Tivoli A/S CVR-nr. 10 40 49 16 År 2016, mandag den 18. april kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling for Tivoli A/S i Koncertsalen, Vesterbrogade 3. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. b) Bestyrelsen foreslår et aktiesplit, hvor hver aktie med en nominel værdi af 100 kr. deles i 10 aktier med en nominel værdi på hver 10 kr. samt en ændring af vedtægternes 4 som følge heraf. c) Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, således at selskabets aktier går fra at være ihændehaveraktier til navneaktier. d) Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer forhøjes med 15.000 kr. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Til stede var aktionærer repræsenterende 347.140 stemmer og en aktiekapital på 34.714.000 kr., hvilket udgjorde 60,72 % af selskabets samlede aktiekapital. Forud for generalforsamlingen var der udstedt 2.140 adgangskort. Af disse deltog 1.117 personer i generalforsamlingen, heraf 762 aktionærer med stemmeret. I tillæg hertil havde bestyrelsen modtaget fuldmagt fra aktionærer repræsenterende 9.087 stemmer. Formanden bød velkommen og takkede de mange fremmødte aktionærer for deres deltagelse i generalforsamlingen. Formanden introducerede herefter dirigenten Annette Juhl, bestyrelsen med de generalforsamlingsvalgte medlemmer ved næstformand Mads Lebech, Ulla Brockenhuus-Schack og Tommy Pedersen og de to medarbejdervalgte repræsentanter, John Høegh Berthelsen og Tue Krogh-Lund, samt direktionen i form af selskabets administrerende direktør Lars Liebst, selskabets økonomidirektør Andreas Morthorst og
Tivoli A/S 2 selskabets kommercielle direktør Elisabeth Milton Hemmingsen. Afslutningsvist præsenterede formanden referenten, chef for corporate affairs Laura Lund Olsen og derefter statsautoriseret revisor Kim Füchsel og statsautoriseret revisor Torben Jensen fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, der havde underskrevet revisionspåtegningen i årsrapporten. Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes 15 havde udpeget koncernjurist Annette Juhl som dirigent. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen i tråd med selskabets vedtægter 8 var sket ved Fondsbørsen OMX, i Erhvervsstyrelsens IT-system og på Tivolis egen hjemmeside den 21. marts 2016 samt var sendt til de noterede aktionærer også den 21. marts 2016. Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen indeholdt de oplysninger, der kræves jævnfør lovgivningen og vedtægterne og erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Dirigenten gennemgik den samlede dagsorden for generalforsamlingen og foreslog herefter, at dagsordenens punkter 1, 2 og 3 i lighed med tidligere år blev behandlet under ét. Dagsordenens punkt 1, 2 og 3 Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde følgende beretning om årets gang: Ligesom sidste år vil beretningen også i år bestå af min talte beretning og af en film. Jeg vil i min talte beretning fokusere mest på regnskabet, mens filmen vil vise aktiviteterne i Tivoli i 2015. Tivoli har haft et godt år. Alle tre sæsoner var velbesøgte, og Tivolis samlede besøgstal blev det bedste i nyere tid med over 4,7 millioner gæster. De mange gæster skyldes blandt andet 14 ekstra åbningsdage i 2015 i forhold til 2014, men også at der var mange aktiviteter i salene - også uden for Tivolis tre sæsoner. Besøgstallet eksklusiv gæster uden for sæson fordeler sig på 3.042.000 gæster i sommersæsonen, 541.000 til Halloween i Tivoli og 1.030.000 til Jul i Tivoli. Og samtidig havde Tivoli med i alt 254 åbningsdage det største antal åbningsdage nogensinde. Besøgstallet steg i alle sæsonerne og der var en samlet fremgang på 6 procent i forhold til året før. De flotte besøgstal hænger tæt sammen med, at Tivoli har mange tilfredse gæster - heraf også mange, der besøger Haven år efter år. I løbet af hver sæson måler Tivoli tilfredsheden blandt sine gæster. I 2015 gav 98 % af gæsterne under både Halloween og Jul i Tivoli udtryk for, at deres samlede bedømmelse af besøget i Tivoli var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.
