Bestyrelsesmøde REFERAT. Fredag den 18. september 2015 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 18. september 2015 Fredag den 18. september 2015 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Agi Csonka, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Else Sommer, Jesper Würtzen, Daniel Kollberg, Helene Østergaard Christensen, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Katja Zarp, Amalie Kjærgaard Eibye, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Tove Hvid Persson, Lisbeth Harsvik, Lise Tingleff Nielsen Bergur Løkke Rasmussen (orlov), Anne Dorthe Hermansen, Kirsten Jensen, Daniel Kollberg Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden 1. Godkendelse af Dagsorden blev godkendt. dagsorden 2. Godkendelse af referat et blev godkendt og underskrevet. fra mødet den 3. juni Meddelelser Bergur Løkke Rasmussen holder orlov fra UCC-bestyrelsen - og Region Hovedstaden i indeværende semester. (efterår 2015) Else Sommer er fratrådt sin stilling som direktør for Børn og Ungeområdet i Københavns Kommune Kit Claudi er fratrådt sin stilling som dekan for UCC's Videreuddannelse. Søren Nedergaard er tiltrådt som direktør i Danske Professionshøjskoler. Rejsegilde den 10. september blev der holdt rejsegilde for Campus Carlsberg Kunstinstallation indvies den 24. september kl i Campus Nordsjælland Genvej til Viden afholdes den 1. oktober 2015 hos Blaagaard/KDAS i Søborg orientering under dagsordenens punkt 7 om Forskning og Udvikling. Campus Bornholm Lejekontrakt - Lejekontrakt for Campus Bornholm er under udarbejdelse og forventes at kunne fremlægges til godkendelse snarest. Indgåelse af lejekontrakt er et bestyrelsesanliggende. Lejekontrakten vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på skriftlig behandling. Indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapport 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser har bedt UCC udarbejde redegørelser vedrørende Side 1 af 7

2 Indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapport. UCC har indsendt redegørelse den 31. august. Styrelsens svar afventes. Rigsrevisionen deltager på bestyrelsesmødet den 11. december 2015 med en overordnet orientering om Rigsrevisionens rolle i forhold til revision på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Rigsrevisionen har blandt professionshøjskolerne bedt UCC om et møde i forbindelse med en forundersøgelse om professionshøjskolernes produktivitet. Følgende temaer er til drøftelse: studieaktivitetsmodellen, timetal, økonomistyring, effektiviseringsprojektet, tidsregistrering, data om uddannelser og undervisning. Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen besøger uddannelserne på Bornholm den 23. september med henblik på at drøfte udfordringer og styrker ved at drive uddannelse på Bornholm (i "udkantsdanmark"). Uddannelsesministeren har inviteret rektorerne for professionshøjskolerne til et "hilse på" møde i UFM den 1. oktober med henblik på en drøftelse af aktuelle emner. Formand for professionshøjskolebestyrelserne, Carsten Koch og formand for rektorerne, Harald Mikkelsen har været til møde med uddannelsesministeren med henblik på en drøftelse af fremdriftsreformen, dimensionering og taxametersystemet. Uddannelses- og Forskningsudvalget UCC har inviteret udvalget til en drøftelse af ambitioner, perspektiver, udfordringer for fremtidens lærer- og pædagoguddannelse i Campus Carlsberg. REP-Rådet - Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelse, besøger UCC den 30. november Rådet består af arbejdsmarkedsinteressenter, formændene for PH og EA rektorkollegierne, studerende mv. Besøget er en del af Rådets faglige seminar om uddannelses- og undervisningsudvikling i PH- og EA-uddannelserne. 4. Orientering om optag sommer 2015 til UCC's professionsbachelorud dannelser Notat med orientering om optag sommer 2015 blev kort uddybet. Der er nedgang i søgningen til læreruddannelsen. Årsagerne søges bl.a. i udfordringer i studiemiljøet på Blaagaard/KDAS, folkeskolereform, italesættelse af lærerfaget m.v. For så vidt angår pædagoguddannelsen er der en mindre søgning ift men UCC's uddannelsespladser er fyldt op. Sundhedsuddannelserne har ligeledes fuldt optag. Der skal foretages en nærmere analyse af udfordringer og muligheder i forhold til læreruddannelsens rekruttering, optag, fastholdelse m.v. Side 2 af 7

