Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A Helsinge Tlf

Transkript

1 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A Helsinge Tlf Dagsorden: Indkaldelse til: 52. ordinære generalforsamling onsdag den 2. april 2014 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Jørgen Skovsende og Ole Juel Jensen afgår efter tur, men modtager genvalg. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) Bo Moltved Christiansen og Michael Toft Pagh modtager genvalg. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra onsdag den 19. marts Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsinge Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT.

2 Helsinge Fjernvarme Beretning år 2013 Generelt 2013 blev igen et år med mange aktiviteter og nye udfordringer for Helsinge Fjernvarme. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2013 fortsat leveret driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Samarbejdet med Vejby Tisvilde Fjernvarme er desuden udvidet, således at den tekniske samarbejdsaftale fra 1. juli 2013 omfatter den fulde driftsbistand til drift af kraftvarmeværk og ledningsnet. Samtidig er der fra 1. december 2013 desuden indgået en aftale om varetagelse af administrationen for Vejby-Tisvilde Fjernvarme. Konstituering Efter generalforsamlingen 3. april 2013 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jarl Baadsmad som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Brian Hansen som sekretær, Bo Harhorn som bestyrelsesmedlem og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Bo Moltved Christiansen og Michael Toft Pagh. Efter kommunevalget i november 2013 er Peter Jarl Sahlberg valgt som Gribskov Kommunes nye repræsentant i bestyrelsen fra 1. januar Produktion / salg Varmeåret 2013 har været lidt mildere (3027 graddage) end et normalår (3112 graddage), og varmesalget på MWh blev 6 % større end budgetteret og samtidig var varmesalget 4 % større end i 2012, dette skyldes flere nye forbrugere og flere graddage. El-produktionen blev kun MWh, og dermed kun 45 % af det budgetterede og 22 % mindre end produktionen i Dette skyldes fortsat lave el-salgspriser og høj gaspris, som har gjort det meget mindre attraktivt at producere el i Varmeproduktionen på motorer har samtidig kun været MWh svarende til 12 % af den samlede varmeproduktion i Varmeproduktionen på gaskedler har været MWh eller hele 83 % af den samlede varmeproduktion i Varmeproduktionen på EL kedlen har kun været 110 MWh svarende til mindre end 1/4 % af den samlede varmeproduktion i Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget udgjorde 2329 MWh eller næsten 5 % af den samlede varmeproduktion i I forbindelse hermed er der samtidig sparet ca. 1,2 mio. kr. i forhold til alternativ varmeproduktion på gaskedler. Gasforbruget til motorer og gaskedler blev m3, og dermed 21 % mindre end budgetterede men 23 % større end forbruget i Dette skyldes især lavere El-produktion på motorer og meget mindre varmeproduktion på EL-kedlen end i Det frie el-marked Som det er fremgået af dagspressen er økonomien i landets ca. 250 decentrale kraftvarmeværker, heriblandt Helsinge Fjernvarme, blevet væsentlig forringet gennem de seneste år. Dette skyldes at disse værker ikke har frit brændselsvalg, men lovgivningsmæssigt er bundet til den dyre og afgiftsbelagte naturgasforsyning. Da elpriserne på det frie marked, hvor el-produktionen fra kraftvarmeværkerne skal sælges, samtidig er blevet lavere er det ikke længere rentabelt at producere el. Varmeproduktionen må derfor i den største del af året ske på gaskedler og dette medfører højere varmepriser. Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2013 haft aftale om salg og køb af el med Nordjysk El-handel som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked). El-salget er sket på spot- og regulerkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Men der har i en stor del af 2013 været så lave el-priser, at det ikke har været rentabelt at producere el på motorerne. 2

