THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

Transkript

1 THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 71

2 Indholdsfortegnelse Side 42. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formand, medlemmer og direktør Generalforsamling Forsyningen af Hanstholm Havn - Lukket sag Erklæring vedrørende sideordnede aktiviteter LabVest Lukket sag Overvågningsrapport Gl. Aalborgvej Takster Valg af arbejdsgiverorganisation Vederlag til bestyrelsen Årsrapport Eventuelt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 72

3 Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 42 Sagsbehandler: tsn Åben sag Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 73

4 Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 43 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Ingen bemærkninger THISTED DRIKKEVAND A/S Side 74

5 Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.: 44 Sagsbehandler: tsn Åben sag Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 75

6 Emne: Generalforsamling 2011 Sagsnr.: 45 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE I henhold til selskabets vedtægter, skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af maj måned. INDSTILLING At der fastsættes tid og sted for selskabets generalforsamling. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Viggo Iversen Generalforsamling afholdes den 25/05 Formanden afklarer tidspunktet. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Der er nu indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet i henhold til selskabets vedtægter. Dagsorden ekskl. bilag til generalforsamlingen vedlægges til orientering. INDSTILLING At generalforsamlingen drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Drøftet THISTED DRIKKEVAND A/S Side 76

7 Emne: Forsyningen af Hanstholm Havn Sagsnr.:46 Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED DRIKKEVAND A/S Side 77

8 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 78

9 Emne: Erklæring vedrørende sideordnede aktiviteter Sagsnr.: 47 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Efter Vandsektorlovens bestemmelser har vandselskaberne lov til at udøve virksomhed, der ikke direkte har med deres hovedaktivitet at gøre. Men kun i meget begrænset omfang og såfremt det sker på markedsvilkår og uden tab. Derfor skal selskabernes revisor årligt indsende til Konkurrencestyrelsen erklæring om, at de sideordnede aktiviteter ikke overstiger lovgivningens rammer. Ledelsens erklæring vedrørende sideordnede aktiviteter i 2010 vedhæftes som bilag sammen med revisors erklæring. RETSGRUNDLAG BEK nr af 14/10/2010, Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. INDSTILLING At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 79

10 Emne: LabVest Sagsnr.: 48 Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED DRIKKEVAND A/S Side 80

11 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 81

12 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 82

13 Emne: Overvågningsrapport 2010 Sagsnr.: 49 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Hvert år den 1. maj skal vandselskaberne omfattet af Vandsektorloven indsende en overvågningsrapport til Konkurrencestyrelsen som dokumentation for, at aftaler er indgået på markedsvilkår og, der er alene er varetaget selskabets interesser. Selskabets revisor skal påtegne rapporten. Overvågningsrapport 2010 vedlægges sammen med revisorpåtegning RETSGRUNDLAG BEK nr. 298 af 25/03/2010, Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning INDSTILLING At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Indstillingen godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 83

14 Emne: Gl. Aalborgvej 90 Sagsnr.: 50 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE På Gl. Aalborgvej 90, Bjerget ved Frøstrup er der i sin tid opført en højdebeholder. Placeringen fremgår af vedlagte bilag. Senere er beholderens funktion afløst af en trykforøgerstation, placeret inde i bygværket. Trykforøgerstationen er imidlertid placeret uhensigtsmæssigt, og vil snart blive flyttet væk. Den tidligere Hanstholm kommune har skriftligt givet naboerne på Gl. Aalborgvej 88 brugsret til grunden. Thisted Drikkevand A/S har nu modtaget købstilbud på grund og bygning vedhæftet som bilag sammen med tre stk. fotos. Der vurderes ikke at være andre interesserede købere, ligesom omkostningerne ved at rydde grunden, afvikle brugsretten og udbyde den til salg ikke forventes dækket ind ved en salgsindtægt. INDSTILLING At tilbuddet accepteres Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Indstillingen godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 84

