakte, ekspressive og figurative. Kunstneren er i stand til at kombinere den abstrakte ekspressionisme med den koloristiske tradition i dansk landskabsmaleri og resultatet er både smukt, ekspressivt og farverigt. Tyrrestrups værker er mættede af maling og brede penselstrøg og idet der altid arbejdes med nerve og dristig kolorit, er der uendelige muligheder for at gå på opdagelse i malerierne. Uddannelse: Autodidakt maler, cand. mag. i litteraturhistorie. Debuterede som kunstner i 1966 Udstillinger: Hans Tyrrestrup har udstillet i Galleri Gl. Lejre siden Han har desuden udstillet i adskillige forbindelser i ind- og udland. Er repræsenteret på bl.a: Esbjerg kunstmuseum; Køge Skitsesamling; Viborg stiftsamling, Frederikshavn kunstmuseum; Kunstmuseets Tistrup; Fanø kunstmuseum; Varde Museum; Frederiks Bastion; The Danish Cultural inst., Edinburgh; BrasSketch Collection, Sharjah Arts Museum; De Forenede Arabiske Emirater; Cesis Museum, Letland; Carlow Art Collection, Irland. Udsmykninger: Esbjerg Musikkonservatoriums store koncertsal, Århus Universitet, Erhversministeriet, Københavns Kultur Fond, samt ambassader og konsulater i Washington, Kairo, Hanoi, Helsinki, Jeriko, Kampala, La Paz, New Delhi, Paris og St.Petersburg.

155 Inara Petrusevich er en ung lettiske kunstner, der har en eventyrlig streg og et udtryk som fænger os alle. Hendes billedsprog sprudler af liv, humor, vitalitet, og sanselighed. Billederne er ekspressive og lyriske. Dette er hendes verden i billeder og leg! Uddannelse: Uddannet på Kunstakademiet i Riga og Kunstskolen i Daugapils 1986 Udstillinger: Debut 1987 og har siden haft flere separatudstillinger i Letland og i Galleri Gl. Lejre 1997 og 1999, Art Copenhagen 1998, 1999 og 2000; Art Herning 1999, 2001 og Petrusevich har deltaget i gruppeudstillinger i bl.a. Rusland, Italien, Tyskland, Frankrig og Sverige. Repræsenteret på bl.a.: Vitebsk Museum i Hviderusland (Chagall-museet) og Daugapils City Museum. Knud Nielsen (afdød) lavede sine malerier til jazzmusik, og efter aftale med Knud Nielsens enke, vil hun vælge et maleri fra Knud Nielsens samling og det stykke jazzmusik, som knytter sig til maleriet. Knud Nielsen var autodidakt kunstner. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling Medstifter og medlem af Linien II fra 1947, og samme år var han med på Høstudstillingen sammen med Jorn, Bille, Carl- Henning Pedersen, Ortvad m.fl. Fra var han medlem af Spiralen og af Grønningen. Udstillinger: Repræsenteret i Galleri Gl. Lejre siden Repræsenteret på bl.a.: Nordjyllands kunstmuseum, Århus kunstmuseum, Herning kunstmuseum, Vejle kunstmuseum, Esbjerg kunstmuseum, Odense kunstmuseum og Gøteborg Kunstmuseum. Peter Lunding er en original og talentfuld kunstner, der på én gang er klassisk disciplineret og nutidig i sit udtryk. Hans kunst kan står som eksponent for den nyekspressionistiske bevægelse i dansk kunst. Uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole med afgang i Efter den afsluttende afgangsopgave arbejde han på Skaarup og Jespersens tegnestue i København. Her efter, i årene 1985 og 86 i Kuala Lumpur med både byggeri og udsmykning. Tilbage i København drejer arbejdet i mere kunstnerisk retning. Det kunstneriske arbejde har siden 1987 bestået af udstillinger og udsmykninger, bestillinger og enkelte tværkunstneriske projekter som f.eks. udstillingen "13" i 1995, og Rust & Gleam i Har desuden været ansat som lærer på Kunstakademiets Arkitektskole fra , og på Skolen for Billedkunst i København fra 1994 til Fra 2005 lærer på Århus Kunstakademi. Har modtaget støtte fra: Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Kulturfond, Carlsbergs Idelegat, Simon Spies Fonden, Statens Værksteder Gl. Dok og kulturfabrikken.

156 Bilag: 4.4. Økonomisk oversigt - Puljen 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72958/13

157 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2013 Budgettet for puljen udgør netto kr Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb Nettoudgift Dato for bevilling Tilskud/ underskudsgaranti Nettoudgift/ Dags dato Aflagt regnskab Lejre Kulturnat Kulturnat 13/981 kr ,00 kr , ,00 Lejre Kultunaut kultunaut kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kunstdage i pinsen Kunstdage i pinsen 13/1035 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140, ,00 Retur Sang cafe /10635 kr (540,96) (540,96) Styregruppen Spil Dansk Spil Dansk 13/3643 kr ,00 kr ,00 kr ,00 marts Lejre Kulturdage 13/1309 kr ,00 kr ,00 kr ,00 marts er underskudsgaran ti og er alm. tilskud ,00 underskudsgaran Lejre Musikskole Torsdagskoncerter 13/3608 kr ,00 kr ,00 kr ,00 marts ti Pluss Leadership Strategi 2 (Thure Dan Petersen) kr ,00 kr , , ,00 Kulturregionen Bistand kr ,00 kr ,00 kr , ,76 Kulturkaravanen Kulturkaravanen kr ,00 kr ,00 kr , er underskudsgaran ti og er tilskud Lejre Kunstforening 10 år jubilæumsarr. kr ,00 kr ,00 kr 9.200, ,00 Osted Bylaug Sommerfest kr 1.000,00 kr 1.000,00 kr 920, Høstfestival i Lejre Høstfestival kr ,00 kr ,00 kr , ,96 Lejre Musikskole Etablering af lydstudie kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kultur-,Fritids- og Turismepolitik Layout, tryk af pjece og afholdelse af dialogm'de kr ,00 kr ,00 kr ,00 Forventet: Smily Days Sang Cafe Kunst i Højsæde Kultur-, Fritids- og Turismepolitik kr ,00 kr ,00 kr ,76 kr ,76 Saldo den ,24 konto

158 Bilag: 5.1. Domus Felix - renovering af bygning og skorsten Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76028/13

159 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Thomas Lund Jensen D E tlje@lejre.dk Domus Felix renovering af bygning og skorsten Dato: 23. maj 2012 J.nr.: Omfang Det samlede projekt omhandler i sin enkelthed følgende: - Fjerne skur(uopvarmet tilbygning) for enden af sydfløjen inkl. efter rep. - Renovering af facade i sydgavl ved det fjernede skur. - Rep. og/eller udskiftning af ca. 6-7 vinduer med et lag glas i sydfløjen. - Rep. af udv. trappe på vestfacade mod parkering. - Rep. af facade på nordsiden. - Ombygning af ophold/køkken på 1. sal i sydfløjen, vægdele fjernes, køkkenelementer modificeres, evt. nyt slidlag på gulv og maling af vægge og der opbygges halvvæg ved nyt tekøkken. - Renovering af den store mureret skorsten - Der foretages efterisolering af lofter, vægge og rør jf. energimærket pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 16 og Konstruktionsingeniør gennemgår statikken i ateliet og der foretages evt. rep. - Bjælkeloftet nordvestlige hjørne 1. sal, lofter spartles og males. Hvem gør hvad? Center for Ejendomsdrift - Forestår bygherrerådgivning i det omfang ressourcerne rækker, hvis ikke tages kontakt til eksterne rådgivere. - Skriver referater og inddrager relevante brugere. Kultur & Fritid - Beskriver og fremsender anlægsønske Brugerforeningen - Bistår. Henrik Svanholm i det omfang det kræves og efter nærmere aftale.

160 Økonomifordeling Center for Ejendomsdrift afholder udgiften til: - Renovering af facaden i syd-gavl i det område hvor tilbygningen ikke grænser op til. - Udskiftning 6-7 vinduer i sydgavl og efterrep. - Rep. af udv. trappe på vestfacade mod parkering. - Der foretages efterisolering af lofter, vægge og rør jf. energimærket pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 16 og Konstruktionsingeniør gennemgår statikken i ateliet og der foretages evt. rep. Brugerforeningen afholder udgiften til: - Fjerne skur(uopvarmet tilbygning) for enden af sydfløjen inkl. efterrep. af facade der grænser op til eks. bygning inkl. myndighedsbehandling og ekstern rådgivning. - Flytte affaldscontainere - Skitse til skorsten, inkl. forslag til belysning - Ombygning af ophold/køkken på 1. sal i sydfløjen, vægdele fjernes, køkkenelementer modificeres, evt. nyt slidlag på gulv og maling af vægge og der opbygges halvvæg ved nyt tekøkken. (økonomien deles med Kultur & Fritid) Kultur & Fritid afholder udgiften til: - Renovering af den store mureret skorsten - Rep. af facade på nordsiden. - Ombygning af ophold/køkken på 1. sal i sydfløjen, vægdele fjernes, køkkenelementer modificeres, evt. nyt slidlag på gulv og maling af vægge og der opbygges halvvæg ved nyt tekøkken. (økonomien deles med bestyrelsen). Økonomi Det samlede projekt skønnes at ligge på til kr. eks. moms. Bestyrelsen kan tilbyde kr. eks. moms. Bestyrelsen forventer at kunne få ca kr. eks. moms fra fonde. Center for Ejendomsdrift har økonomi jf. økonomifordeling. Kultur & Fritid skal søge anlægsbevilling for resterende udgifter. Anlægsønske til: - Renovering af den store mureret skorsten - Rep. af facade på nordsiden. - Ombygning af ophold/køkken på 1. sal i sydfløjen, vægdele fjernes, køkkenelementer modificeres, evt. nyt slidlag på gulv og maling af vægge og der opbygges halvvæg ved nyt tekøkken. (økonomien deles med brugerforeningen). Anlægsønske skønnet til i alt kr eks. moms. Afledte driftudgifter uændret Side 2 af 2

