VELKOMMEN TIL FRI S GENERALFORSAMLING 2016
DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2015 3. Den kollektive forsikring 4. Godkendelse af årsrapport/regnskab for 2015 5. Ændring af FRI s love 3 medlemmer 6. Ændring af FRI s regler for god rådgiverskik 7. Behandling af indkomne forslag 8. Orientering om planerne for foreningens arbejde i 2016 9. Kontingent og budget 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af revisorer 12. Eventuelt 2
1. VALG AF DIRIGENT 3
DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2015 3. Den kollektive forsikring 4. Godkendelse af årsrapport/regnskab for 2015 5. Ændring af FRI s love 3 medlemmer 6. Ændring af FRI s regler for god rådgiverskik 7. Behandling af indkomne forslag 8. Orientering om planerne for foreningens arbejde i 2016 9. Kontingent og budget 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af revisorer 12. Eventuelt 4
2. AFLÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 V. Carsten Toft Boesen, Formand Hvad er den aktuelle branchestatus? Hvad er der sket i 2015? Hvad sker der i 2016? 5
HVORDAN ER DET GÅET I 2015? 14.000 12.000 13.232 12.630 10.000 8.000 6.000 Ansatte i Danmark Ansatte i udlandet 4.000 2.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6
Overskudsgrad i procent (EBIT) OVERSKUDSGRAD 1978 2015 (PROGNOSE) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7
HVAD SATTE RAMMEN I 2015? Ny FRI Strategi 2018: Styrke politisk indflydelse og påvirke branchens rammevilkår Ny pressestrategi med højere mål og strategiske temaer så det understøtter strategiens ambition om at påvirke de politiske rammer Strategiens syv fokusområder for øget værdiskabelse og produktivitet Udbudsstrategier Global arbejdsdeling Opgaveløsning i den off. sektor ABR - Revision Total økonomi Digitalisering Rekruttering 8
DE STORE DAGSORDNER I 2015 Værdiskabende Offentlig sektor Minister- og politikermøder ABR 89, AB 92 og ABT 93 Mindre indkøbsbureaukrati Offentlig sektor Værdiskabende Infrastruktur Igangsættelse af State of the Nation Vandsektorlov Totaløkonomiprojekt med Bygningsstyrelsen Værdiskabende Branche Digitalisering Engineer the Future Infrastruktur Branche 9
SEKRETARIATETS RESSOURCEFORBRUG 2015 Administration og drift 27% Interessevaretagelse 18% Presse og synlighed 8% Internationalt arbejde 7% Medlemsservice 18% Udvalgshåndtering 22% 10
HVAD SIGER I, AT FRI BØR FOKUSERE PÅ? Fastholde fokus på aftalevilkår med kommuner m.v., hvor vi ikke som tidligere er den betroede rådgiver men betragtes på linie med andre leverandører. Skabe større synlighed om værdien af ingeniørrådgivning hos offentlige indkøbere, fokus på priskonkurrencens uheldige konsekvenser, udfordre omkostningsniveauet for insourcede opgaver i det offentlige Jeg synes ofte FRI fører sig for meget frem Mere synlighed i medierne i den politiske debat med argumenterende meninger og holdninger To topprioriteter:1) Langt flere ressourcer og kompetencer indenfor politisk lobbyarbejde (Christiansborg). 2) Forbedring af forretningsvilkår nødvendigt. De IKT-krav der bliver stillet i byggeriet skal introduceres på en ny måde. Der er i dag et historisk, usammenhængende forhold mellem hvad offentlige bygherre kræver (IKT-118+119) og det man i virkeligheden har brug for
FRI S PRESSEHITS 2015 Pressehits og annonceværdi måles af Infomedia Nye mål fra 1. august 2015, fra 25 til 60 hits og annonceværdi på 1 mio. kr. månedligt. 12
INTERNE TILTAG I FRI Flere FRI-kurser (+350% i 2015 i forhold til 2014) Nyt branchetopmøde i Aarhus Medlemstilfredshed Styrke samarbejdet med DANSKE ARK, DI Rådgiverne og DI Optimeret mødestruktur 13
