bestyrelsesforeningen Ledelsesberetning 2013

Transkript

1 Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark C/O Copenhagen Business School Porcelænshaven 24 A, 2. sal 2000 Frederiksberg danskebestyrelser.dk bestyrelsesforeningen Ledelsesberetning 2013

2 LEDELSESBERETNING Bestyrelsens opgaver i ledelsen af såvel børsnoterede som personligt ejede og offentligt ejede selskaber er vokset markant. Især i de større selskaber og i institutionelt ejede virksomheder er bestyrelserne blevet mere aktive og kommet tættere på virksomheden, helt i overensstemmelse med aktionærernes interesser og udviklingen inden for Corporate Governance. Værdiskabelse er blevet overordnet pejlemærke for bestyrelsernes indsats og afspejler sig i prioriteringen af bestyrelsesarbejde med fokus på bl.a. strategi, evaluering af selskabets og CEO s performance, risikostyring, bestyrelsens sammensætning og kompetencer samt ledelse af bestyrelsen og samspillet med direktionen. De mindre og mellemstore selskaber følger i et vist omfang udviklingen, men har samme behov for opprioritering af bestyrelsesarbejdet og orientering mod værdiskabelse og kompetencer. Til gavn for ejere, selskaber, stakeholders og samfund. BESTYRELSESARBEJDE er undervejs i en udvikling til egentligt fag med tilknyttet forskning, uddannelser og løbende faglig dialog og networking aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle Board Leadership & Corporate Governance som fagområde og styrke rekrutteringsgrundlaget til bestyrelserne. Med mere end bestyrelsesposter alene i aktieselskaberne er der behov for en omfattende indsats. Det vurderes af afgørende betydning, at fagområdet udvikles i tæt dialog mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne, erhvervs liv, investorer og forskning. Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark ( Bestyrelsesforeningen ) blev stiftet den 7. maj Ambitionen er at samle de bedste kræfter herom. FORENINGENS FORMÅL OG AKTIVITETER Foreningens formål er på non-profit basis at arbejde for en stadig opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner og for en stadig forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet. Foreningen fremmer formålet efter vedtægternes nærmere bestemmelse og kan herunder blandt andet (i) arrangere faglige møder, seminarer og konferencer, (ii) udvikle og vedligeholde et virtuelt informations-, debat- og ressourcenetværk, (iii) sammenfatte og formidle faglige synspunkter på god selskabsledelse og på kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelser, og (iv) være en aktiv deltager i nationalt og internationalt samarbejde. Siden åbningskonferencen den 7. maj 2013 har foreningen afholdt 8 møder og konferencer 1 : Bestyrelsesarbejde i virksomhedernes og samfundets tjeneste ( ) Bestyrelsens aktieejerskab ( ) The Nordic Corporate Governance Model ( ) Aktivt ejerskab i små og mellemstore virksomheder ( ) Status for Corporate Governance ( ) Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder ( ) Aktivt ejerskab i erhvervsfonde ( ) Formandsskabets rolle i ledelsen af bestyrelsen og samspil med direktionen ( ) Mere end personer, i altovervejende grad medlemmer af Bestyrelsesforeningen, har deltaget i debatten med udgangspunkt i indlæg fra bestyrelsesformænd, adm. direktører, professorer samt andre toneangivende medlemmer af foreningen herunder formandsskabet for komiteen for god selskabsledelse: Ole G. Andersen, Lars Nørby Johansen, Sten Scheibye, Peter Schütze, Peter Engberg Jensen, Ole Andersen, Bjarne Corydon, Karsten Dybvad, Christian Dyvig, Christian Frigast, Jens Klarskov, Jeppe Christiansen, Torben Möger Pedersen, Henrik Heideby, Ulrik Nødgaard, Steen Thomsen, Majken Schultz, Ken Bechmann, Niels Westergård-Nielsen, Thomas Poulsen, Per Lekvall, Tom Berglund, Trond Randoy, Colin Mayer, Bill Judge, Guenter Franke, Birgit Aagaard-Svendsen, Marianne Philip, Anders Lavesen, Finn L. Meyer, Kim Füchsel, Tine Roed og Tom Jacobsgaard. Bestyrelsesforeningens første år afsluttes med en større konference den 7. maj 2014 kl til om Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber med indlæg af professorerne Steen Thomsen og Thomas Plenborg, bestyrelsesformændene Flemming Besenbacher og Sten Scheibye, Head of Equities Claus Wiinblad samt formandsskabet i komiteen for god selskabsledelse Birgit Aagaard-Svendsen og Marianne Philip. MEDLEMMER Bestyrelsesforeningen blev stiftet af 8 virksomheder, 24 bestyrelsesformænd og 10 professorer 2. I dag har foreningen 350 medlemmer heraf 35 medlemsvirksomheder: ATP, Axcel, Asnet, Board Governance, Carlsberg, Carnegie, Coloplast, Copenhagen Business School, CBS Executive, 2 1 På side 6 og 7 er en detaljeret oversigt over møder og konferencer. 2 På side 8 oversigt over foreningens stiftere. 3

