Vedtægter for Eik Fonden

Transkript

1 Vedtægter for Eik Fonden

2 Vedtægter for Eik Fonden Navn, hjemsted, formål 1 Fondens navn er Eik Fonden og fondens binavn er Sparekassefonden. 2 Fondens hjemsted er Tórshavnar kommune. 3 Fondens stifter er den selvejende institution Føroya Sparikassi, Tórshavn. 4 Fonden har følgende formål: a) at videreføre den selvejende institution Føroya Sparekassi s virksomhed i Eik Bank P/F, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut, og b) at udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier, andre kapitalandele og konvertible obligationer, i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke anvender alle indtægterne til opfyldelse af formålsbestemmelserne, kan det overskydende beløb overføres til efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen kan dog bestemme, at der til en fond henlægges et beløb, der skal anvendes til almennyttige eller velgørende formål. Kapital 5 Fondens grundkapital består af kr ,- ind betalt i aktier i Eik Banki P/F, der er indskudt i fonden i for bindelse med omdannelsen af Føroya Sparikassi til Eik Banki P/F Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning: 1) ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsregnskab, 2) ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller 3) ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i forbindelse med kapitalforhøjelse eller fusioner. Ved stiftelsen af fonden er reservekapitalen kr ,02. Fondens kapital er ved fondens stiftelse således kr ,02 i alt. Midler, der senere måtte tilfalde fonden eller ikke uddelt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse enten kontant i Eik Banki P/F som indskud, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital i Eik Banki P/F eller i værdipapirer, fast ejendom eller lignende. Fonden kan ombytte sin aktiebeholdning i Eik Banki P/F med aktier i et af Eik Banki P/F eller fonden etableret holdingaktieselskab, eller i forbindelse med en fusion af Eik Banki P/F med et andet selskab, ombytte sin aktiepost med en aktiepost i det fortsættende selskab, eller det ved fusionen opståede selskab. Bestyrelse 6 Fondens bestyrelse består af 6-12 medlemmer, udpeget af bestyrelsen for Eik Banki P/F, således at flertallet af medlemmerne udpeges blandt bestyrelsens medlemmer, idet mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være udpeget af og blandt Eik Banki P/F s medarbejderrepræsentanter. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af bestyrelsen for Eik Banki P/F Formand og næstformand for bestyrelsen i Eik Banki P/F er henholdsvis formand og næstformand for fondens bestyrelse. Bestyrelsen udpeges for en periode på 1 år ad gangen. Ved fratræden inden for en valgperiode kan Eik Banki P/F s bestyrelse udpege nye medlemmer i den eller de fratrædendes sted. Genvalg kan finde sted.

3 Bestyrelsesmedlemmer skal afgå 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et honorar fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tegningsregler 8 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Forhandlingsprotokol 9 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Regnskabsår og revision 10 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en udførlig årsberetning. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af fondens drift og balance. Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, udpeget af fondens bestyrelse. Ændring af vedtægter og opløsning 11 Til beslutning om ændring af vedtægterne for fonden, eller om opløsning af fonden, kræves, at den samlede bestyrelse er til stede, og at mindst 2/3 stemmer for. Ved opløsning skal formuen anvendes til almennyttige og velgørende formål alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til fondens formue.

4 Således vedtaget ved fondsstiftelsen den 5. april 2002 og ændret af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 12. januar Eik Banki P/F Frithleif Olsen, formand Odd A. Bjellvåg, næstformand Finnbogi Niclasen Mathea Hilduberg Gert Langgaard Petur Hammer Tórmund A. Joensen Rólant Vidtfeldt Rakul Dam Marian Jacobsen Bjartur Nolsøe

5 Eik Banki P/F Yviri við Strond 2 Postboks Tórshavn Tel : Fax : eik@eik.fo