Temamøder Der har med succes været afholdt en række temamøder over flg. emner:

Transkript

1 Referat Årsmøde 2007 i Bygherreforeningen 25. april 2007 kl Borgergade 111, 1300 København K 0. Deltagere 29. maj 2006 Ud af 37 tilmeldte mødte 22 op til årsmødet. Endvidere var revisor Bo Madsen tilstede. 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden, Knud Erik Busk (KEB), bød velkommen til årsmødet. KEB foreslog Erik D. Præstegaard, Fællesadministrationen 3B, som dirigent, og han blev valgt. 2. Konstatering af årsmødets lovformelige indkaldelse Dirigenten erklærede årsmødet for lovformeligt indkaldt. 3. Bestyrelsens årsberetning KEB fremlagde bestyrelsens beretning for Medlemsstatus Foreningen har nu 63 medlemmer uændret status fra årsmødet i Dette skyldes bla. en del fusioner i kommunerne). De nye medlemmer er: Deloitte, Strategisk Ejendomsudvikling Egedal Kommune Greve Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Struer Kommune KEB bød de nye medlemmer velkommen. Høringer Bygherreforeningen har deltaget i 21 høringer fx: Privat byggeskadeforsikring Byggepolitisk handlingsplan Konkurrenceloven Samlet udbud Vinterbekendtgørelsen Side 1 Bygherreforeningen Borgergade København K Telefon Telefax [email protected]

2 Temamøder Der har med succes været afholdt en række temamøder over flg. emner: Side 2 Nye energikrav Visioner for fremtidens byggesektor Nye energikrav - Århus E-faktura i byggeriet/økonomistyrelsen Byggeriets Innovation (BuildingLab) Sommerudflugt: Skuespilhuset Kvalitet i byggeriet/ny Afleveringsproces Strukturreformen og de nye bygherrer Stærkere bygherrer for udvikling? Arbejdsmiljø workshop Masser af Billige Boliger! Det Digitale Byggeri/København (Impl. Netværk) Det Digitale Byggeri/Århus (Impl. Netværk) Bedre kvalitet i byggeriet (EBST) Udvalgsarbejde Udviklings- og Uddannelsesudvalget: Formand Lars Ole Hansen, Universitets- og Bygningsstyrelsen Aktiviteter: Kursusprogram Udvikling af modulopbygget uddannelsesprogram for bygherrens projektledere. Årskonference/folder om kunst i byggeriet Kursusoversigt: Januar 2006: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for bygherrens koordinatorer Februar 2006: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for bygherrens koordinatorer April 2006: Projektlederuddannelse I internat November 2006: Juragrundkursus l & II November 2006: Juragrundkursus l & II December 2006: Mediation (light) Rammebetingelsesudvalget: Ny formand Bo Kobber Petersen, Slots- og Ejendomsstyrelsen Bygherrens AB-tilføjelser manifest snart klar Kvalitetsudvalget: Formand Finn Bloch, Universitets- og Bygningsstyrelsen Ny afleveringsproces Værdiskabende byggeproces Energi- og Miljøudvalget: Formand Søren Boas, Post Danmark

3 Vejledning for bygherrer om nye energikrav Side 3 Arbejdsmiljøudvalget: Formand Svend-Erik Due, DR-Byen Arbejdstilsynets Handlingsplan tovholder på tre initiativer Workshop om uafhængig sikkerhedskoordinator og udvælgelseskriterier. Digitaliseringsudvalget: Formand Peter Hauch, Gentofte Kommune Høringssvar til bekendtgørelse og vejledninger til Det Digitale Byggeri Input til Implementeringsnetværkets aktiviteter/temamøder Partneringudvalget: Formand Mette Slott, Kuben Bygherrerådgivning Foredrag/artikler Overvejelser om 10 gode råd og Partnering handler om konflikter evt. nedlæggelse af udvalget BEC-udvalget: Ny formand Henning Porsild, Domea Rådgivernøgletal/almene nøgletal Bestyrelsespost i BEC NYT UDVALG: Udbuds- og Konkurrenceudvalget: Formand Michael Jacobsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen Samarbejde med Konkurrencestyrelsen om vejledning til bygherrer om strategier for udbud Kommunikation og PR Løbende forbedringer af hjemmesiden ny fleksibel platform på vej Pressemeddelelser genererer omtale Hotte emner fx: Kvalitet, Det Digitale Byggeri, kommunale bygherrer Øvrige aktiviteter Blandt foreningens øvrige aktiviteter kan nævnes: Projekt om kommunal bygherre afsluttet med succes - rapport/folder Det Digitale Byggeri Implementeringsnetværket / Implementeringsrådet Vinterbekendtgørelse ECTP/brugerdreven innovation Konklusion Et meget aktivt år. Stigende indflydelse og omtale. Fokus på kommuner, konkurrence og kvalitet. Beretningen blev taget til efterretning.