161 Bilag: 6.1. Oplev Lejre Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78367/13

162 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore nye visioner har været at sætte dig som borger og dine udfoldelsesmuligheder i centrum, og samtidig række ud over kommunegrænsen ved at styrke turismen og også gøre Lejre attraktiv for mulige kommende borgere. Derfor hører du som besøgende i Lejre også med her. På de kommende sider kan du læse om, hvad vi er kommet frem til, overordnet set. En politik vi har valgt at kalde OPLEV LEJRE (Fase 1). Vi håber, at du vil blive inspireret af vore idéer og vil medvirke til at sætte retningen for denne politik, som så efterfølgende (Fase 2) vil blive suppleret med uddybende handlingsplaner, med konkretiseringer - på alle (del)områder. En stor opgave Vi søger hermed at tilpasse os en samtid, hvor kultur er identitetsskabende og samlende i dét som mange mennesker opfatter som et kommunikativt kaos - men også er en vare, der, vellykket lanceret og brugt, skaber vækst i mange betydninger. Som noget nyt i 2014 skal kultur- og fritidspolitikken i Lejre også favne turismen, hvor potentialet må vurderes at være stort netop i sammenhæng med kultur- og fritidspolitikken. Alt i alt kommer den samlede kultur-, fritids- og turismepolitik til at berøre mangt og meget i Lejresamfundet og i vores hverdag - som har at gøre med hvem vi er, hvad vi gør sammen og hvor vi er i gang med at bevæge os hen. Den skal rumme kommunens unikke kulturhistorie, vores smukke natur, vore allerede alsidige fritidsaktiviteter, vores daglige sundhed, og ikke mindst de oplevelseskvaliteter, som også (andre) danskere og udlændinge skulle kunne blive tiltrukket af. Ligesom vi politikere gerne skal stilles til ansvar for vores beslutninger, håber vi derfor, at du som borger, som besøgende eller ny tilflytter vil være med til at tage ansvar ved at engagere dig i den kulturelle og kreative udvikling, som foregår, eller efter din mening bør foregå, i Lejre Kommune. Med venlig hilsen Udvalget for Kultur og Fritid v/formand Lena Holm Jensen

163 OPLEV LEJRE Et forslag til ny overordnet Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre Kommune Kultur som bevægelse i alt overalt Vi har valgt at lade begrebet bevægelse inspirere os i formuleringen af den overordnede politik. Bevægelsesbegrebet er mangetydigt og kan henføres til alle former for menneskeligt liv. Vi relaterer bevægelse til Kroppen (det fysiske) (1) Sindet (det mentale) (2) Hinanden (det sociale) (3) Udfoldelserne i kulturliv, fritidsliv og turisme har ihvertfald deres store betydning i dette tre-delte perspektiv: kropsligt, mentalt og socialt. Sådan vil vi også arbejde med aktiviteterne, herunder desuden formidle grundigt, at de overhovedet finder sted mv. Vi har derfor føjet et fjerde centralt tema til, der drejer sig om Synliggørelse (4) Former for Aktivitet (1) Vi ønsker at sætte fokus på bevægelse af (og i) kroppen, fordi vi ved, det er centralt for et godt liv. Det handler om både bredden og typerne af aktivitetsmuligheder, om kvaliteten af de oplevelser, de muliggør - og om at øge udbuddet af dem. Den konkrete kropslige aktivitet skaber oplevelser, skaber det nærværende, sjove, udfordrende øjeblik. Oplevelsen heraf kan virke overraskende, spændende - og være forandrende samt medføre læring.

164 Det er vores vision, at Lejre skal blive kendt for sine mange oplevelsesmuligheder og for de gode kvaliteter herved. Vi vil derfor sammen - udvikle et varieret aktivitetstilbud inden for Kultur, Fritid og Turisme - synliggøre alle idrætstilbud, og i den forbindelse åbne faciliteterne til gavn for både organiserede såvel som ikke-organiserede aktiviteter - udvikle en række tematiserede festivaller, events, camps, markeder eller lign - udvikle vore tilbud, så kvaliteten er iøjnefaldende F.eks. fiskefestival, brombær festival, børnekulturfestival, æblecamp, litteraturfestival, havkajakfestival, klassisk musik i naturen - festival. Former for Kreativitet (2) Mennesker bevæges af følelser og stemninger, fascination, begejstring, vrede, angst eller smerte. Centrale fænomener i al menneskelig udvikling. Former for kreativitet handler om, hvordan vi kan underbygge den kreative proces og den kreative tankegang og dermed understøtte bevægelsen i sindet dér, hvor der måtte være åbninger - i udgangspunktet et meget individuelt anliggende. Kreativitet drejer sig i øvrigt om at kunne se nyt, slippe kontrollen, lade fantasien komme i spil, møde det ukendte, udfordre fornuften, gå nye veje, skabe nye konstellationer, berøre og bevæge. Det handler om indlevelse i øjeblikket, om nærvær. Vi ønsker at - understøtte og udvikle den kreativitet, vi som mennesker er født med - stimulere nysgerrighed - at skabe rammer og udfordringer, der kan understøtte kreative processer, hvor man kan udfolde sig i et skabende rum. - støtte accepten af, at dét at fejle er en naturlig del af en udvikling. - understøtte, at der arbejdes med at lytte til hinanden, lege med hinanden og lære af hinanden Former for Fællesskab (3) I fællesskabet kan bevægelser opstå - en folkebevægelse, en andelsbevægelse, et gruppetilhørsforhold eller simpelthen et sammenhold. Mennesker deltager i kraft af deres træffen hinanden i netværk, vennegrupper, foreninger og andre sociale sammenhænge. Mennesker i bevægelse udgør hele det civile samfund. Området handler om rammerne for vore mange fællesskaber, og om mulighederne for at danne sådanne.

165 Samvær beriger, glæder og inspirerer. Fællesskabet handler om at føle sig hjemme, føle sig inkluderet, føle sig ligeværdig. Vi kan i fællesskabet opnå mål, som det ikke er muligt at nå individuelt. Alt i alt: Vi tror på, at når vi gør noget sammen føler vi os beriget, bliver gladere og mindre ensomme. Vi mener, at chancen for at vi lykkes med vore ideer er større, når vi er flere om at skabe Derfor skal vi sammen underbygge - at forskellige kultur- og idrætsaktiviteter og kommunens mange foreninger er med til at sætte ramme for varierende og inkluderende fællesskaber - at nye fællesskaber kan opstå, eventuelt udaf de etablerede. - at skabe rammer for mangfoldighed Men alle udfoldelser skal og kan ikke nødvendigvis socialiseres. Menneskelig udfoldelse kan også være dét at kunne fordybe sig, ultimativt behovet for at være alene, for at sysle med sit eget. Synliggørelse (4) Synlighed er at blive set og få mulighed for at se hvad andre har at byde på - at vi giver os tilkende overfor hinanden og omverdenen og giver udtryk for, hvad vi brænder for, kan eller tilbyder. Vi mener, at synliggørelse af og bevidsthed om, hvad der foregår, er hinandens forudsætninger - og er et vilkår for politikkens realisering, og for at den løbende kan blive revideret. Området handler om, hvordan vi i fællesskab synliggør og kommunikerer vore mange tilbud og oplevelsesmuligheder samt de åbenbare kvaliteter vi synes vor kommune har. Det handler herunder også om god markedsføring. Vi ønsker at - alt, hvad der kan have omverdenens interesse af aktiviteter i Lejre Kommune, kommunikeres klart og tydeligt - vi tør stå ved vores egen og dens historie - vi alle sammen som en selvfølge oplyser og informerer, reklamerer og synliggør, så endnu flere kan være med. Vi vil arbejde for at - Lejre bliver kendt for sin landskabelige skønhed, sin ro, de mange muligheder og sin spændende historie - tilgængeligheden af vore mange tilbud øges - vi står sammen om at fortælle den gode historie

166 Om kultur som bevægelse - afslutningsvis Vi håber, at vi hermed har gjort dig nysgerrig, og at du får lyst til at være med til at udstikke retningslinierne for fremtidens udvikling af kulturen, fritidslivet og ikke mindst turismen - i Lejre kommune. Det er således vores vision afslutningsvis, at vi sammen med borgerne kan begynde bevægelsen, animere til den, ved at - udvikle et stigende antal af gode oplevelser og aktiviteter - udvikle den kreative tænkning - styrke fællesskaberne og befordre nye former herfor - arbejde for en større synlighed af alt dét der sker i kommunen Vi sætter med OPLEV LEJRE en retning og nogle rammer for de politiske prioriteringer, vi ønsker at satse på. Vi ved, at borgerne og aktørerne i Lejre kommune ikke alene vil kunne hjælpe os gevaldigt med at realiserer disse visioner, de er og bør være drivkraften i denne proces. Det er ikke det politiske udvalg, der får politikken til at leve. Derfor er modspil, samarbejde og ejerskab dét, der kan få OPLEV LEJRE til at komme i bevægelse.

