Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:05 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:
Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 88 Rute 209 ændres til skolebusrute 3 89 Fordeling af 18-midler for 2017 6 90 Månedsopsamling oktober måned budget 2016 10 91 Udmøntning af budgetaftale 2017 11 92 Orienteringssager 13 93 Eventuelt 14
Sidetal: 3 13.05.22-P00-2-16 88. Rute 209 ændres til skolebusrute Beslutningstema skal tage stilling til, om rute 209 skal ændre status fra lokalrute til gratis skolebusrute. Hvis rute 209 ændres til gratis skolebusrute, skal udvalget også tage stilling til, hvem der skal køre ruten. Økonomi I budget 2017 fra Midttrafik er der afsat 740.000 kr. til rute 209. Hvis rute 209 efter sommerferien 2017 overtages af Hedenstedernes Trafik vil udgiften blive: Periode Transportør Beløb 1. halvår 2017 Midttrafik 358.000 kr. 2. halvår 2017 Hedenstedernes Trafik 152.000 kr. I alt 2017 510.000 kr. hvilket i 2017 vil give en mindreudgift til Midttrafik på 230.000 kr. Fra 2018 betyder det en mindreudgift på 462.000 kr. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik besluttede den 2. marts 2015, at rute 209 ikke længere skulle betjene Jysk, da der ikke var passagergrundlag for det. Sagsfremstilling Der kan kun indføres gratiskørsel på busruter, der udelukkende er oprettet med det formål at betjene folkeskoler. Rute 209 betjener strækningen Lindved - Uldum - Rask Mølle på alle hverdage undtagen lørdage og også uden for skoletiden, hvorfor rute 209 er en betalingsrute. Fra flere sider, bl.a. Udvalget for Læring, er der fremkommet ønsker om at indføre gratiskørsel på rute 209. Hvis dette ønske skal efterkommes, skal køreplanen for rute 209 ændres således, at den kun kører på de 200 skoledage. Rute 209 har 7 daglige afgange i hver retning med den første kl. 5.33 fra Rask Mølle, og den sidste kl. 17.00 fra Lindved Skole. Der har været foretaget passagertælling på rute 209 i uge 42 - skolernes efterårsferie og uge 43. Tællingen for uge 42 viser, at der i gennemsnit for hele ugen var mellem 0 og maksimalt 3 passagerer med hver afgang, på 4 afgange var der slet ingen passagerer. Der er 1 passager, der bruger kl. 5.33 fra Rask Mølle til Lindved. En tommelfingerregel inden for den
Sidetal: 4 kollektive trafik er, at der minimum skal være 5 passagerer pr. tur for, at den opretholdes, hvorfor det indstilles, at den pågældende tur udgår af køreplanen. Hvis den pågældende passager skal tilbydes transport, vil det ikke kunne ske med skolebus rute 209, da turen ikke opfylder kriterierne for at være en skoletur. I givet fald skal der oprettes en teletaxirute, der vil koste ca. 250 kr. pr. tur - ca. 55.750 kr. pr. år. Tællingerne fra uge 43 viser, at afgangene fra Rask Mølle kl. 6:57 og kl. 7:31 har mellem 8 og 25 passagerer til Lindved Skole. Retur fra Lindved Skole er der passagerer til afgangene kl. 14:10 til kl. 15:10. Afgangstidspunkterne i den nye køreplan er tilpasset ønsker fra Lindved Skole. For at efterkomme ønsket om gratis skolebus foreslås det, at rute 209 ændres til skolebusrute, der kun kører på de 200 skoledage, og med 2 indkørsler til Lindved Skole om morgenen og 3 hjemkørsler fra Lindved Skole om eftermiddagen. Den fremtidige rute 209 vil have 493 køreplantimer om året mod 1.017 i den nuværende køreplan. Det er Midttrafik, der i øjeblikket har kontrakt med Umove om betjening af ruten, og den kontrakt kan opsiges med ½ års varsel, hvilket i praksis vil sige til skolestart august 2017. Rute 209 vil kunne betjenes af Hedenstedernes Trafik fra genbrugspladsen i Kalhave. Hedenstedernes Trafik skal have 565 kr. i timen - 152.000 kr. for 2. halvår 2017. Alternativt kan ruten overtages af Umove i Hedensted Kommunes udbud, eller ruten kan medtages i Midttrafiks EU-udbud af ruter i Horsens og Hedensted Kommuner. Hvis ruten overtages af Umove i den nuværende kontrakt, vil