15 Emne: Thisted Drikkevand A/S, takster 2011 Sagsnr.: 51 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen har nu nøje gennemgået selskabets økonomi og fastsat prisloft I prisloftet er indregnet et effektiviseringskrav, der svarer til dansk erhvervslivs gennemsnit. Prisloft 2011 er på 15,18 kr./m3 inklusiv afgifter men ekskl. Moms. Afgifterne udgør 5,315 kr./m3. Thisted Byråd besluttede på sit møde den fremtidig takstpolitik for Thisted Drikkevand, der således bliver retningsgivende. Pristalsfremskrevet til 2011 niveau giver det følgende takster i kr. ekskl. moms, vandindvindingsafgift og afgift af ledningsført vand: Forbrugsafgift med vandmåler: Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til 6 m3 måler Fra og med 10 m3 måler Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler 542 pr. år + 5,84 pr. m3 792 pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m3 50 m3 måler 8339 pr. år + 5,84 pr. m3 Større end 50 m pr. år + 5,84 pr. m3 Uden vandmåler Parcelhuse/sommerhuse kr Kolonihavemåler kr. 532 Byggevand, privat kr. 625 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 85

16 Byggevand kr Taksterne gælder for ejendomme og andre bebyggelser, der ikke har en vandmåler. Såfremt det efter vandselskabets skøn er muligt, skal der sættes vandmåler op til måling af forbruget. Tilslutningsbidrag Kr. ekskl. moms Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til og med 6 m Fra og med 10 m3 måler Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler m3 måler Større end 50 m3 måler Sprinkleranlæg Efter kapacitet i m3 Gebyrer For skønnet årsaflæsning 208,48 For administration af målere hos forbrugere med egen brønd/boring: For registrering 208,48 Administration pr. år 52 På baggrund af en konkret omkostningsvurdering samt overgangen til cpr frit selskab foreslås følgende gebyrer, der er reguleret ud over en pristalsfremskrivning. Taksten for 2010 er anført i parentes: For assistance i forbindelse med aflæsning kr. 500,- (100,-) For flytteafregning kr. 500,- (100,-) Genetablering af vandforsyning efter lukning på grund af manglende betaling: kr. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 86

17 Brancheorganisationen DANVA har i samarbejde med By- og landskabsstyrelsen udsendt en vejledning vedrørende fastsættelsen af takster i vandselskaberne, der vedhæftes til orientering. Gebyrer for rykkere og inkasso samt renter ved forsinket betaling i henhold til bestemmelserne i LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. Kommunale ejendomsskatter I grundlaget for den fremtidige takstpolitik er der ikke indregnet kommunal grundskyld. Før stiftelsen af Thisted Drikkevand A/S var grundene ejet af Thisted Kommune, hvorfor ejendommene var fritaget for grundskyld jf. 7, stk. 1. punkt b i lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 om kommunal grundskyld. Da Thisted Drikkevand A/S formål er at varetage vandforsyning i Thisted Kommune i henhold til lovgivningen herom, er der mulighed for at fritage selskabet for ejendomsskat jf. 8, stk. 1, punkt d i førnævnte lovbekendtgørelse. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven, lov nr. 469 af 12/06/2009 Bekendtgørelse 143 af 09/02/2010 om prisloftregulering Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 om kommunal grundskyld INDSTILLING At ovenstående takster søges godkendt hos ekstraordinær generalforsamling samt Byrådet At Byrådet ansøges om fritagelse for kommunale ejendomsskatter med virkning fra den 1/ Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Indstillingen godkendt Sagen genoptaget til behandling på bestyrelsens møde den En forbruger har gjort opmærksom på, at der er en fejl i taksterne. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 87

18 På grund af en kolonneforskydning i åbningsbudgetternes takststrategi, er det taksten for 2012, der er pristalsfremskrevet. I henhold til den vedtagne takststrategi er de korrekte, pristalsfremskrevne takster: Forbrugsafgift med vandmåler: Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til 6 m3 måler Fra og med 10 m3 måler Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler 542 pr. år + 5,37 pr. m3 792 pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m3 50 m3 måler 8339 pr. år + 5,37 pr. m3 Større end 50 m pr. år + 5,37 pr. m3 Uden vandmåler Parcelhuse/sommerhuse kr Kolonihavemåler kr. 532 Byggevand, privat kr. 625 Byggevand kr Taksterne gælder for ejendomme og andre bebyggelser, der ikke har en vandmåler. Såfremt det efter vandselskabets skøn er muligt, skal der sættes vandmåler op til måling af forbruget. Tilslutningsbidrag Kr. ekskl. moms Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til og med 6 m Fra og med 10 m3 måler THISTED DRIKKEVAND A/S Side 88