3 Samtidig har mulighederne for at deltage på regulerkraftmarkedet været stærkt begrænset. Gennemsnitssalgsprisen for den producerede el i 2013 har dog været 496 kr./mwh. På grund af de lave el- priser i 2013 er der til gengæld opnået et produktionsuafhængigt pristillæg (årligt grundbeløb) på ca. 4,4 mio. kr. Strategiplan for fremtidig varmeproduktion Bestyrelsen har i februar 2013 kontaktet Rambøll for at få rådgivningsbistand til udarbejdelse af en strategiplan for fremtidig varmeproduktion. Herunder at få erfaringer fra andre værker om mere effektiv udnyttelse af solvarme og motorer med varmepumper m.v. Efter et oplæg fra Rambøll blev mulighederne nærmere drøftet på møde med Rambøll og bestyrelsen i april På grundlag heraf blev det besluttet at udarbejde projektforslag til en udvidelse af solvarmeanlægget evt. suppleret med en varmepumpe. Samtidig skulle muligheden for etablering af et mindre solcelleanlæg til egenproduktion af el til solvarmeanlæggets pumper vurderes. Anlæggets størrelse fastlægges ud fra sommervarmeforbruget og den mulige varmelagring i de eksisterende 2 akkumuleringstanke. Solvarmeanlæg Det eksisterende solvarmeanlæg har nu været i drift siden midten af maj måned 2012 og fungerer tilfredsstillende. Anlægget omfatter m2 solfangerpaneler, som er placeret på arealet mellem Skovgårdsvej og Kildevejen vest for kraftvarmeværket. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på Som omtalt på sidste års generalforsamling planlægger bestyrelsen en udvidelse af solvarmeanlægget på ca m2 placeret på del af matr.3c, Ammendrup. Arealet udgør ca. 8 ha og er beliggende mellem Kildevejen og udstykningen Ammendrup Bygade. Helsinge Fjernvarmes ønskede arealudlæg til solvarme- og solcelleanlæg på matr. 3c er nu indarbejdet i Forslag til Kommuneplan , som er endelig godkendt i Byrådet 16. december Rambøll har 5. august 2013 udarbejdet Projektforslag m2 solvarme og absorptionsvarmepumpe ved Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Efter godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven i Byrådet 7. oktober og efterfølgende 4ugers høringsperiode og klagefrist til 11. januar 2014 er projektforslaget endelig godkendt. Lokalplanforslag for solvarmeanlægget er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Planafdelingen i Gribskov Kommune, og forslaget er godkendt i Byrådet 16. december Lokalplanforslaget er herefter sendt i 8 ugers høring frem til 14. marts 2014 og forventes endelig vedtaget i Byrådet 28.april 2014, med en efterfølgende 4 ugers klagefrist. Ledningsnet Der er i årets løb foretaget renovering og udskiftning af hovedledninger i den resterende del af Lærkevej samt i Bryderupvej fra Granvænget til Brydetoften. Ledningsnettet er desuden i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger. Varmepriser Gaskøbet sker fortsat via HMN på det frie marked Nord Pool Gas, og fra 1. oktober 2013 er der indgået en ny lidt forbedret leveringsaftale. Men som følge af de lave el-salgspriser er varmeproduktionen i den største del af året sket på gaskedler og dette medfører højere varmepriser for forbrugerne. Desuden er Helsinge Fjernvarmes forbrugere fra 1. februar 2013 pålagt en forsyningssikkerhedsafgift på 0,40 kr. / m3 indkøbt gas til varmeproduktion på kraftvarmeværket. Dette svarer til en merudgift på 1,6 mio. kr. eller næsten 58 kr./ MWh som ikke var indregnet i a conto varmeprisen for I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2013 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas kr. incl. moms og ved individuel oliefyr kr. incl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2013 med det samme forbrug kr. incl. moms, eller lidt over gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker. 3