167 Bilag: 7.1. Evaluering af Frivillig Fredag 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

168 Evaluering Frivillig Fredag 2012 Indledende bemærkninger: Dette notat indeholder en kort evaluering af arrangementet Frivillig Fredag, som blev afholdt fredag den 28. september 2012 i Hvalsø Hallerne i Lejre Kommune. Der var deltagere til arrangementet, hvoraf den overvejende del var frivillige og enkelte med ønske om at blive frivillig. Da der er truffet politisk beslutning om, at gøre Frivillig Fredag til en årlig tilbagevendende begivenhed, er det arbejdsgruppen bag Frivillig Fredags opgave, at gøre arrangementet så succesfuldt som muligt. Arbejdsgruppen har derfor iværksat en kort undersøgelse af, hvordan dette års arrangement er blevet oplevet af de frivillige og af politikerne. I undersøgelsen medtages således tilbagemeldinger fra de deltagende politikere, de spontane tilbagemeldinger der er kommet fra nogle af deltagerne, samt resultaterne fra en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige. Spørgeskemaet skulle besvares elektronisk, og arbejdsgruppen har via mail opfordret de frivillige, der har været mailadresser på, til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Ca. 200 frivillige har fået fremsendt denne opfordring via mail. Der er indkommet 57 besvarelser på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent ca. 30%. 3 politikere har givet tilbagemelding 1 repræsentant fra folkeoplysningsudvalget og 1 fra foreningslivet har givet en spontan tilbagemelding. Planlægningen af næste års Frivillig Fredag, vil tage afsæt i resultaterne fra de samlede tilbagemeldinger. Spørgeskemaundersøgelsens kvantitative resultater Følgende er resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen til de frivillige. Spørgeskemaet indeholdt 5 specifikke spørgsmål men med mulighed for at komme med kommentarer dertil, samt en opfordring til de frivillige til at komme med gode råd til arrangørerne. 1: Mener du at arrangementet (Frivillig Fredag) i sin helhed var: Svarprocent Svarantal Godt 84,3 % 43 Middel 13,7 % 7 Mindre godt 2,0 % 1

169 2: Mener du at oplæggende var gode og relevante? Svarprocent Svarantal Meget gode og meget relevante 22,4 % 11 Gode og relevante 69,4 % 34 Mindre gode og mindre relevante 8,2 % 4 Ikke gode og ikke relevante 0,0 % 0 3: Levede arrangementet op til dine forventninger? Svarprocent Svarantal Ja 78,4 % 40 Nej 7,8 % 4 Havde ingen forventninger 13,7 % 7 4: Mener du at arrangementet var bredt nok annonceret så alle frivillige blev inviteret? Svarprocent Svarantal Ja 84,6 % 44 Nej 15,4 % 8 5: Vil du komme til et lignende arrangement næste år

170 Svarprocent Svarantal Ja 100,0 % 52 Nej 0,0 % 0 Opsummering: Den kvantitative undersøgelse viser i overvejende grad en positiv oplevelse af arrangementet. Først og fremmest vil alle, der har svaret på spørgsmålet gerne deltage i et lignende arrangement næste år. Langt den største del synes at arrangementet i sin helhed var godt, at oplæggende var gode og relevante, og at arrangementet levede op til deres forventninger. De fleste mente også at arrangørerne havde inviteret bredt nok ud. Undersøgelsens kvalitative resultater: Nedenstående er resultaterne af den mere kvalitative del af undersøgelsen og indeholder dels bemærkningerne fra fritekstsmulighederne i spørgeskemaundersøgelsens, de spontane tilbagemeldinger og tilbagemeldingerne fra politikerne. Tilbagemeldingerne kategoriseres i forhold til arrangementets form, dets indhold og annoncering af arrangementet. Arrangementets form: Mange positive tilbagemeldinger på arrangementet som helhed En del tilbagemeldinger på, at tidspunktet ikke passede så godt lå for tidligt i forhold til at folk ikke kunne nå hjem fra arbejde. En del tilbagemeldinger på, at arrangementet med det foreliggende indhold, var for langt. Mange savnede vand på bordene og noget at spise Arrangementets indhold: Stor begejstring over Hjerne Madsen altså stor opbakning til at en kendis holder et oplæg/foredrag. En række tilbagemeldinger på, at de frivilliges indlæg ikke var relevante nok / ingen læring i det, at de var for lange, og at der manglede input fra kulturområdet. En række tilbagemeldinger på at indholdet var lidt for løst og ustruktureret. Forslag om, at foreningerne gerne vil have mere viden om hinanden, eksempelvis gennem mere dialog, bemandede boder, mulighed for uddeling af skriftligt materiale eller andre erfaringsudvekslingsmuligheder. Frivillig Fredag kan bruges til at øge kendskabet til, hvad der foregår af frivilligt arbejde i lejre Kommune. Endvidere har flere fremsat ønske om, at der i arrangementet var indlagt et læringsaspekt, herunder; o Redskaber der kan være med til at gøre det lettere at være frivillig (udnyttelse af hjemmesider, vedligeholdelse af mail lister, fundraising mv.) o Dialog mellem politikere og frivillige om, hvordan man vil kunne hjælpe hinanden Forslag om, at sammenlægge arrangementerne Frivillig Fredag og Folkeoplysningsudvalgets Nytårskur, således at frivillige kan hædres på Frivillig Fredag.

171 Annoncering af arrangementet: Flere har bemærket, at det skal tydeliggøres gennem annoncering og mails/breve, at arrangementet er for alle frivillige ikke kun formænd, kontaktpersoner mv. men lige så meget en arrangement for fodfolket. Annonceringen vurderes af flere ikke at være kommet tilstrækkelig bredt ud, og at det ville være godt hvis flere unge frivillige kunne/ville deltage. Opsamling Resultaterne af undersøgelse skal naturligvis tages med forbehold, da svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen er ca. 30%, og dermed ikke nødvendigvis repræsentative. Alligevel vil resultatet af både den kvantitative og kvalitative undersøgelse blive anvendt i forhold til planlægningen af næste års Frivillig Fredag, da der er mange konstruktive tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne er gode indspark til ændringer/justeringer af Frivillig Fredag i forhold til form og indhold og annoncering. Arbejdsgruppen bag Frivillig Fredag vil derfor med afsæt i ovenstående resultater, lave en plan for, hvordan næste års Frivillig Fredag skal arrangeres, således at arrangementet kvalificeres mest muligt i overensstemmelse med, hvad de frivillige i Lejre Kommune kan få glæde af.

172 Bilag: 8.1. Bilag 1 - Budgetprognose i form af julinotatet med tilhørende forudsætninger Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78252/13

173 NOTAT 1. Budgetprognose pr. 9. juli 2013 På budgetseminar 2 den 21. juni 2013 fremlagde administrationen status på budget ud fra de da kendte forudsætninger. Efterfølgende har Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL s tilskudsmodel er opdateret med overslagsår. Administrationen har på den baggrund udarbejdet 1. budgetprognose Notatet viser Lejre Kommunes samlede balance (balance I), dvs. forventede udgifter og indtægter i budget 2014 og overslagsår samt balancen for servicerammeudgifterne (balance II), dvs. de udgifter, som kommunerne risikerer at blive sanktioneret på af staten. Plancher fra budgetseminar 2 kan ses på politikerportalen/økonomi/budgetmappe Budgetbalance I Samlet set viser budgetbalance I, at Lejre Kommune har et overskud på 16,6 mio. kr. i budget Dette er en forbedring på godt 7 mio. kr. i forhold til budgetseminar 2. Ændringen skyldes primært nye pl-skøn, et forbedret udskrivningsgrundlag, højere indtægter fra budgetgarantien samt genberegning af kommunens afdrag på lån. I overskuddet er indeholdt den ekstraordinære finansiering på 3 mia. kr. til kommunerne i Økonomiaftalen 2014, som for Lejre Kommune udgør 13,2 mio. kr. samt de ekstraordinært store selskabsskatteindtægter, som Lejre Kommune modtager i I 2015 viser prognosen et mindre underskud på 2,3 mio. kr., og i 2016 og 2017 skønnes overskud på henholdsvis 9,8 mio. kr. og 12,1 mio. kr. I overslagsårene er forudsat et lavere balancetilskud; der er ikke forudsat merfinansiering på 3 mia. kr., der forventes en lavere anlægsramme og det skønnede udskrivningsgrundlag er sænket. Opgjort i faste priser (2014-pl) er finansieringen for Lejre Kommune i således mio. kr. lavere end i Udgiftssiden er dog ikke tilsvarende lavere i 2015, men falder først i 2016 og Fra 2016 og frem er der indarbejdet effektiviseringskrav på 5 mio. kr. og den demografiske udvikling betyder, at fald i børnetallet i kroner og ører mere end opvejer stigningen i antallet af ældre. I 2015 skønnes derfor et lille underskud, mens der er udsigt til overskud i 2016 og Side 1 af 6

174 Tabel 1. Budgetbalance I, budget kr. (2014 p/l) Budgetforslag 2014 (pr. 9. juli) Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Drift Økonomiudvalget heraf effektivisering af befordring (jf. Økonomiaftale 2014) heraf Lov- og cirkulæreprogram 2012/ heraf uudmøntet effektiviseringskrav (jf. budgetforlig 2013) Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn og Ungdom heraf Folkeskolereform (jf. Økonomiaftale 2014) Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed og Ældre heraf pulje til forebyggelse og sundhedsfremme (jf. Økonomiaftale 2014) Udfordringer/Løsningsmuligheder???? PL drift A. Drift i alt (løbende p/l) Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v PL anlæg B. Anlæg i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på Kommunens lån UDGIFTER i alt (løbende priser) Optagne lån Skatter Skattenedsættelse 0,2 pct. fra 2016 (jf. budgetforlig 2013) Tilskud og udligning F. INDTÆGTER i alt BUDGETBALANCE, Likviditetsunderskud = (+), likviditetsoverskud = (-) Side 2 af 6

