Referat fra generalforsamlingen 2015

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl : Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse 3. Revideret regnskab til godkendelse 4. Orientering om indeværende års budget 5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår 6. Foreningens fremtidige virke (oplæg ved landsformanden) 7. Vedtægtsændringer 8. Udvidelse af Sundhedspolitisk udvalgs ansvarsområde 9. Medlemskab og stemmeret til børn og unge 10. Tegningsret 11. Hovedbestyrelsens valg af medlemmer til stående udvalg 12. Ungeudvalget fremlægger forslag ang. ungekonsulenten 13. Valg af næstformand for to år 14. Valg af to interne revisorer for et år 15. Valg af 2. suppleant for intern revisor for to år 16. Eventuelt Bilag Bilag 1: Årsberetning Bilag 2: Regnskab Bilag 3: SKATs godkendelse af ændrede vedtægter. Bilag 4: Forslag til kommissorium for Politisk udvalg. Bilag 5: Udtalelse fra Kroer og Pramming advokater. 1

2 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Der skal vælges en dirigent, en referent og to stemmetællere. Forretningsudvalget indstiller, at - Lone Haar vælges som dirigent - Sven Gerner Nielsen vælges som referent - Marianne Eisner og Stella Kristensen vælges som stemmetællere 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse Årsberetningen kan ses i bilag 1. Forretningsudvalget indstiller, at beretningen godkendes. 3. Revideret regnskab til godkendelse Det reviderede regnskab kan ses i bilag 2. Regnskabet er underskrevet af revisor uden bemærkninger. Forretningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes. Direktørens indlæg kan ses på 4. Orientering om indeværende års budget Direktøren orienterer om budgettet på generalforsamlingen. Forretningsudvalget indstiller, at budgetorienteringen tages til efterretning. 2

3 Beslutning. Taget til efterretning. Direktørens indlæg kan ses på 5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår Kontingentsatser i Nyreforeningen ser i dag således ud: Årligt medlemskab 250 kr. Årligt samboende medlemskab: 225 kr. Livsvarigt medlemskab kr. Årligt firmamedlemskab kr. Forretningsudvalget indstiller, at kontingentet fastsættes uændret. 6. Foreningens fremtidige virke (oplæg ved landsformanden) Landsformanden orienterer om foreningens fremtidige virke. Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning. Taget til efterretning. Formandens indlæg kan ses på 7. Vedtægtsændringer Sagsfremstilling SKAT har godkendt foreningens vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen den 28. april SKAT oplyser, at foreningens godkendelse efter ligningslovens 8A og 12, stk. 3 fortsætter uændret indtil videre. SKAT oplyser, at der efter SKATs opfattelse mangler bestemmelser om følgende fire forhold: - foreningens hjemsted - udtræden af foreningen - hæftelse for foreningens forpligtelser - regnskabsaflæggelse 3

4 Derfor foreslås det, at følgende tilføjes de gældende vedtægter: 1) I kapitel 1 indsættes en 3: Foreningens hjemsted er København Kommune. 2) I kapitel 3 indsættes en 6 stk. 5: Udtræden af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til sekretariatet med virkning fra efterfølgende måned. Udtræden sker ved manglende betaling af kontingent. 3) I kapitel 10 indsættes 13 stk. 2: Foreningen hæfter for foreningens forpligtelser med sin formue. 4) I kapitel 10 indsættes 14 stk. 2: Foreningens regnskab udarbejdes efter regnskabsloven. Forslagene er en imødekommelse af SKATs opfattelse og dermed en sikring af, at foreningen kan fortsætte som almengørende med de lempelser det medfører i forhold til beskatning. Forslagene har ingen konsekvenser i forhold til nuværende praksis. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Hovedbestyrelsen indstiller, at følgende tilføjes de gældende vedtægter: 1) I kapitel 1 indsættes en 3: Foreningens hjemsted er København Kommune. 2) I kapitel 3 indsættes en 6 stk. 5: Udtræden af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til sekretariatet med virkning fra efterfølgende måned. Udtræden sker ved manglende betaling af kontingent efter påkrav. 3) I kapitel 10 indsættes 13 stk. 2: Foreningen hæfter for foreningens forpligtelser med sin formue. 4) I kapitel 10 indsættes 14 stk. 2: Foreningens regnskab udarbejdes efter regnskabsloven. Bilag 3: SKATs godkendelse af ændrede vedtægter. 8. Udvidelse af Sundhedspolitisk udvalgs ansvarsområde Sagsfremstilling Sundhedspolitisk udvalg beskæftiger sig som bekendt med en række tunge sundhedspolitiske sager. Men udvalgets område dækker ikke alle de politikområder, der har relevans for Nyreforeningen. Beskæftigelsesreformen, SU-reformen og sygedagpengereformen er blot eksempler på store politiske dagsordner, der har haft betydelige konsekvenser for Nyreforeningens medlemmer, men 4

