Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Transkript

1 Direktion, Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Holger Spangsberg Karen Heebøll Tim Jeppesen Vibeke Kinch Vibeke Kinch Side 1

2 Direktion, Indholdsfortegnelse 8 Opgaver til det samordnet beredskab De kommunikerende direktører Oversigt over advokatudgifter Budgetprocedure Budgetlægning : kerneopgave og serviceniveau Budgetlægning : nyt målstyringskoncept og udvalgenes budgetbidrag Årsplanlægning for direktionen Emner til behandling på kommende direktionsmøder Eventuelt...19 Side 2

3 Direktion, Opgaver til det samordnet beredskab Sagsnr.:12/13335 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: I forbindelse med en eventuel oprettelse af et samordnet beredskab med Billund, Middelfart, Kolding og Vejle Kommuner skal der tages stilling til, om de opgaver Brand & Redning varetager for andre afdelinger i dag, skal opføres til den nye samordning. Den nye samordning vil ske i form af et 60 selskab, som får sin egen bestyrelsen med repræsentation fra de deltagende kommuner. Projektgruppen har udarbejdet en liste over de opgaver, som det enkelte beredskab i dag udfører i kommunerne. Listen er bilagt sagen. I den hensigtserklæring, kommunerne har indgået i forbindelse med at undersøge mulighederne for en samordning, fremgår det blandt andet: At der sikres indtægter til samarbejdet, idet vagtcentralydelser, særlige kørselsordninger, vedligeholdelsesopgaver og lign. skal leveres af samarbejdet til kommunerne som det sker nu og at samarbejdet i øvrigt bør tilgodeses, såfremt det er muligt, i.f.m. fremtidige opgaver. Det er ud fra hensigtserklæringen en forudsætning, at opgaver føres med over i samordningen. Brand & Redning ønsker inden opgaverne føres med ind i et eventuelt 60 selskab, at gennemgå opgaverne med den enkelte afdeling og få lavet en skriftlig aftale kontrakt. De fleste opgaver, der her er tale om, har Brand & Redning udført i flere år og priserne er blevet reguleret hen ad vejen. Der er ingen kontrakt mellem Brand & Redning og de enkelte afdelinger på flere områder. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Hele projektet omkring samordningen bygger på, at de opgaver og den økonomi, som de enkelte beredskaber havde i 2013, bliver overført til det samordnet beredskab. De enkelte afdelinger vil i fremtiden ikke mærke, at det nuværende Brand & Redning bliver en del af et større fælles skab. Der vil i forbindelse med en eventuel etablering blive aftalt en reference aftale mellem den enkelte afdeling og det samordnede beredskab. Side 3

4 Direktion, Indstillinger: Beredskabschefen indstiller, at Brand & Rednings nuværende opgaver føres med over i en eventuelt ny samordning på beredskabsområdet med Billund, Middelfart, Kolding og Vejle kommuner. Bilag: Åben - Bilag om beredskabets opgaver Beslutning i Direktion den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Vibeke Kinch Side 4

5 Direktion, De kommunikerende direktører Sagsnr.:14/1071 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Som opfølgning på Jesper Klits seminar om kommunikation blev I enige om at arbejde videre med hans budskabstrekant. De tre fælles budskaber, I udvalgte, var: 1. Tværgående samarbejde/dashboardet 2. Budgettet 3. Visionen Da visionen er udskudt, er det oplagt at starte med 1 og 2, og arbejde videre med dem ud fra budskabstrekanten. Henriette Viese deltager under dagsordenspunktet. Indstillinger: Kommunikationsafdelingen indstiller, at direktionen drøfter sine fælles budskaber ved hjælp af Jesper Klits model. Side 5

6 Direktion, Bilag: Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 6

7 Direktion, Oversigt over advokatudgifter Sagsnr.:14/1112 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Direktionen behandlede på sit møde den 18. december 2013 en sag om regulering af forskellige budgetposter, som følge af nedlæggelse af forskellige puljer under HR. Advokatkontoen blev ved denne lejlighed opreguleret med kr. til kr. Ved en nærmere gennemgang af udgifterne de sidste 5 år til advokat ses imidlertid, at beløbet ikke kan dække de gennemsnitlige udgifter i denne periode. Det gennemsnitlige udgiftsniveau på kommunens aftale om advokatbistand med Bech-Bruun for årene 2009 til og med 2013 har været på ca. 1 mio. kr. Udgifterne til Bech-Bruun har over årene fordelt sig på følgende måde: Ud over forbruget på advokataftalen med Bech-Bruun har der været afhold omkostninger til andre advokater i.f.m sager, hvor borgerne har ret til advokatbistand betalt af kommunen, eksempelvis tvangsfjernelsessagerne. Tvangsfjernelsessagerne har tidligere kostet ca kr. pr. sag, men Fredericia Kommune er nu begyndt at anfægte honorarkravene fra advokaterne og det betyder formentlig et fald i denne omkostning til ca kr. pr. sag, lidt afhængig af om sagerne og sagernes videre forløb efter behandling i det særlige tvangsfjernelsesudvalg. For 2009 har forbruget primært været påvirket af udskillelsen af Fredericia Spildevand til et aktieselskab, Davidsen Partners A/S gik konkurs, 20 boligretssager samt FredericiaC. Herudover ligger der i 2009 en restbetaling på kr. til advokatfirmaet Viltoft, der førte kommunens sag mod Arla om betaling af tilslutningsbidrag. I 2010 ligger de sidste omkostninger på udskillelsen af Fredericia Spildevand. Herudover ligger der store omkostninger på en voldgiftssag, flere forskellige sager på det miljøretlige område samt en retssag mod TRE FOR. I 2011 kører der en del retssager, hvor Fredericia Kommune er blevet stævnet, voldgiftssager og en enkelt klagenævnssag. Herudover var der akut behov for advokatbistand i.f.m en række ekspropritationssager i.f.m Ydre Ringvej I 2012 ligger der de sidste udgifter på ekspropriationssagerne i.f.m Ydre Ringvej. Det bemærkes i den forbindelse, at de sparede omkostninger for kommunen i.f.t erstatning til grundejerne langt overstiger udgifterne til Side 7

8 Direktion, advokatbistand. I 2012 er der tillige udgifter til indhentelse af bistand i.f.m borgmesterens embedsførelse samt et par tunge sager om mellemkommunal refusion. I 2012 starter retssagen anlagt af Nanna Riis op. I 2013 udgør sager om mellemkommunal refusion ca kr. ud af det samlede forbrug på ca kr. Af øvrige større retssager er sagen mod Nanna Riis, der nu er afsluttet. For 2009, 2010 og 2011 har der været udgifter i.f.m sager om mellemkommunal refusion på henholdsvis kr , og ,50. Disse udgifter er stigende i henholdsvis 2011 og Årsagen til stigningen i udgifterne er, bl.a begrundet i et par retssager, der inden hovedforhandlingen bliver forligt. Problemet i nogle af sagerne er, at modparten ikke har haft tilstrækkelig juridisk bistand, hvilket påfører sagerne forholdsvis høje omkostninger da Fredericia Kommune skal forklare modparten, hvordan reglerne på området hænger sammen. For 2014 bør udgifterne til mellemkommunal refusion falde, med mindre der skal føres retssager om kravene. Retssagerne og de mange tvister med andre kommuner om mellemkommunal refusion har således betydet, at Fredericia Kommune har opsamlet betydelige kompetencer på området for mellemkommunal refusion. Der er således nu alene behov for advokatbistand i.f.m egentlige retssager og til kvalitetssikring i enkelte sager, hvor de økonomiske konsekvenser er betydelige. Tilsvarende gør sig gældende på i.f.t andre sagsområder, hvor der ikke p.t er større retssager i gang eller under opsejling! Det bemærkes for god ordens skyld, at langt hovedparten af de retssager som Fredericia Kommune har været involveret i, ender ud med, at Fredericia Kommune vinder disse sager helt eller delvist. De omkostninger, der har været på de enkelte retssager, voldgiftssager eller klagenævnssager har altid kunne dækkes ind under det som Fredericia Kommune har fået ud af at kører retssagerne. Hvis/når der skulle opstå en sag, hvor Fredericia Kommune vurderes at have en betydelig procesrisiko vil der altid blive søgt opnået et forlig for at spare omkostninger til selve retssagen og for Fredericia Kommune. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at Fredericia Kommune i aftalen med Bech-Bruun, udover en honorarpris på niveau med klienter, der omsætter for gange mere end Fredericia Kommune hos Bech- Bruun, og tillige får gratis efteruddannelse i form af fri adgang til Bech- Bruun s interne efteruddannelse af advokater og 2 4 gratis seminar efter eget valg i.f.t fagområde. Overholdelse af et budget på kr. til advokatudgifter vurderes ikke at være realistisk, idet udgiftsniveauet gennem de sidste år har ligget på gennemsnitlig 1 mio. kr. til Bech-Bruun plus de udgifter der er afholdt til øvrige advokater fx i forbindelse med tvangsfjernelser. Kontoen anbefales forhøjet til 1,2 mio. kr. med mulighed for spare-lån. Side 8