ALIGNMENT AF FRI-BUDSKABER I LOBBYISTUNIVERSET DI s Hovedbestyrelse, DI s Forretningsudvalg, DI s udvalg for Affald, DI s udvalg for Arbejdsmarkedspolitik, DI s specialudvalg for Byggepolitik, DI s specialudvalg for Design, DI's specialudvalg for Kemi, DI s udvalg for E- Business, DI s udvalg for Energi- og Klimapolitik, DI s Udvalg for Erhvervspolitik, DI s udvalg for Erhvervsuddannelse, DI s udvalg for Forskning og Uddannelse, DI s og DI Digitals udvalg for Informationssikkerhed, DI s Internationale Markedsudvalg, DI s specialudvalg for IT Politik, DI s udvalg for Konkurrenceret, DI's udvalg for Medieindustri, DI s udvalg for Miljø, DI s udvalg for Mindre og Mellemstore Virksomheder, DI s udvalg for Offentlig-Privat Samspil, DI s udvalg for Selskabsret, DI s udvalg for Skattepolitik, DI s Skattepanel, DI s udvalg for Sundhedspolitik, DI s udvalg for Telepolitik, DI s udvalg for Transport og Infrastruktur, DI s specialudvalg for Turisme, DI s specialudvalg for Vand, DI s Ekspertpanel for Immaterialret, DI s Juridiske Ekspertpanel, Miljøchefforum, CSR Netværk/DI s CSR-netværk, Bæredygtighedsnetværk, DI Fødevarer Bestyrelsen, Fødevarenetværk. DI ITEK Bestyrelse, E-Business udvalg, Elektronikudvalg, DI ITEKs udvalg for Forsknings- og uddannelsespolitik, DI ITEKs gruppe om Produktudvikling, DI ITEKs gruppe om Sensor Netværk, DI Energi Bestyrelsen, Danish Offshore Industry s bestyrelse, DI Energis F&Iudvalg, DI netværket for smart grid, DI's netværk for energieffektivitet, ESCO-netværk, Energibranchens Uddannelsesnetværk, Bioenergi Bestyrelse, DI Bioenergi, DI Rådgivernes bestyrelse, DI VI IPR gruppe, PPN Private procurement network, Markedsanalysenetværk, DI VI Public Affairs Netværk, DI VI CFO-netværk, DI VI direktørnetværk I, DI VI direktørnetværk II, DI VI direktørnetværk III, DI VI direktørnetværk IIII, DI Rådgivernes OPS Panel, Managementrådgivernes bestyrelse 14
HVILKE TRENDS PÅVIRKER OS I 2016? Opbremsning og offentlig stop-go (infrastruktur, miljø, energi og udvikling) Flygtningedebatten som stjæler fokus Internationalisering Mangel på medarbejdere Brancheglidning Mere kontant forretningsklima flere sager om ansvar og forsikring 50 40 30 20 10 0 IT-investeringer i 1.000 kr. per medarbejder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FRI Bygge og anlæg 15
3. DEN KOLLEKTIVE FORSIKRING v/ Erik Simonsen Regnskab 2015 Skadestatistikker Skadeforebyggende råd Eventuelt 16
2015 Budget 2015 FORSIKRINGSREGNSKAB 2015Resultat A Overført fra tidligere år kr. kr. Overført resultat -2.824.651-2.824.651 Overført fra præmiekontoen - - Overført fra tidligere år i alt -2.824.651-2.824.651 B Indtægter Præmie for kalenderåret 46.427.599 50.849.651 * Se note Rente af præmiekontoen - - Rente af skadesreserven - - Rente af resultat - Indtægter i alt 46.427.599 50.849.651 C Udgifter Skadesudgift for kalenderåret 34.881.573 32.000.000 ** Se note Reassurance > 5 mio. kr. 8.400.000 8.400.000 Administration og fortjeneste til TRYG 7.625.000 7.625.000 Udgifter i alt 50.906.573 48.025.000 D Årets resultat -7.303.625 - E Præmiekontoen Primosaldo 30.000.000 Ændring Ultimosaldo 30.000.000 * Note 1 til Regnskabet for 2015: Ved beregning i foråret 2015 af B-faktoren for 2015 blev der indsat en foreløbig anslået Sweco-udtrædelsespræmie. Denne indgår ikke i ovenstående præmie. Beløbet er ikke opkrævet Sweco, da endelig beregning af udtrædelsespræmie udestår. ** Note 2 til Regnskabet for 2015: I regnskabet (Resultat 2015) er der taget 2 skader ud, nr. 13030 og 13074. Disse vedrører Sweco, og er endnu ikke afklaret. Desuden er de øvrige Sweco-skader, som indgår i udtrædelsespræmieberegningen, og som er afsluttet med betaling eller uafsluttede, trukket ud. Det drejer sig om skadenr. 12525, 13019, 13080, 13141, 13142, 13171 og 13215.
