Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4

Transkript

1 Referat af bestyrelsens møde mandag den 30. marts 2009 Til stede: Jan Halle (JH), Ulrik Westring (UW), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Preben Sørensen (PS), Nils-Henrik Pedersen (NH), Charlotte Brøndum (CB), Signe Stevnhoved (SS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS). Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4 Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 4. december ) Godkendelse af mødets dagsorden 3) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde, herunder velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer fra elevsiden og orienteringsmødet den 4. februar ) Revision Revisor vil være til stede ved dette punkt Godkendelse af: - Revisionsprotokollat til årsrapporten 2008 (se bilag 1) - Årsrapport for 2008 (se bilag 2) 5) Forslag til budget 2009 (se bilag 3). Beslutning træffes 6) Administrative fællesskaber for ungdomsuddannelserne (se bilag 4A og 4B) Drøftes og beslutning træffes 7) Status vedr. IB Orientering 8) Status vedr. leje af Mejlgade 8 Orientering og beslutning træffes 9) Status vedr. skolens bygninger, herunder korrespondance med UBST Orientering 10) Drøftelse af indhold for strategimødet torsdag den 30. april kl Beslutning træffes

2 11) Meddelelser : - Formand - Øvrige medlemmer - Vicerektor - Rektor 12) Evt. 1. Referatet af bestyrelsesmødet den 4. december 2008 blev godkendt og underskrevet. 2. Dagsordenen blev godkendt. 3. Formanden bød velkommen til Claus Lindholm Jacobsen og de to nye elevrepræsentanter Signe Stevnhoved og Malthe Emil Bøgh Olesen. Opfølgning fra sidste møde optræder som selvstændige dagsordenspunkter. 4. Årsberetning 2008 Revisor gennemgik årsberetningen: Hoved- og nøgletallene viser en god likviditet. Pengestrømme forbedret med ca. kr Nøgletallene viser, at alt er pænt og ordentligt en skole i god drift. Regnskabet viser et retvisende billede. Overordnet set en blank påtegning. Revisionsprotokollat 2008 Årets løbende revision viser, at Aarhus Katedralskole gør arbejdet ordentligt klart i den bedste ende. Ved kasseeftersynet var alt i orden. Bemærkning vedr. økonomistyring: Ledelsen skal blive bedre til at afstemme alle balanceposter, specielt feriepenge. Dette er det eneste forbehold. I forbindelse med nøgletalsoversigten bemærkede formanden det uheldige i at sammenligne med 2007 gennemsnit, idet 2007 var det første år, og adskillige gymnasier havde ikke en klar fornemmelse for, hvordan deres årsresultat blev. Ingen uafklarede forhold i forbindelse med revisionen Ministeriets checkliste: Alt ok. Revisionens managementletter af 19/11-08: Kun et udestående af de anbefalede forbedringer, nemlig den løbende momsfradragelse. Konklusion fra revisor: Fint på Katedralskolen. Herefter blev Årsrapport og Revisionsprotokollat 2008 underskrevet af bestyrelse og ledelse. Bestyrelsen vedtog, at ledelsesberetningen næste år sendes ud før godkendelse, så bestyrelsen får reel mulighed for at kommentere erklæringen. Formanden har herefter mandat til sammen med rektor at forhåndsgodkende ledelsesberetningen.

3 5. Vicerektor orienterede om de ændrede budgetposter i version 2. Der er indtægt for 0,5%-besparelsen i 2008 på ca. kr , og der er indregnet samlet kr til feriepengeforpligtelse på de tre lønbudgetter. Der er afsat kr til IB. Dette betyder et forventet årsresultat på ca. kr Kommentarer og spørgsmål: NH spurgte, om ledelsen havde gjort sig overvejelser om særlige tillæg til ansøgere i mangelfag. NH fandt, at der i dette skoleår har været problemer med at skaffe kvalificerede vikarer og foreslog derfor, at man bad fastansatte kolleger om at læse timerne som overtid. LS svarede, at der ikke p.t. var overvejelser om særlige tillæg og fandt det samtidig uholdbart at belaste de fastansatte med ekstra arbejde i en tid med stor fokus på netop arbejdspres og stress. LRO: Man kunne overveje stay on bonus til nye medarbejdere. MO konstaterede, at der var afsat midler til SMS service til eleverne. Dette har stor opbakning blandt eleverne. LS: Vi vil gerne udvide vores service. NH ønskede sagen bragt op i de relevante organer på skolen, det må ikke udløse ekstraarbejde. JH fandt, at vi må følge med strømmen og bad samtidig om en orientering om skolens politik mht. mobiltelefoner og bærbar pc i forhold til undervisningen. UW fandt det utilfredsstillende, at bestyrelsen med det fremlagte budget ikke har et reelt økonomisk råderum. Bestyrelsen vedtog, at der ved halvårsregnskabet skal etableres et disponibelt råderum på min. kr Derefter blev budget 2009 godkendt. 6. LS fortalte, at stemningen blandt rektorerne i Århus er vendt. Der er ikke mange, som kan se fordele ved administrative fællesskaber. Kun ét gymnasium p.t. er stadig meget interesseret. Der er lige nu en undersøgelse i gang, hvor fire gymnasier undersøges vedrørende arbejdsgange m.m. Derefter får vi et udspil til vurdering. Vi har regnet på det oplæg, der er i bilag 4A. Det vil betyde en udgift på ca. kr svarende til 1,5 sekretærer. Det vil derfor betyde en væsentlig forringet service på skolen. Samtidig er der stor usikkerhed om, hvorvidt et administrativt fællesskab vil kunne overholde frister, når alle har samme deadline. Vores indstilling er, at vi klapper hesten. LOV: Ud fra mine erfaringer kan et administrativt fællesskab godt være positivt, det kan øge professionalismen.

