Love og vedtægter for ATV 25. juni 2015
Indhold side 3 1 Navn, stiftelse og hjemsted side 3 2 Formål og virksomhed side 3 3 Struktur side 3 4 Medlemskab personligt udpegede medlemmer side 4 5 ATV-Partnerkredsen side 4 6 Medlemskab ATV-partnermedlemmer side 4 7 ATV-forsamlingen side 5 8 Generalforsamlingen side 6 9 Præsidiet side 6 10 Akademiets grupper, udvalg mv. side 9 11 Akademidirektør og sekretariat side 9 12 Økonomi side 9 13 Tegningsregler side 10 14 Ændringer af lovene side 10 15 Ophør og likvidation side 10 Overgangsbestemmelser side 11 Vedtægt om personligt medlemskab af ATV side 12 Vedtægt for ATV-Partnerkredsen under ATV side 15 Vedtægt om ATV-grupper, udvalg og komiteer under ATV side 17 Vedtægt om institutioner tilknyttet ATV side 19 2
1. Navn, stiftelse og hjemsted Stk. 1 Akademiet for de Tekniske Videnskaber (herefter Akademiet ) er en forening oprettet 28. maj 1937. Stk. 2 Akademiet benytter i sin virksomhed også betegnelserne: ATV, Danish Academy of Technical Sciences, Die Dänische Academie der Technischen Wissenschaften og Academie Danoise des Sciences Techniques. Stk. 3 Akademiets hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og virksomhed Stk. 1 Akademiet er en uafhængig forening, der har til formål på et almennyttigt og fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund. Stk. 2 Akademiet kan afholde møder og høringer om faglige og fagpolitiske emner, gennemføre undersøgelser og analyser, nedsætte ATV-grupper, -udvalg og -komiteer, udgive publikationer, foretage prisuddelinger, indgå i samarbejde med eksterne parter i Danmark og udlandet, deltage i offentlige høringer og debatter, fremsætte anbefalinger og gennemføre lignende faglige aktiviteter. Stk. 3 Akademiet kan etablere institutter og faglige selskaber i den i hvert tilfælde mest hensigtsmæssige juridiske form. Disse kan tilknyttes Akademiet i henhold til Vedtægt om institutioner tilknyttet ATV. Stk. 4 Akademiet kan i særlige tilfælde stille sine ressourcer til rådighed for eksternt igangsatte initiativer, der falder inden for Akademiets formål. Stk. 5 Kun Præsidenten, eller den person, som Præsidiet bemyndiger hertil, kan udtale sig på Akademiets vegne. ATV-medlemmer kan frit anvende titlen medlem af ATV, når de udtaler sig på egne vegne. 3. Struktur Stk. 1 Akademiets medlemmer er samlet i ATV-forsamlingen ( 7) bestående af personligt udpegede ATV-medlemmer ( 4) og ATV-partnermedlemmer ( 6). Stk. 2 ATV-partnerne er virksomheder, organisationer, institutioner mv., der betaler et årligt kontingent til ATV. ATV-partnerne kaldes under ét ATV-partnerkredsen. Stk. 3 Generalforsamlingen ( 8) er ATV s højeste myndighed, og der deltager såvel personligt udpegede ATV-medlemmer som ATV-partnermedlemmer. 3
Stk. 4 Akademiet ledes af Præsidiet (ATV s bestyrelse) ( 8), hvis medlemmer vælges efter reglerne i 8. 4. Medlemskab personligt udpegede ATV-medlemmer Stk. 1 Akademiet kan som personligt udpegede ATV-medlemmer optage sådanne personer, hvis virke har vundet særlig anerkendelse i deres respektive faglige kredse, hvis personlighed er alment respekteret, og hvis hidtidige virksomhed giver begrundet forventning om, at de vil virke for Akademiets formål. Stk. 2 Akademiets personligt udpegede medlemmer indvælges i og kan udtræde af Akademiet i henhold til reglerne i Vedtægt om personligt medlemskab af ATV. Stk. 3 Et ATV-medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet handler groft i strid med Akademiets interesser. Beslutning om eksklusion træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra Præsidiet. 5. ATV-partnerkredsen Stk. 1 ATV-partnerkredsen omfatter erhvervsvirksomheder, organisationer og andre institutioner, der kan indtræde i og udtræde af ATV-partnerkredsen i henhold til reglerne i Vedtægt for ATV-partnerkredsen under ATV. Stk. 2 ATV-partnerkredsen arbejder for, at Akademiet i økonomisk henseende kan virke efter sit formål. ATV-partnerne hæfter ikke for Akademiets gæld og kan aldrig forpligtes ud over kontingentet. Stk. 3 I henhold til bestemmelserne i vedtægten betaler medlemmerne af ATVpartnerkredsen årlige kontingenter til Akademiet og udpeger personlige ATVpartnermedlemmer. Hvert kontingent giver mulighed for, at der kan udpeges op til tre ATV-partnermedlemmer ( 6). 