FORSIKRINGSBUDGET 2016 A Overført fra tidligere år kr. Overført resultat -7.303.625 Overført fra præmiekontoen - Overført fra tidligere år i alt -7.303.625 B Indtægter Præmie for kalenderåret 62.500.000 * Se note Rente af præmiekontoen - Rente af skadesreserven - Rente af resultat Indtægter i alt 62.500.000 C Udgifter Skadesudgift for kalenderåret 39.000.000 ** Se note Reassurance > 5 mio. kr. 8.400.000 Administration og fortjeneste til TRYG 7.825.000 Udgifter i alt 55.225.000 D Årets resultat -28.625 E Præmiekontoen Primosaldo 30.000.000 Ændring Ultimosaldo? * Note 1 til Budget for 2016: Udtrædelsespræmie for Sweco indgår ikke i budgettet. Endelig beregning heraf udestår. ** Note 2 til Budget for 2016: Sweco-skader udtaget af 2015 regnskabet (samt udvikling på disse) indgår ikke i budgettet.
HISTORIK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A Overført fra tidligere år Overført resultat 16,9 0,5-0,5-6,8 0,0-15,4-18,2-2,8 Overført fra præmiekontoen 0,0 4,6 3,0 6,8 1,3 10 10 0,0 Overført fra tidligere år i alt 16,9 5,2 2,5 0,0 1.3-5,4-8,2-2,8 B Indtægter Præmie for kalenderåret 23,2 30,9 35,4 40,8 38,9 47,4 56,5 46,4 Renter 6,6 2,6 1,2 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 Indtægter I alt 29,8 33,5 36,6 42,1 39,0 47,4 56,5 46,4 C Udgifter Skadesudgift for kalenderåret 30,3 22,8 29,6 20,1 39,6 43,8 34,6 34,9 Reassurance 7,4 7,6 7,3 7,3 7,0 7,0 7,0 8,4 Administration og fortjeneste til Tryg 8,5 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 7,6 Udgifter i alt 46,2 39,2 45,9 36,4 55,6 60,2 51,1 50,9 D Årets resultat 0,5-0,5-6,8 5,7-15,3-18,2-2,8-7,3
SKADER (ANTAL)
SKADER (VÆRDI)
SKADER I PROMILLE AF OMSÆTNING (2011-2014)
FORHOLDSTAL PERIODEN 2011-2014 (RISIKOGRUPPE 3 ER DEFINERET TIL FORHOLDSTAL 5) 23
SKADER OG PRÆMIER EFTER VIRKSOMHEDSSTØRRELSE, PERIODEN 2011-2015
HUSEFTERSYNSORDNINGEN ANTAL SKADER
HUSEFTERSYNSORDNINGEN- SKADER I KR. 26
DEN KOLLEKTIVE FORSIKRING Basisprocenten for 2016 =0,00529 (Basisprocenten for 2015 = 0,00401) Faggruppe 1 2 3 4 Vægtning 2015 0,3 3,5 5 18 Vægtning 2016 0,3 3,5 5 18
SKADEFOREBYGGENDE RÅD Skadeforebyggende råd Projektering i 3D Projektændringer Vandtrykspåvirkede betonkonstruktioner Sager for totalentreprenører Funktionsudbud/systemleverancer Klimaanlæg Tilsyn Projektering på byggepladsen 2016 28
4. GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT FOR 2015 v/henrik Garver, direktør 29
Indtægter (1.000 kr.) Regnskab Regnskab Regnskab Budget Resultat 2012 2013 2014 2015 2015 Kontingent Rente Andre indtægter I alt indtægter 10.168 10.191 10.322 11.015 11.053 41 18 31 25 5 224 252 170 200 406 10.433 10.461 10.523 11.240 11464