5 som Nyreforeningen ikke har behandlet politisk, fordi der ikke eksisterer et udvalg, der har disse politikområder som deres arbejdsfelt. Resultatet er, at Nyreforeningen, bortset fra høringssvar, ikke aktivt har varetaget medlemmernes interesser i forhold til det politiske system i disse sager. Umiddelbart vurderer sekretariatet, at det vil være uoverskueligt og unødvendigt, hvis der skal nedsættes et udvalg for hvert af de politikområder, der har relevans for Nyreforeningens medlemmer. Derimod vurderes det, at det nuværende Sundhedspolitisk udvalg kan omdannes til et politisk udvalg, der bredt bearbejder de politiske sager, der er relevante for Nyreforeningens medlemmer. En udvidelse af udvalgets ansvarsområde vil stille større krav til sekretariatsbetjeningen af udvalget, men også større krav til arbejdet i udvalget. Fordelen ved at samle det politiske arbejde i ét udvalg vil være en bedre koordinering af Nyreforeningens holdninger på tværs af politikområder. En udvidelse af Sundhedspolitisk udvalgs arbejdsområde vil kræve en ændring af Nyreforeningens vedtægter kapitel 8 11 stk Sagen afgøres af Generalforsamlingen Hovedbestyrelsen indstiller, at Sundhedspolitisk udvalg omdøbes til Politisk udvalg og får ansvar for bearbejdning af alle de politiske spørgsmål, der har relevans for Nyreforeningen. Udvides Sundhedspolitisk udvalgs arbejdsområde, indstiller Hovedbestyrelsen desuden, at der vedtages en ændring af vedtægternes kapitel 8, 11 stk. 1-4, således at ordlyden bliver: 11: Politisk udvalg består af 4 medlemmer. Derudover er landsformand og næstformand fødte medlemmer af Politisk udvalg. Stk. 2: Politisk udvalgs opgaver er: - at formidle viden på tværs af regionaludvalgene - at koordinere på tværs af regionaludvalgene - at tage initiativer til politiske forslag indenfor de politikområder, der er relevante for Nyreforeningen Stk. 3: Stemmeret i Politisk udvalg opnås kun ved at være til stede i møderne. De valgte repræsentanter holder suppleanterne orienteret og afgør hvornår de skal erstatte repræsentanterne i møderne. Suppleanter deltager kun i møderne ved repræsentanternes forfald. 5

6 Stk. 4: Politisk udvalg refererer til Forretningsudvalget. Sagens bilag korrigeres i overensstemmelse med beslutning. Bilag 4: Forslag til kommissorium for Politisk udvalg. 9. Medlemskab og stemmeret til børn og unge Sagsfremstilling Det har været drøftet, hvorvidt børn under 18 år har stemmeret. Jf. foreningens vedtægter 6 optager foreningen som medlem enhver, der ønsker at støtte dens formål. Det fremgår videre af 6 stk. 2, at medlemskab er betinget af indbetalt kontingent. Der er følgende former for medlemskab: - medlemskab - livsvarigt medlemskab - firmamedlemskab Der er ikke i vedtægterne nævnt noget særskilt for børn under 18 år. Jf. foreningens vedtægter kan børn og unge således optages som medlemmer, og der gælder ingen særlige regler for dem. Status. 15 børn og unge under 18 år er medlemmer og har betalt kontingent. Et større antal (anslået ca. 80) børn og unge under 18 år er med via deres forældres medlemskab. Børn og unge har stor betydning i foreningen, og der ydes i vid udstrækning medlemsservice til børn og unge med nyresygdomme. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Hovedbestyrelsen indstiller, - at der fra 2016 indføres børn og ungemedlemskab. - at kontingentet fastsættes til 20 % af almindeligt medlemskab. - at børn og ungemedlemskab giver taleret, men ikke stemmeret til foreningens besluttende organer. 6