6. Medlemskab - ATV-partnermedlemmer Stk. 1 Erhvervsvirksomheder, organisationer og andre institutioner, der er medlemmer af ATV-partnerkredsen, udpeger personlige partnermedlemmer, der benævnes ATVpartnermedlemmer. ATV-partnermedlemmer skal repræsentere den daglige ledelse hos ATV-partneren. Der skal mindst udpeges ét ATV-partnermedlem og kan udpeges op til tre ATV-partnermedlemmer pr. tegnet kontingent. Stk. 2. ATV-partnermedlemmerne indgår i ATV-forsamlingen (jf. 7) på lige fod med de personligt udpegede ATV-medlemmer, så længe ATV-partneren er medlem af ATV, i henhold til reglerne i Vedtægt for ATV-partnerkredsen under ATV. Stk. 3 Blandt ATV-partnermedlemmerne vælges en formand for ATV-partnerkomitéen, der i henhold til 9, stk. 2, er medlem af Præsidiet, jf. dog 9, stk. 11. Formanden 4
vælges af ATV-forsamlingen på Akademiets generalforsamling. Valgperioden er tre år regnet frem til en generalforsamling. Genvalg kan ikke finde sted. Stk. 4 Som formand kan alene vælges en kandidat, der er anført i indkaldelsen til generalforsamlingen på baggrund af indstilling fra Præsidiet eller fra mindst tre medlemmer af ATV-forsamlingen. Medlemmernes indstilling af kandidater skal ske skriftligt og skal være Akademiet i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Stk. 5 Et ATV-partnermedlem, der har været medlem af Præsidiet i 5 år eller mere, uanset hvilken ATV-præsidiepost der har været tale om, kan ikke vælges som formand for ATV-partnerkomitéen. Stk. 6 Ved formandens varige forfald, herunder ved dennes eventuelle fratræden som ATV-partnermedlem, vælges der på Præsidiets initiativ senest tre måneder efter vakancens opståen en ny formand ved skriftlig afstemning blandt medlemmerne af ATV-forsamlingen. Der skal inden valghandlingen gives medlemmerne mindst 14 dages frist for fremsættelse af kandidatforslag. Valgperioden løber frem til generalforsamlingen i det kalenderår, der ligger tre år efter tidspunktet for valg. Genvalg kan ikke finde sted. Stk. 7 Valget sker i øvrigt i henhold til bestemmelserne i stk. 3, dog forkortes fristen for medlemmernes indstilling af kandidater, nævnt i sidste punktum i stk. 3, til 14 dage før generalforsamlingen. I tilfælde af skriftlig afstemning skal Præsidiet ved brev eller e-mail til medlemmerne af ATV-forsamlingen give medlemmerne en frist på 14 dage for fremsættelse af kandidatforslag, inden stemmeafgivelsen sættes i værk. Fristen for stemmeafgivelse skal være 14 dage. 7. ATV-forsamlingen Stk. 1 Akademiets personligt udpegede medlemmer, jf. 4, og ATV-partnermedlemmerne, jf. 6, udgør Akademiets medlemmer kaldet ATV-forsamlingen, jf. 3. Stk. 2 Præsidiet indkalder ATV-forsamlingen til møder på eget initiativ eller senest 14 dage efter, at krav herom er fremsat af mindst 15 medlemmer af ATVforsamlingen. Indkaldelsen skal ske med brev eller e-mail med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dagsordenen og eventuelle forslags indhold. Dagsordenen fastsættes af Præsidiet. To medlemmer kan kræve, at et af dem skriftligt formuleret forslag medtages på dagsordenen. Stk. 3 Alle vedtagelser i ATV-forsamlingen, derunder valg, træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, med mindre andet er foreskrevet. Stk. 4 ATV-forsamlingen er beslutningsdygtig ved et møde, når mindst 10 % af medlemmerne er til stede, jf. dog 14 og 15 om vedtægtsændring, opløsning og likvidation. Hvis ATV-forsamlingen i et møde ikke er beslutningsdygtig, kan de fremlagte sager, med mindre andet er foreskrevet, inden for en frist på en måned og efter skriftlig orientering af ATV-forsamlingen, afgøres i et nyt møde ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. 5
