Mødereferat Bestyrelsen

Transkript

1 Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 25. marts 2010 Mødested: Journalnummer: Til stede Fraværende Ergoterapeutuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Poul Erik Madsen, Torben Møller Petersen, Ingelise Bech Hansen, Peter Zinck, Anni Pilgaard, Helle Thiele, Peder Jest, Niels Grønbæk Nielsen, Birgitte Hagen Tilforordnet Erik Knudsen, Christian Aagaard Hejlesen (ref.), Allan Kjær Hansen, Kim Lauge Madsen (pkt.1-4) og Flemming Kähne (pkt. 1-4) Bent Bechmann, Jan Boye, Jesper Strandskov, Nick Leo Olsen, Henrik Lehmann Thomsen Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af protokol fra bestyrelsesmøde den 9. marts Godkendelse af Årsrapport for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Budgetopfølgning for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Tilbagemelding fra undervisningsminister Tina Nedergaard vedr. etablering af læreruddannelsen Fyn og lukningen af Skårup Seminarium Udbud af Pædagoguddannelsen i Svendborg Kvote 2-optag per 15. marts Orientering om status på udviklingskontrakten Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 6 Side 1/7

2 1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af protokol fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2010 Dagsorden indstilles godkendt. Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 2a: Overtagelse af ejendommen Baagøes Allé 8B - finansiering. 2. Godkendelse af Årsrapport for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt). De blev indledningsvist bemærket, at der er ændringer i kategoriseringer ift Dette skyldes nye myndighedskrav. Ændringerne er justeret ift opgørelsen, så sammenligning er mulig. Endvidere blev det påpeget, at opgørelserne ikke er i samme prisniveau. Stigningen i omsætningen kan derfor primært tilskrives løn- og prisudviklingen. I relation til bygningsdriften er det en væsentlig ændring, at der i hele 2009 har været udgifter til leje af Asylgade i Odense, mens der til sammenligning alene var udgifter hertil i to måneder i Provenuet for Asylgade indgår i 2009-regnskabet, mens det i 2008 var et tilgodehavende. Forrentningen af likviderne blev drøftet. Hensynet til både adgang til at anvende likvider i forbindelse med de fremtidige bygningsløsninger og god forrentning indgår i dispositionerne. Garantikonsekvenserne af bankpakke tre vil i relevant omfang indgå i overvejelser omkring sikkerhed for den fremtidige anbringelse af likviderne. Det blev præciseret, at mulighederne for opsparing i timebanker det vedrører især lærer- og socialrådgiveruddannelserne - vil blive begrænset, således at de holdes inden for et rimeligt niveau. Revisionsprotokollen henleder opmærksomheden på de ekstraordinære handlinger, der bidrager til resultatet. IT- og sikkerhedsmæssige procedurer vil blive håndteret og behandlet i organisationen. Der kan dog være problemer, der tilskrives de anvendte systemer. Der er ingen anbefalinger ift. læreruddannelsen. Det skyldes, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at revisionen kan udarbejde en sådan. Der er tre væsentlige forhold, der spiller ind: 1) Afviklingen af bygningerne i Skårup 2) Driften af bygningen frem til sommeren 2011, her er vurderingen at der formentlig vil være færre studerende efter sommerferien, det undersøges om driften af bygningen kan minimimeres. Herudover eventuelle udgifter til andre lokaliteter og 3) Udgifter og omfanget af afskedigelser. Side 2/7