19 Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler m3 måler Større end 50 m3 måler Sprinkleranlæg Efter kapacitet i m3 Gebyrer For skønnet årsaflæsning 208,48 For administration af målere hos forbrugere med egen brønd/boring: For registrering 208,48 Administration pr. år 52 På baggrund af en konkret omkostningsvurdering samt overgangen til cpr frit selskab foreslås følgende gebyrer, der er reguleret ud over en pristalsfremskrivning. Taksten for 2010 er anført i parentes: For assistance i forbindelse med aflæsning kr. 500,- (100,-) For flytteafregning kr. 500,- (100,-) Genetablering af vandforsyning efter lukning på grund af manglende betaling: kr. INDSTILLING At ovenstående takster søges godkendt hos generalforsamling og Byrådet. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Indstillingen godkendt Sagen genoptaget på generalforsamling den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 89

20 Emne: Valg af arbejdsgiverorganisation Sagsnr.: 52 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Med selskabsgørelsen er Thisted Vand ikke længere medlem af KL, der alene er organisation for de 98 kommuner. Dermed er selskaberne ikke længere medlem af en arbejdsgiverorganisation. Thisted Vand har modtaget opfordringer fra de faglige organisationer om at organisere sig i en arbejdsgiverorganisation. Senest fra Dansk Metal, hvis henvendelse ligger i sagen som dok. nr DANVA har afholdt en temadag om valg af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst, hvor Forsyningsdirektøren deltog. Materialet fra dagen kan fortsat ses på Dagen blev indledt med et oplæg fra SIRIUS advokaterne om hvilke overvejelser, man bør gøre sig inden, man indmelder sig i en arbejdsgiverorganisation. Oplægget er vedhæftet som bilag, dok. nr Der er tre aktører i markedet for at organisere vandselskaberne. KL: Tilbyder en serviceaftale, hvor vandselskabet bliver medlem af en underforening og ved indmeldelsen forpligter sig til at følge KL s overenskomster og lade KL administrere dem. Vandselskabernes repræsentanter får således ikke adgang til KL s generalforsamling eller mulighed for valg til tillidsposter i KL. KL s oplæg på temadagen ligger i sagen som dok. nr Dansk Industri: Er landets største arbejdsgiverforening og organiserer de store industrivirksomheder men også mange mindre virksomheder. Dansk Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr DS Håndværk og Industri: Organiserer fra deres kontor i Odense typisk mindre og mellemstore virksomheder og har netop stiftet en forening for DANVA s medlemmer. DS Håndværks og Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr Vedtægterne for foreningen for DANVA s medlemmer vedhæftet som dok. nr På ERFA-mødet for forsyningsdirektører den 18. november 2009 oplyste kontorchef Eske Groes, KL, at der i Danmark kun findes to private virksomheder, der tilbyder lønadministration efter KL s overenskomster. Han oplyste endvidere, at virksomhederne kun accepterede kunder med min ansatte. RETSGRUNDLAG Området er ikke lovreguleret det er en frivillig sag, om man ønsker at være medlem af en arbejdsgiverorganisation THISTED DRIKKEVAND A/S Side 90