Tivoli A/S 3 Under sommersæsonen lå dette tal lidt lavere, idet 97 % af gæsterne bedømte besøget som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Det høje tilfredshed viser, at Tivoli udvikler sig til glæde og gavn for Havens gæster. Og den høje tilfredshed kan genfindes blandt alle vores gæster, det være sig de kulturelle, forretningsfolk, børnefamilierne eller de unge. Den høje tilfredshed betyder også, at der er rigtig mange af vores gæster, som ønsker at anbefale andre at besøge Tivoli. Således vil 96 % af Tivolis gæster helt sikkert anbefale familie eller sandsynligvis anbefale et besøg. Det gælder for alle tre sæsoner. Både den høje tilfredshed blandt gæsterne og de mange gæster, som ønsker at anbefale en tur i Tivoli, forsikrer os om, at vi lykkes med at udvikle Tivoli, som en fortsat attraktiv oplevelse for vores gæster lige gyldigt om gæsten kommer for at nyde blomsterne, prøve forlystelser eller høre en klassisk koncert. Jeg vil nu vende mig mod regnskabet. Regnskabet, der er indeholdt i årsrapporten fra side 19, ledsages af en mere fortællende regnskabsberetning, der starter på side 14 i årsrapporten. Endvidere suppleres den trykte årsrapport af en digital årsrapport, som ligger på Tivolis hjemmeside. I denne kan man opleve året 2015 i lyd og billeder og blive klogere på eksempelvis, hvad der var de mest velbesøgte koncerter i 2015, på gæstesammensætningen og på hvor i verden Tivolis gæster kommer fra. Jeg vil her gennemgå årets resultat i hovedtræk. Omsætning inklusive forpagtere og lejere var 1.331,2 mio. kr. mod 1.244,0 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til en stigning på 5 %. For Tivoli alene det vil sige uden forpagtere og lejere - udgjorde omsætningen i regnskabsåret 2015 955,2 mio.kr. mod 861,9 mio. kr. i 2014. Omsætningen er således steget med 93 mio. kr. svarende til en stigning på 11 %. Resultatet før af- og nedskrivninger er 163,0 mio. kr. i 2014 mod 146,0 mio. kr. året før. Det tilsvarer en stigning på 12 %. Resultatet før skat blev i 2015 på 64,1 mio. kr. mod 56,4 mio. kr. året før, hvilket er en stigning på 14 %. Resultat før skat justeret for særlige poster viser i forhold til 2014 en stigning på 35 %. Endelig blev resultat efter skat på 43,8 mio. kr. i 2015 mod 44,4 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 1 %. I seneste udmeldte resultatforventning gav vi udtryk for, at Tivolis resultat før skat for regnskabsåret 2015 forventedes at opnå et niveau på 60-65 mio.kr. Denne forventning blev indfriet med resultatet før skat på de 64 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat.
Tivoli A/S 4 Resultatet for indeværende sæson og for indeværende regnskabsår er det endnu for tidligt at udtale sig om, da det er afgørende, hvorledes udviklingen i antal gæster er. Det er dog forventningen, at omsætningen og resultatet før skat i 2016 vil være på niveau med 2015. Hvorvidt det lykkes at indfri den forventning er hovedsagligt afhængig af forløbet af årets tre sæsoner, sommer, Halloween og jul, idet Tivoli til trods for nye vægtige aktiviteter som det danske onlinekasino - fortsat har en meget vejrafhængig forretning. Jeg vender mig herefter mod udbytteudbetaling. Bestyrelsen har fastlagt en generel politik for udbetaling af udbytte. Det er således hensigten, at der i normale investeringsår udbetales et udbytte svarende til 25 % af årets resultat efter skat. Med afsæt i udbyttepolitikken foreslås derfor udbetalt 11,0 mio. kr., som svarer til 25 % af årets resultat efter skat. Udbyttet er dermed 19,2 kr. pr. aktie for en aktiepost à 100 kr. Bestyrelsen har også med virkning for indeværende år besluttet, at aktionærer med en navnenoteret aktiepost af pålydende mindst 1.000 kr. modtager et adgangskort til Tivoli. Det vil sige, at har en aktionær 10 eller flere af Tivolis aktier, der alle har pålydende 100 kr., får aktionæren tilsendt et kort, som giver fri entré til Tivoli med én ledsager i sommersæsonen, under Halloween i Tivoli og i forbindelse med Jul i Tivoli. Jeg vil allerede her nævne, at bestyrelsen ikke ønsker at ændre ved dette. Det betyder at såfremt det foreslåede aktiesplit vedtages vil de aktionærer, der i dag modtager et aktionærkort fortsat modtage et aktionærkort. Med andre ord stykstørrelsen på aktien sættes ved aktiesplittet ned fra 100 kr. til 10 kr., men samtidig vil det da kræve minimum 100 aktier at få aktionærkort og ikke som i dag 10. Endvidere har bestyrelsen besluttet, at det fortsat skal være muligt for aktionærer at købe årskort med rabat. Disse skal købes gennem Tivolis hjemmeside. Årsrapporten er revideret og bærer en blank revisionspåtegning. Påtegningen er underskrevet af statsautoriseret revisor Kim Füchsel og statsautoriseret revisor Torben Jensen fra revisionsaktieselskabet PricewaterhouseCoopers. På bestyrelsens vegne anmoder jeg om, at generalforsamlingen godkender årsrapporten og vedtager bestyrelsens forslag til resultatfordeling. Endelig skal der også i år lyde en tak til Tivolis daglige ledelse og til Tivolis mange dygtige og loyale medarbejdere, der hver især har ydet deres bidrag til årets resultat. Og til allersidst, ligeledes en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg vil herefter overlade scenen til filmen om aktiviteterne i Tivoli i 2015.