3 5. Økonomi Fremlæggelse af økonomirapport m. regnskab pr. 31. juli 2015 forslag til ændret budget 2015 Forslag vedr. investeringsbehov Campus Carlsberg Orienteringen blev taget til efterretning. Fremlæggelse af økonomirapport juli 2015 Økonomirapport juli 2015 inkl. regnskab pr. 31. juli 2015 samt forslag til enkelte budgetændringer blev gennemgået. Ved fremlæggelsen blev anvendt en PowerPoint præsentation, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Det fremgår af økonomirapporten, at forventningen til den samlede omsætning for 2015 udgør 777,3 mio. kr. mod tidligere forventet 781,7. mio. kr. Årets resultat forventes at udgøre -34,2 mio. kr. hvilket svarer til en forbedring på 13,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der blev orienteret om, at der er en vis usikkerhed forbundet med indtægter for året, blandt andet i forbindelse med STÅ indberetningen for andet halvår. Der blev orienteret om udfordringer i forbindelse med fastlæggelse af budget Forslag til budget 2016 vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i december måned. Notat; forslag vedrørende investeringsbehov i forbindelse med etableringen af Campus Carlsberg blev gennemgået og kommenteret. I forbindelse med gennemgang af samtlige udeståender og investeringsbehov ved etablering af Campus Carlsberg er der opstillet en finansieringsplan, der tager højde for igangsatte projekter, identificerede udviklingsbehov og en reserve til uforudsete udgifter i forhold til fremtidige projekter og omstilling af driften. Gennemgangen viser et investeringsbehov, der vil påvirke likviditetsbudgettet med 16 mio. kr. Der blev nærmere redegjort for baggrunden for forslag om at kunne disponere 16 mio. kr. af egenkapitalen med henblik på at sikre likviditet til de identificerede projekter m.v. på vej mod campus. UCC's aktuelle likviditet blev gennemgået. Udfordringer til budget 2016 på baggrund af udvalgte nøgletal blev kort gennemgået. UCC afventer FFL2016, der udmeldes ultimo september. Bestyrelsen drøftede forslag vedrørende investeringsbehov. Det blev spurgt til, hvordan økonomien og optaget ser ud i forhold til forudsætninger for etablering af campus. - På de fleste uddannelser ligger UCC stort set som forventet og forudsat, men læreruddannelsen ligger langt under det forventede med Det blev drøftet, hvilke tiltag der skal tages for at øge rekrutteringen samtidig med, at nye besparelser på området skal imødegås. Side 3 af 7

4 Der er igangsat et analysearbejde, der skal udbygges med henblik på at øge rekruttering. En samlet plan for analyse på læreruddannelsesområdet med mulige scenarier forelægges for bestyrelsen til drøftelse ved førstkommende bestyrelsesmøde. UCC's uddannelser på Bornholm Rektor meddelte, at dersom Finanslovsforslaget vedtages med de nuværende forslag til besparelser, må UCC eventuelt lukke uddannelser på Bornholm. Med henblik på at skabe en reduktion i omkostningerne for uddannelserne, er der indgået aftale om en lejekontrakt med Campus Bornholm. Denne reduktion i omkostninger vil ikke være tilstrækkelig. Der er aftalt møde med ministeren med henblik på at redegøre for udfordringerne for uddannelserne på Bornholm, der er små og derfor sårbare. Bestyrelsen besluttede som indstillet at tage økonomirapport for juli 2015 til efterretning og godkende den anbefalede budgetændring, at tiltræde indstillingen om at foretage træk på egenkapitalen svarende til 16 mio. kr. med henblik på at finansiere den budgetmæssige ubalance i forhold til etableringen af Campus Carlsberg, at tage den mundtlige prognose til efterretning. Bestyrelsen tog den mundtlige prognose til efterretning, og anmodede samtidig om at få forelagt scenarier der viser, UCC's udfordringer og strategiske overvejelser, særligt for så vidt angår læreruddannelsen i campus. 6. Status vedrørende salg af ejendomme Fremlæggelse af statusnotat og indstilling vedr. salg af ejendomme Indledningsvis erklærede Jesper Würtzen sig inhabil i forhold til behandling af spørgsmål vedr. ejendom i Ballerup Kommune. Jesper Würtzen forlod bestyrelsesmødet under punkt 6. Klaus Nørskov gjorde opmærksom på, at han i Gladsaxe Kommune har erklæret sig inhabil ved behandling af UCC's ejendomme i Gladsaxe. Statusnotat og indstilling blev gennemgået. Mulige scenarier blev kommenteret og drøftet. Bestyrelsen tilsluttede sig notatets indstilling og tilsluttede sig samtidig, at der tilrettelægges en brainstorming om nye muligheder at formidle salg/leje af de resterende ejendomme. Bestyrelsen til trådte som indstillet at rektoratet(ucc-ledelsen) bemyndiges til på sigt at reducere udbudsprisen for de tre ejendomme Sydhavns Plads/Scandiagade, Side 4 af 7