4 UW: Måske er det bedre at gå positivt ind i overvejelserne og derved få forholdene bedre belyst. Ønsker klart oplæg fra ledelsen, som bestyrelsen kan tage stilling til. 7. Rektor orienterede om status vedr. IB. Skolen sender ansøgningsskema til IBO i Bruxelles efter påske. Bestyrelsen får en kopi af ansøgningen. 19 lærere har meldt sig som interesserede undervisere til IB. På onsdag vil vi beslutte fagrækken og finde de lærere, der skal på kursus i første runde. Vi forventer endeligt svar i foråret Ministeriet skal have en ny ansøgning, når den nye IB-lov bliver vedtaget. Kommentarer og spørgsmål: UW: Opfordrede til at skolen overvejer kinesisk. MO: Positiv stemning fra elevrådet, håber vi kan udnytte mulighederne, så vi ikke får en opdeling af skolen. NH: Kan de 19 lærertilkendegivelser dække fagene? Ja, i første omgang svarede LS. Hvordan med økonomien? Er proceduren forsvarlig? Burde vi have mere afklaret? LS: Vi har ikke andet valg end at satse 100% på, at det bliver os, der får IB i Århus. JH: Hvis vi mangler tilsagn om leje, så må bestyrelsen indkaldes. Fra 2010 kan vi givetvis selv disponere. 8. LS: Det eneste problem, der kan opstå i forbindelse med IB, er vores lokalesituation. Vi skal derfor have en skriftlig lejeaftale med Århus Kommune vedr. Baghuset Mejlgade 8. JH: Hvis der opstår tvivl om lokaler, så må bestyrelsen på banen hurtigst muligt, så der kan findes alternativer. 9. AF orienterede om lokalesituationen og samarbejdet med UBST. Vi er ikke tilfredse med den behandling vi får med hensyn til tildeling af midler. Fint belyst ved situationen med hensyn til renovering af R12. Alt var klart inklusive håndværkertilbud før vinterferien, men mindre end en uge før opstart fik vi besked om, at der alligevel ikke var midler til hele renoveringen. Kun til opfyldelse af Arbejdstilsynets krav. Der er stadig ingen afklaring på problemet! NH: Hvad gør ledelsen. Der er konstateret skimmelsvamp i lokalet med lærerarbejdspladser. R12 er stadig ikke renoveret, kemifaggruppen har skrevet mail. LS: Vi har gjort alt, men vi er stærkt utilfredse med responsen fra UBST. Bestyrelsen ønsker ledelsens vurdering af skolens økonomi til afklaring af, om skolen selv kan dække de manglende kr til R12.

5 Ledelsen blev ligeledes opfordret til at overveje et møde med lederen af UBST Vest, hvor også formanden deltager. 10. Strategimødet bliver den 30. april kl med følgende tidsplan: Kl Kl Kl Let frokost (tilmelding) Møde Let spisning (tilmelding) Punkter til mødet: Aarhus Katedralskole oplæg fra decembermødet - elevrådet ser gerne flere elever med anden etnisk baggrund på skolen - nyt oplæg fra LS også med overvejelse om fagudbud og optagelse af ansøgere Den attraktive skole - oplæg fra lærere Formanden ønskede en ny strategidag, når vi får IB. 11. Formanden: Der har været generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Der var indlæg om selveje. Der er stor sandsynlighed for, at vi overtager bygningerne pr. 1/ Rektor: - Skolens ansøgertal blev 337, næsthøjeste nogensinde. - Vi ændrede nogle ting ved orienteringsmødet, som blev en stor publikumssucces med ca besøgende LOV: Musikskolen og Katedralskolen arbejder på en ny model for MGK. Vicerektor: Skolen har lavet aftale med Skolen for kunst og design i Århus om BGK. 12. Eventuelt: Intet til dette punkt, Århus, den 3. april 2009 Arne Frier