Referat af afdelingsmøde, Afdeling 20, mandag den 10. september 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 20, mandag den 10. september 2018 Tilstede: 24 husstande Afdelingsbestyrelsen: Organisationsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Lena Hillgaard Kim Kjærgaard Allan Søstrøm Vibeke Thiim Harder (ref.) Dagsorden 1 Velkomst ved Østjysk Bolig 2 Valg af dirigent 3 Valg af stemmeudvalg 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5 Behandling af indkomne forslag Forslag nr. 1: Etablering af petanquebane Forslag nr. 2: Betalingsvaskeri Forslag nr. 3: Vikar for social vicevært Forslag nr. 4: Parkering af lastbiler og campingvogne Forsalg nr. 5: Udlejning af fælleshuset Forsalg nr. 6: Tilbygning Forslag nr. 7: Bygning af gæstehus 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2019 7 a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 8 Eventuelt Ad 1 Allan Søstrøm byder velkommen. Ad 2 Allan Søstrøm vælges som dirigent. Ad 3 Kim Kjærgaard, Lena Hillgaard, Johnny Rasmussen og Torben Theill vælges til stemmeudvalg. Ad 4 Der var ingen afdelingsbestyrelse. Ad 5 Forslag 1: Petanquebane Forslagsstiller understreger, at banen ikke skal give huslejestigninger det skal kun gennemføres, hvis pengene kan tages fra aktivitetskontoen.

Skriftlig afstemning: Ja: 41 stemmer Nej: 5 stemmer Blank: 2 stemmer Forslaget blev vedtaget, og den nye afdelingsbestyrelse skal arbejde videre med det Forslag 2: Betalingsvaskeri Forslagsstiller uddyber, at baggrunden for forslaget er, at mange har egne maskiner, og at man med forslaget kun betaler for det, man selv vasker enten hjemme eller i fællesvaskeriet. Skriftlig afstemning: Ja: 18 stemmer Nej: 26 stemmer Blank: 2 stemmer Forslaget blev ikke vedtaget Forslag 3: Vikar for social vicevært Forslagsstiller forklarer, at der i sommerferien har været behov for en vikar. Nogle beboere er for belastede til at være på egen hånd så længe. Men efter, de har set, hvor meget det vil koste, kan de godt se, at det ikke er realistisk. Så forslaget er lige så meget for at sige, at Lena spiller en rigtig vigtig rolle herude. Måske kunne man have et akutnummer, en bagvagt, man kan ringe til, hvis det brænder på? Løsningen bliver, at Kim og Lena sørger for, at der bliver lavet en beredskabsplan. Der var ingen afstemning. Forslag 4: Parkering af lastbiler og campingvogne Der var debat med input fra både campingvognejerne og dem, der bliver generet af campingvognene. Det er lastbilerne, der er det største problem. Men de fleste lastbiler tilhører ikke beboere. Løsningen bliver, at beboerne ringer til Østjysk Bolig, når der kommer lastbiler udefra og holder parkeret i længere tid. Østjysk Bolig lovede at undersøge, om campingvogne må holde langs de små veje ift. brandsikkerhed. Svaret er, at der skal være 3,5 m passage, så redningskøretøjer kan komme til. Hvis der er det, må de gerne holde der. Der var ingen afstemning. Forslag 5: Udlejning af fælleshuset Forslagsstiller forklarer, at hun mener, at man kun skal kunne leje ud til nogen, man kender. Forsamlingen forklarer, at det kan man allerede, hvis man selv står som lejer. Ingen vil have, at helt fremmede kan leje det. Der var ingen afstemning. Forslag 6: Tilbygning Der er faktisk tale om en udvidelse af det råderetskatalog, der er godkendt. Det kan give store udgifter for afdelingen, hvis dem, der bygger så meget til, vælger at flytte. Der blev truffet beslutning om, at Østjysk Bolig undersøger med kommunen, om byggeriet overhovedet kan tillades. Der var ingen afstemning. Forslag 7: Bygning af gæstehus Det blev vurderet, at det vil koste afdelingen for mange penge. Afdelingen beder Østjysk Bolig om at forsøge at søge midler til et gæstehus via fonde. Der var ingen afstemning.

