Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 24.10.2016 kl. 16.00-16.07 Medborgerhuset
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af aktuel status 2016 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2016 2 3 Godkendelse af etablering af fælles vagtcentral. Tillægsbevilling - anlæg 5 4 Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger, Sundby-Hvorup Boligselskab, Mellemvang, Gandrup - skema B Lukket 5 Godkendelse af køb af ejendommene, beliggende Hjulmagervej 18-20 og 22c, 9000 Aalborg - tillægsbevilling anlæg 9
Tid Mandag 24. oktober 2016, kl. 16.00 Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Hans Peter Beck, Mads Sølver Pedersen, Tina French Nielsen, Anne Honoré Østergaard Mariann Nørgaard, Kirsten Algren, Lars Peter Frisk, John Gregers Nielsen, Mette Ekstrøm, Nuuradiin S. Hussein, Kristoffer Hjort Storm, Per Clausen, Daniel Nyboe Andersen, Jens Toft-Nielsen, Christian Korsgaard, Hans Henrik Henriksen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Niels Thomas Krarup, Mads Duedahl Johansen, Jan Nymark Thaysen, Helle Frederiksen, Lisbeth Lauritsen, Rose Marie Sloth Hansen, Mai-Britt Iversen, Lene Krabbe Dahl, Anna Kirsten Olesen, Hans Thorup, Thomas Kastrup-Larsen, Jørgen Hein, Lasse Frimand Jensen, Cæcilie Andersen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Tina French Nielsen, HP Beck, Anne Honoré Østergaard og Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl. 16.00 Side 1 af 12
Punkt 2. Godkendelse af aktuel status 2016 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2016 2015-057885 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 1.150.000 kr. i merforbrug på serviceudgifter vedr. lovog cirkulæreprogram, og at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 1.071.000 kr. i merforbrug på budgetgaranterede udgifter vedr. lov- og cirkulæreprogram samt stigende elevtal. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Tina French Nielsen, HP Beck, Anne Honoré Østergaard og Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl. 16.00 Side 12 af 312
Sagsbeskrivelse Skoleudvalget har i 2016 merudgifter i forhold til budgettet på følgende områder: 1) Serviceudgifter Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram: Mio. kr. 2016 9. Lov nr. 1000 om aktiv socialpolitik mv. (økonomisk friplads) 0,298 10. Lov nr. 300 vedr. ændring af regler om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv. (økonomisk friplads) 0,178 43. Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (økonomisk friplads) 0,036 48. Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015-0,132 49. Bidrag til frie grundskoler jf. finansloven for 2016 0,770 I alt 1,150 2) Budgetgaranterede udgifter Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. på de budgetgaranterede udgifter, hvilket skyldes stigende elevtal på erhvervsgrunduddannelse (EGU). Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram: Mio. kr. 2016 47. Efterregulering vedr. Lov om erhvervsuddannelser 0,071 I alt 0,071 Samlet ændring på det budgetgaranterede område udgør 1.071.000 kr. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Udgifter Indtægter Sektor Skoler Serviceudgifter 03.22.01 Folkeskoler Drift af brugerportal... -132 03.22.05 DUS (SFO) Økonomisk friplads... 512 03.22.10 Privatskoler Bidrag til frie grundskoler... 770 Ændring i alt sektor Skoler, serviceudgifter... 1.150 kl. 16.00 Side 23 af 312
DRIFT 2016 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Udgifter Indtægter Budgetgaranterede udgifter Efterregulering vedr. Lov om erhvervsuddannelser... 71 Merforbrug pga. stigende elevtal på EGU... 1.000 Ændring i alt sektor Skoler, budgetgaranterede udgifter... 1.071 kl. 16.00 Side 34 af 312
