Konklusion: Dagsorden blev godkendt. Konklusion: Referatet og resume blev godkendt og underskrevet.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 28. marts 2017 Tirsdag den 28. marts 2017 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Jesper Würtzen, Anne Dorthe Hermansen, Michael Egelund, Agi Csonka, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Katja Zarp, Ditte Charles, Amalie Kjærgaard Eybye, Niels Peter Møller, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Lisbeth Harsvik, Tove Hvid, Ingemai Larsen (indtil pkt. 8), statsaut.revisorer Simon Høgenhav og Carsten Nielsen, kontorchef Henrik Lange, revisor Heidi Helander (pkt. 3) Bergur Løkke Rasmussen, Daniel Kollberg Carsten Koch Ulla Baarts : Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2016 Godkendelse af resume skriftlig behandling den 14. februar 2017 : et og resume blev godkendt og underskrevet. 3. Økonomi a. Forslag til årsrapport 2016 inkl. beretning samt afrapportering på udviklingskontrakt til godkendelse b. Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedr. forberedende revision og revisionsprotokollat til årsrapport c. Fremlæggelse af ledelsens svar på protokollatet d. Forslag til bestyrelsens svar på protokollatet e. Orientering om resultat af Rigsrevisionens løbende årsrevision af indtægtsdækket virksomhed 2016 f. Orientering om ståprognose UCC s revisor v. statsaut. revisorer Carsten Nielsen og Simon Høgenhav deltog ved fremlæggelsen af årsrapport med bilag. Rigsrevisionen v. kontorchef Henrik Lange og revisor Heidi Demant Helander deltog med orientering om den gennemførte revision af indtægtsdækket virksomhed på UCC. Årets resultat viser et underskud på 29,4 mio.kr. Resultatet omfatter et nettoprovenu fra salg af UCC s bygninger på 34,2 mio. kr., Side 1 af 8

2 engangsomkostninger i forbindelse med Campus Carlsberg på 81,5 mio.kr. samt et mindreforbrug af forsknings- og udviklingsmidler på 3,1 mio.kr. Årsrapporten omfatter en afrapportering på UCC s udviklingskontrakt for De opnåede resultater i forhold til udviklingskontraktens mål for 2016 vurderes som tilfredsstillende. Af udviklingskontraktens 18 indikatorer vurderes 15 milepæle således som opfyldt, 3 som delvist opfyldt. Anne H. Sørensen kommenterede protokollat til årsrapporten 2016, hvorfra følgende fremhæves: UCC har haft en dialog med revisor om hvordan ejendommen Campus Carlsberg skal optages i årsregnskabet. Efter Aktstykke 34 blev vedtaget offentliggjorde Moderniseringsstyrelsen en vejledning i fortolkning af regler på området. UCC har fastholdt den oprindeligt forudsatte regnskabsmæssige behandling, og samtidig i december 2015 kontaktet ministeriet med henblik på godkendelse af de anvendte regnskabsprincipper. UCC har ikke modtaget ministeriets endelige svar. Ministeriet har dog godkendt de anvendte principper i årsregnskabet for UCC afventer Ministeriets endelige afklaring af principperne der skal være gældende for 2017 og frem. UCC noterer med tilfredshed, at revisionen vil forsyne med protokollatet en blank påtegning. Revisionen har anbefalet, at UCC kontakter Rigsrevisionen eller ministeriet med henblik at få bekræftet, at UCC s udbetaling af vederlag til bestyrelsen er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse på området. Revisor Carsten Nielsen fremlagde revisionsprotokollat 2016 og fremhævede at protokollatet var forsynet med blank påtegning. Det henledte opmærksomheden på den særlige regnskabsmæssige behandling af Campus Carlsberg byggeriet, der er væsentlig for forståelsen af årsregnskabet. Protokollatet blev kort gennemgået og drøftet. Rigsrevisionen ved revisor Heidi Helander orienterede om RR s rapport vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Rigsrevisionen har gennemgået IDV hos UCC og fire andre uddannelsesinstitutioner i 2016 med henblik på at afdække om institutionen har fastlagt procedurer, der sikrer at der forvaltes i overensstemmelse med statslige retningslinjer. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens beretning til efterretning. Formanden spurgte Rigsrevisionen og PricewaterhouseCoopers repræsentanter om de kunne bekræfte, at de havde modtaget de oplysninger de havde brug for til deres revisionsarbejde. Begge repræsentanter svarede bekræftende. Ledelsens samlede kommentarer til protokollatet fremgår af bilag c. Side 2 af 8