5 Mørkhøj Parkalle samt Ejbyvej den ændrede strategi omkring Buddinge Hovedgade 80 med et fokus på både udleje og salg, at tage den øvrige orientering vedrørende salg af ejendomme til efterretning. Bestyrelsen tilsluttede sig som foreslået ved mødet, at der tilrettelægges en brainstorming om nye muligheder til at formidle salg/leje af de resterende ejendomme. 7. Strategisk drøftelse af UCC's forskningsindsats Rektor introducerede kort punktet og mindede om, at professionshøjskolerne er gået fra "forskningsret" og "forskningsinformeret" til egentlig forskningsret og basisfinansiering, der blev vedtaget for et par år siden. Dvs. man vægtede og tonede anvendelsen i retning af det pædagogiske område, folkeskolen m.v. UCC modtager ca. 40 mio. kr. Forskningschef Lise Tingleff gav herefter et oplæg. Der blev anvendt en PowerPoint præsentation ved fremlæggelsen. Præsentationen sendes med referatet. UCC' politik og strategi for forskning og udvikling skal revideres i 2016 på vej mod campus. Bestyrelsens input ønskes. Pejlemærker; styrket videnbasering, publikation, internationalisering. Hvad skal ifølge bestyrelsen i særlig grad kendetegne UCC's forskning og udvikling fx mht. strategiske samarbejder og profil. Der blev orienteret om UCC's forskningsprogrammer i hovedoverskrifter. Forskningsprogrammerne er det tematiske "mødested" under ledelse af en programledelse. Der blev givet en status for kapacitetsopbygningen på FoU området, bl.a. set i lyset af, at der kun i to år har været præcise midler til området. Området blev i gangsat med ansættelse af 7 nye medarbejdere og medarbejdere allokeret ind fra uddannelserne. UCC har ikke solistforskere. Der skal samarbejdes på tværs. Der blev givet to eksempler på væsentlige pejlemærker; forskning med praksis og samspil med uddannelserne. Bestyrelsen havde en kort drøftelse, men man enedes om at udsætte den egentlige drøftelse til nyt møde. Dermed kan bidrag fra Genvej til Viden den også bringes ind i debatten. Bestyrelsens input tages med til planlægning af drøftelserne ved det kommende møde, herunder spørgsmål til relevans, kvalitetssikring af projekter og resultater, validering, publicering samt tydelighed omkring kobling og forankring med praksis; udvikling på velfærdsområdet, kobling til uddannelsesdelen mv. Side 5 af 7

6 Til bestyrelsens orientering var medsendt politik og strategi for FOU i UCC. Bestyrelsen anbefalede at, at dokumentet skærpes i forbindelse med den kommende revision. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at fortsætte drøftelsen af UCC's forskning- og udviklingsområde på et kommende bestyrelsesmøde. 8. Afrapportering på udviklingskontrakt (halvårsstatus) Til mødet var udarbejdet notat med halvårs status pr. juni 2016 vedrørende udviklingskontrakt På baggrund af status vurderes 16 måltal at være nået, et forventes delvist nået og et forventes ikke nået. Status blev kort uddybet. Det blev oplyst, at UFM arbejder med at skærpe definitionen af henholdsvis opfyldt og delvis opfyldt for målepunkterne. Bestyrelsen tog halvårsstatus for udviklingskontrakten til efterretning. 9. Status vedrørende kvalitetsarbejdet hen i mod institutionsakkreditering, herunder fremlæggelse af progressionsrapport med bilag 10. Forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2016 Til mødet var udarbejdet notat vedrørende kvalitetsarbejdet og UCC's institutionsakkreditering bilagt status vedrørende institutionsakkreditering pr. september 2015 samt overblik over nøgletal. Status blev kort uddybet. Bestyrelsen tog status til efterretning. Forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder 2016 blev fremlagt. På baggrund af det antal sager der forelægges bestyrelsen og med henblik på at skabe tid til bestyrelsens drøftelser, blev det aftalt, at der indlægges yderligere et møde om året. 11. Eventuelt - Det blev aftalt, at der lægges endnu et møde i mødeplanen for Samtidig blev det aftalt at indlægge et ekstraordinært bestyrelsesmøde i november måned Den fremlagte mødeplan 2016 blev vedtaget. Mødeplanen udvides med endnu et møde i Der aftales et ekstra møde i november Efterfølgende planlagt til kl og Side 6 af 7

7 et af bestyrelsesmøde den 18. september 2015 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen (orlov) Daniel Kollberg Jesper Würtzen Helene Østergaard Christensen Amalie Kjærgaard Eibye Katja Zarp Gitte Funch Side 7 af 7