Udgifter (1.000 kr.) Regnskab Regnskab Regnskab Budget Resultat 2012 2013 2014 2015 2015 Løn 5.508 5.656 5.624 6.000 6.003 Uddannelse 133 123 118 120 132 Sekretariatsdrift 2.192 2.200 1.949 1.975 1.888 Foreningsdrift 640 588 594 600 596 Medlemskom. og service 315 268 596 300 329 Internationalt samarbejde 780 712 753 750 683 Formandskab 148 182 163 150 166 Ekstern kommunikation 127 129 130 130 173 Internationalt Markedsudvalg 44 37 38 100 101 Aftaleudvalg 316 253 64 95 57 AB Revision 150 16 Forsikringsordningen 100 6 Byggeriudvalg 103 126 133 130 206 Miljø og klimaudvalg 81 85 23 70 77 Energiudvalg 0 0 6 35 28 Infrastrukturudvalg 615 135 104 230 552 FRI YP 103 95 54 90 79 Future City 78 44 0 0 0 Øvrige udvalg og taskforces 2 65 173 150 132 Budgetreserve til strategi og aktiviteter 65 Udvalgsaktiviteter m.v. i alt 1.617 1.151 888 1.495 1.593 Total udgifter 11.185 10.699 10.522 11.240 11.223 Resultat før skat (752) (238) 1 0 241 Skat 65 0 0 0 0 Resultat før disponering (687) (238) 1 0 241
5. ÆNDRING AF FRI S LOVE 3 MEDLEMMER v/carsten Toft Boesen, formand Bestyrelsen indstiller til FRI s generalforsamling om ændring af FRI s love 3 stk. 2 og 3 32
ÆNDRING AF 3, STK. 2 Ændres fra: Virksomhedens ledelse Minimum halvdelen af medlemsvirksomhedernes ledelse skal opfylde følgende betingelser: a. have en afgangseksamen fra universitet, højere læreanstalt eller ingeniørhøjskole eller anden uddannelse og beskæftigelse, der efter bestyrelsens skøn har bibragt vedkommende en tilsvarende baggrund b. have relevant erfaring, heraf mindst 2 år som projektansvarlig el.lign. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen endeligt, om en virksomhedsleders uddannelse, beskæftigelse og erfaring er kvalificerende for godkendelse. Ændres til: Virksomhedens ledelse Minimum halvdelen af ledelsen i en medlemsvirksomhed skal opfylde følgende betingelser: a. have en afgangseksamen fra universitet, højere læreanstalt eller ingeniørhøjskole eller anden uddannelse og beskæftigelse, der efter bestyrelsens skøn har bibragt vedkommende en tilsvarende baggrund. b. have relevant erfaring, heraf mindst 2 år som projektansvarlig el.lign. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen endeligt, om en virksomhedsleders uddannelse, beskæftigelse og erfaring er kvalificerende for godkendelse. En medlemsvirksomhed skal udpege mindst et medlem fra virksomhedens ledelse som kontaktperson til FRI. Motivation: Forslaget er konsekvens af beslutningen om at ændre FRI-rådgiverbegrebet ( 3, stk. 3), samtidig med at FRI ønsker at fastholde pligten om, at mindst én person fra ledelsen i hver enkelt medlemsvirksomhed er en direkte kontaktperson for FRI. 33
ÆNDRING AF 3, STK. 3 Ændres fra: FRI-rådgivere Betegnelsen FRI-rådgiver kan tildeles en eller flere medarbejdere i en virksomhed, der er medlem af FRI. Medlemsvirksomheden udpeger et antal FRI-rådgivere blandt dens medarbejdere i henhold til Retningslinjer for udpegning af FRI-rådgivere. Der skal udpeges mindst én FRI-rådgiver pr. medlemsvirksomhed. Ændres til: FRI-rådgivere Betegnelsen FRI-rådgiver omfatter alle medarbejdere, der arbejder med rådgivning, projektledelse, design, projektering eller tilsvarende, i en virksomhed, der er medlem af FRI. Motivation: Med forslaget ønsker bestyrelsen at fjerne de sidste rester af FRI som personforening, konkret ved at det i fremtiden vil være alle, der arbejder med rådgivning mv. i en FRI-virksomhed, der kan betegnes som FRI-rådgivere.