21 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Valget af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst vil ikke have nævneværdig indflydelse på virksomhedernes lønsum. Medlemskontingentet til foreningerne ligger på samme niveau omkring ,- kr. om året for Thisted Vand samlet afhængigt af hvor meget, der trækkes på organisationens bistand. HØRING OG KOMMUNIKATION Formand og næstformand i MED-udvalget har drøftet, om sagen burde behandles i MED-udvalget. Der var enighed om, at det bør den ikke. INDSTILLING At DS Håndværk og Industri kontaktes med henblik på optagelse af Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S i foreningen for DANVA s medlemmer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Sagen genoptaget på mødet den På baggrund af et positivt møde med DS Håndværk & Industri er der afholdt et orienteringsmøde for selskabernes afdelingsledere, tillidsrepræsentanter og de lokale, berørte fagforeninger med deltagelse af repræsentanter fra DS Håndværk & Industri. Her blev muligheder og usikkerheder gennemgået og drøftet. Konklusionen blev, at det naturligvis suverænt er bestyrelserne for de to selskaber, der vælger arbejdsgiverorganisation; men at eventuelle konsekvenser for medarbejderne bør drøftes med de faglige organisationer og i selskabernes MED-udvalg. Det blev aftalt, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse efter sommerferien. Indstilling tages til efterretning og genoptages efter drøftelserne med fagforeningerne og i MED udvalget. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Taget til efterretning Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Taget til efterretning Sagen genoptaget på MED-mødet den 24/8 og bestyrelsesmøderne den 26/8 Sagen er efterfølgende blevet drøftet internt i virksomheden. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 91

22 Det har skabt klarhed over, at beslutningen om, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse er uhensigtsmæssig. Medarbejdersiden giver klart udtryk for, at det suverænt er ledelsens beslutning hvilken arbejdsgiverforening, selskaberne er medlem af; men medarbejdersiden har en naturlig interesse i indholdet af den overenskomst, virksomhederne er omfattet af. Denne naturlige interesse bliver ikke tilgodeset med et oplæg til forhandling. Det er forhandlingsresultatet, der er interessant. For at skabe tid og ro til denne forhandling kunne det være hensigtsmæssigt, at tegne en serviceaftale med KL. Dermed står der en arbejdsgiverorganisation bag, og der er skabt klarhed over, at virksomheden er omfattet af KL s overenskomst ind til, der måtte være etableret et forhandlingsresultat, som såvel selskabet som medarbejdersiden kan tiltræde. En serviceaftale i KL koster for begge selskaber i niveauet ,- kr. pr. år. Medlemskab af arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer koster i niveauet ,- kr. pr. år. Indstilling at at at der tegnes serviceaftale med KL Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S indmeldes i arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer under DS Håndværk og Industri. der indledes forhandlinger om en overenskomst, der skal gælde for såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Indstillingen godkendt Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Indstillingen godkendt Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den Sagens status er, at der er indgået serviceaftale med KL. Arbejdsgiverforeningen for DANVA medlemmer und DS Håndværk og Industri er anmodet om optagelse, og DS Håndværk og Industri har påbegyndt tilpasningsforhandlingerne. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 92

23 Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den Der er nu underskrevet forhandlingsprotokollat med TL og HK og dermed er tilpasningsforhandlingerne med disse forbund nu afsluttet. Der arbejdes nu på at få berammet en mødedato for tilpasningsforhandlinger med 3F og Dansk Metal. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Mulighederne for at fortsætte under KL s overenskomster undersøges THISTED DRIKKEVAND A/S Side 93

24 Emne: Vederlag til bestyrelsen Sagsnr.:53 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Bestyrelsesformanden for Thisted Drikkevand A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at det budgetterede beløb til bestyrelseshonorar i 2010, stort kr ,- kan udbetales til bestyrelsens fordeling Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den Indstillingen ikke godkendt. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Der indstilles et samlet honorar i overensstemmelse med MT s beslutning den 4/ Sagen genoptaget på generalforsamlingen den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 94

25 Emne: Årsrapport 2010 Sagsnr.: 54 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE I henhold til selskabets vedtægter, skal der fremlægges revideret årsrapport inden udgangen af maj måned. Vedhæftet som bilag revideret årsrapport for INDSTILLING At revideret årsrapport 2010 godkendes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Indstilles godkendt som et tilfredsstillende resultat. Sagen genoptaget på generalforsamling den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 95

26 Emne: Eventuelt Sagsnr.: 55 Sagsbehandler: tsn Åben sag EVENTUELT Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 96

27 Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Jørgen Andersen Annita Pedersen Søren Bo Pedersen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 97