BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet driftsstatus Driftsstatus efter 1. kvartal 2015 er som helhed tilfredsstillende; Rensekvaliteten på alle tre anlæg overholdte gældende krav med undtagelse af Total N- kravet på Renseanlæg Avedøre, som skyldes reduktion i kapacitet under ombygningen til bundbeluftning. Røggasmålinger fra slamforbrændingsanlæggene på både Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre har på alle A- og B-krav overholdt lovkravene. Slamforbrændingen på Renseanlæg Lynetten har medio februar 2015 overskredet myndighedskravene til udledning af CO og CH 4. Overskridelsen er sket under en opstartsprocedure og skyldes en forkert betjening af ovnen under opstart. Prognosen for bypass på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen for hele 2015 er meget tæt på, men dog under lovkravet. Salget af biogas, fjernvarme og el er tilfredsstillende og på højde med målene. Ressourceforbruget i BIOFOS er samlet set tilfredsstillende. Som bilag 1 er der vedhæftet den samlede oversigt over alle målsætninger i vores strategi. Der er følgende bemærkninger til status: Indsatser for at reducere bypass er ikke-tilfredsstillende, da vi mangler at udarbejde en handleplan for Renseanlæg Damhusåen. Dialogen med myndigheden er dog meget positiv. Indsatser for at Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg er ikke tilfredsstillende, da vi er blevet forsinket med at udarbejde procedure for projektstyring samt udføre operatørdrevet vedligeholdelse i driften. Der er vedhæftet en samlet oversigt over udestående i relation til integrationen. Som det ses, er der en række ikke-tilfredsstillende emner. Der vil i 2. og 3. kvartal blive fokuseret på alle, og i særlig grad på personaleområdet, IT, telefoni og intranet. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke realistisk, at alle er fuldt ud gennemført i indeværende år. 2. i projekter Projektstatus efter 1. kvartal 2015 er vedlagt som bilag 2. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med forsinkelser i forskellig grad (røde og gule). Disse er alle beskrevet i tidligere redegørelser. Som en ny oplysning er der i tabellen vist forbrug til mindre rammeprojekter i forhold til de puljer, direktionen kan disponere. Som det fremgår, er en stor del af rammerne endnu ikke disponeret. Årsagerne hertil er primært følgende: Igangsætning af en række store projekter har krævet større interne ressourcer end forudset Side 1 af 2
Manglende ressourcer i projektafdelingen. I hele 2015 har der til dato har der bl.a. været to ledige projektlederstillinger Manglende ressourcer i produktionen til at definere investeringsbehov Som følge af dette vil der i forbindelse med udarbejdelse af investeringsbudget for 2016 blive gået i dybden med analyser for at sikre et mere realistisk budget. Samtidig vil det forventede forbrug i 2015 blive vurderet. 3. Fraværsstatistik 1. kvartal Sygefraværet, korte perioder, er på 2,6 %, hvilket er tilfredsstillende lavt. Sygefraværet, lange perioder, er på 0,0 %, hvilket er meget tilfredsstillede. 4. Arbejdsulykker Der har i 1. kvartal ikke været arbejdsulykker, der har medført sygefravær. 5. Måløv Rens A/S Analysen er endnu ikke klar fra rådgivernes side. Siden forrige bestyrelsesmøde har vi givet input til rådgiverne om vores administrative omkostninger, hvis vi skal administrere selve selskabet Måløv Rens A/S, samt deltaget i en møderække om de tekniske scenarier om fremtiden for selve renseanlægget. Til sidstnævnte scenarier har vi desuden givet et uforpligtende bud på et muligt prisniveau, hvis spildevandet skal renses på Renseanlæg Avedøre. Vi har p.t. ikke kendskab til resultaterne i analysen. Vi forventer, at rapporten afleveres til de fire ejerkommuner i Måløv Rens A/S (Furesø, Egedal, Ballerup og Herlev) i juni. Når rapporten foreligger, vil bestyrelsen blive informeret og involveret, såfremt det videre forløb med Måløv Rens A/S omfatter BIOFOS. 6. Studietur Det har desværre vist sig at være umuligt at finde et tidsrum i 2. halvår 2015 til en studietur, hvor størsteparten af bestyrelsen har mulighed for at deltage. Det anbefales derfor, at studieturen udskydes. Bilag: 1. Resultater efter 1. kvartal 2015 2. Projektstatus efter 1. kvartal 2015 (Fortroligt) Side 2 af 2
Bilag 1 til pkt. 4 Strategi for BIOFOS 2015-2020 - Med pejlemærker mod 2025 efter 1. kvartal 2015
for fokusområder MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGS- SIKKERHED ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS SAMFUNDS- ANSVAR EFFEKTIVISE- RINGER FORRETNINGS- UDVIKLING Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere 2