3 COOP, Danish Crown, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Bank, Danske Regioner, Deloitte, DVCA, Egon Zehnder, Finans rådet, FSR - Danske Revisorer, Horten, KPMG, Kromann Reumert, Kommunernes Landsforening, LD, Nordea Bank, Novo Nordisk, Novozymes, PensionDanmark, PFA, Poul Due Jensens Fond, Provas, PwC, Rambøll, TDC, Toms. Foreningens grundlag er unikt også i international sammenhæng med en medlemskreds i virkefeltet mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne, forskningen, virksomhederne, institutionelle investorer, erhvervs- og brancheorganisationer samt rådgivere til toppen af dansk erhvervsliv. Foreningen er fri for interesser udover at bidrage til den faglige udvikling af bestyrelsesarbejde, at formidle erfaring og best practice samt at sætte betydningen af godt bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor på dagsordenen. Medlemskab opnås 3 ved ansøgning til foreningens bestyrelse, som træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted. Kriterier for medlemskab findes i vedtægternes paragraf 4. Det helt grundlæggende kriterium for optagelse i Bestyrelsesforeningen er erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde samt ønske om at deltage i aktiviteter og dialog om udvikling af bestyrelsesarbejde og rammebetingelserne herfor. Medlemskredsen udgøres i altovervejende grad af erfarne bestyrelsesmedlemmer samt direktionsmedlemmer fra især større danske virksomheder. ØKONOMI Foreningen har i 2013 haft kontingentindtægter på kr. Årsregnskab maj til 31. december 2013 viser, at Bestyrelsesforeningen efter afholdelse af omkostninger til møder og konferencer, hjemmeside samt til foreningens arbejde og sekretariat har opnået et resultat på kr., hvilket bestyrelsen anser som tilfredsstillende. Egenkapitalen udgjorde således kr. per 31. december FORVENTNINGER TIL DEN KOMMENDE PERIODE 2014/2015 Bestyrelsesforeningens hovedaktivitet i 2014 og frem til generalforsamlingen 7. maj 2015 vil være afholdelse af møder, faglige seminarer og konferencer, hvor best practice, væsentlige trends og problemstillinger i relation til værdiskabende bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor sættes på dagsordenen 4. Der vil være fokus på det internationale henholdsvis det ledelsesnære og fremadrettede omkring bestyrelsernes arbejde. Trends in International Corporate Governance and Board Leadership vil være tema for en større konference i september International inspiration og benchmark vil desuden indgå i behandlingen af andre emner, fx om bestyrelsesevaluering, rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og succession planning. Formandskabets ledelse af bestyrelsen og samspil med direktionen vil blive videreført som helt centralt emne inden for Board Leadership og vil bl.a. fokusere på, hvordan de fremadrettede opgaver på bestyrelsens dagsorden kan prioriteres og tilrettelægges. Foreningen vil arbejde for, at der etableres et professorat i bestyrelsesledelse. Foreningen har taget initiativ til, at der inden for den kommende periode påbegyndes udgivelse af Board Leadership Journal, der vil blive det første faglige tidsskrift i Board Leadership & Corporate Governance. Det er et væsentligt mål i foreningens arbejde, at erfaring systematiseres og udvikles til ny viden, at erfaring fra bestyrelseslokalerne deltager i forskningsprojekter, og at formidling af og dialog om best practices og ny viden prioriteres højt. Bestyrelsesforeningens hjemmeside danskebestyrelser.dk vil fortsat blive udviklet, og et særligt område med information og videnressourcer kun for medlemmer lanceres i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningen har med tilfredshed fulgt udviklingen af CBS Bestyrelsesuddannelserne, der blev etablereret parallelt med Bestyrelsesforeningen. De to hovedprogrammer, Board Leadership Masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer og Bestyrelsesuddannelsen med 360 graders behandling af bestyrelsesarbejdet og en afsluttende eksamen, har været fuldtegnet i såvel 2013 som i foråret Tilbagemeldingerne har vidnet om høj relevans, internationalt fagligt niveau og enestående engagement og læring blandt deltagerne. Uddannelserne er baseret på samme grundlag som Bestyrelsesforeningen. Dialog og samspil mellem forskning og erfaring fra bestyrelseslokalerne. Fx anvendes erfaringsbaserede cases om bestyrelsens håndtering af væsentlige problemstillinger og beslutningsmæssige dilemmaer i virksomhedernes overordnede ledelse og værdiskabelse. Alle emner teamundervises af professorer og bestyrelsesformænd. Board Leadership Masterclass og Bestyrelsesuddannelsen giver mulighed for at opnå medlemskab af foreningen. Masterclass i bestyrelsesarbejde er på vej inden for specifikke brancher, fx til bestyrelsesmedlemmer i pensionsselskaber, i finansielle virksomheder og i erhvervsfonde. BESTYRELSE OG LEDELSE Foreningens bestyrelse består af Tine Roed (formand), Steffen Lüders (næstformand), Torben Möger Pedersen, Peter Schütze, Anders Lavesen, Torben Bender, Steen Thomsen, Lene Skole, Christian Frigast og Vagn Sørensen. Direktionen er Tom Jacobsgaard. Bestyrelsen har i 2013 og 2014 afholdt fem bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har konstitueret sig med et formandsskab og et nomineringsudvalg. 4 3 På side 8 oversigt over medlemskaber og kontingent. 4 Programskitse for efterår 2014 og forår 2015 er på side 10. 5

