Bestyrelsesmøde. Referat

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye, (SJ) Marianne Ejby Bidstrup (MEB) Lis Isdal, (LI) Janne Søbrink, (JS) Dato: Torsdag d. 8. dec kl Sted: Sekretariatet, Peter Bangs Vej 1, opgang G, 4. sal. Frederiksberg Afbud: Fra Sekretariatet deltog: Direktør Mikael Jakshøj, (MJ), Behandlingsansvarlig overlæge Henrik Rindom (HRI) HR-chef Ulla Andersen(UA). Endvidere deltog økonomiansvarlig Sten Forslund (SF) under pkt. 2 og 3 Referent: Ulla Andersen Dagsorden: pkt. 0: Godkendelse af referat og dagsorden pkt. 1: Bestyrelsen - konstituering pkt. 2: Regnskab 2011 pkt. 3: Budget 2012 pkt. 4: Nyt medlem til LFs bestyrelse pkt. 5: Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet pkt. 6: Virksomheder pkt. 7: Orientering fra Landsforeningen pkt. 8: Godkendelse pkt. 9: Kriminalforsorgen pkt. 10: Årshjul fast punkt pkt. 11: Reviderede vedtægter pkt. 12: Korte orienteringer pkt. 13: Mødedatoer 2012 pkt. 14: pkt. 15: Evt. pkt. 16: 1

2 Pkt. 0: Godkendelse af referat og dagsorden. Bemærkninger: Referatet blev godkendt med rettelse på s. 4: Tommy Christiansen og ikke Hansen Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 1: Bestyrelsen konstituering: Medarbejderne har indstillet følgende medarbejdere som bestyrelsesmedlemmer: Alkoholbehandler Mogens Følsgaard, Roskilde Lænken. Suppleant: Dorthe Thostrup Pedersen, alkoholbehandler i Hvidovre Lænken og næstformand i MED-udvalget. Læge Marianne Ejby Bidstrup, Hillerød Lænken. Suppleant: Henrik Steinmetz, læge i Glostrup og Hvidovre. Til endelig godkendelse ifølge vedtægterne. Indstillingen blev godkendt. Pkt. 2: Regnskab 2011 Indtjeningen ligger netto lidt over det reviderede budget. Det forventede årsresultat vil, såfremt udviklingen fortsætter på nuværende niveau, ende svarende til det budgetterede budget. saldobalance pr tages til efterretning Der forventes et årsresultat med et minus på kr. Saldobalancen taget til efterretning. Pkt. 3: Budget 2012 Budget 2012 for ambulatoriernes vedkommende er konservativt. Priserne er ikke stedet siden 2009, og de blev sat ned i Ifølge Alkoholfaglige Forum, der er netværket af offentlige alkoholbehandlingsinstitutioner, er de gennemsnitlige dagspriser på mellem 109 og 125 kr. Budgettet er derfor udarbejdet med de nuværende priser. Til orientering kan det oplyses, at KLs løn- og prisfremskrivning for 2012 er på 2.2 %. Stofrådgivningens budget 2012 blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde. Budgettet er dog blevet påvirket negativt af at Københavns Kommune har ændret tilsynstaksten. Den ekstra udgift vil blive 2

3 medtaget i budgetrevisionen. Budget 2012 for Lænke-Pensionatet er endnu ikke modtaget fra Glostrup Kommune. Det vil blive fremlagt til godkendelse, så snart det er modtaget. - At bestyrelsen godkender budget 2012 Budgettet blev godkendt med følgende tilføjelser: - Kommunerne skal orienteres om at LA fastholder priserne i 2012 Pkt. 4: Nyt medlem til LFs bestyrelse Ifølge Landsforeningens vedtægter skal LAs medlem i LFs bestyrelse være fra den selvsupplerende del. Da det nuværende medlem Andreas Sørensen er kommitteret, skal der derfor udpeges et nyt medlem. Andreas Sørensen udtræder i den forbindelse af LFs bestyrelse. Søren Brøndum ønsker at stille op til LFs bestyrelse. - at bestyrelsen udpeger Søren Brøndum som til medlem af LFs bestyrelse. Indstillingen blev godkendt Pkt. 5: Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet I forlængelse af at dagbehandlingen på ambulatoriet i Roskilde blev nedlagt i efteråret 2010 p.gr.a. manglende efterspørgsel, blev de to medarbejdere, der var ansat i dagbehandlingen, opsagt. Ligebehandlingsnævnet har afgjort sagen, og LA er blevet pålagt en godtgørelse på kr hvilket svarer til 9 måneders løn. LA har taget Ligebehandlingsnævnets afgørelse til efterretning. Til efterretning Indstillingen taget til efterretning Pkt. 6: Virksomheder Vi har nu haft møder med virksomheder med tilbud om alkohol- og stofbehandling, om coaching, om rådgivning og om kurser i 1 år. Der er besøgt omkring 80 mellemstore og store virksomheder, overvejende private virksomheder, men også offentlige. De er derfor meget interesserede i at høre om LAs tilbud. De udtrykker interesse for at blive bedre til at spotte medarbejdere med misbrugsproblemer ofte både alkohol og stoffer og er interesseret i at få hjælp, når problemet opstår. 3