9 Direktion, Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til direktionen at advokatkontoen forhøjes til 1,2 mio. kr. og at finansieringen sker via HRpuljerne som nedlægges (jf. sag fra 18. december 2013) Bilag: Oversigt over advokatomkostninger. Åben - Oversigt over advokatudgifter Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 9

10 Direktion, Budgetprocedure Sagsnr.:14/1058 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Direktionen har tidligere drøftet årets budgetlægning på direktionsmødet den 28. november. Det er planen, at der over for Økonomiudvalget indstilles en budgetprocedure indeholdende følgende elementer: Budgetstrategiens mål styrende for processen Rammebudgettering hvor den samlede ramme besluttes af Økonomiudvalget og fordeles til udvalgene Arbejde med budgetforbedringer under følgende 4 overskrifter o o o o Serviceniveau og kerneopgaven Besparelser på administration og ledelse Effektiviseringsstrategi Konkurrenceudsættelse Til brug for budgetlægningen udarbejdes der følgende materialer: Analyse af serviceniveauer Overblik over kan-opgaver Serviceeftersyn af mængdereguleringsordningen Det forventes, at Økonomiudvalget behandler budgetproceduren den 18. februar. Forinden denne behandling forberedes sagen i Direktionen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Den samlede ramme Den samlede ramme opgøres på baggrund af sidste års budget tilrettet for nye skøn for skatter og overførselsesudgifter samt tidligere byrådsbeslutninger, mængderegulering m.m. Den samlede ramme fastsættes herefter således, at målet om et økonomisk råderum på 30 mio. kr. kan opnås. Den økonomiske ramme fastsættes på et meget tidligt tidspunkt i processen, og det kan derfor ikke undgås, at der vil være behov for reguleringer undervejs, eksempelvis som følge af kommuneaftalen. Økonomi vurderer derfor, at der er behov for et sæt spilleregler, som regulerer adgangen til tekniske tilretninger i budgetperioden. Hovedreglen vil være, at mindre ændringer blot justeres til i næste års budgetlægning, mens forbedringer kan anvendes til at købe besparelser tilbage, og at det ved større forringelser kan være nødvendigt at udarbejde yderligere besparelsesforslag. Side 10

11 Direktion, Forslag til spilleregler for tekniske tilretninger i budgetprocessen er vedlagt på sagen. Hensyn at tage i fordelingen af rammen til udvalg Økonomiudvalget får til opgave at fordele den samlede ramme til udvalgene. Det kan gøres på forskellig vis, eksempelvis med udgangspunkt i hvordan midlerne tidligere har været fordelt, eller ud fra en mere politisk prioritering. For at understøtte den politiske prioriteringsdebat har Økonomi udarbejdet et kort notat, som beskriver, hvilke hensyn der bl.a. kan tages i fordelingen af rammen. Notatet hænger sammen med de analyser, der vil blive anvendt i budgetlægningen, dvs. serviceniveauer og kan-opgaver. Notat er vedlagt på sagen, og analyser vil blive gennemgået på mødet. Mængderegulering Fredericia har gennem mange år haft en såkaldt mængdereguleringsmodel, som i korthed går ud på, at budgettet på dagtilbud, skoler og pleje tilrettes i opad- eller nedadgående retning, når antallet af personer i målgruppen ændrer sig. Mængderegulering er at betragte som en ufinansieret tillægsbevilling. Kommunerne har de sidste mange år ikke fået flere penge i kommuneaftalerne til eksempelvis ældrepleje, også selv om det er et velkendt fænomen, at antallet af ældre er stigende. Regeringen og KL har altså en forventning om, at kommunerne selv må løse opgaven via omprioritering. Direktionen har tidligere anmodet om en vurdering af den nuværende mængdereguleringsmodel. Notat herom udsendes forinden mødet. Indstillinger: Økonomi indstiller 1. at spilleregler for tekniske tilretninger fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i forbindelse med behandling af budgetprocedure 2. at notatet Fordeling af kommunens samlede ramme drøftes og anvendes som et diskussionsoplæg til den politiske behandling 3. at analyse af serviceniveau og oversigt over kan-opgaver anvendes i den videre budgetlægning 4. at notat om mængderegulering drøftes, og at der peges på en indstilling til de politiske forhandlinger Side 11

12 Direktion, Bilag: Åben - Spilleregler for teknisk tilretning af budget.docx Åben - Fordeling af kommunens samlede ramme.docx Beslutning i Direktion den : Godkendt som indstillet, med følgende bemærkninger: - fordeling af den samlede ramme sker som udgangpkt. efter en matematisk fordeling, hvorefter der skal ske en beskrivelse af konsekvenserne. Herefter foretages den politiske drøftelse. - Mængderegulering, der foretages en beskrivelse af den demografiske udvikling og mulige håndteringer af denne udvikling. Dernæst politisk drøftelse af mængderegulering herunder om de nuværende beslutninger om mængderegulering (skoler og dagtilbud) skal fastholdes eller ændres? Fraværende: Vibeke Kinch Side 12

13 Direktion, Budgetlægning : kerneopgave og serviceniveau Sagsnr.:14/1072 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: I årets budgetlægning indstilles det over for Økonomiudvalget, at det enkelte udvalg skal arbejde med udvalgets kerneopgaver og serviceniveauerne herpå. I udpegningen af kerneopgaverne kan der med fordel tages udgangspunkt i de obligatoriske opgaver, udvalget skal løse. Opgaver, som ikke er obligatoriske, kan i første omgang betragtes som kan-opgaver. Kerneopgaven kan defineres som den service eller oplevelse, der produceres, og som skaber værdi for borgeren/brugeren. Obligatoriske opgaver vil altid være en del af kerneopgaven. Kan-opgaver kan også være en del af kerneopgaven, hvis udvalget vurderer, at de løser kerneopgaven mere effektivt og med bedre kvalitet. Kerneopgaver kan ikke bortfalde, men der er mulighed for at drøfte det serviceniveau, som opgaven løses med. Kan-opgaver, som ligger uden for kerneopgaven, kan herefter indgå i de politiske prioriteringer af, om de fortsat skal udføres, eller om aktiviteten skal stoppe og dermed spare de forbundne udgifter. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Arbejdet med kerneopgaven kan være en vej til i højere at fokusere på, hvilke resultater der kan skabes for den afsatte ramme frem for at fokusere på de besparelser, der er nødvendige for at skabe balance i økonomien. Med henblik på at skabe en ensartet praksis på tværs af udvalgene bør der udarbejdes en fælles skabelon for arbejdet med kerneopgaver og serviceniveauer. Skabelonen kan indeholde elementer som: Hvordan arbejdes der med at skabe fælles billeder af kerneopgaverne under det enkelte udvalg, og hvordan kan der arbejdes med serviceniveauet? Identifikation af opgaver, som ligger uden for kerneopgaven og som derfor kan betragtes som kan-opgaver, og hvordan der skabes debat om, om disse opgaver fortsat skal løses Drøftelse af værktøjer som kan anvendes til optimering af driften, herunder egentlige servicereduktioner, effektiviseringer, konkurrenceudsættelse m.m. På Direktionens møde vil der være mulighed for at drøfte arbejdet med kerneopgaver og serviceniveauer. Side 13

14 Direktion, Indstillinger: Økonomi indstiller, at Direktionen drøfter det videre arbejde med kerneopgaver og serviceniveauer. Bilag: Beslutning i Direktion den : Den viste illustration om kerneopgave anvendes i det videre arbejde. Gennemgangen af nøgletallene skal ledsages af en sammenfatning af de væsentligste konklusioner. Der er yderligere kan -opgaver som skal synliggøres, fx branding Fraværende: Vibeke Kinch Side 14

15 Direktion, Budgetlægning : nyt målstyringskoncept og udvalgenes budgetbidrag Sagsnr.:14/1097 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Årets budgetlægning bygger på rammebudgettering, hvor det enkelte udvalg får en ramme, som de får til opgave at udmønte. Det er målet med processen, at der i øget omfang fokuseres på det, der kan leveres inden for rammen, i stedet for at fokusere på det, der skæres væk i form af besparelser. Det enkelte udvalgs bidrag til budgetprocessen skal fremsendes i en form, som gør det anvendeligt i den videre budgetproces, herunder budgetforslag, høring, budgetforhandlinger m.m. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Hidtil har udvalgene afleveret deres bidrag dels i form af en aktivitetsbeskrivelse, dels i form af et sparekatalog. Aktivitetsbeskrivelsen er som bekendt en del af kommunens målstyringskoncept, og der er bred enighed om, at konceptet trænger til fornyelse. Det vurderes, at fornyelsen ikke kan være på plads til den kommende budgetlægning. Sparekataloget fokuserer udelukkende på det, der skæres væk og lever derfor dårligt op til budgetmetodens mål om at ændre fokus til det, der kan leveres inden for rammen. På den anden side kan sparekataloget ikke helt undværes, idet det er en væsentlig del af de politiske forhandlinger og høringen. Direktionen har på mødet mulighed for at drøfte udvalgenes budgetbidrag, herunder hvordan følgende opgaver løses: Overblik over den service som kan leveres med den afsatte ramme Særlige indsatsområder i det kommende år Udvalgets omprioriteringer, effektiviseringer, besparelser m.m. Indstillinger: Økonomi indstiller, at udvalgenes budgetbidrag drøftes. Bilag: Beslutning i Direktion den : Der skal tages afsæt i tidligere anvendt materiale, herunder aktivitetsbeskrivelser og sparekatalog. Side 15

