Advokathus Nord Godsbanegade 21 9700 Brønderslev Tlf. nr. 96 45 06 66 mail@advokathusnord.dk J.nr.: JP-23.706 VEDTÆGT for BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS FOND 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Brønderslev Sundhedshus Fond. 1.2. Fonden er stiftet af Brønderslev Kommune. 1.3. Fondens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Fondens formål 2.1. Fonden har til formål at etablere og drive et eller flere sundhedshuse i Brønderslev Kommune, idet der ved Sundhedshus forstås fast ejendom, der er lejet, opført eller købt af fonden med henblik på udlejning til sundhedsfaggrupper som læger, fysioterapeuter, tandlæger o.l., og fonden har til formål at medvirke til at sikre og udvikle en tilfredsstillende sundhedsfaglig dækning for kommunens borgere samt i den forbindelse at medvirke til at udvikle de organisatoriske rammer, der kan medvirke hertil. 3. Fondens grundkapital 3.1. Grundkapitalen udgør kr. 300.000,00, der er indbetalt kontant 1
3.2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen. 4. Fondens forhold til stifter 4.1. Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. 4.2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter. 5. Bestyrelsen 5.1. Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden. 5.2. Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer. 5.3. Den til enhver tid værende direktør for fagenheden for Brønderslev Kommunes Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse er fast medlem af bestyrelsen. Nedlægges denne stilling e.l. beklædes posten af den person, der beklæder den stilling, der måtte træde i stedet herfor. Brønderslev Kommune afgør tvivlsspørgsmål herom. 5.4. Den til enhver tid værende direktør for Region Nordjylland med ansvar for praksisområdet er fast medlem af bestyrelsen. Nedlægges denne stilling e.l. beklædes posten af den person, der beklæder den stilling, der måtte træde i stedet herfor. Region Nordjylland afgør tvivlsspørgsmål herom. 5.5. En repræsentant blandt de til enhver tid værende lejere i Sundhedshuset har ret til at beklæde en bestyrelsespost. Lejerne etablerer sig i en lejerforening og vælger blandt deres midte en bestyrelsesrepræsentant. Driver fonden mere end et sundhedshus, organiseres lejerne under ét med ret til at udpege et medlem. Driver fonden sundhedshuse gennem datterselskaber, har lejere hos datterselskabet ikke adgang til deltagelse i lejerforeningen. 2
5.6. Øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse ved enighed herom. 5.7. Medlemmer af bestyrelsen bør have viden og erfaring indenfor emner, der vedrører fondens formål. 5.8. Bortset fra medlemmerne nævnt under pkt. 5.3. og 5.4. er medlemmerne udpeget for en periode af 5 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 4 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. 5.9. Et medlem af bestyrelsen efter pkt. 5.3. eller 5.4. skal fratræde bestyrelsen samtidigt med fratrædelse af den stilling, der giver sæde i bestyrelsen. 5.10. Øvrige medlemmer skal fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende når den almindelige pensionsalder i Danmark. 5.11. I tilfælde af, at et medlem, der ikke har sæde efter pkt. 5.3. eller 5.4. udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den resterende bestyrelse ved almindeligt stemmeflertal en yderligere person til bestyrelsen, således at minimumskravet om tre bestyrelsesmedlemmer overholdes, mens besættelse af yderligere poster ved personvakance kræver enighed blandt bestyrelsens medlemmer. 5.12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 5.13. På årsmødet vælger bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal af deres midte en formand og en næstformand for bestyrelsen. 5.14. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt. 3
5.15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, og der i øvrigt er varslet en dagsorden for alle medlemmer med en uges varsel. 5.16. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende. 5.17. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. 6. Personale 6.1. Bestyrelsen kan ansætte det personale, den anser for fornødent. 7. Årsmøde 7.1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde benævnt årsmøde hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. 7.2. Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter: 1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden. 2. Godkendelse af fondens årsrapport. 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer. 5. Valg af formand og næstformand. 6. Valg af revisor. 4
8. Anbringelse af fondens aktiver 8.1. Fondens aktiver skal til enhver tid forvaltes forsvarligt og betryggende. 8.2. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber. 9. Anvendelse af overskud m.v. 9.1. Fondens økonomi søges tilrettelagt således, at driften balancerer uden opnåelse af overskud. 9.2. Driftsoverskud overføres til efterfølgende regnskabsår eller anvendes efter bestyrelsens skøn til uddeling med beløb, der er forsvarlige i forhold til driften, til formål, der varetager sundhedsfaglige interesser i Brønderslev Kommune. 10. Vederlag til bestyrelsen 10.1. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag eller diæter i forbindelse med hvervet. 11. Fondens regnskabsår 11.1. Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 11.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret. 12. Årsrapport og revision 12.1. Fondens årsrapport, der udarbejdes og underskrives af bestyrelsen, skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom. 12.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. 5
12.3. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 12.4. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 13. Tegningsregel 13.1. Fonden tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. 14. Ændring af vedtægten 14.1. Ændringer af fondens vedtægt kræver, at samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen. 15. Opløsning af fonden 15.1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemme for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen. 15.2. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. 15.3 Ingen del af fondens formue kan gå tilbage til stifteren. 15.4. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden. Således vedtaget den / På vegne stifter Brønderslev Kommune og som tegningsberettiget herfor: 6