Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: Onsdag den 1. marts Tid: kl. 10.00 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på igangværende sager 3. Ny organisering af Nyreforeningen 4. Ressourcer i Nyrecentre 5. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på igangværende sager Sagsfremstilling Regionaludvalg Sjælland er noteret for p.t. at arbejde med følgende sager: Prædialyseudredning og hjemmebesøg Mad på Nykøbing Falster og Roskilde sygehuse Ny nefrologisk afdeling og dialyse i Køge Ny dialyseafdeling i Næstved Herudover kan det nævnes, at sekretariatet den 22. februar efter sanktion i Politisk udvalg har sendt brev vedr. tryghedsalarmer til samtlige kommuner i Danmark. Sagen afgøres af Regionaludvalg Sjælland Indstilling Sekretariatet indstiller, at regionaludvalget gør status, herunder for kommende sager. Beslutning 3. Ny organisering af Nyreforeningen Sagsfremstilling Forretningsudvalget har udsendt vedlagte forslag til organisering af foreningen. 1. Kredse bibeholdes uændret.
2. Generalforsamling bibeholdes uændret som foreningens øverste organ. Den vælger en formand, en 1. næstformand og en 2.næstformand gerne en i aldersgruppen 18-30 år. Generalforsamlingen vedtager ændringer af vedtægt, kontingent og organisation. Alle medlemmer af foreningen kan fremsætte forslag (uændret). 3. Hovedbestyrelse udgøres af landsformand, 1. næstformænd, 2. næstformand og en repræsentant fra hver kreds. Hovedbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen og udgør dens omdrejningspunkt. Landsformanden fungerer som bestyrelsesformand og de to næstformænd som sådanne. 2. Næstformand er født medlem af børneudvalget og af ungeudvalget. Hovedbestyrelsen overtager de nuværende funktioner fra Hovedbestyrelsen og fra Forretningsudvalget, herunder behandling af forslag fra kredse og fra udvalg. Hovedbestyrelsen inddrages tidligt i prioritering af sager. Hovedbestyrelsen mødes mindst fire gange årligt på ikke-arbejdsdage. 4. Forretningsudvalget nedlægges. 5. Hver kreds udpeger blandt kredsbestyrelsens medlemmer et medlem til Hovedbestyrelsen. 6. Hver kreds udpeger blandt kredsbestyrelsens medlemmer en suppleant til Hovedbestyrelsen. Denne kan, hvis kredsen finansierer det, deltage i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. 7. Den regionale opgave styrkes. Regionale sager behandles og koordineres i Hovedbestyrelsen. Der udpeges en regionalpolitisk ansvarlig og denne varetager, i fællesskab med de øvrige kredsrepræsentanter det regionale arbejde imellem Hovedbestyrelsens møder. 8. Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg til at varetage beskrevne ansvarsområder og til at forberede sager til Hovedbestyrelsen. I hvert udvalg sidder et medlem af Hovedbestyrelsen. I tilknytning til forslaget har Forretningsudvalget sendt nedenstående forslag til vedtægt: Vedtægt for Nyreforeningen 2017 Formål 1. Navnet er Nyreforeningen. 2. Formålet er at varetage nyresyges, organdonores og pårørendes interesser.
3. Hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 4. Øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling Stk. 2. Der afholdes generalforsamling hvert år i den tredje weekend efter påske. Landsformanden har ansvar for at indkalde til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse enten i medlemsblad eller pr. mail/brev. Stk. 3. Tid, sted og dagsorden fastsættes af Landsformanden. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referant. 3. Formandens beretning til godkendelse. 4. Revideret regnskab til godkendelse. 5. Orientering om indeværende års budget. 6. Foreningens fremtidige virke v/landsformanden. 7. Indkomne forslag. 8. I lige år: Valg af Landsformand. 9. I lige år: Valg af 2. Næstformand, gerne i aldersgruppen 18 30 år. 10. I ulige år: Valg af 1. Næstformand. 11. Valg af intern revisor. 12. Valg af intern revisor. 13. Eventuelt. Stk. 4. Personligt medskab giver tale- og stemmeret og valgbarhed til foreningens organer. Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet, herunder forslag til valg af formand og næstformænd, skal fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde senest seks uger før generalforsamlingen. Stk. 6. Ved valg skal der afgives stemmer svarende til det antal tillidsposter, der skal vælges. Stk. 7. Ud over stk. 2 6 afgør dirigenten alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt Hovedbestyrelsen eller Landsformanden beslutter det. Stk. 2. Der udsendes motiveret dagsorden.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. Afstemninger 6. I alle foreningens besluttende organer stemmes der ved håndsoprækning. Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning skal det imødekommes. Der stemmes altid skriftligt ved valg til tillidsposter. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Tegningsret 7. Landsformanden og en næstformand eller direktør tegner foreningen overfor andre myndigheder, organisationer og lignende. Medlemskab 8. Enhver, der støtter foreningens formål, kan optages som medlem. Stk. 2. Medlemskab gælder både for Landsforening og for kreds. Stk. 3. Medlemskab er betinget af betalt kontingent. Stk. 4. Livsvarigt medlemskab kan opnås ved betaling svarende til ti gange medlemskab. Stk. 5. Virksomheder, kommuner, institutioner o.lign. kan tegne firmamedlemskab. Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer ved ekstraordinær indsats for foreningen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Stk. 7. Ophør af medlemskab sker skriftligt til sekretariatet med virkning fra efterfølgende måned. Stk. 8. Kontingent fastsættes af Generalforsamlingen. Eksklusion 9. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens interesser. Stk. 2 Medlemmet har ret til at fremføre sine synspunkter under Hovedbestyrelsens behandling af sagen. Stk. 3. Medlemmet kan uden opsættende virkning - indbringe Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion til endelig afgørelse på førstkommende Generalforsamling.