Punkt 3. Godkendelse af etablering af fælles vagtcentral. Tillægsbevilling - anlæg 2016-022222 Magistraten indstiller under forudsætning af, at ejendommene Hjulmagervej 18-20 og 22c, 9000 Aalborg erhverves, at byrådet godkender, at der etableres en vagtcentral som beskrevet i sagsbeskrivelsen, og at der gives en tillægsbevilling til anlæg til dækning af Aalborg Kommunes ombygningsomkostninger på 3.530.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Lasse P. N. Olsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Godkendt. Tina French Nielsen, HP Beck, Anne Honoré Østergaard og Mads Sølver Pedersen var fraværende. Lasse P.N. Olsen deltog ikke i sagens behandling. kl. 16.00 Side 15 af 412
Sagsbeskrivelse Baggrund Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab, og Falck A/S har drøftet muligheden for en ny fælles Kommunikations- & Vagtcentral (herefter vagtcentral). Ønsket om etablering af en fælles vagtcentral sker med baggrund i den naturlige udvikling, en sikring af de samfundsmæssige værdier og fastholdelse af arbejdspladser i Nordjylland. Som led i drøftelserne og arbejde med at fastslå om det er muligt at etablere ny fælles vagtcentral, har parterne nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle parterne. Herudover har der været nedsat en arbejdsgruppe med de relevante medarbejdere fra parterne, der har haft til opgave at skitsere, hvordan en fælles vagtcentral kunne tænkes indrettet. Baggrunden for at dialogen mellem parterne og ønsket om en fælles vagtcentral er aktuelt lige nu skyldes dels, at Region Nordjyllands AMK-Vagtcentral har behov for mere plads, samt at kommunerne har implementeret den nye beredskabsstruktur og samler de kommunale vagtcentralfunktioner på beredskabsområdet. Vision og succeskriterier En ny vagtcentral tænkes drevet som et bofællesskab, hvor alle parterne skal få lige meget gevinst ud af samarbejdet. Ambitionerne er således, at samle alle funktionerne inden for de nuværende døgnbemandede vagtordninger under samme tag og herved generere en synergieffekt, hvorved der opnås rationaler i den samlede drift, og der sikres en forsat udvikling til gavn for alle interessenter. Der er blandt parterne bred enighed om, at et tættere samarbejde på vagtcentralområdet vil have en lang række gevinster. Ved en fælles vagtcentral under samme tag, får man betydelig bedre mulighed for vidensdeling og et bedre overblik over sine ressourcer samt kompetencer. Denne gevinst giver muligheden for hurtigere og en mere direkte indsats, hvilket i sidste ende vil betyde redning af flere liv og værdier. Det er ikke alene hverdagsindsatsen, som vil få betydelig nytte af en fælles vagtcentral. Ved de større hændelser og katastrofesituationer som kræver, at alle ressourcer sættes målrettet ind, vil fælles vagtcentral øge koordineringsevnen og evnen til at agere hurtigt og afvejet. Succeskriteriet er ud over de allerede anførte samarbejdsmæssige fordele, som vidensdeling og udnyttelse af hinandens ressourcer, de mange rationaler som en fælles vagtcentral vil give. Der opnås rationaler på den bemandingsmæssige front, da en døgnbemandet vagtcentral er meget personaletung. Administrative og planlægningsmæssige fordele ved både den præhospitale virksomhed og for det fælleskommunale redningsberedskab placeres samme sted. Fagligt sikres en bedre koordinering af opgaver, hvor både det kommunale redningsberedskab og det præhospitale beredskab er indsat. (eksempelvis ved brand, ulykker med fastklemte mv.). En tættere koordinering giver mulighed for, at anvende redningsberedskabet som første mand på stedet ved hjertestop. Hvilket vil betyde hurtigere hjælp. I katastrofesituationer vil der være bedre koordineringsmuligheder mellem de forskellige aktører. En bedre udnyttelse af lokalerne på vagtcentralen. På tekniksiden kan nogle systemer bruges i flere funktioner, så både drift og anskaffelser bliver mere økonomisk. Placering og indretning af vagtcentral Efter en gennemgang af flere mulige beliggenheder, har styregruppen vurderet, at lokalerne i ejendommen, beliggende Hjulmagervej 20, 9000 Aalborg er den bedst mulige. Som led i projektet påtænkes lokalerne ombygget til vagtcentral. Ombygningsudgifterne opdeles således, at Aalborg Kommune - som udlejer - afholder de bygningsmæssige omkostninger, der er sædvanlige for an- kl. 16.00 Side 26 af 412