8. Generalforsamlingen Stk. 1 Generalforsamlingen er ATV s højeste myndighed. Stk. 2 Præsidiet foranlediger hvert år i 2. kvartal afholdt generalforsamling for ATVforsamlingen. Generalforsamlingen kan afholdes i tilknytning til årsmødet. Generalforsamlingen finder sted på et af Præsidiet fastlagt sted i Danmark. Medlemmerne skal med brev, e-mail eller gennem annoncering i Akademiets nyhedsbrev gøres bekendt med tidspunktet for generalforsamlingen senest to måneder før mødet finder sted. Indkaldelse sker pr. brev eller e-mail med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dagsordenen og eventuelle forslags indhold. Stk. 3 ATV-forsamlingen godkender efter indstilling fra Præsidiet Vedtægt om personligt medlemskab af ATV og Vedtægt for ATV-partnerkredsen. Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte: Valg af dirigent Præsidentens beretning Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse Redegørelse for Præsidiet s planer Eventuelle forslag fra Præsidiet Eventuelle forslag fra medlemmerne af ATV-forsamlingen Valg til Præsidiet, herunder tiltrædende præsident og vicepræsident Valg af ATV-partnerkomiteens formand Valg af revisor Nedsættelse af Valgkomiteen i henhold til Vedtægt om personligt medlemskab af ATV Eventuelle forslag vedrørende ændringer af love eller vedtægter eller vedrørende likvidation Eventuelt Stk. 5 Såfremt to medlemmer af ATV-forsamlingen senest en måned før generalforsamlingen anmoder om det, skal et af dem skriftligt formuleret punkt medtages på dagsordenen. Stk. 6 Der udfærdiges referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Stk. 7 Generalforsamlingen er ikke offentlig, men Præsidiet kan indbyde gæster. 9. Præsidiet - ATV s bestyrelse Stk. 1 Præsidiet leder Akademiets virksomhed, og er således ansvarlig for den økonomiske drift, for at lægge den overordnede strategi samt for at sikre det teknisk-faglige og naturvidenskabelige fundament for ATV s initiativer og for at koordinere gruppernes faglige aktiviteter. Præsidiet skal fastlægge Akademiets politikker i overensstemmelse med holdningerne i ATV-forsamlingen og skal indgå i en dialog med ATV-forsamlingen i forbindelse med væsentlige ændringer af politikkerne. 6
Det påhviler Præsidiet løbende at vurdere, om antallet af ATV-grupper og -udvalg, deres arbejdsområder og deres indbyrdes afgrænsning er hensigtsmæssig og om nødvendigt foretage justeringer heraf. Stk. 2 Præsidiet består af 7 til 9 medlemmer som angivet nedenfor under punkterne A-C. A. Præsidiemedlemmer, der vælges ved Akademiets generalforsamling af og blandt ATV-forsamlingens medlemmer, omfattende: A.1 En præsident, der er valgt i overensstemmelse med pkt. A.2 og bestrider hvervet som præsident for en periode af tre år regnet frem til en generalforsamling. Genvalg kan ikke finde sted. A.2 Akademiets tiltrædende præsident, der ved generalforsamlingen et år efter sin tiltræden overtager præsidenthvervet. A.3 En vicepræsident, hvis valgperiode er to år regnet frem til en generalforsamling. Genvalg kan finde sted en gang. Til posterne nævnt under punkterne A.1-A.3 kan alene vælges kandidater, der er anført i indkaldelsen til generalforsamlingen på baggrund af indstilling fra Præsidiet eller fra mindst 25 medlemmer af ATV-forsamlingen. ATV-forsamlingens indstilling af kandidater skal ske skriftligt og skal være Akademiet i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Ingen af præsidiemedlemmerne nævnt under punkterne A.1-A.3 må samtidig fungere som formænd eller næstformænd for Akademiets grupper, som formand for ATV-partnerkomiteen eller som formænd eller næstformænd for Akademiets udvalg, komiteer eller faglige selskaber. Præsidenten må desuden ikke være medlem af bestyrelserne for de tilknyttede institutioner. I tilfælde af vakance blandt disse medlemmer foretages valg mv. i henhold til reglerne i stk. 3-5. B. Den til enhver tid siddende formand for ATV-partnerkomiteen. C. Tre til seks præsidiemedlemmer valgt af ATV-forsamlingen blandt medlemmerne af ATV-forsamlingen. Valget foregår ved Akademiets generalforsamling efter indstilling fra Præsidiet eller fra mindst 20 medlemmer af ATV-forsamlingen. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted en gang. Mindst to tredjedele af medlemmerne af Præsidiet skal være personligt udpegede ATV-medlemmer og op til en tredjedel kan være ATV-partnermedlemmer. Et ATV-partnermedlem, der er valgt til Præsidiet i henhold til punkt B, udtræder af Præsidiet i forbindelse med den følgende generalforsamling i tilfælde af, at ATVpartneren udtræder af ATV-partnerkredsen, eller partnermedlemmet ikke længere er ansat hos en ATV-partner. 7
