Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt 2 og administrativ leder Hans- Henrik Deichmann deltager ved behandling af punkt 2 og Underskrivelse af referat fra mødet den 3. februar Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af årsregnskabet for 2014 Det indstilles At revisor og administrativ leder gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet At bestyrelsen godkender årsrapporten At bestyrelsen gennemgår revisionsprotokollatet og drøfter opfølgning til Undervisningsministeriet Årsregnskabet for 2014 viser et overskud på mio. kr.0,590 mod et forventet overskud på mio. kr. 0,506. Overskuddet er blevet til på baggrund af en omsætning på mio.kr. 46,9. Resultatet må betragtes som værende meget tæt på det budgetterede, dog spiller forskellige faktorer positivt og negativt ind: Et lidt højere elevtal end forventet har ført til øgede indtægter. Til gengæld har den fulde implementering af OK 13 medført en øget udgift til undervisningens gennemførelse gennem højere løn, mens tilpasningen i de enkelte læreres arbejdsportefølje endnu ikke er slået fuldt igennem i I forhold til årsregnskab 2013 kan bemærkes: Omsætningen er steget 0,4% fra 2013 til 2014 Antallet af årselever er steget fra 524 til 530 At stigningen i elevtallet har ført til en stigning i omkostningerne til undervisningens gennemførelse, men større hold og stram styring af omkostningerne gør, at omkostningerne til undervisning er steget mindre end indtægterne. At omkostningerne til markedsføring er steget At omkostningerne til bygningsdrift er steget som følge af udvidelse af gymnasiets bygningsareal samt almindelig renovering af lokaler I sammenligning med andre institutioner kan det bemærkes, at Horsens Gymnasium har lavere indtægter pr. elev end sammenlignelige gymnasier, hvilket kan henføres til at gymnasier med

2 under 400 elever, har mulighed for særlige tilskud. På omkostningssiden ligger Horsens Gymnasium en smule over gennemsnittet for sammenlignelige gymnasier, når der sammenlignes på de samlede driftsomkostninger pr. elev. Samlet betyder det, at Horsens Gymnasium i lighed med seneste år har et mindre overskud pr. årselev end gennemsnittet af sammenlignelige gymnasier. Overordnet set betragtes det økonomiske resultat af 2014 som tilfredsstillende. Udkast til årsrapport Udkast til revisionsprotokollat Regnskabserklæring Helle Lorenzen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet ud fra PP-præsentation. Efter et par opklarende spørgsmål godkendte og underskrev bestyrelsen årsrapporten 2014 og protokollatet. Bestyrelsen besluttede at give rektor godkendelse til at handle hurtigt, hvis der opstår behov for omplacering af gymnasiets overskydende likviditet - med efterfølgende godkendelse i bestyrelsen, evt. som elektronisk besked/mailkorrespondance. Rektor underskrev regnskabserklæringen. Rektor udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens beslutning om det nye, valgte revisionsfirma, og bestyrelsesformanden udtrykte tilsvarende tilfredshed med revisors korte, fokuserede gennemgang. 3. Godkendelse af revideret budget for 2015 Der orienteres om ændringerne i forudsætningerne for budgettet for 2015 Bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2015 På baggrund af et højere søgetal end forventet, forventes en stigning i gymnasiets indtægter i forhold til det oprindelige budget på cirka 0,6 mio. kroner. Oprettelsen af syv grundforløbsklasser udløser kun i begrænset omfang behov for ekstra lærerkræfter og derfor har der i det reviderede budget for 2015 været mulighed for at afsætte flere ressourcer til: Efteruddannelse

