Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen, Else Sommer, Anne Dorthe Hermansen, Jonas Meldgaard Dreyøe, Helene Østergaard Christensen, Gitte Funch, Katja Zarp Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Tove Hvid, Lisbeth Harsvik, Kit Claudi, til punkt 5: Jonas Kjær-Westermann Agi Csonka, Bergur Løkke Rasmussen, Daniel Kollberg Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden 1. Godkendelse af Dagsorden blev godkendt dagsorden 2. Godkendelse af referat et blev godkendt fra den 4. juni Meddelelser Status optagelse på UCC's professionsbacheloruddannelser Oversigt over optaget på UCC's professionsbacheloruddannelser blev omdelt. UCC har fuldt optag på uddannelserne, bortset fra læreruddannelsen. Nedgangen i optaget på læreruddannelsen skal ses i sammenhæng med det ændrede optagekrav til uddannelsen. Der ses en tilsvarende nedgang på øvrige professionshøjskoler Ændret dimensionering af de videregående uddannelser I forlængelse af "Aftale om en Vækstpakke 2014" har uddannelses- og forskningsministeren udmeldt et loft for optaget på en række videregående uddannelser med høj ledighed fra optaget i 2015 og frem. For UCC betyder det at optaget på Uddannelsen til psykomotorisk terapeut reduceres fra 80 til 57. det samlede optag på Tegnsprogstolkeuddannelsen og Tekstilformidleruddannelsen som gruppe reduceres fra Dimensioneringen reduceres løbende frem mod Status Campus Bornholm Rektor orienterede om UCC's uddannelser på Bornholm. UCC indgår i en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der undersøger muligheden for at etablere et campusfællesskab med alle uddannelser på Bornholm, herunder ungdomsuddannelse. I arbejdet indgår muligheden for en driftsaftale om sygeplejerskeuddannelsen mellem UCC og Bornholm Sund. Side 1 af 5

2 Generalforsamling: Bestyrelsesformandskabet og rektor har deltaget i generalforsamling i Danske Professionshøjskoler den 19. september De kommende udviklingskontrakter blev drøftet. Opfølgning på årsrapport 2013 Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 4. juli 2014 med frist til den 29. august anmodet UCC om at redegøre nærmere for revisionens status særligt på områderne - Bedre projektstyring af indtægtsdækket virksomhed og - Forretningsgangbeskrivelser for øvrige uddannelsesområder (PGU, AMU og merit). UCC har indsendt redegørelse den 25. august. Styrelsen har den 23. september kvitteret for redegørelsen, som ikke giver anledning til yderligere opfølgning fra styrelsens side. Status UCC's uddannelsesudvalg Ved bestyrelsesmøde den 4. juni 2014 bemyndigede bestyrelsen rektor til at etablere uddannelsesudvalg. Notat med status for etablering af UCC's uddannelsesudvalg, oversigt over medlemmer af udvalgene samt kommissorium for udvalgenes arbejde er udsendt til bestyrelsen til orientering. Pædagogstuderende tilbageholdt i USA Der blev kort redegjort for sagen om en pædagogstuderende fra UCC, der tilbageholdt i USA. Der blev orienteret om UCC's håndtering af situationen. Sagen har givet anledning til at evaluere UCC's kriseberedskab særligt i forhold til praktik i udlandet. Mødeplanlægning for bestyrelsen Forslag til mødeplan for 2015 sendes ud til kommentering hos bestyrelsesmedlemmerne. I mødeplanen vil indgå forslag til en seminardag. Mødeplanen besluttes endeligt på bestyrelsesmøde den 10. december. Genvej til Viden den 9. oktober 2014 En intern konference for UCC's medarbejdere Forskning og Udvikling i UCC præsenterer og diskuterer forsknings- og udviklingsprojekter gennem oplæg og workshops. Program blev udleveret. UCC har udgivet et nyt nummer af Magasinet. Tema: Internationalisering. Det kan ses på UCC's hjemmeside: Magasinet nr. 12 Magasinet blev udleveret. 4. Præsentation af UCC's uddannelsesprogrammer UCC's dekaner Tove Hvid, Lisbeth Harsvik og Kit Claudi, præsenterede UCC's tre programområder; Læreruddannelse- og Formidling, Pædagog- og Sundhedsuddannelser og Videreuddannelse. Rektor indledte præsentationen med en gennemgang og perspektivering af Side 2 af 5

