Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. juni 2009 kl. 17:00 i Administrationsbygningen Løgstør, lokale 214
Indholdsfortegnelse 068. Analyse af Ældreområdet fase 2 193 069. Økonomi ved åbning af Hyggebo på Plejecenter Østermarken samt 3 nedlagte pladser på Plejecenter Bøgely 201 070. Tilstedeværelse og dialog en sund kultur omkring sygefravær 206 2
Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff Fraværende Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
068. Analyse af Ældreområdet fase 2 Sagsnr.: 08/25831 Fraværende: Ole B. Sørensen, Lise Harbo, Søren P. Johansen Bilag: 47212/09Åben - Høringssvar- Ældrecenter Åglimt MED-lokal analyse ældreområdet.doc 47921/09Åben Høringssvar 19 maj 2009.MED-LOkal Ældrecenter Solvang - høringssvar 19 maj 2009.doc 47941/09Åben Høringssvar Ældrecenter Ulstruplund - MED-lokal - Fase 2.docx 47957/09Åben Høringssvar ældreområdet-fase 2 - MED-Lokaludvalg Gedsted Ældrecenter (4).doc 47960/09Åben Høringssvar Ældrecenter Kærbo - Fase 2, analyse ældreområdet MED-LOkaludvalg (2).doc 48213/09Åben Høringssvar MED-lokal Ældrecenter Højgården og Hesselvang - fase 2 - analyse ældreområdet.doc 48238/09Åben Høringssvar MED-Lokal Ældrecenter Østermarken - fase 2 - analyse ældreområdet 47207/09Åben Høringssvar - Bøgely - Høringssvar-Lokal MED Bøgely18.5.2009 vedr. fase 2.doc 47908/09Åben Høringssvar - MED-Lokaludvalg for Myndighed, sekretariat og Hjælpemiddeldepot - Høringssvar ældreanalysen.doc 48075/09Åben Høringssvar sygeplejen "IT-sygeplejerske og udviklingssygeplejerske organiseres således, at alle dele af sundhedsforvaltningen kan gøre brug af fagspecialerne.doc 48073/09Åben Høringssvar - sygeplejen "Sygeplejedækning på alle plejecentre med faste kontaktsygeplejersker".doc 48752/09Åben Høringssvar fra Fælles-Med Sundhed og Forebyggelse - høringssvar punkt h - IT-sygeplejerske og udviklingssygeplejerske organiseres således, at alle dele af sundhedsforvaltningen kan gøre brug af fagspeciale.doc 48748/09Åben Høringssvar fra Fælles-Med Sundhed og Forebyggelse - høringssvar punkt g - Der ydes sygeplejedækning på alle plejecentre 4
med faste kontaktsygeplejersker.doc 47905/09Åben Høringssvar Lokal MED 20 5 09 - hjemmeplejen.doc 49007/09Åben Høringssvar fælled MED-Udførerafdelingen - Fase 2 - Analyse ældreområdet 47219/09Åben VS: høringssvar- høringssvar Ældrecenter Højgården og Hesselvang bruger- og pårørenderådet fase 2.doc 48085/09Åben Høringssvar Ældrecenter Aaglimt fra Brugerog pårørenderådet. - Fase 2 - analyse ældreområdet.doc 47954/09Åben Høringssvar - Fase 2 - Ældrecenter Gedsted Bruger- og pårørenderådet.doc 47930/09Åben Høringssvar Ældrecenter Østermarken fase 2 - Bruger- og pårørenderådet.doc 49109/09Åben Høringssvar bruger- og pårørenderådet ældrecenter Kærbo - fase 2 - analyse ældreområdet 48190/09Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ældrecenter Ulstruplund - fase 2 - analyse ældreområet.doc 48784/09Åben Høringssvar Ældrecenter Solvang bruger- og pårørenderåde - fase 2 - analyse ældreområdet.doc - hoerings sundhedsudvalgets møde 13 maj.doc 49504/09Åben Høringsvar Fælles-Forvaltning - fase 2 - analyse ældreområdet 48772/09Åben SV: Høringssvar - Bøgely - Høringssvar-Lokal Bruger- og P årørenderåd - Bøgely fase 2 - analyse ældreområdet.doc 33727/09Åben VS: endelige notater fase 2 styringsprincipper - Notat vedr_ styring - endelig.pdf 33726/09Åben VS: endelige notater fase styringsprincipper - RESSOURCEGRUPPENS NOTAT, april 2009.pdf 33724/09Åben VS: endelige notater fase 2 - Notat vedr_ organisationsmodeller - endelig ORIGINALER.pdf 42165/09Åben VS: Kommunernes Landsforening Nøgletal - 2010 - Ældreområdet.pdf 42166/09Åben VS: Kommunernes Landsforening trafiklys - Ældreområdet.pdf 45433/09Åben Spørgsmål fra Martin Glerup vedrørende budgetprocedure 2009-2012.pdf 5
45428/09Åben VS: svar på spørgsmål fra Marin Glerup.doc Sagsfremstilling Sundhedsudvalget behandler de 3 notater fra Fase 2 Analysen: Notat vedr. organisationsmodelller på Ældreområdet, april 2009 Notat vedr. ressourcetildeling på plejecentre, april 2009 Styringsprincipper og redskaber på ældreområdet, april 2009 samt efterfølgende udarbejdet Modeller til fastlæggelse af plejeniveau på plejecentre,maj 2009 (Dette dokument kan rekvireres ved henvendelse til Sundhedsforvaltningen, da mængden er stor, og derfor ikke kan vedhæftes elektronisk) med henblik på indstilling af forslag til Byrådet om den fremtidige organisering og ressourcetildeling på Ældreområdet samt tiltag til overholdelse af Budgetforudsætningerne for 2009. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslove Lov om social service Lov om almene boliger Retssikkerhedsloven Sagen afgøres i Byrådet Efter høring i Ældreråd og MED - organisationen Økonomi Afhænger af de politiske forslag. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget, ud fra det foreliggende materiale, tager stilling til hvilke forslag til overholdelse af Budgetforudsætningerne for 2009, der prioriteres - at Sundhedsudvalget efterfølgende sender forslagene i høring i Ældrerådet og de berørte MED udvalg - at Sundhedsudvalget efter høringsperiode genbehandler sagen forinden videreindstilling til Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-05-2009 På mødet blev udleveret notat af 12. maj 2009 til Martin Glerup vedrørende 6
Budgetprocedure. Forvaltningens indstilling godkendes. Sundhedsudvalget indstiller: - at Der vedtages besparelser på 3 mio. i 2009 - at Der i 2010 arbejdes på at finde besparelser på 7,5 mio. indenfor hele Sundhedsudvalgets område og i 2011 10 mio. Sundhedsudvalget indstiller konkret iværksat følgende i 2009: 7 a) Fælles ledelse af plejecentrene kan ikke anbefales b) Integreret pleje er ikke en model, der for nuværende kan anbefales for hele ældreområdet. Såfremt der mellem et plejecenter og dele af hjemmeplejen er interesse for at afprøve integreret pleje som et del projekt, hører Sundhedsudvalget gerne herom c) Angående gruppeledere i hjemmeplejen. Det kan ikke anbefales at der sker en reduktion af antallet af gruppeledere i hjemmeplejen, men at der som en naturlig del af udviklingen i forvaltningen sker er professionalisering af området ift. styring. d) Røde Kors Hjemmet omfattes af samme ressourcetildeling på plejeniveau, således at servicen er harmoniseret i forhold til de kommunale plejecenter. Rationale forventelig 0,5 1 mio. fra 01.01.10 e) Hesselvang ændres statusmæssigt fra plejeboliger til fritliggende ældreboliger med personalemæssig reduktion svarende til kr. 710.000 pr. år fra medio 2010 f) Visitationen skal tage udgangspunkt i den fastlagte kvalitetsstandard, men får til ansvar tæt at følge antallet af visiterede timer hertil og lave afrapportering overfor sundhedsudvalget g) Der ydes sygeplejedækning på alle plejecentre med faste kontaktsygeplejersker h) IT-sygeplejerske og udviklingssygeplejerske organiseres således, at alle dele af sundhedsforvaltningen kan gøre brug af fagspecialerne i) Ressourcetildelingsmodellen på plejecentrene indføres som en ledelsesmæssig styringsværktøj Ressourcetildelingen udrulles i en harmoniseringsmodel med indlagt kr. 3 mio. i besparelse i 2009, idet sundhedsudvalget er opmærksom på de overenskomstmæssige regler omkring opsigelsesvarsler j) Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune har lavet en beregning på omforandringsomkostningerne ved ændring af Hesselvang fra plejecenter med døgnbemanding til selvstændige ældreboliger
8 - anlægsudgiften er 337.000 kr. - løbende drift af ABA anlæg er 10.000 kr. - øvrige udgifter forbundet med ombygningsprocessen må forudses - Sundhedsudvalget ønsker at der afsættes penge til denne anlægsudgift Reduktionen af ansatte på plejecentrene må maksimalt omfatte 10 fuldtidsstillinger, hvilket tilstræbes ved naturlig afgang/frivillige aftaler. Endelig anbefaler Sundhedsudvalget, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2010 indføres kriterier for budgetfremskrivning i forhold til eksempelvis befolkningsprognose, mængde og tyngde således at ældreområdet udviklingsmæssigt ajourføres. Sundhedsudvalget aftaler, at afholde et ekstraordinært møde den 2. juni 2009 kl. 17.00, hvor sagen genoptages, og indkomne høringssvar behandles. Ole B. Sørensen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Ældreråd den 19-05-2009 Ældrerådet udtaler følgende : a) Fælles ledelse af plejecentrene kan ikke anbefales Ældrerådet udtaler, at fælles ledelse ikke kan anbefales. b) Integreret pleje er ikke en model, der for nuværende kan anbefales for hele ældreområdet. Såfremt der mellem et plejecenter og dele af hjemmeplejen er interesse for at afprøve integreret pleje som et del projekt, hører Sundhedsudvalget gerne herom Ældrerådet udtaler, at integreret pleje som alternativ til nuværende ikke kan anbefales, men udviklingsforsøg som foreslået tilpasset de lokale behov og muligheder kan anbefales. c) Angående gruppeledere i hjemmeplejen. Det kan ikke anbefales at der sker en reduktion af antallet af gruppeledere i hjemmeplejen, men at der som en naturlig del af udviklingen i forvaltningen sker er professionalisering af området ift. styring. Ældrerådet udtaler, at en reduktion i antallet af gruppeledere ikke kan anbefales. d) Røde Kors Hjemmet omfattes af samme ressourcetildeling på plejeniveau, således at servicen er harmoniseret i forhold til de kommunale plejecenter. Rationale forventelig 0,5 1 mio. fra
01.01.10 Ældrerådet udtaler, at en harmonisering af ressourcetildeling for Røde Kors Hjemmet kan anbefales. e) Hesselvang ændres statusmæssigt fra plejeboliger til fritliggende ældreboliger med personalemæssig reduktion svarende til kr. 710.000 pr. år fra medio 2010 Ældrerådet udtaler, at det er ærgerligt, at der nedlægges gode plejeboliger, når der opleves plejeboliger af meget dårlig kvalitet og dårligt egnet til omfattende pleje (Østermarken og Solvang) Annie, Jørgen, Knud, Bodil, Hans Jørgen anbefaler, at status for Hesselvang ændres til fritliggende ældreboliger. Lis, Erik, Dan, Gudrun, Egon, Minna ældreboliger. kan ikke gå ind for, at status for Hesselvang ændres til fritliggende ældreboliger. f) Visitationen skal tage udgangspunkt i den fastlagte kvalitetsstandard, men får til ansvar tæt at følge antallet af visiterede timer hertil og lave afrapportering overfor sundhedsudvalget Tages til efterretning. g) Der ydes sygeplejedækning på alle plejecentre med faste kontaktsygeplejersker Ældrerådet udtaler, at fast kontaktsygeplejerske på alle plejecentre kan anbefales. h) IT-sygeplejerske og udviklingssygeplejerske organiseres således, at alle dele af sundhedsforvaltningen kan gøre brug af fagspecialerne Ældrerådet udtaler, at organiseringen af IT-sygeplejerske og udviklingssygeplejerske ændres så alle kan gøre brug af fagspecialerne kan anbefales. i) Ressourcetildelingsmodellen på plejecentrene indføres som en ledelsesmæssig styringsværktøj Ressourcetildelingen udrulles i en harmoniseringsmodel med indlagt kr. 3 mio. i besparelse i 2009, idet sundhedsudvalget er opmærksom på de overenskomstmæssige regler omkring opsigelsesvarsler Ældrerådet kan slet ikke anbefale en i plejenormeringen på plejecentrene, hvor vore mest plejekrævende ældre medborgere passes. En reduktion i plejenormeringen kan derforuden føre til forøget sygefravær og uro blandt personalet til ugunst for beboerne. 9
j) Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune har lavet en beregning på omforandringsomkostningerne ved ændring af Hesselvang fra plejecenter med døgnbemanding til selvstændige ældreboliger - anlægsudgiften er 337.000 kr. - løbende drift af ABA anlæg er 10.000 kr. - øvrige udgifter forbundet med ombygningsprocessen må forudses - Sundhedsudvalget ønsker at der afsættes penge til denne anlægsudgift Ældrerådet udtaler, at ovenstående kan anbefales. Ældrerådet er valgt til at tage vare på de ældre borgeres interesser, herunder især de svageste ældre. Det ligger derfor Ældrerådet meget på sinde, at Byrådet sikrer de ældre en tryg alderdom hvor Vesthimmerlands Kommune giver en god service og grundlæggende god pleje. Ældrerådet appellerer til Byrådet om at garantere de ældres vilkår og ikke fortsat ihærdigt iværksætte besparelsesinitiativer på området Marie Nielsen og Aksel Jakobsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Der er modtaget høringssvar fra alle relevante Lokal-MED udvalg, Fælles MED-Udvalg samt MED-Forvaltningsudvalg for Sundhedsforvaltnignen. Bruger pårørende rådene på plejecentrene har ligeledes alle fremsendt høringssvar. Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-06-2009 Repræsentanter for brugere, venneforeningen og borgere Bente Jensen, Lena Pape og Ingelise Simonsen overleverer 577 underskrifter fra 405 husstande til bevarelse af Hesselvang. Sundhedsudvalget indstiller, at der ivæksættes besparelser med forventelig serviceforringelser indenfor plejecentrene på 3 mio. kr. i 2009. I 2010 og 2011 findes yderligere henholdsvis 4,5 mio kr. og 2,5 mio. kr. på Sundhedsudvalgets samlede områder i alt 10 mio. kr. over årene 2009 til og med 2011. Det samlede besparelsesforslag i punkterne a j fra Sundhedsudvalgets møde den 13. maj 2009 indstilles til Byrådets godkendelse. 10 a) Fælles ledelse af plejecentrene kan ikke anbefales
11 b) Integreret pleje er ikke en model, der for nuværende kan anbefales for hele ældreområdet. Såfremt der mellem et plejecenter og dele af hjemmeplejen er interesse for at afprøve integreret pleje som et del projekt, hører Sundhedsudvalget gerne herom c) Angående gruppeledere i hjemmeplejen. Det kan ikke anbefales at der sker en reduktion af antallet af gruppeledere i hjemmeplejen, men at der som en naturlig del af udviklingen i forvaltningen sker er professionalisering af området ift. styring. d) Røde Kors Hjemmet omfattes af samme ressourcetildeling på plejeniveau, således at servicen er harmoniseret i forhold til de kommunale plejecenter. Rationale forventelig 0,5 1 mio. fra 01.01.10 e) Hesselvang ændres statusmæssigt fra plejeboliger til fritliggende ældreboliger med personalemæssig reduktion svarende til kr. 710.000 pr. år fra medio 2010 f) Visitationen skal tage udgangspunkt i den fastlagte kvalitetsstandard, men får til ansvar tæt at følge antallet af visiterede timer hertil og lave afrapportering overfor sundhedsudvalget g) Der ydes sygeplejedækning på alle plejecentre med faste kontaktsygeplejersker h) IT-sygeplejerske og udviklingssygeplejerske organiseres således, at alle dele af sundhedsforvaltningen kan gøre brug af fagspecialerne i) Ressourcetildelingsmodellen på plejecentrene indføres som en ledelsesmæssig styringsværktøj Ressourcetildelingen udrulles i en harmoniseringsmodel med indlagt kr. 3 mio. i besparelse i 2009, idet sundhedsudvalget er opmærksom på de overenskomstmæssige regler omkring opsigelsesvarsler j) Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune har lavet en beregning på omforandringsomkostningerne ved ændring af Hesselvang fra plejecenter med døgnbemanding til selvstændige ældreboliger - anlægsudgiften er 337.000 kr. - løbende drift af ABA anlæg er 10.000 kr. - øvrige udgifter forbundet med ombygningsprocessen må forudses - Sundhedsudvalget ønsker at der afsættes penge til denne anlægsudgift Reduktionen af ansatte på plejecentrene må maksimalt omfatte 10 fuldtidsstillinger, hvilket tilstræbes ved naturlig afgang/frivillige aftaler. Endelig anbefaler Sundhedsudvalget, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2010 indføres kriterier for budgetfremskrivning i forhold til eksempelvis befolkningsprognose, mængde og tyngde således at ældreområdet udviklingsmæssigt ajourføres.
Lise Harbo, Ole B. Sørensen og Søren P. Johansen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 12
069. Økonomi ved åbning af Hyggebo på Plejecenter Østermarken samt 3 nedlagte pladser på Plejecenter Bøgely Sagsnr.: 09/3171 Fraværende: Ole B. Sørensen, Lise Harbo, Søren P. Johansen Bilag: Sagsfremstilling Det kan indledningsvis oplyses, at den videre behandling af dagsordenspunktet 006 fra Sundhedsudvalgets møde 14.01.2009 er opdelt i 2 dagsordenspunkter, henholdsvis et punkt vedr. Plejeboliggarantien pr. 01.01.2009 samt nærværende punkt omkring økonomi ved åbning af Hyggebo på Plejecenter Østermarken samt 3 nedlagte pladser på Plejecenter Bøgely. Med baggrund i forvaltningens redegørelse for Plejeboliggarantien pr. 01.01.2009, fremlagt på Sundhedsudvalgets møde den 14.01.2009 har Sundhedsudvalget ønsket en beregning af hvad der kan spares i hjemmeplejetimer ved åbning af henholdsvis 3 somatiske pladser på Plejecenter Bøgely samt åbning af 8 demenspladser i skærmet enhed Hyggebo på Plejecenter Østermarken. Lovgrundlag Kommunal selvbestemmelse. Lov om Social Service. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Idet henvises til tidligere beregning, i.f.m. budgetforhandling 2009, vedrørende Østermarken vil driftsudgifterne ved åbning af pladser på hhv. Østermarken og tilsvarende for Bøgely udgøre henholdsvis: Åbning af 8 skærmede demenspladser i Hyggebo på Plejecenter Østermarken Åbning af 3 somatiske pladser på Plejecenter Bøgely kr. 5.200.000 kr. 1.300.000 Beregning af årlig estimeret besparelse i hjemmeplejen ved åbning af Hyggebo på Plejecenter Østermarken Her kan oplistes 2 scenarier. 13
1. Pladserne besættes med hjemmeboende demente der har behov for en skærmet enhed og med beboere fra somatiske pladser der har behov for at flytte til en skærmet enhed. Visitation fra eget hjem: 2 borgere der i alt modtager 11 timer fra hjemmeplejen. Omregnet med en ATA på 52% x 52 uger x en gennemsnitstimeløn på kr. 170 Borgere fra somatiske pladser: 6 borgere der frigør 6 somatiske pladser som besættes med hjemmeboende borgere hvorved der spares anslået 27 timer i hjemmeplejen. Omregnet med en ATA tid på 52% x 52 uger X en gennemsnitstimeløn på kr. 170 kr. 187.000 kr. 459.000 I alt kr. 646.000 Demenskoordinatorerne vurderer at der aktuelt er 2 hjemmeboende demente som vil profiterer af ophold i skærmet enhed, og hvor borgeren/de pårørende er klar til boligskiftet. 2. Pladserne besættes med beboere fra somatiske pladser som vurderes at kunne profiterer af en flytning til en skærmet enhed. Flytning af 8 beboere fra somatiske pladser til Hyggebo. Frigør 8 somatiske pladser der kan besættes af hjemmeboende borgere med behov for en somatisk Plejeboligplads. Disse 8 borgere frigør 30 timer hos hjemmeplejen. Omregnet med en ATA tid på 52% x 52 uger x en gennemsnitstimeløn på kr. 170 kr. 512.720 Det er forvaltningens vurdering at det vil være meget svært at få besat alle 8 pladser i Hyggebo med beboere fra somatiske pladser, henset til at tilknytningen til evt. familie/gamle venner/lokalområdet vil vægte for de pårørende. Det er derfor mest realistisk at gennemføre løsning 1, hvorfor besparelsen herved kan beregnes således: Driftsudgift til åbning af Hyggebo kr. 5.200.000 14
- besparelse ved visitation af hjemmeboende Demente samt med demente fra Somatiske pladser (1) Reduceret driftsudgift/ samlet netto merudgift i.f.t. budget 2009 kr. 646.000 kr. 4.554.000 Herudover vil der være en engangsudgift, i størrelsesorden kr. 100.000 200.000 i 2009 til betaling af omkostningerne ved flytning af borgere fra andre plejecentre til Hyggebo, idet borgeren ikke kan pålægges en sådan udgift, når det er kommunen som ønsker at flytningen sker. Beregningerne tager udgangspunkt i et øjebliksbillede og en tænkt visitering af borgere som måske slet ikke ønsker at flytte fra somatiske pladser til skærmede demens pladser. Ved beregningen er taget udgangspunkt i den tænke situation, at det vil være mest sandsynligt at demente borgere/pårørende med behov for en skærmet enhed vil være mere indstillede på at flytte fra et Plejecenter i Aars til et andet plejecenter i Aars. Det skal dog understreges at der ikke er lovhjemmel til at tvangsflytte beboere fra somatiske pladser til skærmede enheder. Beregning af årlig estimeret besparelse i hjemmeplejen ved åbning af 3 plejeboligpladser på Plejecenter Bøgely. Driftsudgift til åbning af 3 pladser kr. 1.300.000 - Visitation af 3 hjemmeboende borgere. Disse 3 borgere frigør 7 timer hos hjemmeplejen. Omregnet med en ATA tid på 52% x 52 uger x en gennemsnitstimeløn på kr. 170 Reduceret driftsudgift/samlet netto merudgift i.f.t. budget 2009 kr. 119.000 kr. 1.181.000 Det er væsentligt at påpege, at visitation til Plejebolig beror på et samlet billede af borgeren, hvorunder indgår sociale forhold, behov for pleje/sygepleje og behov for praktisk bistand. De nuværende visitationskriterier åbner således mulighed for at borgere med et meget begrænset antal timers hjælp kan visiteres til et døgntilbud i form af en plejebolig. Eksempelvis vil der ofte ikke være visiteret megen hjælp til demente, idet den raske ægtefælle varetager de fleste opgaver i hjemmet. Administrationen indstiller - at sagen præsenteres til Sundhedsudvalget til drøftelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den 09-02-2009 15
Sundhedsudvalget indstiller, at de 8 ledige pladser på plejecenter Østermarken åbnes pr. 1. august 2009, som demensboliger. Sundhedsudvalget mener problemstillingen i forhold til mangel af demenspladser i Års er nødvendig at få afhjulpet hurtigst muligt. Lise Harbo og Ole B. Sørensen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Økonomi: Budgetvirkningen for 2009 for perioden 01.08.09 31.12.09: Drift Kr. 2.166.000 besparelse på tomgangshusleje Kr. 226.000 netto merudgift Kr. 1.940.000 Supplerende sagsfremstilling Budgetvirkning for 2009 kan for perioden 1/8 31/12 opgøres således: Normering af 8 demenspladser 2.166.000 kr. - besparelse på tomgangshusleje - 226.000 kr. - besparelse på hjemmeplejen - 269.000 kr. Nettoudgift drift 1.671.000 kr. + engangsudgift i forbindelse med flytning mv. + 147.000 kr. I alt nettoudgift drift 1.818.000 kr. I indstillingen fra sundhedsudvalget er der ikke taget stilling til, hvordan nettoudgiften skal finansieres. Der er alene 2 muligheder Udgiften dækkes via kompenserende besparelser Udgiften dækkes via en tillægsbevilling og belaster i givet fald likviditeten Det skal bemærkes, at nettodriftsudgiften for 2010 og fremefter kan opgøres til: Normering af 8 demenspladser 5.200.000 kr. -besparelse på tomgangshusleje - 542.000 kr. -besparelse på hjemmeplejen - 646.000 16
kr. I alt nettoudgift drift 4.012.000 kr. Det betyder, at åbning af de 8 demenspladser vil belaste budgettet for 2010 og overslagsårene med 4.012.000 kr. årligt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2009 Sagen udsættes, idet Økonomiudvalget ønsker at drøfte forslaget sammen med Sundhedsudvalget i en drøftelse af områdets samlede økonomi. Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Sagen genfremsendes til Sundhedsudvalget, idet henvises til Økonomiudvalgets beslutning. Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-06-2009 Sagen genfremsendes med indstilling om åbning af 8 demensplejepladser på Østermarken dog først med virkning fra 1. oktober 2009 alternativt optaget i forhandlingerne til budget 2010. Dissens: Albert Veggerby Andersen indstiller sagen overføres til budget 2010 forhandlingerne med henblik på åbning af de 8 pladser med virkning fra 1. januar 2010 Lise Harbo, Ole B. Sørensen og Søren P. Johansen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 17
070. Tilstedeværelse og dialog en sund kultur omkring sygefravær Sagsnr.: 09/13331 Fraværende: Ole B. Sørensen, Lise Harbo, Søren P. Johansen Bilag: 49226/09Åben Invitation til informationsmøde, Grynt- Glæde - Respekt - Yde sit beste - Nærvær - Tillid 49220/09Åben Program for Kick-off møder i Sundhedsforvaltningen 49310/09Åben Folder - Tilstædeværelse og dialog.pdf 49325/09Åben Spørgsmål i forbindelse med dialog ved bordene.pdf 49329/09Åben Eksempler på sygefraværsstatistik.pdf 49305/09Åben Sygefraværsstatistik.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen har skubbet initiativerne i gang om en sund kultur omkring sygefravær. Ledere, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter har en fælles opgave og lederne et særligt ansvar for at have fokus på nærvær, arbejdsmiljø, dialog og positiv opmærksomhed. Alt sammen til formål at skabe gode arbejdspladser, tilfredse medarbejdere og glade brugere. Målet er at sygefraværsprocenten nedsættes til 6%. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-06-2009 Taget til efterretning. Lise Harbo, Ole B. Sørensen og Søren P. Johansen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 18
Underskrifter Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff 19