3 Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt). 2a: Overtagelse af ejendomme Baagøes Allé 8B- finansiering Bestyrelsen gav på sidste møde tilsagn om, at formandskabet kunne indgå aftale om køb af bygningen under forudsætning af lånetilsagn. Med henvisning til UC Lillebælts likviditet indstilledes det, at købet af ejendommen Baagøes Alle 8B blev finansieret med egne midler. Bilag omdelt blev omdelt. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 3. Budgetopfølgning for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Det indstilles, at bestyrelsen: tiltræder tillægsbevilling til budget 2010 på 1,1 million kroner svarende til mindreforbruget på trækningsrettighederne fra U&V i 2009 til færdiggørelsen af igangsatte projekter. tager budgetopfølgningen til efterretning Det blev indledningsvist bemærket, at initiativerne vedrørende Læreruddannelsen og MediaSyd er meget væsentlige ift. økonomien, og peger i positiv retning for de kommende år. Opstarten af Bioanalytikeruddannelsen har været forbundet med større merudgifter i forhold til budgettet. Fremadrettet vil erfaringerne bliver inddraget ved budgetlægning for nyoprettede uddannelser. Der er i hele organisationen stor opmærksomhed på økonomien som en afgørende forudsætning for at kunne investere i fremtiden. Især er der fokus på løbende at foretage tilpasninger. Der blev opfordret til at overveje at analysere energiforbruget med henblik på at kunne opnå besparelser. Dog skal der tages højde for, at UC Lillebælt fraflytter en række af bygningerne, hvorfor afskrivningsperioden for forbedringer er kort. I 2010 vil der blive arbejdet på at udvikle bedre prognose- og simulationsværktøjer således at der kan skabes bedre og dermed mere realistiske bud om fremtiden. Derudover vil der blive arbejdet med at finde en bedre model for evt. overførsel af mid- Side 3/7

4 ler fra det ene år i stedet for de nuværende trækningsrettigheder, således at både hensynet til de enkelte uddannelser og institutionen som helhed tilgodeses. Bestyrelsen tiltrådte tillægsbevilling til budget 2010 på 1,1 million kroner til trækningsrettigheder fra U&V i 2009 til færdiggørelsen af igangsatte projekter samt en tillægsbevilling på 1,0 millioner kroner til trækningsrettigheder på CFU i 2009 til færdiggørelsen af læringszoner. Med disse supplerende beslutninger tog Bestyrelsen budgetopfølgningen til efterretning. 4. Tilbagemelding fra undervisningsminister Tina 5edergaard vedr. etablering af læreruddannelsen Fyn og lukningen af Skårup Seminarium Undervisningsminister Tina 1edergaards har i brev af 11. marts 2010 meddelt, at hun ikke agter at gribe ind i bestyrelsens beslutning truffet d. 9. februar 2010 om den fremtidige læreruddannelse på Fyn herunder lukningen af Skårup som udbudssted. Ledelsen gav en orientering om opfølgning på udmeldingen fra ministeren. Erik Knudsen og Keld Vorup har orienteret medarbejderne i Skårup om tilbagemeldingen. Der blev kvitteret for medarbejdere og lederes meget professionelle måde at håndtere processen, uanset om de ikke har været enige i beslutningen. Det blev oplyst, at der bliver udarbejdet individuelle handlingsplaner for de lærerstuderende mhp at sikre det bedste mulige grundlag for at færdiggøre uddannelsen. Bestyrelsen tog undervisningsminister Tina 4edergaards tilbagemelding og den supplerende orientering til efterretning. 5. Udbud af Pædagoguddannelsen i Svendborg Der var vedlagt en orientering om det fortsatte udbud af pædagoguddannelsen i Svendborg. Søgningen til Pædagoguddannelsen i Svendborg har været stor. Det giver udfordringer ift. de fysiske rammer, hvorfor Baagøes Allé i Svendborg formentlig ikke er en permanent løsning for sygeplejerske- og pædagoguddannelsen. Et bygningssamarbejde med Svendborg Erhvervsskole undersøges, hvor også aktiviteter fra Erhvervsakademi Lillebælt og TietgenSkolen kan indgå. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Kvote 2-optag per 15. marts 2010 Der var udsendt en orientering om kvote 2-søgningen. Side 4/7