vendelse til kontor/administration, mens de øvrige parter afholder de investeringsomkostninger, der vedrører anvendelsen som vagtcentral. Alle lejekontrakter vil være på markedsvilkår. Markedslejen er fastsat på baggrund af en vurdering fra en uvildig ejendomsmægler. Udgiften til ombygningen er kapitaliseret og tillagt lejen i denne forbindelse. I forhold til den fælles vagtcentral tænkes det, at Ældre- og Handicapforvaltningens fælles vagtcentral for hjemmepleje, skal være en del af bofællesskabet. Den fælles vagtcentral for hjemmeplejen lejer i dag lokaler ved Nordjyllands Beredskab. Dette lejemål forventes opsagt, og erstattet af en lejekontrakt mellem Aak-Bygninger og Ældre- og Handicapforvaltningen med en uændret betaling. Omkostningerne til ombygningen er af det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S anslået til ca. 5,9 mio. kr., heraf anslås Aalborg Kommunes andel at udgøre ca. 3,5 mio. kr. Ejendommen ejes af Aalborg Forsyning, Varme A/S, men forventes overdraget til Aalborg Kommune, der herefter vil leje en del lokalerne ud til Nordjyllands Beredskab I/S. Nordjyllands Beredskab vil herefter fremleje dele af lokalerne til de øvrige parter. Etableringen af og udlejning til fælles vagtcentral forudsætter derfor, at ejendommen erhverves af Aalborg Forsyning, Varme A/S. Sagen om erhvervelsen af ejendommen forventes behandlet af By- og Landskabsudvalget i mødet den 6. oktober 2016, og af Magistraten i mødet den 10. oktober og byrådet i mødet den 24. oktober 2016. Økonomi Udgiften til ombygningen på ca. 3,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Herudover vil Aalborg Kommune modtage en årlig lejeindtægt fra de eksterne lejere, der er anslået til ca. 747.000 kr. årligt. Dog ca. 498.000 kr. i 2017, idet lejekontrakterne forventes at træde i kraft 1. maj 2017. Den fælles vagtcentral for hjemmeplejen har i 2016 en årlig udgift på leje til Nordjyllands Beredskab på ca. 72.300 kr. Denne leje vil fremover skulle betales til AaK-Bygninger. Nordjyllands Beredskab I/S er som 60-selskab omfattet af bekendtgørelse nr. 1580 af 17 december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier. Lejeaftaler, der indgås af Nordjyllands Beredskab I/S, belaster derfor som udgangspunkt de deltagende kommuners låneramme. Forvaltningen har derfor på vegne af Nordjyllands Beredskab I/S ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Såfremt det ikke er muligt for Nordjyllands Beredskab I/S, at opnå deponeringsfritagelse, overvejer parterne at lade en af de andre parter være lejer over for Aalborg Kommune med henblik på at nedbringe det deponeringspligtige beløb. I tilfælde af, at Nordjyllands Beredskab I/S ikke opnår deponeringsfritagelse, vil de deltagende kommuner skulle deponere et beløb, hvis samlede størrelse vil være afhængig af revisionens godkendelse af valg af beregningsmodel. Der kan være tale om 3 modeller, der giver en samlet deponeringsforpligtelse mellem ca. 3,7 mio. kr. og ca. 1,5 mio. kr. Aalborg Kommunes andel vil udgøre ca. 34%, svarende til ejerandelen i selskabet. kl. 16.00 Side 37 af 412