prisen for 2. halvår 2017 blive 278.000 kr. svarende til 510.000 kr. for overslagsårene. Prisen for rute 209, hvis den fortsætter i kontrakt med Midttrafik efter sommerferien, kendes på grund af EU-udbud ikke, men timeprisen forventes at blive ca. som nu. Kommunikation Beslutningen meddeles Midttrafik og Hedenstedernes Trafik Lovgrundlag LBK nr. 323 af 20. marts 2015, Lov om trafikselskaber, 3 og 5 LBK nr. 747 af 20. juni 2016, Lov om folkeskolen, 26 Administrationen indstiller, at: at at rute 209 ændrer status til gratis skolebusrute kørslen overdrages til Hedenstedernes Trafik at ændringerne træder i kraft ved skoleårets start august 2017
Sidetal: 5 Beslutning Godkendes. Bilag Køreplan rute 209, forslag
Sidetal: 6 27.15.12-G01-3-16 89. Fordeling af 18-midler for 2017 Beslutningstema Nedenstående organisationer og foreninger ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2017. Økonomi 18-puljen lyder i 2017 på 1.496.000 kr. Herudover forventes der en overførsel på ca. 136.000 kr. fra 2016 til 2017. Der kan således i alt disponeres over 1.632.000 kr. Heraf skal 1.457.892 kr. fordeles mellem de 46 indkomne ansøgninger. Det resterende beløb går til følgende udgifter: HOME-START 100.000 kr. Initiativpuljen 70.000 kr. Manglende bogførte udgifter i 2016 4.000 kr. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik I august 2015 godkendte udvalget for Fritid & Fællesskab nye retningslinjer for uddeling af 18-midler i Hedensted Kommune. De nye retningslinjer er udarbejdet i samarbejde med en temagruppe bestående af udvalgte foreninger og organisationer, som er berettiget til at søge 18-midler. Udvalget for Læring besluttede på deres møde den 1. december 2014 at forlænge samarbejdet med HOME-START til udgangen af 2018. HOME-START formidler kontakt mellem trængte, måske ressourcesvage småbørnsfamilier og frivillige. HOME-START finansieres delvis fra 18- midler med kr. 100.000 pr. år. Børn og Familie betaler det resterende årlige beløb på 256.500 kr. Udgiften består primært af løn til en halvtidsmedarbejder, der er ansat af organisationen HOME-START. Medarbejderen koordinerer indsatsen og sikrer, at de borgere, der anmoder om støtte, får den frivillige person, der passer bedst til familien. Sagsfremstilling Der er modtaget ansøgninger fra følgende foreninger og organisationer: 1. Kildevældets Venner 2. Nebsager-Bjerre-Stenderup Pensionistforening 3. ÆldreSagen, lokalafdeling Hedensted 4. Osteoporoseforeningen, lokalafdeling Søhøjlandet 5. Folkekirkens Nødhjælps Værested, Hedensted
Sidetal: 7 6. Astma-Allergi Foreningen 7. Birkelunds Venner 8. Røde Kors, Juelsminde afdeling 9. Bedre Psykiatri, Hedensted 10. Vejlefjords Venner 11. Bikub1 12. Børns Voksenvenner, Hedensted afdeling 13. Bøgelys Venner 14. Løsning Senior Gymnastik 15. Børns Vilkår 16. Aktivitetscenter Kirkedal 17. ÆldreSagen, lokalafdeling Juelsminde 18. Stjernecafeen 19. Dansk Præmatur Forening 20. Centerrådet for Bøgely 21. Juelsminde Frivilligcenter 22. Kirkens Korshær (genbrugsbutik i Hornsyld) 23. Flygtningevennerne i Tørring-Uldum 24. Otium Venner 25. Antimobberne 26. Børn, unge og sorg 27. Løsning Plejecenters Venner 28. BROEN Hedensted 29. Angstforeningen 30. Mandagscafeen 31. LEV, Hedensted/Horsens 32. Nederbylunds Vennekreds 33. Folkekirkens Nødhjælps Værested, Tørring 34. Røde Kors, Tørring-Uldum afdeling 35. Røde Kors, Hedensted afdeling 36. Egehygge 37. Frivillighuset i Tørring 38. Løsning Centerråd 39. Frivillighuset i Hedensted 40. Frivillig Café i Hedensted Kommune 41. Café Lyset 42. Hjerteforeningen, lokalkomite Hedensted 43. Uldum og Omegns Pensionistforening 44. ÆldreSagen, lokalafdeling Tørring-Uldum 45. Scleroseforeningen, lokalafdeling Hedensted Kommune Kommunikation Der gives skriftlig besked til alle ansøgerne senest medio december 2016. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 150 af 16. februar 2015, 18.