Hovedbestyrelse 10. Hovedbestyrelsen består af Landsformanden, de to næstformænd og en repræsentant fra hver kreds. Landsformanden er formand for Hovedbestyrelsen. Ved Landsformandens forfald afløses denne af 1. Næstformand. Ved 1. Næstformands forfald afløses denne af 2. Næstformand. Stk. 2. Hovedbestyrelsen godkender politiske målsætninger, godkender budget, godkender antal og afgrænsning af kredse, nedsætter stående udvalg og opstiller kandidater til Landsformand og næstformænd, samt ansætter direktør og revisor. Stk. 3. Direktøren er sekretær for Hovedbestyrelsen. Stk. 4. Hovedbestyrelsen vælger blandt egne medlemmer fem regionalpolitisk ansvarlige, som på vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer og varetager den regionalpolitiske indsats. Stk. 5. Landsformanden indkalder til mindst fire årlige møder på ikke-hverdage. Stk. 6. Dagsorden udsendes senest en uge før mødets afholdelse. Stk. 7. Landsformanden leder møderne med følgende dagsorden: Godkendelse af dagsorden. Sager til behandling. Orientering fra udvalg, kredse og i øvrigt. Eventuelt. Stk. 8. Møderne er åbne. Landsformanden kan beslutte at lukke mødet, helt eller delvist. Relevante personer kan deltage under udvalgte punkter, også lukkede. Suppleanter for kredsrepræsentanter kan deltage i møderne uden stemmeret. Stk. 9. Beslutningsreferatet godkendes af Landsformanden og åbne sager offentliggøres på foreningens hjemmeside. Stk. 10. Hovedbestyrelsens medlemmer kan, indtil 14 dage efter referatets offentliggørelse få optaget kommentarer i referatet. Stk. 11. Såfremt en trediedel af Hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det, indkalder Landsformanden til møde. Stående udvalg 11. Hovedbestyrelsen nedsætter stående udvalg. Stk. 2. Stående udvalg består af et Hovedbestyrelsesmedlem og fire medlemmer. Stk. 3. Valg til stående udvalg er personligt og gælder for to år.
Kredse 12. Kredsenes vedtægter skal respektere Landsforeningens vedtægter og altid være tilgængelige på landsforeningens hjemmeside. Stk. 2. Kredsenes opgave er at forestå foreningens arbejde lokalt, blandt bestyrelsens medlemmer at vælge en repræsentant og en suppleant til Hovedbestyrelsen. Stk. 3. Formanden for kredsen skal være bosiddende i samme kreds. Ved forfald kan dette fraviges indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 4. Kredsen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Stk. 5. Kredsens dispositioner vedrørende fast ejendom og arv skal godkendes af Landsformanden. Stk. 6. Kredsens godkendte regnskab skal indsendes til Landforeningen. Stk. 7. En kreds, der ikke har afholdt generalforsamling, betragtes som midlertidigt hvilende. Kredsens midler overføres til Landsforeningen og kan kun disponeres efter godkendelse i Hovedbestyrelsen. Afholder kredsen fornyet generalforsamling og vælger en bestyrelse tilbageføres midlerne til kredsen. Administration 13. Direktøren er ansvarlig for Landsforeningens administrative drift. Direktørens kompetance fremgår af dennes stillingsbeskrivelse. Stk. 2. Foreningen hæfter for foreningens forpligtelser med sin formue. 14. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab Stk. 2. Regnskabet udarbejdes efter regnskabsloven. Stk. 3. Regnskabet revideres af interne revisorer og af ekstern revisor. Stk. 4. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 14 dag for der afholdes generalforsamling. Vedtægtsændringer 15. Ændringer i nærværende vedtægt kan kun ske på ordinær generalforsamling.
Stk. 1. Mindst 60% af de afgivne stemmer skal være for ændringerne. Opløsning 16. Opløsning af foreningen kan kun ske ved ekstraordinær generalforsamling med det som eneste punkt på dagsordenen. Stk. 1. Mindst 60% af de afgivne stemmer skal være for opløsning. Stk. 2. Ved opløsning af foreningen overføres alle aktiver til Nyreforeningens Forskningsfond. Sagen afgøres af Regionaludvalg Sjælland Indstilling Sekretariatet indstiller, at regionaludvalgets eventuelle bemærkninger fremsendes til Forretningsudvalget. Beslutning 4. Ressourcer i Nyrecentre Sagsfremstilling Mogens Bo-Birch har konstateret, at hverken kredse eller landsforening har materiale, som viser de ressourcer, som er til rådighed i nyrecentrene. Det betyder, at vi ikke har et samlet materiale og/eller statistik vi kan bruge til forhandling med regionerne. Kredsene har ikke mulighed for at sammenligne. Mogens Bo-Birch har udarbejdet nedenstående forslag til skema. https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=c08704e265215543!2727&ithint=file%2cxlsx&app=exc el&authkey=!anbvldqav3sys0c Sagen afgøres af Regionaludvalg Sjælland Indstilling Mogens Bo-Birch indstiller, at skemaet afprøves i 2-3 kredse inden regionaludvalget tager endeligt stilling. Beslutning 5. Eventuelt