Bestyrelsen drøftede materialet. Bestyrelsens synspunkter blev noteret, og vil indgå i det videre arbejde med fusionens implementering.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 15. december 2017 Tirsdag den 12. december 2017 kl (20.00) Deltagere: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Michael Egelund, Kirsten Jensen, Winni Grosbøll, Niels Peter Møller, Anne Dorthe Hermansen, Bo Madsen, Gitte Funch, Katja Zarp, Ditte Charles, Kjartan Ørum Kristiansen, Laust Joen Jakobsen, Anne Hasling Sørensen, Tove Hvid Persson, Martin Dons Demsig, Lotte Nybo, Ingemai Larsen (pkt.7) Afbud: Agi Csonka, Lisbeth Harsvik Mødeleder: Carsten Koch Referent: Ulla Baarts 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra den 30. oktober 2017 Referatet blev godkendt og underskrevet 3. Fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol, herunder status for processen Fremlæggelse af sammenlægningsplan med bilag til godkendelse Fremlæggelse af vedtægter til godkendelse. Indstilling vedrørende fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol er fremlagt parallelt for bestyrelserne på møder henholdsvis den 11. december 2017 (Metropol) og den 12. december 2017 (d.d.) (UCC) Indstillingens ordlyd: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte udkast til sammenlægningsplan samt vedtægter for Københavns Professionshøjskole. Materialet vil herefter blive fremsendt til Uddannelses- og forskningsministeren med henblik på godkendelse. Bestyrelsen drøftede materialet. Bestyrelsens synspunkter blev noteret, og vil indgå i det videre arbejde med fusionens implementering. På baggrund af et spørgsmål, blev der redegjort for den særlige formulering omkring de udpegningsberettigede i forslag til vedtægter for Københavns professionshøjskole. Formuleringen svarer til det, som bestyrelsen godkendte på mødet den 30. oktober 2017 Konklusion Bestyrelsen godkendte og underskrev udkast til sammenlægningsplan samt vedtægter for Københavns Professionshøjskole. Materialet vil herefter blive fremsendt til Uddannelses- og forskningsministeren med henblik på godkendelse. Side 1 af 6

2 4. Økonomi Forslag til budget for 2018 Forslag til budget 2018 blev fremlagt. Den anvendte PowerPoint præsentation sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Forslag til budget 2018 viser underskud på 6 mio. kr., mens der i årene er budgetteret med underskud på 4 mio. kr. Der blev redegjort for baggrunden for de budgetterede underskud, som også fremgår af budgetnotatet, der var fremlagt til mødet. Det har været en stor udfordring at bringe budgettet for 2018 i balance. Det skyldes de fortsatte omprioriteringsbidrag samt en forventet aktivitetsnedgang på især pædagoguddannelsen. Hertil kommer, at der i budget 2017 blev indarbejdet en række driftsbevillinger ved at trække på egenkapitalen. Det har været nødvendigt at finde kompenserende besparelser herfor i Der blev orienteret om, at det efter budgettets fremsendelse til bestyrelsen er blevet klart, at salg af ejendommen Frederiksværksgade, der indgår i budget 2017 først kan realiseres i Det betyder, at provenuet fra salget skal flyttes til budget 2018, hvilket vil forbedre resultatet i 2018 med 19. mio. kr. Det budgetterede underskud på 6 mio. kr. forventes herefter at blive justeret til et overskud på 13 mio. kr. Ændringen vil blive indarbejdet i førstkommende budgetændring. Der blev orienteret om forudsætninger for budget 2018 samt en række punkter, som ledelsen bør give særlig opmærksomhed, herunder den kommende fusion med Metropol, pædagoguddannelsen, AMU, tegnsprogstolkeuddannelsen, psykomotorik-uddannelsen, virkningerne af de gennemførte personaletilpasninger og Campus Bornholm. Bestyrelsen drøftede forslag til budget 2018 og de forudsætninger, der er lagt til grund for budgetteringen. Ved det kommende bestyrelsesmøde gives en særskilt opfølgning vedrørende pædagoguddannelsens fremdrift i forhold til at sikre et budget i balance. Orientering om bevillingsreform Der blev kort redegjort for bevillingsreformens konsekvenser for UCC Bevillingsreformen får virkning fra Bestyrelsen godkendte forslag til Budget 2018 Bestyrelsen tog orientering om bevillingsreformen til efterretning 5. Status vedrørende salg af ejendomme På baggrund af det fremlagte notat, blev der blev kort orienteret om status vedrørende salg af ejendomme. Bestyrelsen tog orientering om udvikling af sagen om det betingede salg af ejendommen Frederiksværksgade 150, Hillerød og orienteringen om Buddinge Hovedgade 78-80, Søborg til efterretning. Side 2 af 6

