Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Transkript

1 BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag, den 20. august 2013 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for 2012/13 3. Fremlæggelse af regnskab for 2012/13 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2013/14 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 6. Forslag fra andelshaverne: Ingen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår: - Henning Gyldenlev - Folmer Pultz - Jacob Juhl Christensen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn på værket samt på Indhold: Formandsberetning Regnskab 2012/13 Budget 2013/14 og nøgletal

2 Beretning for Bramming Fjernvarme Værkets drift Årsopgørelsen resulterede trods alle udfordringer med en overdækning på ca. 7 mio. kr., hvor ca. 3 mio. kr. overføres til fast bidrag til næste år og ca. 4 mio. kr. er tilbageført til andelshaverne ved nedsættelse af forbrugsprisen fra 0,40 kr. pr. kwh til 0,33 kr. pr. kwh. Overdækningen på de 7 mio. kr. består af mindre gasomkostninger samt øget el-indtægt på trods af færre driftstimer på el producerende anlæg. Dette skyldes primært lav gennemsnitlig spotpris, som giver højt grundbeløb og at anlæggene har kørt når elprisen var høj. Dette har betydet mindre udgifter til produktion, vedligehold og administration. Det er samtidig lykkedes at få lednings- og produktionstab reduceret med 223 MWh fra 21,9 % til 19,6 %. De nye á conto priser for er beregnet til 0,38 kr. pr. kwh i forbrugspris, en stigning på 5 øre/kwh, hvilket skyldes øgede afgifter på gas. Det faste bidrag er beregnet til kr. 28,80 pr. m² eller 32 øre pr. watt for erhverv, et fald på 4,50 kr./m² hvilket skyldes den overførte overdækning på ca. 3 mio. kr. for varmeåret For næste varmeperiode er der tale om en stigning på ca. 3 % for et standardhus på 130 m²/ kwh inkl. afgifter og moms. Efter vinterperioden går værket i gang med renovering og denne sommer renoveres ledningsnettet på Syrenvej. Energimåler De nye energimålere, som værket har anvendt siden 2010, giver fortsat store besparelser, idet målersystemet indgår i automatisk regulering af fjernvarmevandets fremløbstemperatur efter de aktuelle vejrforhold. Det nye system har også medført større fokus hos forbrugerne til at udnytte energien bedst muligt. Høje afgifter og tvangsbinding til naturgas Dansk Fjernvarmes undersøgelse viser, at afgiften på naturgas til de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker som Bramming Fjernvarme er steget med 70 procent siden Lave elpriser, dyr naturgas og høje afgifter på naturgas betyder, at varmeprisen for to tredjedele af de decentrale kraftvarmeværker er væsentlig højere end landsgennemsnittet. Bramming Fjernvarme fyrer udelukkende med naturgas i vore motoranlæg, og elproduktionen kan ikke konkurrere med strøm fra vindmøller og kulværker. Derfor står vore gasmotorer stort set stille, og det medfører vores tidligere strømsalg udebliver, og en markant forringelse af værkets økonomi.

3 Dansk Fjernvarme oplyser, at flere værker stort set ikke har produceret strøm det seneste halvandet års tid. Energiaftalen mellem Folketingets partier i marts 2012 medførte ingen forbedrede fremtidsmuligheder for Bramming Fjernvarme og derfor har vi kontaktet Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker, som har resulteret i et møde med klima- og energimister Martin Lidegaard. Klima- og energiministeren har udtrykt forståelse for udfordringerne i de naturgasfyrede kraftvarmeværker, og som opfølgning på de igangværende analyser af Energiaftalen vil også indgå, hvilken rolle de naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker skal spille i fremtidens energi-system, herunder konsekvenserne af grundbeløbets ophør i For Bramming Fjernvarme er grundbeløbet en væsentlig del af indtjeningen på el, det udbetales for at anlæggene kan stå klar til el produktion. Henvendelsen til Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har medført, at TV-SYD satte fokus på vore problemer med en udsendelse i de regionale nyheder den 28. maj i år, hvor tvangsbinding til naturgas på Bramming Fjernvarme blev bragt og omtalt. Tvangsbinding til naturgas med de stigende afgifter medfører ekstraomkostninger for Bramming Fjernvarme på ca kr. årligt for en almindelig husstand. Dansk Fjernvarme har derfor foreslået, at der bliver lempet på kravet om tvangsbinding til naturgas, så værkerne får mulighed for et mere fleksibelt varmesystem baseret på biomasse og anvende kraftvarmen fra de el producerende anlæg, når der er behov for el i systemet. Energitilsynet har netop offentliggjort en analyse af, hvorfor der er forskel i varmepriserne hos Danmarks 431 fjernvarmeværker. Analysen slår fast, at brændslet er afgørende for varmepriser, og at de naturgasfyrede værker er specielt hårdt ramt. Bestyrelsen for Bramming Fjernvarme håber, at vi med ovennævnte initiativer får sat fokus på vore udfordringer for de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker, hvor målet for det politiske Energiforlig fra sidste år er en halvering af det fossile brændselsforbrug i 2020 og endelig udfasning af fossile brændsler til opvarmning i Alternative energikilder Temaet omkring alternative energikilder fylder meget og derfor har Bramming Fjernvarme drøftet mulighederne med professionelle rådgivere vedrørende el-kedel, også set i lyset af fortsat påbud om gas til opvarmning. Hos Esbjerg Kommune har vi foreløbig fået godkendt et projektforsalg for etablering af en 12 MW el-kedel, men med de høje afgifter på produktion af varme med en el-kedel er det ikke aktuel i øjeblikket. Bramming, den 6. juni 2013 Henning Gyldenlev, formand

4

5

6

7

8

9

10

11

12 BRAMMING FJERNVARME BUDGET OG NØGLETAL Budget Realiseret 2013/ /13 Indtægter fra salg af varme: Fastbidrag: 28,80 kr/m² eller 0,32 kr/watt Forbrug : 0,38 kr./kwh Forbrug : værket Indtægter fra varme i alt Indtægter fra salg af el: Indtægter fra elproduktion NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger PSO/Energibesparelser NETTORESULTAT Andre driftsindtægter i alt Andre driftsudgifter i alt 5 3 RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter 9 18 Renteudgifter RESULTAT FØR EKSTRAORD. POST Overført fra tidligere år Overført til næste år ÅRETS RESULTAT 0 0 NØGLETAL 2012/ /12 Ledningseffektivitet: Produceret varmemængde MWh ,0 % ,0 % Solgt varmemængde MWh ,3 % ,1 % Produktionstab ,7 % ,9 % Antal forbrugere: Forbrugsbidrag : 0,33 kr/kwh 0,35 kr/kwh Fastbidrag: 33,30 kr/m² 25,20 kr/m 2 eller 0,37 kr/watt eller 0,28 kr/watt