Sidetal: 8 Administrationen indstiller, at udvalget for Fritid & Fællesskab drøfter og tager stilling til fordeling af 18-midlerne til de frivillige foreninger og organisationer, som har indsendt ansøgninger. Beslutning Ansøgningerne gennemgået og besluttet. Fordeling af midler fremgår af bilag. Ikke uddelte midler overføres til initiativpuljen 2017. Bilag Retningslinjer 18 Nr. 1 - Ansøgning Nr. 2 - Ansøgning Nr. 3 - Ansøgning Nr. 3 - Budget aktiviteter Nr. 4 - Ansøgning Nr. 5 - Ansøgning Nr. 6 - Ansøgning Nr. 6 - Budget for frivillige 2017 Nr. 6 - Budget_Luftballonen_2017 Nr. 7 - Ansøgningsskema Nr. 8 - Ansøgning Nr. 9 - Ansøgning Nr. 10 - Ansøgning Nr. 10 - Vedtægter for Vejlefjords Venner 2016 Nr. 10 - Beskrivelse af Vejlefjords Venner Nr. 11 - Ansøgningsskema Nr. 12 - Ansøgningsskema Nr. 13 - Ansøgningsskema Nr. 13 - Beskrivelse af støtteaktiviteter Nr. 13 - Beskrivelse af frivillig indsats Nr. 14 - Ansøgning Nr. 15 - Ansøgning Nr. 15 - Børns Vilkår; Budget - BørneTelefonen 2017 Nr. 15 - Årsrapport 2015 + følgebrev Nr. 15 - Årsregnskab 2015 Nr. 16 - Ansøgning Nr. 17 - Ansøgning Nr. 18 - Ansøgning Nr. 19 - Ansøgning Nr. 20 - Ansøgning Nr. 21 - Ansøgning Nr. 21 - Budget 2017 Nr. 21 - Årsberetning 2016 Nr. 22 - Ansøgning Nr. 23 - Ansøgning Nr. 23 - Følgebrev Nr. 24 - Ansøgning Nr. 25 - Ansøgning
Sidetal: 9 Nr. 25 - Vedtægter Nr. 26 - Ansøgning Nr. 27 - Ansøgning Nr. 28 - Ansøgning Nr. 29 - Ansøgning Nr. 29 - Initiativer i Hedensted Kommune Nr. 29 - Årsrapport 2015 Nr. 29 - Regnskab 2015 Nr. 30 - Ansøgning Nr. 30 - Årsrapport 2016 Nr. 31 - Ansøgning Nr. 32 - Ansøgning Nr. 33 - Ansøgning Nr. 34 - Ansøgning Nr. 35 - Ansøgning Nr. 36 - Ansøgning Nr. 37 - Ansøgning Nr. 39 - Ansøgning Nr. 40 - Ansøgning Nr. 41 - Ansøgning Nr. 42 - Ansøgning Nr. 43 - Ansøgning Nr. 44 - Ansøgning Nr. 45 - Ansøgning Nr. 46 - Ansøgning Nr. 47 - Ansøgning Oversigt alle ansøgninger 2017 Bevillinger 18-puljen 2017
Sidetal: 10 00.00.00-A21-1-16 90. Månedsopsamling oktober måned budget 2016 Beslutningstema Månedsopsamling september måned budget 2016 - hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet? Beslutning Taget til efterretning. Bilag Månedsopfølgning oktober 2016
Sidetal: 11 00.30.00-S00-6-16 91. Udmøntning af budgetaftale 2017 Beslutningstema Udmøntning af budget 2017 Økonomi Udvalget skal i henhold til budgetaftalen foretage følgende budgetjusteringer: Projekter Tillid - kolde timer Geninvestering I alt 583.000 kr. 671.000 kr. 603.000 kr. 1.857.000 kr. Herudover skal der inden for udvalgets ramme gives en forøgelse af tilskud til Glud museum på 200.000 kr. i 2017 og yderligere 200.000 kr. i 2018 og igen yderligere 200.000 kr. i 2019. Historik Udvalget drøftede punktet på sit møde den 7. november 2016, hvor det blev vedtaget at udsætte og genoptage drøftelserne ved nærværende ekstraordinære møde. Sagsfremstilling Byrådet godkendte i møde den 26. oktober 2016, sag nr. 133, udmøntning af budgetaftalen for 2017. Budgetaftalen indeholder en række indsatser, hvor de to grundlæggende pejlemærker er henholdsvis at reducere omkostninger uden, at dette skal forringe kommunens serviceniveau og at understøtte kerneopgaven ved en forstærket fokus på at flytte tidsforbrug fra kolde timer til varme timer. Udvalget besluttede på mødet den 7. november 2016, at administrationen skulle arbejde med en række konkrete emner til budgettilpasninger. Forslaget udleves på mødet. Administrationen indstiller, 30. november 2016, pkt. 87: At udvalget drøfter tilpasningen af budget 2017., 30. november 2016, pkt. 87: Sagen genoptages på mødet den 5.12.2016.
