Referat fra generalforsamling marts 2012

Transkript

1 Referat fra generalforsamling marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen som referent. Med venlig hilsen Vivi Gilsager Side 1 Side 2 15 Side 16 Denne side, samt deltager Referat Fremlagt regnskab Deltager: Delta Prosal: OBH: Termovel: Jysk Trykprøvning: TA Inspektion: Dansk Bygningsinspektion: Dansk Infrarød Inspektion: John Klysner Consult: Dansk Bygningstermografi: Byggetilsynet: Isoterm: Isolink: Infratech: Thy Lækagesporing &: Industri termografi Torben Kaas: Peter G. Nielsen Thorkild W. Jørgensen Chris Kristensen Vivi Gilsager Rasmus B. Jansson Poul Rasmussen Bent Bagge Nøhr John Klysner Kurt Lynge Christensen Claus Lauritzen Kaj Jensen Lars Due Wilhelm Mortensen Anders Jensen Dansk Byggeri, deltog som repræsentant fra sekretariatet. Ikke medlem af Klimaskærm Der er i alt 39 medlemsvirksomheder, 14 deltog i generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen i 2011 var 46 medlemsvirksomheder.

2 Dagsorden: a: Valg af dirigent b: Fremlæggelse af bestyrelses beretning til godkendelse c: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse d: Fremlæggelse af foreningens arbejde og politik for e: Behandling af indkomne forslag f: Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent g: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg: Bent Bagge Nøhr Per Mikkelsen h: Valg af suppleanter for bestyrelsen På valg: Claus Lauritsen Thorkild W. Jørgensen i: Valg af Revisor og revisorsuppleant På valg: Torkel Stentorp j: Valg af kritisk revisor: På valg: Torkel Stentorp k: Eventuelt Pkt. a) Valg af dirigent: Torben Kaas, blev forslået og valgt. Torben Kaas, startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne, dog med forbehold: regnskabet var ikke udsendt. Forsamlingen blev enige om at forsætte. Pkt. b) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse: Foreningens formand Per Mikkelsen var grundet sygdom fraværende og næstformand Bent Bagge Nøhr, måtte træde til efter kort varsel. Foreningen har vedvarende arbejdet på at profilere virksomhederne, som er tilsluttet Klimaskærm. I slutningen af 2012 fik vi flere positive tilkendegivelser fra organisationer indenfor byggeriet, som anerkender det arbejder vi gør vedr. tæthedsprøvning og termografi. Forsikringsbranchen, pengeinstitutter er så småt påbegyndt at stiller krav om en certificeringsordning: Da branchen stiller krav om dokumentation om at bygningen overholder tæthedskravet i forhold til bygningsreglementet før de vil tegne forsikringer/udbetale lån. Vi har deltaget i et møde med Erhvervsstyrelsen, tidligere Erhvervs og byggestyrelsen, for at præsentere certificeringskravene som foreningens medlemmer tilslutter sig og vi fik samtidig gjort styrelsen opmærksom på det brogede marked, som er fakta i dag, fordi der ikke, i Erhvervsstyrelsen stilles krav til virksomheder som beskæftiger sig med termografi og tæthedsprøvning. Bekendtgørelsen til BR 10 der trådte i kraft d. 24. august 2011, gælder at alle lavenergibyggerier skal dokumentere lufttætheden. For lavenergi klasse 2020 vil kravet blive skærpet til 0,5 l/s pr. m 2,ved trykprøvning på 50 Pa. Foreningen modtager flere klager over, især termografirapporter, der er ingen klageinstans og det kan til tider være meget omfattende at sætte sig ind i rapporterne, det er et stigende problem, som vi er nødt til at forholde os til.

