THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen THISTED SPILDEVAND A/S Side 82
Indholdsfortegnelse Side 45. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat... 84 46. Revisionsprotokol... 85 47. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør... 86 48. Generalforsamling 2011... 87 49. Indberetning af sideordnede aktiviteter... 88 50. LabVest - Lukket sag... 89 51. Overvågningsrapport 2010... 92 52. Valg af arbejdsgiverorganisation... 93 53. Vederlag til bestyrelsen... 97 54. Årsrapport 2010... 98 55. Eventuelt... 99 THISTED SPILDEVAND A/S Side 83
Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 45 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 84
Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 46 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 Ingen bemærkninger THISTED SPILDEVAND A/S Side 85
Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.: 47 Sagsbehandler: tsn Åben sag Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 THISTED SPILDEVAND A/S Side 86
Emne: Generalforsamling 2011 Sagsnr.: 48 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE I henhold til selskabets vedtægter, skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af maj måned. INDSTILLING At der fastlægges tid og sted for afholdelse af generalforsamling. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 26-04-2011 Viggo Iversen Generalforsamling afholdes den 25/05 Formanden afklarer tidspunktet. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Der er nu indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet i henhold til selskabets vedtægter. Dagsorden ekskl. bilag til generalforsamlingen vedlægges til orientering. INDSTILLING At generalforsamlingen drøftes Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 Drøftet THISTED SPILDEVAND A/S Side 87
Emne: Erklæring vedrørende sideordnede aktiviteter Sagsnr.: 49 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Efter Vandsektorlovens bestemmelser har vandselskaberne lov til at udøve virksomhed, der ikke direkte har med deres hovedaktivitet at gøre. Men kun i meget begrænset omfang og såfremt det sker på markedsvilkår og uden tab. Derfor skal selskabernes revisor årligt indsende til Konkurrencestyrelsen erklæring om, at de sideordnede aktiviteter ikke overstiger lovgivningens rammer. En del af grundlaget herfor er ledelsens erklæring over for revisor Ledelsens erklæring vedrørende sideordnede aktiviteter i 2010 vedhæftes som bilag sammen med revisors erklæring. RETSGRUNDLAG BEK nr. 1195 af 14/10/2010, Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. INDSTILLING At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 88
Emne: LabVest Sagsnr.: 50 Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED SPILDEVAND A/S Side 89
THISTED SPILDEVAND A/S Side 90
THISTED SPILDEVAND A/S Side 91
Emne: Overvågningsrapport 2010 Sagsnr.: 51 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Hvert år den 1. maj skal vandselskaberne omfattet af Vandsektorloven indsende en overvågningsrapport til Konkurrencestyrelsen som dokumentation for, at aftaler er indgået på markedsvilkår og, der er alene er varetaget selskabets interesser. Selskabets revisor skal påtegne rapporten. Overvågningsrapport 2010 vedlægges sammen med revisorpåtegning RETSGRUNDLAG BEK nr. 298 af 25/03/2010, Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning INDSTILLING At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Indstillingen godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 92
Emne: Valg af arbejdsgiverorganisation Sagsnr.: 52 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Med selskabsgørelsen er Thisted Vand ikke længere medlem af KL, der alene er organisation for de 98 kommuner. Dermed er selskaberne ikke længere medlem af en arbejdsgiverorganisation. Thisted Vand har modtaget opfordringer fra de faglige organisationer om at organisere sig i en arbejdsgiverorganisation. Senest fra Dansk Metal, hvis henvendelse ligger i sagen som dok. nr. 1201845. DANVA har afholdt en temadag om valg af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst, hvor Forsyningsdirektøren deltog. Materialet fra dagen kan fortsat ses på www.danva.dk. Dagen blev indledt med et oplæg fra SIRIUS advokaterne om hvilke overvejelser, man bør gøre sig inden, man indmelder sig i en arbejdsgiverorganisation. Oplægget er vedhæftet som bilag, dok. nr. 1202394. Der er tre aktører i markedet for at organisere vandselskaberne. KL: Tilbyder en serviceaftale, hvor vandselskabet bliver medlem af en underforening og ved indmeldelsen forpligter sig til at følge KL s overenskomster og lade KL administrere dem. Vandselskabernes repræsentanter får således ikke adgang til KL s generalforsamling eller mulighed for valg til tillidsposter i KL. KL s oplæg på temadagen ligger i sagen som dok. nr. 1202414. Dansk Industri: Er landets største arbejdsgiverforening og organiserer de store industrivirksomheder men også mange mindre virksomheder. Dansk Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202417. DS Håndværk og Industri: Organiserer fra deres kontor i Odense typisk mindre og mellemstore virksomheder og har netop stiftet en forening for DANVA s medlemmer. DS Håndværks og Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202410. Vedtægterne for foreningen for DANVA s medlemmer vedhæftet som dok. nr. 1202422. På ERFA-mødet for forsyningsdirektører den 18. november 2009 oplyste kontorchef Eske Groes, KL, at der i Danmark kun findes to private virksomheder, der tilbyder lønadmini- THISTED SPILDEVAND A/S Side 93