16 Direktion, Lederforum inddrages i forarbejdet. Fraværende: Vibeke Kinch Side 16

17 Direktion, Årsplanlægning for direktionen Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Med afsæt i drøftelserne med borgmesteren den 17. januar 2014 skal der udarbejdes et årshjul for 2014/2015, hvor de væsentligste udfordringer på de forskellige fagområder indføres. Udgangspunktet er de kendte udfordringer, som ses af bilag (slids fra november 2013). Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til direktionen at årshjulet udarebejdes med afsæt i de kendte udfordringer og prioriteringen af disse (hovedopgaverne placeres og ansvarlige udpeges). Bilag: Åben - Udfordringer i udvalgene - Udfordringer i udvalgene 2014.pptx Åben - Årsplan Årsplan 2014.docx Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 17

18 Direktion, Emner til behandling på kommende direktionsmøder Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Der står følgende emner på kø til næste direktionsmøde: - møde med borgmesteren Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller, at punkter til næste møde/møder udvælges. Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 18

19 Direktion, Eventuelt Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Direktion den : Drøftelse af emner til kommunikation. Fraværende: Vibeke Kinch Side 19

20 Direktion, Underskriftsside Tim Jeppesen Vibeke Kinch Karen Heebøll Holger Spangsberg

21 Bilag: 8.1. Bilag om beredskabets opgaver Udvalg: Direktion Mødedato: 31. januar Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4230/14

22 Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Brand- og sikkerhedsvagter x x x x x TR Bådberedskab x x x x CL Dykkerberedskab x OB Højdeberedskab x x KP Nødbehandlerberedskab x x x SI Gennem ild og vand/ungdomsbrandkorps x OB Autoværksted x x (x) KP Vagtcentral for brandvæsen x x x x 1 x 1 KP Vagtcentral for øvrige (tyverianlæg, nødkald, elevatoralarm, KP x x x videoovervågning, adgangskontrol mv.) Kørselskontor for borgerrettet befordring x x SI Fleet Management af kommunal vognpark x x (x) SI Risikostyring, herunder sikring og adm. vægterordning x SI Beredskabssamvirke Gudsø x x x SI Brandslukning i Hedensted Kommune x OB Vand til videresalg x x OB Nødbehandlerordning x 2 SI Hjælpemiddeldepot x CL Buskørsel x KP Ekstern uddannelse (fx elementær brand og førstehjælp) x x x CL Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel x x x x SI Eftersyn af slukningsmateriel og røgdykkerudstyr x x x CL Nødkaldsanlæg (opsætning, nedtagning, service og reparation) x x KP Video (opsætning og nedtagning) x x 3 SI Adm. skorstensfejervæsen x x x x OB Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 1

23 Adm. fælleskommunal miljøvagtordning x OB Patientløft x x x 2 KP Samarittervagt x x x x KP Entreprenøropgaver, herunder oprydning v. forurening x x X x SI Nøglesystem x x KP Intern post x x KP Vedligeholdelse af stoppesteder/busskure x OB Adm. Koldingegnens Lufthavn X SI Olieberedskab efter særlig aftale x KP Note 1: Via entreprenør Note 2: Kun i Vamdrup Note 3: Hører under risikostyring Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 2

24 Beskrivelse af kan-opgaver Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Brand- og sikkerhedsvagter X x X X x TR Beskrivelse Fredericia, Vejle, Billund og Middelfart: Brand- og sikkerhedsvagter i.f.m. arrangementer m.v. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter: kr. Vejle: Udgifter på og indtægter på Kolding: Udgifter kr. Indtægter kr. Billund: 0 kr. Middelfart: 0 kr. Aftaler Fredericia: Ud over traditionelle brandvagter, er der aftaler om brandvagt ved skibsanløb, sikkerhedsvagter ved Shell og Reszueteam ved Yara Praxair. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Bådberedskab X x X x CL Beskrivelse Der er uddannet medarbejdere til at deltage i dette beredskab. Opgaven er ikke lovkrævet ved kyster (SOK og Politi), men lovkrævet i søer, moser, åer og lignende. Nogle kommuner har som en del af deres risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet vedtaget, at bådberedskab er en del af den samlede opgaveløsning, afdækket ud fra risikovurdering, scenarieanalyser, og risikoprofil. Uddannelsen er beskrevet i branchevejledning, og kræver flere særlige elementer, såsom VHF-certifikat. Økonomi Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Middelfart: Bådberedskabet drives af Fredericia Brandvæsen. Middelfarts andel andrager ,84 inklusiv moms pr år. Kolding: Udgifter ,- kr. om året Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 3

25 Vejle: Bådberedskabet er ikke konteret særskilt Aftaler Kolding: Indgår i kontrakt med Falck om drift af st. Kolding. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Dykkerberedskab x OL Beskrivelse Redningsdykkerberedskab baseret på fuldtidsansatte brandfolk på døgnvagt. Beredskabet består af: 1 redningsdykker, 1 redningsdykkerassistent, 1 hjælper/chauffør og 1 redningsdykkerkøretøj (specielt opbygget Mercedes Sprinter). Personalet gennemfører de relevante uddannelser, herunder dykkeruddannelse og assistentuddannelse. Beredskabet afgår indenfor 1 minut fra stationen i Vejle. Økonomi Aftale med Vejle Havn: Årlig indtægt på kr. Betaling fra politiet for løsning af div. opgaver efter takstblad. Årligt bidrag til økonomi på kr. Aftaler Aftale med Vejle Havn: Opsamling, eftersyn m.v. af havnens faciliteter, herunder kajanlæg, opsamling af køretøjer m.v. Aftale med Hedensted Kommune: Indgår i entreprisekontrakt med Hedensted Kommune ( ). Aftale med Middelfart Kommune: Aftale om gensidig bistand, Middelfart leverer højderedning og Vejle leverer redningsdykning, afregnes efter takstblad. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Højdeberedskab X x KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Middelfart og Fredericia er der etableret højderednings-beredskaber. Beredskabet indsættes ved eks. højderedning ved broer og vindmøller, men også ved redning fra siloer og øvrige dybder. Middelfart Brandvæsen er entreprenør for Vejle Brandvæsen på dette område Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 4

26 Økonomi Fredericia: Årlig udgift til udstyr og vedligeholdelse samt øvelse, andrager kr. om året. Er en del af det faste beredskab. Middelfart: Årlig udgift til udstyr og vedligeholdelse andrager cirka kroner inklusiv moms Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Nødbehandlerberedskab x x X SI Beskrivelse Brandmænd uddannes som nødbehandlere efter retningslinjer udformet af Region Syddanmark. Med uddannelsen får brandmændene flere kompetencer til at samarbejde med personale fra det præhospitale beredskab (ambulance, lægeambulance, akutbil m.fl.). Disse kompetencer er også nyttige i tilfælde af, at brandvæsnet møder frem på et skadested før det præhospitale beredskab. Uddannelsen er ikke lovkrævet. Uddannelsen gennemføres på to dage, hvorefter kompetencerne skal vedligeholdes hvert andet år ved at gennemføre et kursus af en dags varighed. Økonomi Fredericia: Samme udgifter til uddannelse som Kolding og Vejle. Lønudgifter og kursusafgift hvert 2. År til fast+deltids mandskab, i alt kr. Dertil kommer forbrugsmaterialer. Vejle: Opstart kr. pr.mand + løn (faste og deltids), vedligeholdelse, hvert andet år kr. Kolding: Uddannelse: 3.800,- kr. pr. brandmand. Vedligeholdelse: 1.900,- kr. pr. brandmand hvert andet år. Hertil kommer udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. Aftaler Kolding: mundtlig aftale med Region Syddanmark Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Gennem ild og vand/ungdomsbrandkorps x OB Beskrivelse Projekt Gennem ild & vand (GIV) er en forebyggende indsats overfor unge ved hjælp af træningssessioner af en uges varighed på den lokale brandstation. Gennem intensiv træning af to uddannede brandmænd lærer de unge blandt andet om førstehjælp, brandslukning, teamwork, og får samtidig to voksne rollemodeller at spejle sig i. Et andet formål er at lære at begå sig i en gruppe og tage del i ansvar for Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 5