175 Forudsætninger PL Økonomiaftalen indeholder ændringer i PL-skønnet i forhold til det tidligere fremlagte materiale. Skønnet for lønudviklingen er således nedjusteret marginalt med hhv. 0,02 pct. point i 2013 og 0,04 pct. point i 2014, mens skønnene for prisudviklingen samlet set er nedjusteret med 0,46 pct. point i 2013 og 0,06 pct. point i Nedjusteringen af det samlede priskøn dækker dog over stigninger på nogle udgiftstyper og nedjusteringer på andre. Det ændrede PL-skøn forbedrer Lejre Kommunes samlede budget med 3,1 mio. kr. i (A) Drift Driftsudgifterne er pr. 25. juni opdateret med nye PL-skøn (jf. ovenfor). Driftsudgifterne er fremskrevet med den vedtagne fremskrivningsmetode og indeholder politiske beslutninger vedtaget frem til og med juni-møderækken. De vedtagne politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen 2013 omfatter primært: o Sparekravspuljen (flytter midler mellem udvalg) o Barselspuljen (flytter midler mellem udvalg) o Forventet Regnskab (flytter midler mellem udvalg) o Energibudget og budget vedr. Vestervangsudstykningen er flyttet fra drift til anlæg Der er indarbejdet demografiske ændringer i 2014 på flg. områder: o Skoleområdet: 2,5 mio. kr. (her er faldet i børnetallet mindre i 2014 end antaget ved budgetvedtagelsen i 2013) o Ældreområdet: 4,0 mio. kr. Dagtilbudsområdet er ikke endeligt beregnet på nuværende tidspunkt, men afventer resultat af igangværende konsulentanalyse. Analysen forelægges politisk ultimo august på budgetseminar 3. Den nye, vedtagne tildelingsmodel forudsættes at kunne holde udgifterne på dagtilbudsområdet inden for det afsatte budget i Der er indarbejdet konsekvenser af særlig fremskrivning på flg. udvalg: o ØU: 1,1 mio. kr. o UTM: -0,8 mio. kr. o UJA: 6,8 mio. kr. (heraf udgør udgifter til forsikrede ledige 2,9 mio. kr., hvilket finansieres af beskæftigelsestilskuddet) o USSÆ: 6,1 mio. kr. (fremskrivning på ældreområdet analyseres pt. nærmere, og der udsendes notat herom sammen med 2. budgetprognose på august-møderækken). Udgifter til forsikrede ledige svarer til beskæftigelsestilskuddet, som Lejre Kommune modtager fra staten. Der er indregnet en effektivisering af befordringsområdet (-0,442 mio. kr.) og forventede merudgifter til forebyggelse og sundhedsfremme (1,3 mio. kr.), jf. Økonomiaftalen Side 3 af 6

176 Der er indarbejdet forventede merudgifter til folkeskolereformen på 2,3 mio. kr. i 2014 stigende til 4,6 mio. kr. i 2015 og De indregnede merudgifter svarer til de indtægter, KL har udmeldt, at Lejre Kommune kan forventes at få. Indtægterne kommer fra såvel et varigt løft af bloktilskuddet som et ekstraordinært løft, der gives i perioden Den endelige fordeling af det ekstraordinære løft udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet medio august. Midler afsat til kompetenceløft af lærere og ledere er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt hverken på udgiftseller indtægtssiden. Udover de her nævnte elementer, er det i folkeskoleforliget forudsat, at reformen finansieres ved en ændret anvendelse af lærernes arbejdstid samt frigjorte ressourcer fra SFO. Mio. kr. (2014 p/l) Folkeskolereform Varigt løft af bloktilskud (bef. andel) Ekstraordinært løft af bloktilskud (obj. kriterier?) I alt (indarbejdet i budget ) Kompetenceløft, lærere (elev-andel) Kompetenceløft, ledere, (ansøgning) 0,9 1,8 1,8 1,8 1,4 2,8 2,8 1,4 2,3 4,6 4,6 3,2 0,56? 0,56? 0,56? 0,56????? De samlede konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet under ØU (-795 mio. kr.). I 3. budgetprognose forelægger administrationen forslag til konkret udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet. Udfordringer og løsningsforslag er ikke indregnet på nuværende tidspunkt, men vil indgå i administrationens 2. budgetprognose, der forelægges på august-møderækken. (B) Anlæg Anlægsudgifterne svarer til den vedtagne investeringsoversigt for budgetoverslagsåret 2014 i budget 2013 (vedtaget oktober 2012). Fra 2012 til 2013 er der overført anlægsmidler på knap 100 mio. kr., og det korrigerede anlægsbudget i 2013 er herefter på 189,1 mio. kr. (2013-pl). Administrationen forventer, at der også fra 2013 til 2014 vil være anlægsoverførsler af en vis størrelse. Overførslerne vil i givet fald øge anlægsbudgettet i Der udmøntes 2 mia. kr. på landsplan fra Kvalitetsfonden, og heraf modtager Lejre Kommune ca. 9,5 mio. kr. I modsætning til tidligere år fordeles kvalitetsfondsmidlerne fra 2014 og frem som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Det er altså ikke længere et krav, at Side 4 af 6

177 kommunen selv medfinansierer 50 pct. af investeringerne på kvalitetsfondens områder. Det er aftalt, at de samlede kommunale investeringer på kvalitetsfondens område i 2014 skal udgøre mindst 7,4 mia. kr. Fordelt efter befolkningstal svarer det til, at Lejre kommune skal gennemføre anlægsprojekter på kvalitetsfondens område for 32,6 mio. kr. På investeringsoversigten 2014 er der på nuværende tidspunkt kvalitetsfondsprojekter for 29,1 mio. kr. (såfremt halvdelen af vedligeholdelsespuljen anvendes på kvalitetsfondens områder). Regeringen og KL vil gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne i foråret (C-E) Renter, balanceforskydninger og afdrag på kommunens lån Renter, balanceforskydninger og afdrag på kommunens lån er genberegnet for Balanceforskydningerne er desuden tilpasset nyt pl-skøn fra den 25. juni De samlede udgifter er nedjusteret med knap 2 mio. kr. i forhold til budgetseminar 2. (F) Indtægter Optagne lån Der er i 2014 forudsat låneoptag på i alt 21,5 mio. kr. Dette dækker låneoptag til betaling af ejendomsskat for pensionister (4 mio. kr.), energiforbedrende tiltag (10,4 mio. kr.) samt energibesparelsestiltag ved renovering af rådhuse (7,2 mio. kr.). I overslagsårene er der udelukkende forudsat låneoptag til betaling af ejendomsskat for pensionister samt energiforbedrende tiltag. Skatter, tilskud og udligning Indtægtsberegningerne er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, herunder statens skøn for kommunens befolkningstal. I forhold til indtægtsskøn fremlagt på budgetseminar 2, er indtægterne forbedret med ca. 7,8 mio. kr. Dette skyldes primært den ændrede PL, forbedret balancetilskud som følge af højere indtægter på budgetgarantien samt et bedre udskrivningsgrundlag for Lejre Kommune end oprindeligt skønnet i KL s tilskudsmodel. Kommunerne får en ekstraordinær finansiering på 3 mia. kr. i 2014, svarende til 13,2 mio. kr. for Lejre Kommune. I overslagsårene er ikke forudsat ekstraordinær finansiering. I beregningerne er der taget højde for diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet, og ligeledes er de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen søgt indarbejdet så vidt muligt. Som nævnt ovenfor (jf. pkt. A, Drift) afventer kommunerne dog stadig den endelige udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for så vidt angår fordelingen af det ekstraordinære tilskud i perioden (300 mio. kr. i 2014 og 2017, og 600 mio. kr. i 2015 og 2016), og en endelig fordeling af midlerne (100 mio. kr. årligt) afsat til kompetenceløft af lærere. Der er anvendt uændrede skattesatser for 2014 og 2015, dvs. en udskrivningsprocent på 25,4 og grundskyldspromille på 28,23. Fra 2016 og frem er udskrivningsprocenten sat ned til 25,2, således som det blev aftalt i budgetforlig Den samlede konsekvens Side 5 af 6

178 heraf er reducerede skatteindtægter på 4,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017, som fremgår af tabel 1. Indtægter fra grundskyld er fremskrevet med væksten på landsplan. Administrationen har undersøgt den historiske udvikling i grundværdierne siden 2010, og da vækstprocenterne for Lejre Kommune ikke afviger væsentligt fra landsgennemsnittet, er den r landsgennemsnitlige vækst-procent for grundskyld anvendt i overslagsårene. Lejre Kommune modtager i 2014 ekstraordinært store selskabsskatteindtægter. I forhold til 2013 er der således tale om en øget nettoindtægt på knap 7 mio. kr. (2014 pl). Niveauet fra 2014 forventes ikke at fortsætte i overslagsårene. I fremskrivning af selskabsskatteindtægterne er der derfor taget udgangspunkt i 2013-niveau. Budgetbalance II I Økonomiaftalen 2014 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 230,5 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, og rammen for Lejre Kommune angives her til 1.101,4 mio. kr. De forventede serviceudgifter er på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for budget 2014 Tabel 2. Budgetbalance II, serviceudgiftsramme, budget 2014 Mio. kr. (2014-pl) BF 2014 Serviceramme udmeldt af KL 1.101,4 Forventede serviceudgifter 1.080,3 Difference (uudnyttet serviceramme) 21,0 Det skal bemærkes, at der i 1. budgetprognose ikke er indregnet en pulje til overførsler på 25 mio. kr., som har indgået i budget 2012 og Derudover skal der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i udgifter på dagtilbudsområdet (jf. igangsat konsulentanalyse) og på skoleområdet (jf. folkeskolereform) vil påvirke kommunens serviceudgifter. Side 6 af 6

179 Bilag: 8.2. Bilag 2 - Notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78253/13

180 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 9. juli 2013 J.nr.: 13/11901 Budgettering af skatter, tilskud og udligning, budget De kommunale indtægter De kommunale indtægter kan henføres til to indkomsttyper: 1. Skatter 2. Tilskud og udligning. Skatteindtægterne dækker over provenu fra indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld samt anden skat på fast ejendom. Tilskuds- og udligningsindtægterne dækker dels tilskud fra staten, dels nettoindtægter fra udligning mellem kommunerne. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har således et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper. Udligningssystemet formål er til en vis grad at udjævne disse forskelle. Gennem udligningen mindskes således forskellene i kommunernes skatteprocent og/eller serviceniveau. Statsgaranti vs. selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet som det senest opgjorte udskrivningsgrundlag fremskrevet med den forventede økonomiske vækst. Vælger kommunen det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil kommunen få udbetalt det beregnede niveau for indkomstskat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og der vil ikke være nogen efterregulering af beløbet. Vælger kommunen derimod at basere budgetlægningen på sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget, vil den få udbetalt det beregnede niveau for indkomstskat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i budgetåret. Tre år efter budgetåret vil der

