Dagsorden blev godkendt.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 11. december 2015 Fredag den 11. december 2015 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Jesper Würtzen, Anne Dorthe Hermansen, Helene Østergaard Christensen, Daniel Kollberg, Michael Egelund, Agi Csonka, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Katja Zarp, Amalie Kjærgaard Eybye, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, til punkt 5: Rigsrevisionen Lone Strøm, Tine Laigaard Niels Peter Møller, Bergur Løkke Rasmussen (orlov) Carsten Koch Ulla Baarts Næstformanden varetog mødeledelsen frem til og med dagsordenens pkt. 4, herefter overtog formanden mødeledelsen. Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. september 2015 Med bemærkning om, at der ved behandlingen af dagsordenens punkt 5 vedrørende udviklingsperspektiver ved læreruddannelsen også var et ønske om en mere strategisk drøftelse af de økonomiske rammevilkår for uddannelsen, blev referatet godkendt. 3. Meddelelser Henvendelse til bestyrelsen Der blev orienteret om en henvendelse til bestyrelsen vedrørende planlagte besparelser på CFU-området. Der blev orienteret om bestyrelsesformandens svar på henvendelsen. Pædagoguddannelsen i Nordsjællands Fond Til Pædagoguddannelsen Nordsjælland er knyttet en fond, der er overtaget af Professionshøjskolen UCC fra det tidligere Hillerød Pædagogseminarium. Med henblik på at aktivere fonden skal en ny bestyrelse udpeges, hvorefter øvrige formalia, herunder tilretning af fundats og anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan foretages. Det blev aftalt at rektor bemyndiges til at udpege bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med fondens vedtægter. Ændring til udviklingskontrakt Uddannelses- og forskningsministeren har den 23. november 2015 udmeldt et nyt pligtigt mål om øget regionalt vidensamarbejde til udviklingskontrakten gældende for Målet erstatter de nuværende mål om øget social Side 1 af 8

2 mobilitet flere talenter i spil. I UCC vil arbejdet med social mobilitet fortsat være højt prioriteret. Reform af tilskudssystemet bevillingsreformen Regeringen igangsætter et tværministerielt udvalgsarbejde mhp. et nyt tilskudssystem, der skulle være klar fra Uddannelsessektoren og øvrige interessenter er inviteret til at komme med input til, hvordan et nyt tilskudssystem indrettes bedst muligt. Rektorkollegiets foreløbige input: - "Vi lægger vægt på, at et nyt system fortsat bygger på objektive kriterier, understøtter at vi uddanner tilstrækkelig mange til efterspørgslen og fremmer kvalitet i uddannelserne. - Vi er optaget af, at sikre de økonomiske rammer for at kunne tilbyde kvalitet i uddannelserne, herunder enhedsbevillingen til uddannelserne. Uanset hvilket nyt system kan vi ikke spare mere på uddannelserne. - I et nyt system med vægt på kvalitet er det vigtigt at sikre, at de faglige videnmiljøer omkring professionerne ikke spoleres af kortvarige udsving i søgemønstre som fx læreruddannelsen. Det må ikke afføde unødig bureaukrati at omlægge incitament fra kvantitet til kvalitet." UCC har aftalt et møde med Metropol med henblik på et fælles indspil om de særlige udfordringer i regions Hovedstaden. Der nedsættes et UCC-udvalg (Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Laust Joen Jakobsen) til forberedelse af mødet. UCC har udgivet nye kataloger (udleveret) - Kurser og uddannelser Inspiration til udvikling af skolen Ny organisering i UCC, herunder fastlæggelse af den øverste ledelse Med udgangspunkt i det fremsendte notat med indstilling redegjorde rektor for behov for en ny organisering som led i udmøntning af UCC's campusstrategi og konkret etablering af og indflytning i Campus Carlsberg. UCC fastsatte juni 2015 en grundstruktur for uddannelsesaktiviteterne, der omfatter 16 faglige miljøer, der samler undervisere, konsulenter og forskere. De faglige miljøer etableres med henblik på at styrke sammenhængen mellem grund-, videreuddannelse og forskning. Potentialet i de faglige miljøer skal udfoldes fremadrettet. Ledelsesstrukturen i den nye organisation skal understøtte en koncernfælles strategisk udvikling. Med den nye ledelsesstruktur ønskes at den hidtidige dekantitel ændres til titlen uddannelsesdirektør. Denne ændring skal tydeliggøre, at UCC er en uddannelsesinstitution, hvis forskningsforpligtelse særligt retter sig mod anvendelsesorienteret professionsforskning og ikke egentlig grundforskning. Antallet af medlemmer i den øverste ledelse fastholdes i den nye organisation. Ressourcedirektøren fortsætter i sin nuværende stilling. Der etableres to nye uddannelsesdirektørstillinger. Side 2 af 8