Ad 6 Kim Kjærgaard gennemgik afdelingens budget: Huslejen stiger 2 %. Konto 109 falder Konto 111 stiger Konto 115 stiger Konto 118 falder På konto 114 er der en stor afvigelse det skyldes, at noget af renholdelse er lagt under PPV (planlagt periodisk vedligeholdelse) Konto 120 stiger (tilsvarende 114 s fald) Budgettet blev godkendt. Ad 7 a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år Johnny Rasmussen, nr. 89 Marianne Fischer, nr. 129 Torben Theill, nr. 107 b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år Diana Farauanu, nr. 137 Jesper Winquist, nr. 91 c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 1. sup: Bente Østergaard, nr. 105 2. sup: Isein Selimov, nr. 155 Ad 8 Spørgsmål: Hvordan ser det ud med Lenas ansættelse? Lenas løn betales pt. af Aarhus Kommune. Østjysk Bolig tror på, at hendes ansættelse kan fortsætte efter næste år også. Spørgsmål: Kan vi få huslejeopkrævninger elektronisk? Østjysk Bolig håber, det snart kan lade sig gøre der skal lige være helt styr på konsekvenserne ift. Persondatoloven først, men der arbejdes på sagen. Kommentar: Det kunne være fedt at have et værksted el.lign. til fælles glæde. Det kunne være fedt, hvis nogen vil arbejde videre med at finde ud af, hvor pengene evt. kunne komme fra.

AFDELINGSMØDE Afdeling 20 Marienlystvangen Mandag den 10. september 2018 kl. 17.00 I fælleshuset, Marienlystvangen 125 Indkomne forslag Budgetudkast 2019

Forretningsorden for afdelingsmøde: 1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø. 2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet. 3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb ( 14-19) 4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere. 5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes. 6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden. 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges. Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal. Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. 8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside. 9. 14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

Dagsorden 1 Velkomst ved Østjysk Bolig Østjysk Bolig byder velkommen 2 Valg af dirigent. Der skal vælges dirigent til at styre mødet 3 Valg af stemmeudvalg. Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5 Behandling af indkomne forslag Forslag nr. 1: Etablering af petanquebane Forslag nr. 2: Forslag om betalingsvaskeri Forslag nr. 3: Forslag om vikar for social vicevært Forslag nr. 4: Forslag om parkering af lastbiler og campingvogne Forsalg nr. 5: Udlejning af fælleshuset Forsalg nr. 6: Forslag om tilbygning Forslag nr. 7: Forslag om bygning af gæstehus 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 7 a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år Afdelingens budget for 2019 gennemgås. Afdelingen har pt. ingen afdelingsbestyrelse b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år. Er det noget for dig? c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 8 Eventuelt Ordet er frit FORVENTET TIMEPLAN FOR AFHOLDELSE AF AFDELINGSMØDET: Kl. 16.45-16.55 Fremmøde og udlevering af stemmesedler Kl. 17.00-18.00 Afvikling af mødet Kl. 18.00 18.30 Spisning og pause Kl. 18.30 19.20 Afvikling af mødet Kl. 19.20 19.30 Pause Kl. 19.30 20.20 Afvikling af mødet

Forslag nr. 1 Forslag til etablering af petanquebane Jeg har talt med flere beboere om at få en petanquebane ved den store terrasse, tænker at det kan være med til at styrke det sociale fællesskab, da alle kan være med uanset alder. Mål: 15 X 4X 0,30 m 15 cm underlag med stabilt grus nederst og 15 cm stenmel øverst En træramme som kant Leje af maskiner en gravemaskine + en stamper 1000 kr. i alt. Sand 1000 kr. i alt. Diverse, skuer mm 500 kr. Samlet pris max. 2500 kr. Etableres på arbejdsdage af beboerne. Venlig hilsen Johnny nr. 89 Tlf. nr. 60 81 00 45 Forslag Petanque bane Projekt: Petanque bane Leverandør: Afdelingen på arbejdsdag Anskaffelsessum: kr. 2.500,00 Finansiering: Engangsbeløb på konto 115, almindelig vedligeholdelse Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019 kr. 2.500,00 Huslejeberegning: Huslejeberegning M² Ny leje pr. måned i 2019 Stigning pr. måned 35 lejemål på 43,8 3.863 5 5 lejemål på 54,3 4.473 6