3 6. Læreruddannelsen. Opfølgning på handleplan samt overblik over aktuelle udviklingsspor for uddannelsens videre udvikling Til mødet var fremsendt notat vedrørende læreruddannelsen. Uddannelsesdirektør Tove Hvid orienterede om aktuelle udfordringer og handlespor i læreruddannelsen. I slutningen af 2015 iværksatte UCC en handleplan for læreruddannelsen. Handleplanen omfattede fem indsatser med henblik på at øge optag og fastholdelse på læreruddannelsen. UCC s indsatser blev uddybet. Udover UCC s indsatser vedrørende læreruddannelsen har UFM igangsat en evaluering af læreruddannelsen. Evalueringen ventes færdig i efteråret En ekspertgruppe har ansvaret for evalueringens samlede vurderinger og konklusioner. UCC s uddannelseschef Lis Madsen er, som formand for læreruddannelsens ledernetværk udpeget til en følgegruppe, der følger evalueringen. Endelig er der i professionshøjskolernes rektorkollegium arbejdet med læreruddannelsen via en taskforce, der blev nedsat i 2016 med henblik på at formulere en række anbefalinger til udvikling af fremtidens læreruddannelse. Tove Hvid har været formand og UCC har sekretariatsbetjent taskforcen. Taskforcen har i efteråret 2017 afleveret syv anbefalinger til rektorkollegiet. De syv anbefalinger blev uddybet. Anbefalingerne drøftes på Rektorkollegiets kommende møde. Bestyrelsen drøftede læreruddannelsens udfordringer de fremadrettede forslag og tilsluttede sig de givne anbefalinger. Bestyrelsen tog status for arbejdet med læreruddannelsen i UCC til efterretning. 7. Kvalitetsopfølgning Orientering om Akkrediteringspanelets 10 anbefalinger til UCC samt om det videre arbejde med kvalitet. Kvalitetschef Ingemai Larsen deltog under punkt 7. Til mødet var udsendt følgebrev fra Akkrediteringspanelet bilagt 10 anbefalinger samt UCC s opsamling på dialogmøder på baggrund af kvalitetspanelets afsluttende besøg hos UCC. Derudover var udsendt et notat med status på kvalitetsarbejdet i UCC. Materialet blev kort uddybet. Der blev orienteret om en kommende evaluering af UCC og Metropols eksisterende kvalitetssystemer med henblik på at kunne udarbejde et sæt anbefalinger for det fremtidige kvalitetsarbejde for den kommende direktion i den fusionerede professionshøjskole. Der vil blive lagt særlig vægt på, at ønsket om ligeværd afspejles i processen med nyt kvalitetssystem. Bestyrelsen tog orientering vedrørende kvalitet til efterretning. Side 3 af 6

4 8. Rektors resultatlønskontrakt Orientering om afrapportering for perioden Forslag vedrørende ny kontrakt for perioden Der blev orienteret om resultat af afrapportering af resultatlønskontrakten for perioden Der blev orienteret om forslag til overordnede indsatsområder for rektors resultatlønskontrakt for perioden : - Etablering af Professionshøjskolen København - Stabil drift - Strategisk rammekontrakt - UCC s økonomi Bestyrelsen kommenterede forslaget. Bestyrelsens kommentarer blev noteret. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå resultatlønskontrakt med rektor for perioden indtil 1. marts 2018 og evaluere denne. 9. Bestyrelsesmøder 2018 Den fremlagte mødeplan blev godkendt. Dog blev tidspunkt for mødet den 26. februar 2018 flyttet til kl med efterfølgende mulighed for middag med bestyrelsen. 10. Meddelelser Rammekontrakt Der blev givet en tilbagemelding fra møde med ministeriet den 10. november 2017 vedrørende indgåelse af strategisk rammekontrakt National sprogstrategi Regeringen har den 29. november 2017 offentliggjort en strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Strategien rummer syv initiativer, der samlet set skal bidrage til, at flere elever og studerende opnår solide sprogkompetencer til gavn for den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Med strategien følger 100 mio. kr. i perioden til igangsættelse af nye initiativer. Certificering Som led i finanslovsaftalen vil der fremover skulle ske en certificering af tolke i sundhedssystemet. UCC vil søge at blive en del af denne fremtidige certificeringsproces. Rektorkollegiets prioriteringer must win battles (Laust) Rektorkollegiet har besluttet strategi for must win battles og udarbejder delmål og handleplaner vedrørende: Fremragende undervisning Uddannelse til hele Danmark Fremtidens læreruddannelse Side 4 af 6

5 Pædagoguddannelsen Der blev kort om orienteret om de aktuelle udfordringer på uddannelsen. Der blev orienteret om en henvendelse fra undervisere på pædagoguddannelsen, der var sendt til ledelse og bestyrelse på baggrund af varslingerne i november En række af henvendelsens emner været behandlet på frokostmøder m.v. med medarbejderne. Der gives ligeledes skriftlige opsamlinger til medarbejderne. Et skriftligt svar fra direktionen er under udarbejdelse, herunder et svar fra bestyrelsen. Der blev redegjort for omfang af varslingerne, der særligt har berørt pædagoguddannelsen. Der blev redegjort for de økonomiske udfordringer, der har gjort at prognose fra foråret var ændret. Pædagoguddannelsens ledelse er opmærksomme på arbejdsmiljøet og mødes jævnligt med tillidsrepræsentanterne. Derudover har ledelsen mødtes med BUPL m.fl. Det forventes at forholdene på pædagoguddannelsen kan bringes i balance, men det vil fortsat være en stor udfordring for den nye professionshøjskole. Phd-rådet Forskningschef Martin Bayer er udpeget til Phd-rådet. UCC kort fortalt oktober- december 2017 Notat om UCC i pressen sendt til bestyrelsen med mødematerialet. Udleveret: Danmarks Akkrediteringsinstitutions Årsmagasin Eventuelt På baggrund af de udfordringer for de studerende efteråret 2016, der førte til en blokade af ledelsesgangen på Campus Carlsberg og udformningen af en række claims fra de studerende, har der været nedsat en følgegruppe med deltagelse af en ekstern mægler, Knud Foldschack, to medlemmer af bestyrelsen samt medarbejdere og studerende fra pædagoguddannelsen. Michael Egelund orienterede om, at gruppens handleplan nu er færdig og gruppens arbejde dermed afsluttet en fin proces. Side 5 af 6

6 Referatet af bestyrelsesmøde den 12. december 2017 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bo Madsen Vakant Winni Grosbøll Ditte Charles Kjartan Ørum Kristiansen Katja Zarp Gitte Funch Side 6 af 6