4 Bestyrelsesforeningens møder og konferencer 2013/forår maj kl CBS, Ovnhallen i Porcelænshaven. Åbningskonferencen Bestyrelsesarbejde i virksomhedernes og samfundets tjeneste Indlægsholdere mv.: Steen Thomsen, Tom Jacobsgaard, Peter Schütze, Birgit Aagaard-Svendsen, Marianne Philip, Karsten Dybvad, Bjarne Corydon, Jens Klarskov, Finn L. Meyer Deltagerantal: oktober kl Dansk Industri, Rådhuspladsen. Bestyrelsens aktieejerskab Indlægsholdere mv.: Tine Roed, Tom Jacobsgaard, Christian Frigast, Lars Nørby Johansen, Steen Thomsen Deltagerantal: oktober kl CBS Executive, Råvarebygningen i Porcelænshaven. The Nordic Corporate Governance Model Indlægsholdere mv.: Steen Thomsen, Per Lekvall, Tom Berglund, Trond Randoy, Colin Mayer, Bill Judge, Guenter Franke. Deltagerantal: november kl Dansk Erhverv, Børsbygningen i Slotsholmsgade. Aktivt ejerskab i små og mellemstore virksomheder Indlægsholdere mv.: Tom Jacobsgaard, Anders Lavesen, Niels Westergård-Nielsen, Thomas Poulsen, Jens Klarskov, Claus Clausen, Ole Andersen. Deltagerantal: november kl CBS, Solbjerg Plads 3. Status for Corporate Governance Indlægsholdere mv.: Steen Thomsen, Lars Nørby Johansen, Sten Scheibye, Birgit Aagaard-Svendsen. Deltagerantal: december kl CBS, Ovnhallen i Porcelænshaven. Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af finanskrisen Indlægsholdere mv.: Tine Roed, Marianne Philip, Ken Bechmann, Peter Schütze, Torben Möger Pedersen, Jeppe Christiansen, Ulrik Nødgaard, Peter Engberg Jensen, Henrik Heideby, Steen Thomsen. Deltagerantal: januar kl KPMG, Osvald Helmuths Vej 4. Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Indlægsholdere mv.: Finn L. Meyer, Steen Thomsen, Kim Füchsel, Christian Dyvig. 25. marts kl Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5. Formandsskabets rolle i ledelsen af bestyrelsen og samspil med direktionen Indlægsholdere mv.: Steen Thomsen, Anders Lavesen, Marianne Philip, Ole Andersen, Majken Schultz. 7. maj kl CBS, Ovnhallen i Porcelænshaven. Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber Indlægsholdere mv.: Thomas Plenborg, Steen Thomsen, Flemming Besenbacher, Claus Wiinblad, Sten Scheibye, Birgit Aagaard-Svendsen, Marianne Philip. Forventet deltagerantal:

5 Bestyrelsesforeningens stiftere Virksomheder og organisationer: Dansk Industri, Dansk Erhverv, DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association, PensionDanmark A/S, Copenhagen Business School, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Kromann Reumert, CBS Executive. erfaring fra bestyrelseslokaler: Ole G. Andersen, Flemming Besenbacher, Jeppe Christiansen, Christian Dyvig, Peter Engberg Jensen, Michael Fiorini, Henrik Gürtler, Henrik Heideby, Henning Kruse Petersen, Lars Liebst, Steffen Lüders, Torben Möger Pedersen, Lars Nørby Johansen, Michael Pram Rasmussen, Tine Roed, Annette Sadolin, Sten Scheibye, Peter Schütze, Lene Skole, Peter Straarup, Jess Søderberg, Vagn Sørensen, Birgit Aagaard-Svendsen. Professorer: Ken L. Bechmann, Suzanne C. Beckmann, Thomas Plenborg, Flemming Poulfelt, Mette Neville, Jesper Rangvid, Caspar Rose, Majken Schultz, Steen Thomsen, Niels Westergård-Nielsen. Medlemskab og kontingent Virksomheder og organisationer med mere end 100 ansatte: kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 10 virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent er kr. inklusive moms. Virksomheder og organisationer med mindre end 100 ansatte: kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 5 virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent er kr. inklusive moms. Personligt medlemskab. Årligt medlemskab er 625 kr. inklusive moms. 8

6 Plan * for Bestyrelsesforeningens møder og konferencer efterår 2014/forår september 2014 Trends in International Corporate Governance and Board Leadership practices Deltagerantal: oktober 2014 Møde for stiftende medlemmer om bestyrelsesevaluering: hvad gør man, når formanden er problemet? Deltagerantal: november 2014 Succession planning og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer 29. januar 2015 Aktivt ejerskab mellem hedgefonde og hovedaktionærer 17. marts 2015 Bestyrelsen som team 7. maj 2015 Aktivt ejerskab og god selskabsledelse i statsejede selskaber Forventet deltagerantal: * Endelige datoer bekræftes på hjemmesiden danskebestyrelser.dk