6. ÆNDRING AF FRI S REGLER FOR GOD RÅDGIVERSKIK v/carsten Toft Boesen, formand Bestyrelsen indstiller til FRI s generalforsamling om ændring af FRI s regler for god rådgiverskik 35
FRI S REGLER FOR GOD RÅDGIVERSKIK Bestyrelsen indstiller at ændre i FRI s regler for god rådgiverskik. Tilføjelse til afsnit 3, stk. 3: 3.3 Optræde nøgternt og sagligt, når andres arbejde professionelt skal vurderes, f.eks. ved auditering, uafhængig kontrol, eller i forbindelse med tvist, som beskrevet i FRI s retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol. Afsnit 3, stk. 4 udgår: 3.4 Undgå utilbørlige og for rådgiverbranchen uhensigtsmæssige konkurrencemetoder.
7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG v/carsten Toft Boesen, formand Der er ikke modtaget forslag til behandling 37
8. ORIENTERING OM PLANERNE FOR FORENINGENS ARBEJDE I 2016 v/carsten Toft Boesen, formand 38
HVILKE TRENDS PÅVIRKER OS I 2016? Opbremsning og offentlig stop-go (infrastruktur, miljø, energi og udvikling) Flygtningedebatten som stjæler fokus Internationalisering Mangel på medarbejdere Brancheglidning Mere kontant forretningsklima flere sager om ansvar og forsikring 50 40 30 20 10 0 IT-investeringer i 1.000 kr. per medarbejder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FRI Bygge og anlæg 39
PRIORITETER OG HANDLINGER FOR 2016 Interessevaretagelse Med afsæt i Strategi 2018 prioriteres: State of the Nation Indkøbsbureaukrati Herunder konsekvent anvendelse af ABR Rekruttering ABR revision og digitalisering fastholdes Insourcing af opgaver til det offentlige FRI s politiske netværk på Christiansborg udbygges Service og udvikling af FRI Sikre en konkurrencedygtig og relevant forsikringsordning Styrke sekretariatets kapacitet til interessevaretagelse Udvikle Branchetopmødet i Aarhus Indføre FRI Ledelsesinformation som et nyt kommunikationsværktøj FRI s generelle medlemsservice vil blive fastholdt i forhold til analyser, støtte til virksomhederne i udbudssager, nyhedsmail, publikationer, www.frinet.dk, kurser m.v. 40
FRI S UDVALGSSTRUKTUR Generalforsamling Bestyrelse Aftaleudvalg FRI YP Styregruppe Internationalt Markedsudvalg Byggeriudvalg Infrastrukturudvalg Miljø & klimaudvalg Energiudvalg Rets- og responsumudvalg Tværgående forretningsudvalg Byggefaglig Taskforce Ekspertudvalg 41
AFTALEUDVALGET Medlemmer 2015: Erik Simonsen, Rambøll (Formand) Michael Hjerl Hansen, NIRAS Jørgen Therkelsen, d.a.i. Niels Ole Karstoft, Alectia Christian Søltoft, COWI Tomas Henneby, Henneby-Nielsen (rep. Bestyrelse) Søren Harde Larsen, Harde Larsen Pernille Karstoft Bak-Jensen, YP, Alectia Prioriteter: Reducere indkøbsbureaukratiet (transaktionsomkostninger) og sikre medlemsservice Revision af ABR 89 Sikre vejledninger (Keep it Simple og Gode Råd om Udbud samt vejledninger) Afholde kurser for medlemmer og ordregivere (i 2015 deltog 600 på FRI kurser) FRI s forsikringsordning Ny ramme, der sikrer konkurrencedygtig og relevant forsikring for medlemmerne 42