181 ske en efterregulering af kommunens indkomstskat baseret på det faktiske udskrivningsgrundlag i indkomståret. Valget af eget skøn for udskrivningsgrundlaget er derfor forbundet med en vis usikkerhed: Der er en risiko for efterfølgende at få en negativ efterregulering, eller omvendt såfremt væksten har været større end forventet i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er der chance for en positiv efterregulering. Nedenfor beskrives de enkelte indtægtsposter nærmere. Skatteindtægter Mio. kr Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt Indkomstskat Skat af personlig indkomst er kommunens største indtægtskilde. Det samlede grundlag for den kommunale indkomstbeskatning kaldes for kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget beregnes forenklet set som befolkningens personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket personlige og ligningsmæssige fradrag. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret i forhold til 2013, og er således fastsat til 25,4 pct. Såfremt udskrivningsprocenten sættes ned til 25,2 pct. fra 2016 og frem, skønnes det at reducere indtægterne fra indkomstskat med 4,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i Selskabsskat Ud over de personlige indkomstskatter modtager kommunen også en andel af selskabs- og fondsskatter. Kommunen fastsætter ikke selv denne skatteprocent, det gøres i stedet centralt fra. Selskabsskatterne tilfalder som udgangspunkt den eller de kommuner, hvori selskabet driver virksomhed. Der sker således en fordeling kommunerne imellem, hvor selskabets hjemstedskommune skal fordele selskabsskatten til de kommuner, der har afdelinger/filialer af virksomheden. Selskabsskatten afregnes med tre års forsinkelse, dvs. at indtægterne i 2014 er baseret på virksomhedernes regnskaber i Side 2 af 4

182 I 2014 har Lejre Kommune indtægter fra selskabsskat på 19,1 mio. kr., hvilket er væsentligt højere end de foregående år. Det skønnes, at niveauet for 2014 ikke fortsætter i overslagsårene, og fremskrivningen for tager derfor udgangspunkt i niveauet for Grundskyld og anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter) Kommunen modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat) og fra dækningsafgifter. Grundskyld betales af alle boligejere, og udgangspunktet for grundskylden er grundens vurdering, som den fremgår af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Grundskyldspromillen er 28,23, dog 7,2 for produktionsjord. Dækningsafgiften betales for offentlige ejendomme, dog undtaget kommunale bygninger, og visse forretningsejendomme og er en beskatning af selve bygningsværdien (forskellen mellem værdien af den faste ejendom og værdien af grunden). I 2012 oplevede Lejre Kommune, at flere både boligejere og virksomheder påklagede ejendomsvurderingen med det resultat, at vurderingen blev sat ned og kommunens indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter følgelig faldt. Det forventes, at antallet af klager er for nedadgående, og at kommunen derfor ikke vil opleve faldende indtægter fremover kr. (2013) Afgiftspligtig værdi Promille Provenu Grundskyld (af afgiftspligtige grundværdier + prod.jord) ,23/7, Dækningsafgifter Erhvervsejendommes forskelsværdi Statsejendommes forskelsværdi , Statsejendommes grundværdi , Total *Tallene summer ikke til totalen pga. afrundinger Kommunen får beregnet grundskyld og dækningsafgifter af de faktiske grundværdier, uanset om den har valgt statsgaranti eller selvbudgettering. Tilskud og udligning Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger i Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. KL Side 3 af 4

183 forventer et faldende balancetilskud i overslagsårene, hvilket afspejles i de faldende tilskuds- og udligningsindtægter. Mio. kr Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning 62,7 57,6 11,4 15,5 19,9 Statstilskud til kommuner 66,8 85,7 55,6 58,1 57,8 Efterreguleringer Udligning af selskabsskat 7,0 2,0 8,4 8,6 8,7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge -11,9-11,8-11,9-12,2-12,5 Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet -3,3-3,3-3,4-3,5-3,6 Særlige tilskud Tilsvar og tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige øko. Vanskeligheder -2, ,7-2,78-2,8 Tilskud og bidrag vedr. sociale problemer -1,5-1, ,7 1,7 Tilskud vedr. Kvalitetsfonden 9, Tilskud til bedre dagtilbud 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 Det særlige tilskud på ældreområdet 7,2 7, ,7 7,9 Tilskud vedr. Folkeskolereformen 0 1,4 2,8 2,8 1,4 Beskæftigelsestilskud 46,2 44,2 45,7 44,6 44,6 Tilskud og udligning i alt 182,5 181,5 114,1 119,6 122,2 Side 4 af 4

184 Bilag: 8.3. Bilag 3 - Fremskrevet investeringsoversigt Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78255/13

185 Bilag 3: Fremskrevet investeringsoversigt Læsevejledning: De første fire kolonner (A-D) viser investeringsoversigten fremgår den fremskrevne investeringsoversigt, hvis forudsætninger er bes investeringsoversigter er sat op over for hinanden, så det fremgår hvorda fremskrevne investeringsoversigt uddybet med kommentarer. Investeringsoversigt i vedtaget Budget Anlægsforslag Rådhusbyggeri (energibesparelsestiltag) Rådhusrenovering Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Renovering af faglokaler 0 0 Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til Energioptimering (15 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Borgernær teknologi I alt: * NOTE: Den fremskrevne investeringsoversigt fremstår 10 mio. kr. højere end inve flere projekter fra drift til anlæg, som også har betydning for (Færdiggørelse af Ves konverteret fra drift til anlæg (Pulje til trafiksikkerhedsprojekter). Hertil kommer Kommunalbe senerelagt (Renovering af hovedgaden, Hvalsø og Renovering af faglokaler) som følge af priori

186 Overskrift Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Kommentar En videreførelse af igangsat re den Færdiggørelse af Vestervangsu Etablering af petanquebaner j Halrenovering Halrenovering jf. Investeringso Legestue i Kirke Hyllinge Legestue i Kirke Sonnerup, Skolevang 2 Nyt børnehus i Kirke Såby Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid Tandklinikken, fase 2 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Formålet er en forbedring af fo overholder gældende lovgivnin Formålet er en forbedring af D legestuefaciliteter, så den kan etablering af hegn og legeplad Formålet er at etablere et bør dagplejen. Konsekvensen er, a anlægssummen, som dækker a Formålet er at renovere de da obligatoriske frokostmåltid ska Der er behov for at udvide den med den i fase 1 opførte bygn dækker alle driftsudgifter. Puljen søges med formålet om 2013). Færdiggørelse af det i 2 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Anlægsaktiviteter som følge af Bærbar/Tablet til alle skoleelever Anlægsønsket omfatter genan Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Indretning af juniorklub i Hval Renovering af faglokaler Anlægsønsket omfatter en ren om at finde finansering i 2014

187 Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Vejnettet i Lejre Kommune ska Investeringsbehovet er stadigt de anslåede udgifter til asfalta dele af vejnetter. Tilstandsvurderinger fra Lejre er der 3 større broer, som ogs afholde halvdelen af udgiften. dette formål på min k Lejre Kommunes Trafiksikkerh skoleveje. I Strategisk infrastru og tilgængelighed i Lejre Komm en løbende realisering af polit rabatter osv. Budgettet er en fortsættelse a de kommunale bygninger'. Puljen søges med det formål a løsøreforsikringer som led i bå installeres automatiske branda påbegyndes på kommunens sk såvel lovpligtige som ordinære reduceret tilsvarende. I Budget 2013 indgik halvdelen energioptimering af kommuna Administrationen vurderer, at tilbagebetalingstiden for lån o Der foreslås afsat en pulje til o Stoppestederne udvælges med eksisterende passagerer og tilt Pulje til tilgængelighed (handicappulje) I nogle af de kommunale ejend af el betjente hovedadgangsdø bedring af tilgængeligheden i Kommunalbestyrelsen. Finansi % af anskaffelsesværdien. Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Lejre Kommunes Trafiksikkerh mere sikre skoleveje. Administ abonnement til trafiktalsregist driftsbevilling på ligeledes kr.

188 Renovering af hovedgaden i Hvalsø Anlægsønsket omfatter en ren gangtunnel under banen i Hva Projektet kan gennemføres på Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi I Budget blev pulje om øget anlægsbevilling på 1,5 De teknologiske hjælperedska rekrutteringsproblemer. Form serviceniveauet overfor borge

189 n for , som den fremgår af Budget I Kolonne E-I skrevet i sagsfremstillingen. Anlægsprojekterne i de to an projekterne hænger sammen. Nedenfor er hvert projekt i den Fremskrevet investeringsoversigt Anlægsforslag 0 Rådhusrenovering 0 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 0 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Legestue i Kirke Hyllinge Legestue i Kirke Sonnerup, Skolevang 2 Nyt børnehus i Kirke Såby Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid Tandklinikken, fase 2 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 0 Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 0 Pulje til opgradering af stoppesteder 500 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Renovering af hovedgaden i Hvalsø Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 516 Borgernær teknologi I alt: esteringsoversigten Dette skyldes, at der i løbet af 2013 er blevet konverteret stervangsudstykningen, Pulje til Energioptimering). Der foreslås yderliger et projekt estyrelsens beslutninger om at finde finansiering til de projekter, som er blevet itering af projekterne; Tunnel under banen i Hvalsø og Tablets/PC til skolelelever.

