Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Transkript

1 Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Arne Frier (AF), Lars Scheibel (LS), Ane Brødsgaard (AB) og Line Dreyer (LD). Revisor Susanne Varrisboel var til stede under pkt. 1 5 og eleverne Nicolai Meldgaard Christensen (NC) og Klara Lykke Reddersen (KR) var til stede under pkt. 6. Tue Buch Kristensen (TK) Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer 2) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30. november ) Godkendelse af mødets dagsorden 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 5) Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2010 (se bilag 1 og 2). Revisor Susanne Varrisboel vil være til stede ved dette punkt. 6) Diversitet v/preben Sørensen. Klara Lykke Reddersen og Nicolai Meldgaard Christensen deltager ved dette punkt. Drøftelse og beslutning træffes 7) Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 (se bilag 3) 8) Fortsættelse af debatten om hvorledes nye elever bliver mødt på Katedralskolen, hvorledes behandles eleverne på skolen, hvilke problemer er der forbundet med at gå på en ungdomsuddannelse o.s.v., o.s.v. Drøftelse og evt. beslutning træffes 9) om den nye hjemmeside 10) Ansøgertal 2011

2 11) Køb af Skolebakken (om formiddagen skal Jan Halle, Arne Frier og undertegnede til møde på Ejendomsforvaltningen) 12) Arbejdstilsynspåbudet (se bilag 4) og beslutning træffes 13) Meddelelser: Formand Øvrige medlemmer Vicerektor Rektor 14) Evt. 1. Formanden startede mødet med at byde velkommen til de to nye elevrepræsentanter Ane Brødsgaard og Line Dreyer i bestyrelsen. Samtidig også velkommen til revisor Susanne Varrisboel, PWC, som deltog i mødet til og med pkt Referat af bestyrelsesmødet den 30. november 2010 blev godkendt og underskrevet. 3. Dagsordenen blev godkendt. 4. Opfølgning fra sidste møde er indeholdt i dette mødes dagsorden. 5. Susanne Varrisboel startede med at gennemgå fokuspunkter i Revisionsprotokollat Redegørelse for køb af skolens bygninger og afskrivningsprincipperne Problemerne med en omlægning af beregningsgrundlaget for ejendomsskat Risiko på indestående likvide midler Perioderapportering til bestyrelsen. Der er godt styr på skolen. Det fine eksamensresultat Nøgletal: I resultatet er der ikke fuldt gennemslag på bygningsdriften. Det er et flot resultat, men det kan gøres endnu bedre. Hvis man fratrækker de ekstra midler til bygninger er resultatet ikke så godt som 2009 Fint at egenkapitalen for første gang er i plus. Lønomkostningerne ligger pænt i forhold til gennemsnittet Med hensyn til Årsrapport 2010 havde Susanne Varrisboel følgende bemærkninger til hovedog nøgletallene: Stigning i omsætningen pga. bygningsoverdragelsen og ekstra klasse mens der har været et minus som følge af dispositionsbegrænsningerne. Balancen er væsentligt ændret pga. køb af skolens bygninger. Det har betydet en ændring fra 1,7 til 14,2 mio. kr. på aktiverne.