4 4. Vedtagelse af hovedlinier for foreningens arbejde i det kommende år Henrik L. Bang fremlagde følgende hovedlinier for foreningens arbejde i 2007/2008: Side 4 Løbende hvervning af nye medlemmer. En årlig vækst på % er målet. Temamødesuccesen fortsætter og udbygges. (Også i Jylland) Udvalgsarbejde med fokus på praktiske værktøjer og politiske målsætninger. Vi skal fortsat være en aktiv høringspart sikre bygherrerne indflydelse og synlighed. Uddannelsesprogram for bygherrens projektledere udvikles. Vi skal bygge medlemsnetværk og professionalisere kommunikationen. Fokus på byggeriets konkurrenceforhold og internationalisering af byggesektoren. Konference Internationalisering af dansk byggeri den 22. maj 2007 Revaluing Construction konference oktober 2007 i København/Malmø. Drøftelser om kvalitet med Dansk Byggeri. Tager udgangspunkt i ønske om forpligtende projektgennemgang. Tages op på temamøde den 20. juni 2007 sammen med bygherrens tilføjelser til AB. Ovenstående hovedlinier blev vedtaget af forsamlingen. 5. Godkendelse af årsregnskab 2006 Regnskabet blev fremlagt af Henrik L. Bang. Indtægterne udgjorde kr og udgifterne kr. Underskuddet på kr. kan forklares ud fra, at kursusaktiviteterne ikke har givet det samme overskud i 2006, da foredragsholderne har været dyrere. Endvidere har der været en øget lønudgift til en nyansat kommunikationsmedarbejder i sekretariatet. Egenkapitalen er faldet til ca kr, hvilket vurderes som passende ift. aktivitetsniveau og forpligtelser. Bemærkninger: Aktiviteten i kommunalprojektet (ca kr.) afspejles ikke i omsætningen. Ny medarbejder har givet øget lønudgift. Medlemshvervning blandt kommuner er blevet forsinket. Der har været afholdt relativt dyre kurser i Lukkeomkostninger i 2007/2008: 400 tkr. og lukkeomkostninger i 2009/2010: 700 tkr. Regnskabet blev godkendt. 6. Fastlæggelse af kontingent for 2007 HLB orienterede om, at det sidste år var blevet besluttet at indexregulere kontingentet hvert år. Bestyrelsen anbefalede på den baggrund en indexregulering af kontingentet på 3 % for Ud fra forslaget til kontingentstigning fremlagde HLB et budget for 2008 med indtægter på kr og udgifter på kr. Forslaget om kontingentstigning på 3 % blev vedtaget og budgettet blev godkendt. 7. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet nogen forslag.

5 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen Følgende bestyrelsesmedlemmer var ordinært på valg: Side 5 Palle Adamsen, Lejerbo (ønsker genvalg) Poul Larsen, Esbjerg Kommune (ønsker genvalg) Ole Horskær Madsen, Ishøj Kommune (ønsker ikke genvalg) Carsten West, Kuben Bygherrerådgivning (ønsker ikke genvalg) Følgende var villige til at opstille til valg: Rolf Andersson, KAB Karen Mosbech, Københavns Ejendomme Endvidere skulle vælges to suppleanter, hvor følgende var opstillede: Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune (2 år) Henrik Skaanderup, Kuben A/S (1 år) Alle blev valgt uden modkandidater. 9. Valg af revisor Bestyrelsen anbefalede genvalg af PricewaterhouseCoopers repræsenteret ved statsautoriseret revisor Bo Madsen. Revisoren blev genvalgt. 10. Eventuelt Bestyrelsen konstituerede sig, idet Knud Erik Busk fortsætter som formand og Lars Ole Hansen som næstformand. Knud Erik Busk meddelte, at det ville blive hans sidste periode som formand for foreningen. Strategidebat I forlængelse af årsmødet blev Bygherreforeningens strategi diskuteret som cafédebat og som inspiration til debatten, holdt Henrik L. Bang et oplæg, og sekretariatet præsenterede et visionsforslag og et strateginotat til debat. Referatet godkendt den Erik D. Præstegaard, dirigent Cecilie Damsgaard, referent