27 en gruppes opgaver. Sidst skal projektet medvirke til at eleverne får blik for egne ressourcer og talenter og dermed større selvværd. Deltagerne i projektet er mellem 13 og 16 år. Målgruppen kan overordnet beskrives som følgende: Unge med begyndende skoletræthed. Unge med lavt selvværd og/ eller ringe selvtillid. Ensomme og/eller isolerede unge. Unge der har oplevet skilsmisse, dødsfald eller lignende i privatlivet. Unge som har brug for og fortjent et skulderklap. Unge med dårlig opførsel i skolen og fritiden. Unge i risikogruppen for kriminalitet. Som medlemmer i Ungdomsbrandkorpset kan optages skoleelever, der har gennemført et elevforløb på Gennem ild og vand og som af såvel visitationsholdet som brandvæsenet skønnes at kunne have udbytte af at blive medlem og dermed fortsat bevare tilknytningen til brandvæsnet. De pågældende skal have givet skriftligt tilsagn med forældres accept af optagelse. Deltagerne kan forblive medlemmer af VBU indtil max. afslutning af 16 år. Ungdomsbrandkorpset ledes af en fuldtidsansat brandmand. Økonomi Aftaler Der er fra 2012 tilført brandvæsnets budget kr. årligt til gennemførelse af 3 elevforløb for GIV og drift af Ungdomsbrandkorps. Der er aftaler med Børn & unge (SSP) og skolerne om GIV. Efterfølgende kan elever optages i ungdomsbrandkorpset. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Autoværksted x x (x) KP Beskrivelse Brandvæsnerne i Vejle og Fredericia vedligeholder deres eget beredskabs bilpark, på eget autoværksted. Arbejdet udføres af mekanikere på de enkelte døgnvagtshold sammen med dagvagtspersonale. Fredericia Brandvæsen vedligeholder og sørger desuden for klargøring af alle kommunens biler samt Entreprenør gårdens materiel på 2 forskellige autoværksteder. I Fredericia er der et værksted på brandstationen, samt på Industrivej hos Entreprenørgården. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 6

28 Vejle: 3 ISL-køretøjer, 5 personvogne, 9 ASP, 2 Lifte, 7 TKV, 2 Specialkøretøjer, 13 transportkøretøjer + trailere m.v. Kolding Brandvæsen (seniorjobber) vedligeholder kommunens puljebiler. Økonomi Fredericia: Udgifter: Indtægter: kr. Vejle: Lønudgifter , Driftsudgifter , indtægter kr. Kolding: Særskilt økonomi Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Vagtcentral for brandvæsen x x X x 1 x 1 KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Vejle, Kolding og Fredericia er der vagtcentraler. Disse laver udkald til brand, redning og forureningsopgaver efter anmodning fra 112. Ligeledes overvågning af automatiske brandalarmer (ABA anlæg) og udkald til disse, samt kommunikation med personel. Vagtcentralen har personale og materieloverblikket ved alarmer i eget slukningsområde. Vagtcentralerne i Kolding og Fredericia er begge døgnbemandet. Vagtcentralen i Vejle er dagbemandet Vejle: VC løser ikke deciderede øvrige opgaver. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter: kr. Vejle: Udgifter 1,218 mio.kr., indtægter 1,628 mio.kr., provenue ca. 0,410 mio.kr. Middelfart: Vagtcentral drives af entreprenør. Pris kroner årligt. Indtægt på ABA årligt Kolding: Udgifter: 1 mio. kr. (skønnet andel). Indtægter fra overvågning af ABA: 1,35 mio. kr. om året. Jf. i øvrigt det netop udarbejdede notat til projektgruppen. Aftaler Kolding: Samarbejdsaftale mellem Odense Brandvæsen, Sønderborg Brand & Redning og Kolding Brandvæsen om fælles drift af ICCS. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 7

29 Beredskaberne i Fredericia, Vejle, Århus og Aalborg samarbejder om fælles drift af ICCS. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Vagtcentral for øvrige (tyverianlæg, nødkald, elevatoralarm, videoovervågning, adgangskontrol x X X KP mv.) Beskrivelse Vagtcentralerne yder opgaver for øvrige kommunale afdelinger som f.eks. overvågning af tyveri-, teknik-, nødkalds- og elevatoralarmer. Desuden udføres adgangskontrol og videoovervågning. Vagtcentralen ved Fredericia brandvæsen styrer ligeledes kommunens buskørsel og administrationen af sygemelding fra dagplejen. Vagtcentralen ved Fredericia Brandvæsen virker desuden som vagtcentral for andre private leverandører, der leverer ydelser til Fredericia Kommune Vagtcentralen i Kolding fungerer som kommunens omstilling uden for alm. åbningstid og som kommunens kommandocentral ved kriser og lignende i kommunen. Økonomi Fredericia: Indtægter kr. Middelfart: Vagtcentral for nødkald. Vedligeholdelsesomkostninger og serviceaftaler andrager kroner årligt. Kolding: Udgifter: 2 mio. kr. (skønnet andel). Indtægter fra overvågning af alarmer: ,- kr. om året. Indtægter fra vægterkørsel (kun selvejende institutioner): ,- kr. om året. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Kørselskontor for borgerrettet befordring x X SI Beskrivelse Kørselskontoret varetager planlægning, koordinering og optimering af borgerrettet befordring efter bl.a. serviceloven og sundhedsloven. Opgaven løses ud fra en koncerntankegang, dvs. på tværs af forvaltningsskel, og i samarbejde med vagtcentralen, hvorved eksisterende Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 8

30 ressourcer udnyttes mere effektivt. Økonomi I Kolding er der afsat 2 årsværk (ca ,- kr.) og ,- til drift af kørselskontoret. Den ene kørselskoordinator fungerer også som daglig leder af vagtcentralen. Der er pt. meget fokus på opgaven som følge af økonomiaftalen for 2014, at kommunerne på befordringsområdet skal effektivisere for 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i I Fredericia er der ansat 3 årsværk, som står for den daglige koordinering og planlægning af kørslen. Kørselskontoret afregner leverandørerne (hovedsageligt brandvæsenets busser, Odense Taxa og Egeskov Turist), samt opkræver ved kommunens afdelinger. Al kørsel i Fredericia Kommune er samlet hos kørselskontoret, dog undtaget omsorgskørslen. Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Aftaler Fredericia: kommunen skal i udbud med alt befordring primo Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Fleet Management af kommunal vognpark x X (x) SI Beskrivelse Administration af den kommunale vognpark sker ud fra en koncerntankegang, dvs. på tværs af forvaltningsskel, og i samarbejde med vagtcentralen, hvorved eksisterende ressourcer udnyttes mere effektivt. Opgaven omfatter bl.a.: afklaring af behov for køretøjer optimering af vognparken (antal køretøjer, køretøjstyper m.m.) effektiv udnyttelse af vognparken køb, drift og salg af køretøjer puljebiler adfærdsregulerende tiltag Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 9

31 Økonomi Middelfart: Der er ingen økonomi afsat til at undersøge området. Fredericia: Indtægter herfor, er indeholdt i autoværkstedet og vagtcentralen. Kolding: Udgifter: ,- kr. (1 årsværk) Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Risikostyring, herunder sikring og adm. X SI Vægterordning Beskrivelse Opgaven løses ud fra en koncerntankegang, dvs. på tværs af forvaltningsskel, og i samarbejde med vagtcentralen, hvorved eksisterende ressourcer udnyttes mere effektivt. Placering af opgaven i brandvæsnet sikrer desuden et tæt samarbejde mellem det brandforebyggende og det generelt præventive arbejde i kommunen som organisation. Opgaven omfatter bl.a.: risikoledelse og styring sikring af kommunale værdier, ejendomme og anlæg rådgivning om indretning af lokaler aht. personalets sikkerhed tyverialarmer videoovervågning administration af vægterordning adgangskontrol ID-kort Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 10

32 Administration af kommunale hjertestartere. Økonomi I Kolding er der afsat 2 årsværk (ca ,- kr.). Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Beredskabssamvirke Gudsø x x X SI Beskrivelse Opgaven omfatter sekretariatsfunktion for repræsentantskab og forretningsudvalg samt administration og drift (personaleadministration, ledelsessparring, økonomistyring, regnskabsføring m.m.) af Center Gudsø, der består af ruinby og kursuslokaler. Centret benyttes af brandvæsner i ejerkommunerne og af eksterne, fx forsvaret, Region Syddanmark, virksomheder og foreninger. Fælles drift af centret har den fordel, at ejerkommunerne har adgang til forholdsmæssigt set billige kursuslokaler og billig ruinby. Økonomi Ejerkommunerne bidrager med 1,75 kr. pr. indbygger. Beredskabssamvirket har særskilt økonomi. Fredericia: Udgifter: kr. Vejle: Årlig betaling på kr. Kolding: Udgifter kr. Aftaler Jf. vedtægter for Center Gudsø. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Brandslukning i Hedensted Kommune x OB Beskrivelse Det er faktisk en skal-opgave i.h.t. beredskabslovens 13. Der er for perioden indgået en aftale om levering af ydelser for brand, redning, miljø m.v. i Hedensted Kommune. Ydelsen leveres fra 4 brandstationer (Tørring, Hedensted, Hornsyld og Klakring) og Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 11