7 - at børns deltagelse i foreningens kurser forudsætter medlemskab. 10. Tegningsret Sagsfremstilling Forretningsudvalget vedtog i møde den 22./23. august 2014, at bemyndige direktøren til på vegne af Forretningsudvalget generelt at tegne foreningen. Der er efterfølgende opstået tvivl om, hvorvidt det er muligt for Forretningsudvalget at delegere kompetence. Sekretariatet har derfor forespurgt et eksternt advokatfirma, hvorvidt det på denne baggrund er muligt for Forretningsudvalget at delegere kompetence. Og det er det. Der kan således ske delegation af kompetence. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at der kan opstå tvivl herom. Direktørens kompetence reguleres af vedtægtens 13: Foreningens direktør er ansvarlig for Landsforeningens administrative drift. Direktørens kompetence fremgår af dennes stillingsbeskrivelse. Hensigten med delegationen var udelukkende at reducere arbejdsgange, der ikke angik den administrative drift (rundsending af kontrakter, aftaler og lignende til alle ni medlemmer af Forretningsudvalget). Med henblik på at forenkle og fjerne enhver tvivl foreslås det, at der ikke foretages delegation, men i stedet foretages en ændring i vedtægterne således at kompetencen fastlægges her. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Hovedbestyrelsen indstiller, - at beslutning den 22./23 om delegation til direktøren tilbagekaldes. - at foreningens vedtægt 10 stk. 8 ændres til følgende: Formanden og et Forretningsudvalgsmedlem/eller direktør tegner foreningen overfor andre myndigheder, organisationer og lignende. Bilag 5: Udtalelse fra Kroer og Pramming advokater. 7

8 11. Hovedbestyrelsens valg af medlemmer til stående udvalg Sagsfremstilling Det fremgår af foreningens vedtægter 8 stk. 8, Hovedbestyrelsen vælger medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Principielt gælder valg således for et år ad gangen. Der er dog praksis for, at udvalgsmedlemmer yder en flerårig (ofte mangeårig) indsats gennem udvalgsarbejde. Det er derfor blevet drøftet, om en præcisering af vedtægterne kunne understøtte kontinuiteten og dermed skabe tryghed både i og om foreningens arbejde. Såfremt udvalgsmedlemmer vælges for en to-årig periode vil de fleste af foreningens opgaver kunne varetages uden kontinuitetsbrud, f.eks. når nøglepersoner udskiftes med nye medlemmer. Indførelse af en to-årig valgperiode vil måske bevirke, at kun et lille antal medlemmer er på valg i ordningens 2. år. Det må dog forventes, at medlemmer vil udtræde af udvalgene løbende således at der vil ske en løbende udskiftning af medlemmerne. Sekretariatet vurderer, at det vil kræve lidt bogholderi at håndtere udskiftning af udvalgsmedlemmer som følge af indførelse af valgperiode. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Hovedbestyrelsen indstiller, at 8 stk. 8 tilføjes følgende: Valget af medlem til et stående udvalg er personligt og gælder for 2 år. Det stående udvalg kan i tilfælde af varigt forfald vælge at erstatte et udtrådt medlem med et andet. Det nye medlem skal accepteres af udvalget med simpelt flertal. Valg af nyt medlem gælder indtil først kommende møde i Hovedbestyrelsen. 12. Ungdomsudvalget fremlægger forslag ang. ungekonsulenten Pernille Vind fra Ungdomsudvalget fremlægger forslaget for generalforsamlingen. Ungdomsudvalget foreslog, at stillingen som ungekonsulenten (der udløber i 2015) opretholdtes. Generalforsamlingen kvitterede for forslaget. Det konkrete forslag var imidlertid ikke indgivet rettidigt, ligesom der ikke forelå forslag til finansiering. Der blev derfor ikke taget stilling. Sagen indgår i budget og behandles i Hovedbestyrelsen november

9 13. Valg af næstformand for to år Næstformanden skal vælges i ulige år. Nuværende: Malene Madsen Malene Madsen genopstiller. Hovedbestyrelsen indstiller Malene Madsen. 14. Valg af to interne revisorer for et år Jf. vedtægterne skal der vælges to interne revisorer for et år. Nuværende: Henriette Madsen Ulf Noltensmeier De genopstiller begge. Forretningsudvalget indstiller, at der vælges to interne revisorer (for et år). Beslutning. Henriette Madsen og Ulf Noltensmeier blev valgt. 15. Valg af 2. suppleant for intern revisor for to år Jf. vedtægterne skal der i ulige år vælges en 2. suppleant for intern revisor for to år. Nuværende: Winni Hertzog 9

10 Forretningsudvalget indstiller, at der vælges en 2. suppleant for to år. Beslutning. Winni Hertzog blev valgt. 16. Eventuelt 10