Tivoli A/S 5 Hernæst fulgte visningen af den annoncerede film om aktiviteter og begivenheder i 2015. Efter filmens afslutning meddelte dirigenten, at aktionærer, der havde kommentarer eller spørgsmål, nu var velkomne til at komme på talerstolen og fremføre disse, og at hun på forhånd var orienteret om, at Michael Thøgersen fra Dansk Aktionærforening gerne ville have ordet. Michael Thøgersen præsenterede sig selv som repræsentant for Dansk Aktionærforening og startede med at ønske tillykke med det pæne årsresultat for 2015. Han spurgte til en nærmere uddybning af baggrunden for lukningen af Tivolis internationale onlinecasino samt endvidere til byggeriet af Tivoli Hjørnet og forrentningen af dette projekt. Han nævnte også, at det kunne have været ønskeligt med yderligere information om det planlagte byggeri i Tietgensgade i årsrapporten. Han bemærkede desuden, at aktiekursen var steget betydeligt det seneste år og glædede sig også af den årsag over forslaget om et aktiesplit. Dernæst tog han fat i Corporate Social Responsibility, hvor han bemærkede, at sygefraværet desværre var steget fra 2,82 % til 3,06 % og dermed lå over gennemsnittet for Dansk Arbejdsgiverforenings tal for dette område. Han bemærkede endvidere, at antallet af naboklager var faldet fra 7 til 2 og konstaterede i samme moment, at naboklager måtte ses i lyset af, at Tivoli trods alt kom til før naboerne. Han konkluderede i relation til elforbruget, at det ikke kunne undre, at det var steget med den forøgede aktivitet og roste, at der korrigeret for netop den øgede aktivitet, var et fald i elforbruget på 6 procent. Afslutningsvist udtrykte han sin underen over, at enkelte medlemmer af bestyrelse og direktion ikke ejede aktier i selskabet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Formanden takkede først Michael Thøgersen for de positive ord om årets resultat. Han vendte sig herefter mod spørgsmålet om baggrunden for lukningen af det internationale onlinecasino. Han forklarede, at man nok havde været en anelse for optimistisk ved opstarten af dette, og således efterfølgende havde måtte konkludere, at den markedsføring, det krævede at gøre sig gældende på det internationale online spillemarked, var af en noget anden størrelsesorden, end hvad Tivoli havde ønsket at investere. For så vidt angik Tivoli Hjørnet indledte formanden med at understrege, at det var et nødvendigt projekt, idet den tidligere bygningsmasse ikke var tidssvarende og ikke kunne rumme den type aktiviteter, som blev en del af det nye byggeri i form af food court, restauranter og ekstra værelser til Nimb Hotel. Endvidere forklarede han, at det var korrekt, at det var et ambitiøst projekt alene på grund af sin størrelse,
Tivoli A/S 6 men understregede samtidig, at det også var et solidt projekt med over 90 procent udlejet allerede og en forrentning på ca. 9 procent i år 1 og ca. 12 procent i år 3. For så vidt angik sygefravær udtrykte formanden, at han ligesom Michael Thøgersen fulgte udviklingen sygefraværet tæt, og at dette ganske rigtigt sidste år havde ligget en smule over gennemsnittet i DI. Han påpegede dog, at mange medarbejdere i Tivoli er ude i al slags vejr og i det lys er det acceptabelt, hvis sygefraværet kan holdes på det nuværende niveau. Dirigenten spurgte herefter, om der var andre aktionærer, der ønskede ordet. Ulf Gregers Andersen fremsagde et rosende vers om Tivoli og de oplevelser, han og andre har haft i Haven gennem tiden. Han spurgte endvidere til en uddybning af, hvorvidt der var dialog med Mærsk om køb af Tivoli. Claus Bagge spurgte til, hvorvidt Tivoli Hjørnet med sit udtryk tog hensyn til sine omgivelser og ønskede endvidere en uddybning af aktiviteterne i det nye byggeri, herunder om der var fokus på noget rettet mod børn. Han nævnte endvidere, at det havde været en stor succes for Bakken at lave en kopi af Korsbæk og foreslog, at Tivoli kunne gøre det samme, fx med udgangspunkt i universet fra serien Downtown Abbey. Ida Ra meddelte, at hun som tidligere år ved sine besøg i Haven havde haft fokus på ændernes trivsel og var betrygget om, at den var god. Hun efterspurgte en beskrivelse af aktiviteterne i det nye byggeri i Tietgensgade. Endelig ønskede hun at vide, hvorvidt der var planer om at fastholde aldersgrænsen på de 70 år for medlemmerne af Tivolis bestyrelse set i lyset af, at denne aldersgrænse nu var fjernet i funktionærloven. Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål. Formanden takkede først Ulf Gregers Andersen for digtet og svarede i forhold til spørgsmålet om Mærsk og et eventuelt køb af Tivoli, at han kunne forstå, at dette alene havde været et spørgsmål stillet på Mærsks generalforsamling, men han kunne meddele, at der ikke havde været konkrete henvendelser vedrørende dette. Til Claus Bagge svarede formanden, at det var glædeligt, at Bakken havde succes med deres nye satsning, idet det styrkede det samlede oplevelsestilbud i hovedstadsregionen. For så vidt angik Tivoli Hjørnet forklarede formanden, at byggeriets facade ud mod byen var afstemt til at matche byens udtryk, mens facaden inde i Tivoli ville matche Haven og fx ikke være for høj samt være begrønnet. I forhold til aktiviteterne i Tivoli Hjørnet forsikrede formanden, at disse ville have bred appel, således var der eksempelvis restauranttilbud såsom Vapiano, hvor det var muligt at bespise sine børn til en meget rimelig pris. Det var vigtigt, understregede han, at Tivolis spiseudbud til stadighed havde noget for alle og således spændte fra fast food til fine dining.
Tivoli A/S 7 Til Ida Ra svarede han, at det nye byggeri i Tietgensgade blandt andet skal rumme plads til faciliteter for Tivolis Balletskole og for Tivoli-Garden. For så vidt angik aldersgrænsen på de 70 år, meddelte han, at der indtil videre blev holdt fast i denne. Dirigenten kunne hermed konstatere, at der ikke var flere, der ønskede ordet, og at bestyrelsens beretning således var taget til efterretning, og at generalforsamlingen havde godkendt årsrapporten samt forslaget om anvendelse af overskuddet. Dagsordenens punkt 4a Dirigenten gennemgik forslaget i dets helhed og spurgte, hvorvidt der var nogen, der ønskede ordet. Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 4b Dirigenten gennemgik forslaget i dets helhed og spurgte, hvorvidt der var nogen, der ønskede ordet. Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 4c Dirigenten gennemgik forslaget i dets helhed og spurgte, hvorvidt der var nogen, der ønskede ordet. Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 4d Dirigenten gennemgik forslaget i dets helhed og spurgte, hvorvidt der var nogen, der ønskede ordet. Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 5 Dirigenten oplyste, at alle bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år, og at de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer alle var villige til genvalg. Dirigenten oplyste endvidere, at der ifølge selskabsloven på generalforsamlingen skal gives oplysninger om de ledelseserhverv, som bestyrelsesmedlemmerne har i andre danske aktieselskaber, og at såvel indkaldelsen som den trykte årsberetning indeholdt udførlige oplysninger herom. Dirigenten spurgte herefter, om der var andre forslag til kandidater. Der var ingen andre forslag, hvormed dirigenten kunne konstatere, at formand Jørgen Tandrup, næstformand Mads Lebech, Ulla Brockenhuus-Schack og Tommy Pedersen enstemmigt var genvalgt af generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 6 Dirigenten oplyste, at også revisor var på valg, og at bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.
Tivoli A/S 8 Dirigenten spurgte til, hvorvidt der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede, at PricewaterhouseCoopers var enstemmigt genvalgt af generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 7 Dirigenten spurgte, om der var aktionærer, der ønskede ordet under eventuelt. Henrik Anton Svendsen ønskede at gøre opmærksom på, at der onsdag den 20. april, kl. 19-21 var borgermøde om Tivoli Huset arrangeret i samarbejde mellem Indre By Lokaludvalg, Tivoli og Københavns Kommune. Formanden takkede herefter dirigenten og hævede generalforsamlingen kl. 14:00.