3 Driftsomkostninger på 3,5 mio. kr. svarende til 1 mio. kr. løn ekstra medarbejdere, 1,4 mio. kr. bygningsdrift og 0,7 mio. kr. undervisningens gennemførelse. Herefter var der få opklarende spørgsmål til revisors fremlæggelse. Formanden konkluderede, at bestyrelsen efter en rimelig gennemgang af protokollat og årsrapport ikke har givet udtryk for ikke at kunne indstille regnskabet til godkendelse. Herefter blev regnskabet godkendt. Herefter orienterede AF om det udsendte materiale med orientering om afvigelser til Budget 2011 og en oversigt over forbrug de første to måneder af Efter dette drøftede bestyrelsen, hvilket materiale der ønskes gennem året vedrørende skolens økonomi. Revisor fandt det vigtigt, at bestyrelsen løbende orienteres, specielt nu hvor skolen planlægger store udgifter i forbindelse med AT påbuddet. Men det er klart, at det er bestyrelsen, der bestemmer, hvad den skal have af informationer. Efter drøftelsen blev der enighed om, at der på hvert møde informeres om væsentlige afvigelser til budgettet og de deraf følgende konsekvenser fra ledelsens side. Der aflægges ½ års og ¾ års regnskab med fuldt materiale og noter. I forbindelse med de øvrige rapporteringer vil der være oversigtsbudget med forbrug til dato. 6. Preben Sørensen indledte punktet med et oplæg med udgangspunkt i erfaringer fra egen skole. Herefter var der en længere debat, hvor ønsker og muligheder blev diskuteret. Der er et problem i forhold til reglerne for fordeling af elever. Alle fandt, at det var vigtigt, at bestyrelsen beder ledelsen undersøge og lave oplæg til: Hvordan vi styrker en større mangfoldighed på skolen. 7. Rektor redegjorde for baggrunden for Elevtrivselsundersøgelsen Arbejdsmiljøudvalget har lavet en handlingsplan, som er sendt til de relevante udvalg. Udvalgene skal svare tilbage med frist 1. april Resultatet af undersøgelsen er lagt ud til alle og præsenteret for eleverne på en morgensamling og for lærerne på sidste PR møde. Der var enighed om, at undersøgelsen er et godt ledelsesværktøj, der er oplagt til nærmere undersøgelse. Ledelsen opfordres til at tage undersøgelsen op. 8. Efter sidste bestyrelsesmøde har fællesudvalget drøftet problemerne med vand. Elevrådet har fulgt op på sagen og lavet en spørgeundersøgelse blandt eleverne. Ane Brødsgaard fremlagde resultatet af undersøgelsen. Der var spurgt til både første skoledag og sidste skoledag i 3g. Der var stor ros fra bestyrelsen til undersøgelsen.

4 En gruppe på 92 elever synes ikke, at vandkamp er på sin plads på skolen. Med hensyn til 1. skoledag kunne man overveje andre tiltag: Venskabsklasser, give hånd, skovtur. Vandkamp tenderer til mobning, nye elever er utrygge. Efter en længere diskussion var der enighed i bestyrelsen om, at overlade til Fællesudvalget at finde en struktur for første skoledag og sidste skoledag. Der opereres inden for skolens værdigrundlag, når de nye rammer fastlægges. 9. Hjemmesiden kom i luften som planlagt i starten af januar. Der har været stor tilfredshed med resultatet. Der arbejdes lige nu på at få videoklip med på hjemmesiden. 10. Rektor oplyste, at årets ansøgertal var 305. Det er et fald i forhold til sidste år, men antallet passer fint til de 10 klasser vi ønsker. Der kan dog blive problemer med at få vores studieretningsklasser til at gå op. 11. Umiddelbart før bestyrelsesmødet havde JH, LS og AF været til endnu et møde med kommunen. Vi har fået en 15 årig lejekontrakt på plads og afventer nu processen i forhold til muligheden for køb af Skolebakken. Vi kan forvente en afklaring omkring 1. november Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at arbejde videre med et køb af ejendommen. 12. AF gennemgik det udleverede bilag. Det viser en opdeling af projektet med imødekommelse af AT påbuddet. Ledelsen har bedt rådgiveren om at tage flere lokaler, end de der er omfattet af påbuddet, med i tilbuddet, således at vi samlet får forbedret indeklimaet, ikke kun i undervisningslokalerne. Bestyrelsen siger ok til at fortsætte med projektet. Når resultatet af licitationen foreligger, beslutter bestyrelsen, om alle opgaver kan sættes i gang. 13. Formanden orienterede om generalforsamlingen i Bestyrelsesforeningen, der blev afholdt i tagetagen på Skolebakken. Rektor informerede om møde i København den 4. april om overenskomst LS og AF deltager i mødet. Den 26. april er der foredragsaften på skolen med Jørgen Leth. Heimdal og AKV er arrangører. 14. Intet nyt. Århus, den 8. april 2011 Arne Frier

5