Stk. 3 I tilfælde af Præsidentens midlertidige forfald fungerer den tiltrædende præsident, subsidiært vicepræsidenten som dennes stedfortræder. Såfremt Præsidenten fratræder sit hverv uden for en valgtermin, overtager den tiltrædende præsident straks præsidenthvervet. Hvis der på tidspunktet for Præsidentens fratræden ikke er valgt en tiltrædende præsident, skal der senest tre måneder efter vakancens opståen afholdes møde i ATV-forsamlingen, hvor der i henhold til stk. 2 foretages valg af en præsident. Funktionsperioden for en præsident, der er tiltrådt som følge af bestemmelserne i dette stk., går frem til generalforsamlingen i det kalenderår, der falder tre år efter tiltræden. Ved generalforsamlingen, året før udløbet af funktionsperioden, foretages valg af tiltrædende præsident. Stk. 4 Såfremt en vicepræsident fratræder sit hverv uden for en valgtermin, skal der senest tre måneder efter vakancens opståen afholdes møde i ATV-forsamlingen, hvor der i henhold til stk. 2 foretages valg af en ny vicepræsident for resten af valgperioden. Udgør den resterende del af valgperioden et år eller mindre, kan den nye vicepræsident genvælges op til to gange uanset reglerne i stk. 2. Stk. 5 Såfremt en tiltrædende præsident fratræder sit hverv, skal der senest tre måneder efter vakancens opståen afholdes møde i ATV-forsamlingen, hvor der i henhold til stk. 2 foretages valg af en ny tiltrædende præsident for den resterende del af valgperioden. Stk. 6 Såfremt der i henhold til reglerne i stk. 3-5 ved et møde skal foretages valg til Præsidiet, skal mødedatoen meddeles ATV-forsamlingen, således at der gives medlemmerne mindst 14 dages frist for fremsættelse af kandidatforslag. Stk. 7 Præsidenten er formand for Præsidiet. Stk. 8 Præsidiet fastlægger selv sin forretningsorden, dog således at minimum halvdelen af Præsidiet skal være til stede for, at Præsidiet er beslutningsdygtigt. I tilfælde af stemmelighed er Præsidentens stemme afgørende. Stk. 9 Præsidiet fastlægger: Vedtægt for grupper, udvalg og komiteer under ATV Vedtægt om institutioner tilknyttet ATV Stk. 10 Præsidiet kan delegere eksekutive opgaver til Akademiets grupper, udvalg og komiteer. Stk. 11 En person kan maksimalt være medlem af Præsidiet i 8 år, uanset at vedkommende har varetaget forskellige præsidieposter, herunder posten som præsident eller vicepræsident. 8
10. Akademiets grupper, udvalg mv. Stk. 1 ATV kan oprette ATV-grupper, udvalg og komiteer jf. Vedtægt for grupper, udvalg og komiteer under ATV Stk. 2 Præsidiet samt yderligere mindst 10 medlemmer af ATV-forsamlingen kan i henhold til bestemmelserne i Vedtægt om grupper, udvalg og komiteer under ATV træffe beslutning om oprettelse af en ATV-gruppe. Stk. 3 Beslutning om nedlæggelse af tidsubestemt ATV-gruppe træffes af ATVforsamlingen. Stk. 4 Præsidiet kan træffe beslutning om oprettelse og ophør af udvalg og komiteer. Stk. 5 Akademiets grupper, udvalg og komiteer kan i øvrigt nedsætte arbejdsudvalg med reference til det pågældende organ. 11. Akademidirektør og sekretariat Stk. 1 Præsidiet ansætter og afskediger Akademiets direktør, der har titel af Akademidirektør. Stk. 2 Akademidirektøren varetager under ansvar over for Præsidiet den daglige ledelse af Akademiets virksomhed og ansætter sekretariatets medarbejdere. Akademidirektøren skal sikre, at der stilles sekretærbistand til rådighed for Præsidiet, ATV-partnerkredsens formand, og de af Præsidiet nedsatte grupper, udvalg og komiteer samt for Valgkomiteen - jf. Vedtægt om personligt medlemskab af ATV. Stk. 3 Akademidirektøren deltager i Præsidiets møder, medmindre Præsidiet beslutter noget andet. 12. Økonomi Stk. 1 Det økonomiske grundlag for Akademiets virksomhed er kontingenter fra ATVpartnerkredsen samt tilskud til fremme af Akademiets generelle virksomhed og til gennemførelsen af konkrete aktiviteter. Det økonomiske grundlag er desuden Akademiets formue og dennes afkast. Stk. 2 Akademiets regnskabsår er kalenderåret. Akademiets årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor valgt på generalforsamlingen. Stk. 3 Det reviderede regnskab forelægges af Præsidiet til ATV-forsamlingens godkendelse på Akademiets generalforsamling. Stk. 4 Akademiets midler kan kun anvendes i overensstemmelse med formålet som angivet i 2. Stk. 5 Alle hverv i Akademiet, der besættes ved valg eller udpegning, er ulønnede. 9