for pejlemærker mod 2025 Alle restprodukter fra vores kerneprocessor genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutralt i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i 2025 3
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Rense spildevandets bedre end kravene i udledningstilladelserne RA har nedsat rensekapacitet pga. ombygning Færre overløb af urenset spildevandet fra renseanlæggene og transmissionssystemet Prognose for RL og RD tæt på max. bypass Handleplan til Københavns Kommune iværksat for RL, udestår for RD Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne Resultaterne har meget stor margin til lovkrav Øge genanvendelsen af restprodukter fra renseprocessen Al aske fra RA er stort set deponeret pga. manglende afsætning Udbud skal gå om, forventes klar 1. juli 4
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer Produktion er ca. 1,5 gange større end forbruget Masse- og energibalancer udarbejdet Reducere vores sårbarhed over for klimaforandringerne [Indsæt kommentar] Øge forsyningssikkerheden på vores renseanlæg og i oplandet Ingen overløb fra transmissionssystemet og bassiner 5
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Målsætning Resultat Styrke og udvikle kompetencerne for alle medarbejdere Øge trivslen hos alle medarbejdere Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker Projektet ikke startet Trivslen på eller over landsgennemsnit i 10 ud af 13 temaer, øvrige 0,1 point under landsgennemsnit Personaleomsætning 0,6 % Samlet sygefravær meget lav. Ingen arbejdsulykker i 1. kvartal 6
SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Resultat Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer Deltage aktivt i branchens profilering Styrke videndelingen i branchen Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet Dialogmøder, bachelorudd. samt brancherelevante læringsforløb afventer 1 brancherelevant artikel 8 lærlinge og elever ansat samt 1 praktikforløb Screening af områder gennemført, interessenter identificeret Alle tiltag skal koordineres Indsatser ej startet Indsatser ej startet 7
EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Én sammenhængende organisation, der fungerer som én virksomhed BIOFOS Forbedre vores processer og arbejdsmetoder kontinuerligt Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser Se status senere. Nil. Driftsomkostningerne reduceret med 6,6 % Fælles vagtfunktion og fuld indkøring af Service forsinket Standardisering af alle processer og procedurer, ensartet LEAN og fuld integration af ledelsessystemerne ikke startet Forsinket 8
EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Styrke vores købmandskab, samordne alle indkøb og have en ensartet indkøbsadfærd Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg Øge produktionen af energi og andre ressourcer fra spildevandet Indkøbsprocessen forløber tilfredsstillende 10 ud af 17 projekter følger planen 40 90 % af alle planlagte jobs gennemført Afsætningen af energi er øget for hele BIOFOS Implementering af handleplan forløber tilfredsstillende Projektmodel er forsinket og operatørdrevet vedligeholdelse følger planen Nil. 9
FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Målsætning Resultat Etablere nye produkter eller ydelser Indføre nye teknologier eller metoder for at bidrage til effektiviseringer Måles på årsbasis, første gang for 2016 Måles på årsbasis, første gang for 2016 Model for FU, teknisk vand og business case for organisk affald er forsinket Salg af aske er forsinket Styrke vores evne til at være på forkant med fremtidige krav til vores kerneprocesser Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren Måles på årsbasis, første gang i 2016 10 igangværende projekter, skal reduceres til 5 Forsinket, tidsplanen ændres ENZUP og P2G forsinket, tidsplanen ændres 10
Nogle udeståender i integrationen efter 1. kvartal 2015 (nævnt i tilfældig rækkefølge) Fælles ledelsessystem Fælles/ny projektmodel/-håndbog, inkl. beslutningsproces, opfølgning mv. Ny arbejdsmiljøorganisation Udbrede besøgstjenesten til alle 15 kommuner Visse personalepolitiske forhold, harmoniseringer, velkomstprogram mv. Fælles/nyt budget i 2015 I særlig grad IT og telefoni; Fælles domæne, mobile platforme, sikkerhedssystemer mv. Integration af tidsreg., lønbogholderi og økonomisystem Fælles anvendelse af Sertica Overveje mobiltelefoner til alle? Overveje arkivsystem/esdh? Nyt og fælles intranet Fælles opfattelse og anvendelse af LEAN 11