190 enovering og energioptimering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev. Beløbet er allerede frigivet som udstykningen jf. Investeringsoversigten 2014 (Budget ) oversigten 2014 (Budget ) forholdene for Dagplejens legestueforhold i Kirke Hyllingeområdet jf. Dagtilbudsplanen.Den eksis ng opføres. Dagplejens legestueforhold i Kirke Sonnerup og Ejby jf. Dagtilbudsplanen. I Ejby er der pt. ingen le n bruges som fælles legestue for dagplejerne i Ejby og Kirke Sonnerup. Det indebærer renovering ds samt overdækning. rnehus til 0 6 år jf. Dagtilbudsplanen ved at opføre en ny bygning, der kan rumme ca. 66 børneh at der ved oprettelse af vuggestuepladser vil blive nedlagt et tilsvarende antal dagplejepladser. D alle driftsudgifter. agtilbudskøkkener, der endnu ikke er blevet renoveret. Hvis forældrene i børnehusene ved stilling al køkkenet i disse børnehuse renoveres, så det kan godkendes til produktion af frokostmåltid fra n kommunale tandklinik, da flere børn og unge bliver behandlet her. Anlægsønsket omhandler en ning og den eksisterende tandplejebygning samt anlægsarbejder udvendigt. Driftsudgifter er tage m tilbygning og renovering af Lærkereden. Anlægssag med indstilling om at fordele anlægget over 2013 påbegyndte anlæg. I 2013 foretages projektering af indretning af vuggestuepladser og leges af strukturændringer - endnu ikke udmøntet nskaffelse af tablets / PC'er - 3/4 årig cyklus? (Ny tekst mangler) lsø. Videreført fra Investeringsoversigten 2013, men beløb korrigeret pba. administrativ vurdering novering af faglokalerne mm. De afsatte beløb er i 2012/13 anvendt til fremrykning af bærbar/ta 4.

191 al gennemgå en løbende vedligeholdelse, gerne årligt, for at bibeholde den værdi, som vejnettet t stigende og udgør ved den seneste beregning i februar 2013 ca. 11 mio. kr. årligt over de komm arbejder et årligt abonnement til RoSy, som er et IT-baseret vejregister og vejforvaltningssystem Kommunes broregister viser, at der er et samlet vedligeholdelsesefterslæb på min. 10 mio. kr. U så bør renoveres snarest. En af disse er Munkholmbroen, som er medtaget i 2015 med en anslå. Anlægspuljen skal også dække løbende vedligeholdelsesudgifter på og omkring broerne. Derfor kr., og gerne 1. mio. kr. hedsplan 2010 indeholder forslag til etablering af konkrete cykel- og gangstier med henblik på en ukturplan for Lejre Kommune fremgår der også forslag til etablering af cykel- og gangstier, og her mune med en samtidig forbedring af trafiksikkerheden og øget tryghed for særligt de lette trafika tisk udvalgte projekter. Afledte driftsudgifter omhandler bl.a. udgifter til fejning, vintervedligehol af beløbet fra investeringsoversigten fra Budget Bevillingen er reduceret med 2 mio. k at forhøje sikkerheden hos brugerne af de kommunale bygninger. Dertil kommer et øget fokus på åde administrationen og optimeringen af kommunens ejendomsportefølje. Administrationen anb alarmeringsanlæg (ABA) i samtlige kommunale bygninger, der anvendes til offentlige formål. Adm koler. Der vil således kunne etableres ABA anlæg på 2 skoler årligt. De afledte driftsudgifter udgø e årlige serviceeftersyn. Finansieringen til etablering af ABA anlæg sker ved omkonvertering af m n af anlægget som driftsbevilling. Det er i løbet af 2013 blevet konveretet til anlæg. Formålet me ale ejendomme, som har været i gang de sidste tre år. Den lånefinansierede anlægsudgift har tæ t 10 mio. kr. er et for højt niveau i forhold til potentialerne. Derfor forelås lavere optag af lån i de optaget i samtidig sættes op til 20 år. opgradering af udvalgte stoppesteder med f.eks. læskærm/bænk, cykelparkering, belysning, stop d udgangspunkt i pendlernettet med linje 230R og 215 og i forhold til antallet påstigende passage ltrække nye. Afledte driftsudgifter kan være udgifter til el, tømning af skraldespande, udskiftning domme er der behov for etablering af elevatorer for at sikre tilgængelighed mellem ejendommen øre, som da hoveddørene er svære at betjene for funktionshandicappede. Center for Ejendomsdr de kommunale ejendomme. Forslaget forelægges til udtalelse i Lejre Kommunes handicapråd, in siering af tiltagene søges fra pulje til bedring af tilgængelighed i kommunale ejendomme. De sam hedsplan 2010 indeholder en projektliste med over 100 potentielle projekter som ved realisering trationen vil anbefale udvalgte projekter, som derefter behandles politisk. Budgetønsket dækker tret (KMASTRA) og gennemførelse af trafiktællinger og hastighedsmålinger på udvalgte lokalitete årligt i årene 2014 til 2017, som det var tilfældet i 2013.

192 novering af Hvalsø Hovedgade. De til formålet afsatte midler i budget 2012 og 2013 er blevet anv alsø med tilhørende etablering af sikre krydsninger Åsvej og Tølløsevej, hvorfor Kommunalbestyre å ca. 18 måneder. en til trafiksikkerhedsprojekter delt mellem anlæg og drift. Administrationen vurderer, at det er m,59 mio. kr. skal derfor ses i sammenhæng med forslag om at reducere driftsbudgettet tilsvarende aber skal øge fleksibiliteten i forhold til, hvornår opgaver kan løses, skal kunne styrke driftsøkono målet er, at velfærdsteknologien skal gøre borgere mere selvhjulpne for at reducere medarbejderr erne samt at forbedre medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø.

193 Udvalg ØU UKF UKF UBU UBU UBU UBU UBU UBU UBU UBU UBU UBU UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM USSÆ ØU

194 m anlægsbevilling på Kommunalbestyrelsens møde sterende pavillon rives ned og et nyt modul, som egestuefaciliteter. I bygningen Toppen indrettes af de eksisterende lokaler inkl. badeværelse, havebørn og 24 vuggestuebørn samt legestue til Driftsudgifter er taget ud fra et nøgletal på 2 % af gtagen i efteråret 2013 siger ja til Lejre Kommunes a 1. august n opførelse af 76m2 tilbygning, der bygges sammen et ud fra et nøgletal på 2 % af anlægssummen, som r 2013 og 2014 er under politisk behandling (juni stue samt etablering af køkken i Lærkereden. g af projektet i Søhus. ablets, hvorfor Kommunalbestyrelsen traf beslutning

195 t repræsenterer - også kaldet vejkapitalen. mende 10 år. Budgetønsket indeholder foruden selve samt en årlig belægningsregistrering af udvalgte Udover mindre bygværker der snarest bør renoveres, ået udgift på 7 mio. kr., hvoraf Holbæk Kommune skal r anbefales det at afsætte et fast årligt beløb til forbedring af trafiksikkerheden og sikring af r med henblik på en generel forbedret infrastruktur anter. Det foreslås, at der afsættes en årlig pulje for ldelse, belægningsvedligeholdelse og slåning af kr., som indgår i 'Pulje til etablering af ABA anlæg i å kommunens bygnings-, brand- og befaler med baggrund i ovenstående, at der ministrationen foreslår at etablering af ABA anlæg ør 2 % af den samlede anlægsramme og vedrører midler fra 'Ejendomsvedligeholdelse', der således er ed anlægsbevillingen er at fortsætte æt forbindelse til kommunens centrale energibudget. e følgende år. Forudsætningen herfor er, at ppestedsstander, realtidsinformation mm. erer. Disse tiltag skal bidrage til at fastholde de g og vedligeholdelse af inventar mm. nes etager/lokaliteter. Et andet behov er etablering rift udarbejder årligt forslag med tiltag/forslag til nden forslaget behandles politisk af mlede afledte driftsudgifter estimeres til at udgøre 2 vil kunne medføre forbedret trafiksikkerhed og r endvidere midler til trafiksikkerhedskampagner, er. Det forudsættes, at der gives en samtidig

196 vendt til etablering af en kombineret cykelsti- og elsen traf beslutning om at finde finansering i mest hensigtsmæssigt at samle puljen igen. Forslaget de. omien og på sigt kunne afhjælpe ressourcer, at sikre en opretholdelse eller et løft i

197 Bilag: 8.4. Bilag 4 - Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78258/13

198 Bilag 4: Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter Overskrift Udvalg 2014 hele kr. Anlægsinvestering på Lejre Museum UKF Bro, Domus Felix UKF Etablering af kunstgræsbane i Hvalsø UKF Genetablering af trådhegn om idrætsbaner UKF Naturtræningsplads UKF Tennisbaner i Hvalsø UKF Udvikling af grønt område UKF P-plads ved Allerslev Skole UBU Pulje til faglokaler UBU Udvidelse af juniorklubben UBU Cykelsti langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen UTM Forlængelse af Vintappervej UTM Omfartsvej øst for Hvalsø UTM Opdatering af Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse UTM Pendlerparkeringspladser ved Lejre og Hvalsø stationer UTM Pulje til asfalt og slidlag UTM Pulje til bedring af tilgængelighed i kommunale ejendomme UTM Pulje til cykel- og gangstier UTM Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse UTM Pulje til fortovs- og stirenovering UTM Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger UTM Pulje til håndtering og fjernelse af konstaterede miljøskadelige bygningsmaterialer UTM Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme UTM Pulje til nedrivning af kommunale bygninger UTM Pulje til renovering af broer UTM Pulje til renovering af fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen og Hallen UTM Renovering af hovedgaden i Hvalsø UTM Udskiftning af tankanlæg på Materielgården i Hvalsø UTM Grønnehave - ombygning af gl. produktionskøkken til træningsfaciliteter USSÆ Hvalsø Ældrecenter - tilbygning af multirum USSÆ Hvalsø Ældrecenter - udendørs balancebane USSÆ Midler til renovering samt tilbygning af garage USSÆ Opgradering af nødkald på plejecentret Bøgebakken USSÆ Parkeringspladser Ammershøjparken USSÆ Parkeringspladser Bøgebakken USSÆ Parkeringspladser Grønnehave USSÆ Parkeringspladser plejecenter Hvalsø USSÆ Parkeringspladser ved Østergaard Aktivitetscenter USSÆ Østergade 1, Hvalsø. Tilbygning og nedrivning af gl. pavillonner USSÆ Opgradering af nødkald i Frit valg USSÆ + ØU I ALT