3 Bestyrelsen drøftede UCC's basisorganisering. Der blev spurgt til om bestyrelsens tilslutning til ændring af titlen fra dekan til uddannelsesdirektør de facto betød, at bestyrelsen samtidig har tilsluttet sig organisationsændringen. - Ved at tilslutte sig indstillingen om den nye organisering beslutter bestyrelsen, at der i forbindelse med etablering af den nye organisation oprettes to nye stillinger som uddannelsesdirektør. Disse stillinger erstatter de nuværende dekanstillinger. Den samlede organisation og rationalet bag organiseringen, herunder matrixstrukturen vil blive nærmere udfoldet på det kommende bestyrelsesmøde den 3. februar Bestyrelsen besluttede, at der i forbindelse med etablering af den nye organisation oprettes to nye stillinger som uddannelsesdirektør. Disse stillinger erstatter de nuværende dekanstillinger. 5. Orientering om Rigsrevisionens rolle i forhold til Uddannelsesog Forskningsministeriets område Under punkt 5 deltog rigsrevisor Lone Strøm (LS) og kontorchef Tine Laigaard (TL) Lone Strøm præsenterede Rigsrevisionens (RR) opgaver og rolle med udgangspunkt i den præsentation, der var udsendt til bestyrelsen sammen med dagsorden. Rigsrevisionen foretager i den kommende tid en større undersøgelse på professionshøjskolernes område med hensyn til produktivitet, kvalitet, timeantal m.fl. set i ly af reducerede tilskud. Der blev spurgt til, hvordan RR ser på og vurderer kvalitet i uddannelse i forhold til lovgivning m.v. LS: - Vi ser på normer i konkrete brancher, hvordan arbejder man selv og hvordan arbejder sammenlignelige institutioner og brancher. Ser også til udlandet. Det er vanskeligt, men muligt. Virksomhederne deltager selv i at beskrive kvalitet. RR's kommende undersøgelse der ser på produktivitet ser bl.a. på udmøntning af ok 13, timetal m.v. Der er en forundersøgelse i gang på UCC. Undersøgelsen kommer til at omfatte alle professionshøjskoler. Der blev spurgt til hvordan RR's undersøgelser bliver anvendt i det politiske system. LS: - Rapporter afleveres til pågældende minister efter den er påtegnet af statsrevisorer. Minister skal derefter fremlægge handleplan. TL: Professionshøjskolerne er meget forskellige i forhold til kompleksitet og geografi. Det tager RR højde for. RR samarbejder med institutionsrevisor og modtager bl.a. deres revisionsplan med mulighed for at give tilbagemelding om konkrete områder. Side 3 af 8