stration efter KL s overenskomster. Han oplyste endvidere, at virksomhederne kun accepterede kunder med min. 3000 ansatte. RETSGRUNDLAG Området er ikke lovreguleret det er en frivillig sag, om man ønsker at være medlem af en arbejdsgiverorganisation ØKONOMISKE KONSEKVENSER Valget af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst vil ikke have nævneværdig indflydelse på virksomhedernes lønsum. Medlemskontingentet til foreningerne ligger på samme niveau omkring 25-50.000,- kr. om året for Thisted Vand samlet afhængigt af hvor meget, der trækkes på organisationens bistand. HØRING OG KOMMUNIKATION Formand og næstformand i MED-udvalget har drøftet, om sagen burde behandles i MEDudvalget. Der var enighed om, at det bør den ikke. INDSTILLING At DS Håndværk og Industri kontaktes med henblik på optagelse af Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S i foreningen for DANVA s medlemmer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Sagen genoptaget på mødet den 24-06-2010 På baggrund af et positivt møde med DS Håndværk & Industri er der afholdt et orienteringsmøde for selskabernes afdelingsledere, tillidsrepræsentanter og de lokale, berørte fagforeninger med deltagelse af repræsentanter fra DS Håndværk & Industri. Her blev muligheder og usikkerheder gennemgået og drøftet. Konklusionen blev, at det naturligvis suverænt er bestyrelserne for de to selskaber, der vælger arbejdsgiverorganisation; men at eventuelle konsekvenser for medarbejderne bør drøftes med de faglige organisationer og i selskabernes MED-udvalg. Det blev aftalt, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse efter sommerferien. Indstilling THISTED SPILDEVAND A/S Side 94
tages til efterretning og genoptages efter drøftelserne med fagforeningerne og i MED udvalget. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 24-06-2010: Taget til efterretning Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 24-06-2010: Taget til efterretning Sagen genoptaget på MED-mødet den 24/8 og bestyrelsesmøderne den 26/8 Sagen er efterfølgende blevet drøftet internt i virksomheden. Det har skabt klarhed over, at beslutningen om, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse er uhensigtsmæssig. Medarbejdersiden giver klart udtryk for, at det suverænt er ledelsens beslutning hvilken arbejdsgiverforening, selskaberne er medlem af; men medarbejdersiden har en naturlig interesse i indholdet af den overenskomst, virksomhederne er omfattet af. Denne naturlige interesse bliver ikke tilgodeset med et oplæg til forhandling. Det er forhandlingsresultatet, der er interessant. For at skabe tid og ro til denne forhandling kunne det være hensigtsmæssigt, at tegne en serviceaftale med KL. Dermed står der en arbejdsgiverorganisation bag, og der er skabt klarhed over, at virksomheden er omfattet af KL s overenskomst ind til, der måtte være etableret et forhandlingsresultat, som såvel selskabet som medarbejdersiden kan tiltræde. En serviceaftale i KL koster for begge selskaber i niveauet 40.000,- kr. pr. år. Medlemskab af arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer koster i niveauet 30.000,- kr. pr. år. Indstilling at at at der tegnes serviceaftale med KL Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S indmeldes i arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer under DS Håndværk og Industri. der indledes forhandlinger om en overenskomst, der skal gælde for såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 26-08-2010: Indstillingen godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 95
Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 26-08-2010: Indstillingen godkendt Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den 30-11-2010 Sagens status er, at der er indgået serviceaftale med KL. Arbejdsgiverforeningen for DANVA medlemmer und DS Håndværk og Industri er anmodet om optagelse, og DS Håndværk og Industri har påbegyndt tilpasningsforhandlingerne. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 30-11-2010: Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 30-11-2010: Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den Der er nu underskrevet forhandlingsprotokollatmed TL og HK og dermed er tilpasningsforhandlingerne med disse forbund nu afsluttet. Der arbejdes nu på at få berammet en mødedato for tilpasningsforhandlinger med 3F og Dansk Metal. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 Mulighederne for at fortsætte under KL s overenskomster undersøges. THISTED SPILDEVAND A/S Side 96
Emne: Vederlag til bestyrelsen Sagsnr.:53 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Bestyrelsesformanden for Thisted Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at det budgetterede beløb til bestyrelseshonorar i 2010, stort kr. 115.000,- kan udbetales til bestyrelsens fordeling Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Spildevand A/S den 14-12-2010 Indstillingen ikke godkendt. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 Der indstilles et samlet bestyrelseshonorar i overensstemmelse med MT s beslutning af 4/5 2009 Sagen genoptaget på generalforsamlingen den 25-05-2011 THISTED SPILDEVAND A/S Side 97
Emne: Årsrapport 2010 Sagsnr.: 54 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE I henhold til selskabets vedtægter, skal der fremlægges revideret årsrapport inden udgangen af maj måned. Vedhæftet som bilag revideret årsrapport for 2010. INDSTILLING At revideret årsrapport 2010 godkendes Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Indstillingen godkendt som et tilfredsstillende resultet. THISTED SPILDEVAND A/S Side 98
Emne: Eventuelt Sagsnr.: 55 Sagsbehandler: tsn Åben sag EVENTUELT Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den THISTED SPILDEVAND A/S Side 99
Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Jørgen Andersen Elin Vangsgaard Benny B. Christensen THISTED SPILDEVAND A/S Side 100