Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel Joachim Laursen
INDHOLD Sagsnr. Side 13. - Budgetopfølgning pr. 31.7.2013 - ÅBENT 32 14. - Budget 2014 - ÅBENT 34 15. Orientering til Bestyrelsen den - ÅBENT 35 Underskriftsark 37 31
13. - Budgetopfølgning pr. 31.7.2013 - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr. 710-2013-53222 Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Direktionen redegør i henhold til selskabets forretningsorden overfor bestyrelsen for selskabets økonomiske forhold. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING har pr. 31.7.2013 leveret personale og administrationsydelser til Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S for 13,4 mio. kr. Løn- og personaleomkostninger er i perioden opgjort til 11,0 mio. kr. Omkostningerne forventes som konsekvens af flere ændringer i personalesammensætningen at blive højere end budgetteret i 2013. Merforbruget af løn- og personaleomkostninger opvejes delvist af et mindreforbrug på øvrige i administrationsomkostninger. Der forventes således samlede omkostninger i 2013 på 22,1 mio. kr. mod de budgetterede 21,8 mio. kr. Meromkostningen fordeles mellem Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S. har pr. 31.7.2013 et indestående på 1.220.558 kr. Der er derudover 343.417 kr. til fordeling mellem Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S fra forbrugernes indbetalinger. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen pr. 31.7.2013 for godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Joachim Laursen Godkendt. Bilag 32
- Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr. 31.7.2013 710-2013-197326 33
14. - Budget 2014 - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr. 710-2013-53036 Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Administrationen fremlægger forslag til Budget 2014 -. VURDERING Forsyningens omkostninger er i 2014 budgetteret til 22,1 mio. kr. Budgettet består af løn- og personaleomkostninger samt administrationsomkostninger som for eksempel bestyrelse, drift af it, informationsomkostninger og lokaleleje m.m. I omkostningerne indgår afskrivninger for 0,1 mio. kr. Udgifterne i finansieres gennem salg af løn- og personaleydelser til Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S. Fordelingen af omkostninger mellem selskaberne betyder, at årsresultatet i altid vil være 0 kr. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At Budget 2014 - godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Joachim Laursen Godkendt. Bilag Budget 2014-710-2013-196165 34
15. Orientering til Bestyrelsen den - ÅBENT Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmøde den 9. september Forventet sagsgang Lovgrundlag Sagsnr. 710-2013-3588 Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Punkter til orientering. Temamøde med Byrådet 2013 I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen i 2013 blev det aftalt, at Favrskov Forsyning skulle tage initiativ til et temamøde for Byrådet i efteråret 2013. Direktøren har spurgt borgmestersekretariatet om, hvornår mødet ønskes afholdt. Herfra oplyser man, at der ikke ønskes afholdt et temamøde med Favrskov Forsyning i 2013. Personaleforhold 2 medarbejdere er fratrådt og gået på pension. 1 medarbejder er afskediget. Der er ansat 2 nye medarbejdere Sune Branick Pedersen indenfor driftsområdet og Helle Dalsgård Andersen i økonomi/sekretariat. Der er desuden ansat en EGU-elev Kristian Vium Halager. Økonomichefen har opsagt sin stilling pr. 1. oktober 2013. Julefrokost Der afholdes julefrokost i InSide i Hammel. Julefrokosten afholdes i forlængelse af bestyrelsesmødet den 13. december. Favrskov Forsyning får eget lokale til spisningen. Herefter er der mulighed for at deltage i et større arrangement i huset med levende musik. Brugerundersøgelse på genbrugspladserne I juni er der udført en brugerundersøgelse på genbrugspladserne. Undersøgelsen er delt i 2: En undersøgelse, der skal danne grundlag for takstopkrævning for erhverv på genbrugspladsen og 1 undersøgelse om brugertilfredshed. Undersøgelsen om brugertilfredshed skal bruges i forbindelse med revurdering af strukturen på Favrskov Forsynings genbrugspladser herunder en vurdering af åbningstiderne. Denne analyse foretages i 2014. tilfredshedsundersøgelsen vedhæftes som bilag til sagen. Åbningstider på genbrugspladserne I forbindelse med strukturanalyse af genbrugspladserne i 2014, forventer administrationen, at der skal laves væsentligt om på åbningstiderne på genbrugspladser- 35
ne. Grundlaget for ændringerne vil tage udgangspunkt i brugerundersøgelse, besøgstal på pladserne samt evt. forslag til ændringer i strukturen. Derfor foreslår administrationen, at der kun foretages en mindre justering i åbningstiderne i 2014. De består i, at der ikke længere holdes åbent fra 18-19 i sommerhalvåret på skift på de 4 stationer. Det fremgår tydeligt af besøgstallene, at tiden ikke anvendes af borgerne. I stedet åbner alle stationer kl. 12 fredage året rundt. Dette vil være en imødekommelse af et ønske fra erhvervsdrivende om at åbne tidligere om fredagen, hvor mange håndværkere har brug for at få adgang lidt tidligere. De økonomiske konsekvenser af den forslåede ændring håndteres indenfor det afsatte budget. Forbrugervalg Da Thomas Sørensen fratræder sin stilling, indtræder direktør Jakob Juhl i valgudvalget vedr. forbrugervalget. Status spildevandsplan og affaldsplan Favrskov Kommune har modtaget 12 bemærkninger til spildevandsplanen i høringsperioden. Planen behandles politisk i september 2013. Affaldsplanen behandles politisk i oktober. Favrskov Kommune har modtaget 4 bemærkninger til planforslaget. Diverse anlægsarbejder - kloak Ulstrup Søften Grundfør Slugten Ny Tilemannsvej INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At punkterne tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Joachim Laursen Godkendt. 36
Underskriftsark Nikolaj Per Schøler Michael P. Tersbøl Kurt Andreassen Joachim Laursen Kim Petersen 37