3 Projekter Indvendig og udvendig vedligeholdelse Indkøb af inventar Samlet viser det reviderede budget for 2015 et overskud på godt 0,3 mio. kroner mod det oprindelige budget, der var i balance. Budget 2015 Rektor informerede kort om de ændrede forudsætninger, herunder det positive søgetal 2015 og som følge heraf tilbageførte besparelser primært indvendig og udvendig vedligeholdelse, udviklingsprojekter og efteruddannelse. Bestyrelsen godkendte det revidere budget 2015 med følgende bemærkninger: - Bestyrelsen beder om et bud på et mere overskueligt, forenklet budget - med et underliggende dokument til intern brug. - Bestyrelsen lægger vægt på sammenlignelige posteringer. 4. Elevsøgning og oprettelse af klasser i skoleåret Bestyrelsens drøfter udviklingen i antallet af ansøgere Bestyrelsen godkender oprettelsen af 7 grundforløbsklasser i skoleåret Bestyrelsen bemyndiger rektor til at træffe beslutning om hvor mange studieretningsklasser, der oprettes. Gymnasiet har modtaget 186 ansøgere hvoraf 5 skal til uddannelsesparathedsvurdering. På den baggrund vurderes det, at gymnasiet skal oprette 7 grundforløbsklasser. Oversigt over ansøgere til skoleåret Ansøgere til gymnasierne i region Midt Bestyrelsen glædede sig over årets søgetal, herunder den fortsat stærke naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige profil, mens bestyrelsen noterede sig, at det fortsat er svært at tiltrække supersproglige elever (3 sprogfag) og elever, der søger de kreative studieretninger. Bestyrelsen efterspurgte en undersøgelse af efterskoleelevernes folkeskolebaggrund.

4 Bestyrelsen godkendte oprettelsen af 7 grundforløbsklasser, og bemyndigede rektor til at oprette det relevante antal studieretningsklasse. Bestyrelsen drøftede efterfølgende muligheder for toning og perspektiver for at udnytte tidens fluktuationer, hvilken drøftelse kan indgå i årets målseminar. 5. Tilrettelæggelse af målseminaret den 11. maj 2015 kl Bestyrelsen drøfter tilrettelæggelsen af årets målseminar De seneste år er målseminaret afholdt som et eftermiddagsseminar med deltagelse af bestyrelsen suppleret med medarbejderrepræsentanter og elevrådsrepræsentanter. Gymnasiets udvalg og elevrådet har forud for seminaret indstillet temaer og emner som forslag til indsatsområder. Der lægges op til en fri diskussion af tilrettelæggelsen af dette års målseminar. En længere drøftelse, hvor både emner og alternative tilrettelæggelsesformer blev rundet, endte i en beslutning om at udskyde årets målseminar til fredag d. 25. september, hvor bestyrelsen, alle medarbejdere og repræsentanter for eleverne deltager. Emnet er målstyret læring/synlig læring - inspireret af såvel Horsens Kommunes visioner på folkeskole-området som Undervisningsministeriets dagsorden. Rektor, vicerektor og bestyrelsens to medarbejderrepræsentanter står som udgangspunkt for planlægningen af dagen. 6. Orientering om slagterigrunden Bestyrelsesformanden orienterer om møde med borgmesteren i Hedensted Kommune Det videre forløb drøftes i bestyrelsen Bestyrelsesformanden orientererede om forhandlingerne og den igangværende proces. Lige nu venter vi på tilbagemelding fra CASA, og vil invitere dem til et bestyrelsesmøde. 7. Fastlæggelse af møder i det kommende skoleår

5 Alle medbringer kalender og møderne for det kommende skoleår fastlægges Årshjul Følgende mødedatoer blev besluttet: - Mandag d. 11. maj kl afholdes, hvis behov. Rektor giver besked. - Onsdag d. 2. september kl Fredag d. 25. september hele dagen. Målseminar. - Torsdag d. 5. november kl Mandag d. 14. december kl Tirsdag d. 2. februar kl Onsdag d. 30. marts kl Gensidig orientering Rektor orienterede om den betydelige omrokering i Undervisningsministeriet. Information fra bestyrelsesmødet Målseminaret, når planlægningen er på plads. 9. Eventuelt Der var intet at bemærke under eventuelt. Henriette Hartoft Andersen/referent