3 Forslag til bestyrelsens svar på protokollatet fremgår af bilag d. : Bestyrelsen tog revisionsprotokollat 2016 til efterretning. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens orientering vedrørende indtægtsdækket virksomhed til efterretning. Ledelsens kommentarer til protokollat blev taget til efterretning. Forslag til bestyrelsens svar på protokollatet blev godkendt. Årsrapport 2016 Årsrapport inklusiv beretning og afrapportering på udviklingskontrakten blev drøftet. Der var forslag om en enkelt justering i forordet. I øvrigt generel tilfredshed med årsrapportens form. : Bestyrelsen godkendte årsrapport 2016 STÅ-prognose AHS redegjorde for de principper UCC anvender i forbindelse med udarbejdelse af STÅ-prognoser. Prognosen blev kort drøftet. Det blev drøftet, hvilke parametre der skulle indgå i prognosticeringer. : Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 4. Orientering og status vedrørende studie- og arbejdsmiljø, herunder om de studerendes aktion i UCC Tove Hvid Persson orienterede om studie/arbejdsmiljø i læreruddannelsen. Lisbeth Harsvik orienterede om studie/arbejdsmiljø i pædagoguddannelsen. Resultater fra Uddannelseszoom, Ennovaundersøgelse m.fl. har vist forskellige kvalitetsproblematikker, der tages op, herunder med udarbejdelsen af strategisk handleplan m.v. Der blev nærmere redegjort for udfordringerne på de to uddannelser, herunder som bestyrelsen tidligere var orienteret om, udfordringer med skemalægning, seating, indeklima m.v. Der blev redegjort for de tiltag der er iværksat med henblik på at løse problemerne. Michael Egelund udtalte kritik af ledelsens håndtering af de nævnte problematikker vedrørende skemalægning m.v. Bestyrelsen drøftede de to redegørelser. Bestyrelsens kommentarer blev noteret. Blokade Side 3 af 8

4 Rektor redegjorde for den eksisterende situation med et antal aktionerende pædagogstuderende, der sammen med PLS opretholdt en blokade på 7. sal (ledelsens kontorer) i Campus Carlsberg. Rektor henviste i øvrigt til de redegørelser, der har været udsendt til bestyrelsen om blokaden. Muligheder for initiativer til en løsning af blokaden blev drøftet, herunder eventuelt inddragelse af en ekstern mægler. Bestyrelsen tog redegørelser vedrørende studie- og arbejdsmiljø til efterretning. Bestyrelsen tog redegørelse vedrørende blokade til efterretning og bakkede op omkring forslag til handleplan i form af kontakt til en ekstern mægler. 5. Status vedrørende salg af ejendomme 6. Institutionsakkreditering - kvalitetssikring Til mødet var fremsendt et statusnotat. Bestyrelsen tog status vedrørende Bybjergvej 25, Ballerup Sydhavns Plads 4 / Scandiagade 12, København SV Buddinge Hovedgade 74-80, Søborg Frederiksværksgade 150, Hillerød til efterretning. Status for det videre arbejde frem mod institutionsakkreditering Orientering om tværgående handleplan for kvalitetssikring Fremlæggelse af forslag til UCC s selvevalueringsrapport til godkendelse Kvalitetschef Ingemai Larsen deltog ved fremlæggelsen. IML redegjorde kort for processen i forbindelse med udarbejdelsen af selvevalueringsrapporten. (Præsentation vedlagt) Det blev understreget, at formålet med selvevalueringsrapporten ikke er at dokumentere kvalitet. Den skal demonstrere, at UCC arbejder systematisk med kvalitet. Bestyrelsen drøftede rapporten generelt og kommenterede specifikke detaljer. Bestyrelsen bemærkninger blev noteret. En del af de givne bemærkninger, herunder om en større tydelighed på konkret handling m.v. behandles i det meget omfattende bilagsmateriale til rapporten, der ikke var sendt med til bestyrelsen. Det blev foreslået, at rapporten evt. blev udvidet med lidt flere henvisninger og noter til det bagvedliggende materiale. Formanden orienterede om, at han aktivt vil deltage i processen med akkrediteringspanelet i juni Side 4 af 8

