AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

Transkript

1 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen Aabenraa Tlf Fax Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen & Rugkobbel Aabenraa Cvrnr Sydbank A/S Kto Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde 22.marts 2012 torsdag den 29.marts 2012, kl Mødet holdes i Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Kallemosen 58. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer/dirigent. 2. Beretning for perioden siden sidste møde. 3. Gennemgang af regnskab 2011 samt godkendelse af budget for 2013 (bilag) 4. Indkomne forslag: a) Hjemmeplejen foreslår ændring af vasketiden mandag og fredag på Kallemosen 2256 og tirsdag og torsdag på Kallemosen 5878 til kl (bilag) b) Afdelingsbestyrelsen foreslår, at valg til repræsentantskabet overdrages til bestyrelsen. 5. Valg af afdelingsbestyrelsen. På grund af sammenlægning er begge bestyrelser på valg. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. På valg er: Vakant 7. Eventuelt. Med venlig hilsen På afdelingsbestyrelsernes vegne Svend Jensen & John Henning Afdelingsformænd [email protected] Almene boliger i Aabenraa Kommune

2 2 TILMELDING. I forbindelse med mødet serveres kaffe m. brød. Du bedes derfor tilmelde dig ved henvendelse til kontoret tlf eller senest den 27.marts Adresse: Antal: [email protected] Almene boliger i Aabenraa Kommune

3 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 40 Regnskab for 2011 Kallemosen På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2013, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v. På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret. År Gennemsnitlig husleje/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Ydelse på Ejd.skat og prioritetslån renovation Forsikring År pr. m2 pr. m2 pr. m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Henlæggelser Planlagt Istandsættelse vedligehold. og ved Tab ved År fornyelse/m2 fraflytning/m2 fraflytning/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Konsekvens for år 2013 i forhold til 2012: Huslejen stiger med kr. 0 på årsbasis, svarende til 0,0% Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2012 pr. kvm. kr. 537,9 Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2013 pr. kvm. kr. 0,0

4 Aabenraa Almene Boligselskab side 2 af 4 Aabenraa Almene Boligselskab Afd. 40 Kallemosen 2278 Regnskab for 2011 Budgetforslag for 2013 Resultat Budget Budget Budget UDGIFTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Energiforbrug herunder varmeregnskab Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfond Bidrag til arbejdskapital Pligtmæssige bidrag til LBF Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Hovedistandsættelse: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fraflytninger: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fælles aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelser: 120 Planlagt vedligehold og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Aordning Istandsættelse ved fraflytning Bordning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Ydelse på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Ydelser på lån til bygningsrenovering Tab ved lejeledighed Heraf dækket af disp.fond Tab ved fraflytning Heraf dækket af tidligere henlæggelser Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud/underfinansiering Korrektion vedr. tidligere år Udgifter i alt Årets resultat Udgifter og resultat i alt Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2011 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret. Afdelingsbestyrelsen har: Ingen indflydelse Nogen indflydelse Indflydelse

5 Aabenraa Almene Boligselskab side 3 af 4 Aabenraa Almene Boligselskab Afd. 40 Kallemosen 2278 Regnskab for 2011 Budgetforslag for 2013 Regnskab Budget Budget Budget INDTÆGTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Beboelse Ungdomsboliger Ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde og selskabslokale Overført fra opsparet henlæggelser Driftssikring Regulering tidligere år Indtægter i alt Huslejeforhøjelse Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse 0 Afdelingsmødets påtegning: Budgetforslag for 2013 er godkendt på afdelingsmøde den dirigent Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned: Husleje Husleje Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

6 Aabenraa Almene Boligselskab side 4 af 4 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl.. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver 0 0 Tilgodehavende hos boligorganisationen Tilgodehavende i øvrigt AKTIVER I ALT PASSIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Resultatkonto Henlæggelser underskud Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Kapitaltilskud for mindstbemidlede Afskrivningskonto Finansiering af anskaffelsessum Andre lån, forbedringsarbejder Andre beboerindskud 0 0 Driftsstøttelån 0 0 Skyldige omkostninger / diverse kreditorer Anden gæld PASSIVER I ALT

7 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 41 Regnskab for 2011 Rugkobbel På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2013, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v. På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret. År Gennemsnitlig husleje/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Ydelse på Ejd.skat og prioritetslån renovation Forsikring År pr. m2 pr. m2 pr. m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Henlæggelser Planlagt Istandsættelse vedligehold. og ved Tab ved År fornyelse/m2 fraflytning/m2 fraflytning/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Konsekvens for år 2013 i forhold til 2012: Huslejen stiger med kr. 0 på årsbasis, svarende til 0,0% Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2012 pr. kvm. kr. 709,7 Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2013 pr. kvm. kr. 0,0