4 I lyset af den kommende bevillingsomlægning blev der spurgt til om RR som led i revisionen eksempelvis vurderer skævheder og andre forhold der kan betyde forskellige rammevilkår for sektorens institutioner, herunder regionale forhold. Eksempelvis har sygeplejerskeuddannelsen høje taxametre og pædagoguddannelsen meget lave taxametre LS: - RR forsøger at sætte lys på skævheder og uhensigtsmæssigheder, men kritiserer ikke lovgivning. - Det kan opleves i sektoren, at der krydssubsidieres i forbindelse med "produkter" der udbydes på markedsvilkår. LS: -Det må ikke ske, at taxameter anvendes til indtægtsdækket virksomhed. 6. Økonomi Fremlæggelse af estimeret regnskab 2015 Fremlæggelse af budget 2016 Ved fremlæggelse af økonomipunktet blev anvendt en PowerPointpræsentation, der udsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Fremlæggelse af Estimeret regnskab 2015 Det estimerede regnskab viser et samlet underskud på 15,3 mio. kr. I forhold til det seneste budget er overskuddet reduceret med 18,9. mio. kr. Resultatet skyldes primært periodeforskydninger. Både indtægter og omkostninger ligger lavere end forventet. Estimeret regnskab 2015 blev taget til efterretning. Fremlæggelse af forslag til budget 2016 UCC's økonomi er under pres. Forslag til budget 2016 viser et samlet underskud på 59 mio. kr. Resultatet af de ordinære aktiviteter viser et underskud på 14 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. i 2018, som primært kan henføres til periodiseringsforskydninger vedrørende anvendelse af bevillinger modtaget i tidligere år. Derudover skyldes underskuddet i 2016 især omkostninger i forbindelse med overtagelse og indflytning i Campus Carlsberg medio De væsentligste udfordringer i 2016 forventes at være: Regeringens omprioriteringsbesparelse og den deraf følgende tilpasning af omkostningsniveauet Fald i optaget på læreruddannelsen, der giver lavere indtægt i de kommende år og den deraf følgende nødvendige tilpasning af kapaciteten Økonomisk balance i de små uddannelser Indflytning i Campus Carlsberg, herunder effektuering af de allerede besluttede campus effektivisering Udskudt besparelse på studieadministration Salg af ejendomme De samlede indtægter forventes at falde fra 2015 til 2017 med 59 mio. kr. Side 4 af 8

5 mens de finansielle poster vokser med 28 mio. kr. Det betyder tilpasninger af budgettet i 2017 på i alt 87 mio. kr. Det er vurderet, at det vil være rettidig omhu at indarbejde tilpasninger i budgettet for 2016 der samtidig imødekommer udfordringerne i Tilpasningsbehovets størrelse gør det nødvendigt at finde besparelser i lønomkostningerne. Arbejdet med budgettilpasningen er struktureret efter tre hovedprincipper Alle budgetenheder bidrager til finanslovens omprioriteringspulje Kapacitet skal være afstemt med konkret aktivitetsniveau Særskilte budgettilpasninger. Der arbejdes på en særskilt plan for konkretisering af tilpasningerne. Planen forventes at være klar til effektuering i januar Bestyrelsen drøftede forslag til budget. Fra drøftelserne fremhæves følgende. - Forskning og udvikling er friholdt fra omprioriteringsbesparelsen. UCC har mulighed for at øge bidraget til fællesomkostninger. - Vigtigt og rettidig omhu at budgettet retter sig mod Bestyrelsen ønsker at være informeret om forudsætningerne bag stå prognoser, særligt på læreruddannelsen og en analyse og ambition for de kommende år. Har UCC et beredskab, der kan arbejde hurtigt. Story telling er vigtig hver enkelt studerende, der rekrutteres er en god historie. - Det blev bemærket, at læreruddannelsens udfordringer og udviklingsarbejde blev behandlet på bestyrelsesmødet i november Det arbejde fortsætter. - Der er behov for at kunne prioritere med den aktuelle økonomi. Der bør ikke skæres lige meget på alt, der bør være mulighed for at investere. - Bestyrelsen vil gerne orienteres og kunne debattere løbende på grund af den ekstraordinære situation. Samtidig skal ledelsen have luft til at indarbejde de planlagte processer på den mest nænsomme måde - For medarbejdere og studerende er det meget vigtigt, at vi ikke mister de gode fortællinger og ambitioner nu, hvor indflytningen til Campus Carlsberg skal gennemføres. Med forventning om afskedigelser er det utroligt vigtigt at passe på den energi vi skal have til at fortsætte med at løfte læreruddannelsen. Det kan være meget skrøbeligt i forhold til at få god energi med ind i campus. Det må italesættes at hver enkelt gennemførelse på lærerstudiet er vigtig. Side 5 af 8