Forslag nr. 2 Forslag om betalingsvaskeri. Forslag om egenbetaling i fællesvaskeri. Forslag: Betaling af vask over husleje evt. over vaskekort eller internet. Forslagsstillere: Bjarne Tønsberg, nr. 99 Emma Holtum, nr. 93 Tove Persen, nr. 95 Johnny Rasmussen, nr. 89 Projekt: Betalingsvaskeri Leverandør: Pay Per Wash Anskaffelsessum: kr. 31.125,00 Finansiering: Afskrives over 3 år med udgift på 10.375,00 årligt Løbende udgift: 2.250 kr. på konto 118.1 Drift af fællesvaskeri Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019 kr. 12.625,00 Huslejeberegning: Huslejeberegning M² Ny leje pr. måned i 2019 Stigning pr. måned 35 lejemål på 43,8 3.863 26 5 lejemål på 54,3 4.473 30

Forslag nr. 3 Forslag om vikar for social vicevært under ferie og sygdom Forslagsstillere: Bjarne Tønsberg, nr. 99 Emma Holtum, nr. 93 Tove Persen, nr. 95 Johnny Rasmussen, nr. 89 Forslag Vikar Projekt: Vikar for social vicevært under ferie og sygdom Leverandør: Østjysk Bolig Anskaffelsessum: kr. 0,00 Løbende udgift: 62.898,00 kr. på konto 136 Sociale Viceværter Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019 kr. 62.898,00 Huslejeberegning: Huslejeberegning M² Ny leje pr. måned i 2019 Stigning pr. måned 35 lejemål på 43,8 3.863 129 5 lejemål på 54,3 4.473 149

Forslag nr. 4 Parkering af lastbiler og campingvogne Forslag om, at lastbiler og campingvogne ikke parkeres i Storbylandsbyen i længere perioder (max 3 dage). Der er en grussti ud mod Marienlystvej, hvor der er masser af plads til lastbiler og campingvogne. Der henstilles samtidig til, at beboere benytter parkeringspladsen, og ikke holder ved brand- og flugtveje. Dette er selvfølgelig kun muligt, hvis der ikke holder lastbiler og campingvogne på parkeringspladsen. Forslagsstiller: Bjarne Tønsberg, nr. 99 Forslag nr. 5 Ønsker at afdelingen kan udleje fælleshuset til andre som ikke er beboerne her. hvis ja, hvad skal prisen så være pr. udlejning.? Forslag stillet af DIANA FARAUANU MARIENLYSTVANGEN 137, 8200, ÅRHUS N

Forslag nr.6 1. Tilbygning: vi foreslår 4 muligheder for tilbygning af extra værelse / værelser se vedhæftede filer 1, 2, 3, 4. (Da der ikke var vedhæftet filer til forslaget, vedhæftes det forslag som forslagsstiller har talt med vores projektchef om.) 1.a. hvor meget kan man tilbygge? 1.b. Er der et maksimum? 1.c. hvad er proceduren for at starte processen? 1.d er der brug for aktuelt bygningsbog (blueprints)? 1. e. hvor meget kan man få tilbage i godtgørelse når man flytter fra afdelingen? 1.f. de beløb til tilbygninger og forbedring som står i vores råderetskatalog skal opdateres da de er fra 2015. Med venlig hilsen DIANA FARAUANU MARIENLYSTVANGEN 137, 8200, ÅRHUS N

Forslag nr. 7 Kan vi tilbygge/ bygge et lille sommerhus for gæsterne? vi kunne finanser byggeri med pengene fra udlejning af fælleshuset. Med venlig hilsen DIANA FARAUANU MARIENLYSTVANGEN 137, 8200, ÅRHUS N