5 7. Forslag vedrørende valg af revisor Bestyrelsen tog status for kvalitetsarbejdet og direktionens tværgående handleplan for UCC s uddannelser til efterretning. Bestyrelsen godkendte UCC s selvevalueringsrapport med bemærkning om, at den justeres på enkelte punkter og forsynes med relevante henvisninger. Til mødet var fremsendt indstillingsnotat med bilag. Bestyrelsen besluttede på baggrund af indstillingen at indgå en 4-årig leveringsaftale pr. 1. april 2017 med PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 8. Lukket punkt Til mødet var fremsendt et fortroligt materiale omfattende: Indstilling vedrørende fusion marts 2007 med bilag: -Letter of Intent - visionspapir -kommunikationsplan -appendix/fakta vedrørende fusion Udsendelsen til UCC s bestyrelsen var koordineret og skete samtidig med udsendelsen af det samme materiale til Metropols bestyrelse med henblik på behandling i bestyrelserne henholdsvis den 28. og 29. marts Den fremlagte indstilling blev vedtaget med følgende ændring af Formulering til Letter of Intent: Professionshøjskolerne UCC og Metropol har på bestyrelsesmøder henholdsvis den 28. og 29. marts 2017 besluttet følgende:. med ikrafttræden hurtigst muligt...forelægges i efteråret 2017 Sagen behandles fortroligt indtil torsdag den 30. marts, hvor beslutningen vil blive kommunikeret til medarbejdere og studerende, dersom Metropols bestyrelse har tilsluttet sig. Det godkendte Letter of Intent fremgår nedenfor. Letter of intent Professionshøjskolerne UCC og Metropol har på bestyrelsesmøder henholdsvis den 28. og 29. marts 2017 besluttet følgende: At der igangsættes en proces med henblik på at kunne gennemføre en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol med ikrafttræden hurtigst muligt. At grundlaget for fusionen fremlægges for de respektive bestyrelser til godkendelse i efteråret Side 5 af 8

6 At ansvaret for udarbejdelse af fusionsgrundlag mv. forankres i en styregruppe, der består af de to bestyrelsesformandsskaber samt de to rektorer. Herunder etableres en fusionsstab, der omfatter de to direktører samt de to sekretariatschefer. At der som en del af udarbejdelsen af fusionsgrundlaget formuleres ambitioner for professionsbacheloruddannelserne, efter- og videreuddannelserne, forskning- og udvikling, Center for Undervisningsmidler samt administration. At styregruppen sikrer en involverende proces, der inddrager ledelser, medarbejdere, studerende, samarbejdsorganisationer samt aftagere og andre interessenter. Bestyrelsernes beslutning er truffet med udgangspunkt i den fælles vision, som blev fremlagt på ovennævnte bestyrelsesmøder jf. Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelsesmiljøer af Dette Letter of intent protokolleres enslydende af de to institutioner som resultat af bestyrelsernes beslutning. 9. Meddelelser Efter aftale med bestyrelsesformanden tilføjes følgende meddelelser til referatet: Kort nyt Om UCC i pressen med særligt fokus på pædagogområdet udsendt særskilt til bestyrelsen. Medlemmer UCC-bestyrelsen Borgmester Jesper Würtzen er fratrådt, borgmester Winni Grosbøll er tiltrådt bestyrelsen, udpeget af KKR. Bergur Lykke Rasmussen har meddelt, at Regionsrådet forventes at udpege et nyt medlem ved deres møde den 18. april, hvorefter Bergur udtræder af bestyrelsen Ny formand for uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen Kirsten Balle, centerchef for dagtilbud og skole i Glostrup Kommune, er indtrådt som formand for Uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen Ny ledelse Danske Professionshøjskoler Tidligere vicedirektør for Moderniseringsstyrelsen Inge Friis Svendsen, er ny direktør for professionshøjskolernes interesseorganisation, Danske Professionshøjskoler Rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann bliver ny formand for Danske Professionshøjskoler Studieordninger Side 6 af 8

7 På baggrund af ny eksamensbekendtgørelse af 1. december 2016 har UCC truffet beslutning om en præcisering af regler vedrørende afmelding til prøver. Præciseringen betyder at den studerende ikke kan melde fra en eksamen (med mindre der er tale om sygdom eller barsel). Reglerne er indarbejdet i studieordninger for følgende uddannelser: Læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, psykomotorikuddannelsen, tekstilformidleruddannelsen, tegnsprogstolkeuddannelsen. 10. Eventuelt Intet. Høringssvar Universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) Selvom høringen vedrører universitetsloven har det været relevant for UCC at svare på høringen, da ændringerne kan danne grundlag for senere ændringer til bekendtgørelsen for professionshøjskolerne. Ændringsforslaget vedrører bl.a. ændringer til proceduren for udpegning af bestyrelsesformanden og medlemmer til bestyrelsen. Udpegningen vil blive tættere reguleret med ministeren for forskning og uddannelse som endelig ansvarlig for udpegning af bestyrelsesformanden. I høringssvaret gør UCC bl.a. opmærksom på, at det såfremt der fremadrettet ønskes større politisk styring i udpegningsprocessen fortsat skal være muligt for de selvejende institutioner at arbejde med langsigtede mål på tværs af skiftende regeringer. Det vil sige en opretholdelse af det eksisterende armslængdeprincip. Side 7 af 8

8 et af bestyrelsesmøde den 28. marts 2017 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Winni Grosbøll Ditte Charles Amalie Kjærgaard Eybye Katja Zarp Gitte Funch Side 8 af 8