3 professionshøjskolernes historie samt af UCC's formelle opgaver og udvikling. PowerPoint præsentationer udsendes sammen med referatet. 5. Orientering om Campus Carlsberg Under dette punkt deltog projektleder Jonas Kjær-Westermann(JKW) JKW orienterede om processen vedrørende campus og gav en status vedrørende byggeriet af Campus Carlsberg. Derefter orienterede direktør Anne H. Sørensen (AHS) om byggeriets økonomi og finansiering, herunder om OPP-aftalens indhold. Som led i finansiering af campus skal UCC's nuværende ejendomme afhændes. AHS gav en status vedrørende ejendomssalg. PowerPoint præsentationer sendes sammen med referatet. 6. UCC's økonomi, herunder status vedrørende salg af ejendomme. Fremlæggelse af økonomirapport pr. juli 2014 Med henblik på bestyrelsens orientering og godkendelse blev fremlagt økonomirapport for juli 2014 indeholdende regnskab pr. 31. juli 2014 samt forslag til enkelte budgetændringer. Den samlede omsætning for 2014 forventes at udgøre 861,2 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til budget for april 2014, der udgjorde 820,0 mio. kr. Det forventede årsresultat forventes at stige fra 1,5 mio. kr. til 39,5 mio. kr. Budgetændringerne kan henføres til ny regnskabspraksis vedrørende UCC's forsknings- og udviklingsmidler der medfører, at den fulde bevilling fremover skal indtægtsføres i bevillingsåret. salg af UCC's ejendom Skolevej 6 i Glostrup, der medfører en opskrivning af budgettet med samlet 15 mio. kr. Konklusion: Bestyrelsen tog økonomirapport for juli 2014 til efterretning og godkendte den anbefalede budgetændring. Status vedrørende salg af ejendomme blev behandlet under punkt Orientering om UCC's udviklingskontrakt Udkast til UCC's udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) blev fremlagt. Udviklingskontrakten indeholder i alt otte mål, hvoraf uddannelsesministeren har udmeldt fem pligtige mål. Udover de fem pligtige mål har UCC fastlagt 3 selvvalgte institutionsspecifikke mål. I tilknytning til de 8 mål er fastlagt 18 konkrete målepunkter. Udviklingskontrakten skal balancere de udmeldte mål, en række aftalte sektorfælles indsatsområder samt UCC's strategiske grundlag. Side 3 af 5

4 Udviklingskontrakten er beskrevet i et paradigme udmeldt fra UFM. 8. Eventuelt - Udviklingskontraktens indhold er fastlagt på baggrund af drøftelser mellem formandsskabet for bestyrelsen og rektor. UCC er indkaldt til forhandling af kontrakten med ministeriet den 10. oktober Kommentarer: Der blev til kontraktens mål 8: Understøttelse af folkeskolereformen, efterspurgt en større tydelighed på opkvalificering af kompetencer og kapacitet i forhold til lærer- og pædagoguddannelsen. -Synspunktet blev taget til efterretning, og vil blive søgt indarbejdet i den endelige kontrakt. Michael Egelund bemærkede, at et styringsdokument som udviklingskontrakten fremover bør behandles og drøftes med den samlede bestyrelse inden et forhandlingsudkast indsendes til ministeriet. - Bemærkningen blev taget til efterretning. Baggrunden for den valgte proces skyldes alene, at ministeriets tidsplan har været meget kort. Frist for indsendelse af udkast til udviklingskontrakt til UFM var den 23. september, en uge før det ordinære bestyrelsesmøde d.d. Side 4 af 5

5 et af bestyrelsesmøde den 30. september 2014 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Helene Østergaard Christensen Jonas Meldgaard Dreyøe Katja Zarp Gitte Funch Side 5 af 5