199 2015 hele kr. Anlægsudgifter 2016 hele kr hele kr hele kr hele kr. Afledt drift 2016 hele kr

200 2017 hele kr

201 Kommentar Roskilde Museum/Lejre Museum (RM) skal hermed ansøge Lejre Kommune om økonomisk støtte til bygningsrestaurering, sikke Der ønskes midler til opførelse af bro over åen ved Domus Felix. Broen skal placeres samme sted som den eksisterende bro og Puljen ansøges til etablering af en 11-mands kunstgræsbane på den eksisterende grusbane på Møllebjergvej, så det er muligt Puljen søges for genetablering af alle ødelagte trådhegn om kommunens idrætsbaner. Puljen søges med det formål at give borgere i kommunen mulighed for at træne i det frie, f.eks. i forbindelse med en løbetur i Puljen søges for at renovere 2 ud af 4 tennisbaner på anlægget, Skolevej 3, 4330 Hvalsø. Formålet er at gøre tennisbanerne b Ansøgning fra borgergruppe om udvikling af grønt område til en legeplads mellem Jernbanevej, Møllevej, Rugvænget, Havrevæ Puljen søges med det formål, at udvide parkeringspladsen ved Allerslev Skole. Baggrunden for dette er, at skolesammenlægnin Anlægsønsket omfatter en renovering af faglokalerne samt øvrige faciliteter på 7 skoler. Der er budgetteret 1,3 mio. kr. i 2013 Juniorklubben i Hvalsø har væsentlig flere børn tilmeldt end tidligere, hvorfor der foreligger et ønske om udvidelse af klubben. Roskilde Amt har i 2005 anlagt 2. etape af enkeltrettede cykelstier langs Munkholmvej. Der udestår en etape 3, som er på 3 k Der er en forventning om, at en forlængelse af Vintappervej vil mindske belastningen på de nord-sydgående veje i den nordlig Pulje på 1 mio. kr. i 2014 ansøges til gennemførelse af forundersøgelser samt skitsering af linjeforløb. Puljen på 87 mio. kr. i 2 Der foreslås afsat midler til opdatering af Lejre kommunes Trafiksikkerhedsplan, idet Færdselssikkerhedskommissionen i 2013 Lejre Kommune er i dialog med DSB og Banedanmark om muligheden for at gøre den midlertidige P-plads ved Lejre Station pe Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: Vejnettet i Lejre Kommune skal gennemgå en løbende vedligeholdelse, Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: I nogle af de kommunale ejendomme er der behov for etablering af ele Lejre Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 indeholder forslag til etablering af konkrete cykel- og gangstier med henblik på en Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: Budgetønsket for 2014 og frem er baseret på rapporten fra 2007 'Inves Mange stier og fortove i Lejre Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Derfor foreslås at afsætte en pulje til renove Der er behov for at få foretaget en renovering/genopretning af tekniske installationer, køkken og bad, tage samt vinduer og dø Formålet er at anvende anlægsmidler til miljørenovering på Trællerup Skolen samt opfølgning på Hvalsø og Bramsnæsvig Skol Som følge af spildevands- og klimatilpasningsplan i Lejre Kommune er der behov for at udføre opfølgende kloakarbejder. Spild Der søges om en pulje til brug ved kondemnering og nedrivning af kommunale bygninger. Der er tale om bygninger, som vedli Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: Tilstandsvurderinger fra Lejre Kommunes broregister viser, at der er et Der ønskes midler til udvidelse og vedligeholdelse af forbindelsesvejen, der går til Bramsnæsvighallens parkeringsplads til Ebb Anlægsønsket omfatter en renovering af Hvalsø Hovedgade. De til formålet afsatte midler i budget 2012 og 2013 er blevet anv Anlægsønsket omhandler sløjfning af nuværende tankanlæg på Matrielgården samt etablering og hensigtsmæssigt placering af Ombygning af det gl. produktionskøkken til træningskøkken, træningsbad, behandlerrum og mødelokale er et ønske om (1) at Spisestuen på Hvalsø Ældrecenter bruges både som opholdsstue, spisestue og til fælles arrangementer med pårørende. Alle be Der ønskes indrettet et haveanlæg, som en slags agilitybane for mennesker med forskellige belægninger, redskaber, trapper Lejrevej 15 A har brug for en garage, der kan rumme stedets bus, der anvendes til ture med brugerne samt til at hente og bri Det nuværende anlæg er forældret og utidssvarende, hvorfor der er behov for en opgradering af anlægget af hensyn til borger Der kan etableres 35 nye parkeringspladser på arealet øst for plejecentret Ammershøj for at afhjælpe det øgede behov for par For at afhjælpe det øgede behov for parkeringspladser ved plejecentret Bøgebakken til tjenestebiler og ansattes biler, kan der For at afhjælpe det øgede behov for parkeringspladser ved plejecentret til tjenestebiler og personalets biler, kan der afmærkes For at afhjælpe det øgede behov for parkeringspladser ved plejecentret i Hvalsø til tjenestebiler og ansattes biler, kan der etab For at afhjælpe et øget behov for parkeringspladser ved Østergaard Aktivitetscenter i Ll. Karleby/Kirke Hyllinge til centerets br Motionsfaciliteterne benyttes af ca brugere årligt, og det forventes, at antallet vil stige i de kommende år. Der er derfor Lejre Brandvæsen og CVO har et samarbejde om nødkald. Formålet er at etablere af et nyt tidsvarende nødkaldsanlæg for at s

202 erhedsforanstaltninger og ny-opstilling af Lejre Museum. RM har udarbejdet forslag til en fuldstændig ny-opstilling af Lejre Museum g til afløsning af denne, da den nuværende bro er blevet skrøbelig og uden et tilstrækkelig stærkt rækværk. Der er tale om en alm at spille hele året. i naturen. Der vil derfor placeres en naturtræningsplads. rugbare i hele sæsonen, så der bl.a. ikke ligger vand på banerne. ænget og Folehaven. ingen af Glim Skole og Allerslev Skole har øget behovet for parkeringspladser ved Allerslev Skole. 3 og 2,5 mio. kr. i hhv og 2015 til renovering af faglokalerne. Det skønnes imidlertid, at bevillingens ramme ikke vil være til. m. på strækningen fra Rye til Elverdamskrydset, og en etape 4 som er på 1,1 km. på strækningen fra Elverdamskrydset til Munkho e del af kommunen. Puljen på 1 mio. kr. i 2014 ansøges til gennemførelse af forundersøgelser samt skitsering af linjeforløb. Puljen ansøges til etablering af en omfartsvej øst for Hvalsø med det formål at flytte hovedparten af trafikken, der i dag gen er kommet med en ny målsætning for trafiksikkerhed, herunder nye mål for nedbringelse af trafikuheld. Herudover er der blevet n ermanent og alternativt at se på en anden placering for en permanent pendlerparkeringsplads. Derfor ønskes afsat budget til at for, gerne årligt, for at bibeholde den værdi, som vejnettet repræsenterer - også kaldet vejkapitalen. Investeringsbehovet er stadigt st evatorer for at sikre tilgængelighed mellem ejendommenes etager/lokaliteter. Et andet behov er etablering af el betjente hovedadga forbedring af trafiksikkerheden og sikring af skoleveje. I Strategisk infrastrukturplan for Lejre Kommune fremgår der også forslag steringsbehov til vedligehold og renovering på Lejre Kommunes ejendomme ' og løbende besigtigelse/bygningssyn. Over ering af stier og fortove og derudover til tilstandsregistrering i det Rosy-register, som i dag indeholder oplysninger om kørebaners t øre i en del af kommunens lejeboliger, da der opleves en støt stigende udgift til reparationer af bygningsdelene. lerne. Dertil er formålet også at anvende anlægsmidlerne til konstaterede miljøskadelige forhold, som måtte opstå i andre af Lejre devands- og klimatilpasningsplanen gennemføres trinvis i udvalgte område. I forbindelse med den trinvise gennemførelse meddeles ligeholdelsesmæssigt er i en tilstand, hvor en renovering vil være af et omfang svarende til en helt ny bygning. I de tilfælde, hvor e t samlet vedligeholdelsesefterslæb på min. 10 mio. kr. Udover mindre bygværker der snarest bør renoveres, er der 3 større broer, emosen. Dette med afsæt i øget trafik, nedslidt vej, store huller i vejen samt at vejen er for smal til, at 2 biler kan passere hinande vendt til etablering af en kombineret cykelsti- og gangtunnel under banen i Hvalsø med tilhørende etablering af sikre krydsninger Å f et nyt tankanlæg med både diesel og bezin. I dag købes benzin i tromler, som er en dyrere løsning. Endvidere er der ønsker fra a t kunne træne daglige færdigheder med borgere på aflastningsophold, (2) at badeværelset vil kunne bruges til borgere, der har bru eboere kan ikke have pårørende med til arrangementer, da der er plads til max 70 personer. Der er derfor et ønske om at skabe pla r, stigninger mv. Med et rådighedsbeløb på kr kan der indkøbes materialer og ydelser fra anlægsgartner. inge de borgere, der ikke kan komme til tilbuddet. Der er behov for en renovering samt udbygning af eksisterende garage med tilhø rnes sikkerhed. rkeringspladser til tjenestebiler og ansattes biler. Det øgede parkeringsareal vil også medføre øget behov for snerydning, vedligehol r etableres nye parkeringspladser ved plejecentret. Der kræves nærmere undersøgelse af placering af parkeringspladserne fo s nye parkeringspladser på arealet nordøst for bygningen. Etablering af parkeringspladserne forudsætter fjernelse af den eks bleres nye parkeringspladser ved plejecentret. Placering af parkeringspladserne skal undersøges nærmere for at belyse forde rugere og ansatte, kan der etableres supplerende parkeringspladser ved at rydde et grønt område langs bygningens sydlige r et behov for større arealer og faciliteter. Nuværende pavilloner, som benyttes til ældrefitness nedrives, og det foreslås, at fitnessa sikre en effektiv og pålidelig kontakt til beredskabet i Lejre kommune. Det vil også erstatte et utidssvarende og upålideligt anlæg m