Stk. 6 Akademiets grupper, udvalg, komiteer og arbejdsudvalg kan ikke forpligte Akademiet uden Præsidiets godkendelse. Stk. 7 Akademiet må ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for tilknyttede institutioner og deres virksomhed. Stk. 8 Ingen medlemmer, det være sig personligt udpegede medlemmer eller ATVpartnermedlemmer, hæfter for ATV s gæld. 13. Tegningsregler Akademiet tegnes af Præsidenten eller vicepræsidenten i forening med enten et af Præsidiets medlemmer nævnt under 9, stk. 2, punkterne B-C eller i forening med Akademidirektøren. Præsidiet kan meddele tegningsfuldmagt til sekretariatets medarbejdere. 14. Ændringer af lovene Akademiets love kan kun ændres, når et dertil sigtende forslag, der er optaget på dagsordenen er behandlet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af ATVforsamlingen er til stede ved mødet. Forslaget anses for vedtaget, såfremt det opnår stemmeflerhed. Hvis ATV-forsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget behandles på et ekstraordinært møde i ATV-forsamlingen og anses for vedtaget ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. 15. Ophør og likvidation Stk. 1 ATV-forsamlingen kan efter reglerne i 14 om lovændringer træffe beslutning om Akademiets ophør og likvidation, herunder også om eventuel indlemmelse i en anden almennyttig institution med beslægtet formål. Stk. 2 Er det besluttet, at Akademiet skal træde i likvidation, udpeger ATV-forsamlingen efter indstilling fra Præsidiet en eller flere likvidatorer til at forestå likvidationen. Stk. 3 Såfremt Akademiet likvideres eller indlemmes i en anden institution, skal formuen anvendes i overensstemmelse med Akademiets formål efter ATV-forsamlingens nærmere beslutning. Stk. 4 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af stifterne, initiativtagerne, bidragyderne eller andre, bortset fra almennyttige eller offentlige institutioner med beslægtede formål. Som vedtaget 21. juni 1999 Ændret 25. juni 2015 10
Allonge til 1. Overgangsbestemmelser Stk. 1 Lovene er senest ændret pr. 25. juni 2015. Stk.2 Medlemmerne af Finansrådet på tidspunktet for lovenes ændring overgår til at være ATV-partnere og til at følge Vedtægt for ATV-partnerskabskredsen under ATV, der afløser Vedtægt for Finansrådet under ATV. Stk. 3 Akademiets præsident på ændringstidspunktet, Carsten Orth Gaarn-Larsen, fortsætter på posten indtil udløbet af hans valgperiode ved generalforsamlingen i 2017. Stk. 4 Formanden for Finansrådet og Finansrådets Komité, Lars Bang, overgår til at være formand for ATV-partnerkomiteen indtil udløbet af hans valgperiode ved generalforsamlingen i 2017. Stk.5 Der vælges ved et møde i ATV-forsamlingen medlemmer til posterne i Præsidiet nævnt under 9, stk. 2 A.3 og C. Såfremt en af de nuværende vicepræsidenter vælges til posten som vicepræsident i det nye Præsidium, vil dennes nuværende valgperiode være gældende, dvs. udløbe ved generalforsamlingen i 2016. Stk. 6 Når overgangsbestemmelserne er udtømte og dermed bortfaldet, optrykkes lovene uden allonge. Som vedtaget Ændret 25. juni 2015 11
Vedtægt om personligt medlemskab af ATV Vedtægt om personligt medlemskab af ATV 1. Personligt medlemskab Stk. 1 Akademiet optager personligt udpegede medlemmer med virkning fra generalforsamlingen i år med ulige årstal. Stk. 2 Som medlemmer kan optages personer, der opfylder betingelserne i Akademiets love, 4. Stk. 3 Medlemmer kan alene optages på baggrund af forslag fra ATV-forsamlingen. Alle medlemmer af ATV-forsamlingen er berettigede til at stille forslag om nye medlemmer. Stk. 4 Optagelsen af medlemmer sker af ATV-forsamlingen på baggrund af en indstilling udarbejdet af en af ATV-forsamlingen nedsat Valgkomité suppleret af Præsidiet som angivet under 5, stk. 4. Stk. 5 Medlemmerne af ATV-forsamlingen har tavshedspligt over for andre end medlemmerne af ATV-forsamlingen med hensyn til alle forslag, drøftelser og afstemninger i forbindelse med optagelse af nye medlemmer. 