3 Bestyrelsen har besøgt RISØ i forbindelse med mulighed for at tilbyde foreningens medlemmer mulighed for at medtage Radon målinger i produktportefølje. I løbet af foråret vil Klimaskærms medlemmer modtage tilbud om køb af test kit. Real Dania fonden har nedsat en gruppe som skal udarbejde en termografivejledning. Teknologisk Institut er tovholder på projektet, hvor der sidder følgende fra Branchen, Rene Østergaard Teknologisk Institut, Lars Due fra ISOLINK, Bent Bagge Nøhr, Dansk Infrarød inspektion A/S og Morten Mathiasen fra Bolius. Der er nedsat en følgegruppe til projektet, som består af. Dansk Byggeri v/ Niels Strange Klimaskærm v/ Rasmus Jansson IDA, Selskab for bygningsfysik v/ Carsten Rode BMT v/ Walter Sebastian Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet at forsøge med fælles markedsføring. Nogle af foreningens medlemmer deltog. Fra årsskiftet har vi skiftet sekretariat fra BMT til Dansk Byggeri (BfBe). Foreningen forvente at det nye sekretariat vil udvikle og gave foreningen.

4 Pkt. c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse: Rasmus Jansson, gennemgik regnskabet (Vedhæftet). Der var følgende spørgsmål som ikke kunne afklares på dagen: 1. IT Kr , udgiften dækker hovedsageligt indberetningsprogram. 2. Udviklingsomkostninger på 9.600, er udarbejdelse af KSS håndbog. 3. Annonce , er annoncen i Mester og Svend som er videre faktureret til deltagende virksomheder. Det har ikke været muligt at få gennemført den kritiske revision. Regnskabet blev godkendt, såfremt der i referatet blev svaret på ovenstående spørgsmål. Pkt. d) Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik for til godkendelse Bestyrelsen fremlagde plan for i overskrifter: Certificerings ordning revidering og opfølgning af ordningen, certificeringen af medlemsvirksomheder Uddannelse af medlemmer/ kurser Standardforbehold 2012 Lobby arbejde og sammenarbejde med øvrige organisationer Revidering af vedtægter Paradigme for sags styring i kommuner Fællesbeskrivelse for tæthedsprøvning og termografi udbud Pkt. e) Behandling af indkomne forslag Der var ingen forslag Pkt. f) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent jf. vedtægternes 5 Kontingent Bestyrelsen forslår uændret Kontingent i 2012 Indmeldelse inkl. År 1 kr , Årskontingent år 2> kr , Ekstra medarbejder kr ,

5 Budget 2012 Kontingent kontingent tilgang Kursus / Temadag Indberetninger (nyprog) Møder Øvrig 5000 transport Anoncer og reklame 0 Generalforsamling Seminarer Indberetnings program Bogholderi Sekretariat Advokat Revisor Forsikring for bestyrelse 7000 Kursus udgift Årsresultat 5400 Budgettet vedrørende 2012 er ændret i forhold til præsentation på generalforsamlingen. Såfremt der er kommentar bedes disse rettes til bestyrelsen inden Pkt. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. vedtægternes 6 stk. 4 På valg til bestyrelsen for en 2 årig periode er: Per Mikkelsen (modtager genvalg) Bent Bagge Nøhr (modtager genvalg) Der var ikke andre forslag, så Bent Bagge Nøhr og Per Mikkelsen er valgt. Pkt. h) På valg som suppleanter for bestyrelsen for en 1 årig periode er: Claus Lauritzen og Thorkild W. Jørgensen Der var ikke øvrige forslag, Claus Lauritzen og Thorkild W. Jørgensen, genvalgt. Pkt. i) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. vedtægternes 5 På valg som kritisk revisor for en 1 årig periode er Torkel Stentorp Der var ikke øvrige forslag, Torkel Stentorp, valgt. Pkt. j) På valg som suppleant for kritisk revisor for 1 årig periode er Torkel Stentorp Pkt. k) Eventuelt Der var ikke øvrige forslag, Torkel Stentorp, genvalgt. Intet under eventuelt. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 15:15 Vivi Gilsager, Torben Kaas,

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17