Budgetmæssige konsekvenser Udgifter Anlæg 2016 Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter Aak Bygninger 00.25 Fast ejendom Ombygningsomkostninger Hjulmager 20... 3.530 Anlæg i alt... 3.530 Sektor Fælles Kommunale udgifter Drift 2017 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Aak Bygninger 00.25 Fast ejendom Lejeindtægter, eksterne lejere (leje for 8 måneder... -498 Lejeindtægt (Ældre- og Handicapforvaltningen hjemmepleje (leje for 8 måneder)... -48 I alt 2017... 0-546 Sektor Fælles Kommunale udgifter Drift 2018 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Aak bygninger 00.25 Fast ejendom Lejeindtægter, eksterne lejere... -747 Lejeindtægt (Ældre- og handicapforvaltningen hjemmepleje (årlig leje)... -72 I alt 2018... 0-819 kl. 16.00 Side 48 af 412
Punkt 4. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger, Sundby-Hvorup Boligselskab, Mellemvang, Gandrup - skema B 2016-048166 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 385.000 kr. til 18.682.000 kr., at det kommunale grundkapitallån forhøjes med kr. 339.000 til kr. 1.868.000, at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilliges, og at projektet udvides med 20 m², siden godkendelsen af skema A. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Tina French Nielsen, HP Beck, Anne Honoré Østergaard og Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl. 16.00 Side 19 af 412
Sagsbeskrivelse Bygherre Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 255. Projektet er med på boligprogram 2015-2018. Sundby-Hvorup Boligselskab ønsker at etablere 10 familieboliger på i alt 952 m 2, som placeres som nabo til allerede eksisterende afdeling 64 - Gandrup. Adgangen til de nye familieboliger sker ved etablering af sidegade til allerede eksisterende vej til afdeling 64. Familieboligerne bliver indrettet som 3- og 4-værelses boliger, der opføres i 5 dobbelthuse, med et areal på henholdsvis 4 stk. á 90 m 2 og 6 stk. á 102 m 2. I projektet lægges der vægt på, at husene opføres med selvstændige haver, så de er attraktive for såvel nystiftede familier og folk, der flytter fra eget hus. Da husene får deres egne haver, som beboerne selv skal holde, forventes de løbende driftsudgifter at kunne holdes nede. Byggeriet opføres i mørk tegl og træ/alu-vinduer i anodiseret aluminium. Tag, inddækninger og tagrender er i lysgrå stål, som bryder den mørke tegl. Carport med depotrum beklædes med sortmalet Termowood. I forhold til tilgængelighed bliver der niveaufri og overdækket adgang direkte fra carport og ind i boligen. Byggeriets art Antal boliger (skema A) Husleje pr. måned Ekskl. forbrug (skema A) Antal boliger (skema B) Husleje pr. måned Ekskl. forbrug (skema B) Plangrundlag Tæt-lavt byggeri 6 stk. 3-rums á 6.398 kr. 4 stk. 3-rums á 6.398 kr. Lokalplan 3.12 ca. 90 m 2 ca. 90 m 2 4 stk. 4-rums á 7.322 kr. 6 stk. 4-rums á ca. 103 m 2 ca. 102 m 2 7.251 kr. Anskaffelsessum og finansiering. Anskaffelsessu m Realkreditlån (88%) Kommunal grundkapital (10%) Beboerindskud (2%) Kommunal garanti 1) - - - Kr. - - - Skema A 18.297.000 16.101.000 1.829.700 366.000 66,14% ændring 385.000 339.000 38.300 8.000 Skema B 18.682.000 16.440.000 1.868.000 374.000 1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten. Udgiftsfordeling: Grundudgifter 14,6%, omkostninger 17% og håndværkerudgifter 68,4%. Økonomi Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på 19.220 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2016 inklusive energitillæg på 990 kr. Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 853 kr. Heraf udgør kapitaludgifterne 590 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 263 kr. pr. m 2 pr. år. Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet, og den beregnede husleje må betegnes som rimelig. kl. 16.00 Side 210 af af 412
Tidsplan Projekt og skema B ønskes godkendt sensommeren 2016. Den foreløbige byggeperiode er planlagt fra 1. oktober 2016 til 1. december 2017. kl. 16.00 Side 311 af af 412
Bilag: Byrådet Vilkår - familieboliger i Gandrup kl. 16.00 Side 412 af af 412