Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Transkript

1 Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

2 I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden for det akademiske råd ved CBS: Akademisk Råds sammensætning 1. Rektor nedsætter et akademisk råd, herunder for at sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. Akademisk Råd skal medvirke til at sikre kvaliteten og legitimiteten i beslutninger af akademisk betydning samt bidrage til kommunikationen mellem ledelse, medarbejdere og studerende. 2. Akademisk Råd består i henhold til vedtægtens 11 af 13 medlemmer. Rektor er født medlem. 9 medlemmer er valgt af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og 3 medlemmer er valgt af og blandt de studerende. Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for en periode på 3 år, og repræsentanterne for de studerende for en periode på 1 år. Valgene afholdes efter reglerne I vedtægtens kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Ved et medlems fravær af mindst et semesters varighed indtræder medlemmets suppleant efter reglerne i vedtægtens 29, stk. 1 og 2. Stk. 3. Der vælges for en periode på 3 år af og blandt det tekniskadministrative personale 2 observatører, der deltager i rådets møder med taleret men uden stemmeret. Stk. 4. Akademisk Råd vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Er der kun opstillet én kandidat til en post erklæres vedkommende for valgt. Er der opstillet to kandidater afgøres valget ved almindeligt stemmeflertal. Er der opstillet mere end to kandidater og ingen af disse opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, stemmes der på ny mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Akademiske Råds rettigheder og pligter Akademisk råd har følgende rettigheder og pligter: 3. Akademisk Råd udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger herunder om den deri indeholdte allokering af videnskabelige stillinger til institutter. 4. Akademisk Råd udtaler sig til rektor om principper for den interne allokering af videnskabelige stillinger til institutter. 5. Akademisk Råd udtaler sig til rektor om forslag til udviklingskontrakt. 6. Akademisk Råd udtaler sig til rektor om sager vedrørende den akademiske organisering, herunder om oprettelse og nedlæggelse af institutter og om hvilke uddannelser, der skal udbydes. 1

3 7. Akademisk Råd udtaler sig til rektor om centrale strategiske forskningsog uddannelsesområder og planer for videnudveksling. 8. Akademisk Råd påser, at bestemmelsen om forskningsfrihed og videnskabsetik i vedtægtens 1, stk. 2, efterleves. 9. Akademisk Råd udtaler sig til rektor i spørgsmål vedrørende forskningsfrihed, forskningsintegritet, videnskabelig etik og god videnskabelig praksis. 10. Akademisk Råd udtaler sig til rektor om kvalitet og relevans i CBS samlede uddannelsesportefølje. 11. Akademisk Råd udtaler sig til rektor om sammensætning af en komité, der skal afsøge mulighederne for en evt. kaldelse til en videnskabelig stilling. 12. Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger. 13. Akademisk Råd tildeler ph.d.-, doktor-, og æresdoktorgrader. 14. Akademisk Råd indstiller til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme personer, der foreslås tildelt titlen som adjungeret professor. 15. Akademisk Råd medvirker ved udpegning af medlemmer til indstillingsorgan og udpegningsorgan, der skal udpege eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. vedtægtens 5, stk. 4 og Akademisk Råd kan i øvrigt udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for CBS virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger. 17. Akademisk Råd orienterer én gang årligt bestyrelsen om arbejdet i Akademisk Råd. Retningslinjer for det akademiske råds arbejde 18. Rådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af nærværende standardforretningsorden. 19. Rådet udøver sin virksomhed i møder, jf. dog 24, stk Der afholdes 6 ordinære møder og workshops om året. 21. Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan udsendelse af dele af bilagsmaterialet efter formandens bestemmelse ske med kortere varsel. Stk. 2. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. 2

4 Stk. 3. Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. 22. Formanden leder rådets møder. Stk. 2. Ved formandens forfald træder næstformanden til som mødeleder. 23. Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til rådets sekretær. 24. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende. Stk.2. Formanden kan mellem møderne henvise sager til afgørelse ved skriftlig behandling. Ethvert medlem kan inden svarfristens udløb forlange sagen henvist til behandling på førstkommende ordinære møde. 25. Formanden træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige i forbindelse med punkter på dagordenen. 26. Der føres referat over rådets møder. Stk. 2. Udkast til referat sendes til rådets medlemmer senest 7 dage efter mødet. Referatet godkendes ved skriftlig høring (elektronisk). Godkendt referat skal foreligge senest 14 dage efter mødet. Referatet offentliggøres på CBS Share og ecampus. 27. Rådet kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på at udarbejde oplæg til rådet, når dette skønnes hensigtsmæssigt. Akademisk Råd kan nedsætte udvalg og delegere opgaver til disse. Udvalg med besluttende kompetence kan kun bestå af medlemmer af Akademisk Råd og skal have samme forholdsmæssige sammensætning som rådet, jf. vedtægtens 11, stk. 1. Åbenhed 28. Der skal være størst mulig åbenhed om Akademisk Råds arbejde, jf. vedtægtens 10, stk. 1-2 og 3, stk Dagsordener for møderne og mødedokumenter gøres tilgængelige såfremt der ikke er tale om sager af fortrolig karakter - på CBS Share og ecampus minimum 4 dage før mødets afholdelse. 30. Møderne i Akademisk Råd er offentlige. Stk. 2. Akademisk Råd kan behandle sager for lukkede døre, jf. vedtægtens 3. Formanden træffer forud for mødet afgørelse om, hvilke sager, der behandles for lukkede døre. Rådet kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager behandles for lukkede døre. 3

5 Stk. 3. Rådets medlemmer har tavshedspligt i sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold samt sager, hvor offentlighed vil kunne skade CBS økonomiske interesser. Stk. 4. Rektor eller en af denne udpeget person har ret til at overvære en sags behandling for lukkede døre. 31. Formanden beslutter, hvem der udover rådets medlemmer, er faste deltagere i alle møder. Inhabilitet 32. Et rådsmedlem har pligt til tidligst muligt at informere rådet om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i offentlighedsloven. Stk. 2. Rådet træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet. Det akademiske råds selvevaluering 33. Rådet gennemfører hvert år en mundtlig selvevaluering under ledelse af formanden. Hovedpunkter fra selvevalueringen gengives i referat af mødet. Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne 34. Forretningsordenen fastsættes af rådet indenfor rammerne af denne standardforretningsorden. Stk. 2. Spørgsmål vedrørende standardforretningsordenen forståelse afgøres af rektor. 4