5 Det blev bemærket, at Kvote 2 søgningen til UC Lillebælt er i en positiv udvikling. Det samme gælder resten af professionshøjskolerne. Der er to områder, hvor landstendensen ikke slår helt så stærkt igennem det er Læreruddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen. Det vil være et indsatsområde for UC Lillebælt at være på niveau med landstendensen. Der forudses ikke problemer ift. praktikpladser og heller ikke ift. lokalekapacitet. Fortsætter tendensen ved kvote 1-søgningen vil der sandsynligvis blive adgangsbegrænsning til flere af uddannelserne. På Socialrådgiveruddannelsen kan der være udfordringer, fordi der ikke i lighed med øvrige uddannelser - er faste aftaler om praktikpladser. Der blev efterspurgt materiale, der kan belyse om søgningen til Læreruddannelsen på Fyn afviger væsentligt ift. andre universitetsbyer og om dette kan tilskrives SDUs profil. Bestyrelsen tog Kvote 2-optaget til efterretning 7. Orientering om status på udviklingskontrakten Der var vedlagt en orientering om status og tidsplan for udviklingskontrakten Der blev kort redegjort for udfordringer ift. politik vedr. den regionale udbudsdækning, hvor der mangler udmelding fra ministeriet. Bestyrelsen tog orienteringen om udviklingskontrakten til efterretning. 8. Rektors skriftlige orientering Der var vedlagt skriftlig orientering fra Rektor, indeholdende følgende emner: UC Lillebælt på Uddannelsesmesse i Odense Congress Center Stor interesse for Åbent Hus-arrangementer i UC Lillebælt Mandlig sygeplejerskestuderende i GO morgen på TV2 Evaluering af CFU (Center for Undervisningsmidler) Bygningsløsningen i Odense møde med UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen) Rektor uddybede, det igangsatte analysearbejde af CFU (Center for Undervisningsmidler) på foranledning af Finansministeriet. Da der ikke er klarhed om CFUs fremtidige rolle i UC Lillebælt har Undervisningsministeriet tilkendegivet, at de midler, der var til rådighed til indretning af CFU på Niels Bohrs Allé ikke længere Side 5/7

6 kan disponeres til formålet. Dertil kommer at der også er usikkerhed om beløbet fra salget af CFUs bygning på Ørbækvej. UC Lillebælt har tilkendegivet, at der er tale om en pakkeløsning og enkeltelementer ikke kan tages ud, uanset at forudsætninger efterfølgende ændres. UBST undersøger disse forhold og melder tilbage. Når der sker en afklaring af disse forhold vil arbejdet med målene for en optimal bygningsanvendelse blive igangsat, ligesom der vil blive udarbejdet en tidsplan for Niels Bohrs Alle. Endelig orienterede rektor i forlængelse af orienteringen på sidste møde om Media- Syd, at der har vist sig en interesseret køber af MediaSyd og bestyrelsen derfor blev anmodet om at give bestyrelsesformanden en bemyndigelse til at underskrive salg af MediaSyd. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav bestyrelsesformanden sammen med rektor bemyndigelse til at underskrive aftale om salg af Mediasyd. 9. Meddelelser Jelling Samfundet lukker med udgangen Rektor orienterede endvidere om, - at der har ført drøftelser om en bygningsløsning for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Et forslag herom vil blive forelagt bestyrelsen på møde i juni at der i ledelsen drøftes justeringer i UC Lillebælts organisering. Et forslag herom vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning på møde i juni Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning 10. Eventuelt Under punktet drøftedes, at UC Lillebælt skal være målrettede på segmenter og overveje om der på sigt vil være behov for tilbyde uddannelser målrettet ældre aldersgrupper end i dag jf. den stigende levealder og ønsket om eller muligheder for på et senere tidspunkt at foretage karriereskift. OUH og Erhvervsakademi Lillebælt har gennemført en projektuge, hvor studerende har udviklet nye idéer til at håndtere nogen af de udfordringer, som OUH står over for bl.a. som følge af de ændrede demografiske forhold. De bedste idéer blev præmieret. Selv om der var stor tilfredshed med arrangementet var der enighed om, at en sundhedsfagligvinkel blandt de studerende kunne være en fordel for projektideerne, og på den baggrund foreslås det, at UC Lillebælt fremover også deltager med studerende.. Inge Lise Bech, Torben Møller og Birgitte Hagen deltog for sidste gang i bestyrelsesmøde i UC Lillebælt og takkede for godt, konstruktivt og interessant arbejde i bestyrelsen. Formanden takkede samtidig for de nu afgående medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet. Side 6/7

7 Protokollen for bestyrelsesmødet den 25. marts 2010 underskrevet dags dato Poul Erik Madsen Jan Boye Jesper Strandskov Peter Zinck Bent Bechmann Birgitte Hagen Anni Pilgaard Torben Møller Petersen Ingelise Bech Hansen 5ick Leo Olsen Henrik Lehmann Thomsen 5iels Grønbæk 5ielsen Helle Thiele Peder Jest Side 7/7