Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1
Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 1/6 31/12 2012 7. Afdelingens driftsbudget for 2014 8. Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for Vivabolig 9. Godkendelse af husorden 10. Behandling af eventuelle indkomne forslag 11. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: 12. Valg af to suppleanter 13. Valg til repræsentantskab 14. Eventuelt Inge Klitgaard Haüser Steen Jensen 2
Afd. 18 3
Afd. 18 Underskud kr. 71.408 Ekstra terminsydelse på oprindelige lån Stigning i offentlige og andre faste udgifter Stigning i variable udgifter Fald i renteindtægter Tilskud fra organisationen til dækning af den ekstra terminsydelse på oprindelige lån Overført til konto for opsamlet resultat 4
Afd. 18 Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter 8% 14% 4% Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser 53% 21% 5
Afd. 18 Nettokapitaludgifter Ydelser på lån fra byggeriet start 53% 6
Afd. 18 Ydelser på oprindelige lån 12 mdr. 7 mdr. 12 mdr. 1/6 2011-31/5 2012 1/6-31/12 2012 1/1-31/12 2013 1/6 31/5 1/6 31/12 1/1 31/12 1/1 2011 30/6 31/12 2011 30/6 31/12 2012 30/6 31/12 2013
Afd. 18 Offentlige og andre faste udgifter 21% Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag 8
Afd. 18 Offentlige og andre udgifter Administrationsbidrag: 21% Pr. lejer pr. måned: Østparken: 7.336 Vivabolig: 56.373 Grundbidrag: 7.292 71.001 kr. 316,97 9
Afd. 18 14% Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Diverse udgifter 10
Afd. 18 Variableudgifter Almindelig vedligeholdelse: 14% Terræn 1.458 Bygning, klimaskærm 14.089 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 8.119 Bygning, tekniske installationer 16.378 Materiel 6.268 46.312 Pr. lejemål pr. måned kr. 206,75 11
Afd. 18 Vaskeri: Udgifter 3.987 Indtægter 7.724 I alt -3.737 Selskabslokale: Udgifter 1.628 Indtægter 320 I alt 1.308 12
Afd. 18 Henlæggelser 8% Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning 13
Afd. 18 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 2.581.052 Henlagt i regnskabsåret 116.667 -Anvendt i regnskabsåret 340.897 Ultimo 2.356.822 Pr. kvm kr. 1.006,76 14
Afd. 18 Pengene er brugt til: Tagudskiftning Lamper/armaturer LED VVS herunder rensning af varmevekslere 15
Afd. 18 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 0 Henlagt i regnskabsåret 14.583 -Anvendt i regnskabsåret -14.583 Ultimo 0 16
Afd. 18 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 18.924 Henlagt i regnskabsåret 2.917 -Anvendt i regnskabsåret 0 Ultimo 21.841 17
Afd. 18 Ekstraordinære udgifter 4% Ydelser på lån til tagudskiftning Afskrivning på køkkenudskiftning 18
Afd. 18 Opsamlet resultat Primo 132.494 - Underskud 71.408 Ultimo 61.086
Afd. 25 20
Afd. 25 Overskud kr. 5.476 Ekstra terminsydelse på oprindelige lån Tilskud fra organisationen til dækning af den ekstra terminsydelse på oprindelige lån Overført til konto for opsamlet resultat 21
Afd. 25 Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter 21% 2% Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser 36% 20% 21% 22
Afd. 25 Nettokapitaludgifter 36% Ydelser på lån fra byggeriet start 23
Afd. 25 Ydelser på oprindelige lån 12 mdr. 7 mdr. 12 mdr. 1/6 2011-31/5 2012 1/6-31/12 2012 1/1-31/12 2013 1/6 31/5 1/6 31/12 1/1 31/12 1/1 2011 30/6 31/12 2011 30/6 31/12 2012 30/6 31/12 2013
Afd. 25 Offentlige og andre faste udgifter 21% Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag 25
Afd. 25 Offentlige og andre udgifter Administrationsbidrag: 21% Pr. lejer pr. måned: Østparken: 38.514 Vivabolig: 295.960 Grundbidrag: 7.292 341.766 kr. 290,62 26
Afd. 25 20% Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Diverse udgifter 27
Afd. 25 Variableudgifter Almindelig vedligeholdelse: 14% Terræn 7.655 Bygning, klimaskærm 51.678 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 46.781 Bygning, fælles indvendig 2.101 Bygning, tekniske installationer 58.602 Materiel 32.907 199.724 Pr. lejemål pr. måned kr. 169,83 28
Afd. 25 Vaskeri: Udgifter 28.079 Indtægter 68.204 I alt -40.125 Selskabslokale: Udgifter 8.546 Indtægter 1.680 I alt 6.866 29
Afd. 25 Henlæggelser 21% Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning 30
Afd. 25 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 4.277.326 Henlagt i regnskabsåret 991.667 -Anvendt i regnskabsåret 359.256 Ultimo 4.909.737 Pr. kvm kr. 457,10 31
Afd. 25 Pengene er brugt til: P-plads Reparation af sokkelpuds Døre, vinduer, nøgler og omkodning af låse Køleskabe VVS Belysning LED Plæneklipper, værktøj 32
Afd. 25 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning Primo 2.327.010 Henlagt i regnskabsåret 229.684 -Anvendt i regnskabsåret - 94.711 Ultimo 2.461.983 33
Afd. 25 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 55.270 Henlagt i regnskabsåret 0 -Anvendt i regnskabsåret - 16.711 Ultimo 38.560 34
Afd. 25 Ekstraordinære udgifter 2% Ydelser på lån til tagudskiftning, køkkenudskiftning og viceværtfaciliteter 35
Afd. 25 Opsamlet resultat Primo 101.968 + Overskud 5.476 Ultimo 107.444
Budget 2014 Afd. 18 37
Budget 2014 Afd. 18 38
Budget 2014 Afd. 18 Manglende husleje kr. 22.450 Stigning i gennemsnit 1,09% Stigning kr. 9,59 pr. m 2 pr. år Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 64 m 2 Lejemål på 85 m 2 51 kr. 68 kr. 39
Budget 2014 Afd. 18 Administrationsbidrag Vivabolig Grundgebyr 12.500 Østparken Bidrag pr. lejemålsenhed 2.950 94.400 Moms 0 0 Bidrag pr. lejemålsenhed 0 0 106.900
Budget 2014 Afd. 18 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 544 17.408
Budget 2014 Afd. 25 42
Budget 2014 Afd. 25 43
Budget 2014 Afd. 25 Manglende husleje kr. 137.826 Stigning i gennemsnit 1,57% Stigning kr. 12,83 pr. m 2 pr. år Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 40 m 2 Lejemål på 64 m 2 43 kr. 68 kr. 44
Budget 2014 Afd. 25 Administrationsbidrag Vivabolig Grundgebyr 12.500 Østparken Bidrag pr. lejemålsenhed 2.950 495.600 Moms 0 0 Bidrag pr. lejemålsenhed 0 0 508.100
Budget 2014 Afd. 25 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 544 108.052
Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for Vivabolig 47
Godkendelse af husorden Afd. 18 og 25 48
Forslag 49
Valg til afdelingsbestyrelsen 50
Valg Suppleanter 51
Valg til repræsentantskab 52