BYGGERIUDVALGET Medlemmer 2015: Jon Thisted Simonsen, EKJ (formand) Rene Almind, Tyréns Per Christensen, Alectia Alex Fraenkel, MOE Henrik Klinge, Orbicon René Kræmer, COWI Lis Engquist, S. E. Brockhuus (rep. bestyrelse) Morten Prinds, Midtconsult Michael Rasmussen, NIRAS Danny Stentoft, Rambøll Per Frølund Thomsen, Sweco Niels Christian Toppenberg, Bascon Stig Birkemose, COWI (rep. FRI YP) Bent Feddersen, Rambøll (rep. Byggefaglig TF) Prioriteter: Digitalisering er kommet for at blive Rådgivernes værdi et overordnet tema Forventningsafstemning når kunden forventer noget andet end rådgiveren leverer Totaløkonomi - skal skabe værdi ikke bare arbejde Andre emner på dagsorden: Privatisering af byggesagsbehandling, Revision af Som udført, Commissioning, Byggeriets Videncenter, Standarder, Risikostyring 43
ENERGIUDVALGET Medlemmer 2015: Niels Bahnsen, NIRAS (Formand) Árni Jakobsen, SMJ Bo Memhave, Balslev Christian S. Berthelsen, SwecoDanmark Christian N. Jacobsen, Sweco Danmark (rep. FRI-YP) Else Bernsen, COWI Jesper Andreasen, MOE Jørgen Nielsen, EKJ (rep. bestyrelse) Lars Høgenhaven Larsen, Rambøll Danmark Prioriteter: Den kommende energiaftale og effektiviseringer på energiområdet Energiselskabernes energispareindsats og Energisparerådet Strategisk energiplanlægning og kommunernes rolle 44
INFRASTRUKTURUDVALGET Medlemmer 2015: Jens Sandager Jensen, COWI (Formand) Carsten Heine Lund, NIRAS Johan Stranddorf, Atkins Danmark Jørgen Thomsen, Sweco (rep. bestyrelse) Kim Schwartzlose, MOE Peter Aarkrog, Rambøll Danmark Prioriteter: Implementering af code of conduct for teknisk tredjepartskontrol Innovation i projekter Investeringer i infrastruktur Rune Petersen, MOE (rep. FRI-YP) Steen Kronborg Nielsen, Broconsult 45
INTERNATIONALT MARKEDSUDVALG Medlemmer 2015: Claus Jørgensen, NIRAS A/S (Formand) Per Kirkemann, NCG Patrick Moloney, Rambøll Danmark A/S Jan Mosbech Kieler, COWI Peter Tofte Philipsen, NIRAS A/S Jeppe Madsen, Sweco A/S Prioriteter: Business Integrity Representation of Danish businesses in Danida s External Grant Committee New Strategy for Denmark's Development Cooperation Jesper Mailind, Alectia A/S (rep. bestyrelse) 46
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Medlemmer 2015: Jacob P. Larsen, Orbicon (Formand) Flemming Davidsen, Johansson & Kalstrup Klaus Rosendahl, SWECO Signe Nepper Larsen, COWI Torben Franch, ALECTIA Thorkild Feldthusen Jensen, Rambøll Eva Rindom, Atkins (rep. Bestyrelse) Prioriteter: Opprioritering af de Kommunale Klimatilpasningsplaner Optimering af kommunale og regionale udbud Vandsektorloven - fuld takstfinansiering for grønne klimatilpasningsløsninger Inger Asp Fuglsang, Niras 47
FRI YOUNG PROFESSIONALS Medlemmer 2015: Stig Porep Birkemose, COWI (Formand) Bjarne Jørgensen, Rambøll (rep. bestyrelse) Christian Nørr Jacobsen, Sweco Henrik Mortensen, Rambøll Julie Egelykke Bilsby, EKJ Rådgivende Ingeniører Kristoffer Krarup, Orbicon Mette Blond, COWI Morten Nymark, Balslev Pernille Karstoft Bak-Jensen, ALECTIA Peter Tofte Philipsen, NIRAS Rune Petersen, MOE Sidsel Soja Laugesen, NIRAS (Formand FRI-YP Jylland) Prioriteter: Inspirationsmøder Netværksarrangementer Styrkelse af indsats på sociale medier 48