33 omfatter udrykninger pr. år. Der er tilknyttet 17 holdledere og 72 deltidsansatte, honorarlønnede brandfolk til opgaven. Økonomi Aftaler Kontraktbetalingen er for 2013 på 7,2 mio.kr, provenuet forventes til 0,7 mio.kr. 10- årig entrepriseaftale i medfør af Hedensted Kommunes risikobaserede dimensionering. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Vand til videresalg x x OB Beskrivelse Vand i ledningsnettet kan efter aftale med leverandøren sælges. Vand til brandslukning er vederlagsfrit. Salget sker til brugere (entreprenører m.v.) fra aftapning på brandstationerne. Modtagerne afregner for vandet og brandvæsnerne afregner med leverandøren. Økonomi Vejle: Provenuet for administration m.v. er kr. Fredericia: Indtægter kr. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Nødbehandlerordning x 2 SI Beskrivelse Nødbehandleruddannede brandmænd på Kolding Brandvæsens st. Vamdrup rykker ud til hjertestop og ambulancemeldinger om ulykker i stationens udrykningsområde. Nødbehandlerordningen er en kan-opgave, der fungerer sideløbende med det præhospitale beredskab (ambulance, lægeambulance, akutbil m.fl.). Synergien ligger i, at køretøjer, udkaldssystem, kompetencer m.m. kan genbruges. Desuden giver borgerne i lokalområdet udtryk for, at trygheden øges med ordningen. Dertil kommer, at brandmændene vedligeholder deres kompetencer som nødbehandlere ved at rykke ud til ulykker og sygdom. De primære ulemper er, at ordningen ikke er finansieret af regionen, og at brandmænd på udkald ikke står til rådighed for en brandudrykning. Nødbehandlerordningen koster ca ,- kr. om året. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 12

34 Økonomi Aftaler Kolding: Nødbehandlerordningen koster ca ,- kr. om året. Mundtlig aftale med Region Syddanmark. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Hjælpemiddeldepot x CL Beskrivelse Middelfart udfører den praktiske opgave med udkørsel, levering, første instruktion, afhentning, vask og små reparationer af de af myndigheden tildelte hjælpemidler. Personalet på hjælpemiddeldepotet skal på sigt bidrage til at opretholde brandberedskabet på stationen i dagtimerne på hverdage. Økonomi Middelfart: Budgettet andrager cirka 2.6 millioner årligt Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Buskørsel x KP Beskrivelse Fredericia Brandvæsen har 19 tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, som bruges til den kommunale, borgerrelaterede kørsel. På hovedparten af busserne er der tilknyttet forskellige aktiveringspersoner i forskellige forløb. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Aftaler Fredericia: kommunen skal i udbud med alt befordring fra primo Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Ekstern uddannelse (fx elementær brand og x x x CL førstehjælp) Beskrivelse Der er stigende efterspørgsel for gennemførelse af de lovpligtige uddannelser indenfor elementær brandbekæmpelse. Disse kurser er lovhjemlet i de driftsmæssige forskrifter. Uddannelser inden for førstehjælp afholdes for kommunale institutioner, samt i øget omfang for Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 13

35 eksterne interessenter. Eksempelvis kan nævnes de lovpligtige uddannelser i færdselsrelateret førstehjælp. Desuden udføres der en stor række virksomhedstilpassede kurser for eksempelvis virksomheder. For nogle af redningsberedskaberne er der krav om delvis finansiering via denne indtægtsdækkede virksomhed. Økonomi Vejle: Driftsudgifter på , lønudgifter på og indtægter på kr. Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Kolding: Varetages af Gudsø og Beredskabsforbundet. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt x x x x SI materiel Beskrivelse Opgaven omfatter salg af slukningsmateriel primært til kommunale enheder samt udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel (madrasser, brandslanger o.lign.) til foreninger m.m. Opgaven skal ses i sammenhæng med, at materiellet i forvejen håndteres og i et vist omfang skal opbevares på beredskabsdepot. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Kolding: udgiftsneutral. Vejle: Intet væsentligt Middelfart: Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 14

36 Eftersyn af slukningsmateriel og røgdykkerudstyr x x x CL Beskrivelse Flere af redningsberedskaberne har til opgave at efterse slukningsmateriel i kommunale bygninger. Det er krævet i de driftsmæssige forskrifter, at dette gøres med faste intervaller, ligesom trykprøvning, vejning og ombytning er sikret. Der er stor synergi i, at dette udføres af redningsberedskabet. Dels at det kan kombineres med andre tilsyn, eller rådgivninger. Desuden at der er et bestemt og lovsikret sikkerhedsniveau i de kommunale bygninger. Inhouse er det det samme der gælder med redningsberedskabernes røgdykkerudstyr. Det er besparende og med større effektivitet at dette kan gøres af specialuddannede i redningsberedskaberne. Det sikrer et højt sikkerhedsniveau, samt at omkostningerne holdes nede. Arbejdsmiljømæssigt, er det en gevinst at al service, eftersyn og reparation kan dokumenteres internt og eksternt. Økonomi Fredericia: Indgår i Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel Vejle: Røgdykkerudstyr udgifter kr. Slukningsmateriel, udgifter og indtægter Middelfart. Udgift Indtægter kr. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Nødkaldsanlæg (opsætning, nedtagning, service x x KP og reparation) Beskrivelse Opgaven udføres efter aftale med Plejens Visitatorer. Økonomi Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Middelfart: Ny opgave siden 1. september Ingen kendt økonomi endnu Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 15

37 Video (opsætning og nedtagning) X x 3 SI Beskrivelse Mobilt videoovervågningsudstyr udlånes, sættes op og tages ned i forbindelse med konstateret hærværk og indbrud eller som led i det forebyggende arbejde. Overvågning foretages af vagtcentralen. Vagtcentralens ressourcer, der står til rådighed 365/24/7, udnyttes i opgaveløsningen. Økonomi I Kolding er ydelsen en integreret del af risikostyringen. Kolding Brandvæsen modtager derfor ikke økonomisk bidrag for løsning af opgaven. Fredericia: I 2013 har vi indtil d.d haft indtægter for ca kr. (indtægten kan ikke isoleres i 2012). Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Adm. Skorstensfejervæsen x x x x OB Beskrivelse I de fire kommuner varetager brandvæsnet myndighedsansvaret for skorstensfejning. Der udarbejdes aftaler og føres tilsyn ligesom evt. klager over skorstensfejning rettes til brandvæsnet. Brandvæsnerne forestår også evt. udbud af opgaverne. Opgaven sikrer en tæt kontakt mellem brandmyndigheden og skorstensfejermestrene i spørgsmål om dels brandpræventiv og dels afhjælpende indsats. Økonomi Der er ikke afsat økonomi til opgaven, men der bruges samlet set ca. 75 timer pr. år. Kolding Brandvæsen modtager administrationsgebyr på ca ,- kr. om året. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Adm. Fælleskommunal miljøvagtordning x OB Beskrivelse Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia, Middelfart, Billund, Kolding og Vejen kommuner har indgået aftale om en fælles miljøvagt. Miljøvagtordningen er en døgnvagtsordning, hvor der kan tilkaldes en ressourceperson, der kan bistå kommunerne i en situation med Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 16

38 miljøuheld. Vejle Kommunes brandvæsen er sekretariat for ordningen. Miljøvagten er udstyret med eget køretøj. Opgaven vedrørende de administrative forhold i den fælleskommunale miljøvagtordning er med til at sikre en koordinering mellem de deltagende brandmyndigheder og miljømyndigheder. Økonomi Kommunerne betaler selv lønudgifter til vagtordning for miljøvagterne. Fællesskabet betaler øvrig drift, der udgør ca kr. pr. år. Vejle: Indtægt: kr. Aftaler Der er indgået aftaler mellem kommunerne. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Patientløft x x x 2 KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Vejle og Fredericia, assisterer man ved løft af borgere der er faldet i eget hjem. Dette sker hvis Plejens personale ikke selv er i stand til at løfte borgeren. Brandvæsnerne assisterer med løftemateriel, samt personale. Brandvæsnets eksisterende ressourcer udnyttes til meningsfyldt tjenesteydelse, der løses på arbejdsmiljømæssigt set korrekt vis. Kolding Brandvæsen leverer ydelsen få gange om året i st. Vamdrups udrykningsområde. Økonomi Fredericia: i 2013 er der indtægter indtil d.d. på kr. (indtægten i 2012 kan ikke isoleres) Vejle: Opgaven giver et indtægter på kr. Udgifter, anslået Kolding: Gebyr for patientløft er ca ,- kr. pr. gang. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Samarittervagt x x x x KP Beskrivelse De frivillige ved brandvæsnerne i Vejle, Middelfart, Kolding og Fredericia, tilbyder samaritter hjælp (førstehjælp), ved flere forskellige Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 17