4 Energibesparelser Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og dette udgør MWh pr. år i 2013 og 2014, en stigning på 100 % i forhold til Da overskuddet på 1615 MWh fra solvarmeanlægget i 2012 således hurtigt vil blive brugt, skal bestyrelsen endnu engang opfordre vore forbrugere til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Idet nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af energisparemålet, vil der i 2014 fortsat tilbydes rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen. Serviceordningen Over 530 forbrugere er nu tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning (FJR-ordningen), som fortsat tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Hovedserviceeftersynets anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget er med til at forbedre afkølingen og reducere varmeforbruget samt dermed bidrage til opfyldelsen af energisparemålet. Det opfølgende serviceeftersyn, som udføres hvert andet år, udføres nu af Helsinge Fjernvarmes egne medarbejdere. For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er den gratis FJR-ordning obligatorisk for disse forbrugere. Nye tilslutninger I 2013 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Den samlede effekt heraf har i alt været 7 nye forbrugere. Desuden er den nye Lidlbutik tilsluttet. Af kommende større tilslutninger kan stadigvæk nævnes det resterende nye boligområde mellem Frederiksborgvej og Vognmarken. I forbindelse med Rambølls udarbejdelse af strategiplan for den fremtidige varmeproduktion blev mulighederne for udbygning / udvidelse af Helsinge Fjernvarmes forsyningsområde også nærmere vurderet. Dette gælder således det kommende boligbyggeri ved Tofteskolen, og det eksisterende boligbyggeri i Planteskoletrekanten / Hestehaven samt evt. kommende boligbyggeri Ammendrup Bygade. I alle tilfælde viser beregningerne imidlertid, at der ikke vil være økonomi i at fjernvarmeforsyne disse områder. Samtidig har Rambøll udarbejdet en kortlægning af potentielle nye forbrugere indenfor Helsinge Fjernvarmes forsyningsområde. Da mange bygninger er el-opvarmede og flere bygninger er beliggende i veje, hvor der ikke er fjernvarmehovedledninger, skønnes potentialet for konvertering af olieopvarmede bygninger til max Men Helsinge Fjernvarme er med nuværende varmepriser ikke konkurrencedygtig i forhold til opvarmning med pillefyr og varmepumper. Personale Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen, Jørgen Petersen og Tom Anker Baungaard. I administrationen er det uændret Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Bestyrelsen 4

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2013 Budget kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 BALANCE 31. DECEMBER 2013 AKTIVER kr. tkr. Kraftvarmeanlæg Motorer Energimålere Ledningsnet og brønde Grund og bygninger EDB Biler Materielle anlægsaktiver Indskud i DFP og DFF-EDB A/S Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Brændselsbeholdninger Beholdninger Tilgodehavende hos forbrugere Andre tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER kr. tkr. Indskudskapital pr. 1. marts Henlæggelse til nyinvesteringer EGENKAPITAL Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efterbetaling forbrugere Leverandører af varer og tjenesteydelser Deposita, forbrugere Anden gæld Resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

7 STATISTIK PRISUDVIKLING UDEN MOMS: Variabel afgift kr./mwh Fast afgift kr./m Fast bidrag bolig kr./m Fast bidrag erhverv kr./m Fast bidrag kælder kr./m ,50 16,50 Målerleje kr./år Tilsluttede forbrugere/målere Antal Tilsluttet rumfang 1000 m Tilsluttet boligareal 1000 m Tilsluttet erhvervsareal 1000 m Tilsluttet kælderareal 1000 m Andel af gæld ved udtrædelse kr./m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andel af gæld ved udtrædelse kr./m2 161,30 174,21 178,65 189,42 173,63 PRODUKTION: Gas uden afgift (EL-prod.) 1000 m EL-produktion MWh Gas med afgift (varmeprod.) 1000 m EL-køb elkedel (varmeprod.) MWh Varmeproduktion motorer MWh Varmeproduktion kedler MWh Varmeproduktion EL-kedel MWh Varmeproduktion sol MWh Varmeproduktion til net MWh Varmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab % Spædevand m Skyggegraddage iflg. T.I./DFF Skyggegraddage i % (normalår 3112) Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift. 7

8 BUDGET FOR ÅRET 2014 Beløb i hele kr. Indtægter: EL-salg Varme-salg MWh Effektafgift Abonnementsafgift 902 Indtægter i alt Udgifter: Produktionsomkostninger: Motorer - gas/vand/kemikalier Kedler - gas/vand/kemikalier EL-kedel - el -38 Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler Øvrigt produktionsanlæg -110 Øvrige produktionsomkostninger -420 Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger: Hovedledninger inkl. afskrivninger Stikledninger inkl. afskrivninger -593 Brønde inkl. afskrivninger -88 Målerudgifter inkl. afskrivninger -269 Øvrige distributionsomkostninger -10 Personale, kørsel og administrationsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger: Bestyrelse, generalforsamling m.v Administrationsomkostninger -667 Øvrige administrationsomkostninger -696 Administrationsomkostninger i alt Andre driftsindtægter 60 Andre driftsudgifter 0 Renteindtægter 6 Renteudgifter Ekstraordinære poster 0 Udgifter i alt Forventet overdækning fra tidligere år 100 Balance 0 8