7. KONTINGENT OG BUDGET 2016 v. Jens Christoffersen, 1. næstformand 49
Budget 2016 (1.000 kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Budget 2016 Forecast 2017 Løn 5.656 5.624 6.003 6.600 6.730 Uddannelse 123 118 132 125 125 Sekretariatsdrift 2.200 1.949 1.888 2.000 2.000 Foreningsdrift 588 594 596 500 550 Medlemskommunikation og service 268 596 329 300 300 Internationalt samarbejde 712 753 683 700 750 Formandskab 182 163 166 150 150 Ekstern kommunikation 129 130 173 150 150 Internationalt Markedsudvalg 37 38 101 50 50 Aftaleudvalg 253 64 57 260 70 * AB-revision 16 25 25 * Forsikringsordning 6 500 0 Byggeriudvalg 126 133 206 300 130 Miljø og klimaudvalg 85 23 77 50 50 Energiudvalg - 6 28 50 50 Infrastrukturudvalg 135 104 552 350 50 FRI YP 95 54 79 100 100 Future City 44 0 0 0 0 Øvrige udvalg og taskforces 65 173 132 150 150 Budgetreserve til strategi og aktiviteter 0 0 825 Udvalgsaktiviteter i alt 1.151 888 1.593 2.000 1.800 Total udgifter 10.699 10.522 11.223 12.360 12.255
Budget 2016 Indtægter (1.000 kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Budget 2016 Forecast 2017 Kontingent 10.322 11.015 11.053 11.560 11.850 Rente 31 25 5 0 5 Andre indtægter 170 200 406 400 400 I alt indtægter 10.523 11.240 11.464 11.960 12.255 Resultat før skat (238) 1 0 (400) 0 Skat 0 0 0 0 0 Resultat før disponering (238) 1 241 (400) 0
KONTINGENT 2016 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne for 2016 holdes uændrede i forhold til 2015. I lighed med tidligere år reguleres kontingentintervallerne efter FRI s rådgiverindeks (1,9%). 52
KONTINGENTHISTORIK 53
FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2016 Kontingentsatser: Forslag 2016 2015 Mindste kontingent for virksomheder (lønsum = 550.000 kr.) 2.013 kr. 2.013 kr. Kontingent for samtariferede, koncernforbundne virksomheder: 6.000 kr. 6.000 kr. Kontingentintervaller - Lønsum Kontingentsatser - % af lønsum Forslag 2016 2015 Forslag 2016 2015 0,0 til 4,9 mio. kr. 0,0 til 4,8 mio. kr. 0,366 0,366 4,9 til 24,8 mio. kr. 4,8 til 24,3 mio. kr. 0,257 0,257 24,8 til 72,6 mio. kr. 24,3 til 71,2 mio. kr. 0,183 0,183 72,6 til 241,3 kr. 71,2 til 236,8 mio. kr. 0,147 0,147 Over 241,3 mio. kr. Over 236,8 mio. kr. 0,092 0,092
10. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 55
MEDLEMMER, DER FORLADER BESTYRELSEN Eva Rindom, Atkins Danmark Niels Lerbech Sørensen, Hundsbæk & Henriksen Tomas Henneby, Henneby Nielsen Jørgen Therkelsen, D.A.I. 56
MEDLEMMER, DER KAN GENVÆLGES Jørgen Thomsen, Sweco Danmark Bjarne Jørgensen, Rambøll Danmark 57
NYE KANDIDATER TIL BESTYRELSEN Jacob P. Larsen, Orbicon Alex Fraenkel, MOE Lars Bentzen, NTU International Neino Holm, Added Values 58
BESTYRELSEN 2016 Carsten Toft Boesen, NIRAS Jesper Mailind, ALECTIA Lis Engquist, S.E. Brockhuus Jørgen Thomsen, Sweco Danmark Bjarne Jørgensen, Rambøll Jørgen Nielsen, EKJ Jens Christoffersen, COWI Jacob P. Larsen, Orbicon Alex Fraenkel, MOE Lars Bentzen, NTU International Neino Holm, Added Values 59
11. VALG AF REVISORER 60
12. EVENTUELT 61
FROKOST Vi ses igen kl. 13.00 til FRI s årsmøde 2016! 62