39 former for arrangementer. Deltagerne i samarittervagterne får god træning og dermed vedligeholdt kompetencerne. Samarittervagter højner sikkerheden og trygheden ved arrangementer i kommunen. Økonomi Vejle: Gennemført for 8 stævner, provenuet er kr. Kolding: Gebyr for administration m.m. er 1.000,- kr. pr. gang. Derudover opkræves for forbrugte midler. Fredericia: Indtægten herfor tilgår de frivilliges forening direkte. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Entreprenøropgaver, herunder oprydning v. x x x x SI forurening Beskrivelse Opgaven omfatter primært oprydning (efter en forurenings akutfase) efter aftale med skadevolder/forsikringsselskab. Opgaven løses typisk i forlængelse af indsatsen i akutfasen, hvorved ressourcerne er på stedet. Entreprenøropgaver afregnes efter takstblad. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Vejle: Udgifter på og indtægter på kr. Middelfart: Udgifter kr. Indtægter kr. Kolding: Brandvæsnets eksisterende ressourcer udnyttes til meningsfyldt tjenesteydelse, der giver indtægter til drift af brandvæsnet. Udgifter: kr. til løn og kr. til materiel (skønnet). Indtægter: kr. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 18

40 Nøglesystem x X KP Beskrivelse Fredericia Brandvæsen står for administration, levering og opsætning af elektroniske nøglesystemer i kommunale bygninger, og for Plejen hos de borgere, der har nødkaldsanlæg i eget hjem. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Aftaler Middelfart: Opgave udskudt til primo Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Intern post x x KP Beskrivelse Brandvæsnerne i Vejle og Fredericia Kommuner, varetager funktionen med intern postkørsel i hele kommunen. Ved Fredericia Brandvæsen er der lavet specialaftaler omkring levering af specialpost for Plejen, samt Kultur og Fritid. Økonomi Vejle: Reduceret postkørsel, provenue på kr. Ingen udgifter, køres alligevel. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Vedligeholdelse af stoppesteder/busskure x OB Beskrivelse Der er aftale mellem Teknik & Miljø, Vej & Park og brandvæsnet om tilsyn med og vedligeholdelse af stoppesteder, busskure og chaufførskure i Vejle Kommune. Vej & park rekvirerer opgaver hos brandvæsnet og hertil fører personalet tilsyn. Økonomi Betaling for 2013 udgør kr. Udgifter, herunder løn, bil m.v. udgør kr, provenuet er kr. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 19

41 Aftaler Der er indgået aftale med Teknik & Miljø. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Adm. Koldingegnens Lufthavn x SI Beskrivelse Opgaven omfatter personaleadministration, ledelsessparring, sekretariat for bestyrelser, økonomistyring, regnskabsføring m.m. for så vidt angår Koldingegnens Lufthavn. Der er ubetydelig synergi med øvrige opgaver. Økonomi Aftaler Forretningsføreraftale Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Olieberedskab efter særlig aftale x KP Beskrivelse Fredericia Brandvæsen er entreprenør for Dansk Shell A/S og ADP A/S (Fredericia Havn) for det maritime olieberedskab i Fredericia havn og det nærmeste kystnære område. Beredskabet indeholder 2 containere med specialmateriel, herunder flydespærre, olieskimmer, samt 2 arbejdsbåde, der ligger fast i Fredericia Havn. Økonomi Aftaler Fredericia: Odin og Thor. Økonomien er en del af bådberedskabet. Der er indgået aftaler med Dansk Shell A/S og ADP A/S om drift af olieberedskabet. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 20

42 Bilag: Oversigt over advokatudgifter Udvalg: Direktion Mødedato: 31. januar Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7487/14

43 Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Rækkenavne Sag Vedr Diverse bistand Løbende bistand Forældelse Ekspropriation Overtagelsespligt (overtaksation) Henrik Jensen mod Fredericia Kommune Ekspropriation til vejudvidelse ENERGI Udskillelse af spildevand Rådgivning vedrørende dækningsafgift for Skærbækvæ Etablering af REnescience anlæg TVIS I/S - Fremtidig forsyningsstruktur Erhvervsleje JACA - lejemålet Danmarksstræde 2B, 2., Fredericia Lejemålet Kongensstræde 28 A - Huslejeforhøjelse Lejemålet Glentevej 4, 2.th Lejemålet Jyllandsgade 22, Fredericia - Biograf Erhvervsrådgivning Davidsen Partners A/S under konkurs - byggesager Fast ejendom - diverse Pantebrev + deklaration Havneprojekt "Portamento" Voldgiftssag - Boldbaner Taulov Boligretssag - Taulow Bygade 8, st.mf., Fredericia Forveksling af ejerlejlighedsnumre matr.nr. 739B F Fast ejendom - overdragelse Tilbageskødning Sjællandsgade 17, Fredericia Køb af Vesterballevej 5, Fredericia Forsikringsforhold Retssag mod Europæiske vedr. forsikringsdækning Immaterialret Bistand til kvalitetssikring af aftale Individuel arbejdsret Kristelig Fagforening smf. Sanne Honoré Kondrup mo Konfliktløsning Krav fra Nanna Riis Hansen Lejeret Generel lejeretlig bistand Boligretssag - Lejemålet Havepladsvej 156, st. th Boligretssag - Lejemålet Riddergade 13 C, 1., dør Boligretssag - Lejemålet Købmagergade 13, 1., Boligretssag - Lejemålet 6. Julivej 15, 1., 7000 F Boligretssag - Lejemålet Sjællandsgade 8, 1. th., Boligretssag - Falstersgade 15, 1. tv., Fredericia Boligretssag - Lejemålet Oldenborggade 66, 2. tv., Boligretssag - Lejemålet Falkevej 17, 3. tv., Fred Boligretssag - Oldenborggade 66, 1. tv., Frederici Lejemålet Falstersgade 11, 1.tv., Fredericia Lejemålet Olafsvej 7, 7000 Fredericia Boligretssag - Prinsensgade 83, 1., Fredericia Boligretssag - Dronningensgade 38, 2.th Boligretssag - Kongensgade 85, 2., Fredericia Boligretssag - Prinsensgade 83, st., Fredericia Boligretssag - Bjergegade 37 A, st.th., Fredericia

44 Lejemålet Norgesgade 14 A, 2.tv., Fredericia Lejemålet Norgesgade 14 B, st.th., Fredericia Lejemålet Egeskovvej 3, 2.th., Fredericia Lejemålet Norgesgade 14 B, 1.th. Miljøret Lokalplan Forurening C.F. Tietgensvej 21, 7000 Fredericia Udstykningssag - matr. nr. 2 m Erritsø by, Erritsø Overtagelsespligt Ansøgning om udvidet miljøgodkendelse Udledning af olie til rensningsanlæg DONG administrationsbygning Lokalplanpligt VVM Retssag - L.O.C. Fredericia ApS mod Fredericia Kom Retssag - Erik Jensen mod Fredericia Kommune Refusion af akutudgifter Generel miljørådgivning Henstilling af farligt gods Villaolietank Offentlig ret Spørgsmål vedr. mellemkommunal refusion Formkrav - offentligt høringsmateriale Anke af landsretsdom vedr. jordforurening Retssag - Kurt Heinze mod Fredericia Kommune Anvendelse af gæsteprincippet Aftenskolen Magnum Opus mod Fredericia Kommune Vurdering af servitut om Strandparken Ekspropriation til Ydre Ringvej etape II Mellemkommunal refusion - PUS og Hedensted Kommune Mellemkommunal refusion - Horsens Kommune Udstykning - Fælledvej Borgmesters embedsførelse mv Mellemkommunal refusion - Vejen Kommune Ulovlig anvendelse af offentlige vejarealer Sygedagpenge - Bent Herlufsen Mellemkommunal refusion - Vejle Kommune Ophavsret Madsby Legepark Retssag Anke af byretsdom vedrørende jordforurening Retssag -TRE-FOR El-net A/S mod Fredericia Kommune Anke - byggemodningsomkostninger Retssager - Byretten Arbejdsskade 8. april Helle L. D. Bejrholm Skatteret Fredericia Havn A/S - vurderingsundtagne ejendomme Havneaktieselskab Løbende skatteretlig rådgivning Skatteret - Energiafgifter FDO-lagre - afgiftsrådgivning Skatteret - Moms og afgifter Dækningsafgift - Fredericia City Bowling ApS Udbudret Udbudsseminar den 15/ Kvalitetssikring af udbudsmateriale Bascon Koncession - pasfoto Standardudbudsdokumenter Sondring mellem bygge-anlæg vs. tjenesteydelser

45 Klage over udbud bøger folkebibliotekerne Udbudsbetingelser pengeinstitutaftale Gennemgang af standarddokumenter til udbud Klagenævnssag Vurdering af kontrakt på biblioteksmedier Notat om sondring ml kontrakttyper Hovedtotal