6 Der blev spurgt til om ambitionerne i UCC s udviklingskontrakt med Uddannelsesministeren kan fastholdes i lyset af de reducerede bevillinger på finansloven. - Problematikken gælder hele sektoren og bør tages op i formandskabet for professionshøjskolerne: Er grundlaget for udviklingskontrakterne stadig til stede. Carsten Koch følger op i Danske Professionshøjskoler. Bestyrelsen godkendte forslag til Buget 2016 med bemærkning om, at bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde ønsker at drøfte strategi for de tiltag der skal følges for at sikre et øget optag og nye forretningsområder. Derudover anbefalede bestyrelsen, at UCC's ledelse på det kommende bestyrelsesmøde initierer en drøftelse af gode, positive og konstruktive fortællinger i forhold til de planlagte omkostningsreduktioner. 7. Status vedrørende salg af ejendomme Til mødet var fremsendt et statusnotat vedrørende salg af ejendomme. Statusnotatet blev kort uddybet. Ved orientering om status vedrørende et muligt salg af ejendommen på Ejbyvej i Ballerup til Ballerup Kommune, forlod Jesper Würtzen mødet. Bestyrelsen tog status til efterretning. 8. Forslag om indgåelse af lejekontrakt med Campus Bornholm 9. Rektors resultatlønskontrakt bemyndigelse af formandskab Til mødet var fremsendt notat med indstilling og bilag vedrørende indgåelse af lejekontrakt Campus Bornholm. Bestyrelsen tiltrådte som indstillet den foreliggende huslejekontrakt og anbefaling om, at UCC benytter sig af exitmuligheden, såfremt der sker fordyrelser i forhold til den nu aftalte lejekontrakt. Til mødet var fremsendt notat med indstilling vedrørende rektors resultatlønskontrakt. UCC's bestyrelse er af Uddannelses- og forskningsministeriet blevet bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Rektors resultatlønskontrakt skal indberettes til ministeriet og offentliggøres på UCC's hjemmeside. Det blev foreslået, at et målepunkt i resultatlønskontrakten kunne afspejle, hvordan udviklingen kan vendes (læreruddannelsen) ved eksempelvis en mere konkret formulering af udviklingsperspektiver med henblik på øget rekruttering eller mindre frafald. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2016 og evaluere denne. Side 6 af 8

7 10. Status vedrørende kvalitetsarbejdet hen i mod institutionsakkreditering Til mødet var fremsendt et statusnotat med bilag vedrørende UCC's kvalitetsarbejde. Med notatet redegøres kortfattet om den aktuelle status for kvalitetssikringsarbejdet. Det foreslås, at bestyrelsen overvejer om der skal tilrettelægges en drøftelse af indhold og progression i kvalitetsarbejdet på et møde i første halvår af Bestyrelsen har ønsket en løbende opdatering i forhold til årshjulet for kvalitetsarbejdet. Det blev kort drøftet om den fremlagte status er den form, bestyrelsen ønsker i forhold til niveau af orientering. Bestyrelsen vil gerne orienteres mere tydeligt om de bevægelser og effekter der ses som resultat af kvalitetsarbejdet. Hvordan er det gået med evalueringer, hvad anvendes de til, hvad har det bevirket. Bestyrelsen tog den fremlagte status til efterretning. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af indhold og progression af kvalitetsarbejdet samt processen hen i mod institutionsakkrediteringen på et møde i første halvår af Forslag til ændring i tegnsprogtolkeuddanne lsens studieordning Til mødet var fremsendt et baggrundsnotat med sagsfremstilling og indstilling vedrørende forslag til en mindre revision af studieordningen, der vedrører prøven i dialogtolkning. Forslaget har været drøftet med Uddannelsesudvalg for tegnsprogstolkeuddannelsen på møde den 2. november Uddannelsesudvalget har tilsluttet sig forslaget. Bestyrelsen godkendte som indstillet at Tolkeuddannelsens studieordning tilpasses således at formuleringen ændres fra: Prøve i simultan dialogtolkning (6. semester) Den dialog, der skal tolkes, afvikles live på stedet og har et lettere, fagligt indhold. Mindst én dialodeltager er hørende og dansktalende, mindst én er døv, døvbleven eller døvblind med begrænset synsfelt. [ ] Til følgende: Prøve i simultan dialogtolkning (6. semester) Den dialog, der skal tolkes, afvikles live på stedet og har et lettere, fagligt indhold. Mindst én dialogdeltager er hørende og dansktalende, mindst én er døv eller døvbleven. [ ] 12. Eventuelt - Side 7 af 8

8 et af bestyrelsesmøde den 11. december 2015 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen (orlov) Daniel Kollberg Jesper Würtzen Helene Østergaard Christensen Amalie Kjærgaard Eybye Katja Zarp Gitte Funch Side 8 af 8