Østjysk Bolig Udgifter Afdeling 20 Marienlyst Budget for perioden 01. Januar 2019-31. december 2019 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2017 2017 2018 2019 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 1.201.534,24 1.217.082 1.218.930 1.225.565 6.635 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 66.304,63 70.600 70.946 76.142 5.196 107 Vandafgift 0,00 0 0 0 0 109 Renovation 37.969,98 53.400 52.000 35.000-17.000 110 Forsikringer 17.610,48 17.098 17.077 17.695 618 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 20.735,93 12.120 15.000 19.000 4.000 2. El og varme til ungdomsboliger 0,00 0 0 0 0 3. Målerpasning m.v. 0,00 0 0 0 0 112 Bidrag til foreningen: 1. Administrationsbidrag 163.247,60 163.240 163.240 163.240 0 Tillægsydelse 0,00 0 0 0 0 2. Dispositionsfond 22.360,00 22.536 22.472 22.866 394 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0,00 0 0 0 0 2. G-indskud 0,00 0 0 0 0 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 328.228,62 338.994 340.735 333.943-6.792 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 209.572,80 219.644 224.310 97.725-126.585 115 * Almindelig vedligeholdelse 683.661,50 80.000 80.000 95.000 15.000 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 72.543,42 10.000 30.000 157.000 127.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -72.543,42-10.000-30.000-157.000-127.000 117 Fælleskonto A-ordning 1. Afholdte udgifter 0,00 0 0 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0,00 0 0 0 0 Fælleskonto B-ordning 1. Afholdte udgifter 0,00 0 248 298 50 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0,00 0-248 -298-50 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 5.042,42 640 2.714 3.490 776 2. Heraf dækkes af henlæggelser -5.042,42-640 -2.714-3.490-776 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 20.833,70 35.336 30.197 25.000-5.197 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0,00 0 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 19.317,19 13.120 21.000 20.000-1.000 119 Diverse udgifter 1. Advokatomkostninger -351,25 1.000 1.000 1.000 0 2. Afdelingsmøder og fester m.v 456,25 500 500 500 0 3. Beboeraktiviteter 4.700,00 9.000 9.000 9.000 0 3. Beboeraktiviteter 0,00 0 0 0 0 4. Afdelingsbestyrelsen 0,00 2.650 2.650 2.650 0 5. Beboerblad 0,00 0 0 0 0 6. Kontingent til BL 5.104,00 5.218 5.330 5.391 61 7. Kursus afdelingsbetyrelsen 0,00 7.000 7.000 7.000 0 8. EDB udgifter 2.122,14 2.300 2.300 0-2.300 9. Telefonudgifter 66,90 1.500 0 0 0 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. 0,00 2.000 0 0 0 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen 0,00 0 0 0 0 12. RKI 0,00 1.000 1.000 750-250 13. Repræsentantskabskursus 5.693,42 0 10.000 10.500 500 14. Boligsociale aktiviteter 0,00 0 0 0 0 15. Diverse udgifter -0,54 300 0 0 0 119.9 VARIABLE UDGIFTER IALT 951.176,11 380.568 394.287 274.516-119.771