Sidetal: 12 Beslutning Budget drøftet og der foretages de nødvendige tilpasninger, jvf. bilag. Bilag Oplæg til udmøntning af budgetaftalen
Sidetal: 13 00.01.00-P35-9-15 92. Orienteringssager Beslutningstema Evaluering af Hedensted Borgerbil Henvendelse fra Dansk Blindesamfund der ønsker optagelse i Hedensted Kommunes handicapkørsel Beslutning Taget til efterretning. Bilag Evaluering af Hedensted Borgerbil Hedensted Borgerbiler - Kvantitativ undersøgelse 2016 - Tabeller - Wilke.xls Hedensted Borgerbiler - Kvantitativ undersøgelse 2016 - Rapport - Wilke.pdf
Sidetal: 14 00.01.00-P35-8-15 93. Eventuelt Beslutning Intet.
Sidetal: 15 Bilag Køreplan rute 209, forslag Retningslinjer 18 Nr. 1 - Ansøgning Nr. 2 - Ansøgning Nr. 3 - Ansøgning Nr. 3 - Budget aktiviteter Nr. 4 - Ansøgning Nr. 5 - Ansøgning Nr. 6 - Ansøgning Nr. 6 - Budget for frivillige 2017 Nr. 6 - Budget_Luftballonen_2017 Nr. 7 - Ansøgningsskema Nr. 8 - Ansøgning Nr. 9 - Ansøgning Nr. 10 - Ansøgning Nr. 10 - Vedtægter for Vejlefjords Venner 2016 Nr. 10 - Beskrivelse af Vejlefjords Venner Nr. 11 - Ansøgningsskema Nr. 12 - Ansøgningsskema Nr. 13 - Ansøgningsskema Nr. 13 - Beskrivelse af støtteaktiviteter Nr. 13 - Beskrivelse af frivillig indsats Nr. 14 - Ansøgning Nr. 15 - Ansøgning Nr. 15 - Børns Vilkår; Budget - BørneTelefonen 2017 Nr. 15 - Årsrapport 2015 + følgebrev Nr. 15 - Årsregnskab 2015 Nr. 16 - Ansøgning Nr. 17 - Ansøgning Nr. 18 - Ansøgning Nr. 19 - Ansøgning Nr. 20 - Ansøgning Nr. 21 - Ansøgning Nr. 21 - Budget 2017 Nr. 21 - Årsberetning 2016 Nr. 22 - Ansøgning Nr. 23 - Ansøgning Nr. 23 - Følgebrev Nr. 24 - Ansøgning Nr. 25 - Ansøgning Nr. 25 - Vedtægter Nr. 26 - Ansøgning Nr. 27 - Ansøgning Nr. 28 - Ansøgning Nr. 29 - Ansøgning Nr. 29 - Initiativer i Hedensted Kommune Nr. 29 - Årsrapport 2015 Nr. 29 - Regnskab 2015 Nr. 30 - Ansøgning Nr. 30 - Årsrapport 2016 Nr. 31 - Ansøgning
Sidetal: 16 Nr. 32 - Ansøgning Nr. 33 - Ansøgning Nr. 34 - Ansøgning Nr. 35 - Ansøgning Nr. 36 - Ansøgning Nr. 37 - Ansøgning Nr. 39 - Ansøgning Nr. 40 - Ansøgning Nr. 41 - Ansøgning Nr. 42 - Ansøgning Nr. 43 - Ansøgning Nr. 44 - Ansøgning Nr. 45 - Ansøgning Nr. 46 - Ansøgning Nr. 47 - Ansøgning Oversigt alle ansøgninger 2017 Bevillinger 18-puljen 2017 Månedsopfølgning oktober 2016 Oplæg til udmøntning af budgetaftalen Evaluering af Hedensted Borgerbil Hedensted Borgerbiler - Kvantitativ undersøgelse 2016 - Tabeller - Wilke.xls Hedensted Borgerbiler - Kvantitativ undersøgelse 2016 - Rapport - Wilke.pdf
Sidetal: 17 Underskrifter Hans Vacker Torsten Sonne Petersen Allan Petersen Hans Henrik Rolskov