8 Aabenraa Almene Boligselskab side 2 af 4 Aabenraa Almene Boligselskab Afd. 41 Rugkobbel Regnskab for 2011 Budgetforslag for 2013 Resultat Budget Budget Budget UDGIFTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Energiforbrug herunder varmeregnskab Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfond Bidrag til arbejdskapital Pligtmæssige bidrag til LBF Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Hovedistandsættelse: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fraflytninger: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fælles aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelser: 120 Planlagt vedligehold og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Aordning Istandsættelse ved fraflytning Bordning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Ydelse på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Ydelser på lån til bygningsrenovering Tab ved lejeledighed Heraf dækket af disp.fond Tab ved fraflytning Heraf dækket af tidligere henlæggelser Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud/underfinansiering Korrektion vedr. tidligere år Udgifter i alt Årets resultat Udgifter og resultat i alt Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2011 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret. Afdelingsbestyrelsen har: Ingen indflydelse Nogen indflydelse Indflydelse

9 Aabenraa Almene Boligselskab side 3 af 4 Aabenraa Almene Boligselskab Afd. 41 Rugkobbel Regnskab for 2011 Budgetforslag for 2013 Regnskab Budget Budget Budget INDTÆGTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Beboelse Ungdomsboliger Ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde og selskabslokale Overført fra opsamlet overskud Driftssikring Regulering tidligere år Indtægter i alt Huslejeforhøjelse Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse 0 Afdelingsmødets påtegning: Budgetforslag for 2013 er godkendt på afdelingsmøde den dirigent Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned: Husleje Husleje Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

10 Aabenraa Almene Boligselskab side 4 af 4 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl.. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver 0 0 Tilgodehavende hos boligorganisationen Tilgodehavende i øvrigt AKTIVER I ALT PASSIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser 0 0 Henlæggelser i alt Resultatkonto Henlæggelser underskud Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Kapitaltilskud for mindstbemidlede 0 0 Afskrivningskonto Finansiering af anskaffelsessum Andre lån, forbedringsarbejder 0 0 Andre beboerindskud 0 0 Driftsstøttelån 0 0 Skyldige omkostninger / diverse kreditorer Anden gæld PASSIVER I ALT

11 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 5 Afd. 40 Regnskab for 2011 og Kallemosen/Rugkobbel Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2013, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v. På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret. År Gennemsnitlig husleje/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Ydelse på Ejd.skat og prioritetslån renovation Forsikring År pr. m2 pr. m2 pr. m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Henlæggelser Planlagt Istandsættelse vedligehold. og ved Tab ved År fornyelse/m2 fraflytning/m2 fraflytning/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Konsekvens for år 2013 i forhold til 2012: Huslejen stiger med kr på årsbasis, svarende til 1,8% Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2012 pr. kvm. kr. 598,6 Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2013 pr. kvm. kr. 609,8

12 Aabenraa Almene Boligselskab side 2 af 5 Aabenraa Almene Boligselskab Afd. 40 Kallemosen/Rugkobbel Regnskab for 2011 Budgetforslag for 2013 Afd. 40 og 41 Resultat Budget Budget Budget UDGIFTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Energiforbrug herunder varmeregnskab Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfond Bidrag til arbejdskapital Pligtmæssige bidrag til LBF Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Hovedistandsættelse: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fraflytninger: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fælles aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelser: 120 Planlagt vedligehold og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Aordning Istandsættelse ved fraflytning Bordning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Ydelse på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Ydelser på lån til bygningsrenovering Tab ved lejeledighed Heraf dækket af disp.fond Tab ved fraflytning Heraf dækket af tidligere henlæggelser Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud/underfinansiering Korrektion vedr. tidligere år Udgifter i alt Årets resultat Udgifter og resultat i alt Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2011 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret. Afdelingsbestyrelsen har: Ingen indflydelse Nogen indflydelse Indflydelse

13 Aabenraa Almene Boligselskab side 3 af 5 Aabenraa Almene Boligselskab Afd. 40 Kallemosen/Rugkobbel Regnskab for 2011 Budgetforslag for 2013 Afd. 40 og 41 Regnskab Budget Budget Budget INDTÆGTER kto.nr Beboelse Ungdomsboliger Ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde og selskabslokale Overført fra opsparet henlæggelser Driftssikring Regulering tidligere år Indtægter i alt Huslejeforhøjelse Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse Afdelingsmødets påtegning: Budgetforslag for 2013 er godkendt på afdelingsmøde den dirigent

14 Aabenraa Almene Boligselskab side 4 af 5 Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned: Husleje Husleje Kontor Bofællesskab Erhverv Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

15 Aabenraa Almene Boligselskab side 5 af 5 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl.. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver 0 0 Tilgodehavende hos boligorganisationen Tilgodehavende i øvrigt AKTIVER I ALT PASSIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Resultatkonto Henlæggelser underskud Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Kapitaltilskud for mindstbemidlede Afskrivningskonto Finansiering af anskaffelsessum Andre lån, forbedringsarbejder Andre beboerindskud 0 0 Driftsstøttelån 0 0 Skyldige omkostninger / diverse kreditorer Anden gæld PASSIVER I ALT