Østjysk Bolig Afdeling 20 Marienlyst Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2017 2017 2018 2019 HENLÆGGELSER 120 Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) 100.000,00 100.000 100.000 260.000 160.000 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) 0,00 0 0 0 0 122 Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) 15.000,00 15.000 15.000 15.000 0 122 Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) 45.000,00 45.000 45.000 45.000 0 123 Tab ved frafl. (konto 405) 13.000,00 13.000 13.000 13.000 0 124 Andre henlæggelser (konto 406) 0,00 0 0 0 0 124.8 HENLÆGGELSER IALT 173.000,00 173.000 173.000 333.000 160.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT 2.653.938,97 2.109.644 2.126.952 2.167.024 40.072 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 0,00 0 0 0 0 2. Renter m.v. 0,00 0 0 0 0 3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud 0,00 0 0 0 0 126 Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) 6.480,00 0 6.480 17.995 11.515 127 Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader: 1. Afdrag (konto 303.2) 0,00 0 0 0 0 2. Renter m.v. 0,00 0 0 0 0 3. Rentebidrag 0,00 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0,00 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 0,00 0 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse 0,00 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 12.561,43 0 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse -12.561,43 0 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0,00 0 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0,00 0 0 0 0 3. Diverse renter 0,00 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0,00 0 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0,00 0 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0,00 0 0 0 0 4. Særstøttelån 0,00 0 0 0 0 5. Andre driftstøttelån 0,00 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 54.038,00 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0,00 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 3.145,65 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 421.222,43 398.153 0 0 0 137.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 484.886,08 398.153 6.480 17.995 11.515 139.9 UDGIFTER IALT 3.138.825,05 2.507.797 2.133.432 2.185.019 51.587 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0,00 0 0 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 0,00 0 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.138.825,05 2.507.797 2.133.432 2.185.019 51.587

Østjysk Bolig Afdeling 20 Marienlyst Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser ORDINÆRE INDTÆGTER 2017 2017 2018 2019 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -1.812.540,00-1.812.460-1.853.650-1.853.640 10 1. Almene ældreboliger 0,00 0 0 0 0 1. Private familieboliger 0,00 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0,00 0 0 0 0 3. Erhverv 0,00 0 0 0 0 4. Institutioner 0,00 0 0 0 0 4. Institutioner 0,00 0 0 0 0 5. Kælderrum m.v. 0,00 0 0 0 0 6. Garager 0,00 0 0 0 0 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning -45.000,00-45.000-45.000-45.000 0 9. Istandsættelse køkken og bad 0,00 0 0 0 0 10. Individuel modernisering -6.480,00 0-6.480-17.995-11.515 11. Hund og kat 0,00 0 0 0 0 12. Andre lejeindtægter 0,00 0 0 0 0 202 * Renter 0 Renter mellemregning med boligorganisation -580,84-12.050-2.719-4.351-1.632 Renter individuel modernisering m.m. 0,00 0 0 0 0 Andre renteindtægter 0,00 0 0 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen -586.279,71 0-93.360-97.725-4.365 2. Drift af fællesvaskeri 0,00 0 0 0 0 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0,00 0 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler -3.900,00-1.000-3.000-3.000 0 5. Indeksoverskud 0,00 0 0 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 0,00-27.579-8.143 0 8.143 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg -124.240,20-124.024-121.080-126.241-5.161 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT -2.579.020,75-2.022.113-2.133.432-2.147.952-14.520 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte -463.073,76-485.684 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0,00 0 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0,00 0 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0,00 0 0 0 0 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT -463.073,76-485.684 0 0 0 INDTÆGTER IALT -3.042.094,51-2.507.797-2.133.432-2.147.952-14.520 210 Nødvendig merindtægt/underskud -96.730,54 0 0-37.067-37.067 220 Indtægter og evt. underskud i alt -3.138.825,05-2.507.797-2.133.432-2.185.019-51.587

Østjysk Bolig Afdeling 20 Marienlyst Huslejeberegning for boliglejemål Areal boliglejemål 1.805 Huslejeændring m2 Nyt budget Nuværende Ændring Nettohusleje pr. kvm. pr. år. 1047,77 1027,23 20,54 B-ordning pr. m2. pr. år. 25,00 25,00 0,00 Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning 1072,77 1052,23 20,54 Nettohuslejeændring i % 2,00 Huslejeberegning Nuværende leje Stigning Ny leje Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. 35 lejemål på 43,8 m2 3.787 76 3.863 2,02 5 lejemål på 54,3 m2 4.385 88 4.473 2,51 Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg) 35 lejemål på 43,8 m2 245 11 256 2,02 5 lejemål på 54,3 m2 303 12 315 2,51

Østjysk Bolig Afdeling 20 Marienlyst Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser Noter til resultatopgørelsen 2017 2018 2019 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæg. svarende til prioritetsafdrag 1.110.723,02 1.217.082 1.218.930 1.225.565 6.635 101.2 Prioritetsrenter 166.777,98 0 0 0 0 101.3 Aministrationsbidrag 85.854,60 0 0 0 0 102.3 Ydelsesstøtte fra staten 0,00 0 0 0 0 103,1 Reservefondsandel 0,00 0 0 0 0 104.1 Afdragsbidrag 0,00 0 0 0 0 104.2 Rentebidrag 0,00 0 0 0 0 104.3 Ydelsesstøtte -170.126,56 0 0 0 0 104.4 Ungdomsboligbidrag 0,00 0 0 0 0 105.1 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. 0,00 0 0 0 0 105.2 + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) 0,00 0 0 0 0 105.3 + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri) 0,00 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.193.229,04 1.217.082 1.218.930 1.225.565 6.635 114 Renholdelse.1 Driftscenter 466.574,27 94.094 93.360 97.725 4.365.2 Trappevask/vinduespolering m.v 0,00 0 0 0 0.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger 131.550,00 125.550 130.950 0-130.950 Renholdelse i alt 598.124,27 219.644 224.310 97.725-126.585 115 Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 40.412,82 7.000 14.000 16.000 2.000.2 Bygning, klimaskærm 14.000,03 17.000 7.000 20.000 13.000.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 6.633,59 40.000 25.000 10.000-15.000.4 Bygning, fælles indvendig 1.109,38 0 0 0 0.5 Bygning, tekniske installationer 91.146,91 13.000 26.000 39.000 13.000.6 Materiel 16.446,06 3.000 8.000 10.000 2.000 Almindelig vedligeholdelse i alt 169.748,79 80.000 80.000 95.000 15.000 116 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser.1 Terræn 8.793,75 10.000 0 157.000 157.000.2 Bygning, klimaskærm 0,00 0 0 0 0.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 4.800,00 0 0 0 0.4 Bygning, fælles indvendig 0,00 0 0 0 0.5 Bygning, tekniske installationer 58.949,67 0 30.000 0-30.000.6 Materiel 0,00 0 0 0 0 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt 72.543,42 10.000 30.000 157.000 127.000

Østjysk Bolig Afdeling 20 Marienlyst Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser Noter til resultatopgørelsen 2017 2018 2019 118/203 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 20.833,70 35.336 30.197 25.000-5.197 Indtægt af fællesvaskeri 0,00 0 0 0 0 Netto udgift 20.833,70 35.336 30.197 25.000-5.197 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0,00 0 0 0 0 Indtægt fællesfaciliteters drift 0,00 0 0 0 0 Netto udgift 0,00 0 0 0 0 3. Drift af møde og selskabslokaler 19.317,19 13.120 21.000 20.000-1.000 Indtægt af møde og selskabslokaler -3.900,00-1.000-3.000-3.000 0 Netto udgift 15.417,19 12.120 18.000 17.000-1.000 Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt 36.250,89 47.456 48.197 42.000-6.197 202 Renter mellemregning - sats i procent 1,74 2,00 2,25 2,00-0,25 Henlæggelser pr. 31/12-2017 Regnskab 401 Planlagt periodisk vedligeholdelse -205.790,27 402 A-ordning 0,00 403 B-ordning fælleskonto -34.344,25 404 B-ordning lejlighedskonti -150.779,77 405 Tab på flyttere -13.386,03 407 Resultatkonto Regnskab 1. Saldo Primo 2017 248.002,35 Årets underskud 2017 (konto 210) 96.730,54 Årets overskud 2017 (konto 140) 0,00 Budgetmæssigafv. af underskud 2017 (kt 133.1) -54.038,00 Overført til drift 2017 (konto 203.6) 0,00 2. Ultimo saldo 2017 290.694,89

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 20 Marienlyst Budgetperiode: 01.01.2019-31.12.2019 Bygningsareal: 1805 m2 Opført: 2014 Antal boliglejemål: 40 Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 116110 Parkerings- og stiarealer 15 15 15 15 15 15 15 100 116120 Tv-inspektion af klaok 116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforin 116120 Pumper & brønde 30 116130 Skilte 10 116130 Nedgravet container 116140 Beplantning 116180 Planlagt vedligehold - Terræn 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 116210 Fundament 15 15 116220 Facade 50 50 50 116230 Tag 116240 Terrasse 100 116260 Vinduer og døre 16 100 16 116310 Komfurer/køleskabe/emh. 400 116310 Køkken 116310 Gulve 700 116320 Sanitet 200 116320 Elforsyningsanlæg 116320 Elradiatorer 116410 Fælleshus 100 116410 Røgalarmer 20 116520 Vandvarmer 320 116520 Solceller 30 116520 Inverter (solceller) 116540 Teknisk install. vand 116560 Vaskeri 150 116610 Plæneklippere/fejemaskine 90 110 Årenes totale forbrug 30 157 207 157 157 247 208 607 292 842 342 462 547 158 242 352 Årets henlæggelse 100 260 290 320 350 380 410 450 480 510 540 570 600 610 610 610 Primosaldo konto 401 206 Ultimo henlæggelse 276 379 462 625 818 951 1.153 996 1.184 852 1.050 1.158 1.211 1.663 2.031 2.289 Anden kap. pr. m2 Terræn Klimaskærm Boliger Fællesarealer Tekniske anlæg Materiel Nøgletal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Henlæggelse i kr./m² 55,40 144,04 160,66 177,29 193,91 210,53 227,15 249,31 265,93 282,55 299,17 315,79 332,41 337,95 337,95 337,95 Henlæggelses saldo i kr./m² 152,91 209,97 255,96 346,26 453,19 526,87 638,78 551,80 655,96 472,02 581,72 641,55 670,91 921,33 1.125,21 1.268,14

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 20 Marienlyst Budgetperiode: 01.01.2019-31.12.2019 Bygningsareal: 1805 m2 Opført: 2014 Antal boliglejemål: 40 Alle beløb er i dkk 1.000 2048-2058- Konto Tekst 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2057 2067 116110 Parkerings- og stiarealer 100 100 116120 Tv-inspektion af klaok 50 116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforin 1.500 116120 Pumper & brønde 30 30 116130 Skilte 10 10 116130 Nedgravet container 300 116140 Beplantning 50 116180 Planlagt vedligehold - Terræn 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1.420 1.420 116210 Fundament 15 116220 Facade 50 50 100 50 100 100 116230 Tag 800 116240 Terrasse 156 243 116260 Vinduer og døre 16 154 1.500 16 253 397 116310 Komfurer/køleskabe/emh. 451 508 572 116310 Køkken 550 116310 Gulve 700 116320 Sanitet 116320 Elforsyningsanlæg 100 116320 Elradiatorer 320 116410 Fælleshus 100 116410 Røgalarmer 20 20 20 20 116520 Vandvarmer 320 320 116520 Solceller 116520 Inverter (solceller) 615 615 116540 Teknisk install. vand 200 116560 Vaskeri 150 150 150 116610 Plæneklippere/fejemaskine Årenes totale forbrug 777 192 257 593 308 346 192 142 142 1.398 2.282 248 2.662 242 3.766 3.362 Årets henlæggelse 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6.100 6.100 Primosaldo konto 401 Ultimo henlæggelse 2.122 2.540 2.893 2.910 3.212 3.476 3.894 4.362 4.830 4.042 2.370 2.732 680 1.048 3.382 6.120 Anden kap. pr. m2 Terræn Klimaskærm Boliger Fællesarealer Tekniske anlæg Materiel 2048-2058- 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2057 2067 Henlæggelse i kr./m² 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 Henlæggelses saldo i kr./m² 1.175,62 1.407,20 1.602,77 1.612,19 1.779,50 1.925,76 2.157,34 2.416,62 2.675,90 2.239,34 1.313,02 1.513,57 376,73 580,61 1.873,68 3.390,58