2. Rammer for medlemsoptagelsen Præsidiet er ansvarlig for at skabe grundlaget for en udvikling i sammensætningen af ATV-forsamlingen, der sikrer, at Akademiet på både kort og langt sigt bedst muligt kan leve op til sit formål og kan inden den 15. marts i år med lige årstal fastlægge rammer eller fremkomme med anbefalinger for den kommende medlemsoptagelse, bl.a. vedrørende antallet af nye medlemmer. Der kan dog aldrig optages mere end 40 medlemmer pr. medlemsoptagelse de nye medlemmers fordeling på fagområder, brancher, sektorer o.l. de nye medlemmers alder eller gennemsnitsalderen for gruppen af nye medlemmer. ATV-forsamlingen skal skriftligt orienteres om de af Præsidiet udstukne rammer eller fremsatte anbefalinger. 3. Nedsættelse af Valgkomiteen Stk. 1 Valgkomiteen skal have 20 medlemmer, der alle skal være personligt udpegede ATV-medlemmer og ikke må være medlemmer af Præsidiet eller af formandskaberne for Akademiets grupper. Stk. 2 Valgkomiteen nedsættes ved Akademiets generalforsamling i år med lige årstal af ATV-forsamlingen på baggrund af en indstilling fra Præsidiet. 12
Vedtægt om personligt medlemskab af ATV Stk. 3 Præsidiet udpeger blandt Valgkomiteens medlemmer en formand og en næstformand, der leder komiteens arbejde. Stk. 4 Funktionstiden for Valgkomiteen er to år. Genvalg af et medlem kan finde sted én gang. 4. Indkaldelse af forslag til nye personligt udpegede ATV-medlemmer Stk. 1 Forslag om nye personligt udpegede ATV-medlemmer fremsættes i et dertil udformet skema, vedlagt bilag, som via sekretariatet tilstilles Valgkomiteen i år med lige årstal. ATV-forsamlingen skal gøres bekendt med fristen for fremsættelse af forslag mindst 1½ måned før denne. Stk. 2 Det påhviler Akademiets grupper, under hensyntagen til de af Præsidiet udstukne rammer og fremsatte anbefalinger, at sikre, at der fremsættes relevante forslag til nye ATV-medlemmer. 5. Udvælgelse og optagelse af personligt udpegede ATV-medlemmer Stk. 1 Valgkomiteen fastlægger selv sin procedure. Stk. 2 Valgkomiteen udarbejder, på grundlag af de indkomne forslag, baseret på kriterierne for medlemsoptagelse i lovenes 4 og under hensyntagen til de af Præsidiet fastlagte rammer og fremsatte anbefalinger, en indstilling om optagelse af op til 30 nye ATV-medlemmer. Indstillingen kan kun omfatte sådanne personer, som mindst to tredjedele af Valgkomiteens medlemmer finder opfylder kriterierne for medlemsoptagelse. Valgkomiteen kan, til brug for sine beslutninger, indhente supplerende oplysninger fra forslagsstillerne samt under fortrolighed orientere sig hos andre om de foreslåedes kvalifikationer. Stk. 3 Senest ultimo januar i år med ulige årstal forelægger formanden Valgkomiteens motiverede indstilling for Præsidiet. Stk. 4 Præsidiet kan, på grundlag af de indkomne forslag, baseret på kriterierne for medlemsoptagelse i lovenes 4 supplere Valgkomiteens indstilling om optagelse af nye medlemmer med op til 10 kandidater. Den af Præsidiet således godkendte indstilling tilstilles fortroligt ATV-forsamlingens medlemmer. Stk. 5 Et nyt medlem betragtes som valgt, såfremt der ikke inden tre uger fra ATVforsamlingens medlemmer fremkommer skriftlig motiveret indsigelse mod vedkommendes optagelse. Fremkommer indsigelse, beslutter Præsidiet efter høring af Valgkomiteens formandskab endeligt, hvorvidt den skal tages til følge. Stk. 6 De således valgte tilskrives af Akademiets Præsident og betragtes som værende ATV-medlemmer med virkning fra generalforsamlingen, såfremt de modtager valget. 13
Vedtægt om personligt medlemskab af ATV Stk. 7 De nye personlige ATV-medlemmer overrækkes et medlemsbrev i forbindelse med Akademiets generalforsamling. 6. Kontingent Stk. 1 ATV-forsamlingen kan fastsætte et kontingent for et personligt medlemskab til at sikre ATV s drift og virke. Stk. 2 Kontingentstørrelsen foreslås af Præsidiet og godkendes af ATV-forsamlingen på generalforsamlingen gældende for det følgende kalenderår. Stk. 3 Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser for henholdsvis erhvervsaktive ATV-medlemmer og seniorer. Stk. 4 Kontingentet kan fastsættes til 0 kr. Stk. 5 I tilfælde af, at der i et givent år er fastlagt et kontingent, er betaling af dette en forudsætning for fortsat personligt medlemskab af ATV. Alternativt vil medlemmet blive betragtet som udmeldt pr. 1. januar det følgende år. 7. Udtræden af Akademiet Et personligt udpeget ATV-medlem kan udtræde af Akademiet ved over for Akademiet skriftligt at tilkendegive sin beslutning herom. Som vedtaget 21. juni 1999 Ændret 25. juni 2015 14