46 Kolonnenavne Ansvarlig Jurist Sagsbehandler , , , ,00 SEH SEH 7.387, , , ,00 LLP LLP 3.900, , ,00 HAM HAM , ,00 HAM HAM ,00 HAM HAM , ,72 PHE KRL , ,72 CHB CHB ,50 PHE KRL PHE KRL ,00 AA FRF 5.525,00 AA FRF 1.275,00 AA FRF 425,00 AA FRF 6.375, ,00 TT OEB 2.600, , , ,00 (7.444,00) AA CVH 7.350,00 SEH SEH , ,00 MDK MDK , , ,00 AA FRF 4.225,00 AA SUHO ,00 (7.444,00) 2.450, , ,00 AA AA 2.450, , ,00 AA AA 2.450,00 JAM PSM CLB CLB 3.250,00 MU MU 3.250, ,00 MOG EIE , , , ,50 AA FRF ,00 AA FRF 3.400,00 AA FRF 3.375,00 AA FRF 1.700,00 AA FRF ,00 AA FRF ,00 AA FRF ,00 AA FRF 9.475,00 AA FRF ,00 AA FRF ,00 AA FRF 2.125,00 AA FRF 2.850,00 AA FRF 3.400,00 AA FRF 4.975,00 AA FRF 425,00 AA FRF 425,00 AA FRF 1.275,00

47 AA FRF 7.500, , ,50 AA FRF 2.975,00 AA FRF 5.975,00 AA FRF 1.575, , , , ,02 MKO MKO 5.437,50 MKO MKO 7.962,50 MKO MKO , ,00 HAM HAM , , ,50 MKO MKO ,00 612,50 MKO MKO ,50 MKO MKO , ,00 MKO MKO , ,50 MKO MKO , , ,20 MKO MKO ,00 HAM HAM ,00 MKO MKO , ,00 DJUR DJUR 1.696,32 DJUR DJUR ,50 DJUR DJUR , , , , ,50 SEH JHW , , ,50 SEH ASK ,00 CPE CPE , , ,50 MKO MKO , , ,75 JA JA ,00 HAM HAM , ,00 HAM HAM 7.150,00 HAM HAM , ,00 JHW JHW ,00 JHW JHW ,50 HAM HAM 5.200,00 JHW NAL ,00 JHW BNI HAM TTB JHW JSH JHW BNI 7.437,50 KEM MMO 7.437, , , , ,50 ASK JAB ,00 CPE CPE , ,50 MKO MKO , ,50 HVH AMD , ,50 650,00 CHB CHB ,00 MCS HVR ,50 MCS MCS 1.837,50 650, ,20 CHB CHB , ,50 CHB CHB , , , , ,50 SEH HHO ,18 SEH HHO ,00 SEH HHO ,00 SEH HHO ,12 HHO CEN 8.700,00

48 HHO CEN ,00 HHO MNT ,00 HHO CEN 5.400,00 SEH ABN , ,50 SEH CEN ,00 SEH CEN , , , , ,52

49 2013 Hovedtotal 7.125, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 425, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 425,00 425, ,00

50 67.787, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

51 15.250, , , , , , , ,27

52 Bilag: Spilleregler for teknisk tilretning af budget.docx Udvalg: Direktion Mødedato: 31. januar Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7436/14

53 FREDERICIA KOMMUNE 28. januar 2014 Spilleregler for teknisk tilretning - budget Indledning I budgetprocessen for er det forudsat, at rammebudgettering er det bærende princip. Princippet indebærer, at kommunens samlede økonomiske ramme fastsættes af Økonomiudvalget i starten af budgetprocessen og fordeles ud til det enkelte udvalg. Den samlede ramme beregnes ud fra sidste års budget, hvor der korrigeres for tidligere byrådsbeslutninger, mængdereguleringer, nyeste forventninger til overførselsudgifter m.m. Afgrænsning På nuværende tidspunkt er der en række elementer i budgettet, hvor der først i løbet af budgetprocessen opnås præcist kendskab til budgetforudsætningerne og der skal derfor ske en teknisk tilretning i løbet af budgetprocessen. Det indstilles, at Direktionen bemyndiges til at justere budgettet for disse tekniske tilretninger efter nedenstående spilleregler forinden budgetforslagets fremsættelse. De tekniske tilretninger kan betyde, at resultatet i alt forbedres eller forringes. Mindre ændringer vil blot blive justeret til ved næste års budgetlægning. Hvis der opstår større forbedringer i forløbet, kan dette anvendes til tilbagekøb af besparelser. Ved større forringelser kan det være nødvendigt at udarbejde yderligere besparelsesforslag. Spilleregler for tekniske tilretninger af budgettet er som følger: Skatter og tilskud Skatter og tilskud kan normalt være anledningen til større justeringer af budgettet. For skatternes vedkommende kan forventningerne til vækst ændre sig og dermed ændre kommunens indtægtsside. Ændret finansiering reguleres via kommunernes balancetilskud, men der kan være tab eller gevinst for den enkelte kommune. For bloktilskuddets vedkommende kan særligt kommuneaftalen ændre på tilskuddets størrelse. Skatter og tilskud budgetteres under forudsætning af uændrede skatteprocenter samt valg af statsgaranti. I første rammeudmelding budgetteres på baggrund af skønnene fra sidste års budgetlægning. I budgetforløbet tilrettes til de nyeste forventninger til indtægternes størrelse. Ansøgninger om særtilskud udarbejdes indenfor de rammer og kriterier, der opstilles fra ministeriets side. Pris- og lønfremskrivninger I beregningen af kommunens samlede ramme, er der som udgangspunkt anvendt skønnene fra sidste års budgetlægning. Disse skøn justeres normalt i marts og i juni måned. Ændrede prisog lønskøn kompenseres via bloktilskuddet. Budgetrammer og reduktionskrav justeres til nyeste skøn fra KL i budgetforløbet. DUT-sager Lov- og cirkulæreprogrammet forhandles på plads samtidig med årets kommuneforhandlinger omkring sommerferien. I budgetrammen optages under Økonomiudvalget en pulje, der afspejler den forventede nettoomkostning ved lov- og cirkulæreprogrammet for Fredericia Kommune. I budgetforløbet detailberegnes konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 1

54 og effekten udmøntes til fagudvalgenes rammer. Eventuel samlet nettoafvigelse mellem pulje og detailberegninger justeres på kommunens kasse. Overførselsudgifter Overførselsudgifterne er særligt konjunkturfølsomme, hvilket betyder, at det nuværende skøn er usikkert. Skønnet bør derfor justeres med de nyeste forventninger frem mod sommerferien. I overslagsårene budgetteres ud fra KL s skøn i udviklingen i overførselsudgifterne. Udviklingen i overførselsudgifter reguleres via budgetgarantien (bloktilskuddet). Mængderegulering På områder, hvor principperne for mængderegulering gælder, indarbejdes i budgetrammen de kendte forventninger til det enkelte år ved rammeudmeldingen. I takt med at forventningerne ændres/justeres tilrettes budgetrammerne for budgetår og overslagsårene i budgetforløbet. Der tilrettes efterfølgende for eventuel ny beslutning i Økonomiudvalget omkring mængderegulering. Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område er kendetegnet ved, at det skal hvile i sig selv. Over- eller underskud på området styres via et mellemværende med kommunen, som ifølge den Økonomiske Politik maksimalt må være +/- 20 mio. kr. Budgettet på det brugerfinansierede område udarbejdes under hensyntagen til disse forudsætninger. Der genereres et nyt totalbudget og udarbejdes særskilte budgetredegørelser for de enkelte aktivitetsområder indenfor det brugerfinansierede område. Jordforsyning/Danmark C/Fredericia C Budgettet under jordforsyning, Danmark C og Fredericia C genereres som udgangspunkt i en særskilt proces, hvor der udarbejdes en budgetredegørelse og et nyt totalbudget for budgetperioden baseret på de principper Byrådet har fastlagt for de enkelte områder. Eventuelle forslag til nye overordnede investeringer indenfor områderne, som ikke kan finansieres af eventuelle salgsindtægter, indarbejdes som investeringer og skal indgå i forbindelse med den politiske prioritering af det samlede råderum. Finansielle poster De finansielle poster budgetteres i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen og kommunens finansielle strategi. Der udarbejdes administrativt låneansøgninger som maksimalt udnytter de lånemuligheder kommuneaftalen giver - efterfølgende besluttes politisk om de af ministeriet tildelte lånemuligheder ønskes udnyttet. Byrådsbeslutninger Byrådsbeslutninger i 2014 med afsmittende økonomisk effekt i budgetår og overslagsårene teknisk tilrettes løbende i budgetprocessen. 2

55 Bilag: Fordeling af kommunens samlede ramme.docx Udvalg: Direktion Mødedato: 31. januar Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7438/14