4 De er meget interesserede i at lære at spotte problemet tidligt i forløbet, så det kan tages i opstarten. De er også interesseret i behandlingstilbud både virksomhedsbetalt og finansiering via det offentlige. Det er dog ikke noget stort marked. Det er ikke noget virksomhederne bruger mange penge på, og det er ikke ofte at der er sager om det. Mange kan fortælle om sager, men det er ofte lang tid siden. Det betyder, at der kan gå lang tid fra LAs besøg til behovet for LAs hjælp opstår. Vi begynder således at udsende nyhedsbreve til virksomhederne, og invitere til gå-hjem-møder for på denne måde at understøtte at de husker LA, når og hvis problemet opstår. Vi har fra starten tilbudt en samarbejdsaftale, som ikke koster virksomhederne noget, og som heller ikke forpligter virksomhederne. I forbindelse med gå-hjem-mødet i 2012 vil vi forsøge at få artikler i erhvervsblade. - til efterretning Orienteringen taget til efterretning Pkt. 7: Orientering fra Landsforeningen Ide og aktivweekend er afholdt Der har været afholdt par-weekend med Betina Myggen Der er startet pårørendegrupper og selvhjælpsgrupper Ungeprojekt er startet og det har været så godt for de unge Der har været 100 på miniefterårsferie Årlig fest i Sønderborg Uge 40 var der 23 stande rundt omkring samt evaluering Fem forskellige afdelinger i Sønderjylland er blevet besøgt fra LF i efteråret Frivillighedsdag d LI var nomineret. Pkt. 8: Godkendelsesordning Roskilde Kommune har nu meddelt at Lænke-ambulatoriet er godkendt med nogle få ændringer i ansøgningen. Tårnby Kommune har godkendt ansøgningen. Vi afventer de skriftlige godkendelser. - Til efterretning Indstillingen blev taget til efterretning. Godkendelserne er kommet. 4

5 Pkt. 9: Kriminalforsorgen Lænke-ambulatorierne efter opfordring fra Kriminalforsorgen har budt på og vundet hashbehandling for unge indsatte i Statsfængslet i Ringe. Kontrakten er gældende i 4 år, og starter 1. januar Til efterretning Indstillingen blev taget til efterretning Pkt. 10: Årshjul 2012 Fast og aktuelt årshjul vedhæftet. Fast punkt. Til evt. drøftelse. Tilføjelser: 1. kvartal: behandlingskonceptet skal genpræsenteres for bestyrelsen. 2. kvartal: strategi 2016 Pkt. 11: Revidere vedtægter De af bestyrelsen godkendte vedtægter de blev godkendt pr. på to på hinanden følgende møder ( og ) skal underskrives. At de reviderede og godkendte underskrifter underskrives. Vedtægterne blev underskrevet Pkt. 12: Korte orienteringer - David Kristensen er ansat som distriktsleder i Region Sjælland og for Bornholms Regionskommune. Han starter 1. januar Serviceaftalen med KL er underskrevet med virkning fra 1. december 2011 Pkt. 13: Mødedatoer 2012 Mødedatoer for 2012 skal aftales sammen med datoerne for to temadage en fælles med LFs bestyrelse i foråret samt en alene for LAs bestyrelse i efteråret 5

6 Der udsendes mulige datoer i morgen to for hvert møde Møderne flyttes frem til kl Pkt. 14: - Pkt. 15: Evt. Intet. Pkt. 16: 6