Vedtægt for ATV-Partnerkredsen under ATV Vedtægt for ATV-partnerkredsen under ATV 1. Medlemskab Stk. 1 Præsidiet kan indbyde erhvervsvirksomheder, organisationer og andre institutioner til at indtræde i ATV-partnerkredsen som ATV-partnere. Stk. 2 Erhvervsvirksomheder, organisationer og andre institutioner, der er medlemmer af ATV-partnerkredsen, udpeger personlige partnermedlemmer. De personlige partnermedlemmer skal repræsentere den daglige ledelse i virksomheden. Der skal mindst udpeges ét personligt partnermedlem og kan udpeges op til tre personlige partnermedlemmer pr. tegnet kontingent. Partnermedlemmerne indtræder i ATVforsamlingen, jf. Akademiets love 6, stk. 1. Stk. 3 En ATV-partner vil ved afstemninger kunne afgive stemmer svarende til det udpegede antal af personlige partnermedlemmer. Jf. 1, stk. 2 kan der udpeges op til tre personlige partnermedlemmer pr. tegnet kontingent. Stk. 4 Medlemskab af ATV-partnerkredsen kan skriftligt opsiges med et varsel på mindst tre måneder til en 1. januar. Annullering af et eller flere af de tegnede kontingenter kan ske med samme varsel. 2. Kontingent Stk. 1 Medlemmer af ATV-partnerkredsen betaler et af Præsidiet fastsat årligt kontingent. Stk. 2 Et medlem af ATV-partnerkredsen kan tegne sig for flere årlige kontingenter. Stk. 3 Kontingentet forfalder ved modtagelsen af faktura primo året. Stk. 4 ATV-partnerkredsens medlemmer skal senest 1. juli, året før en ændring af kontingentets størrelse vil træde i kraft, have skriftlig meddelelse herom. Dette gælder dog ikke, såfremt ændringen alene omfatter en automatisk justering svarende til den almindelige prisudvikling. Stk. 5 Ingen af ATV-partnerkredsens medlemmer kan i noget tilfælde kræve indbetalt kontingent tilbage. 3. ATV-partnerkomité Stk. 1 Med henblik på at sikre kontakten til ATV-partnerne skal Præsidiet nedsætte en ATV-partnerkomité. Komiteen kan efter Præsidiets beslutning bistå Præsidiet som høringspartner og i arbejdet med at sikre Akademiets finansielle grundlag. Som medlemmer af komiteen kan Præsidiet udpege personlige partnermedlemmer. Præsidiet træffer beslutning om komitémedlemmernes funktionsperiode. Stk. 2 ATV-forsamlingen vælger i henhold til Akademiets love, 6, en formand, der leder ATV-partnerkomiteen og indtræder i Præsidiet. 15
Vedtægt for ATV-Partnerkredsen under ATV Som vedtaget 21. juni 1999 Ændret 25. juni 2015 16
Vedtægt for ATV-grupper, udvalg og komiteer under ATV Vedtægt for ATV-grupper, udvalg og komiteer under ATV 1. ATV-medlemmernes tilknytning til ATV-grupperne ATV-medlemmerne kan være tilknyttet én eller flere af Akademiets grupper og kan skifte ATV-gruppe efter aftale med sekretariatet. 2. ATV-gruppernes virksomhed Stk. 1 ATV-grupperne har til opgave på hvert deres område at sikre gennemførelsen af faglige aktiviteter i Akademiets regi. Stk. 2 Efter aftale imellem de respektive formandskaber kan flere grupper afholde fælles møder og gennemføre fælles projekter. 3. Etablering, ændring og nedlæggelse af ATV-grupper Stk. 1 Akademiet kan etablere grupper. Disse kan være baseret på et fagområde eller et tema. Stk. 2 Præsidiet samt yderligere mindst 10 af medlemmerne af ATV-forsamlingen kan træffe beslutning om oprettelse af en ATV-gruppe. Ved en gruppes etablering kan der træffes beslutning om, at den skal have en begrænset funktionsperiode. Stk. 3 Forslag om nedlæggelse af en ATV-gruppe skal godkendes af generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke tidsbegrænsede grupper jf. stk. 2. Stk. 4 ATV-forsamlingen skal orienteres om etableringen af nye ATV-grupper og om disses arbejdsfelter, om væsentlige ændringer i gruppernes arbejdsfelter og navne samt om nedlæggelsen af tidsbegrænsede ATV-grupper. Denne orientering kan gives gennem ATV s nyhedsbrev. 