56 FREDERICIA KOMMUNE 27. januar 2014 Fordeling af kommunens samlede ramme Ny budgetmetode Direktionen vil over for Økonomiudvalget indstille, at årets budgetlægning omlægges til rammebudgettering. Omlægningen har to formål: dels giver metoden mulighed for tidligere politisk involvering, dels er det målet, at der i øget omfang fokuseres på, hvilken velfærd der kan leveres, frem for hvad der skæres væk i form af besparelser. Budgetmetoden er illustreret i nedenstående figur: Rammerne pr. udvalg er i stort omfang historisk betingede og er kun ændret marginalt i forbindelse med sparerunder, lovændringer, ny udvalgsstruktur m.m. Budgetmetoden lægger op til, at fordelingen af rammen kan ske ud fra andre hensyn end den historiske udvikling. I budgetlægningen kan der omprioriteres mellem de kommunale serviceområder i to faser: når Økonomiudvalget fordeler rammen til udvalgene, og når det enkelte udvalg fordeler midler inden for udvalgets bevilling. Hensyn i fordelingen af den samlede ramme Den nye budgetmetode giver mulighed for, at der kan inddrages andre hensyn i fordelingen af budgettet end den historiske udvikling. Eksempler på disse hensyn er nævnt nedenfor: Det politiske hensyn Fredericia er på vej til at lave en ny vision for kommunen. Endvidere er der en række målsætninger i kommunens politikker for den kommunale opgavevaretagelse. Hvilke målsætninger er højest prioriterede, og hvordan fordeler vi rammen, så vi sikrer størst mulig målopfyldelse? Kommunens tværgående udfordringer AKF gennemførte i 2011 en socioøkonomisk analyse i Fredericia, som pegede på fire hovedudfordringer, nemlig beskæftigelse, sundhed, uddannelse og bosætning. Hovedudfordringerne er kendetegnet ved at gå på tværs af den nuværende bevillingsstruktur. Hvordan prioriteres hovedudfordringerne i den kommende budgetlægning, og hvordan afspejler det sig i fordelingen af den samlede ramme? Kommunens serviceniveau Fordeling af kommunens samlede ramme 1

57 I forbindelse med budgetlægningen udarbejdes der en analyse af kommunens udgiftsniveauer på serviceområderne. Udgiftsniveauet er en grov indikator for serviceniveauet, idet man skal være opmærksom på, at udgiftsniveau kan påvirkes af andet end serviceniveau, eksempelvis effektivitet i opgaveløsningen. Udgiftsniveauet sammenlignes med andre kommuner med samme socioøkonomiske indeks. Kan analysen anvendes som et pejlemærke for fordelingen af rammen? Kan-opgaver De danske kommuner har en række obligatoriske velfærdsopgaver, som skal løses. Men kommunalfuldmagten åbner mulighed for løsning af en mangfoldighed af opgaver, som kommunerne kan vælge at varetage, men hvor de ikke er forpligtet hertil i lovgivning eller lignende. Også her er opgaveløsningen historisk betinget. De er i tidernes morgen blevet optaget i det kommunale budget, og så længe de ikke bliver til et spareforslag i budgetlægningen, vil opgaverne blive løst som hidtil. Kan et øget fokus på disse kan-opgaver give anledning til en ændret fordeling af rammen? Effektiviseringer I den offentlige debat er det ofte fremhævet, at kommunerne kan spare mange penge ved at effektivisere, eksempelvis gennem øget digitalisering, samarbejde med andre kommuner, konkurrenceudsættelse, bedre udnyttelse af bygningsmasse m.m. Større effektiviseringsprojekter kræver erfaringsmæssigt mange ressourcer, hvis de skal lykkes, og man skal forsøge at undgå at sætte flere tværgående projekter i søen, som konkurrerer om de samme knappe ressourcer. Kan der i fordelingen af rammen tages hensyn til investeringer i en mere effektiv opgavevaretagelse? Fordeling af kommunens samlede ramme 2

58 Bilag: Udfordringer i udvalgene - Udfordringer i udvalgene 2014.pptx Udvalg: Direktion Mødedato: 31. januar Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7541/14

59 Udfordringer og opgaver i udvalgene i 2014 Tim Jeppesen 21. november 2013

60 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets væsentligste opgave bliver at føre kommunen igennem en proces der finder løsninger på kommunes store økonomiske udfordringer. Den uspecificerede pulje i budget 2014 er ikke den eneste opgave. Der er også administrative besparelser, besparelser fra tidligere år der ikke er udmøntet, budgetstrategien er ikke overhold og så er der en demografisk udvikling der vil udfordre vores økonomi Der vil være behov for at identificere, og gøre brug af, flere indsatser. Mulighederne er bl.a.: Reduktions af serviceniveau på de store velfærdsområder Administrative besparelser Effektiviseringsstrategi Konkurrenceudsættelse

61 Kultur- og Fritidsudvalget Event og turismestrategi Implementering af kultur/fritids og idrætspolitikken Masterplan på idrætsfaciliteter Ny organisering af samarbejdet med foreningslivet.

62 Børn og Ungdomsudvalget Implementering af ny skolereform herunder lykkes med inklusionsopgaven Bilaget i budgetforliget beskriver en klang række opgaver, fx øget familiearbejde, øget fokus på unge og misbrug Sammenhæng på hele 0-18 årsområdet Nye budgetmodeller Omlægning af fritidstilbuddene som konsekvens af en længere skoledag

63 Socialudvalget Plejen Udbud af fritvalgs-området (det siddende Socialudvalg har drøftet retning på udbud og sagt ok til, at forberedelserne til en politisk sag går i gang, dog uafklaret om der skal et plejecenter med) Analyse og fastlæggelse af strategi på plejebolig-området (f.eks. et nyt plejecenter?) Udvikling af det nære sundhedsvæsen i samarbejde med Sundhedsudvalget (f.eks. akut-teams, korttids-pladser) Voksenservice Gennemførelse af omstillings- og udviklingsplanen En ny Vej behandling af beslutningsoplæg herfra (planen forventes vedtaget af Byrådet 9/12)

64 Sundhedsudvalget Udvikling af Sundhedscenter / det nære sundhedsvæsen Sundhedsaftale for Samarbejde med regionen om Fredericia Sygehus (her får bymidtestrategi + rækkefølgebestemmelse stor betydning) Afklaring af Hjælpemiddelområdet (forventer udbud af depotdriften ikke officielt pt.) Evaluering af sundhedsprojektet i SønderKorskær og på baggrund heraf beslutning om strategi for bydelssundhed (f.eks. indsats i en ny bydel?) (Evt. analyse i samarbejde med Sygehus Lillebælt mhp. fælles initiativer til nedbringelse af medfinansieringsudgifterne)

65 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Fortsat indsats omkring implementering af FØP/Flexreformen (f.eks. anvendelse af ressourceforløb) Implementering af kontanthjælpsreformen Implementering af en kommende sygedagepenge-reform (forhandles pt.) Implementering af investeringsstrategien jf. budgetforliget Fortsat udvikling af mødet med borgeren (bl.a. brugerundersøgelse og dialog) (hvad gør vi med integrations-indsatsen? hvis der er politisk ønske om at tage det op)

66 Teknik og Miljø Bymidtestrategi Bosætningsstrategi FredericiaC (Kanalerne, Klimasikring ved Gl. Havn, Oldenborggadekvarteret, Sdr. Voldgadekvarteret byggemodning og lokalplan) Masterplanen (Optimering af kommunale ejendomme) Renescience (innovationsprojekt med Vejle, Kolding, Middelfart Kommuner og Dong Energy om omdannelse af affald til gas) Natur- & Miljøpolitik

67 EIS Udvikling af DanmarkC (Salg af erhvervsjord) Erhvervsudvikling og erhvervsservice. Reduktions af sagsbehandlingstider og udvikling af klyngeprojekt inden for Transpoirtområdet og Energiområdet Evaluering af Tall Ships. Eftr næste års Tall Ship ska det vurderes om det skal fortsætte?

68 Bilag: Årsplan Årsplan 2014.docx Udvalg: Direktion Mødedato: 31. januar Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7543/14

69 Direktionens årsplan 2014 Uge Dato Emner Bemærkninger Emner der er fordelt: Ansvarlig Emner til fordeling: Kommunens overordnede ramme Serviceniveauer Kan-opgaver Effektiviseringsstrategi Mængderegulering Bidrag til drøftelse af rammefordeling Afleveringsform budgetbidrag Advokatkontoen Kommunikation Årsplan for direktionen Opgaver til det samordnet beredskab Møde med Jacob Forberedelse af budgetseminar Forberedelse af budgetdrøftelser i Tommy Henrik Henriette Lene Kaj

70 Uge Dato Emner Bemærkninger udvalg Forberedelse af budgetseminar den 19. juni august - Direktionsseminar Byrådets budgetseminar

71 Uge Dato Emner Bemærkninger Emner som skal behandles i 2014: