Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A) Henning Jørgensen (F)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009 - Fritid og Kultur... 346 02 Møde om Ungdomsskolens virksomhed... 348 03 Dronninglund Fodboldklub - etablering af materialeskur... 349 04 Ø. Brønderslev Idrætsforening søger tilskud til Multibane... 350 05 Oprettelse af Idrætscoach på Nordjyllands Idrætshøjskole... 351 06 Ansøgning om overførsel af 900.000 kr. af pulje til halbyggeri... 352 07 Etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen... 353 08 Orientering - maj måned 2009... 356
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 346 01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009 - Fritid og Kultur 00.30.10Ø09/dwbkes 09/11841 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Fremsendes til fagudvalg med opfordring til at finde mulige afdækninger og initiativer som kompensation for overskridelserne på service- og overførselsudgifterne. Punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. Opfølgning på aftalepunkter i budget 2009 udleveret. Mikael Klitgaard var fraværende. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... +10.534.000 kr. Overførsler... +11.160.000 kr. Finansiering... +498.000 kr. Netto... +22.192.000 kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009. Status vedr. opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2009 eftersendes. Forretningsledelsen drøftede i møde den 28. april 2008 budgetopfølgning 1 med følgende bemærkninger: I forhold til overførselsudgifterne vil der formentligt komme en midtvejsregulering i 2009 som delvis kan finansieres merudgifterne. KL er pt. i gang med at undersøge kommunernes forventninger til overførselsudgifterne og resultatet heraf vil formentlig foreligge medio maj. Sidst KL undersøgte området, var forventningen en samlet overskridelse på ca. 1. mia. kr. i 2009 og Brønderslev Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 6.0 mio. kr. Det anbefales, at merforbruget på overførselsudgifterne ses i sammenhæng hermed. Samtidig kan det overvejes at afhjælpe stigningen i overførselsudgifterne ved at investere sig ud af problemerne, f.eks. ved flere ansatte på Jobcentret.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 347 Vedrørende merudgifterne på serviceudgifterne opfordrer Forretningsledelsen til, at det samlede Byråd træffer beslutninger, der kan bremse stigningen i serviceudgifterne og herunder, at det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en udarbejdelse af et afdækningskatalog og i givet fald hvor stor en procentsats, der ønskes afdækket. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der ingen bemærkninger er til udvalgets budgetområder. Bilag: Budgetopfølgning 31-3-2009 - Revideret 7-5-2009 Aftalepunkter til budgetopfølgning - revideret udgave Budgetopfølgningen tages til efterretning. Behandles igen på næste møde.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 348 02 Møde om Ungdomsskolens virksomhed 18.01.00P35/dwbkes 09/14433 Åben sag FK Udvalget har vedtaget at indkalde formanden for Ungdomsskolebestyrelsen samt ungdomsskoleinspektøren til møde med henblik på orientering om Ungdomsskolens virksomhed. Repræsentanterne kommer til stede kl. 15.00. Orienteringen taget til efterretning.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 349 03 Dronninglund Fodboldklub - etablering af materialeskur 82.06.03G01/dwbkes 09/14431 Åben sag FK/ØK Dronninglund Fodboldklub ansøger om tilladelse til at bygge et materialeskur (ej opvarmet) på Dronninglund Stadion. Der er tale om et skur, der bliver 13,7 meter langt og 5 meter bredt plus et udhæng på ca. 2 meter. Fodboldklubben oplyser, at Idrætsforeningens håndboldafdeling ikke har indvendinger mod byggeriet, ligesom Dronninglund Skole ikke har nogle direkte indvendinger imod byggeriet. Ansøgningen indstilles godkendt.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 350 04 Ø. Brønderslev Idrætsforening søger tilskud til Multibane 04.08.10Ø40/dwbkjn 09/9752 Åben sag FK Ø. Brønderslev Idrætsforening ansøger om tilskud til etablering af en Multibane. Foreningen har for øjeblikket 2 tennisbaner, hvor der er etableret kunstgræs. Investeringen kostede 400.000 kr. Det har imidlertid vist sig, at foreningen alene har behov for den ene bane. Med de anlæg, der allerede eksisterer, har foreningen fundamentet til at etablere en kommende Multibane, hvor omkostningen vil beløbe sig til 200.000 kr. + moms. Det anføres, at hallen i sommerperioden er lukket for aktiviteter, hvorfor foreningen har behov for at kunne tilbyde deres 850 medlemmer mulighed for andre og hermed udendørs aktiviteter. Der er talrige muligheder for aktiviteter på en Multibane, bl.a. fodbold, håndbold, basketball, volleyball m.v. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er 250.000 kr. tilbage i Pulje til diverse formål inden for udvalgets område. Idrætssamvirkets udtalelse vil blive eftersendt. Bilag: Ansøgning fra Ø. Brønderslev Idrætsforening Udtalelse fra Idrætssamvirket Udvalget støtter projektet med 50.000 kr. og anbefaler, at ØBI undersøger muligheden for at søge LAG-midler og anden finansiering til projektet.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 351 05 Oprettelse af Idrætscoach på Nordjyllands Idrætshøjskole 81.01.01G01/dwbkes 09/14806 Åben sag FK Drøftelse af henvendelse fra forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole om etablering af Idrætscoach. Forslaget går ud på, at Brønderslev Kommune opretter 4 stipendier til NIH, svarende til halve fripladser, i alt 105.000 kr. Eleverne står til rådighed hver mandag til fredag for at modtage store børn og unge, der vil benytte sig af Freeteam Nord. De unge kan komme hver dag mellem kl. 16 og 18 for at træne og dyrke idræt. Bilag: Brev fra Nordjyllands Idrætshøjskole Udvalget ønsker at drøfte henvendelsen fra NIH med Idrætssamvirket.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 352 06 Ansøgning om overførsel af 900.000 kr. af pulje til halbyggeri 04.04.00Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Brønderslev-Hallen ansøger om at få overført 900.000 kr. fra puljen afsat til ny træningshal ved Brønderslev-Hallen. Begrundelsen herfor er, at man nu er så langt fremme med projektet, at hallen p.t. har haft udgifter på 1.481.126 kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives 900.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 031300, Ny kommunal træningshal til Brønderslev-Hallen på 5.000.000 kr. - rest 4.500.000 kr. Fagenheden oplyser, at der tidligere er frigivet 500.000 kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for økonomisk bemærkninger til sagen foreligger til mødet. Fagenhedens indstilling anbefales godkendt.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 353 07 Etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen 04.04.00Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen oplyser, at der nu har været afholdt licitation over etablering af træningshal. I henhold til projektforudsætningen var der beregnet følgende udgifter: Anlægsudgift incl. moms træningshallen... 18.375.000 kr. Anlægsudgift incl. moms vedr. renovering af omklædningsrum og forbin- delsesgang... 2.903.750 kr. I alt... 21.398.750 kr. Det bemærkes, at i forhold til tidligere materialer om etablering af træningshal er der i ovenstående medtaget anlægsudgift til renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang. Efter licitationen udgør udgifterne følgende: Anlægsudgift incl. moms træningshallen... 17.142.382 kr. Anlægsudgift incl. moms vedr. renovering af omklædningsrum og forbin- delsesgang... 1.504.934 kr. I alt... 18.647.316 kr. Der er forudsat følgende finansiering af anlægsudgiften incl. moms: Brønderslev Kommune 2008... 5.800.000 kr. Brønderslev Kommune 2010... 4.060.000 kr. LR Realkredit træningshal... 5.000.000 kr. LR Realkredit omklædningsrum og forbindelsesgang... 1.500.000 kr. Borgere/firmaer... 1.000.000 kr. Fonde... 1.300.000 kr. I alt... 18.660.000 kr. Byrådet vedtog i sit møde den 3. februar 2009 at tilkendegive, at det har til hensigt at ville afsætte 3,5 mio. kr. excl. moms i anlægstilskud i budget 2010. Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen har udarbejdet følgende driftsbudget: Indtægter:
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 354 Brønderslev kommunes køb af timer til foreninger samt grundtilskud... 650.000 kr. Ekstra lejeindtægter... 100.000 kr. Øget indtjening i cafeteriet... 100.000 kr. I alt... 850.000 kr. Udgifter: Afdrag og renter vedr. lån træningshallen... 450.000 kr. Afdrag og renter vedr. lån omklædningsrum og forbindelsesgang... 135.000 kr. Varme... 140.000 kr. El... 90.000 kr. Rengøring... 70.000 kr. Ekstra personale... 0 kr. Vedligeholdelse... 50.000 kr. Forsikringer... 30.000 kr. I alt... 965.000 kr. Underskud... 115.000 kr. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Ved et møde med repræsentanter for Hallen er oplyst, at underskuddet er forudsat finansieret af overskud fra nuværende Børnderslev-Hal, ligesom repræsentanter for hallen ikke har indlagt forudsætninger om reklameindtægter under henvisning til, at man p.t. ikke mener, at det er muligt at få virksomheder til at reklamere. Fagenheden har opstillet følgende beregning for de forudsætninger, der er indlagt for Brønderslev Kommunes medfinansiering af driftsudgifterne: Køb af 1713 timer til foreninger x 232,- kr. (beløbet er Folkeoplysningslovens takst i 2009 fremskrevet med 2,5% til 2010)... 397.416 kr. Brønderslev Kommune opkræver takst fra foreningerne: 1713 timer x 40,50 kr... 69.375 kr. Grundtilskud... 48.209 kr. I alt... 515.000 kr. Beløbet svarer til Brønderslev-Hallens forudsætninger om 650.000 kr. minus 135.000 kr., der finansierer afdrag og renter vedr. lån på 1.500.000 kr. til renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang, som Fagenheden anmoder udvalget om at tage stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune medfinansierer.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 355 Brønderslev Kommune forudsættes således at finde dækning for netto 445.625 kr. ( 515.000 kr. minus indtægt i forbindelse med opkrævning af takst fra foreninger på 69.375 kr.) Der er foretaget beregning på, hvad en forhøjelse af foreningens betaling af takster for anvendelse af timerne i haller vil indbringe, såfremt taksterne forhøjes med 1/3 i forhold til nuværende takster og med udgangspunkt i det antal timer, der er opkrævet takst for i 2008. Det vil kunne indbringe 320.983 kr. Herudover kan fagenheden pege på følgende muligheder for yderligere medfinansiering: Reduktion i rammen vedr. tilskud i henhold til Brønderslev-ordningen Forhøjelse af takster for foreningers benyttelse af timer i forhold til medlemmer over 25 år (= differentieret betaling) Køb af færre timer i haller og på gymnasierne Ændring af reglerne for tilskud til egne lokaler (kræver dog 1 års opsigelse til 1 års udgang) Endelig finansieringsmodel forudsættes drøftet med Idrætssamvirket. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for økonomis bemærkninger til sagen foreligger til mødet. Bilag: Notat vedr. takster Brønderslev-Hallens reviderede budget med bemærkninger Udvalget indstiller, at projektet godkendes i den nuværende form. Udvalget indstiller videre, at Brønderslev-Hallen selv finansierer den øgede drift foranlediget af renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang på 135.000 kr. Den resterende del af det øgede driftsbehov på netto 444.625 kr. kan udvalget finansiere indenfor egen nuværende budgetramme. Den endelige udmøntning af finansieringen drøftes med Idrætssamvirket.
Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 356 08 Orientering - maj måned 2009 00.01.00A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK 1. Repræsentanter fra Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter kommer til stede kl. 15.30 for at orientere om Projekt Ginge Kunstcenter. Der vedlægges kopi af Projektbeskrivelse. 2. Invitation til afsluttende temadag den 19. maj 2009 vedr. Modelkommuneforsøget "Kunst og Kultur i alle børns hverdag". Er fremsendt. 3. Drøftelse af forslag til tidspunkter for besøg i haller. 4. Møde med lokale- og Anlægsfonden. Bilag: Projektbeskrivelse vedr. Ginge Kunstcenter Forslag til besøg i haller Til efterretning.