Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret - Vedtægter for Afløb Ballerup (REN, 15.05.13) d2013-9008 1.0.docx Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404
Side 2 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Afløb Ballerup A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Ballerup Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive afløbsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder afløbsvirksomhed i Ballerup Kommune, samt at sikre en afløbsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. 2 SELSKABETS KAPITAL 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. 2.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme. 2.6 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 2.7 Der er ikke udstedt ejerbeviser. 3 GENERALFORSAMLINGER, KOMPETENCE, STED OG IND- KALDELSE 3.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser. 3.2 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær, en direktør eller revisor. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom. 3.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til hver enkelt aktionær. 3.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
3.6 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom. Side 3 3.7 Generalforsamlingen i selskabet skal forud for endelig vedtagelse i selskabet godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Ballerup Kommune, herunder bl.a. a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, d. udlodning af udbytte, og e. kontrakter mellem selskabet og Ballerup Kommune om selskabets drift. 4 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDENEN 4.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne. 4.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 6. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 5 GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V. 5.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 5.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
5.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Side 4 6 BESTYRELSE 6.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 6.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer. 6.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen. En direktør må ikke vælges til formand eller næstformand. 6.4 På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand med virkning fra 1. januar 2014 ved døgnets begyndelse. 6.5 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand og næstformand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand og næstformand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter valg af kommunalbestyrelse, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. 6.6 Medarbejderne i Forsyning Ballerup Service A/S, CVR. nr. 32659543, har ret til at indstille 2 bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingsvalg til selskabets bestyrelse. 6.7 Ud over de i punkt 6.2 nævnte medlemmer har selskabets forbrugere i forening med forbrugerne i Vand Ballerup A/S ret til ved direkte valg at vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter og 2 fælles suppleanter til selskabets bestyrelse og bestyrelsen i Vand Ballerup A/S, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelsen forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer. 6.8 Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen. 6.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 6.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. 6.11 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.12 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Side 5 6.13 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet. 6.14 I det omfang det er i overensstemmelse med selskabsloven, kan bestyrelsen løbende orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater. 6.15 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne. 6.16 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale. 6.17 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 7 DIREKTION 7.1 Bestyrelsen ansætter en til tre direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. 8 TEGNINGSREGEL 8.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening. 9 REVISION 9.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 10 REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2010. 10.2 Selskabets overskud og frie reserver, ud over eventuel forrentning af aktionærernes indskudskapital, kan udelukkende anvendes til afløbsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål. 10.3 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.
11 OFFENTLIGHED Side 6 11.1 I det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, udviser selskabet størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 12 MILJØPOLITIK 12.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for kommunen relevante politik (miljøpolitik el. lign.). 13 SELSKABETS OPLØSNING 13.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til afløbsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål. --oo0oo-- Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. maj 2013.