203 m, herunder renovering af Hestebjerggårds vestlænge. Derudover har Museet tillige udarbejdet forslag til en sikring af bygningen, d indelig bro af træ, som ønskes udført så den visuelt passes bedst muligt ind i omgivelserne bag Felix. Broen forventes at være ca. lstrækkelig for at kunne imødekomme de behov, der er på skolerne. olmbroen. Anlægsønsket omhandler anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Munkholmvej, henholdsvis etape 3 og 4. Udgifterne til eta på 40 mio. kr. i perioden ansøges til forlængelse af Vintappervej, etablering af cykelsti på samme strækning og etabler nemgår hovedgaden i Hvalsø. Omfartsvejen kan etableres i flere etaper, hvormed anlægsudgiften kan fordeles over flere år. Der ka edlagt skoler i 2012, hvormed skoledistrikterne også er blevet ændret. Der sker også en løbende udvikling i trafikafviklingen og æn retage en parkeringsanalyse for området i samarbejde med DSB. Ved Hvalsø station nedlægges P-pladser for at etablere fodgænger tigende og udgør ved den seneste beregning i februar 2013 ca. 11 mio. kr. årligt over de kommende 10 år. Budgetønsket indeholde angsdøre, som da hoveddørene er svære at betjene for funktionshandicappede. Center for Ejendomsdrift udarbejder årligt forslag m til etablering af cykel- og gangstier, og her med henblik på en generel forbedret infrastruktur og tilgængelighed i Lejre Kommune m rslagsårenes økonomisk behov påvirkes følgelig af muligheden for afvikling af efterslæbet allerede i Såfremt der ikke bevilge tilstand med henblik på en optimeret udnyttelse af evt. renoveringsmidler i de efterfølgende år. Kommunes ejendomme. losejerne en frist på 8 måneder til at udføre opfølgende kloakarbejder på egen grund. en nedrivning gennemføres vil de tomme grunde blive tilsået med græs, som jævnligt skal klippes. som også bør renoveres snarest. En af disse er Munkholmbroen, som er medtaget i 2015 med en anslået udgift på 7 mio. kr., hv en uden at køre ud i rabatten. svej og Tølløsevej. Projektet kan gennemføres på ca. 18 måneder. ndre centre om tankning af benzin på Materielgården. Bl.a. vil Hjemmeplejen, Lejre Beredskab, Intern Serivce m.fl. også kunne tan g for hjælp til bad, (3) at der er behov for flere behandlerrum på baggrund af flere henviste borgere til træningsforløb og (4) at de ads til flere. Eksisterende spisesal ønskes tilbygget med m2. Tilbygningen skal både fungere som en integreret del af spisesa ørende faciliteter. Garagen anvendes til parkering af aktivitetscentrets bus og opbevaring af diverse effekter. ldelse o. lign. r at belyse fordele og ulemper ved en placering nordvest for plejecentret, som vil bevirke en lang gangafstand i forhold til nedlægg sisterende garage. Det øgede parkeringsareal vil også medføre øget behov for snerydning, vedligeholdelse o. lign. ele og ulemper ved en placering syd for plejecentret, som vil bevirke nedlæggelse af rekreativt areal i forhold til udvidelse af parker side, afgrave og bortkøre jord samt opbygge en grusbelægning. Der kræves muligvis en dispensation fra lokalplan 5.01 fra 1984, i aktiviteterne flyttes over i en ny tilbygning til den eksisterende murstensbygning (salen). Der etableres toiletter og thekøkken, som ed mange driftsfejl.

204 der betyder mulighed for formidling af særligt værdifulde genstande. 1.5 meter bred og udføres så der ikke forventes en reduceret vandgennemstrømning i åen. Udføres med rækværk som afskærmnin pe 3 er angivet i 2014, og udgifterne til etape 4 er angivet i De to etaper kan udføres uafhængigt af hinanden. Hver etape a ring af en rundkørsel i krydset Vintappervej/Munkholmvej. Projektet vil medføre øget driftsudgifter til bl.a. vedligehold, glatførebek an ske opdeling i 4 etaper, som hver afgrænses af afskærende eller tilsluttende veje. Anlægsudgiften kan reduceres med 20 mio. kr ndring i trafikmønstret, og på den baggrund bør skolevejsanalysen opdateres for at vise det aktuelle billede i forhold til, hvor skolee rtunnel under dobbeltsporet. Derfor ønskes afsat budget til udarbejdelse af skitseforslag og analyser af parkeringsforhold omkring er foruden selve de anslåede udgifter til asfaltarbejder et årligt abonnement til RoSy, som er et IT-baseret vejregister og vejforvalt med tiltag/forslag til bedring af tilgængeligheden i de kommunale ejendomme. Forslaget forelægges til udtalelse i Lejre Kommunes med en samtidig forbedring af trafiksikkerheden og øget tryghed for særligt de lette trafikanter. Det foreslås, at der afsættes en årl s det ønskede beløb i 2014, anbefaler administrationen, at beløbende i overslagsårene forhøjes forholdsmæssigt. oraf Holbæk Kommune skal afholde halvdelen af udgiften. Anlægspuljen skal også dække løbende vedligeholdelsesudgifter på og o nke brændstof i Hvalsø og efterfølgende modtage specifikation og overblik over alle tankninger. Den nuværende placering af anlæg er er mangel på mødelokaler. Tillæg til eksisterende anlægsprojekt, der ikke er gennemført. alen og sektioneres fra spisesalen, så den kan bruges til andre formål. gelse af bevægelseshaven ved centrets hovedindgang. Det øgede parkeringsareal vil også medføre øget behov for snerydning, vedli ringsarealet ved Præstegårdsvej. Projektet skal ses i sammenhæng med ombygning af Birkely. idet området er udlagt til offentligt friareal til rekreative formål. kan benyttes af alle husets brugere. Ligeledes vil den nuværende samlingssal blive forlænget, og der etableres depotrum tilhørend

205 ng til begge sider. Ønskes udført i solidt tømmer, gerne egetræ eller lignende træsort. Broen vil efter opførelse henstå i naturmater f den dobbeltrettede cykelsti kan gennemføres indenfor 9-16 måneder. kæmpelse mm. på den nye vejstrækning, men det forventes, at der kan opnås en besparelse i driftsudgifterne bl.a. i forhold til min r., såfremt der ikke anlægges cykelstier på strækningen. Alternativ kan det reduceres med et mindre beløb end 20 mio. kr. ved anl eleverne føler sig utrygge. stationen for at støtte administrationen i forhandlinger, der pågår mellem Lejre Kommune, DSB og Banedanmark. tningssystem samt en årlig belægningsregistrering af udvalgte dele af vejnetter. handicapråd, inden forslaget behandles politisk af Kommunalbestyrelsen. Finansiering af tiltagene søges fra pulje til bedring af tilg lig pulje for en løbende realisering af politisk udvalgte projekter. Afledte driftsudgifter omhandler bl.a. udgifter til fejning, vinterved omkring broerne. Derfor anbefales det at afsætte et fast årligt beløb til dette formål på min kr., og gerne 1. mio. kr. get er uhensigtsmæssig, da det er tæt på den nye administrationsbygning og på parkeringspladser, som der er større efterspørgse igeholdelse o. lign. de salen. Tillæg til eksisterende anlægsprojekt, der ikke er gennemført.

206 riale, da den ikke ønskes malet, men blot ønskes oliebehandlet med linolie eller lignende naturlig klar træbeskyttelse. dsket slid på de vejstrækninger, der afvikler trafikken i dag. Projektet kan gennemføres på ca. 30 måneder. læggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs omfartsvejen. ængelighed i kommunale ejendomme. De samlede afledte driftsudgifter estimeres til at udgøre 2 % af anskaffelsesværdien. dligeholdelse, belægningsvedligeholdelse og slåning af rabatter osv. l på. Der kan evt. forekomme en effektiviseringsgevinst på kr. i 2014.

207 Bilag: 8.5. Bilag 5 - Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Kultur & Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78260/13

208 Udvalget for Kultur og Fritid - drift Budgetforslag giver et overblik over administrationens oplæg til kommunens økonomi de næste fire år. I det følgende præsenteres den del af Budget , der gælder for Udvalget for Kultur & Fritid. Budgetbemærkninger til 2. budgetprognose

209 Udvalget for Kultur og Fritid Budgetbemærkninger til 2. budgetprognose for giver et overblik over kommunens driftsøkonomi de næste fire år. I det følgende præsenteres den del af Budget , der gælder for Udvalget for Kultur & Fritid. Udgiftsfordeling i budgetprognose (2014) Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.:18% Fælles faciliteter:9% Idrætshaller:14 % (mio. kr.) BF 2014 Fælles faciliteter 2,9 Fritidsaktivitete r m.v. under folkeskoleoplys ningsloven:17% Musikskolen:12 % Bibliotek & arkiv:30% Idrætshaller 4,5 Bibliotek & arkiv 9,3 Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeskoleoplysningslo ven Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 5,4 5,6 I alt 35,8 Kultur & Fritid (politikområde)