4. ATV-gruppernes ledelse Stk. 1 For hver af Akademiets grupper vælges i et møde i ATV-forsamlingen eller ved skriftlig procedure af og blandt gruppens tilknyttede medlemmer af et formandskab omfattende en formand og en næstformand. Valgperioden er to år regnet fra den 1. maj, der ligger nærmest valgtidspunktet. Genvalg kan under normale omstændigheder finde sted én gang. Såfremt hensynet til igangværende aktiviteter begrunder dette, kan Præsidiet dog træffe beslutning om, at en formand eller næstformand kan vælges for en tredje valgperiode. For tidsbegrænsede grupper, jf. 3, stk. 2, kan Præsidiet fastlægge afvigende regler for valgprocedure og valgperioder. Gruppeformandskaberne leder ATV-gruppernes virksomhed. 17
Vedtægt for ATV-grupper, udvalg og komiteer under ATV Stk. 2 Såfremt en formand eller næstformand fratræder sit hverv uden for en valgtermin, vælger gruppens medlemmer i henhold til reglerne i stk. 1 en ny formand eller næstformand for den resterende del af valgperioden. Udgør den resterende del af valgperioden et år eller mindre, kan genvalg finde sted op til to gange, uanset reglerne i stk. 1. Stk. 3 Formandskaberne skal løbende orientere Præsidiet om ATV-gruppernes aktiviteter og planer. 5. Struktur for ATV-udvalg og ATV-komiteer Stk. 1 Akademiet kan som en del af sin virksomhed etablere: Stående udvalg inden for relevante fag- og fagpolitiske områder Stående udvalg og komiteer, der skal forestå konkrete aktiviteter i Akademiet Tidsbegrænsede projektudvalg og -styregrupper Andre ad hoc-udvalg og -komiteer Faglige selskaber. Stk. 2 De i stk. 1 nævnte organer nedsættes af Præsidiet enten på initiativ af Præsidiet selv eller på indstilling ATV s medlemmer og refererer, med mindre Præsidiet beslutter andet, til Præsidiet. 6. Nedsættelse og funktion for ATV-udvalg og -komiteer Stk. 1 Ved nedsættelsen af ATV-udvalg og -komiteer fastlægger Præsidiet kommissorium eller vedtægt, kompetence, sammensætning, funktionsperiode og budget og udpeger formanden og en eventuel næstformand. For stående udvalg og komiteer og for faglige selskaber fastlægger Præsidiet desuden regler for udpegning af medlemmer og for funktionsperiodernes længde. Stk. 2 Udvalg, komiteer og faglige selskaber kan rumme personligt udpegede ATVmedlemmer og ATV-partnermedlemmer og udefra kommende personer. Stk. 3 Virksomheden i stående udvalg og komiteer og i faglige selskaber skal mindst hvert tredje år underkastes en vurdering i Præsidiet. Præsidiet kan på baggrund heraf træffe beslutning om nedlæggelse af de stående udvalg og komiteer og faglige selskaber. Som vedtaget 21. juni 1999 Ændret 25. juni 2015 18
Vedtægt om institutioner tilknyttet ATV Vedtægt om institutioner tilknyttet ATV 1. Tilknytningsbetingelser Stk. 1 Institutioners tilknytning til Akademiet forudsætter, 1. at Præsidiet kan godkende institutionens vedtægter, 2. at Præsidiet kan godkende institutionens bestyrelse, herunder formanden og næstformanden, 3. at institutionen arbejder på et kvalificeret teknisk-videnskabeligt niveau, 4. at institutionen opretholder et acceptabelt omdømme, 5. at institutionen ikke indlader sig på urimelig konkurrence i forhold til erhvervsvirksomheder. Stk. 2 Præsidiet kan lade tilknytningsbetingelserne i stk. 1 udmønte i regelsæt, der omfatter specifikke krav vedrørende vedtægternes udformning, regler vedrørende indseende i de tilknyttede institutioners virksomhed og lignende. De tilknyttede institutioner og relevante udvalg og komiteer skal høres om sådanne regelsæt, og deres indførelse eller ændringer heri skal meddeles de tilknyttede institutioner med mindst tre måneders varsel. Stk. 3 En institutions fortsatte tilknytning til Akademiet skal mindst hvert tredje år underkastes en vurdering i Præsidiet eller i et udvalg eller en komité nedsat af Præsidiet. 2. Tilknytningens ophør Tilknytningen kan bringes til ophør på initiativ af institutionen eller af Præsidiet. Præsidiets beslutning herom forudsætter, at relevante udvalg og komiteer i Akademiet forinden er blevet hørt godkendelse. 3. Økonomi Akademiet er i intet tilfælde ansvarlig for de økonomiske forpligtelser, som de tilknyttede institutioner måtte pådrage sig. Som vedtaget 21. juni 1999 Ændret 25. juni 2015 19